Profil Kami - Kumpulan Perangsang Selangor Berhad

Transcription

COVER RATIONALE
RASIONAL KULIT
TRENDSETTING
TRANSFORMATION
Always ready and up for challenges, Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
(Perangsang Selangor) sees every single opportunity for advancement as
another essential commitment to bring the group and its subsidiaries to the
forefront of achievement. Undeniably, the strength of Perangsang Selangor
lies in the combination of confidence and support from stakeholders as
well as the people’s power which without fail have been able to bring its
businesses which include infrastructure & utility, property and hospitality &
recreation to a higher level as it eyes for global presence while aspiring to
become the trendsetter for transformation.
MENERAJUI TRANSFORMASI
Sentiasa bersedia menggalas harapan menempuhi cabaran, Kumpulan
Perangsang Selangor Berhad (Perangsang Selangor) melihat setiap peluang
yang muncul di depan mata sebagai satu lagi komitmen penting dalam
usaha membawa organisasi ini dan anak-anak syarikatnya melangkah lebih
jauh ke hadapan. Ternyata, kekuatan Perangsang Selangor terletak pada
kombinasi keyakinan dan sokongan dari pemegang saham serta komitmen
kakitangannya yang tanpa jemu berusaha membawa Perangsang Selangor
ke peringkat yang lebih tinggi dengan menambah baik mutu kerja dalam
aspek kepakarannya yang merangkumi bidang-bidang seperti infrastruktur
& utiliti, hartanah serta hospitaliti & rekreasi seiring aspirasi mengukir nama
di persada global dan seterusnya menjadi jentera pencetus transformasi
yang disegani.
Finger Weir - Sungai Semenyih Water
Treatment Plant
Water Recovery Pump Sungai Semenyih Water Treatment Plant
Raw Water Inlet Chamber Sungai Semenyih Water Treatment Plant
Laboratory Sungai Semenyih Water Treatment Plant
CONTENTS
KANDUNGAN
Vision And Mission
Corporate Profile
Notice Of Annual General Meeting
Group’s Financial Highlights
Corporate Information
Corporate Structure
Profile Of Board Of Directors
Profile Of Senior Management
Chairman’s Statement
Statement Of Corporate Governance
Statement Of Internal Controls
Audit Committee Report
Corporate Social Responsibility
Human Resource Review
Financial Statements
Analysis Of Shareholdings
List Of Group Properties
Corporate Directory
Proxy Form
2
3
6
10
12
14
16
24
28
36
46
52
60
68
72
237
240
244
245
Visi Dan Misi
Profil Korporat
Notis Mesyuarat Agung Tahunan
Ringkasan Kewangan Kumpulan
Maklumat Korporat
Struktur Korporat
Profil Lembaga Pengarah
Profil Pengurusan Kanan
Perutusan Pengerusi
Penyata Tadbir Urus Korporat
Penyata Kawalan Dalaman
Laporan Jawatankuasa Audit
Tanggungjawab Sosial Korporat
Laporan Sumber Manusia
Penyata Kewangan
Analisa Pegangan Saham
Senarai Hartanah Kumpulan
Direktori Korporat
Borang Proksi
A N N U A L R E P O R T • L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 0
2
3
6
10
12
14
16
24
28
36
46
52
60
68
72
237
240
244
245
1
VISION VISI
Operation Control Room Sungai Semenyih Water Treatment Plant
Sungai Semenyih Water Treatment Plant
Pre-Chemical Plant Sungai Semenyih Water Treatment Plant
The leading integrated provider of
Infrastructure and Utility services, leaving
a legacy of pride and accomplishment
for the people.
2
Main Control Centre for Chemical Plant Sungai Semenyih Water Treatment Plant
Peneraju pembekal perkhidmatan
Infrastruktur dan Utiliti yang bersepadu,
mencipta warisan kemegahan dan
kecemerlangan untuk rakyat.
MISSION MISI
Perangsang Templer Golf Club
•
Cyber Valley Commercial Centre
Lead and achieve a global presence in the industries we
operate.
•
Venture and participate in viable businesses with linkages
to the Infrastructure and Utility industries.
•
Ensure a quality working environment, which inspires our
employees to superior standards of performance.
•
Ensure sustainable financial performance with optimum
returns to shareholders.
•
Maintain quality Infrastructure and Utility services which
surpass customers’ expectations.
•
Always recognised as a caring, community oriented and
environmental friendly organisation.
•
Menerajui dan mencapai kecemerlangan
global dalam industri-industri yang kami ceburi.
•
Menerokai dan menyertai peluang-peluang
perniagaan berdaya maju yang melibatkan
bidang Infrastruktur dan Utiliti.
•
Memastikan persekitaran kerja berkualiti yang
memberi inspirasi kepada warga kerja kami
untuk mencapai prestasi tinggi.
•
Memastikan prestasi kewangan yang mampan
dengan pulangan optimum kepada para
pemegang saham.
•
Mengekalkan perkhidmatan Infrastruktur dan
Utiliti berkualiti yang melebihi jangkaan para
pelanggan.
•
Sentiasa dikenali sebagai organisasi yang
prihatin, berorientasikan masyarakat dan mesra
alam.
KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR BERHAD
Our Profile
Profil Kami
Established on 11 August 1975, Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
(Perangsang Selangor) was listed on the Main Board of Bursa Malaysia
Securities Berhad on 22 July 2003 with an authorised capital of
RM1.0 billion and a paid-up capital of RM431.4 million.
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad (Perangsang Selangor)
ditubuhkan pada 11 Ogos 1975 dan disenaraikan di Papan Utama,
Bursa Malaysia Securities Berhad pada 22 Julai 2003 dengan modal
dibenarkan sebanyak RM1.0 bilion dan modal berbayar sebanyak
RM431.4 juta.
Semenyih Dam, Hulu Langat
Perangsang Selangor holds strategic stakes in
major water supply and water related companies
namely, Konsortium ABASS Sdn Bhd (ABASS) 100%
via Titisan Modal (M) Sdn Bhd, a 55% owned
subsidiary of Perangsang Selangor, Syarikat
Pengeluar Air Selangor Holdings Berhad (SPLASH)
30% via Viable Chip (M) Sdn Bhd, a 100% owned
subsidiary of Perangsang Selangor, Taliworks
Corporation Berhad (Taliworks) 17% and a 15%
stake in Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd
(SYABAS), which distributes water to households in
Selangor, Kuala Lumpur and Putrajaya.
Perangsang Selangor memegang kepentingan
strategik di dalam beberapa syarikat pembekal air
utama dan syarikat yang berkaitan pengurusan
air seperti Konsortium ABASS Sdn Bhd (ABASS)
100% melalui Titisan Modal (M) Sdn Bhd, di mana
Perangsang Selangor memegang 55% saham,
Syarikat Pengeluar Air Selangor Holdings Berhad
(SPLASH) 30% melalui Viable Chip (M) Sdn Bhd,
di mana Perangsang Selangor memegang
100% kepentingan, Taliworks Corporation Berhad
(Taliworks) 17% dan memegang 15% kepentingan
di dalam Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd
(SYABAS), sebuah syarikat yang membekalkan air
bersih kepada pengguna-pengguna di Selangor,
Kuala Lumpur dan Putrajaya.
The current paid-up capital is RM476.824 million.
The major shareholder of Perangsang Selangor
is Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB), which
holds 60.7% equity interest. Perangsang Selangor
is geared to become a global infrastructure and
water utility player in an endeavour to strengthen
its earnings base and enhance shareholder
value.
Modal berbayar masa kini adalah sebanyak
RM476.824 juta. Pemegang saham utama
Perangsang Selangor ialah Kumpulan Darul
Ehsan Berhad (KDEB), yang memegang 60.7%
kepentingan ekuiti. Perangsang Selangor sedang
bergerak sebagai peneraju utama dalam industri
utiliti air dan infrastruktur di peringkat global
bagi mengukuhkan sumber pendapatan dan
meningkatkan nilai pemegang saham.
3
Sungai Semenyih Water Treatment Plant
4
ABASS has a 30-year concession in the privatisation of the Sungai Semenyih Water Supply Scheme
which has a design output capacity of 545 million litres per day (MLD). ABASS produces and supplies
treated water to SYABAS, which in turn distributes the water to households in the southern part of
Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Cyberjaya and the new development areas in Sepang.
SPLASH holds a 30-year concession to undertake the operations and maintenance of the Sungai
Selangor Water Supply Scheme Phase 1 (SSP1) - (950 MLD) water treatment plant as well as to
design, construct, operate and maintain the respective water treatment plants and a dam under
the Sungai Selangor Water Supply Scheme Phase 3 (SSP3) - (1,050 MLD). SPLASH produces and
supplies treated water to SYABAS which in turn distributes the water to households in the northern
regions of Selangor and Kuala Lumpur.
Taliworks is involved in the management, operation and maintenance of the SSP1 water treatment
plant that currently supplies to large areas of Kuala Lumpur and central Selangor. Taliworks also
operates and maintains the entire water supply and distribution facilities in Pulau Langkawi, Kedah
and the Sungai Baru water treatment plant in Perlis under a 25-year contract.
In line with its vision to be an integrated regional water player, Perangsang Selangor will pursue a
range of business activities in the water value chain to build its internal competencies in the water
sector.
Accredited Laboratory - Sungai Semenyih
Water Treatment Plant
Chlorine Facility - Sungai Semenyih Water
Treatment Plant
Sedimentation Tank - Sungai Semenyih Water
Treatment Plant
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
Sludge Treatment Plant
ABASS memegang konsesi selama 30 tahun di dalam Skim Bekalan Air Sungai Semenyih dengan kapasiti
pengeluaran air terawat sebanyak 545 juta liter sehari (JLH) yang disalurkan kepada SYABAS bagi bekalan
air bersih kepada pengguna-pengguna di kawasan selatan Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Cyberjaya
dan kawasan pembangunan baru di Sepang.
SPLASH memegang konsesi selama 30 tahun untuk menjalankan operasi dan penyelenggaraan loji rawatan
air Skim Bekalan Air Sungai Selangor Fasa 1 (SSP1) - (950 JLH) serta merekabentuk, membina, menjalankan
operasi dan menyelenggara loji-loji rawatan air yang berkenaan serta empangan di bawah Skim Bekalan
Air Sungai Selangor Fasa 3 (SSP3) - (1,050 JLH). SPLASH menghasil dan membekalkan air terawat kepada
SYABAS untuk disalurkan kepada pengguna-pengguna di bahagian utara Selangor dan Kuala Lumpur.
Selaras dengan visi untuk menjadi syarikat pengurusan air
bersepadu unggul di rantau ini, Perangsang Selangor akan
mengembangkan aktiviti perniagaannya di dalam rantaian
nilai industri air bagi mengukuhkan keupayaan syarikat
di dalam sektor pengurusan air.
Taliworks terlibat di dalam pengurusan, operasi dan
penyelenggaraan loji rawatan SSP1 yang membekalkan air
terawat ke sebahagian besar kawasan Kuala Lumpur dan
bahagian tengah Selangor. Taliworks juga terlibat dalam
operasi dan penyelenggaraan kemudahan-kemudahan
bekalan dan agihan air di Pulau Langkawi, Kedah serta loji
rawatan air Sungai Baru, Perlis bagi tempoh 25 tahun.
5
Main Control Centre for
Chemical Plant Sungai Semenyih Water
Treatment Plant
Water analysis using Jar Tester to measure optimum dosing of alum Sungai Semenyih Water Treatment Plant
Notice Of Annual General Meeting
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Thirty
Fourth Annual General Meeting of
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
will be held at the Kayangan Ballroom,
Quality Hotel Shah Alam, Persiaran
Perbandaran, 40000 Shah Alam, Selangor
Darul Ehsan, on Monday, 27 June 2011 at
2.30 p.m. for the following purposes :
AGENDA
ORDINARY BUSINESS :
b. YB Sivarasa a/l Rasiah
(Resolution 13)
c. YM Raja Haji Idris Raja Kamarudin
(Resolution 14)
d. Encik Suhaimi bin Kamaralzaman
(Resolution 15)
2. To approve a final dividend of 2% less
25% income tax for the year ended
31 December 2010.
(Resolution 2)
f.
a. YB Dato’ Kamarul Baharin bin
Abbas
(Resolution 12)
1. To receive and adopt the Audited
Financial Statements for the financial
year ended 31 December 2010 and
the Reports of the Directors and
Auditors thereon.
(Resolution 1)
3. To re-elect the following Director
who retires by rotation pursuant to
Article 84 of the Company’s Articles of
Association :
6
7. Proposed Grant of Options to the
following Directors :
YBhg Dato’ Haji Ab. Halim bin
Mohyiddin
(Resolution 3)
4. To re-elect the following Directors
who retire by rotation pursuant to
Article 90 of the Company’s Articles of
Association :
Abbas
(Resolution 4)
(Resolution 5)
(Resolution 6)
(Resolution 7)
e. YBhg Dato’ Dr. Mohamed Ariffin
bin Aton
(Resolution 8)
f.
Encik Rosely @ Mohamed Ross bin
Mohd Din
(Resolution 9)
5. To approve the Directors’ fees of
RM774,458.00 for the financial year
ended 31 December 2010.
(Resolution 10)
6. To re-appoint Messrs. Ernst & Young
as Auditors of the Company and
to authorise the Directors to fix their
remuneration.
(Resolution 11)
SPECIAL BUSINESS :
To consider and, if thought fit, pass with or
without any modifications, the following
Ordinary Resolutions :
e. YBhg Dato’ Dr. Mohamed Ariffin
bin Aton
(Resolution 16)
Encik Rosely @ Mohamed Ross
bin Mohd Din
(Resolution 17)
“THAT the Board of Directors of the
Company be and is hereby authorised
at any time, and from time to time,
to offer and grant, Non-Executive
Directors and Executive Director of
the Company, Options (as defined by
the ESOS Bye-Laws) to subscribe for
such number of new ordinary shares
of RM1.00 each in the Company
available under the Employees’ Share
Options Scheme of the Company
(“ESOS Scheme”) provided that :
a. The number of Perangsang Selangor
Shares allocated, in aggregate,
to the Directors and Senior
Management of the Perangsang
Selangor Group shall not exceed
fifty per centum (50%) of the total
Perangsang Selangor Shares
available under the Scheme;
and
b. The number of Perangsang
Selangor Shares allocated to any
Eligible Employee who, either
singly or collectively through
person connected with the
Eligible Employee (as defined by
the ESOS Bye-Laws), holds twenty
per centum (20%) or more in the
issued and paid-up share capital
of the Company, shall not exceed
ten per centum (10%) of the total
Perangsang Selangor Shares
available under the Scheme.
And subject always to such terms and
conditions and/or adjustments which
may be made in accordance with
provisions of the ESOS Bye-Laws of the
Company;
AND THAT the Board of Directors of the
Company be and is hereby authorised
to allot and issue from time to time
new ordinary shares in the Company
to them pursuant to the exercise of
such options.”
8. Proposed Renewal of the Shareholders’
Mandate for Recurrent Related Party
Transactions (“RRPT”) of a Revenue or
Trading Nature.
(Resolution 18)
“THAT authority be and is hereby given
to the Company and/or its subsidiaries
(“the Group”) to enter into and to give
effect to specified recurrent related
party transactions of a revenue or
trading nature as set out in Section 2.5
with specified classes of related parties
as stated in Section 2.4 of the Circular
to Shareholders dated 3 June 2011
which are necessary for the Group’s
day-to-day operations subject to the
following :
a, the transactions are in the ordinary
course of business and are on
terms not more favourable to the
related parties than those generally
available to the public and are not
to the detriment of the minority
shareholders; and
b. the aggregate value of such
transactions conducted pursuant
to the shareholders’ mandate
during the financial year will be
disclosed in the Annual Report for
the said financial year;
AND THAT, such authority shall
commence immediately upon the
passing of this ordinary resolution and
shall continue to be in force until :
a. the conclusion of the next Annual
General Meeting (“AGM”) of the
Company at which time it will lapse,
unless by a resolution passed at the
next AGM the authority is renewed;
or
b. the expiration of the period
within which the next AGM of
the Company after the date it is
required to be held pursuant to
Companies Act, 1965 (“the Act”);
or
c. revoked or varied by resolution
passed by the shareholders of the
Company in a general meeting;
whichever occurs earlier,
AND THAT the Directors of the Company
be and are hereby authorised to
complete and do all such acts and
things as they may consider expedient
or necessary in the best interest of the
Company (including executing all
such documents as may be required)
to give effect to the transactions
contemplated and/or authorised by
this ordinary resolution.”
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
SPECIAL RESOLUTION :
Notes :
9. Proposed Amendment to the Articles of
Association.
(Resolution 19)
1. A proxy may but need not be a member
of the Company and the provisions of
Section 149(1)(b) of the Companies Act,
1965 shall not apply to the Company.
“THAT the existing Article 109(1) in the
Articles of Association of the Company
be deleted in its entirety and the
following be substituted in lieu thereof :
ANY OTHER BUSINESS :
10. To transact any other business for
which due notice has been given in
accordance with the Company’s
Articles of Association and the
Companies Act, 1965.
NOTICE OF DIVIDEND ENTITLEMENT AND
PAYMENT DATE
NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that a final
dividend of 2% less 25% income tax, if
approved by shareholders, will be payable
on 17 August 2011 to shareholders registered
in the Records of Depositors at the close of
business on 29 July 2011.
A depositor shall qualify for entitlement only
in respect of:
a. Shares transferred to the Depositor’s
Securities Account before 4.00 p.m.
on 29 July 2011 in respect of ordinary
shares.
b. Shares bought on the Bursa Malaysia
Securities Berhad on a cum entitlement
basis according to the Rules of the Bursa
Malaysia Securities Berhad.
By Order of the Board
HASHIMAH BINTI MOHD ISA (MACS 01269)
MAZIYAH BINTI MOHD ZIN (MACS 01276)
Joint Company Secretaries
Shah Alam
3 June 2011
3. A member other than an authorised
nominee shall be entitled to appoint
not more than two (2) proxies to attend
and vote at the same meeting. Where
a member appoints more than one (1)
proxy, the appointment shall be invalid
unless he specifies the proportions of his/
her holdings to be represented by each
proxy.
B E R H A D
of the first 5 years period. Subsequently, on
16 July 2008, the Option Committee has
approved the extension of KPS ESOS Scheme
tenure for another 3 years commencing
from 29 July 2008 until 29 July 2011.
The proposed grant of options under
Ordinary Resolution 12 to 17 is to allow for
the participation of the abovementioned
Directors (who meets the criteria of
eligibility set out in the ESOS Bye-Laws of the
Company) in the ESOS Scheme.
Pursuant to Bye-Laws of the ESOS Scheme,
prior approval has to be obtained from the
shareholders in order for the Directors to offer
and to grant to the Director of Perangsang
Selangor, options to be subscribed for new
shares pursuant to the ESOS Scheme. The
Director who will benefit from the ESOS
Scheme must abstain from exercising his
voting rights for this resolution.
Ordinary Resolution 18
4. If the appointer is a corporation, the
proxy form must be executed under its
Common Seal or under the hand of an
officer or attorney duly authorised.
Proposed Renewal of the Shareholders’
Mandate for Recurrent Related Party
Transactions (“RRPT”) of a Revenue or
Trading Nature
5. If the name is not inserted in the space for
the name of your proxy, the Chairman
of the meeting will act as your proxy.
The proposed Ordinary Resolution 18 if
passed is primarily to authorise the Company
and/or subsidiaries to enter into transactions
with the related parties which are necessary
for the day-to-day operations of the Group
and are based on normal commercial
terms that are not more favourable to the
related parties than those generally made
available to the public.
6. The proxy form must be deposited at the
Registrar’s Office of Symphony Share
Registrars Sdn Bhd, Symphony House,
Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU
1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor
Darul Ehsan, not less than forty-eight
(48) hours before the time of holding
the AGM or any adjournment thereof,
or in the case of a poll, not less than
twenty-four (24) hours before the time
appointed for the taking of the poll.
Explanatory Notes on Special Business
Ordinary Resolutions 12 to 17
Proposed Grant of Options to the following
Directors :
For more details, please refer to Circular to
Shareholders dated 3 June 2011.
Explanatory Note on Special Resolution
The proposed Special Resolution 19 is to
amend Article 109(1) of the Company’s
Articles of Association in line with the
amendments to the Listing Requirements of
Bursa Malaysia Securities Berhad in relation
to the implementation of eDividend.
STATEMENT ACCOMPANYING NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING
a.
YB Dato’ Kamarul Baharin bin Abbas
(Resolution 12)
Directors who are standing for re-election at
the Thirty Fourth Annual General Meeting of
the Company are:
b.
YB Sivarasa a/l Rasiah
(Resolution 13)
c.
YM Raja Haji Idris Raja Kamarudin
(Resolution 14)
d.
e.
f.
a. YBhg Dato’ Haji Ab. Halim bin Mohyiddin
(Resolution 3)
b. YB Dato’ Kamarul Baharin bin Abbas
(Resolution 4)
Encik Suhaimi bin Kamaralzaman
(Resolution 15)
c.
YBhg Dato’ Dr. Mohamed Ariffin bin Aton
(Resolution 16)
d. YM Raja Haji Idris Raja Kamarudin
(Resolution 6)
e. Encik Suhaimi bin Kamaralzaman
(Resolution 7)
Encik Rosely @ Mohamed Ross bin Mohd Din
(Resolution 17)
The Company’s Employees’ Share Option
Scheme (“ESOS Scheme”) was implemented
on 30 July 2003 and is to be in force for a
period of 5 years, subject however, to an
extension at the discretion of the Option
Committee for a period up to 5 years
commencing from the date of expiration
(Resolution 5)
f.
(Resolution 8)
g. Encik Rosely @ Mohamed Ross bin Mohd Din
(Resolution 9)
The profiles of the Directors standing for
re-election are on pages 16 to 21 of the
Annual Report.
Any dividend, interest or other moneys
payable in cash in respect of shares
may be paid by cheque or warrant sent
through the post to the last registered
address of the member or person
entitled thereto, or by direct transfer or
such other mode of electronic means
(subject to the provision of the Act, the
Depositories Act and the Rules, the Listing
Requirements and/or other regulatory
authorities) to the bank account of
the member whose name appears in
the Record of Depositors. Every such
cheque or warrant or payment by
direct transfer shall be made payable
to the order of the person to whom it
is sent in consequence of the death or
bankruptcy of the holder and payment
of the cheque or warrant or payment
by such electronic means shall be a
good discharge to the Company,
notwithstanding of any discrepancy
given by the member in details of the
bank account. Every such cheque
or warrant or electronic transfer or
remittance shall be sent at the risk
of the person entitled to the money
represented thereby”.
2. A member who is an authorised
nominee may appoint at least one
(1) proxy in respect of each securities
account it holds with ordinary shares of
the Company standing to the credit of
the said securities account.
S E L A N G O R
7
Notis Mesyuarat Agung Tahunan
DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA
Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan
Perangsang Selangor Berhad yang ke Tiga
Puluh Empat akan diadakan di Kayangan
Ballroom, Quality Hotel Shah Alam, Persiaran
Perbandaran, 40000 Shah Alam, Selangor
Darul Ehsan, pada hari Isnin, 27 Jun 2011,
jam 2.30 petang untuk membincangkan
perkara-perkara berikut :
AGENDA
1. Menerima dan meluluskan Penyata
Kewangan yang telah diaudit bagi
tahun kewangan berakhir 31 Disember
2010 dan Laporan Pengarah dan
Juruaudit mengenainya.
(Resolusi 1)
2. Meluluskan dividen akhir sebanyak 2%
tolak 25% cukai pendapatan bagi tahun
berakhir 31 Disember 2010.
(Resolusi 2)
3. Untuk memilih semula Pengarah yang
bersara mengikut pusingan menurut
peruntukan Artikel 84 Tataurusan Syarikat :
8
YBhg Dato’
Mohyiddin
Haji
Ab.
Halim
bin
(Resolusi 3)
4. Untuk memilih semula PengarahPengarah yang bersara mengikut
pusingan menurut peruntukan Artikel 90
Tataurusan Syarikat :
a.YB Dato’ Kamarul Baharin bin
Abbas
(Resolusi 4)
(Resolusi 5)
(Resolusi 6)
(Resolusi 7)
e. YBhg Dato’ Dr. Mohamed Ariffin bin
Aton
(Resolusi 8)
f.
Abbas
(Resolusi 12)
(Resolusi 13)
(Resolusi 14)
(Resolusi 15)
URUSAN BIASA :
7. Cadangan Pemberian Opsyen kepada
Pengarah-Pengarah berikut :
Mohd Din
(Resolusi 9)
Aton
(Resolusi 16)
f.
Mohd Din
(Resolusi 17)
“BAHAWA dengan ini, Lembaga
Pengarah diberi kuasa pada bilabila masa, dan dari masa ke semasa,
menawarkan
dan
memberikan,
Pengarah-Pengarah
Bebas
Bukan
Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Syarikat,
Opsyen (seperti definasi ESOS Bye-Laws)
untuk melanggan saham biasa baru
Syarikat bernilai RM1.00 sesaham yang
sedia ada di bawah Skim Saham Opsyen
Kakitangan (“ESOS Scheme”) tertakluk
kepada :
a. Agregat
saham
Perangsang
Selangor
yang
diperuntukkan
kepada Pengarah-Pengarah dan
Pengurusan Kanan Perangsang
Selangor (Kumpulan) tidak melebihi
lima puluh peratus (50%) dari jumlah
keseluruhan saham Perangsang
Selangor yang sedia ada di bawah
Skim; dan
b. Jumlah
saham
Perangsang
Selangor
yang
diperuntukkan
kepada mana-mana kakitangan
yang layak, sama ada secara
perseorangan
atau
kolektif
melalui individu yang mempunyai
hubungan dengan kakitangan
yang layak (seperti definasi ESOS
Bye-Laws), memegang dua puluh
peratus (20%) atau lebih di dalam
modal saham diterbitkan dan
berbayar Syarikat, hendaklah tidak
melebihi sepuluh peratus (10%)
dari jumlah keseluruhan saham
Perangsang Selangor yang sedia
ada di bawah Skim.
5. Meluluskan yuran Pengarah sebanyak
RM774,458.00 bagi tahun kewangan
berakhir 31 Disember 2010.
(Resolusi 10)
Dan sentiasa tertakluk kepada
terma-terma dan syarat-syarat dan/
atau pindaan yang akan dibuat menurut
peruntukan ESOS Bye-Laws Syarikat;
6. Melantik semula Tetuan Ernst & Young
sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi
kuasa kepada Lembaga Pengarah
untuk menetapkan ganjaran mereka.
(Resolusi 11)
URUSAN KHAS :
DAN BAHAWA Lembaga Pengarah
Syarikat
diberi
kuasa
untuk
memperuntukkan dan menerbitkan
dari masa ke semasa saham biasa
baru Syarikat kepada mereka berikutan
perlaksanaan opsyen tersebut.
Menimbang dan sekiranya difikirkan wajar,
meluluskan dengan atau tanpa sebarang
pindaan, Resolusi-Resolusi Biasa berikut :
8. Cadangan Pembaharuan Mandat
Pemegang Saham untuk Transaksi
Berulang dengan Pihak Berkaitan yang
Berunsurkan Pendapatan dan/atau
Dagangan.
(Resolusi 18)
“BAHAWA kuasa dengan ini diberi kepada
Syarikat dan/atau subsidiari-subsidiarinya
(“Kumpulan”) untuk berurus niaga menurut
jenis-jenis urus niaga transaksi berulang
seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.5
mengikut kelas-kelas pihak-pihak berkaitan
seperti yang dinyatakan dalam Seksyen
2.4 Pekeliing kepada Pemegang Saham
bertarikh 3 Jun 2011, di mana transaksi
tersebut diperlukan untuk operasi harian
Syarikat tertakluk kepada :
a. transaksi adalah urusan bisnes lazim dan
dibuat berasaskan kesaksamaan dan
menurut terma-terma yang tidak lebih
menguntungkan pihak-pihak berkaitan
berbanding dengan yang disediakan
kepada awam dan tidak merugikan
pemegang saham minoriti Syarikat; dan
b. nilai aggregat transaksi tersebut menurut
mandat pemegang saham semasa
tahun kewangan akan dinyatakan
di dalam Laporan Tahunan untuk tahun
kewangan tersebut;
DAN BAHAWA kuasa yang diberikan ini akan
berkuatkuasa dengan serta-merta selepas
kelulusan resolusi biasa ini dan akan terus
berkuatkuasa sehingga :
a. selesai Mesyuarat Agung Tahunan
Syarikat berikutnya di mana kuasa
tersebut akan luput melainkan satu
resolusi diluluskan pada Mesyuarat
Agung Tahunan akan datang, kuasa
tersebut akan diperbaharui; atau
b. tamat tempoh di mana Mesyuarat
Agung Tahunan Syarikat berikutnya
selepas tarikh yang disyaratkan menurut
Akta Syarikat 1965; atau
c. dibatalkan atau diubah melalui resolusi
yang diluluskan oleh pemegang saham
Syarikat dalam mesyuarat agung
Syarikat,
yang mana lebih awal,
DAN BAHAWA Pengarah Syarikat diberi
kuasa
untuk
menyempurnakan
dan
melakukan semua tindakan dan perkara
sebagaimana mereka fikirkan sesuai atau
perlu demi kepentingan Syarikat (termasuk
melaksanakan semua dokumen yang
diperlukan) untuk menjalankan urusniaga
yang telah dibenarkan di bawah resolusi
biasa ini.
RESOLUSI KHAS :
9. Cadangan
Syarikat.
Pindaan
Tataurusan
(Resolusi 19)
“BAHAWA Artikel 109(1) yang sedia ada
di dalam Tataurusan Syarikat dibatal
keseluruhannya dan digantikan seperti
berikut :
Any dividend, interest or other moneys
payable in cash in respect of shares
may be paid by cheque or warrant sent
through the post to the last registered
address of the Member or person
entitled thereto, or by direct transfer or
such other mode of electronic means
K U M P U L A N
(subject to the provision of the Act, the
Depositories Act and the Rules, the Listing
Requirements and/or other regulatory
authorities) to the bank account of
the member whose name appears in
the Record of Depositors. Every such
cheque or warrant or payment by
direct transfer shall be made payable
to the order of the person to whom it
is sent in consequence of the death or
bankruptcy of the holder and payment
of the cheque or warrant or payment
by such electronic means shall be a
good discharge to the Company,
notwithstanding of any discrepancy
given by the member in details of the
bank account. Every such cheque
or warrant or electronic transfer or
remittance shall be sent at the risk
of the person entitled to the money
represented thereby”.
URUSAN LAIN :
10. Untuk melaksanakan sebarang urusan
lain di mana notis secukupnya telah
diberikan mengikut Tataurusan Syarikat
dan Akta Syarikat, 1965.
NOTIS KELAYAKAN DIVIDEN DAN TARIKH
PEMBAYARAN DIVIDEN
Seseorang pendeposit akan layak untuk
haknya hanya berhubung dengan:
a. Saham-saham
yang
dipindahkan
kepada Akaun Sekuriti Pendeposit
sebelum jam 4.00 petang pada 29 Julai
2011 berhubung dengan saham biasa.
sama. Di mana pemegang saham
melantik lebih dari seorang (1) proksi,
perlantikan tersebut dianggap tidak
sah kecuali secara spesifik beliau
menjelaskan pembahagian pegangan
saham tersebut.
4. Sekiranya pelantik adalah sebuah
syarikat, borang proksi mestilah
dimeterai di bawah mohor rasmi atau
ditandatangani oleh pegawai atau
peguam yang diberi kuasa.
Cadangan Resolusi Biasa 18 jika diluluskan
adalah secara dasarnya untuk memberi
kuasa kepada Syarikat dan/atau anak-anak
syarikatnya untuk membuat transaksi-transaksi
dengan pihak-pihak berkaitan, yang mana
perlu untuk operasi harian Kumpulan dan
berdasarkan terma-terma komersial yang
lazim yang tidak lebih memihak kepada
pihak-pihak berkaitan yang umumnya
disediakan untuk awam.
Nota Penjelasan mengenai Urusan Khas
Resolusi-Resolusi Biasa 12 Hingga 17
Cadangan Pemberian
Pengarah-Pengarah :
Opsyen
kepada
Abbas
(Resolusi 12)
(Resolusi 13)
(Resolusi 14)
f.
1. Proksi tidak semestinya pemegang
saham Syarikat dan peruntukan Seksyen
149(1)(b) Akta Syarikat, 1965 tidak
diguna pakai oleh Syarikat.
2. Pemegang saham selaku nomini yang
sah di mana memegang saham biasa
Syarikat boleh melantik sekurangkurangnya seorang (1) proksi.
3. Pemegang saham selain dari nomini
yang sah berhak melantik tidak lebih
dari dua (2) orang proksi menghadiri
dan mengundi di mesyuarat yang
Resolusi Biasa 18
6. Borang
proksi
mestilah
dihantar
ke Pejabat Pendaftar, Symphony Share
Registrars Sdn Bhd, Symphony House,
Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU
1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor
Darul Ehsan, tidak kurang dari empat
puluh lapan (48) jam sebelum Mesyuarat
ditetapkan atau pada sebarang
penangguhannya, atau dalam hal
pengundian, tidak kurang dari dua
puluh empat (24) jam sebelum masa
yang ditetapkan untuk mengundi.
Dengan Perintah Lembaga Pengarah
Nota-Nota :
Menurut Bye-Laws Skim Opsyen, kelulusan
pemegang-pemegang
saham
perlu
diperolehi terlebih dahulu bagi membolehkan
Lembaga Pengarah menawarkan dan
memberikan, opsyen yang akan diterbitkan
untuk saham baru menurut Skim ESOS.
Pengarah-Pengarah yang akan memperolehi
faedah dari Skim ESOS tersebut mestilah
berkecuali dari menggunakan hak mereka
untuk mengundi resolusi-resolusi ini.
Cadangan
Pembaharuan
Mandat
Pemegang Saham untuk Transaksi Berulang
dengan Pihak Berkaitan yang Berunsurkan
Pendapatan dan/atau Dagangan
(Resolusi 15)
Shah Alam
3 Jun 2011
B E R H A D
5. Jika tiada terdapat nama di dalam
ruang nama bagi proksi anda, Pengerusi
mesyuarat akan bertindak sebagai
proksi anda.
b. Saham-saham yang dibeli di Bursa
Malaysia Securities Berhad atas dasar
keberhakan bersama selaras dengan
Peraturan-Peraturan Bursa Malaysia
Securities Berhad.
HASHIMAH BINTI MOHD ISA (MACS 01269)
MAZIYAH BINTI MOHD ZIN (MACS 01276)
Setiausaha Syarikat Bersama
S E L A N G O R
Aton
(Resolusi 16)
Mohd Din
(Resolusi 17)
Skim Saham Opsyen Kakitangan Syarikat
(“Skim ESOS”) telah dilaksanakan pada
30 Julai 2003 dan berkuatkuasa untuk tempoh
5 tahun, walau bagaimanapun, tertakluk
kepada budi bicara Jawatankuasa ESOS
untuk melanjutkan tempoh sehingga 5 tahun
bermula dari tarikh luput 5 tahun pertama.
Berikutnya, pada 16 Julai 2008, Jawatankuasa
ESOS telah meluluskan tempoh lanjutan
Skim ESOS KPS untuk 3 tahun bermula dari
29 Julai 2008 sehingga 29 Julai 2011.
Cadangan pemberian opsyen di bawah
Resolusi-Resolusi Biasa 12 Hingga 17 adalah
bagi membenarkan penyertaan PengarahPengarah tersebut (mereka memenuhi
kriteria kelayakan yang telah ditetapkan di
dalam ESOS Bye-Laws Syarikat) di bawah
Skim ESOS.
Butiran lanjut diterangkan di dalam Pekeliling
kepada Pemegang Saham bertarikh
3 Jun 2011 yang diedarkan bersama-sama
Laporan Tahunan ini.
Nota Penjelasan mengenai Resolusi Khas
Cadangan Resolusi Khas 19 adalah untuk
meminda Artikel 109(1) Tataurusan Syarikat
selaras dengan pindaan kepada SyaratSyarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities
Berhad berkaitan pelaksanaan eDividen.
PENYATA BERSAMA
AGUNG TAHUNAN
NOTIS
MESYUARAT
Pengarah-pengarah yang menawarkan
diri untuk dipilih semula di Mesyuarat Agung
Tahunan Syarikat yang ke Tiga Puluh Empat
adalah seperti berikut:
a. YBhg Dato’ Haji Ab. Halim bin Mohyiddin
(Resolusi 3)
b. YB Dato’ Kamarul Baharin bin Abbas
(Resolusi 4)
c.
(Resolusi 5)
d. YM Raja Haji Idris Raja Kamarudin
(Resolusi 6)
e. Encik Suhaimi bin Kamaralzaman
(Resolusi 7)
f.
(Resolusi 8)
g. Encik Rosely @ Mohamed Ross bin Mohd Din
(Resolusi 9)
Profil Pengarah-pengarah yang akan dipilih
semula terdapat di muka surat 16 hingga 21
di dalam Laporan Tahunan.
NOTIS ADALAH JUGA DENGAN INI DIBERIKAN
bahawa dividen akhir sebanyak 2% tolak 25%
cukai pendapatan, sekiranya diluluskan oleh
pemegang-pemegang saham, akan dibayar
pada 17 Ogos 2011 kepada pemegangpemegang saham yang berdaftar dalam
Rekod Pendeposit pada penutupan
perniagaan pada 29 Julai 2011.
P E R A N G S A N G
9
Group’s Financial Highlights
Ringkasan Kewangan Kumpulan
10
FINANCIAL PERFORMANCE/PRESTASI KEWANGAN
Revenue/Perolehan Profit/(Loss)Before Tax and Zakat/
Keuntungan/(Kerugian) Sebelum
Cukai dan Zakat Profit/(Loss) After Tax and Zakat/
Keuntungan/(Kerugian) Selepas
Cukai dan Zakat Profit/(Loss) Attributable to Equity
Holders of the Company/
Keuntungan/(Kerugian) yang boleh
diagihkan kepada Pemegang
Pemegang Saham Ekuiti Syarikat Paid-up Capital/Modal Berbayar Shareholders’ Equity/
Ekuiti Pemegang Saham Total Assets Employed/
Jumlah Aset Digunakan Total Borrowings/Jumlah Pinjaman FINANCIAL RATIOS/NISBAH-NISBAH KEWANGAN
Gross Dividend Per Share (%)/
Dividen Kasar Sesaham (%) Debt/Equity (Times)/
Ekuiti/Hutang (Kali) Earnings /(Loss)Per Share
Attributable to Equity Holders
of the Company (Sen)
Keuntungan/(Kerugian) Sesaham
yang boleh diagihkan kepada
Pemegang-Pemegang Saham
Ekuiti Syarikat (Sen)
Net Assets Per Share (RM)/
Aset Bersih Sesaham (RM) 2010
RM’000
2006 RM’000 2007 RM’000 2008
RM’000 2009 RM’000 378,649 425,602 305,827 345,069 431,445
26,875 56,853 (4,147) 116,810 55,063
17,157 32,721 (14,444) 127,955 32,328
18,221 431,404 30,162 470,812 (171) 475,664 72,224 30,071
475,824 476,824
838,467 916,711 909,806 969,804 937,621
3,159,677 3,139,568 3,184,567 3,287,763 3,250,458
1,378,346 1,350,112 1,378,122 1,308,351 1,380,937
4.00 4.00 4.00 4.00 2.00
1.46 1.26 1.32 1.13 1.24
4.22 6.41 (0.04) 15.2 6.31
2.20 2.27 2.20 2.43 2.34
K U M P U L A N
Revenue (RM’000)
Perolehan (RM’000)
P E R A N G S A N G
Profit/(Loss)Before Tax
and
Zakat (RM’000)
Keuntungan/
(Kerugian) Sebelum
Cukai dan Zakat
(RM’000)
S E L A N G O R
B E R H A D
Profit/(Loss) Attributable
to Equity Holders of the
Company (RM’000)
Keuntungan/
(Kerugian) yang boleh
diagihkan kepada
Pemegang-Pemegang
Saham Ekuiti Syarikat
(RM’000)
11
Earnings/(Loss) Per Share
Attributable to Equity
Holders of the Company (Sen)
Keuntungan/
(Kerugian) Sesaham
yang boleh
diagihkan kepada
Pemegang-Pemegang
Saham Ekuiti Syarikat (Sen)
Gross Dividend
Per Share
(%)
Dividen
Kasar
Sesaham (%)
Net Assets
Per Share
(RM)
Aset Bersih
Sesaham
(RM)
CORPORATE INFORMATION
CORPORATE INFORMATION
MAKLUMAT KORPORAT
BOARD OF DIRECTORS
LEMBAGA PENGARAH
YM Raja Haji Idris Raja
Kamarudin
Chairman
Pengerusi
Encik Suhaimi bin
Kamaralzaman
Managing Director/
Chief Executive Officer
Pengarah Urusan/
Ketua Pegawai Eksekutif
12
YBhg Dato’ Haji Ab Halim bin
Mohyiddin DPMS
Senior Independent
Non-Executive Director
Pengarah Kanan Bebas
Bukan Eksekutif
bin Mohd Din
Independent
Pengarah Bebas
Bukan Eksekutif
AUDIT COMMITTEE
JAWATANKUASA AUDIT
Kamarudin
Encik Suhaimi bin
Kamaralzaman
Tingkat 16, Plaza Perangsang
Persiaran Perbandaran
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel
:03-5510 3999
Fax :03-5510 9977
E-mail:communications@
kdeb.com
Web : www.kps.com.my
Chairman
Pengerusi
Mohyiddin
Chairman
Pengerusi
PRINCIPAL BANKERS
BANK-BANK UTAMA
Members
Ahli-Ahli
RHB Bank Berhad
No. 16 & 18
Jalan Tengku Ampuan
Zabedah D9/D
40100 Shah Alam
Kamarudin
Encik Mustaffa Kamil bin Ayub
NOMINATION COMMITTEE
JAWATANKUASA PENCALONAN
YB Dato’ Kamarul Baharin bin
Abbas DSSA
Independent
Pengarah Bebas
Bukan Eksekutif
YBhg Dato’ Dr. Mohamed
Ariffin bin Aton
Independent
Pengarah Bebas
Bukan Eksekutif
REGISTERED OFFICE
PEJABAT BERDAFTAR
EMPLOYEE SHARE OPTION
SCHEME (“ESOS”) COMMITTEE
JAWATANKUASA SKIM OPSYEN
SAHAM KAKITANGAN (“ESOS”)
Independent
Pengarah Bebas
Bukan Eksekutif
Independent
Pengarah Bebas
Bukan Eksekutif
Members
Ahli-Ahli
Chairman
Pengerusi
Members
Ahli-Ahli
Kamarudin
Mohyiddin
REMUNERATION COMMITTEE
JAWATANKUASA IMBUHAN
Chairman
Pengerusi
Mohyiddin
Members
Ahli-Ahli
Kamarudin
Encik Suhaimi bin
Kamaralzaman
YM Raja Ahmad Hidzir bin Raja
Muhamad
JOINT COMPANY SECRETARIES
SETIAUSAHA SYARIKAT
BERSAMA
Puan Hashimah binti Mohd Isa
PPT (MACS 01269)
Puan Maziyah binti Mohd Zin
(MACS 01276)
OCBC Bank Berhad
15th Floor, Menara OCBC
18, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
EON Bank Berhad
No. 34, Jalan Perbahan Satu
Seksyen 26/2A
40000 Shah Alam
Affin Bank Berhad
Lot G17-20
Tingkat Bawah
Kompleks PKNS
40000 Shah Alam
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
Maklumat Korporat
AUDITOR
JURUAUDIT
MANAGEMENT
PENGURUSAN
Water Management Division
Bahagian Pengurusan Air
Messrs Ernst & Young
Level 23A, Menara Milenium
Jalan Damanlela
Pusat Bandar Damansara
50490 Kuala Lumpur
Office of Managing Director/
Chief Executive Officer
Pejabat Pengarah Urusan/
Ketua Pegawai Eksekutif
Encik Abdul Karim bin Endut
General Manager
Pengurus Besar
Encik Suhaimi bin
Kamaralzaman
Secretarial Division
Bahagian Kesetiausahaan
Finance Division
Bahagian Kewangan
Puan Hashimah binti Mohd Isa
PPT
Company Secretary
Setiausaha Syarikat
LISTING
PENYENARAIAN
SHARE REGISTRAR
PENDAFTAR SAHAM
Symphony Share Registrars
Sdn Bhd
Symphony House
Pusat Dagangan Dana 1
Jalan PJU 1A/46
47301 Petaling Jaya
OFFICE OF CHAIRMAN
PEJABAT PENGERUSI
Kamarudin
Chairman
Pengerusi
Encik Wong Yien Kim
Senior General Manager
Pengurus Besar Kanan
Management Audit Division
Bahagian Audit Pengurusan
Encik Affeiz bin Abdul Razak
General Manager
Pengurus Besar
Human Resource &
Administration Division
Bahagian Sumber Manusia &
Pentadbiran
YM Raja Ahmad Hidzir bin Raja
Muhamad
Group General Manager
Pengurus Besar Kumpulan
Bursa Malaysia Securities
Berhad Main Market
(22 July 2003)
Pasaran Utama Bursa Malaysia
Securities Berhad
(22 Julai 2003)
13
CORPORATE STRUCTURE
Struktur Korporat
Subsidiary Companies
Anak-Anak Syarikat
56.57%
Kumpulan Hartanah Selangor Berhad
100%
SAP Holdings Berhad
76.67%
Central Spectrum (M) Sdn Bhd
14
99.98%
Cash Band (M) Berhad
100%
Perangsang Hotel & Properties Sdn Bhd
100%
Brisdale International Hotel Sdn Bhd
49%
KDE Recreation Berhad
100%
Viable Chip (M) Sdn Bhd
30%
Syarikat Pengeluar Air Selangor Holdings Berhad
61%
Kuala Langat Mining Sdn Bhd
60%
Hydrovest Sdn Bhd
60%
Aqua-Flo Sdn Bhd
25%
Chemindus Sdn Bhd
55%
Titisan Modal (M) Sdn Bhd
100%
Konsortium ABASS Sdn Bhd
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
Associated Companies
Syarikat-Syarikat Bersekutu
40%
Perangsang Water Management Sdn Bhd
30%
KPS-HCM Sdn Bhd
16.97%
Taliworks Corporation Berhad
20%
Sistem Penyuraian Trafik
KL Barat Holdings Sdn Bhd
15
PROFILE OF BOARD
OF DIRECTORS
PROFIL LEMBAGA
PENGARAH
16
Encik Suhaimi bin Kamaralzaman
YM Raja Haji Idris Raja Kamarudin
YM Raja Haji Idris Raja Kamarudin, a British citizen, aged 58, was appointed Chairman of Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
on 18 March 2011. YM Raja Haji Idris has been a Member of The Chartered Institute of Bankers, United Kingdom currently known
as The Institute of Financial Services since 1974 and a Full Member of The Institute for the Management of Information Systems
(“MIMIS”), United Kingdom since 1995.
In the course of his career, YM Raja Haji Idris has acquired more than thirty (30) years of experience holding top management
positions in various Private Limited, Public Listed and Multi National Companies.
Between 1994 to 1995, YM Raja Haji Idris was the Managing Director of Nixdorf Computers Malaysia Sdn Bhd and from 1995 to
1998 served as the Executive Director of Siemens Nixdorf Information System (Malaysia) Sdn Bhd. From 1997 to 2000, he was
appointed to the Board as Non-Executive Director of Siemens Multimedia Sdn Bhd and from 1998 to 2000, assumed the position
of Vice President, Information & Communication Network of Siemens Malaysia Sdn Bhd.
In 2000, YM Raja Haji Idris was appointed as Group Executive Director of TDM Berhad, a position he held until 2004. He served
as the Managing Director of Glory Setup Sdn Bhd and Executive Chairman of Virgo Tours Sdn Bhd from 2004 to 2006. Presently,
YM Raja Haji Idris is a Consultant at the Markfield Institute of Higher Education, Leicestershire, United Kingdom, a position he has
held since 2006.
Commencing 2009 till todate, YM Raja Haji Idris serves as Consultant to Significant Technologies Sdn Bhd and in 2011 as a
Director/Consultant of Rototype International, United Kingdom. He was appointed as Executive Consultant of Menteri Besar
Incorporated on 5 April 2011.
YM Raja Haji Idris was appointed to the Board of Kumpulan Darul Ehsan Berhad on 4 April 2011. YM Raja Haji Idris is also the
Chairman of Kumpulan Hartanah Selangor Berhad.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
YM Raja Haji Idris Raja Kamarudin, warganegara Britain, berusia 58 tahun, dilantik sebagai Pengerusi Kumpulan Perangsang Selangor
Berhad pada 18 Mac 2011. YM Raja Haji Idris menjadi Ahli The Chartered Institute of Bankers, United Kingdom ketika ini dikenali
sebagai The Institute of Financial Services sejak tahun 1974 dan Ahli Penuh The Institute for the Management of Information Systems
(“MIMIS”), United Kingdom sejak tahun 1995.
Sepanjang tempoh kerjaya beliau, YM Raja Haji Idris memperolehi lebih dari tiga puluh (30) tahun pengalaman menyandang jawatan
pengurusan atasan pelbagai Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam Tersenarai dan Syarikat Multi Nasional.
Di antara tahun 1994 hingga 1995, YM Raja Haji Idris adalah Pengarah Urusan Nixdorf Computers Malaysia Sdn Bhd dan dari tahun
1995 hingga 1998 berkhidmat sebagai Pengarah Eksekutif Siemens Nixdorf Information System (Malaysia) Sdn Bhd. Dari tahun 1997
hingga 2000, beliau dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Siemens Multimedia Sdn Bhd dan dari tahun 1998 hingga 2000 dilantik
sebagai Timbalan Presiden, Informasi dan Jaringan Komunikasi, Siemens Malaysia Sdn Bhd.
Pada tahun 2000, YM Raja Haji Idris telah dilantik sebagai Pengarah Eksekutif Kumpulan TDM Berhad, jawatan yang disandang hingga
tahun 2004. Kemudian, beliau berkhidmat sebagai Pengarah Urusan Glory Setup Sdn Bhd dan Pengerusi Eksekutif Virgo Tours Sdn Bhd
dari tahun 2004 hingga 2006. Kini, YM Raja Haji Idris adalah Perunding di Markfield Institute of Higher Education, Leicestershire, United
Kingdom, jawatan yang disandang dari tahun 2006.
Bermula tahun 2009 sehingga kini, YM Raja Haji Idris berkhidmat sebagai Perunding untuk Significant Technologies Sdn Bhd dan
pada tahun 2011 beliau dilantik sebagai Pengarah/Perunding Rototype International, United Kingdom. Beliau telah dilantik sebagai
Perunding Eksekutif Menteri Besar Pemerbadanan pada 5 April 2011.
Ketika ini, YM Raja Haji Idris merupakan Pengarah Kumpulan Darul Ehsan Berhad, jawatan yang disandang sejak 4 April 2011. YM Raja
Haji Idris juga adalah Pengerusi Kumpulan Hartanah Selangor Berhad.
Encik Suhaimi bin Kamaralzaman, a Malaysian, aged 43, was appointed as Director of Kumpulan Perangsang Selangor Berhad on 14
April 2011. He was redesignated to Managing Director/Chief Executive Officer position on 10 May 2011.
Prior to joining Perangsang Selangor, he was the Deputy Chief Executive Officer of Melewar Industrial Group (“MIG”) from July 2009 until
February 2010. Subsequently, he was appointed as Managing Director/Chief Executive Officer of MIG, a position held since March 2010
until he resigned in May 2011.
From 1 January 2007 to 30 June 2009, he was the Chief Executive Officer of Pengurusan Aset Air Berhad (“PAAB”). During his tenure at
PAAB, he successfully signed the acquisition of the water assets for Melaka, Negeri Sembilan and Johor.
Prior to PAAB, he was the Chief Executive Officer of Indah Water Konsortium Sdn Bhd (“IWK”) for more than 6 years from August 2000 to
December 2006. In 2005, Malaysian Water Association awarded IWK the Malaysian Water Award for Management Excellence in total
water management and operational efficiencies. In 1998, he was attached as an Accountant to the National Economic Action Council
(“NEAC”). Before joining the NEAC, he served with Arthur Andersen, Malaysia from 1996 to 1998. Between 1994 and 1996, he also served
with Malaysia’s national oil corporation, PETRONAS. He joined Blick Rothenberg Chartered Accountants as Auditor from 1991 to 1994.
Currently, he sits on the Board of Kumpulan Darul Ehsan Berhad as President and Director of Kumpulan Hartanah Selangor Berhad. He
is also the Chairman of Taliworks Corporation Berhad.
Encik Suhaimi bin Kamaralzaman, warganegara Malaysia, berusia 43 tahun, dilantik sebagai Pengarah Kumpulan Perangsang Selangor
Berhad pada 14 April 2011. Jawatan beliau telah ditukarkan kepada Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif pada 10 Mei 2011.
Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Sastera di dalam bidang Perakaunan dan Pengurusan Sains, Universiti Kent di Canterbury,
United Kingdom. Beliau juga merupakan Ahli Institut Akauntan Malaysia dan Institut Akauntan Berkanun England dan Wales.
Sebelum berkhidmat di Perangsang Selangor, beliau merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Melewar Industrial Group (“MIG”)
dari Julai 2009 sehingga Februari 2010. Berikutnya, beliau telah dilantik sebagai Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif MIG, jawatan
yang disandang sejak Mac 2010 sehingga beliau meletakkan jawatan pada Mei 2011.
Dari 1 Januari 2007 hingga 30 Jun 2009, beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Air Berhad (“PAAB”). Sepanjang
tempoh berkhidmat di PAAB, beliau telah berjaya menandatangani pengambilalihan aset-aset air negeri Melaka, Negeri Sembilan
dan Johor.
Sebelum menyertai PAAB, beliau memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Indah Water Konsortium Sdn Bhd (“IWK”) selama
6 tahun dari Ogos 2000 hingga Disember 2006. Pada tahun 2005, Persatuan Air Malaysia telah menganugerahkan kepada IWK Anugerah
Air Malaysia bagi Pengurusan Cemerlang di dalam pengurusan air yang menyeluruh dan kecekapan operasi. Pada tahun 1998, beliau
merupakan Akauntan untuk Majlis Tindakan Ekonomi Negara (“MTEN”). Sebelum menyertai MTEN, beliau berkhidmat dengan Arthur
Andersen, Malaysia dari 1996 hingga 1998. Di antara tahun 1994 dan 1996, beliau juga pernah berkhidmat dengan syarikat minyak
nasional Malaysia, PETRONAS. Beliau memegang jawatan sebagai Juruaudit di Blick Rothenberg Chartered Accountants dari 1991
hingga 1994.
Ketika ini, beliau menganggotai Lembaga Kumpulan Darul Ehsan Berhad sebagai Presiden dan merupakan Pengarah Kumpulan
Hartanah Selangor Berhad. Beliau juga adalah Pengerusi Taliworks Corporation Berhad.
He holds a Bachelor of Arts in Accounting and Management Science, University of Kent at Canterbury, United Kingdom. He is also a
Member of the Malaysian Institute of Accountants and Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
17
YBhg Dato’ Haji Ab Halim
bin Mohyiddin
18
PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS
PROFIL LEMBAGA PENGARAH
YB Dato’ Kamarul Baharin
bin Abbas
YBhg Dato’ Haji Ab Halim bin Mohyiddin, DPMS, a Malaysian, aged 65, was appointed to the Board of Kumpulan
Perangsang Selangor Berhad as an Independent Non-Executive Director on 2 July 1987. He graduated with a
Bachelor of Economics (Accounting) from University of Malaya in 1971. Upon graduation, he joined Universiti
Kebangsaan Malaysia as a Faculty Member of the Faculty of Economics. In 1973 he obtained his Master in
Business Administration from University of Alberta, Edmonton, Canada and in 1975, he obtained a Diploma in
Accountancy (post-grad) from University of Malaya. In 1977, he joined KPMG/ KPMG Desa Megat & Co and was
made partner of the firm in 1985. He retired from the firm in 2001.
He is a Council Member of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA) and Chairman of
the Education and Training Committee of the Institute. He is also a Member of Malaysia Institute of Accountants
(MIA).
Dato’ Haji Ab Halim also sits on the Boards of Digi.Com Berhad, Hei-Tech Padu Berhad, Utusan Melayu (Malaysia)
Berhad, RCE Capital Berhad, Amway (Malaysia) Holdings Berhad, KNM Group Berhad, ECM Libra Financial
Group Berhad, Amcorp Properties Berhad, Idaman Unggul Berhad and Idris Hydraulic (Malaysia) Berhad.
YBhg Dato’ Haji Ab Halim bin Mohyiddin, DPMS, warganegara Malaysia, berusia 65 tahun, telah dilantik Pengarah
Bebas Bukan Eksekutif Kumpulan Perangsang Selangor Berhad sebagai Pengarah pada 2 Julai 1987. Beliau
memperolehi Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Perakaunan) dari Universiti Malaya pada 1971. Selepas tamat
pengajian, beliau menyertai Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai Ahli Fakulti Ekonomi. Pada 1973, beliau
memperolehi Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari University of Alberta, Edmonton, Kanada dan pada
1975, beliau memperolehi Diploma Perakaunan (Lanjutan) dari Universiti Malaya. Pada 1977, beliau menyertai
KPMG/KPMGDesaMegat&Co.danmenjadirakankongsifirmatersebutpada1985sehinggabersarapada
2001.
Ketikaini,beliauadalahAhliMajlisMalaysianInstituteofCertifiedPublicAccountants(MICPA)danPengerusi
Jawatankuasa Pendidikan dan Latihan Institut tersebut. Beliau juga adalah Ahli Malaysia Institute of Accountants
(MIA).
Dato’ Haji Ab Halim juga adalah Ahli Lembaga Pengarah Digi.Com Berhad, Hei-Tech Padu Berhad, Utusan
Melayu (Malaysia) Berhad, RCE Capital Berhad, Amway (Malaysia) Holdings Berhad, KNM Group Berhad, ECM
Libra Financial Group Berhad, Amcorp Properties Berhad, Idaman Unggul Berhad and Idris Hydraulic (Malaysia)
Berhad.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
Encik Mustaffa Kamil bin Ayub, a Malaysian, aged 48, was appointed to the Board of Kumpulan Perangsang Selangor Berhad as an
Independent Non-Executive Director on 1 November 2009. He graduated with a Bachelor in Biology, Genetics (Hons) from Universiti
Kebangsaan Malaysia in 1987. He obtained an Advanced Diploma in Education (Hons) from International Islamic University in 1989. In 1994,
he graduated with an Advanced Diploma in Islamic Finance (Hons) from Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam. He later obtained a Master in
Political Science from Universiti Kebangsaan Malaysia in 2003.
In 1988, he began his career at Yayasan Anda Akademik and SM Sultan Abdul Samad as a teacher for two years. He was an Assistant
Registrar for International Islamic University from 1989 to 1993 and appointed as Head of Leadership Training Department from 1993 to 1995.
Between 1995 to 1998, he was a Political Secretary to the Minister of Youth and Sports Malaysia and as a businessman in 1998 to 2005.
Encik Mustaffa Kamil bin Ayub, warganegara Malaysia, berusia 48 tahun, telah dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Kumpulan
Perangsang Selangor Berhad pada 1 November 2009. Beliau merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Biologi, Genetik (Kepujian) dari
Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1987. Beliau memperolehi Diploma Lanjutan di dalam bidang Pendidikan (Kepujian) dari
Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1989. Pada tahun 1994, beliau juga merupakan graduan Diploma Lanjutan di dalam bidang
Kewangan Islam (Kepujian) dari Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam. Beliau kemudiannya memperolehi Ijazah di dalam bidang Sains Politik
dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2003.
YB Dato’ Kamarul Baharin bin Abbas, a Malaysian, aged 64, was appointed to the Board of Kumpulan Perangsang Selangor Berhad as
an Independent Non-Executive Director on 16 June 2010. He graduated with a Diploma in Business Studies from Universiti Teknologi MARA
(formerly known as Institut Teknologi MARA). Later he obtained Diploma in Marketing (UK) and became a Member of Institute of Marketing
(UK).
From 1968 to 1971, he began his career at Nestle Products (M) Ltd as a Marketing Executive. He was a Sales Manager for Pernas Trading
Sdn Bhd from 1971 to 1974. In 1987 he was appointed as an Executive Chairman for Tenaga Ehsan Sdn Bhd and Ehsan Management
and Services Sdn Bhd. He is responsible in developing Taman Ehsan, Kepong and Taman Samudra in Batu Caves, Selangor consists of
development of 5000 units of houses/shop houses. Presently, he is the Member of Parliament for Teluk Kemang, Negeri Sembilan.
Pada tahun 1988, beliau memulakan kerjaya di Yayasan Anda Akademik dan SM Sultan Abdul Samad sebagai guru untuk dua tahun.
Beliau merupakan Penolong Pendaftar di Universiti Islam Antarabangsa dari tahun 1989 hingga 1993 dan dilantik sebagai Ketua Jabatan
Kepimpinan dari tahun 1993 hingga 1995. Antara tahun 1995 hingga 1998, beliau merupakan Setiausaha Politik kepada Menteri Belia dan
Sukan Malaysia dan sebagai ahli perniagaan dari tahun 1998 hingga 2005.
19
YB Dato’ Kamarul Baharin bin Abbas, warganegara Malaysia, berusia 64 tahun, telah dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad pada 16 Jun 2010. Beliau merupakan graduan Diploma Pengajian Perniagaan dari Universiti
Teknologi MARA (dahulunya dikenali sebagai Institut Teknologi MARA). Kemudiannya, beliau memperolehi Diploma Pemasaran (UK) dan
menjadi Ahli Institut Pemasaran (UK).
Dari tahun 1968 hingga 1971, beliau memulakan kerjaya di Nestle Products (M) Ltd sebagai Eksekutif Pemasaran. Beliau merupakan
Pengurus Jualan untuk Pernas Trading Sdn Bhd dari tahun 1971 hingga 1974. Pada tahun 1987, beliau telah dilantik sebagai Pengerusi
Eksekutif untuk Tenaga Ehsan Sdn Bhd dan Ehsan Management and Services Sdn Bhd. Beliau bertanggungjawab mengusahakan
pembangunan Taman Ehsan, Kepong dan Taman Samudra di Batu Caves, Selangor yang melibatkan pembangunan lebih kurang 5000
unit rumah/rumah kedai. Ketika ini, beliau merupakan Ahli Parlimen untuk Teluk Kemang, Negeri Sembilan.
bin Mohd Din
YBhg Dato’ Dr. Mohamed Ariffin
bin Aton
20
PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS
PROFIL LEMBAGA PENGARAH
YB Sivarasa a/l Rasiah, a Malaysian, aged 55, was appointed
to the Board of Kumpulan Perangsang Selangor Berhad as
an Independent Non-Executive Director on 16 June 2010.
He graduated with a Bachelor of Science in Genetics with
a First Class Honours from Universiti Malaya in 1979. In 1980,
he was awarded a Rhodes Scholarship and later obtained
a Bachelor of Arts in Jurisprudence from St. Anne’s College,
Oxford University. Subsequently, he obtained his Barrister at
Law qualification from the Middle Temple in London.
Upon his return to Malaysia in 1986, he chambered at Messrs.
Zain & Co. and was called to the Malaysian Bar in 1987.
He served at Messrs. Zain & Co. from 1987 to 1992. In early
1992, he set up his own practice under the name of Messrs.
Sivarasa & Associates, and then merged the practice with
the firm Messrs. Daim & Gamany in 1995. He has been the
prime and managing partner in the said firm from then to
date. From 1997 to 2001, he was elected as a member of
the Bar Council.
Currently, he is a Member of Parliament for Subang,
Selangor.
YB Sivarasa a/l Rasiah, warganegara Malaysia, berusia 55
tahun dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad pada 16 Jun 2010.
Pada tahun 1979, beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda
Sains Kelas Pertama dalam bidang Genetik dari Universiti
Malaya. Pada tahun 1980, beliau dianugerahkan biasiswa
Rhodes dan kemudiannya memperolehi Ijazah Sarjana Muda
Sastera dalam bidang teori dan falsafah perundangan dari
St. Anne’s College, Universiti Oxford. Seterusnya, beliau
memperolehi kelayakan Barrister at Law dari Middle Temple
di London.
Sekembalinya beliau ke Malaysia pada tahun 1986, beliau
menjalani latihan dalam Kamar di Tetuan Zain & Co. dan
dipelawa menyertai Majlis Peguam Malaysia pada tahun
1987. Beliau telah berkhidmat di Tetuan Zain & Co. dari
1987 hingga 1992. Pada awal tahun 1992, beliau telah
menubuhkan firma Tetuan Sivarasa & Associates yang
manakemudiannyatelahbergabungdenganfirmaTetuan
Daim & Gamany pada tahun 1995. Beliau merupakan rakan
kongsiutamafirmatersebutsehinggasekarang.Daritahun
1997 sehingga tahun 2001, beliau telah dilantik sebagai Ahli
Majlis Peguam.
Ketika ini, beliau merupakan Ahli Parlimen untuk Subang,
Selangor.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
YBhg Dato’ Dr. Mohamed Ariffin bin Aton, a Malaysian, aged 65,
was appointed to the Board of Kumpulan Perangsang Selangor
Berhad as an Independent Non-Executive Director on 10 May 2011.
He holds a Doctorate in Chemical Engineering from University of
Leeds, United Kingdom and graduated with Bachelor of Science
(Hons) in Chemical Engineering from University of Surrey, United
Kingdom.
YBhg Dato’ Dr. Mohamed Ariffin bin Aton, warganegara Malaysia,
berusia 65 tahun dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad pada 10 Mei 2011. Beliau
memegang Ijazah Kedoktoran di dalam bidang Kejuruteraan Kimia
dari Universiti Leeds, United Kingdom dan merupakan graduan
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) di dalam bidang Kejuruteraan
Kimia dari Universiti Surrey, United Kingdom.
From 1970 to 1972, he began his career as Process Engineer at Esso
Malaysia Berhad. Between 1972 to 1975, he became a Tutor at
Universiti Kebangsaan Malaysia. Later in 1989 to 1996, he assumed
the position of Managing Director of Petronas Research and
Scientific Services Sdn Bhd. In 1996, he was appointed as President/
Chief Executive Officer of SIRIM Berhad, a position he held until
2007.
Dari tahun 1970 hingga 1972, beliau memulakan kerjaya sebagai
Jurutera Proses di Esso Malaysia Berhad. Di antara tahun 1972
hingga 1975, beliau merupakan Tutor di Universiti Kebangsaan
Malaysia. Dari tahun 1989 hingga 1996, beliau telah memegang
jawatan sebagai Pengarah Urusan di Petronas Research and
Scientific Services Sdn Bhd. Pada tahun 1996, beliau telah dilantik
sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif SIRIM Berhad, jawatan
yang disandang sehingga tahun 2007.
Currently, he sits on the Board of Perisai Petroleum Teknologi Berhad
as Independent Non-Executive Chairman.
Encik Rosely @ Mohamed Ross bin Mohd Din, a Malaysian, aged
59, was appointed to the Board of Kumpulan Perangsang Selangor
Berhad as an Independent Non-Executive Director on 10 May 2011.
He graduated with a Banking Diploma (Part 1) from Institute of
Bankers, United Kingdom.
Between 1986 to 1990, he worked for one (1) year in Hong Kong,
London and New York branch in the area of Treasury/Foreign
Exchange and Money Markets. On returning to Malaysia, he was
appointed as Head of Treasury and Foreign Exchange for HSBC
Bank Malaysia Berhad. From 1991 to 1996, he spent six (6) months
in Hong Kong working in HSBC Group Audit covering Asia Pacific
Region and upon returning to Malaysia, he was appointed as Head
of Group Audit HSBC Malaysia.
From 1997 to 2002, he worked as Area Manager for the Southern and
Klang Valley Region. From 2003 to 2007, he was appointed Director
of Islamic Banking and later promoted to Managing Director with
the intention of establishing an Islamic Banking subsidiary for HSBC
Bank Malaysia Berhad.
He retired from active service with the HSBC Group in December
2007 and was subsequently appointed as Executive Director of
HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Sdn Bhd in January 2008, where
he was simultaneously appointed as an Independent Non-Executive
Director of HSBC Amanah Malaysia Berhad.
In August 2009, he was also appointed as Council Member of the
Outward Bound Trust Malaysia, which operates the Outward Bound
School in Lumut, Perak.
Encik Rosely @ Mohamed Ross bin Mohd Din, warganegara
Malaysia, berusia 59 tahun dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan
Eksekutif Kumpulan Perangsang Selangor Berhad pada 10 Mei 2011.
Beliau memegang Diploma Perbankan (Bahagian 1) dari Institute
of Bankers, United Kingdom.
Dari tahun 1972 hingga 1973, beliau memulakan kerjaya
di cawangan HSBC London sebagai Pelatih Pengurusan.
Sekembalinya beliau ke Malaysia pada tahun 1973, beliau
memegang jawatan sebagai Pengurus Cawangan beberapa
cawangan HSBC di Kuala Lipis, Kuala Terengganu, Johor Bahru, dan
merupakan Ketua Pembiayaan Perdagangan Asing di cawangan
Petaling Jaya. Beliau menyandang jawatan Ketua Operasi di
cawangan utama HSBC, Kuala Lumpur dan kemudiannya sebagai
Ketua Kredit Korporat selama dua (2) tahun.
Di antara tahun 1986 hingga 1990, beliau berkhidmat selama
satu (1) tahun di cawangan Hong Kong, London dan New York
di dalam pengurusan Perbendaharaan/Pertukaran Matawang
Asing dan Pasaran Matawang. Sekembalinya ke Malaysia, beliau
dilantik sebagai Ketua Perbendaharaan dan Pertukaran Matawang
Asing untuk HSBC Bank Malaysia Berhad. Dari tahun 1991 hingga
1996, beliau bertugas selama enam (6) bulan di Hong Kong dalam
Bahagian Audit Kumpulan HSBC yang merangkumi rantau Asia
Pasifik dan sekembalinya ke Malaysia, beliau telah dilantik sebagai
Ketua Audit Kumpulan HSBC Malaysia.
Dari tahun 1997 hingga 2002, beliau berkhidmat sebagai Pengurus
Kawasan bagi Kawasan Selatan dan Lembah Klang.
Dari
tahun 2003 hingga 2007, beliau telah dilantik sebagai Pengarah
Perbankan Islam dan kemudiannya dinaikkan pangkat kepada
Pengarah Urusan bagi penubuhan anak syarikat Perbankan Islam
untuk HSBC Bank Malaysia Berhad.
Beliau bersara dari terlibat secara aktif dengan Kumpulan HSBC
pada Disember 2007 dan seterusnya dilantik sebagai Pengarah
Eksekutif HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Sdn Bhd pada Januari
2008 di mana pada masa yang sama, beliau dilantik sebagai
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif HSBC Amanah Malaysia Berhad.
Pada bulan Ogos 2009, beliau juga telah dilantik sebagai Ahli
Lembaga, Outward Bound Trust Malaysia, yang menguruskan
Outward Bound School di Lumut, Perak.
Note :
Other than disclosed in the profile of Board of Directors, all the Directors do not have any family relationship with any Director and/or major shareholder of the Company. They have no
personal interest in any business arrangement involving the Company. They have no convictions for any offences within the past ten (10) years.
Nota :
Selain daripada yang dimaklumkan di dalam profil Lembaga Pengarah, kesemua ahli Lembaga Pengarah tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana
Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat. Mereka tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat. Mereka juga
tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh (10) tahun yang lepas.
From 1972 to 1973, he began his career in the London branch of
HSBC as a Management Trainee. Upon his return to Malaysia in 1973,
he assumed the position of Branch Manager in various branches of
HSBC such as Kuala Lipis, Kuala Terengganu, Johor Bahru and was
also Head of Trade Finance in Petaling Jaya. He held the position
of Head of Operations in the HSBC Main Branch, Kuala Lumpur and
thereafter was Head of Corporate Credit for two (2) years.
Ketika ini, beliau merupakan Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif,
Perisai Petroleum Teknologi Berhad.
21
22
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
23
24
STRENGTH
KETEGUHAN
From left to right Dari kiri ke kanan
1.
ENCIK SUHAIMI BIN KAMARALZAMAN
2.
ENCIK ARTHUR WONG YIEN KIM
3.
YM RAJA AHMAD HIDZIR RAJA MUHAMAD
4.
ENCIK ABDUL KARIM BIN ENDUT
5.
ENCIK AFFEIZ ABDUL RAZAK
6.
PUAN HASHIMAH BINTI MOHD ISA
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
Encik Suhaimi bin Kamaralzaman, a Malaysian, aged 43, was
appointed as the Managing Director/Chief Executive Officer of
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad on 10 May 2011.
Encik Suhaimi bin Kamaralzaman, warganegara Malaysia, berusia
43 tahun, dilantik sebagai Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad pada 10 Mei 2011.
He holds a Bachelor of Arts in Accounting and Management
Science, University of Kent at Canterbury, United Kingdom. He is also
a Member of the Malaysian Institute of Accountants and Institute of
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).
Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Sastera di dalam bidang
Perakaunan dan Sains Pengurusan, Universiti Kent di Canterbury,
United Kingdom. Beliau juga merupakan Ahli Institut Akauntan
Malaysia dan Institut Akauntan Berkanun England dan Wales
(ICAEW).
Prior to this appointment, he was the Managing Director/Chief
Executive Officer of Melewar Industrial Group Berhad in March
2010. From 1 January 2007 to 30 June 2009, he was appointed as
the Chief Executive Officer of Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB).
Under his tenure, he successfully signed the acquisition of the water
assets for Melaka, Negeri Sembilan and Johor.
Sebelum perlantikan ini, beliau merupakan Pengarah Urusan/
Ketua Pegawai Eksekutif Melewar Industrial Group Berhad pada
Mac 2010. Dari 1 Januari 2007 hingga 30 Jun 2009, beliau telah
dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Air
Berhad (PAAB). Sepanjang tempoh tersebut, beliau telah berjaya
menandatangani pengambilalihan aset-aset air negeri Melaka,
Negeri Sembilan dan Johor.
Prior to PAAB, he was the Chief Executive Officer of Indah Water
Konsortium Sdn Bhd for more than 6 years from August 2000 to
December 2006. In 2005, Malaysian Water Association awarded
Indah Water the Malaysian Water Award for Management
for excellence in total water management and operational
efficiencies. In 1998, he was attached as an Accountant to the
National Economic Action Council (NEAC). Before joining the
NEAC, he served with chartered accounting firms in Malaysia and
the United Kingdom. Between 1994 and 1996, he also served with
Malaysia’s national oil corporation, PETRONAS.
Currently, he sits on the Board of Kumpulan Darul Ehsan Berhad as
President. He is also the Director of Kumpulan Hartanah Selangor
Berhad and Taliworks Corporation Berhad.
Encik Arthur Wong is a member of the Malaysian Institute of
Accountants and the Institute of Chartered Accountants, England
and Wales.
Kini, beliau menganggotai Lembaga Kumpulan Darul Ehsan Berhad
sebagai Presiden. Beliau juga merupakan Pengarah Kumpulan
Hartanah Selangor Berhad dan Taliworks Corporation Berhad.
Encik Arthur Wong Yien Kim, SIS, PPT, berusia 56 tahun merupakan
Pengurus Besar Kanan Kewangan Kumpulan Perangsang Selangor
Berhad. Encik Arthur Wong telah berkhidmat dengan Perangsang
Selangor semenjak tahun 1983 dan telah menerajui Bahagian
Kewangan di beberapa anak syarikat sebagai Ketua Akauntan
iaitu Perangsang International Sdn Bhd, Perangsang Delima
Sdn Bhd, Perangsang Sports Industries Sdn Bhd dan SAP Holdings
Berhad (SAP). Encik Arthur Wong telah berkhidmat selama tujuh (7)
tahun dengan SAP sebagai Ketua Bahagian Kewangan sebelum
dipindahkan perkhidmatan ke Perangsang Selangor. Encik Arthur
Wong turut menyandang jawatan Naib Presiden Kewangan
di Kumpulan Darul Ehsan Berhad sejak tahun 2000.
Encik Arthur Wong merupakan ahli Institut Akauntan Malaysia dan
Institute of Chartered Accountants, England dan Wales.
YM Raja Ahmad Hidzir Raja Muhamad, aged 39 was appointed
as Group General Manager Human Resource & Administration
of Kumpulan Perangsang Selangor Berhad in May 2008. He
graduated with Bachelor of Management (Finance & Accounting)
from Universiti Sains Malaysia, Penang in 1995.
YM Raja Ahmad Hidzir Raja Muhamad, berusia 39 dilantik sebagai
Pengurus Besar Sumber Manusia & Pentadbiran Kumpulan,
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad pada Mei 2008. Beliau
berkelulusan Sarjana Muda Pengurusan (Kewangan & Perakaunan)
dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang pada tahun 1995.
YM Raja Ahmad Hidzir was attached to Maybank Berhad as
Head, Talent Management, Corporate Human Resource in 2007.
Prior to Maybank, he was Senior Manager, Human Resources &
Administration in Adidas (Malaysia) Sdn Bhd from 2001 to 2007 and
was appointed as one of Adidas Board of Directors in 2004. In 1999,
he was Senior Consultant of Deloitte Touche Tohmatsu after serving
Edaran Otomobil Nasional Berhad (EON) for five years as Accounts
Executive since 1995.
YM Raja Ahmad Hidzir berkhidmat sebagai Ketua Pengurusan
Bakat, Sumber Manusia Korporat di Kumpulan Maybank pada
2007. Beliau juga pernah berkhidmat di Adidas (Malaysia) Sdn Bhd
sebagai Pengurus Kanan Sumber Manusia dan Pentadbiran dari
2001 hingga 2007 dan telah dilantik sebagai salah seorang Ahli
Lembaga Pengarah Adidas pada 2004. Pada tahun 1999, beliau
bertugas sebagai Perunding Kanan di Deloitte Touche Tohmatsu
setelah lima tahun berkhidmat di Edaran Otomobil Nasional Berhad
(EON) sebagai Eksekutif Akaun sejak 1995.
Encik Arthur Wong Yien Kim, SIS, PPT, aged 56, is the Senior General
Manager Finance of Kumpulan Perangsang Selangor Berhad. Encik
Arthur Wong joined KPS in 1983 as an Accountant and was the
Chief Accountant for several of Perangsang Selangor subsidiaries,
namely Perangsang International Sdn Bhd, Perangsang Delima
Sdn Bhd, Perangsang Sport Industries Sdn Bhd and SAP Holdings
Berhad (SAP). He served SAP for seven (7) years as Head of Division
Finance, before being transferred to Perangsang Selangor. Encik
Arthur Wong is also the Vice President Finance at Kumpulan Darul
Ehsan Berhad, a position held since 2000.
Sebelum menyertai PAAB, beliau memegang jawatan sebagai
Ketua Pegawai Eksekutif Indah Water Konsortium Sdn Bhd selama
6 tahun dari Ogos 2000 hingga Disember 2006. Pada tahun 2005,
Persatuan Air Malaysia telah memberikan Anugerah Air Malaysia
kepada Pengurusan Indah Water bagi kecemerlangan di dalam
pengurusan air yang total dan kecekapan operasi. Pada tahun
1998, beliau merupakan Akauntan untuk Majlis Tindakan Ekonomi
Negara (MTEN). Sebelum menyertai MTEN, beliau berkhidmat
dengan firma akauntan berkanun di Malaysia dan United Kingdom.
Di antara tahun 1994 dan 1996, beliau juga pernah berkhidmat
dengan syarikat minyak nasional Malaysia, PETRONAS.
25
Encik Abdul Karim Bin Endut, aged 40 was appointed General
Manager Water Management of Kumpulan Perangsang Selangor
Berhad in December 2005. He holds a Master in Chemical Engineering
and a Bachelor Degree in Chemical Engineering from Université dé
Nancy 1, France.
Encik Abdul Karim Bin Endut, 40 tahun, telah dilantik sebagai
Pengurus Besar Pengurusan Air, Kumpulan Perangsang Selangor
Berhad pada Disember 2005. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana
Kejuruteraan Kimia dan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
dari Université dé Nancy 1, Perancis.
Prior to joining Perangsang Selangor, Encik Abdul Karim held the
position of Assistant Project Director of WWE Holding where he served
at the Jeddah office from May to December 2005. Encik Abdul Karim
worked with British American Tobacco Malaysia as Consultant from
January 2004 to May 2005 and prior to that, was employed at Ondeo
Services (Lyonnaise des Eaux) as Operational Manager from 1994 to
2003.
Sebelum menganggotai Perangsang Selangor, Encik Abdul Karim
memegang jawatan sebagai Penolong Pengarah Projek di WWE
Holding di mana beliau telah ditugaskan di Jeddah dari Mei hingga
Disember 2005. Encik Abdul Karim telah berkhidmat dengan British
American Tobacco Malaysia sebagai Konsultan dari Januari 2004
hingga Mei 2005 dan sebelumnya telah bekerja sebagai Pengurus
Operasi di Ondeo Services (Lyonnaise des Eaux) dari 1994 hingga
2003.
Encik Abdul Karim also holds a certificate in Prince 2 Project
Management from United Kingdom and is a member of the Malaysian
Water Association since 2000.
26
Encik Affeiz Abdul Razak, aged 34 was appointed as General
Manager Management Audit of Kumpulan Perangsang Selangor
Berhad in January 2011. He is a Governor and the Honorary
Secretary of the Institute of Internal Auditors Malaysia, a position
he held since 2010.
Encik Affeiz started his career in IBM Malaysia as a Financial Analyst.
He then moved to the Risk Advisory and Internal Audit Services
Practice of KPMG Malaysia before joining Malaysian Technology
Development Corporation Sdn. Bhd. (MTDC) as Vice President
and Head of Internal Audit focusing on Risk-based Internal
Audit, Compliance Audit, Fraud Investigation and Enterprise Risk
Management.
Encik Abdul Karim juga mempunyai sijil dalam Prince 2 Project
Management dari United Kingdom dan merupakan ahli Persatuan
Air Malaysia semenjak 2000.
Encik Affeiz Abdul Razak, berusia 34 tahun, dilantik sebagai Pengurus
Besar Pengurusan Audit, Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
pada Januari 2011. Beliau merupakan Gabenor dan Setiausaha
Kehormat Institut Audit Dalaman Malaysia sejak tahun 2010.
Encik Affeiz memulakan kariernya di IBM Malaysia sebagai
Penganalisa Kewangan. Beliau kemudian bertukar ke Bahagian
Penasihat Risiko dan Audit Dalaman di firma KPMG Malaysia
sebelum menyertai Malaysian Technology Development
Corporation Sdn. Bhd. (MTDC) sebagai Naib Presiden dan Ketua
Bahagian Audit Dalaman dimana fokus dan kepakaran beliau
adalah di dalam bidang Risk-based Internal Audit, Compliance
Audit, Fraud Investigation dan Enterprise Risk Management.
He is a Certified Financial Services Auditor (U.S.), a Chartered
Member of the Institute of Internal Auditors Malaysia, and has an
accreditation in internal audit function assessment / validation
by the Institute of Internal Auditors Inc. U.S.. Encik Affeiz holds a
Bachelor’s Degree in Business Administration majoring in Finance.
Beliau merupakan Juruaudit Perkhidmatan Kewangan Bertauliah
dari Institute of Internal Auditors Inc. U.S., merupakan Ahli
Profesional Berdaftar dengan Institut Audit Dalaman Malaysia dan
juga mempunyai akreditasi dalam penilaian / validasi fungsi audit
dalaman dari Institute of Internal Auditors Inc. U.S.. Encik Affeiz
berkelulusan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan pengkhususan
bidang kewangan.
Puan Hashimah Binti Mohd Isa, PPT, aged 49, was appointed
Company Secretary of Kumpulan Perangsang Selangor Berhad in
1996. A graduate of Indiana State University, Puan Hashimah holds
a Master in Business Administration.
Puan Hashimah Binti Mohd Isa, PPT, berusia 49 tahun, telah dilantik
sebagai Setiausaha Syarikat di Kumpulan Perangsang Selangor
Berhad pada tahun 1996. Puan Hashimah mendapat pendidikan
dari Indiana State University dan berkelulusan Sarjana Pentadbiran
Perniagaan.
She has been with Perangsang Selangor since 1990.
Puan Hashimah telah berkhidmat di Perangsang Selangor sejak
tahun 1990.
CHAIRMAN’S
STATEMENT
Chairman’s
Statement Perutusan Pengerusi
28
Dear Valued Shareholders,
Pemegang-pemegang Saham Yang Saya Hargai,
On behalf of the Board of Directors of Kumpulan Perangsang
Selangor Berhad (Perangsang Selangor), I am pleased to
present the Annual Report and Audited Financial Statements
for the financial year ended 31 December 2010.
Bagi pihak Ahli Lembaga Pengarah Kumpulan Perangsang
Selangor Berhad (Perangsang Selangor), saya dengan
sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan dan Penyata
Kewangan Diaudit bagi tahun kewangan berakhir pada
31 Disember 2010.
GROUP’S FINANCIAL PERFORMANCE
PRESTASI KEWANGAN KUMPULAN
In the year 2010, Perangsang Selangor Group posted higher
consolidated revenue of RM431.445 million, a significant
increase of RM86.376 million or 25% compared to RM345.069
million registered in 2009. The significant increase in revenue
contribution is mainly from property development and
management sector totaling RM205.161 million, a significant
increase of RM80.038 million or 64% compared to RM125.123
million in the previous year. Infrastructure and utilities sector
contributes a total of RM145.860 million, an increase of RM6.244
million or 4% compared to RM139.616 million in the previous
year. Trading sector contributes RM37.907 million, an increase
of RM2.813 million or 8% compared to RM35.094 million in the
previous year. Investment holdings sector contributes a total of
RM6.506 million compared to RM6.021 million in the previous
year. However, the hospitality, golf club and recreational sector
posted a lower contribution to the Perangsang Selangor Group
revenue. Hospitality sector’s contribution of RM28.269 million, is
a decrease of RM2.108 million or 7%, compared to RM30.377
million in the previous year. Golf club and recreational sector
contributes RM7.718 million, a decrease of RM1.096 million or
12%, compared to RM8.814 million in the previous year.
Dalam tahun 2010, Kumpulan Perangsang Selangor mencatat
perolehan disatukan sebanyak RM431.445 juta, peningkatan
ketara sebanyak RM86.376 juta atau 25%, berbanding
RM345.069 juta yang dicatat pada tahun 2009. Peningkatan
perolehan yang ketara ini adalah menerusi sumbangan sektor
pembangunan dan pengurusan hartanah yang berjumlah
sebanyak RM205.161 juta, peningkatan ketara sebanyak
RM80.038 juta atau 64% berbanding RM125.123 juta pada
tahun sebelumnya. Sektor infrastruktur dan utiliti menyumbang
sebanyak RM145.860 juta, peningkatan sebanyak RM6.244 juta
atau 4%, berbanding RM139.616 juta pada tahun sebelumnya.
Sektor perdagangan menyumbang sebanyak RM37.907 juta,
peningkatan sebanyak RM2.813 juta atau 8%, berbanding
RM35.094 juta pada tahun sebelumnya. Sektor pegangan
pelaburan menyumbang sebanyak RM6.506 juta, berbanding
RM6.021 juta pada tahun sebelumnya. Walaubagaimanapun,
sektor hospitaliti, kelab golf dan rekreasi mencatat sumbangan
yang lebih rendah kepada perolehan Kumpulan Perangsang
Selangor. Sumbangan sebanyak RM28.269 juta daripada sektor
hospitaliti merupakan penurunan sebanyak RM2.108 juta atau
7%, berbanding RM30.377 juta pada tahun sebelumnya. Sektor
kelab golf dan rekreasi menyumbang sebanyak RM7.718 juta,
penurunan sebanyak RM1.096 juta atau 12%, berbanding
RM8.814 juta pada tahun sebelumnya.
Perangsang Selangor Group recorded a lower consolidated
profit before tax of RM55.063 million, a significant decrease
of RM61.747 million or 53%, compared to profit before tax of
RM116.810 million in the previous year. The significant decrease
was the result of the loss before tax contribution from property
development and management sector amounting to
RM16.937 million versus profit before tax of RM34.915 million in
the previous year.
Kumpulan Perangsang Selangor mencatat penurunan
keuntungan sebelum cukai disatukan sebanyak RM55.063
juta, penurunan ketara sebanyak RM61.747 juta atau 53%,
berbanding keuntungan sebelum cukai sebanyak RM116.810
juta pada tahun sebelumnya. Penurunan ketara ini adalah
kerana kerugian sebelum cukai yang dicatatkan sektor
pembangunan dan pengurusan hartanah berjumlah RM16.937
juta berbanding keuntungan sebelum cukai sebanyak
RM34.915 juta pada tahun sebelumnya.
“
In the year 2010, Perangsang Selangor Group posted higher consolidated
revenue of RM431.445 million, a significant increase of RM86.376 million or 25%
compared to RM345.069 million registered in 2009.
”
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
29
“
Dalam tahun 2010, Kumpulan Perangsang Selangor mencatat perolehan
disatukan sebanyak RM431.445 juta, peningkatan ketara sebanyak RM86.376 juta
atau 25%, berbanding RM345.069 juta yang dicatat pada tahun 2009.
”
Chairman’s Statement
Perutusan Pengerusi
30
The impact of global financial crisis appeared to have affected
our local industries. None of our companies had posted any real
significant loss, however it is inevitable that they endured some
degree in the reduction of profits. Nevertheless all of them had
managed to sustain reasonable margins of profitability. And
that is to be commended.
Impak daripada krisis kewangan dunia juga turut menyebabkan
industri tempatan terjejas. Walaupun tiada syarikat di bawah
naungan kami mencatatkan kerugian yang ketara disebabkan
faktor tersebut, penurunan keuntungan adalah tidak dapat
dielakkan. Namun semua syarikat kami telah berjaya mencatatkan
jumlah margin keuntungan yang berpatutan. Oleh itu, pujian harus
diberikan.
DIVIDEND
DIVIDEN
The Board of Directors is recommending a final dividend of
2 sen per share less 25% tax, subject to shareholders’ approval
at the forthcoming Annual General Meeting.
Lembaga Pengarah mencadangkan bayaran dividen akhir
sebanyak 2 sen sesaham ditolak cukai sebanyak 25%, tertakluk
kepada kelulusan pemegang-pemegang saham di Mesyuarat
Agung Tahunan akan datang.
CORPORATE DEVELOPMENT
Infrastructure and Utilities Sector
PEMBANGUNAN KORPORAT
Sektor Infrastruktur dan Utiliti
The Group’s infrastructure and utilities sector, comprises of
Konsortium ABASS Sdn Bhd (“ABASS”) - 100% equity via Titisan
Modal (M) Sdn Bhd, a 55% owned subsidiary of Perangsang
Selangor, Syarikat Pengeluar Air Sungai Selangor Sdn Bhd
(“SPLASH”) - 30% via Viable Chip (M) Sdn Bhd, a 100% owned
subsidiary of Perangsang Selangor, Taliworks Corporation Bhd
– 17%, Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd – 15%, Sistem
Penyuraian Trafik KL Barat Holdings Sdn Bhd (“SPRINT”) – 20% and
KPS-HCM Sdn Bhd – 30%. This sector contributes to Perangsang
Selangor Group revenue totaling RM145.860 million, an increase
of RM6.244 million or 4% compared to RM139.616 million in the
previous year. This sector also posted a higher profit before
tax of RM91.866 million, an increase of RM14.628 million or
19%, compared to RM77.238 million in the previous year. The
significant increase was mainly due to higher sales of treated
water by ABASS and lower share of loss from SPRINT.
Sektor infrastruktur dan utiliti Kumpulan, terdiri daripada Konsortium
ABASS Sdn Bhd (ABASS) – 100% pegangan ekuiti menerusi Titisan
Modal (M) Sdn Bhd, sebuah anak syarikat yang dimiliki oleh
Perangsang Selangor sebanyak 55%, Syarikat Pengeluar Air Sungai
Selangor Sdn Bhd (SPLASH) – 30% menerusi Viable Chip (M) Sdn Bhd,
sebuah anak syarikat yang dimiliki Perangsang Selangor sebanyak
100%, Taliworks Corporation Berhad – 17%, Syarikat Bekalan Air
Selangor Sdn Bhd – 15%, Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Holdings
Sdn Bhd (SPRINT) – 20% dan KPS-HCM Sdn Bhd – 30%. Sektor ini
menyumbang perolehan berjumlah RM145.860 juta kepada
Kumpulan Perangsang Selangor, peningkatan sebanyak RM6.244
juta atau 4% berbanding RM139.616 juta pada tahun sebelumnya.
Sektor ini juga mencatatkan keuntungan sebelum cukai lebih
tinggi sebanyak RM91.866 juta, peningkatan sebanyak RM14.628
juta atau 19%, berbanding RM77.238 juta pada tahun sebelumnya.
Peningkatan ketara ini adalah disebabkan oleh peningkatan
jualan air terawat oleh ABASS dan bahagian kerugian yang lebih
rendah daripada SPRINT.
Three years have passed involving active negotiations and
serious talks of restructuring the water assets in Selangor but
the consolidation has remained a stalemate to the agony of
many. Perangsang Selangor’s holding company, Kumpulan
Darul Ehsan Berhad (KDEB), which has been entrusted by the
Cabinet on 5 February 2008 to lead the water consolidation in
Selangor has considered many variables and mechanisms to
arrive at an acceptable formula (price) for all parties involved.
In fact, several formal offers were made in February and July
2009 respectively worth RM5.7 billion and RM9.2 billion each but
the deals failed to fall through as they were unacceptable by
two of the four concessionaires.
Tiga tahun telah berlalu menyaksikan rundingan secara aktif
dan perbincangan serius mengenai penstrukturan aset-aset air
di Selangor, namun penggabungan industri air masih menemui
jalan buntu. Syarikat induk Perangsang Selangor, Kumpulan Darul
Ehsan Berhad (KDEB), yang telah diberi mandat oleh Kabinet
pada 5 Februari 2008 untuk menerajui penggabungan industri air
di Selangor telah mencadangkan pelbagai cara dan mekanisma
dalam mencapai formula (harga) penyelesaian terbaik kepada
semua pihak yang terlibat. Selain itu, beberapa tawaran rasmi
telah dibuat pada bulan Februari dan Julai tahun 2009 masingmasing berjumlah RM5.7 bilion dan RM9.2 bilion tetapi rundingan
gagal mencapai kata sepakat, di mana dua daripada empat
syarikat konsesi tidak menerima tawaran tersebut.
K U M P U L A N
“
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
In fact, several formal offers were made in February and July 2009 respectively
worth RM5.7 billion and RM9.2 billion each but the deals failed to fall through as
they were unacceptable by two of the four concessionaires.
”
Penswastaan aset-aset air di seluruh negara pada tahun 1990-an
bertujuan untuk mengelak monopoli dan menghasilkan
persaingan sihat di antara syarikat-syarikat terlibat, dengan
memastikan air yang dibekalkan kepada pengunapengguna adalah menerusi kaedah paling efektif kos dan
efisien. Walaubagaimanapun, ternyata model penswastaan
gagal untuk mencapai matlamat industri untuk jangka masa
panjang. Sebaliknya, penswastaan khususnya di Selangor telah
mengakibatkan industri air semakin berpecah-pecah seperti
hari ini.
The long-term sustainability of the industry is in question because
of rising operating expenses, mainly for the laying of new pipes
and repair of old ones, and the inflexibility to pass on the cost to
consumers. It is with this in mind that the Water Services Industry
Act (WSIA) 2006 and the Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara
(SPAN) Act 2006 were established more than four years ago.
WSIA is intended to reform and consolidate the water industry
nationwide while SPAN acts as the industry regulator. Pengurusan
Aset Air Berhad (PAAB) was set up through the Ministry of
Finance Inc. to take over existing water assets and responsibility
for financing of future water infrastructures; therefore minimising
the risk for service providers of incurring heavy capital outlays
to finance water assets, and instead, focus on operations and
maintenance.
Persoalannya, adakah industri air ini akan dapat bertahan lama
dengan peningkatan kos operasi, sebahagian besarnya bagi
tujuan penukaran paip-paip baru dan baik pulih paip lama, dan
kemudiannya kos ini dibebankan kepada penguna-pengguna.
Di atas sebab ini, Akta Perkhidmatan Industri Air (WSIA) 2006
dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 2006
telah digubal lebih empat tahun yang lalu. Peranan WSIA
adalah untuk menstruktur dan menggabungkan industri air
seluruh negara, manakala SPAN bertindak sebagai pengawal
industri. Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) telah ditubuhkan
menerusi Menteri Kewangan Diperbadankan untuk mengambil
alih aset-aset air dan bertanggungjawab untuk menguruskan
pembiayaan infrastruktur-infrastruktur air di masa hadapan;
seterusnya mengurangkan risiko bagi penyedia perkhidmatan
untuk menanggung modal perbelanjaan yang tinggi, sebaliknya
fokus kepada operasi dan pengurusan.
The Cabinet’s decision on 16 January 2008 to approve the
consolidation of the water industry on a holistic manner in
Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur and Putrajaya to
be led by KDEB is in line with the water reform policy. As water
is a basic need for living beings, it is vital for this natural resource
to be controlled by a government entity as only it is in the best
position to balance between social obligations and commercial
considerations.
The key basis of the restructuring was presented in Parliament,
where statement was made, consists of the three components:
- a company that is owned or controlled by the State
government.
- a water service operator licensed under the SPAN Act.
- a company operating on asset-light model focusing on
improving efficiency and effectiveness of service based on
license agreement and KPIs monitored by SPAN.
The offer to buy over the water assets must not be seen as
favouring only one certain party since the very purpose of
consolidation is to avoid fragmentation. We have reiterated on
numerous occasions that water being essential to basic livelihood
requires the state to take control of the utility so to ensure there
is a balance between social responsibility of providing water to
every household and the sustainability of operations.
Keputusan Kabinet meluluskan penggabungan industri air
secara holistik di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
dan Putrajaya untuk diterajui oleh KDEB pada 16 Januari 2008
adalah sejajar dengan polisi penstrukturan air. Oleh kerana air
merupakan keperluan asas untuk kehidupan, ia adalah penting
agar sumber alam ini dikawal oleh sebuah badan kerajaan,
di mana ia berada di posisi terbaik untuk mengimbangkan
tanggungjawab sosial dan keperluan komersial.
Kunci utama di dalam pelan penstrukturan ini telah dibentangkan
di Parlimen, di mana ia meliputi tiga komponen iaitu;
- syarikat tersebut dimiliki atau dikuasai oleh Kerajaan Negeri.
- operator perkhidmatan air akan dilesenkan di bawah Akta
SPAN.
- syarikat yang beroperasi berasaskan “asset-light model”
akan menfokuskan terhadap peningkatan perkhidmatan
yang efisien dan efektif selaras dengan perjanjian dan
indeks prestasi utama yang dipantau oleh SPAN.
Tawaran untuk membeli aset-aset air tidak seharusnya
menguntungkan hanya sebelah pihak di mana tujuan asal
penggabungan adalah untuk mengelakkan industri daripada
berpecah-pecah. Kami telah menegaskan beberapa kali
bahawa air adalah keperluan penting bagi kehidupan dan
utiliti ini perlu dikuasai oleh Kerajaan Negeri agar mereka dapat
memastikan keseimbangan di antara tanggungjawab sosial
membekalkan air ke setiap rumah dan dapat mengekalkan
operasi.
The privatisation of water assets throughout the country in the
1990s was aimed at avoiding monopoly and creating healthy
competition among players, so as to ensure that water is
supplied to consumers in the most cost-effective and efficient
means possible. However, it is evident that the privatisation
model failed to address the industry model with a long-term
sustainability framework. Instead, the privatisation in Selangor in
particular has led to the creation of a highly fragmented water
industry as seen today.
31
32
The State had already spent almost RM15 billion in the past
for water treatment plants, dams and distribution works and
other immovable assets, compared to RM5 billion by private
operators, out of which the State through KDEB owned 22.5%
of the private investment. KDEB, as the holding company of
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, through its subsidiaries,
is poised as a well established water player with a strong
track record. Its 55% owned subsidiary, Konsortium ABASS Sdn
Bhd produces 545mld covering supplying areas of Putrajaya,
Cyberjaya, Sepang, Kuala Langat and Puchong. Together
with its subsidiaries, the Company also holds investments in
water treatment and distribution with a 30% equity in SPLASH,
15% in SYABAS and 17% in Taliworks Corporation Bhd.
Kerajaan Negeri telah membelanjakan hampir RM15 bilion pada
masa lalu untuk loji-loji pembersihan air, empangan-empangan
dan kerja-kerja pengagihan termasuk juga aset-aset kekal,
berbanding RM5 bilion yang dibelanjakan oleh operator swasta,
di mana Kerajaan Negeri menerusi KDEB memiliki 22.5% daripada
pelaburan tersebut. KDEB, sebagai syarikat induk Kumpulan
Perangsang Selangor Berhad, menerusi anak-anak syarikatnya,
yakin telah bertapak sebagai syarikat peneraju air dengan rekod
prestasi yang kukuh. Anak syarikat 55% miliknya, Konsortium ABASS
Sdn Bhd menghasilkan 545 juta liter sehari untuk dibekalkan
ke kawasan Putrajaya, Cyberjaya, Sepang, Kuala Langat
dan Puchong. Bersama anak-anak syarikatnya, Syarikat juga
memegang pelaburan di dalam rawatan dan agihan air dengan
ekuiti sebanyak 30% di dalam SPLASH, 15% di dalam SYABAS dan
17% di dalam Taliworks Corporation Berhad.
The Federal and State Governments are seriously considering
the many variables and mechanism to arrive at an
acceptable formula despite negotiations taking more than
three years, since the reform process started. Hence, we are
very committed to resolve the present standstill but it requires
cooperation from the rest of the parties involved to reach a
win-win situation. It is high time that we put the consumers’
interest above sole commercial interest, as water does not
belong only to one entity but it is a shared commodity by
every member of the society.
Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sedang menimbang
secara serius cadangan-cadangan dan mekanisma agar dapat
mencapai satu formula yang boleh diterima pakai meskipun
rundingan mengambil masa lebih tiga tahun, sejak proses
penstrukturan bermula. Oleh yang demikian, kami sangat komited
untuk menyelesaikan kemelut ini tetapi ia memerlukan kerjasama
daripada semua pihak terlibat untuk mencapai situasi menangmenang. Sudah tiba masanya untuk kita meletakkan kepentingan
pengguna-pengguna melebihi kepentingan komersil sematamata, kerana air bukan kepunyaan sebuah entiti tetapi ia adalah
komoditi yang perlu dikongsi oleh semua lapisan masyarakat.
Pier One Jetty - Laguna Park, Pulau Indah
Property Development Sector
Sektor Pembangunan Hartanah
The Group’s property development and management sector
via its property development arm Kumpulan Hartanah Selangor
Berhad (Hartanah Selangor) recorded a loss before tax of
RM16.937 million, versus a profit before tax of RM34.915 million
in the previous year.
Sektor pembangunan dan pengurusan hartanah Kumpulan
menerusi syarikat pembangunan hartanahnya, Kumpulan Hartanah
Selangor Berhad (Hartanah Selangor), telah mencatatkan kerugian
sebelum cukai sebanyak RM16.937 juta, berbanding keuntungan
sebelum cukai sebanyak RM34.915 juta pada tahun sebelumnya.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
Selangor Halal Hub Pulau Indah
Selangor Halal Hub Pulau Indah
Hartanah Selangor through its subsidiary, Central Spectrum (M)
Sdn Bhd (CSSB) continued to promote Pulau Indah, Klang as an
investment of industrial land in Selangor Halal Hub Pulau Indah
(SHHPI) area. CSSB has successfully completed and sold Phase 1
of the SHHPI covering 300 acres. The infrastructure development of
Phase 2 of SHHPI, involving 400 acres is in progress and expected
to be completed by June 2012. As at to date, a total of 121 acres
of industrial land at Phase 2 valued at RM105 million have been
sold to investors. SHHPI Phase 3 covering about 300 acres will be
next in Hartanah Selangor’s pipelines. As an Accredited Halal
Park by the Halal Industry Development Corporation, investors
are eligible for special tax incentives which will continue to attract
local and foreign investors to SHHPI.
Hartanah Selangor menerusi anak syarikatnya, Central Spectrum
(M) Sdn Bhd (CSSB) terus mempromosikan Pulau Indah, Klang
sebagai kawasan pelaburan tanah industri di Selangor Halal
Hub Pulau Indah (SHHPI). CSSB telah berjaya menyiapkan
dan menjual Fasa 1 SHHPI yang merangkumi kawasan seluas
300 ekar. Pembangunan infrastruktur Fasa 2 SHHPI melibatkan
kawasan seluas 400 ekar sedang berjalan dan dijangka
akan siap sepenuhnya pada bulan Jun 2012. Pada masa ini,
sejumlah 121 ekar tanah industri di Fasa 2 bernilai RM105 juta
telah dijual kepada pelabur-pelabur. Perancangan seterusnya
bagi Hartanah Selangor adalah pembangunan Fasa 3 SHHPI
yang merangkumi kawasan seluas 300 ekar. Sebagai sebuah
Taman Industri Halal yang telah mendapat akreditasi daripada
Perbadanan Industri Halal Berhad, pelabur-pelabur juga boleh
mendapatkan insentif cukai khas dan ini akan terus menarik
minat pelabur-pelabur tempatan dan luar negara untuk
melabur di SHHPI.
Development Land in Section 14, Petaling Jaya
The development which will consist of shop offices, small office home office (SOHO), office tower and serviced apartments will
contribute a total gross development value (GDV) of more than
RM800 million to the Perangsang Selangor Group turnover over
the next five years.
Development Project in Bandar Baru Salak Tinggi
Another project which has been scheduled for take-off during
the financial year 2011, is the development of 99 units of single
storey shops in Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang. The proposed
development will generate a GDV of about RM25 million. The
area is located within the Multimedia Super Corridor with easy
access to the Kuala Lumpur International Airport, Putrajaya and
Cyberjaya owing to the Kota Warisan ERL station in the vicinity.
Pre-development activities of the project are at the final stage
and we are scheduled to launch the units in June 2011.
Pembangunan Tanah di Seksyen 14, Petaling Jaya
Sejajar dengan misi Kumpulan Perangsang Selangor untuk
meletakkan Hartanah Selangor sebagai sebuah syarikat pemaju
pilihan, keputusan untuk membeli 9.6 ekar tanah komersial
di tengah-tengah bandar Petaling Jaya sememangnya
satu langkah yang bijak dan penuh dengan visi. Pelan
pembangunan di tanah tersebut sedang dijalankan dan
dengan perkembangan positif dan suasana jualan hartanah
yang stabil masa kini, projek ini berada pada masa yang sesuai
untuk dimulakan.
Pembangunan akan merangkumi kedai-pejabat, pejabat
kecil-pejabat rumah (SOHO), menara pejabat dan pangsapuri
perkhidmatan yang akan menyumbang nilai pembangunan
kasar (GDV) berjumlah melebihi RM800 juta kepada perolehan
Kumpulan Perangsang Selangor dalam masa lima tahun akan
datang.
Projek Pembangunan di Bandar Baru Salak Tinggi
Sebuah lagi projek yang dijadual akan bermula pada tahun
kewangan 2011 adalah pembangunan 99 unit kedai satu
tingkat di Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang. Rancangan
pembangunan ini akan menjana nilai pembangunan kasar
sebanyak RM25 juta. Kawasan ini terletak di dalam kawasan
Multimedia Super Corridor dan perjalanan untuk ke Lapangan
Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Putrajaya dan Cyberjaya
amat mudah dengan adanya stesen ERL Kota Warisan yang
berhampiran. Aktiviti-aktiviti pra-pembangunan projek ini
berada pada tahap akhir dan mengikut jadual kami unit-unit ini
akan dilancarkan pada bulan Jun 2011.
In line with the Perangsang Selangor Group mission to position
Hartanah Selangor as the developer of choice, the decision to
purchase the 9.6 acres of prime commercial land in the heart
of Petaling Jaya is indeed a very good move and visionary.
Development planning on the land is in progress and with the
present positive and stable property market environment, the
project is in a very comfortable position to take-off.
33
Perangsang Templer Golf Club
34
Quality Hotel City Centre
Hospitality, Golf Club and Recreation Sector
Sektor Hospitaliti, Kelab Golf dan Rekreasi
The Perangsang Selangor Group’s hospitality and golf club &
recreational business is under Cash Band (M) Berhad (CBB),
a 99.98% owned company of Perangsang Selangor. Under
the hospitality sector, CBB manages Quality Hotel Shah Alam,
Quality Hotel City Centre and Brisdale Hotel. This hospitality
sector registered a revenue of RM28.269 million (2009: RM30.377
million) and a loss before tax of RM1.581 million (2009: a loss
before tax of RM1.483 million). Meanwhile, the golf club and
recreation sector, comprises of Perangsang Templer Golf Club
– 100% and KDE Recreation Berhad – 49%, posted a revenue of
RM7.718 million (2009: RM8.814 million) and loss before tax of
RM0.424 million (2009: a loss before tax of RM0.368 million).
Perniagaan hospitaliti, kelab golf dan rekreasi Kumpulan Perangsang
Selangor, adalah di bawah Cash Band (M) Berhad (CBB) – 99.98%
milik Perangsang Selangor. Di bawah sektor hospitaliti, CBB
menguruskan Quality Hotel Shah Alam, Quality Hotel City Centre
dan Brisdale Hotel. Sektor hospitaliti ini mencatatkan perolehan
sebanyak RM28.269 juta (2009: RM30.377 juta) dan kerugian
sebelum cukai sebanyak RM1.581 juta (2009: kerugian sebelum
cukai sebanyak RM1.483 juta). Manakala, sektor kelab golf dan
rekreasi, merangkumi Perangsang Templer Golf Club – 100% dan
KDE Recreation Berhad – 49%, mencatatkan perolehan sebanyak
RM7.718 juta (2009: RM8.814 juta) dan kerugian sebelum cukai
sebanyak RM0.424 juta (2009: kerugian sebelum cukai sebanyak
RM0.368 juta).
This sector registered a loss before tax, mainly due to high losses
incurred by KDE Recreation Bhd, high fair value depreciation as
well as operating and finance cost for the year.
Trading Sector
Perangsang Selangor’s trading sector, through its subsidiary
Hydrovest Sdn Bhd has recorded an improved revenue and
profit before tax of RM37.907 million (2009: RM35.094 million)
and RM2.768 million (2009: RM2.250 million) respectively, thanks
to increased demand for equipment used in water treatment
plants and wastewater treatment, technical services and
sales of equipments for the water distribution and wastewater
industry.
Sektor ini mencatatkan kerugian sebelum cukai, disebabkan
kerugian yang tinggi oleh KDE Recreation Berhad, susut nilai
saksama, kos operasi dan kewangan lebih tinggi bagi tahun
tersebut.
Sektor Perdagangan
Sektor perdagangan Perangsang Selangor, menerusi anak
syarikatnya Hydrovest Sdn Bhd mencatatkan perolehan dan
keuntungan sebelum cukai yang lebih baik masing-masing
sebanyak RM37.907 juta (2009: RM35.094 juta) dan RM2.768 juta
(2009: RM2.250 juta), disebabkan oleh permintaan yang meningkat
untuk peralatan yang digunakan di loji pembersihan air dan rawatan
air kumbahan, perkhidmatan teknikal dan penjualan peralatanperalatan kepada industri bekalan air dan air kumbahan.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
TADBIR URUS KORPORAT
Perangsang Selangor affirms to the commitment in observing
and maintaining the standards in corporate governance. We
do so by fully subscribing to the principles and best practices
as contained in the Malaysian Code of Corporate Governance.
Additionally, the Board judiciously plays its role in enhancing the
business integrity and governance to ensure that the interests of
all shareholders are protected.
Perangsang Selangor akan terus memberikan komitmen tinggi
bagi memantau dan mengekalkan piawaian yang ketat
terhadap tadbir urus korporat. Kami akan mempraktikkan
prinsip dan amalan terbaik sepenuhnya seperti yang
terkandung dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia.
Tambahan pula, Lembaga Pengarah berperanan penting
dalam mempertingkatkan integriti perniagaan dan tadbir
urus korporat untuk memastikan kepentingan pemegangpemegang saham dilindungi.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT
Perangsang Selangor’s commitment to Corporate Social
Responsibility (CSR) means being accountable for our actions
to a broad range of stakeholders – investors, communities,
government and local authorities, employees, business
partners and others who have a stake in how we conduct
ourself. Perangsang Selangor has long-established core values
associated with education, corporate citizenship, environmental
stewardship and a high performance team. We recognise the
importance of both financial and non-financial performance,
and we will review and enhance our policy to ensure a more
comprehensive CSR policy be put into practice everyday as we
grow our business to maintain long-term, sustainable social and
economical benefits for the Group.
Komitmen Perangsang Selangor terhadap Tanggungjawab Sosial
Korporat (CSR) bermakna bertanggungjawab terhadap segala
tindakan kepada pihak-pihak berkepentingan – pelabur-pelabur,
komuniti, kerajaan dan pihak berkuasa tempatan, pekerjapekerja, rakan-rakan niaga dan lain-lain lagi yang mempunyai
kepentingan dalam urusan perniagaan syarikat ini. Perangsang
Selangor telah lama mementingkan nilai-nilai yang berkaitan
dengan pendidikan, masyarakat korporat, penjagaan alam
sekitar dan pasukan berprestasi tinggi. Kami sedar kepentingan
prestasi kewangan dan bukan kewangan, dan kami akan
menilai dan meningkatkan polisi kami dalam memastikan polisi
CSR yang lebih komprehensif untuk dijadikan amalan harian selari
dengan perkembangan perniagaan jangka masa panjang,
keupayaan untuk memberikan pulangan sosial dan ekonomi
kepada Kumpulan.
COMMITMENT AND ACKNOWLEDGEMENT
KOMITMEN DAN PENGHARGAAN
We owe a debt of gratitude to all shareholders, the Board of
Directors, Management and Staff for guiding the Group right
during the most difficult part of this economy’s response to the
global and local crisis, and for aggressively repositioning the
Group to meet the challenges during the next phase of our
growth.
Kami terhutang budi kepada semua pemegang-pemegang
saham, Ahli-ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan Pekerja
di atas kepercayaan terhadap Kumpulan dalam situasi
kemelesetan ekonomi global dan tempatan, dan dengan
cara yang agresif meletakkan Kumpulan di atas landasan yang
betul untuk menghadapi cabaran-cabaran demi kemajuan
masa hadapan.
This was an extraordinary year and it made extraordinary
demands on many of our people. Based on our combined effort,
I have no doubt that we can successfully execute the goals we
have set for ourselves.
Tahun ini merupakan tahun luar biasa dan ia memerlukan
keupayaan luar biasa daripada kami. Berdasarkan gabungan
usaha kami, saya percaya kita akan berjaya mencapai sasaran
yang telah kami tetapkan.
YM RAJA HAJI IDRIS RAJA KAMARUDIN, SMT
Chairman Pengerusi
CORPORATE GOVERNANCE
35
Statement of Corporate Governance
Penyata Tadbir Urus Korporat
STATEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT
The Board of Directors (the Board) of Kumpulan Perangsang
Selangor Berhad (the Company) recognises the exercise
of good corporate governance in conducting the business
and affairs of the Company with integrity, transparency and
professionalism as a key component for the Company’s
continued progress and success. These will not only
safeguard and enhance shareholders’ investments and
value but will at the same time ensure that the interests of
other shareholders are protected.
Lembaga Pengarah Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
(Syarikat) mengiktiraf bahawa amalan tadbir urus korporat
yang baik semasa mengendalikan urusan perniagaan dan
hal ehwal Syarikat secara berintegriti, telus dan profesional
merupakan komponen penting bagi memastikan Syarikat
mencapai kemajuan dan kejayaan berterusan. Ia bukan
sahaja akan melindungi dan mempertingkatkan pelaburan
dan nilai pemegang saham, malah pada masa yang
sama akan memastikan supaya kepentingan pemegangpemegang saham lain turut dilindungi.
The Board places importance in adopting the Principles and
Best Practices set out in the Malaysian Code on Corporate
Governance (the Code) and is committed in ensuring that
good corporate governance is observed and practiced
throughout the Group to safeguard and enhance long term
shareholders’ value.
The Board is pleased to report to the shareholders of the
Company on the manner in which the Group has applied
the Principles of Good Governance and the extent to which
it has complied with the Best Practices set out in the Code.
Lembaga Pengarah memberi penekanan ke atas
mempraktikkan Prinsip-prinsip dan Amalan-amalan Terbaik
yang digariskan di dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia
(Kod) dan komited dalam memastikan agar tadbir urus
korporat yang baik diserap serta diamalkan di dalam
Kumpulan untuk melindungi dan meningkatkan lagi nilai
pemegang-pemegang saham.
Lembaga Pengarah amat berbesar hati untuk melaporkan
kepada pemegang-pemegang saham Syarikat berkenaan
penggunaan prinsip-prinsip Kod dan sejauh mana ia telah
mematuhi amalan-amalan terbaik Kod tersebut.
A. LEMBAGA PENGARAH
A. BOARD OF DIRECTORS
1. Tanggungjawab Lembaga Pengarah
1. Board Responsibilities
Lembaga Pengarah Syarikat bertanggungjawab
sepenuhnya ke atas prestasi Kumpulan. Lembaga
Pengarah memberi panduan kepada Syarikat untuk
mencapai matlamat jangka pendek dan jangka
panjangnya, menyediakan khidmat nasihat dan
merangka strategi ke atas isu-isu pengurusan dan
pembangunan perniagaan di samping memastikan
keseimbangan kepada pengurusan Syarikat.
Lembaga Pengarah berhak untuk membuat keputusan
berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan
perniagaan Kumpulan termasuk kelulusan bagi
rancangan korporat dan bajet tahunan, pengumuman
keputusan suku tahunan, pengambilalihan/penjualan
pelaburan dan/atau aset-aset, keputusan bagi
projek-projek yang melibatkan perbelanjaan modal
yang besar, pertimbangan untuk urusan kewangan
yang ketara, perlantikan Lembaga Pengarah dan
perubahan pengurusan utama serta struktur kawalan
di dalam Kumpulan.
Dimensi lain tanggungjawab yang diamanahkan
kepada Lembaga Pengarah adalah mengawasi rangka
kerja risiko Syarikat di mana Syarikat memaklumkan
kepada Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengarah
mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh Syarikat dari
risiko di peringkat tinggi kepada rendah, kecukupan
kawalan dan pelan mitigasi keseluruhan Syarikat.
The Board of the Company takes full responsibility for
the performance of the Group. The Board guides the
Company on its short and long term goals, providing
advice and devising strategies on management and
business development issues while providing balance to
the management of the Company.
The Board reserves the right to make decisions with
respect to areas significant to the Group’s business, which
include the approval of corporate plans and annual
budgets, announcements of interim results, material
acquisitions/disposals of business and/or assets, approval
of major capital expenditure projects, consideration of
significant financial matters, appointments to the Board
and changes to the key management and control
structure within the Group.
Another dimension of the responsibility entrusted on the
Board is overseeing the risk framework of the Company
whereby the Company notifies the Audit Committee
and the Board on areas of risks faced by the Company
from the high to low level, adequacy of control and
mitigation throughout the Company.
36
The Board has also delegated certain responsibilities
to other board committees, which operate under
approved terms of reference.
The respective committee reports are disclosed on
pages 45 and 46 of this Annual Report.
Lembaga Pengarah juga telah memberi tanggungjawab
tertentu kepada jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga
Pengarah yang lain yang berfungsi mengikut garis
panduan dan terma-terma rujukan yang diluluskan.
Laporan-laporan Jawatankuasa adalah sebagaimana
dikemukakan di dalam Laporan Tahunan ini di muka
surat 45 dan 46.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
2. Komposisi Lembaga Pengarah
The Board of Perangsang Selangor consists of eight (8)
members :
Lembaga Pengarah KPS pada masa ini mempunyai
lapan (8) ahli terdiri daripada :
i. Chairman
ii. One (1) Executive Director
iii. Six (6) Independent Non-Executive Directors
i. Pengerusi
ii. Satu (1) Pengarah Eksekutif
iii. Enam (6) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Pengarah-pengarah
terdiri
daripada
golongan
profesional dalam bidang ekonomi, kewangan,
pengurusan maklumat, perakaunan, undang-undang,
kejuruteraan dan perbankan. Maklumat mengenai
kesemua pengarah dikemukakan dari muka surat 16
hingga 21 Laporan Tahunan ini.
Komposisi semasa Lembaga Pengarah mematuhi
syarat-syarat penyenaraian Bursa Malaysia Securities
Berhad (Bursa Malaysia). Komposisi Lembaga Pengarah
akan dikaji mengikut keperluan oleh Jawatankuasa
Pencalonan untuk memastikan bahawa Lembaga
Pengarah mempunyai kriteria kemahiran, kepakaran,
sifat dan kekompetenan teras untuk melaksanakan
tugasnya secara berkesan.
Setelah meneliti saiz dan operasi Kumpulan yang
kompleks, Lembaga Pengarah berpendapat bilangan
keahlian Lembaga Pengarah adalah bersesuaian.
Pengerusi mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat
Lembaga Pengarah. Peranan dan fungsi beliau jelas
berbeza dan berlainan dari Pengarah Eksekutif yang
mana secara khusus bertanggungjawab menguruskan
agenda strategik serta operasi Kumpulan dan
melaksanakan arahan serta polisi Lembaga Pengarah,
dan mengemudi operasi bisnes Kumpulan seharian.
Pengarah Eksekutif juga merangka polisi bersama
Lembaga Pengarah, pelan strategik Kumpulan dan
bertanggungjawab melaksanakannya. Sehubungan
itu, Pengarah Eksekutif sentiasa memaklumkan
Lembaga Pengarah mengenai keseluruhan operasi
Kumpulan dan isu-isu besar yang dihadapi oleh
Kumpulan, dan memajukan urusan-urusan penting
untuk pertimbangan dan kelulusan Lembaga Pengarah,
jika diperlukan.
Pengarah bukan eksekutif tidak terlibat di dalam urusan
seharian Syarikat. Namun begitu, mereka menyumbang
idea dari sudut polisi dan strategi, pemantauan prestasi,
serta penambahbaikan tadbir urus korporat dan sistem
kawalan dalaman. Pengarah bebas bukan eksekutif
mengisytiharkan diri mereka bebas dari pengurusan
dan sebarang hubungan yang mana secara material
menjejaskan penilaian bebas serta penyertaan objektif
di dalam proses membuat keputusan Lembaga
Pengarah.
The Directors include professionals in the fields
of economics, finance, management information,
accounting, legal, engineering and banking.
The information of all the directors is set out from
page 16 to 21 of this Annual Report.
The current composition of the Board complies with
the listing requirements of the Bursa Malaysia Securities
Berhad (Bursa Malaysia). The composition of the Board
shall be reviewed on a needs basis by the Nomination
Committee to ensure that the Board has the required
mix of skills, expertise, attributes and core competencies
to discharge its duties effectively.
The Board having reviewed the size and complexity of
the Group’s operations is of the opinion that the number
of members in the Board is appropriate. The Chairman
presides over the meetings of the Board. His role and
function are clearly separated and distinct from the
Executive Director whom is specifically responsible for
managing the strategic and operational agenda of
the Group and for the execution of the directives and
policies of the Board, as well as directing the business
operations of the Group on a day-to-day basis. The
Executive Director is to develop, in conjunction with the
Board, the Group’s strategic plans and is responsible
for its implementation. In connection therewith, the
Executive Director keeps the Board informed of overall
operations of the Group and the major issues faced by
the Group, together with bringing forward to the Board
significant matters for its consideration and approval,
where required.
The Non-Executive Directors do not participate in the
day-to-day dealings. However, they contribute in areas
such as policy and strategy, performance monitoring,
as well as improving governance and controls. The
independent non-executive directors have declared
themselves to be independent from management and
free of any relationship which could materially interfere
with the exercise of their independent judgment and
objective participation and decision making process of
the Board.
New recruits to the Board were given a comprehensive
orientation and information programme to ensure
firsthand understanding of the Company’s operation
through briefings on the Company history, financial
standing, issues faced and strategies adopted by the
Company.
Ahli baru Lembaga Pengarah diberikan orientasi
menyeluruh dan program informasi bagi memastikan
pemahaman langsung operasi Syarikat melalui taklimat
berhubung sejarah Syarikat, kedudukan kewangan,
isu-isu yang dihadapi dan strategi-strategi yang diguna
pakai Syarikat.
YBhg Dato’ Haji Ab. Halim bin Mohyiddin has been
identified as the Senior Independent Non-Executive
Director to whom any concerns pertaining to the
Company may be conveyed to him via email at
dato-halim@kdeb.com and letters stamped “Private &
Confidential” can be addressed to him personally at his
home address, No. 30, Jalan Kelab Golf 13/6, Section 13,
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
YBhg Dato’ Ab. Halim bin Mohyiddin telah dikenal pasti
sebagai Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif di mana
segala hal berhubung Syarikat dapat disampaikan
kepada beliau melalui e-mel di dato-halim@kdeb.com
dan surat menyurat bercop “Sulit & Persendirian” boleh
dialamatkan kepada beliau di alamat rumahnya,
No. 30, Jalan Kelab Golf 13/6, Seksyen 13, 40000 Shah
Alam, Selangor Darul Ehsan.
2. Composition of the Board
37
3. Board Meetings and Supply of Information
The Board meets regularly to review the business
operations, financial performance and other significant
matters of the Group requiring its attention. Besides
board meetings, the Board also exercises control
on matters that require Board’s approval through
circulation of resolutions. During the financial year
ended 31 December 2010, seven (7) board meetings
were held and the respective directors’ attendances
are as follows:
3. Mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah dan Bekalan
Maklumat
Mesyuarat Lembaga Pengarah dilaksanakan
secara konsisten untuk menilai semula operasi
perniagaan, prestasi kewangan dan hal-hal penting
yang memerlukan perhatian Lembaga Pengarah.
Selain daripada mesyuarat-mesyuarat Lembaga
Pengarah, Lembaga Pengarah turut melaksanakan
kawalan ke atas perkara-perkara yang memerlukan
persetujuan Lembaga Pengarah melalui pengedaran
resolusi-resolusi. Dalam tahun kewangan berakhir
31 Disember 2010, tujuh (7) Mesyuarat Lembaga
Pengarah telah diadakan dan kehadiran pengarahpengarah adalah seperti berikut:
Name of Directors Nama Pengarah
38
Attendance Kehadiran
YBhg Dato’ Haji Ab Halim bin Mohyiddin
7/7
7/7
(Appointed as Director w.e.f. 16 June 2010)
(Dilantik sebagai Pengarah pada 16 Jun 2010)
3/3
(Dilantik sebagai Pengarah pada 16 Jun 2010)
3/3
Encik Wong Yien Kim
(Resigned as Director w.e.f. 20 April 2011)
(Perletakan jawatan sebagai Pengarah pada 20 April 2011)
7/7
YBhg Dato’ Haji Abd. Karim bin Munisar
(Resigned as Chairman/Director w.e.f. 18 March 2011)
(Perletakan jawatan sebagai Pengerusi/Pengarah pada 18 Mac 2011)
7/7
The Board is provided with agendas and board papers prior
to board meetings. The board papers include minutes of
the previous meeting, quarterly performance report of the
Group, corporate and strategic initiatives proposals for the
Board’s review and approval. These documents are issued
in advance to enable the Board to seek clarification from
the management before the board meetings to enable
effective discharge of its duties.
The Board members have access to the advice and services
of the Company Secretary and other professionals on all
information in relation to the Group whether as a full Board or
in their individual capacity to assist them in the furtherance
of their duties.
Lembaga Pengarah disediakan dengan agenda-agenda
dan kertas-kertas Lembaga Pengarah sebelum mesyuarat
Lembaga Pengarah. Kertas-kertas Lembaga Pengarah
termasuk minit mesyuarat terdahulu, laporan prestasi
suku tahunan Kumpulan, cadangan korporat dan inisiatif
strategik bagi semakan dan kelulusan Lembaga Pengarah.
Dokumen-dokumen ini dikeluarkan lebih awal untuk
membolehkan Lembaga Pengarah mendapat penjelasan
daripada pengurusan sebelum mesyuarat Lembaga
Pengarah bagi membolehkan tugas-tugas dilaksanakan
dengan berkesan.
Ahli-ahli Lembaga Pengarah boleh menggunakan nasihat
dan khidmat Setiausaha Syarikat dan ahli-ahli profesional
bagi semua maklumat berhubung dengan Kumpulan
sama ada dalam keupayaan Lembaga Pengarah penuh
atau secara individu untuk membantu mereka dalam
menjalankan tugas-tugas.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
4. Latihan Pengarah-pengarah
All the Directors have completed the Mandatory
Accreditation Programme (MAP) and have met the
requirements of the Continuous Education Programme
as prescribed by the Bursa Malaysia except for
YB Dato’ Kamarul Baharin bin Abbas, who has to
attend Parliamentary sitting throughout the specified
time for attending the MAP after being appointed to
the Board. However, he has completed the MAP on
23 March 2011.
Semua Pengarah telah menamatkan Program Akreditasi
Mandatori (MAP) dan memenuhi keperluan Program
Pendidikan Berterusan seperti yang dikehendaki oleh
Bursa Malaysia kecuali YB Dato’ Kamarul Baharin bin
Abbas, di mana beliau perlu menghadiri sidang Parlimen
sepanjang tempoh yang ditetapkan untuk menghadiri
MAP, selepas dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah.
Walaubagaimanapun, beliau telah menyempurnakan
MAP pada 23 Mac 2011.
In addition, the Directors have also attended the relevant
training programme pursuant to the requirements of
the Bursa Malaysia to broaden their perspectives and
to keep abreast with the development in the business
environment as well as relevant new regulatory
requirements.
Semua Pengarah turut menyertai program latihan yang
berkaitan selaras dengan syarat-syarat Bursa Malaysia
bagi meluaskan perspektif dan mendapatkan maklumat
terkini berkenaan perkembangan di dalam persekitaran
perniagaan, serta syarat-syarat terkini kawal selia yang
berkaitan.
Training programmes and seminars attended by the
Directors during the year in review were as follows:
Program-program latihan dan seminar-seminar yang
dihadiri oleh Pengarah-pengarah dalam tahun yang
dikaji adalah seperti berikut:
Name of Directors / Nama Pengarah-pengarah
Programmes / Program-program
YBhg. Dato’ Haji Ab Halim bin Mohyiddin
•
•
•
•
Corporate Governance Week 2010
Developing High Impact Board
BDO Tax Forum Series : Budget 2011 Rising Above The Competition
Bursa Malaysia Securities Berhad & KPMG – Morning Talk – How Sustainable Our Business
• Mandatory Accreditation Programme
• Mandatory Accreditation Programme
None/Tiada
The Directors will continue to attend other relevant training
programmes as needed to enhance their skills and
knowledge.
Pengarah-pengarah akan terus menghadiri programprogram
latihan
berkaitan
yang
sesuai
untuk
mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka.
4. Directors’ Training
39
5. Re-election of Directors
5. Pemilihan Semula Pengarah-pengarah
In accordance with the Company’s Articles of
Association, all directors who are appointed by the
Board are subject to election by shareholders at the first
opportunity after their appointment. The Articles also
provide that at least one third of the remaining Directors
be subject to re-election by rotation at each Annual
General Meeting provided always that all Directors
including the Executive Director shall retire from office
at least once every three years but shall be eligible for
re-election.
The Board has empowered the Nomination Committee
to consider and make their recommendation to the
Board for the continuation in service of those Directors
who are due for retirement.
Selaras dengan Tataurusan Penubuhan Syarikat, semua
Pengarah yang dilantik oleh Lembaga Pengarah adalah
tertakluk kepada pemilihan oleh pemegang-pemegang
saham pada peluang pertama selepas perlantikan
mereka. Tataurusan juga memperuntukkan bahawa
sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Pengarah
selebihnya adalah tertakluk kepada pemilihan semula
mengikut pusingan pada setiap Mesyuarat Agung
Tahunan dengan syarat kesemua Pengarah termasuk
Pengarah Eksekutif hendaklah bersara dari pejabat
sekurang-kurangnya satu kali setiap tiga tahun tetapi
adalah layak untuk pemilihan semula.
Lembaga
Pengarah
memberi
kuasa
kepada
Jawatankuasa Pencalonan untuk menimbang dan
memberi cadangan mereka kepada Lembaga
Pengarah bagi meneruskan khidmat Pengarahpengarah yang telah sampai masa untuk bersara.
B. RELATIONSHIP WITH SHAREHOLDERS
40
The Company recognises the importance of transparency
and accountability in disclosures of the Group’s business
activities to its shareholders and investors. The Board
has maintained an effective communications policy
that enables both the Board and Management to
communicate effectively with its shareholders, investors
and even the public vide the following:
B. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG-PEMEGANG SAHAM
i. The Annual Report and relevant circulars despatched
to shareholders and published in the Company’s
website; and
ii. Issuance of various disclosures and announcements
inclusive of the quarterly financial performance of
the Group to Bursa Malaysia.
In addition, the Group has established a website at
http:// www.kps.com.my which shareholders can access
for information and seek clarification on the Group’s
matters.
Alternatively, they may obtain the Group’s latest
announcements via the Bursa Malaysia website at
http://announcements.bursamalaysia.com
Syarikat menyedari kepentingan ketelusan dan
kebertanggungjawaban dalam pendedahan aktiviti
perniagaan Kumpulan kepada pemegang-pemegang
saham dan pelabur-pelaburnya. Lembaga Pengarah
telah mengekalkan polisi komunikasi yang berkesan
yang membolehkan kedua-dua Lembaga Pengarah
dan Pengurusan berkomunikasi secara efektif dengan
pemegang-pemegang saham, pelabur-pelabur malah
orang awam juga melalui kaedah berikut:
i. Laporan Tahunan dan pekeliling-pekeliling yang
berkaitan yang dihantar kepada pemegangpemegang saham dan diterbitkan di laman web
Syarikat; dan
ii. Terbitan pelbagai pemberitahuan dan pengumuman
termasuk keputusan kewangan suku tahunan
Kumpulan yang dibuat kepada Bursa Malaysia
Di samping itu, Kumpulan turut mewujudkan sebuah
laman web yang beralamat di http://www.kps.com.my di
mana pelabur-pelabur boleh mendapatkan maklumat
dan penjelasan lanjut mengenai Kumpulan.
Annual General Meeting (AGM)
The AGM is the principal forum for dialogue with
shareholders.
Sebagai alternatif, pelabur-pelabur boleh mendapatkan
pengumuman-pengumuman terkini mengenai
Kumpulan melalui laman web Bursa Malaysia di
http://announcements.bursamalaysia.com
The Annual Report together with the Notice of AGM
are sent to shareholders within the prescribed period
as allowed under the Company’s Memorandum and
Articles of Association, listing requirements of Bursa
Malaysia as the case maybe. Where special business
items appear in the notice of AGM, an explanatory note
will be included as a footnote to enlighten shareholders
on the significance and impact when shareholders
deliberate on the resolution.
Mesyuarat Agung Tahunan (MAT)
MAT merupakan forum dialog
pemegang-pemegang saham.
Laporan Tahunan bersama-sama dengan Notis MAT
dihantar kepada pemegang-pemegang saham dalam
kadar masa tertentu seperti yang dibenarkan di bawah
Tataurusan dan Tataujud Syarikat, ataupun dalam
kes tertentu keperluan penyenaraian Bursa Malaysia.
Di mana terdapat urusan khas di dalam Notis MAT, nota
penjelasan akan disertakan sebagai nota kaki untuk
membantu pemegang-pemegang saham memahami
signifikan dan impak apabila pemegang-pemegang
saham membincangkan resolusi berkaitan.
At the AGM, the shareholders are given the opportunity
to seek clarification on any matter pertaining to the
business activities and financial performance of the
Company and of the Group.
utama
dengan
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
The external auditors of the Company also attend the
AGM and are available to answer questions about the
conduct of the audit, preparation and content of the
auditor’s report.
Semasa prosiding MAT, pemegang-pemegang saham
diberi peluang untuk mendapatkan penjelasan
berhubung pelbagai aspek berkaitan aktiviti dan
prestasi kewangan Syarikat dan Kumpulan.
Immediately after the AGM, a press conference may be
held to brief media on the Group’s latest update and
future prospect.
Juruaudit luar Syarikat juga menghadiri MAT dan bersedia
menjawab soalan-soalan berhubung proses audit,
penyediaan dan isi kandungan laporan juruaudit.
Sejurus selepas MAT, sidang akhbar akan diadakan
untuk memberi taklimat kepada media berhubung
perkembangan terkini Kumpulan dan prospek masa
hadapan.
C. ACCOUNTABILITY AND AUDIT
1. Internal Control and Risk Management
While the internal control system is devised to cater for
particular needs of the Group as well as risk management,
such controls by their nature can only provide reasonable
assurance but not absolute assurance against material
misstatement or loss. A statement of internal control is set
out on pages 46 to 50 of this Annual Report.
In presenting the annual financial statements and
quarterly announcements of its results, the Board has
ensured that the financial statements represent a true
and fair assessment of the Company’s and Group’s
financial position.
3. Relationship with Auditors
1. Kawalan Dalaman Dan Pengurusan Risiko
Lembaga Pengarah mengesahkan tanggungjawabnya
bagi menubuhkan sistem kawalan dalaman yang baik
untuk mengawal pelaburan pemegang-pemegang
saham dan aset-aset Kumpulan, dan untuk memastikan
kesahihan penyediaan penyata kewangan. Selain itu,
keutamaan yang saksama diberikan kepada kawalan
dalaman daripada pengurusan perniagaan dan teknik
operasi.
Walaupun sistem kawalan dalaman dirangka untuk
memenuhi keperluan khusus Kumpulan dan juga
pengurusan risiko, kawalan sedemikian mengikut
sifatnya hanya boleh memberikan kepastian yang
berpatutan dan bukan mutlak terhadap salah nyata
ketara atau kerugian. Penyata kawalan dalaman
dikemukakan pada muka surat 46 hingga 50 di dalam
Laporan Tahunan ini.
Penubuhan Polisi Pengurusan Risiko bertujuan untuk
mengenalpasti, menilai dan mengurus profil risiko
korporat Kumpulan dan membangunkan rancangan
kontingensi untuk mengurangkan sebarang kesan yang
buruk ke atas Kumpulan.
Establishment of the Risk Management Policy is to
identify, evaluate and manage the Group’s corporate
risk profile and develop contingency plans to mitigate
any possible adverse effects on the Group.
2. Financial Reporting
C. KEBERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT
The role of the Audit Committee in relation to the
external auditors may be found in the Audit Committee
Report included in this Annual Report. The Company
and its management have always maintained a close
and transparent relationship with its auditors in seeking
professional advice and ensuring compliance with the
accounting standards in Malaysia.
2. Laporan Kewangan
Dalam membentangkan penyata-penyata kewangan
tahunan dan pengumuman keputusan-keputusan
suku tahunan, Lembaga Pengarah telah memastikan
bahawa penyata-penyata kewangan menunjukkan
penilaian sebenar dan adil tentang kedudukan
kewangan Syarikat dan Kumpulan.
3. Hubungan Dengan Juruaudit
Peranan Jawatankuasa Audit dalam hubungannya
dengan juruaudit luar adalah seperti yang dinyatakan
di dalam Laporan Jawatankuasa Audit, Laporan Tahunan
ini. Syarikat dan pengurusannya sentiasa memastikan
wujudnya hubungan yang telus dan rapat dengan
juruaudit-juruauditnya dalam usaha mendapatkan
nasihat profesional dan pematuhan kepada piawaianpiawaian perakaunan di Malaysia.
Jawatankuasa Audit akan bertemu dengan juruaudit
luar sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam setahun
tanpa kehadiran pengurusan bagi memastikan
kebebasan dan objektif juruaudit luar tidak dikompromi.
The Audit Committee will meet with the external
auditors minimum twice (2) a year without the presence
of management to ensure that the independence
and objectivity of the external auditors are not
compromised.
The Board acknowledges its responsibility for establishing
a sound system of internal control to safeguard
shareholders’ investments and Group’s assets, and
to provide assurance on the reliability of the financial
statements. In addition, equal priority is given to internal
control of its business management and operational
techniques.
41
D. ADDITIONAL COMPLIANCE INFORMATION
D. MAKLUMAT PEMATUHAN TAMBAHAN
In compliance with the Listing Requirements of Bursa
Securities the following additional information in respect
of the financial year ended 31 December 2010 are
provided:
1. Share Buy Back
1. Pembelian Semula Saham
The Company does not have any share buy back
scheme.
2. Options Granted And Terminated In The Financial Year
2010
Syarikat tidak mempunyai skim pembelian balik saham.
2. Opsyen Yang Ditawarkan Dan Ditamatkan Dalam Tahun
Kewangan 2010
During the financial year under review, the number of
Options granted and terminated are as follows:
Dalam tahun kewangan yang dikaji, bilangan opsyen
yang ditawarkan dan ditamatkan adalah seperti
berikut:
Grant Date/
Tarikh Tawaran
Expiry Date/
Tarikh Tamat
Tempoh
Exercised
Price / Harga
Perlaksanaan
RM
As At / Pada
1/1/2010
‘000
Granted /
Ditawar
‘000
Terminated /
Ditamatkan
‘000
12/8/2003
27/2/2007
23/7/2007
26/7/2007
3/8/2007
17/7/2008
5/5/2009
29/7/2011
29/7/2011
29/7/2011
29/7/2011
29/7/2011
29/7/2011
29/7/2011
1.62
1.00
1.62
1.62
1.98
1.93
1.62
3,780
3,250
718
119
25
550
2,751
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,000)
-
-
-
-
-
3,780
2,250
718
119
25
550
2,751
11,193
-
-
(1,000)
10,193
42
Selaras dengan Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia
maklumat-maklumat berikut turut disenaraikan bagi
tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember
2010:
Exercised /
Jumlah
Dilaksanakan
‘000
As At / Pada
31/12/2010
3. Sanctions And/Or Penalties Imposed On The Company
And Its Subsidiaries, Directors Or Management By The
Relevant Regulatory Bodies
3. Sanksi Dan/Atau Penalti Dikenakan Ke Atas Syarikat
& Anak-Anak Syarikat, Pengarah-pengarah Atau
Pengurusannya Oleh Badan Peraturan Berkaitan
There were no material sanctions or penalties imposed
on the Company and its subsidiaries, directors or
management by the relevant regulatory bodies during
the financial year 2010.
Tidak ada sanksi atau penalti material yang dikenakan
ke atas Syarikat dan anak-anak syarikatnya, pengarahpengarah atau pengurusan oleh badan-badan
berperaturan berkaitan dalam tahun kewangan 2010.
4. Profit Guarantees
4. Jaminan Keuntungan
During the financial year 2010, there were no profit
guarantees given by the Company.
Dalam tahun kewangan 2010, tidak ada jaminan
keuntungan diberikan oleh Syarikat.
5. Material Contract
5. Kontrak Penting
Other than as disclosed in Notes 48 and 54 of the Financial
Statements, there were no material contracts entered
into by the Company and its subsidiaries involving
Directors and major shareholders.
6. Variance in Results
There were no variances of 10% or more between the
results for the financial year ended 31 December 2010
and the unaudited results previously announced.
6. Perbezaan Hasil Pencapaian
7. Utilisation of Proceeds
The Company did not call or raise any capital for the
financial year ended 31 December 2010.
Selain daripada yang dimaklumkan di dalam Nota 48
dan 54 Penyata Kewangan, Syarikat dan anak-anak
syarikatnya tidak menandatangani apa-apa kontrak
penting yang melibatkan Pengarah-pengarah dan
pemegang saham utama.
Tiada perbezaan sebanyak 10% ataupun lebih bagi
hasil pencapaian tahun kewangan yang berakhir pada
31 Disember 2010 dan keputusan-keputusan belum
diaudit yang diumumkan.
7. Penggunaan Pendapatan
Syarikat tidak membuat sebarang panggilan atau
penambahan modal untuk tahun kewangan berakhir
31 Disember 2010.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
8. Non-Audit Fees
8. Yuran Bukan Audit
The amount of non-audit fees paid to external auditors
by the Company and its subsidiaries for the financial
year 2010 was RM112,000.00.
9. Revaluation Policy on Landed Properties
The Company does not have a policy of regular
revaluation of landed properties.
10.American Depository Receipt (ADR) or Global Depository
Receipt (GDR) Programme
The Company did not sponsor any ADR or GDR
programme during the financial year under review.
11.List of Properties
The Company’s list of properties is set out from pages 240
to 243 of this Annual Report.
E. BOARD COMMITTEES
1. Audit Committee
2. Nomination Committee
The Nomination Committee is responsible for
recommending suitable candidates with the necessary
skills, experience and competencies to be appointed
to the Board and also assessing the effectiveness of the
Board and the contribution of each director. The Board,
through this Committee, review the required mix of skills
and experience and other qualities the Board requires,
in order for it to discharge its duties effectively.
During the financial year, the Board accepted the
recommendations by the Nomination Committee for
the new appointment of directors and interview for the
prospective candidate for Chief Executive Officer of
Perangsang Selangor. The Nomination Committee met
three (3) times during the year.
Jumlah yuran bukan audit yang dibayar kepada
juruaudit luaran oleh Syarikat dan anak-anak syarikatnya
bagi tahun kewangan 2010 ialah RM112,000.00.
9. Polisi Penilaian Semula Hartanah
Syarikat tidak mempunyai polisi bagi penilaian berkala
hartanahnya.
10.Program Resit Depositori Amerika (“ADR”) atau Resit
Depositori Global (“GDR”)
Syarikat tidak menaja sebarang program “ADR” atau
“GDR” bagi tahun kewangan yang ditinjau.
11.Senarai Hartanah
Senarai hartanah Syarikat dinyatakan dari muka surat
240 hingga 243 di dalam Laporan Tahunan ini.
E. JAWATANKUASA-JAWATANKUASA LEMBAGA
PENGARAH
1. Jawatankuasa Audit
Komposisi dan fungsi-fungsi Jawatankuasa Audit adalah
seperti dimaklumkan dari muka surat 52 hingga 58
di dalam Laporan Tahunan ini.
2. Jawatankuasa Pencalonan
Jawatankuasa Pencalonan bertanggungjawab
mengesyorkan calon-calon yang bersesuaian dari
segi kemahiran, pengalaman dan kelayakan untuk
dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah dan juga
menilai tahap keberkesanan Lembaga Pengarah serta
sumbangan setiap Pengarah. Lembaga Pengarah,
melalui Jawatankuasa ini, mengkaji kepakaran dan
pengalaman serta kualiti-kualiti lain yang diperlukan,
bagi membolehkan Lembaga Pengarah melaksanakan
tugasnya dengan berkesan.
Dalam tahun kewangan, Lembaga Pengarah telah
menerima
cadangan-cadangan
Jawatankuasa
Pencalonan bagi perlantikan Pengarah-Pengarah
baru dan hasil proses temuduga calon prospek Ketua
Pegawai Eksekutif Perangsang Selangor. Jawatankuasa
Pencalonan telah bermesyuarat tiga (3) kali dalam
tahun ini.
3. Remuneration Committee
B E R H A D
The Company has adopted the objective as
recommended by the Code on Corporate Governance
to determine the remuneration of the Directors so as
to ensure that the Company attracts and retains the
Directors needed to run the Company successfully.
The component parts are designed to link rewards to
corporate and individual performance in the case of
Executive Director.
3. Jawatankuasa Imbuhan
Syarikat menerima pakai objektif sebagaimana yang
disyorkan oleh Kod Tadbir Urus Korporat untuk menentukan
imbuhan Pengarah-pengarah bagi memastikan Syarikat
menarik dan mengekalkan Pengarah-pengarah yang
diperlukan untuk mengendalikan Syarikat dengan
jayanya. Bahagian-bahagian komponen dibentuk untuk
menghubungkan ganjaran kepada prestasi korporat
dan individu bagi Pengarah Eksekutif.
The Remuneration Committee met three (3) times during
the year to recommend the proposed Acting Chief
Executive Officer allowance, remuneration package
and benefits-in-kind for Chief Executive Officer and
Chairman of Perangsang Selangor. The Remuneration
Committee also reviewed and recommended to the
Board the annual bonus and salary increment of the
Company’s employees.
Jawatankuasa Imbuhan telah bermesyuarat tiga (3) kali
dalam tahun ini bagi mencadangkan elaun Pemangku
Ketua Pegawai Eksekutif, pakej ganjaran dan manfaat
untuk Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi Perangsang
Selangor. Jawatankuasa Imbuhan juga mengkaji dan
mengesyorkan kepada Lembaga Pengarah bonus
tahunan dan kenaikan gaji kakitangan-kakitangan
Syarikat.
The composition and functions of the Audit Committee
are laid down from pages 52 to 58 of this Annual
Report.
S E L A N G O R
43
4. Employee Share Option Scheme (“ESOS”) Committee
4. Jawatankuasa
(“ESOS”)
The ESOS Committee was established to administer the
implementation of Perangsang Selangor Employee Share
Option Scheme in accordance with the approved bylaws; to determine participation eligibility, option offers,
share allocations; and to attend to such other matters as
may be required.
Kakitangan
Ahli-ahli Jawatankuasa telah bermesyuarat satu (1) kali
dalam tahun ini bagi membincangkan isu-isu berkaitan
Skim.
F. GANJARAN PENGARAH
Ringkasan mengenai imbuhan kepada Pengarahpengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember
2010 dengan perbezaan di antara Pengarah Eksekutif
dan Pengarah-pengarah Bebas Bukan Eksekutif, dalam
agregat, dikategorikan ke dalam komponen yang
sesuai seperti dinyatakan di bawah:
Executive Director/
Pengarah Eksekutif
(RM)
Saham
Jawatankuasa “ESOS” telah ditubuhkan untuk
menguruskan pelaksanaan Skim Opsyen Saham
Kakitangan Perangsang Selangor selaras dengan
undang-undang kecil, untuk menentukan kelayakan
penyertaan, tawaran opsyen, peruntukan saham dan
menangani perkara-perkara lain sebagaimana mungkin
diperlukan.
The members of the Committee met once during the
year to deliberate on issues relating to the Scheme.
A summary of the remuneration of the Directors for the
financial year ended 31 December 2010, distinguishing
between Executive Director and Non-Executive Directors
in aggregate, with categorisation into appropriate
components is set out below:
Opsyen
F. DIRECTORS’ REMUNERATION
Skim
Non-Executive Directors
Pengarah Bukan Eksekutif
(RM)
Total
Jumlah
(RM)
Salary / Gaji
724,526.00
-
Fees / Yuran
158,986.00
615,472.00
Bonus / Bonus
148,400.00
-
Other / Lain-lain
46,200.00
210,700.00
Emoluments / Emolumen
Benefit-in-kind / Manfaat
135,000.00
413,164.00
44
724,526.00
774,458.00
148,400.00
256,900.00
548,164.00
Remuneration Band/
Tahap Ganjaran
(RM)
Executive
Director/
Pengarah Eksekutif
Non-Executive Directors/
Pengarah
Bukan Eksekutif
50,001 - 100,000
100,001 - 150,000
300,001 - 350,000
500,001 - 550,000
1,200,001 - 1,250,000
1
2
2
1
1
-
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
STATEMENT OF
INTERNAL CONTROLS
PENYATA KAWALAN
DALAMAN
45
Statement of Internal Controls
Penyata Kawalan Dalaman
1.
Introduction
The Bursa Malaysia Securities Berhad Listing Requirements requires directors of listed companies to include a statement
in their annual reports on the state of their internal controls. The Board of Directors is pleased to provide the following
statement, which outlines the nature and scope of internal controls of the Group during the financial year ended
31 December 2010.
Pendahuluan
Peraturan Penyenaraian Bursa Malaysia menghendaki Lembaga Pengarah syarikat-syarikat tersenarai menyediakan
satu penyata di dalam laporan tahunan berkenaan kedudukan kawalan dalaman mereka. Lembaga Pengarah
dengan sukacita menyediakan laporan yang menggariskan jenis dan skop kawalan dalaman Kumpulan bagi tahun
kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2010.
46
2.
Responsibility of the Board
2.
Tanggungjawab Lembaga Pengarah
The Board recognises the importance of sound internal
controls and risk management practices for good
corporate governance. The Board affirms its overall
responsibility for the Group’s system of internal controls
and for reviewing its adequacy and integrity. Such
a system covers not only financial controls but also
controls relating to operational, risk management and
compliance with applicable laws, regulations, rules,
and guidelines.
Lembaga Pengarah mengakui kepentingan sistem
kawalan dalaman dan pengurusan risiko yang baik
dalam tadbir urus korporat. Lembaga Pengarah
mengesahkan tanggunggjawab sepenuhnya
ke atas sistem kawalan dalaman Kumpulan dan
mengkaji kecukupan serta ketelusannya. Sistem yang
dimaksudkan tidak hanya merangkumi kawalan
kewangan tetapi juga kawalan berkaitan operasi,
pengurusan risiko dan pematuhan kepada undangundang, peraturan-peraturan serta garis-garis
panduan.
In view of the inherent limitations in any system of
internal control, this system is designed to identify and
manage risk, rather than eliminate the risk of failure to
achieve the Group’s business objectives. Accordingly,
the system can only provide reasonable and not
absolute assurance against material misstatement or
loss.
Memandangkan wujudnya batasan yang sedia ada
dalam mana-mana sistem kawalan dalaman, sistem
ini telah direka untuk mengurus risiko-risiko yang akan
menghalang pencapaian objektif-objektif perniagaan
Kumpulan dan bukan untuk mengenepikannya. Oleh
itu, sistem ini hanya menyediakan kepastian yang
berpatutan dan bukan mutlak terhadap salah nyata
yang ketara atau kerugian.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
Material associated companies have not been dealt
with as part of the Group for the purpose of this internal
control statement. However, the Board is of the view
that the management of these material associated
companies has an existing monitoring function to
assist them in ensuring the system of internal controls is
functioning as intended.
Risk Management
Syarikat-syarikat bersekutu yang ketara tidak
terlibat sebagai sebahagian daripada Kumpulan
bagi tujuan penyata kawalan dalaman ini. Walau
bagaimanapun, Lembaga Pengarah berpendapat
bahawa pihak pengurusan syarikat-syarikat bersekutu
tersebut mempunyai fungsi pemantauan sedia ada
bagi membantu mereka memastikan sistem kawalan
dalaman berfungsi seperti yang dikehendaki.
3.
Control Structure and Environment
Kumpulan mempunyai proses yang berterusan untuk
mengenalpasti, menilai, memantau dan mengurus
risiko utama. Jawatankuasa Pihak Pengurusan setiap
syarikat di dalam Kumpulan akan mengkaji Kad
Risiko Korporat dalam jangkamasa yang ditetapkan.
Sebarang perubahan besar di dalam profil risiko
syarikat akan dibentangkan kepada Lembaga
Pengarah pada jangkamasa yang tertentu.
4.
The Board is fully committed to ensuring that a proper
control environment is maintained within the Group.
The key elements of the Group’s internal control system
are described below:
4.1 Board Committees have clearly defined roles and
Terms of Reference
Pengurusan Risiko
Struktur Kawalan dan Persekitaran
Lembaga Pengarah memberikan sepenuh komitmen
bagi memastikan kawalan persekitaran yang betul
dan sesuai dikekalkan dalam Kumpulan. Elemenelemen utama dalam sistem-sistem kawalan dalaman
Kumpulan adalah seperti berikut:
4.1 Struktur organisasi yang mentakrifkan dengan
jelas peranan-peranan dan tanggungjawabtanggungjawab
Respective Board Committees have individual
roles and Terms of Reference, with clearly
defined functions, authority and responsibilities.
The management of the various companies in
the Group is entrusted to the respective Chief
Executive Officers or Chief Operating Officers,
whose role and responsibilities are defined in the
Job Description and whose authority limits are
set by the respective Boards. All major decisions
require the final approval of the Boards within
the Group and are only made after appropriate
in-depth analysis. The respective Boards receive
regular and comprehensive information covering
all divisions in the respective companies within
the Group.
Jawatankuasa Lembaga mempunyai peranan dan
terma rujukan yang secara jelas mendefinisikan
fungsi, bidang kuasa dan tanggungjawab masingmasing. Pengurusan syarikat-syarikat di dalam
Kumpulan dipertanggungjawabkan kepada
Ketua Pegawai Eksekutif atau Ketua Pegawai
Operasi, di mana peranan dan tanggungjawab
mereka diperjelaskan di dalam deskripsi tugas
dan had kuasa mereka ditetapkan oleh Lembaga
Pengarah masing-masing. Semua keputusan
penting yang diambil oleh pihak pengurusan
memerlukan kelulusan Lembaga Pengarah
di dalam Kumpulan dan hanya akan diputuskan
selepas kajian yang mendalam dijalankan.
Lembaga Pengarah bagi setiap syarikat di dalam
Kumpulan turut menerima laporan lengkap yang
meliputi semua bahagian di dalam syarikat
masing-masing.
The Group has in place an on-going process for
identifying, evaluating, monitoring and managing
significant risks. The respective Management will review
their Corporate Risk Scorecard on a regular basis.
Significant changes in the risk profiles of the companies
will be presented to the Board on a periodic basis.
4.
B E R H A D
Kumpulan mengesahkan bahawa terdapat prosesproses berterusan untuk tujuan mengenal pasti,
menilai, memantau dan mengurus risiko-risiko utama
yang dihadapi oleh Kumpulan. Pihak pengurusan
bertanggungjawab mengenalpasti dan menilai
risiko-risiko utama yang berkaitan dengan perniagaan
dan untuk melaksanakan sistem kawalan dalaman
yang sesuai. Proses ini seterusnya dikaji oleh Lembaga
Pengarah melalui satu Jawatankuasa Lembaga
khas yang bermesyuarat dari masa ke semasa untuk
membincangkan perkara ini.
The Group has in place ongoing processes for
identifying, evaluating, monitoring and managing
significant risks faced by the Group during the year.
The management is responsible for the identification
and evaluation of significant risks applicable to their
respective areas of business and to formulate suitable
internal controls. This process is reviewed by the Board
which dedicates its time at periodic intervals throughout
the year for discussion on this matter.
3.
S E L A N G O R
47
4.2
Independence of the Audit Committee
4.2
Ahli-ahli Jawatankuasa Audit Syarikat Perangsang
Selangor, yang terdiri daripada ahli-ahli Lembaga
Pengarah Bukan Eksekutif, adalah personaliti
berkaliber tinggi dan berintegriti; dan mereka
secara berkumpulan mempunyai pengalaman
luas, pengetahuan dan kepakaran merangkumi
pelbagai industri.
Jawatankuasa Audit mempunyai kuasa yang
jelas untuk menyiasat apa-apa perkara yang
merangkumi terma rujukannya dan:
i) mempunyai sumber-sumber yang diperlukan
untuk menjalankan tugas-tugasnya;
ii) mempunyai akses yang penuh dan tidak
terhad bagi apa jua maklumat berkaitan
dengan Syarikat termasuk sokongan dan
kerjasama dari pihak pengurusan;
iii) mempunyai
saluran
komunikasi
secara
langsung untuk berhubung terus dengan
kedua-dua juruaudit dalaman dan luar;
berupaya
memperoleh
nasihat
badan
profesional bebas; dan
iv) mampu mengadakan mesyuarat-mesyuarat
bersama juruaudit luar, juruaudit dalaman
atau kedua-duanya, di mana tiada kehadiran
pengarah-pengarah
eksekutif
lain
dan
pekerja-pekerja Syarikat, pada bila-bila masa
dianggap perlu.
The Audit Committee members of Perangsang
Selangor, which consist of Non-Executive
Directors of the Board, are persons of high calibre
and integrity; and they collectively possess rich
experience, knowledge and expertise across
many industries.
The Audit Committee has explicit authority to
investigate any matter within its terms of reference
and:
i) has the required resources to perform its
duties;
ii) has full and unrestricted access to any
information pertaining to the Company
including the support and cooperation from
Management;
iii) has direct communication channels with both
the external and internal auditors; able to
obtain independent professional advice; and
iv) able to convene meetings with the external
auditors, the internal auditors or both, excluding
the attendance of other executive directors
and employees of the Company, whenever
deemed necessary.
48
In addition, the Audit Committee plays a crucial
role in ensuring the objectivity, effectiveness and
independence of the internal audit function from
Management. The direct accountability of internal
audit function to the Audit Committee enables
the internal audit activity to be independent, and
the internal auditors to be objective in performing
the internal audit activity.
4.3
Documented internal policies and procedures
As part of the Group’s continuous effort to
strengthen and improve Internal Policies and
Procedures, a Working Committee was established
to review and update Standard Operating
Procedures (SOPs) for all Divisions and Business
Units. The SOPs are aligned to ISO 9001:2008 quality
standards, and reaffirms Perangsang Selangor’s
commitment to maintain quality operating
standards, service excellence to its customers and
a willingness to work together towards improving
operational efficiency. The SOPs were approved
by the Board of Directors in April 2011.
On the advice of KPMG, Internal Auditors
appointed by Perangsang Selangor, the
Company also developed the framework for the
Disaster Recovery Plan (DRP). The main objectives
of the DRP are to ensure planned IT data
back-up and recovery procedures are in place to
minimise the impact arising from calamities and
major disruptions to business. The DRP framework
is in final draft stage and gives high priority to
critical business applications, namely the IFCA
Accounting System, HR Information System/
Payroll and User’s data back-up.
Jawatankuasa Audit sebagai entiti bebas
Jawatankuasa Audit juga berperanan penting
dalam memastikan objektiviti, keberkesanan
dan kebebasan fungsi audit dalaman dari pihak
pengurusan. Kebertanggungjawaban langsung
fungsi audit dalaman kepada Jawatankuasa
Audit membolehkan aktiviti-aktiviti audit dalaman
dijalankan secara bebas, dan juruaudit-juruaudit
dalaman dapat secara objektif menjalankan
aktiviti-aktiviti audit dalaman.
4.3
Dokumentasi polisi dan prosedur dalaman
Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan
untuk memperkasa dan mempertingkatkan lagi
polisi dan prosedur dalaman, satu Jawatankuasa
Kerja telah ditubuhkan untuk mengkaji dan
memperkemaskan Prosedur Operasi Standard
(SOP) untuk semua Bahagian dan Unit Perniagaan.
SOP tersebut adalah selari dengan standard
kualiti ISO 9001:2008 yang memperteguhkan
lagi komitmen Perangsang Selangor untuk
memastikan standard perkhidmatan dan operasi
kepada pelanggan sentiasa pada tahap yang
cemerlang serta sanggup untuk bersama-sama
mempertingkatkan lagi kecekapan operasi. SOP
tersebut telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah
pada bulan April 2011.
Berikutan saranan dari Tetuan KPMG, Juruaudit
Dalaman yang telah dilantik oleh Perangsang
Selangor, Syarikat telah membangunkan rangka
kerja Pelan Pemulihan Bencana (DRP). Objektif
utama DRP ini ialah untuk memastikan prosedur
sokongan dan pemulihan data-data yang
tersimpan di dalam peranti simpanan komputer
diwujudkan bagi meminimakan impak sekiranya
berlaku bencana dan gangguan besar kepada
perniagaan Syarikat. Rangka kerja DRP tersebut
di peringkat deraf akhir dengan tumpuan utama
diberikan kepada perisian perniagaan yang
kritikal seperti sistem akaun IFCA, sistem maklumat
Sumber Manusia/gaji dan data sokongan para
pengguna.
K U M P U L A N
The main components of the DRP are:
• Data back-up and off-site storage.
• Emergency, fallback and resumption
procedures.
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
Komponen utama DRP tersebut adalah seperti
berikut:
• Data pendua dan lokasi simpanan luar.
• Prosedur kecemasan, kesinambungan dan
penyambungan semula.
• DRP ‘Live Testing’.
• Ujian Langsung DRP.
• DRP Awareness Program.
• Program kesedaran DRP.
Perangsang Selangor’s Internal IT back-up is
currently located at Plaza Perangsang Building.
One (1) set of the data back-up generation i.e.
daily, weekly, monthly and yearly will be stored in
a safety box under the charge of the IT personnel.
The off-site back-up centre is located at Pulau
Indah. The data back-up generation is carried
out twice a month and is stored in a safety box
under the charge of a designated personnel.
Data pendua dalaman Perangsang Selangor ketika
ini ditempatkan di Bangunan Plaza Perangsang.
Satu (1) set data pendua yang dibuat secara
harian, mingguan, bulanan dan tahunan akan
disimpan di dalam peti keselamatan yang diselia
oleh kakitangan Unit IT.
Board approval on the DRP is expected to be
obtained in September 2011.
The Board has also established a Tender
Committee to ensure transparency, integrity and
competitive pricing of the tender award process.
A detailed budgeting process is established
requiring all key operating companies in the
Group to prepare budgets annually which are
discussed at management level and approved
by the respective Audit Committee and Boards.
An effective reporting system on actual
performance against approved budgets is in
place whereby significant variances are followed
up on a quarterly basis and management action
is taken to tighten or to rectify any shortcomings,
where necessary.
Kelulusan Lembaga Pengarah bagi DRP ini
dijangka diperolehi pada bulan September 2011.
Lembaga Pengarah telah juga menubuhkan
Jawatankuasa Tender bagi memastikan ketelusan
dan kewibawaan proses penganugerahan tender.
4.4 Proses Bajet Terperinci
Proses penyediaan bajet terperinci memerlukan
semua syarikat utama di dalam Kumpulan
menyediakan bajet tahunan, di mana ia akan
dibincangkan dengan pihak pengurusan dan
dibentangkan untuk kelulusan oleh Jawatankuasa
Audit dan Lembaga Pengarah masing-masing.
Satu sistem laporan yang efektif wujud bagi
melaporkan prestasi sebenar berbanding bajet
yang diluluskan dan sebarang perbezaan yang
ketara akan disusuli oleh pihak pengurusan setiap
suku tahun dan tindakan akan diambil untuk
memperketat atau memperbetulkan sebarang
kekurangan, di mana perlu.
4.4 Detailed budgeting process
Lokasi simpanan luar bagi data pendua pula
terletak di Pulau Indah. Proses penghantar data
pendua ini dilaksanakan sebanyak dua (2) kali
sebulan dan disimpan di dalam peti keselamatan
oleh kakitangan yang dilantik.
4.5 Human Resource Policies
Human Resources policies help the organization
enforce various aspects of human resource
practices in a clear, objective and consistent
manner. The policies also serve as a control
procedure and guideline to better regulation
and corporate governance.
In October 2010, the Company implemented
the Conflict of Interest Policy, which was aimed
at enhancing employee discipline, Corporate
Governance and transparency at the workplace.
The Policy provides guidelines to the decision
makers in running the day-to-day operations of
the Company and is binding on all employees.
4.5 Polisi Sumber Manusia
Polisi Sumber Manusia berperanan membantu
organisasi untuk melaksanakan pelbagai amalan
Sumber Manusia secara jelas, objektif dan
konsisten. Polisi ini juga berperanan sebagai
prosedur kawalan dan garis panduan bagi
memastikan pelaksanaan peraturan dan tadbir
urus korporat yang lebih baik.
Pada bulan Oktober 2010, Syarikat telah
menguatkuasakan Polisi Konflik Kepentingan
yang bertujuan untuk menambah baik disiplin
kakitangan, tadbir urus korporat dan ketelusan
di tempat kerja. Polisi tersebut merupakan satu
garis panduan kepada pembuat keputusan
dalam melaksanakan operasi seharian Syarikat
dan dikuatkuasakan kepada semua kakitangan.
49
Polisi Sumber Manusia disemak secara kerap dan
teratur bagi memastikannya selari dengan trend
pasaran semasa terutamanya dari aspek standard
kerja dan keperluan undang-undang. Polisi yang telah
dikemaskini adalah selaras dengan Objektif Sumber
Manusia Kumpulan dan semestinya tidak menyimpang
dari Visi dan Misi Kumpulan.
5.
HR Policies are reviewed on regular basis to keep
abreast with current market trends in employment
standards and statutory requirements. The revised
policies are in line with the Group Human Resource
Objectives and do not deviate from the Group’s Vision
and Mission.
5.
Proses-proses yang digunakan untuk memantau dan
mengkaji keberkesanan sistem kawalan dalaman
adalah:
•
Pada setiap bulan, anak-anak syarikat dalam
Kumpulan menghantar Laporan Pengurusan
kepada Ketua Pegawai Eksekutif. Laporan tersebut
mengandungi keputusan kewangan sebenar
berbanding bajet, di mana perbezaan ketara akan
dijelaskan dan langkah-langkah sewajarnya akan
diambil.
•
Lembaga Pengarah menerima dan mengkaji
laporan prestasi suku tahunan daripada pengurusan
pelbagai sektor perniagaan yang merangkumi
prestasi kewangan dan laporan kemajuan.
•
Fungsi Audit Dalaman yang bertanggungjawab
melapor kepada Jawatankuasa Audit sentiasa
mengkaji prosedur sistem kawalan dalaman dan
menerangkan risiko-risiko utama yang mempunyai
kesan ke atas Kumpulan. Bahagian Audit Dalaman
akan memantau tindakan-tindakan yang diambil
ke atas cadangan-cadangan yang diberikan
kepada pihak pengurusan. Jawatankuasa Audit
mengkaji dan meluluskan pelan pengurusan audit
dalaman tahunan sebelum ianya dilaksanakan.
•
Jawatankuasa Audit bermesyuarat sekurangkurangnya pada setiap suku tahun bagi menganalisa
hasil kajian audit dalaman, dan memastikan
kelemahan yang dikenalpasti pada sistem kawalan
dalaman ditangani oleh pihak pengurusan.
Monitoring and Review
The processes adopted to monitor and review the
effectiveness of the system of internal controls are:
Pemantauan dan Kajian
•
All subsidiaries submit monthly Management
Reports to the Chief Executive Officer. The report
includes review of actual results against budget,
with significant variance being explained and
necessary actions taken.
•
The Board receives and reviews quarterly
performance reports from the management of the
various lines of business with financial performance
and progress reports.
•
The Group’s Internal Audit Function, which reports
to Audit Committee performs regular reviews on
the internal control procedures and highlights
significant risks affecting the Group. The Internal
Audit will follow up with the management in
respect of the corrective actions taken on those
recommendations. The Audit Committee reviews
and approves the annual internal audit plan for the
year prior to their execution.
50
•
The Audit Committee meets at least quarterly to
review internal audit findings, and ensure that
weaknesses in controls highlighted are appropriately
addressed by management.
Continuous efforts are undertaken to ensure
standardization, timeliness and comprehensiveness of
key internal control procedures. The system of internal
controls has a clear management support, including
the involvement of the Board and is designed to address
the risks to which the Company is exposed. The Board
is satisfied with the design of the control system and
is of the view that the system which is in place for the
year under review is sound and sufficient to safeguard
shareholders’ investments and the Group’s assets.
Usaha-usaha yang berterusan diambil untuk memastikan
prosedur kawalan dalaman utama yang standard
menepati masa dan komprehensif. Sistem kawalan
dalaman mendapat sokongan yang sewajarnya dari
pihak pengurusan dan juga Lembaga Pengarah bagi
membantu Syarikat yang sentiasa terdedah kepada
risiko-risiko yang sedia ada. Lembaga Pengarah berpuas
hati dengan mutu kawalan dalaman dan berpendapat
bahawa sistem yang telah beroperasi bagi tahun
semasa adalah kukuh dan mencukupi untuk menjaga
kepentingan pelaburan-pelaburan pemegang saham
dan juga aset-aset Kumpulan.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
51
AUDIT
COMMITTEE REPORT
LAPORAN
JAWATANKUASA AUDIT
Audit Committee Report
Laporan Jawatankuasa Audit
INTRODUCTION
PENDAHULUAN
The Audit Committee (Committee) of the Company was
established on 2 June 1998 to evaluate the Company’s
financial management, internal control systems and
planning to propose applicable decisions.
Jawatankuasa Audit (Jawatankuasa) Syarikat telah
ditubuhkan pada 2 Jun 1998 untuk menilai pengurusan
kewangan Syarikat, sistem kawalan dalaman dan
perancangan bagi mengemukakan cadangan-cadangan
yang bersesuaian.
OBJECTIVES
The principal objective of the Committee is to assist the
Board in discharging its statutory duties and responsibilities
relating to accounting and reporting practices of the
holding company and each of its subsidiaries.
The Committee shall assist the Board in discharging its duties
on the following:
a. Maintaining a sound system of internal control to
safeguard shareholders’ investment and the Company’s
assets.
52
b. Identifying principal risks and ensuring the implementation of
appropriate systems to manage these risks; and
c. Reviewing the adequacy and the integrity of the
Company’s internal control systems and management
information systems, including systems for compliance
with applicable laws, regulations, rules, directives and
guidelines.
COMPOSITION
The members of the Committee during the financial year
comprise of four (4) Independent Non-Executive Directors
as follows:
OBJEKTIF-OBJEKTIF
Objektif utama Jawatankuasa Audit adalah untuk
membantu Lembaga dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab yang berkaitan dengan perakaunan
dan amalan laporan oleh syarikat induk dan anak-anak
syarikatnya.
Jawatankuasa Audit akan membantu Lembaga dalam
menunaikan tugas-tugas seperti:
a. Memastikan pelaksanaan sistem kawalan dalaman
yang baik dan berkesan bagi melindungi pelaburan
pemegang-pemegang saham dan aset-aset syarikat;
b. Mengenalpasti risiko-risiko utama dan memastikan
pelaksanaan
sistem-sistem
bersesuaian
dalam
menguruskan risiko-risiko tersebut; dan
c. Menyemak kecukupan serta integriti sistem kawalan
dalaman dan sistem pengurusan maklumat syarikat,
termasuk sistem-sistem untuk tujuan pematuhan undangundang, peraturan-peraturan, arahan-arahan dan
garis-garis panduan yang berkaitan.
KOMPOSISI
(Chairman - Independent Non-Executive Director)
Sepanjang tahun kewangan, Jawatankuasa terdiri daripada
empat (4) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif seperti berikut:
YBhg Dato’ Azlan bin Hashim
(Independent Non-Executive Director resigned on 20 April 2011)
(Pengerusi – Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
(Independent Non-Executive Director)
(Independent Non-Executive Director appointed on 16 June 2010)
YM Raja Hj. Idris Raja Kamarudin
(Non-Independent Non-Executive Director appointed on 28 April 2011)
YBhg Dato’ Haji Ab Halim bin Mohyiddin is a member of the
Malaysian Institute of Accountants (MIA).
(Pengarah Bebas Bukan Eksekutifmeletak jawatan pada 20 April 2011)
(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif –
dilantik pada 16 Jun 2010)
YM Raja Hj. Idris Raja Kamarudin
(Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif –
dilantik pada 28 April 2011)
YBhg Dato’ Haji Ab Halim bin Mohyiddin adalah ahli Institut
Akauntan Malaysia (“MIA”).
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
TERMS OF REFERENCE
TERMA-TERMA RUJUKAN
a. Objectives
a. Matlamat
Tugas utama Jawatankuasa Audit adalah untuk membantu
Lembaga dalam memenuhi objektif-objektif pengawasan
dalam aktiviti-aktiviti Kumpulan seperti berikut:
• Menilai proses-proses Kumpulan yang berkaitan
dengan risiko dan kawalan persekitaran;
• Mengawasi laporan kewangan; dan
• Menilai proses-proses audit dalaman dan luaran.
The primary function of the Audit Committee is to assist
the Board in fulfilling the following oversight objectives on
the Group activities:
• Assess the Group’s processes relating to its risks and
control environment;
• Oversee financial reporting; and
• Evaluate the internal and external audit processes.
b. Composition
The Board shall, within three (3) months after a member of
the Committee resigns, dies or for any reason ceases to
be a member with the result that the member is reduced
to below three (3), fill the vacancy.
The Chairman of the Committee shall be an Independent
Non-Executive Director. No alternate Directors of
the Board shall be appointed as a member of the
Committee.
Meetings shall be conducted at least four (4) times
annually, or more frequently as circumstances dictate.
In order to form a quorum for the meeting, the
majority of the members present must be Independent
Non-Executive Directors. In the absence of the Chairman,
the members present shall elect a Chairman for meeting
from amongst the members present.
The Company Secretary shall be appointed as Secretary
of the Committee. The Secretary, in conjunction, with
the Chairman, shall draw up an agenda, which shall be
circulated together with relevant support papers, within
reasonable time prior to each meeting to the members
of the Committee.
The Committee may, as and when deemed necessary,
invite other Board members and Senior Management
members to attend the meetings.
The Committee shall meet at least twice a year with
the external auditors to discuss any matter with the
Committee without the presence of any Executive
member of the Board and Management.
The Chairman of the Committee should engage on a
continuous basis with Senior Management, such as the
Chairman [of the Board of Directors], the Chief Executive
Officer, the Finance Director, the Head of Internal Audit
and the external auditors in order to be kept informed of
matters affecting the company.
The Committee shall regulate the manner of proceedings
of its meetings, having regard to normal conventions on
such matter.
Lembaga harus memenuhi kekosongan dalam tempoh
tiga (3) bulan selepas ahli Jawatankuasa meletak jawatan,
meninggal dunia atau atas apa-apa sebab tidak menjadi
ahli yang menyebabkan jumlah ahli kurang daripada
tiga (3) orang.
Pengerusi Jawatankuasa harus terdiri daripada seorang
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. Tiada Pengarah gantian
kepada Lembaga akan dilantik sebagai ahli Jawatankuasa
Audit.
Lembaga harus mengkaji tempoh memegang jawatan
setiap ahli sekurang-kurangnya sekali (1) setiap tiga (3)
tahun.
The Board shall review the terms of office of each of its
members at least once (1) every three (3) years.
c. Quorum and Committee’s Procedures
c. Korum dan Prosedur Jawatankuasa
Mesyuarat-mesyuarat harus diadakan sekurang-kurangnya
empat (4) kali setahun, atau lebih kerap jika perlu.
Bagi mewujudkan korum mesyuarat, majoriti ahli-ahli yang
hadir mestilah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. Semasa
ketiadaan Pengerusi, ahli-ahli yang hadir hendaklah
melantik seorang Pengerusi bagi mesyuarat tersebut
di kalangan ahli-ahli yang hadir.
Setiausaha Syarikat akan dilantik sebagai Setiausaha
Jawatankuasa. Setiausaha, bersama Pengerusi, akan
menyediakan agenda yang akan diedarkan bersama
kertas sokongan berkaitan, dalam tempoh yang
sewajarnya kepada ahli Jawatankuasa sebelum setiap
mesyuarat.
Jawatankuasa ini boleh, apabila dianggap perlu,
menjemput ahli-ahli Lembaga yang lain dan meminta ahliahli Pengurusan Kanan untuk menghadiri mesyuarat.
Jawatankuasa ini akan bermesyuarat sekurangkurangnya dua kali setahun dengan juruaudit luaran untuk
membincangkan apa-apa perkara dengan Jawatankuasa
tanpa kehadiran Lembaga Pengarah Eksekutif dan
Pengurusan.
Pengerusi Jawatankuasa seharusnya senantiasa
berhubung dengan Pengurusan Kanan seperti Pengerusi
[Lembaga Pengarah], Ketua Pegawai Eksekutif, Pengarah
Kewangan, Ketua Audit Dalaman dan Juruaudit Luaran
bagi memperoleh maklumat terkini ke atas perkaraperkara yang berkaitan dengan syarikat.
Jawatankuasa hendaklah mengatur prosiding mesyuarat
menurut konvensyen biasa mengenai perkara tersebut.
The Board shall elect and appoint Committee members
from amongst their numbers comprising no fewer
than three (3) Directors, the majority of whom shall be
Independent Non-Executive Directors of the Company
with at least one (1) member must be a member of MIA
or has at least three (3) years working experience and
passed the examination specified in Part I of the 1st
Schedule of the Accountants Act, 1967; or is a member
of one (1) of the associations of accountants specified in
Part II of the 1st Schedule of the Accountants Act, 1967.
In addition, all members of the Committee should be
Non-Executive Directors.
b. Komposisi
Lembaga harus memilih dan melantik ahli Jawatankuasa
dari kalangan mereka yang terdiri tidak kurang daripada
tiga (3) orang Pengarah, di mana majoriti daripada mereka
harus terdiri daripada Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
di mana sekurang-kurangnya seorang (1) ahli mesti menjadi
ahli Institut Akauntan Malaysia atau mempunyai sekurangkurangnya tiga (3) tahun pengalaman bekerja dan lulus
peperiksaan seperti yang ditetapkan dalam Bahagian I
Jadual 1 Akta Akauntan, 1967; atau merupakan ahli salah
sebuah persatuan akauntan seperti yang ditetapkan
dalam Bahagian II Jadual 1 Akta Akauntan, 1967. Sebagai
tambahan, semua ahli Jawatankuasa seharusnya
Pengarah Bukan Eksekutif.
53
d. Authority
The Committee is authorised to investigate any matter
within its terms of reference.
Jawatankuasa ini diberi kuasa untuk menyiasat sebarang
perkara dalam bidang tugasnya.
The Committee is authorised to seek any information it
requires from employees, who are required to cooperate
with any request made by the Committee.
Jawatankuasa ini diberi kuasa untuk mencari sebarang
maklumat yang diperlukan dari kakitangan, dimana
mereka haruslah memberi kerjasama dengan permintaan
Jawatankuasa.
The Committee shall have full and unlimited access to
any information pertaining to the Group.
The Committee shall have communication channel
with the internal and external auditors and with senior
management of the Group and shall be able to convene
meetings with the external auditors whenever deemed
necessary.
The Committee shall have the resources that are required
to perform its duties. The Committee can obtain, at
the expense of the Company, outside legal or other
independent professional advice it considers necessary.
Where the Committee is of the view that a matter reported
by it to the Board has not been satisfactorily resolved
resulting in a breach of any regulatory requirements,
the Committee shall promptly report such matter to the
relevant authorities.
d. Kuasa
e. Duties and Responsibilities
In fulfilling its primary objectives, the Committee shall
undertake the following duties and responsibilities:
Jawatankuasa ini akan mempunyai akses penuh dan
tanpa batasan kepada sebarang maklumat berkaitan
Kumpulan.
Jawatankuasa ini akan mempunyai saluran komunikasi
dengan juruaudit dalaman serta juruaudit luaran dan
dengan pengurusan kanan Kumpulan dan boleh
mengadakan mesyuarat dengan juruaudit luaran
sekiranya perlu.
Jawatankuasa ini akan mempunyai akses kepada
sebarang sumber yang diperlukan untuk menjalankan
tugasnya. Jawatankuasa ini boleh mendapatkan
sebarang nasihat perundangan atau nasihat profesional
lain yang dianggap perlu atas perbelanjaan Syarikat.
Sekiranya Jawatankuasa mendapati terdapat perkara
yang dilaporkan oleh Jawatankuasa kepada Lembaga
yang masih belum diselesaikan dengan memuaskan
sehingga menyebabkan ia melanggar keperluan
perundangan, Jawatankuasa harus melaporkan dengan
segera perkara tersebut kepada pihak berkuasa yang
berkaitan.
e. Bidang Tugas dan Tanggungjawab
•
Review with the external auditor, the audit scope and
plan, including any changes to the planned scope of
the audit plan.
Dalam memenuhi matlamat utamanya, Jawatankuasa
ini akan menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab
berikut:
•
Review the external and internal audit reports to
ensure that appropriate and prompt remedial action
is taken by Management on major deficiencies in
controls or procedures that are identified.
•
Mengkaji dengan juruaudit luaran, skop dan
rancangan audit, termasuk sebarang perubahan
kepada skop rancangan audit yang dirancang.
•
•
Review the major audit findings and the Management’s
response during the year with Management,
external auditors and internal auditors, including
the status of previous audit recommendations.
Mengkaji laporan audit dalaman dan luaran bagi
memastikan tindakan segera dan sepatutnya diambil
oleh pihak Pengurusan bagi kekurangan utama
pengawalan atau prosedur yang telah dikenal pasti.
•
Mengkaji penemuan audit utama dan maklumbalas
pihak Pengurusan sepanjang tahun dengan
Pengurusan, juruaudit luaran dan juruaudit dalaman,
termasuk status cadangan audit yang terdahulu.
•
Review the appointment and performance of external
auditors, the audit fees and any question of resignation
or dismissal before making recommendations to the
Board.
Mengkaji bantuan yang diberi oleh kakitangan
Kumpulan kepada juruaudit dan sebarang masalah
yang dihadapi dalam menjalankan kerja audit,
termasuk sebarang sekatan dalam skop aktiviti atau
saluran kepada maklumat yang diperlukan.
•
Review the adequacy and integrity of internal control
system, including corporate risk management,
management information system, and the internal
auditors’ evaluation of the said systems.
Mengkaji pelantikan dan prestasi juruaudit luaran,
yuran audit dan sebarang persoalan perletakan
jawatan atau pemecatan juruaudit luaran sebelum
memberi cadangan-cadangan kepada Lembaga.
•
Mengkaji kecukupan dan ketelusan sistem kawalan
dalaman, termasuk pengurusan risiko korporat,
sistem pengurusan maklumat dan penilaian juruaudit
dalaman berkenaan sistem tersebut.
54
•
•
•
Review the assistance given by the Group’s employees
to the auditors, and any difficulties encountered in
the course of the audit work, including any restrictions
on the scope of activities or access to required
information.
K U M P U L A N
• Direct and where appropriate monitor any special
projects or investigation considered necessary, and
review investigation report on any major defalcation,
fraud and theft.
• Review the quarterly results and the year-end
financial statements, prior to the approval by the
Board focusing particularly on:
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
•
Mengarah dan sekiranya perlu, memantau sebarang
projek khas atau penyiasatan dan mengkaji laporan
siasatan berkaitan dengan penyalahgunaan,
penipuan dan kecurian.
•
Menyemak keputusan suku tahunan dan penyata
kewangan akhir tahun, sebelum kelulusan Lembaga
dengan penumpuan kepada:
- perubahan atau pelaksanaan perubahan polisi
perakaunan utama;
- peristiwa penting atau luar biasa;
- andaian syarikat akan terus kekal; dan
- pematuhan terhadap piawaian perakaunan
dan undang-undang lain.
- changes in or implementation of major
accounting policy;
- significant or unusual events;
- the going concern assumption; and
- compliance with accounting standards and
other legal requirements.
•
• To discuss problems and reservations arising from the
interim and final audits and any matter the auditor
may wish to discuss (in the absence of management
where necessary).
Membincangkan masalah-masalah dan keraguankeraguan yang timbul daripada audit interim dan
audit akhir serta sebarang perkara yang ingin
dibincangkan oleh juruaudit (tanpa kehadiran pihak
pengurusan di mana perlu).
•
Melaksanakan seperti berikut, berkenaan dengan
fungsi audit dalaman:
• To do the following, in relation to the internal audit
function:
- review the adequacy of the scope and plan,
functions and resources of the internal audit
function, and that it has the necessary authority
to carry out its work;
- mengkaji program audit dalaman dan keputusankeputusan proses audit dalaman, dan sekiranya
perlu, memastikan tindakan-tindakan yang
sewajarnya diambil berdasarkan cadangancadangan fungsi audit dalaman;
- review the internal audit programme and results of
the internal audit process and, where necessary,
ensure that appropriate actions are taken on the
recommendations of the internal audit function;
- mengkaji sebarang penilaian atau penilaian
prestasi ahli-ahli fungsi audit dalaman;
- review any appraisal or assessment of the
performance of members of the internal audit
function;
- meluluskan sebarang pelantikan atau penamatan
khidmat kakitangan kanan fungsi audit dalaman;
dan
- approve any appointment or termination of senior
staff members of the internal audit function; and
- take cognisance of resignations of internal audit
staff members and provide the resigning staff
member an opportunity to submit his reasons for
resigning.
• Review annual budget and five years Business Plan.
• Review any related party transaction and conflict of
interest situation that may arise within the Company
or the Group, including any transaction, procedure
or course of conduct that raises questions on
Management integrity.
• Verify the allocation of the ESOS as being in
compliance with the criteria set by the ESOS
Committee at the end of each financial year.
• Any other activities, as authorised by the Board.
- mengambil perhatian ke atas perletakan
jawatan kakitangan audit dalaman dan
memberi peluang kepada kakitangan tersebut
untuk mengemukakan sebab-sebab perletakan
jawatannya.
•
Menyemak bajet tahunan dan Pelan Perniagaan
untuk lima tahun.
•
Memeriksa sebarang urusniaga pihak berkaitan
dan situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul
dalam Syarikat atau Kumpulan, termasuk sebarang
urusniaga, prosedur atau tindakan yang timbul
berkenaan kewibawaan pihak Pengurusan.
•
Memeriksa pembahagian “ESOS” agar mematuhi
kriteria yang ditetapkan oleh Jawatankuasa “ESOS”
pada setiap penghujung tahun kewangan.
•
Sebarang aktiviti lain yang diberi kuasa oleh
Lembaga.
- mengkaji sama ada skop, pelan dan fungsi-fungsi
audit dalaman serta sumber-sumber fungsi audit
dalaman adalah mencukupi, dan memastikan
fungsi audit dalaman mempunyai kuasa yang
diperlukan bagi menjalankan tugasnya;
55
MEETING
MESYUARAT
The Audit Committee convened eight (8) meetings during the
financial year. The meetings were appropriately structured
through the use of agenda, which was distributed to members
with sufficient notification.
Sepanjang tahun kewangan, Jawatankuasa Audit telah
mengadakan lapan (8) mesyuarat. Mesyuarat telah
dilaksanakan dengan sewajarnya melalui penggunaan
agenda di mana ianya diedarkan kepada ahli-ahli dalam
tempoh yang bersesuaian.
Name of Directors
Attendance
8/8
8/8
8/8
3/3
The Executive Director of the Company and the General
Manager of Management Audit Division were present by
invitation at the meetings. Representatives of the external
auditors also attended the meetings upon invitation.
SUMMARY OF ACTIVITIES
The main activities undertaken by the Committee during the
year were as follows:
56
•
Reviewed the external auditors’ scope of work
and audit plans for the year 2010. Prior to the audit,
representatives from the external auditors presented
their audit strategy and plan.
•
Reviewed with the external auditors, the results of
the audit, the audit report and the Internal Control
Memorandum, including Management’s response
thereto.
Nama Pengarah-pengarah
Kehadiran
8/8
8/8
8/8
3/3
Pengarah Eksekutif Syarikat dan Pengurus Besar Jabatan
Audit Pengurusan telah hadir dengan jemputan
ke mesyuarat tersebut. Wakil juruaudit luaran juga telah
hadir ke mesyuarat tersebut dengan jemputan.
RINGKASAN AKTIVITI
Aktiviti-aktiviti utama yang telah dijalankan oleh
Jawatankuasa sepanjang tahun ini adalah seperti berikut:
•
Mengkaji skop kerja juruaudit luaran dan rancangan
audit tahun 2010. Sebelum audit, wakil juruaudit
luaran telah membentangkan rancangan dan
strategi audit mereka.
•
Mengkaji dengan juruaudit luaran, keputusan audit,
laporan audit dan Memoranda Kawalan Dalaman,
termasuk maklumbalas dari pihak Pengurusan.
•
Mengadakan mesyuarat bersama juruaudit luaran
tanpa kehadiran pihak Pengurusan.
•
Carried out meeting with the external auditors without
the presence of management.
•
•
Considered and recommended to the Board for
approval the audit fees payable to the external
auditors.
Mempertimbangkan dan mencadangkan bayaran
yuran audit kepada juruaudit luaran untuk kelulusan
Lembaga Pengarah.
•
Mengkaji program dan rancangan Jabatan Audit
Pengurusan untuk tahun kewangan 2010.
•
Mengkaji laporan Jabatan Audit Pengurusan,
yang menekankan isu-isu audit, cadangan dan
maklumbalas
pihak
Pengurusan.
Berbincang
dengan pihak Pengurusan mengenai tindakan yang
diambil untuk memperbaiki sistem kawalan dalaman
berdasarkan peluang pembaikan yang dikenal pasti
di dalam laporan audit dalaman.
•
Mengkaji laporan tindakan susulan oleh juruaudit
dalaman mengenai status tindakan yang diambil
oleh pihak Pengurusan berkenaan cadangan yang
dicadangkan di dalam penemuan audit.
•
Mengkaji kaedah pengkadaran audit oleh Jabatan
Audit Pengurusan dalam penilaian dan pengkadaran
peringkat-peringkat risiko dari pelbagai sudut yang
diaudit dan memastikan keutamaan audit diberikan
kepada bahagian yang mempunyai risiko tinggi dan
kritikal.
•
Menyemak penyata kewangan Syarikat yang diaudit
sebelum dibentangkan kepada Lembaga Pengarah
untuk pertimbangan dan kelulusan. Kajian adalah
untuk memastikan penyata kewangan yang diaudit
dibuat berdasarkan peruntukan-peruntukan yang
terdapat di dalam Akta Syarikat, 1965 dan piawaian
perakaunan berkaitan yang diluluskan oleh Lembaga
Piawaian Perakaunan Malaysia (“MASB”).
•
Reviewed the Management Audit Division’s
programmes and plan for the financial year 2010
under review.
•
Reviewed the Management Audit reports, which
highlighted the audit issues, recommendations and
Management response thereto. Discussed with
Management, actions taken to improve the system of
internal controls based on improvement opportunities
identified in the internal audit reports.
•
Reviewed follow-up reports by the internal auditors on
the status of actions taken by the Management on
recommendations suggested in the audit findings.
•
Reviewed Management Audit Division’s audit rating
methodology in assessing and rating the risk levels of
the various auditable areas and ensured that the audit
emphasis was given on high and critical risk areas.
•
Reviewed the audited financial statements of the
Company prior to submission to the Board for their
consideration and approval. The review was to ensure
that the audited financial statements were drawn up
in accordance with the provisions of the Companies
Act 1965 and the applicable approved accounting
standards approved by the Malaysian Accounting
Standard Board (MASB).
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
• Reviewed the Company’s compliance, in particular, the
quarterly and the year-end financial statements with
Financial Reporting Standard (FRS) and other relevant
legal and regulatory requirements.
• Menyemak pematuhan Syarikat, khususnya, penyata
kewangan suku tahunan dan akhir tahun agar mematuhi
Piawaian Pelaporan Kewangan (“FRS”) dan lain-lain
keperluan undang-undang yang berkaitan.
• Reviewed the quarterly unaudited financial results
before recommending them for the Board’s approval.
• Menyemak keputusan kewangan suku tahunan yang
tidak diaudit sebelum dicadangkan kepada Lembaga
Pengarah untuk kelulusan.
• Reviewed annual budget and five years Business Plan.
• Reviewed the related party transactions entered into by
the Company or the Group to ensure that they are:i) at arm’s length;
ii) on normal commercial terms;
iii)on terms not more favourable to the related party
than those generally available to the public;
iv)in its opinion, are not detrimental to the minority
shareholders; and
v) in the best interest of the Group.
• Reviewed the circular to shareholders in relation to the
procurement of shareholders’ mandate for recurrent
related party transactions.
INTERNAL AUDIT FUNCTION
To enhance the internal audit function, the Group has
engaged the services of a professional audit firm, Messrs
KPMG. During the year under review, Messrs KPMG, in
conjunction with the Management Audit Division, has
carried out the following key activities:
a) Prepared a 3-Year Internal Audit Plan of the Group,
covering 12 cycles of internal audit;
b) Reviewed Internal Audit Charter to reflect the current
needs and practices of the Group;
c) Performed Internal Audit Cycle 1 on Kumpulan
Perangsang Selangor Berhad covering Corporate
Governance, Strategic Management, Investment
Management,
Treasury
Management,
Financial
Reporting and Accounting, and Human Resource
Management;
d) Performed Internal Audit Cycle 2 on Cash Band (M)
Berhad, Perangsang Hotel and Properties Sdn. Bhd. and
Brisdale International Hotel Sdn. Bhd. covering Delivery
of Guest Services, Treasury Management, Billings and
Expenditure, Financial Reporting and Accounting; and
Safety, Health and Environment;
• Membuat semakan terhadap urusniaga antara pihak
berkaitan yang dilaksanakan di dalam Syarikat atau
Kumpulan dan memastikan ianya:
i) berdasarkan prinsip urusniaga tulus;
ii) mengikut terma-terma komersial yang lazim;
iii)terma-terma yang tidak lebih memihak kepada
pihak-pihak berkaitan daripada yang umumnya
disediakan untuk awam;
iv)tidak menjejaskan kepentingan para pemegang
saham minoriti; dan
v) demi kepentingan terbaik untuk Kumpulan.
• Memeriksa Pekeliling kepada para pemegang saham
berkaitan perolehan mandat para pemegang saham
bagi urusniaga pihak berkaitan yang berulangan.
FUNGSI AUDIT DALAMAN
Peranan utama fungsi audit dalaman ialah untuk
menjalankan tugas secara bebas, tetap dan sistematik
supaya sistem kawalan dalaman terus beroperasi dengan
berkesan dan memuaskan. Ia menjadi tanggungjawab
fungsi audit dalaman untuk menyediakan kepada
Jawatankuasa Audit laporan kawalan dalaman yang
objektif dan bebas mengenai keadaan kawalan dalaman
bagi syarikat operasi utama di dalam Kumpulan dan tahap
pematuhan syarikat terhadap polisi dan prosedur Kumpulan
yang sedia ada dan juga peraturan perundangan yang
berkaitan.
Bagi mempertingkatkan fungsi audit dalaman, Kumpulan
telah menggunakan khidmat profesional firma audit, Tetuan
KPMG. Di sepanjang tahun semakan, Tetuan KPMG bersama
dengan Jabatan Audit Pengurusan telah menjalankan
aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:
a) Menyediakan Pelan 3-Tahun Audit Dalaman bagi
Kumpulan yang merangkumi 12 kitaran audit dalaman;
b) Menyemak “Internal Audit Charter” bagi mencerminkan
keperluan semasa dan amalan-amalan Kumpulan;
c) Melaksanakan Kitaran Pertama Audit Dalaman ke atas
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad merangkumi
proses Tadbir Urus Korporat, Pengurusan Strategik,
Pengurusan Pelaburan, Pengurusan Perbendaharaan,
Pelaporan Kewangan dan Perakaunan serta Pengurusan
Sumber Manusia;
d) Melaksanakan Kitaran Kedua Audit Dalaman ke atas
Cash Band (M) Berhad, Perangsang Hotel and Properties
Sdn. Bhd. dan Brisdale International Hotel Sdn. Bhd.
merangkumi proses Penyampaian Khidmat Pelanggan,
Pengurusan Perbendaharaan, Pengebilan dan
Perbelanjaan, Pelaporan Kewangan dan Perakaunan;
dan Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran;
The principal role of the internal audit function is to undertake
an independent, regular and systematic review of the system
of internal controls so as to provide reasonable assurance
that such systems continue to operate satisfactorily and
effectively. It is the responsibility of the internal audit
function to provide the Audit Committee with independent
and objective reports on the state of internal controls of key
operating companies within the Group and the extent of
compliance of these companies with the Group’s policies
and procedures as well as relevant statutory requirements.
• Menyemak bajet tahunan dan Pelan Perniagaan untuk
lima tahun.
57
58
e) Performed Internal Audit Cycle 3 on
Perangsang Templer Golf Club Division,
Hydrovest Sdn. Bhd. and Aquaflo Sdn. Bhd.
covering Golf Course Operation, Treasury
Management, Billings and Expenditure,
Financial Reporting and Accounting, and
Human Resource Management; and
e) Melaksanakan Kitaran Ketiga Audit Dalaman
ke atas Perangsang Templer Golf Club Division,
Hydrovest Sdn. Bhd. dan Aquaflo Sdn. Bhd.
merangkumi proses Operasi Padang Golf,
Pengurusan Perbendaharaan, Pengebilan
dan Perbelanjaan, Pelaporan Kewangan
dan Perakaunan serta Pengurusan Sumber
Manusia; dan
f) Performed a review on Perangsang Templer
Golf Club Membership System.
f) Melaksanakan semakan ke atas Sistem
Keahlian di Perangsang Templer Golf Club.
All the aforementioned reports have been
presented to the Audit Committee for
deliberation in 2010.
Kesemua laporan-laporan di atas telah
dibentangkan kepada Jawatankuasa Audit
untuk perbincangan sepanjang tahun 2010.
AUTHORISATION FOR ISSUANCE
This Report has been reviewed and approved
for inclusion in this Annual Report by the Audit
Committee.
PENGESAHAN UNTUK PENERBITAN
Laporan ini telah disemak dan diluluskan untuk
dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan oleh
Jawatankuasa Audit.
Chairman of Audit Committee
Pengerusi Jawatankuasa Audit
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
WORKPLACE
COMMUNITY
59
ENVIRONMENT
Marketplace
Corporate Social Responsibility
Tanggungjawab Sosial Korporat
Corporate Social Responsibility (CSR) is high and part
of Perangsang Selangor corporate agenda that goes
beyond providing just profits and other benefits of business
activities to internal as well as external shareholders and
engaging in philanthropic activities that entices media
exposure. We carry out programs of environmental, social
and organisational responsibility, manage and avoid risks
of prosecution for breaching relevant legislation, standards
and guidelines, develop sustainable environmental
practices within our establishment, develop ethical internal
practices and carry out continual improvements and any
necessary remedial measures.
Tanggungjawab Sosial Korporat adalah agenda korporat
utama Perangsang Selangor yang melangkaui sasaran
keuntungan dan manfaat lain dari aktiviti perniagaan
kepada pemegang saham dalaman dan luaran,
malah melibatkan aktiviti organisasi yang bersifat
dermawan yang dapat menarik pendedahan media.
Kami melaksanakan program penjagaan alam sekitar,
tanggungjawab sosial dan organisasi, mengurus dan
mengelakkan risiko pendakwaan akibat pelanggaran
undang-undang, piawaian dan garis panduan yang
berkaitan, melaksanakan amalan persekitaran mampan
yang berterusan, mengembangkan amalan-amalan
dalaman yang beretika dan melakukan pembaikan
secara berterusan.
Perangsang Selangor engages in ethical contributions
to socio and economic development at large while
continuously improving the quality of life of our workforce
through open dialogue sessions, trainings and social
activities apart from ensuring occupational health and
safety.
60
Sustainability and Environment are the top functions under
our CSR umbrella for the Group, particularly where reducing
carbon footprint is of utmost concern, where amongst
others we seek to minimize waste and energy consumption
in design and production (property development, water
treatment plant) as well as increase resource efficiency
and reduce costs. We switch off lights, air-conditioners
and computers when not in use and reduce usage of
plastic items where applicable in our subsidiaries. We use
technical procedures and qualified personnel as well as
specialized consulting companies and periodic auditing to
ensure transparency and to avoid or minimize associated
risks.
Our CSR efforts have been recognized through various
awards received among others MSOH Silver Award
2006, MSOH Gold Class 1 Award 2008, Safety Excellent
Management System 5-star 2009 and Laboratory
Excellence Award 2009.
To date the Company has indirectly or directly spent about
RM220 million on CSR activities and programmes organized
by the Company and/or the Group.
Perangsang Selangor views CSR as the business contribution
to its sustainable development goals. Essentially it is about
how Perangsang Selangor takes account of its economic,
social and environmental impacts in the way it operates –
maximising the benefits and minimising the downsides.
For the Perangsang Selangor Group, fulfilling CSR means
implementing its corporate philosophy. True to its acronym
“Perangsang” which means “STIMULANT”, the Perangsang
Selangor Group promotes its CSR activities that inculcate
core values associated with “Stimulus and Growth”. With
CSR growing, Perangsang Selangor Group conducts its CSR
activities with the aim of realizing the corporate philosophy
of “Stimulus and Growth.”
Perangsang Selangor terlibat dalam sumbangan beretika
untuk pembangunan sosio-ekonomi secara umumnya,
sambil terus meningkatkan kualiti hidup tenaga kerja kami
melalui sesi dialog terbuka, latihan-latihan dan aktiviti
sosial serta memastikan kesihatan dan keselamatan
di tempat kerja.
Pembangunan Mampan dan Alam Sekitar adalah
fokus utama di bawah tanggungjawab sosial korporat,
khususnya mengurangkan pelepasan gas karbon
yang menjadi perhatian umum, di mana usaha untuk
meminimumkan pembaziran dan penggunaan tenaga
dalam rekabentuk dan pengeluaran (pembangunan
hartanah, perawatan air) serta peningkatan kecekapan
sumber dan mengurangkan kos. Kami mematikan lampu,
penghawa dingin dan komputer jika tidak digunakan
serta mengurangkan penggunaan bahan-bahan plastik
di syarikat subsidiari. Kami menggunakan prosedur teknikal,
kakitangan berkelayakan, syarikat perunding khusus dan
menjalankan audit berkala untuk memastikan ketelusan,
mengelakkan atau meminimumkan risiko yang berkaitan.
Usaha-usaha tanggungjawab sosial korporat kami
telah diiktiraf melalui pelbagai anugerah yang diterima,
antaranya “MSOH Silver Award 2006”, “MSOH Gold Class 1
Award 2008”, “Safety Excellent Management System 5-Star
2009” dan “Laboratory Excellence Award 2009”.
Sehingga kini Syarikat telah secara langsung atau tidak
langsung membelanjakan RM220 juta ke atas aktiviti
tanggungjwab sosial korporat yang dianjurkan oleh
Syarikat dan/atau Kumpulan.
Perangsang Selangor berpendapat tanggungjawab
sosial korporat sebagai sumbangan perniagaan untuk
matlamat pembangunan yang berterusan. Pada dasarnya
ini adalah tentang bagaimana Perangsang Selangor
mempertimbangkan impak ekonomi, sosial dan alam
sekitar dalam operasinya - memaksimumkan keuntungan
dan meminimumkan kerugian.
Bagi
Perangsang
Selangor,
memenuhi
agenda
tanggungjawab sosial korporat bererti melaksanakan
falsafah syarikat sejajar dengan jenama “Perangsang”,
di mana mempromosikan program tanggungjawab sosial
korporat dapat memperkukuhkan nilai-nilai teras yang
berkaitan dengan ‘rangsangan’ dan ‘pertumbuhan’
perniagaan syarikat pada masa hadapan.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
STARBIZ-ICR MALAYSIA CORPORATE RESPONSIBILITY
AWARDS 2010
Perangsang Selangor has been short-listed in the StarBizICR Malaysia Corporate Responsibility Awards 2010
among 25 public listed companies (market capitalization
category below RM 1 billion) for the best corporate social
responsibility program in Malaysia. The annual award
is organised by the Institute of Corporate Responsibility
Malaysia (ICRM) supported by Bursa Malaysia Securities
Berhad and the Securities Commission Malaysia.
“STARBIZ-ICR MALAYSIA CORPORATE RESPONSIBILITY
AWARDS 2010”
Perangsang Selangor telah tersenarai di kalangan 25 buah
syarikat tersenarai awam (bagi kategori modal pasaran
di bawah RM1 bilion) bagi pencalonan StarBiz-ICR Malaysia
Corporate Responsibility Awards 2010. Anugerah tahunan
ini dianjurkan oleh Institute of Corporate Responsibility
Malaysia (ICRM) dengan sokongan Bursa Securities
Malaysia Berhad dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
Perangsang Selangor Helps Students Excel Through
Interactive Computer Package “ScoreA Programme.”
Perangsang Selangor believes that knowledge and
education will help increase society’s progress. Thus the
Company plays an active role in nurturing the education
of 40 underprivileged students in Selangor through financial
support in the subscription of interactive learning package
ScoreA Programme. ScoreA Programme is an online
learning and interactive computerized system to help
students with sample questions of yesteryears UPSR, PMR
and SPM examination to prepare them to obtain better
results in the examination.
PEMBANGUNAN KOMUNITI SETEMPAT
Perangsang Selangor Membantu Kecemerlangan Pelajar
Melalui Pakej Komputer Interaktif ”ScoreA Programme”
Perangsang
Selangor
percaya
bahawa
ilmu
pengetahuan dan pendidikan dapat meningkatkan
kemajuan masyarakat. Justeru itu syarikat amat prihatin
membangunkan tahap pendidikan masyarakat yang
kurang berkemampuan melalui bantuan kewangan
melanggan pakej pembelajaran interaktif berkomputer
“ScoreA Programme” untuk kegunaan 40 orang
pelajar miskin terpilih di Selangor. “ScoreA Programme”
adalah sistem pembelajaran secara ‘online’ dan
interaktif berkomputer untuk membantu pelajar-pelajar
menjawab contoh-contoh soalan peperiksaan tahuntahun sebelumnya bagi UPSR, PMR dan SPM. Program ini
bertujuan membantu pelajar-pelajar mempersiapkan diri
menghadapi peperiksaan dan seterusnya menghasilkan
keputusan peperiksaan yang lebih baik.
LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT
61
Konsortium ABASS Sdn Bhd Contributes Drinking Water to Community
Konsortium ABASS Sdn Bhd donated about 135,000 bottles of ABASS’ alkaline drinking water worth
RM81,000 to various communities in and out of Selangor, including contributing 24,000 bottles
of ABASS drinking water to flood victims in Kedah through Yayasan Aman Kedah, 9,600 bottles
to Selangor Tourism in conjunction with Thaipusam celebration, about 7,680 bottles to Jabatan
Agama Islam Selangor for “Program Menyemarakkan Islam Selangor (PROMISE)”, 6,000 bottles
to Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor for “Program Hari Ilmu & Gerakan Membaca
Perdana Negeri Selangor” and 4,000 bottles to Majlis Perbandaran Klang for its “Karnival Sungai
Klang” program.
Konsortium ABASS Sdn Bhd Menyumbang Air Minuman Kepada Komuniti
Konsortium ABASS Sdn Bhd telah menyumbangkan kira-kira 135,000 botol air minuman alkali
berjenama ABASS bernilai RM81,000 kepada pelbagai komuniti di Selangor dan luar Selangor,
antaranya sumbangan 24,000 botol air minuman kepada mangsa banjir di negeri Kedah melalui
Yayasan Aman Negeri Kedah, Tourism Selangor sempena Sambutan Hari Thaipusam (9,600 botol),
Program Menyemarakkan Islam Selangor – PROMISE (7,680 botol), Perbadanan Perpustakaan
Awam Selangor sempena Program Hari Ilmu dan Gerakan Membaca Perdana Negeri Selangor
(6,000 botol) dan Program Karnival Sungai Klang (4,000 botol).
62
Perangsang Selangor Visits Charity Home
Perangsang Selangor employees had also organised several visits and contributions to various
charity homes amongst others the “Rumah Anak Yatim & Asnaf As-Solihin in Morib - Kuala
Langat”, “Pusat Jagaan & Asuhan Raudhatul Ikhwan” (poor girls) in Section 13 - Shah Alam and
“Rumah Anak Yatim Sg. Buaya”, Banting - Kuala Langat. Such programmes indirectly cultivate
the concept of caring and sharing amongst employees and the needy.
Perangsang Selangor Melawat Rumah Kebajikan
Kakitangan Perangsang Selangor juga telah menganjurkan beberapa sesi lawatan serta
memberikan sumbangan ke Rumah Anak Yatim & Asnaf As-Solihin di Morib – Kuala Langat,
Pusat Jagaan & Asuhan Raudhatul Ikhwan (remaja perempuan miskin) di Seksyen 13 - Shah
Alam dan Rumah Anak Yatim Sg. Buaya, Banting – Kuala Langat. Program lawatan ini secara
tidak langsung dapat melahirkan konsep prihatin dan perkongsian antara pekerja Perangsang
Selangor dan golongan kurang berkemampuan.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
PEMBANGUNAN SUKAN NEGERI SELANGOR
Perangsang Selangor Sponsor SUKMA Selangor Team
Perangsang Selangor Menaja Pasukan SUKMA Selangor
With the belief that sports help improve one’s health,
Perangsang Selangor has sponsored a number of
worthwhile sports programme, amongst others the
Selangor Contingent in the 13th Sukan Malaysia (SUKMA).
This RM100,000 sponsorship helps to develop the talent of
young athletes in Selangor and enhances the development
of sports in Selangor.
Perangsang Selangor percaya bahawa aktiviti sukan dapat
membantu meningkatkan tahap kesihatan masyarakat.
Justeru itu, syarikat telah terlibat sebagai penaja program
sukan, antaranya adalah kepada pasukan Selangor
dalam Sukan Malaysia (SUKMA) kali ke-13. Penajaan
berjumlah RM100,000 ini membantu membangunkan
bakat atlet-atlet remaja dari Selangor dan meningkatkan
pembangunan sukan di Selangor.
Selangor Masters Golf Tournament
Pertandingan Golf Selangor Master
Perangsang Selangor is one of the annual co-sponsors
of the Selangor Masters Golf Tournament with the aim to
enhance the development of golf as a sporting activity in
Selangor.
Perangsang Selangor adalah salah sebuah syarikat penaja
bersama bagi penganjuran Pertandingan Golf Selangor
Master tahunan bertujuan meningkatkan pembangunan
sukan golf di Selangor.
SAFETY AND HEALTH PROGRAMME IN THE WORKPLACE
PROGRAM KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA
Safety and Health Programme at Plaza Perangsang
Program Keselamatan dan Kesihatan di Plaza Perangsang
Perangsang Selangor is focused on implementing the
best practices in safety and health among its tenants and
the public. A series of briefings and trainings on fire and
evacuation as well as occupational safety and health
were carried out. It is one of the components of building
management programme as part of the ISO 9001-2008
audit awarded to the Management of Plaza Perangsang
in 2009. The high rise management programme imposed
by the Fire and Rescue Department is aimed at increasing
the level of confidence and security of tenants and public,
which further enhances Perangsang Selangor’s image as
the best high rise building management in Selangor.
Perangsang Selangor amat menitikberatkan tahap
keselamatan dan kesihatan terbaik di kalangan penyewa
bangunan dan orang awam. Beberapa siri taklimat dan
latihan berkaitan pencegahan kebakaran, pengungsian
dan kesihatan pekerjaan telah dijalankan. Programprogram ini merupakan salah satu komponen program
pengurusan bangunan yang termasuk dalam pengauditan
pensijilan ISO 9001-2008 yang telah dianugerahkan
kepada Pengurusan Bangunan Plaza Perangsang pada
tahun 2009. Program pengurusan bangunan tinggi
yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat
ini juga dapat meningkatkan tahap keyakinan dan
keselamatan penyewa bangunan dan orang awam serta
dapat meningkatkan imej Perangsang Selangor sebagai
penyelenggara bangunan terbaik di Selangor.
SPORTS DEVELOPMENT SELANGOR
63
64
Konsortium ABASS Sdn Bhd Constant Improvement of Water
Quality and Safety Standards
Konsortium ABASS Sdn Bhd Meningkatkan Piawaian Kualiti
dan Keselamatan Air
Konsortium ABASS Sdn Bhd, operator of clean water
treatment plant at Sungai Semenyih Precinct 19 Government Administrative Centre Putrajaya and
Semenyih Dam, always ensure the quality and safety
of treated water supplied through Syarikat Bekalan Air
Selangor Sdn Bhd for the use of many reach the standards
set by the Ministry of Health and National Water Services
Commission. The Sungai Semenyih Water Treatment Plant
has a modern operations control room equipped with a
Supervisory Control And Data Acquisition System (SCADA)
for water quality monitoring. Three river water monitoring
stations equipped with early warning systems were built at
strategic locations along Sungai Semenyih to monitor the
quality of raw water.
Konsortium ABASS Sdn Bhd, pengendali loji pembersihan
air bersih Sungai Semenyih di Presint 19 – Pusat Pentadbiran
Kerajaan Putrajaya dan Empangan Semenyih sentiasa
memastikan kualiti dan keselamatan air terawat yang
dibekalkan melalui Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn
Bhd untuk kegunaan orang ramai adalah mencapai
piawai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan
Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Loji
Pembersihan Air Bersih Sungai Semenyih mempunyai bilik
kawalan operasi serba moden yang dilengkapi dengan
”Supervisory Control And Data Acquisition System (SCADA)”
untuk pemantauan kualiti air. Tiga stesen pemantauan air
sungai yang dilengkapi dengan sistem amaran awal juga
telah dibina di beberapa lokasi strategik sepanjang Sungai
Semenyih bagi memantau kualiti air mentah.
Occupational Safety and Health Week at Konsortium
ABASS Sdn Bhd
Konsortium ABASS Sdn Bhd Menganjurkan Minggu
Keselamatan Dan Kesihatan Perkerjaan
Konsortium ABASS Sdn Bhd organised the yearly
Occupational Safety and Health Week (She Week 2010)
as part of its manifestation on the commitment on the part
of Management to ensure employees’s safety, health and
comfort at work. Activities organised included Volleyball
Tournament, Safety Explorace, Fire Prevention Contest,
Contest Emergency Training, First Aid Competition, Drawing
Competition, She Week-Themed Photography Contest,
Blood Donation Activity and Health Run Contest.
Konsortium ABASS Sdn Bhd telah menganjurkan Minggu
Keselamatan dan Kesihatan (She Week 2010) sebagai
satu manifestasi dan komitmen pihak pengurusan untuk
memastikan pekerja-pekerja sentiasa selamat, sihat dan
selesa di tempat kerja. Aktiviti-aktiviti yang dianjurkan
merangkumi Pertandingan Bola Tampar, Pertandingan
Penjelajahan Keselamatan, Pertandingan Mencegah
Kebakaran,
Pertandingan
Latihan
Kecemasan,
Pertandingan Pertolongan Cemas, Pertandingan Melukis
Gambar, Pertandingan Fotografi bertemakan She Week,
Aktiviti Menderma Darah dan Pertandingan Larian
Kesihatan.
Perangsang Selangor’s Recycle Campaign
Perangsang Selangor has also organised recycling and
collection of used materials campaigns among employees
and tenants at the Plaza Perangsang building. Activities
carried out are collection of old newspapers, toys, boxes
and clothes that are still in good condition. Clothes were
then contributed to the identified poor and needy in Sabak
Bernam district, Selangor. Briefings for use of kitchen waste
into fertilizer for growing vegetables on a small scale and
design competition equipment environmental protection
of waste has also been organised. The programme will
educate employees and tenants of the building protecting
the environment, generating income and serving the
needy.
Perangsang Selangor Menganjurkan Kempen Kitar
Semula
Perangsang Selangor juga menganjurkan kempen
pengumpulan dan kitaran semula bahan terpakai
di kalangan pekerja dan penyewa bangunan Plaza
Perangsang. Aktiviti yang dijalankan adalah pengumpulan
bahan terpakai seperti surat akhbar lama, barang
mainan, kotak dan pakaian lama yang masih boleh
diguna-semula. Pakaian terpakai yang boleh diguna
semula telah disumbangkan kepada beberapa keluarga
miskin dan kurang berkemampuan di daerah Sabak
Bernam, Selangor. Selain itu sesi taklimat penggunaan
bahan sisa dapur untuk dijadikan baja bagi tanaman
sayuran secara kecil-kecilan dan pertandingan rekacipta
alatan penjagaan alam sekitar daripada bahan buangan
juga telah dianjurkan. Program ini dapat mendidik pekerja
dan penyewa bangunan menjaga alam sekitar, menjana
pendapatan dan berbakti kepada golongan kurang
berkemampuan.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
HEALTHY AND BALANCED LIFESTYLE PROGRAMME
Perangsang Selangor Promoting Sports and Recreation Activities
Perangsang Selangor through its Kelab Sukan dan Rekreasi Perangsang Selangor (“KELAB”) plays
an important role in promoting a healthy lifestyle and social balance among its members mainly
Perangsang Selangor, KDEB and Hydrovest staff. “KELAB” has been actively organising various
sporting, recreational and religious activities to inspire teamwork and cultivate leadership skills
among the employees.
Some of the sports activities organised are bowling, archery, ping-pong and go-kart race. Friendly
matches like football, futsal, ping-pong and badminton were also carried out with external
parties.
“KELAB” also organised recreational activities such as Taman Negara Expedition at Kuala Tahan,
Pahang, Scuba Diving Courses under the National Association of Underwater Instructors (NAUI)
at Pulau Kapas, Terengganu and Marine Park Exploration at Pulau Perhentian, Terengganu.
Kelab Sukan dan Rekreasi Perangsang Selangor (KELAB), yang dianggotai oleh
pekerja Perangsang Selangor, KDEB dan Hydrovest telah memainkan peranan
penting bagi memupuk gaya hidup sihat dan keseimbangan sosial pekerja.
KELAB telah menganjurkan pelbagai aktiviti sukan, rekreasi dan agama secara
berterusan bagi menyemarakkan semangat kerjasama berpasukan, mengasah
daya kepimpinan dan meningkatkan kerohanian pekerja.
Aktiviti sukan yang telah dijalankan adalah pertandingan bowling, memanah, pingpong dan perlumbaan go-kart. Perlawanan persahabatan dengan beberapa
pihak luar juga dijalankan seperti bolasepak, futsal dan badminton.
65
Religious activities were also organised for the Muslim members through “Majlis Tazkirah Jumaat”,
“Tazkirah Perdana” and participation in “Majlis Perarakan Maulidur Rasul Peringkat Negeri
Selangor”.
PROGRAM GAYA HIDUP SIHAT DAN SEIMBANG DI KALANGAN PEKERJA
Perangsang Selangor Menggalakkan Aktiviti Sukan dan Rekreasi
Aktiviti rekreasi seperti Ekspedisi Taman Negara Kuala Tahan, Pahang, Kursus
Selaman Skuba di bawah National Association of Underwater Instructor (NAUI)
di Pulau Kapas, Terengganu dan Eksplorasi Taman Laut di Pulau Perhentian,
Terengganu turut dianjurkan.
Penganjuran aktiviti agama juga dianjurkan bagi pekerja beragama Islam melalui
Majlis Tazkirah Jumaat, Tazkirah Perdana dan penyertaan dalam Majlis Perarakan
Maulidur Rasul Peringkat Negeri Selangor.
OTHER SOCIAL CONTRIBUTIONS
Perangsang Selangor’s “Berbuka Puasa” Programme
In conjunction with the fasting month of Ramadhan, the
company organised “Berbuka Puasa” with 30 orphans from
“Pertubuhan Kebajikan Ehsan Ash-Shakur”, Rawang, 20
students from “Pusat Pengajian Tahfiz Hayatul Uloom”,
Hulu Langat and 20 elderly folks from “Pusat Jagaan dan
Rawatan Orang Tua Al-Ikhlas”, Puchong. Besides breaking
fast together, the congregation performed Maghrib, Isha
and Terawih prayers led by the Imam from the Selangor
State Mosque.
Cash Band (M) Berhad Breaking Fast with TV3’s
“Bersamamu”
The entities under the Cash Band (M) Berhad (99.98%
equity owned by Perangsang Selangor); Quality Hotel
City Centre, Quality Hotel Shah Alam, Brisdale Hotel and
Perangsang Templer Golf Club held a special breaking of
fast at Quality Hotel Shah Alam, along with four families
of TV3’s “Bersamamu” and 30 senior citizens from “Rumah
Amal Limpahan Kasih”, Puchong as part of its caring
corporate culture and creating a sense of responsibility
towards the needy.
Perangsang Selangor Distributes “Bubur Lambuk”
Perangsang Selangor sponsored the preparation and
distribution of 5,000 packets of “bubur lambuk” for two days
to the Muslim community at the Selangor State Mosque
during Ramadhan.
LAIN-LAIN SUMBANGAN SOSIAL
Program Berbuka Puasa Perangsang Selangor
Sempena menyambut puasa di bulan Ramadhan, syarikat
telah menganjurkan Program Berbuka Puasa bersama
30 anak-anak yatim dari Pertubuhan Kebajikan Ehsan
Ash-Shakur - Rawang, 20 pelajar-pelajar tahfiz dari Pusat
Pengajian Hayatul Uloom - Hulu Langat dan seramai 20
orang tua dari Rumah Jagaan & Rawatan Orang Tua AlIkhlas – Puchong. Selain berbuka puasa bersama-sama,
juga dianjurkan amalan Solat Jemaah Maghrib, Isyak dan
Solat Sunat Terawih yang diketuai oleh Imam Masjid Negeri
Selangor.
Cash Band (M) Berhad Berbuka Puasa Dengan TV3
Bersamamu
Entiti-entiti di bawah Cash Band (M) Berhad (99.98% ekuiti
milik Perangsang Selangor); Quality Hotel City Centre,
Quality Hotel Shah Alam, Brisdale Hotel dan Perangsang
Templer Golf Club telah mengadakan Majlis Berbuka
Puasa istimewa di Quality Hotel Shah Alam bersama empat
keluarga TV3 Bersamamu dan seramai 30 orang golongan
warga emas dari Rumah Amal Limpahan Kasih, Puchong.
Program berbuka puasa ini sebagai melahirkan budaya
korporat prihatin dan rasa tanggungjawab meraikan
golongan kurang berkemampuan.
Perangsang Selangor Mengedar Bubur Lambuk
Perangsang Selangor telah menaja penyediaan dan
pengedaran 5,000 bungkus bubur lambuk selama dua
hari kepada masyarakat Islam di Masjid Negeri Selangor
sempena bulan Ramadhan.
Quality Hotel Shah Alam Terlibat Dalam Sambutan Hari
Bumi Sedunia
66
Sempena sambutan “Hari Bumi”, Quality Hotel Shah Alam
telah mengadakan “Bufet Makan Malam Hari Bumi”,
di mana lampu-lampu dimatikan selama satu jam sebagai
tanda menyokong pemeliharan bumi daripada kesan
perubahan iklim dunia.
Quality Hotel Shah Alam Involved In World Earth Day
Celebration
In conjunction with the celebration of “Earth Hour”, Quality
Hotel Shah Alam held “Earth Hour Buffet Dinner” where
lights were turned off for one hour to mark the support
and maintenance of the earth against global climate
change.
HUMAN RESOURCE REVIEW
LAPORAN SUMBER MANUSIA
Human Resource Review
LAPORAN SUMBER MANUSIA
Strengthening business processes and driving organisational
high performance remained the strategic thrusts for 2010 as
Kumpulan Perangsang Selangor Berhad moved into its next
phase of the Human Resource (HR) transformation.
Memperkasakan proses perniagaan dan memacu prestasi
tinggi organisasi kekal sebagai teras strategik Kumpulan
Perangsang Selangor Berhad di mana transformasi Sumber
Manusia kini terus melangkah ke fasa berikutnya.
‘Improving Strategy Execution’ was the Group philosophy
and paved the way for HR to reposition itself as a strategic
business partner.
‘Memperkemaskan Pelaksanaan Strategi’ merupakan
falsafah Bahagian Sumber Manusia Kumpulan dan ianya
terus merintis laluan kepada Bahagian Sumber Manusia
untuk muncul sebagai rakaniaga strategik.
Strategic Initiatives
The strategic HR initiatives which are classified as High Priority
for 2010 are encapsulated as follows:
Strategy 1 : Enhanced Performance Management System
During the year, a series of workshops were conducted
Group-wide, to give employees practical insights into
the enhanced performance management framework,
techniques for setting robust KPIs and how to strategically
align them to business goals and objectives.
68
The role of the Performance Evaluation Committee (PEC)
was also enhanced. Apart from ensuring employees’
performance were being evaluated in a clear, objective
and consistent manner, the PEC also identified potential
candidates for the talent pool and deliberated on the
recommended personal development plans.
Inisiatif-inisiatif Strategik
Beberapa inisiatif strategik yang diklasifikasikan sebagai
strategi utama dalam ‘Menerajui Transformasi Sumber
Manusia’ bagi tahun 2010 merangkumi perkara-perkara
berikut:
Strategi 1 : Memperkemaskan Sistem Pengurusan Prestasi
Pada tahun ini, beberapa siri bengkel telah dikendalikan
secara menyeluruh dalam Kumpulan untuk memberi
gambaran yang lebih jelas kepada kakitangan berkaitan
rangka kerja pengurusan prestasi, teknik-teknik penyediaan
Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang mantap dan bagaimana
kesemua ini dapat dilaksanakan secara strategik sejajar
dengan objektif dan matlamat perniagaan.
Peranan Jawatankuasa Penilaian Prestasi (PEC) juga
diperkukuhkan. Selain memastikan prestasi kakitangan
dinilai dengan telus, objektif dan konsisten, PEC juga akan
mengenalpasti calon-calon berpotensi bagi memenuhi
keperluan pencarian kakitangan berbakat (talent pool)
yang bakal diketengahkan dalam pelan pembangunan
peribadi kakitangan.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
Strategy 2 : Enhanced Learning Organisation & Work-Life Balance
Perangsang Selangor’s investment in learning and training activities is based on the employee’s Personal Development Plan
and aims to ensure the right people are being trained in the right ways.
The Company adopts the ISO 9001:2008 benchmark of 32 training hours minimum per employee. For year 2010, the Company
achieved 70% compared to target.
The HR website was successfully launched in April 2010 and acts as an intranet portal for staff to gain on-line access to a
spectrum of HR services and information.
Leveraging on IT at the workplace, the Company further enhanced the development and application of the HR automated
systems, namely:
• Integrated Human Resource Systems
• E-cuti
• E-medical
• E-stationery
The thrust for 2010 was to optimise the use of ICT solutions to improve work processes and operational efficiency. With the
implementation of HRIS, data management and retrieval has become more reliable and efficient.
Strategi 2 : Memperkukuhkan Organisasi Pembelajaran & Keseimbangan Kerja-Kehidupan
Pelaburan Perangsang Selangor dalam aktiviti-aktiviti latihan dan pembelajaran adalah berdasarkan kepada Pelan
Pembangunan Peribadi kakitangan dan ianya bertujuan memastikan kakitangan terpilih memperolehi latihan dan
pembelajaran yang bersesuaian.
Dalam tanda aras pensijilan ISO 9001:2008, Syarikat menetapkan setiap kakitangan perlu menghadiri 32 jam latihan minima
setahun. Pada tahun 2010, 70% kakitangan telah memenuhi sasaran yang ditetapkan.
Laman Web Sumber Manusia telah dilancarkan pada April 2010 dengan jayanya dan ia berperanan sebagai sebuah portal
intranet bagi kakitangan mendapatkan akses kepada keseluruhan maklumat dan perkhidmatan Sumber Manusia.
Bagi mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat (IT) di tempat kerja, Syarikat telah memperkemaskan lagi
aplikasi dan pembangunan sistem automasi Sumber Manusia, dikenali sebagai:• Integrated Human Resource Systems
• E-cuti
• E-medical
• E-stationery
Mengoptimakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menjadi teras dalam tahun 2010 bagi meningkatkan
proses kerja dan kecekapan operasi. Melalui pelaksanaan Sistem Maklumat Sumber Manusia (HRIS), pengurusan dan
pencarian data menjadi lebih mudah dan cekap.
69
Strategy 3 : Governance and Compliance
Strategi 3 : Tadbir Urus dan Pematuhan
Adequacy and integrity of HR information of Perangsang
Selangor are attributed to a well-designed governance
and management reporting system.
Integriti dan kecukupan maklumat Sumber Manusia
Perangsang Selangor terhasil daripada pembentukan
sistem penyampaian maklumat dan tadbir urus yang baik.
A significant project for 2010 was the establishment of
the Group Financial Authority Limit and internal Standard
Operating Procedures.
Projek signifikan pada tahun 2010 adalah mewujudkan Had
Kuasa Kewangan Kumpulan (Group Financial Authority
Limit) dan Panduan dan Prosedur Kerja Syarikat (Standard
Operating Procedures).
Complementing the above initiative was the development
of the HR dashboard, a reporting tool used at the quarterly
business review meetings to give Management a bird’s
eye view on the HR activities and achievements against
targeted milestones.
70
Bagi melengkapkan lagi inisiatif di atas, ‘Dashboard’
Sumber Manusia diwujudkan sebagai wadah penyampaian
maklumat berkaitan aktiviti-aktiviti dan juga pemantauan
prestasi Sumber Manusia berbanding sasaran, kepada
pihak Pengurusan dalam mesyuarat kajian perniagaan
yang dijalankan secara berkala.
K U M P U L A N
P E R A N G S A N G
S E L A N G O R
B E R H A D
The Employee Satisfaction Survey (ESS) is a confidential self-analysis by employees of Perangsang Selangor to find out what
they really think about the organization.
Management used the survey results to identify specific action plans to address employees’ concerns as well as develop
appropriate strategies to enhance the overall level of employee satisfaction and commitment. Some of the action plans
identified have already been implemented and are key to achieving Group HRA’s objective to continuously improve the
quality and delivery of service.
For year 2010, the overall employee satisfaction score recorded was 82%.
Strategi 4 : Peningkatan Prestasi Dan Organisasi Secara Berterusan
Kajian Kepuasan Kakitangan (ESS) adalah suatu analisis-kendiri yang dilakukan secara sulit oleh kakitangan Perangsang
Selangor bagi mengenalpasti tanggapan mereka tentang organisasi ini.
Pengurusan menggunapakai hasil kajian tersebut untuk mengenalpasti pelbagai pelan tindakan spesifik di samping
merangka beberapa strategi demi mempertingkatkan lagi komitmen dan tahap kepuasan kakitangan secara menyeluruh.
Sebahagian daripada pelan tindakan tersebut telahpun dilaksanakan dan ianya menjadi antara faktor utama bagi
mencapai objektif Bahagian Sumber Manusia & Pentadbiran Kumpulan iaitu meningkatkan kualiti dan pelaksanaan
perkhidmatan secara berterusan.
Kajian Kepuasan Kakitangan bagi tahun 2010 merekodkan markah keseluruhan 82%.
Strategy 4 : Performance and Organizational Continuous Improvement
71
KPS-FINANCE-72-180.indd 72
24/5/11 11:20:47 AM

Profil Kami - Kumpulan Perangsang Selangor Berhad

Transcription

Similar documents

Internship - Mumsluv Nursing Wear

borang pengesahan status tesiso

GSTD - Kastam DiRaja Malaysia

GSTB - Kastam DiRaja Malaysia

projects completed

Ruj. Kami : KKM.BA/SPW100/1 (07) EDARAN SEPERTI DI

kad raya cina

New breed of local

1-:--` -. - JPN Melaka - Kementerian Pendidikan Malaysia

MRCB AR 2005 FA