CONTRALORIA INTERNA - Secretaría de Educación de Gobierno

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Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Educación
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Sector: Educativo.
Área Revisada: Unidad Coordinadora Estatal del Programa
para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB)
Fase III.
Registro: AA08C3
Tipo de Auditoría: Integral
Hojas No. 1 de 108
No. de Auditoría: F-01
CONTRALORÍA INTERNA.
OFICIO: C.I.S.E.G.E./1009/2008.
ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS.
San Luis Potosí, S.L.P 18 de diciembre de 2008.
MsC. Luis Nazario Rubio Ramírez.
Coordinador de Acciones Compensatorias del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí.
Fuente del Bosque No. 168.
Colonia Balcones del Valle.
San Luis Potosí, S. L. P.
P r e s e n t e.
Como resultado de la auditoría integral practicada a la Unidad Coordinadora Estatal del Programa para Abatir el Rezago en Educación
Inicial y Básica (PAREIB) Fase III, al amparo y cumplimiento de la orden de auditoría No. C.I.S.E.G.E/462/2008 de fecha 25 de agosto de
2008 y con fundamento en los artículos 3º fracción I inciso d), 31 fracción X, 40, 43, 44 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 64 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis
Potosí; 81, 82, 83 fracción I, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis
Potosí; 3º fracción V inciso a), 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3º fracción VIII y 30 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación,
anexo encontrará el informe de resultados con las observaciones determinadas y
recomendaciones propuestas que fueron comentadas con Usted por los auditores comisionados.
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 2 de 108
En la revisión de los recursos financieros, humanos, materiales y de obra pública se observó que no hay control de las partidas de
viáticos, pasajes y combustible que se consignan en el apartado IV del presente informe, por lo que solicito de la manera más atenta
gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los
términos y plazos establecidos con la Unidad Coordinadora Estatal del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica
(PAREIB) Fase III a su digno cargo para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del
presente, remita a éste Órgano Interno de Control, la solventación y/o trámite de las observaciones y recomendaciones formuladas,
a fin de verificar la solventación de las deficiencias administrativas detectadas.
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
C. P. C. y Lic. MA. DEL CARMEN ARANDA MANTECA
CONTRALOR INTERNO
“2008, año de la lucha contra el estigma de la discriminación”
c.c.p.c.c.p.c.c.p.c.c.p.c.c.p.c.c.p.c.c.p.c.c.p.-
LIC. FRANCISCO ANTONIO RUBÍN DE CELIS CHÁVEZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.- para su conocimiento.
C.P.C. CARLOS ESPARZA DEL POZO.- Contralor General del Estado.- para su conocimiento.
C.P.C. GASTÓN MARTÍNEZ DE LEÓN.-Director General de la Coordinación de Contralorías Internas y Comisarías.- para su conocimiento.
C. P. ARTURO VINICIO DE LEÓN MARTÍNEZ.- Director Administrativo de la SEGE.- para su conocimiento.
LIC. XENIA BANDIN GAXIOLA.- delegada Estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).- para su conocimiento.
MsC. MARTÍN JUÁREZ CÓRDOVA.- Excoordinador General de la Unidad Coordinadora Estatal del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) fase III.- para que surta efectos.
MINUTARIO.
EXPEDIENTE.
CPC y Lic.´MCAM/igln* y TEC’tcc*
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Registro: AA08C3
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MsC. Luís Nazario Rubio Ramírez.
Coordinador de Acciones Compensatorias del Consejo
Nacional de Fomento Educativo en el Estado de San Luis Potosí.
Presente.
INFORME DE AUDITORÍA
Área auditada:
Unidad Coordinadora Estatal del Programa para Abatir el Rezago en Educación
Inicial y Básica (PAREIB) Fase III.
Tipo de auditoría:
Integral.
Período revisado:
Ejercicio 2007.
Fecha de inicio:
25 de agosto de 2008.
Número de oficio de comisión:
C.I.S.E.G.E./462/2008 del 25 de agosto de 2008.
Número de oficio de presentación:
C.I.S.E.G.E./463/2008 del 25 de agosto de 2008.
Fecha de conclusión:
11 de noviembre de 2008.
Monto fiscalizado:
$ 307´277,339.48
Ingresos $ 153`825,931.14
Egresos $ 153`451,408.34
Monto Observado
$
Estatal $
Federal
Auditores comisionados:
C. Isidro Gerardo Lara Navarro y Tec. Teodoro Castillo Cebrian
Contralor Interno
C.P.C. y Lic. Ma. del Carmen Aranda Manteca.
3`744,348.62
1`081,234.50
$
2`663,114.12
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Índice
I.
Hojas No. 4 de 108
Página
II.
Antecedentes y marco jurídico de actuación.
Período, objetivo y alcance de la revisión.
4a6
6a7
III.
IV.
V.
Resultados del trabajo desarrollado.
Observaciones y recomendaciones.
Conclusiones y recomendaciones generales.
7 a 100
100 a 106
107 a 108
I.- Antecedentes.
En atención al programa anual de control y auditorías para el ejercicio 2008 y derivado de las indicaciones giradas por la
Contralor Interno de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; con fundamento en los artículos 3º fracción I inciso
d), 31 fracción X, 40, 43, 44 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 64
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 81, 82, 83 fracción I, 85, 86 y 87 del
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 3º fracción V inciso a), 19
del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3º fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación, se realizó auditoría integral a la Unidad Coordinadora Estatal del Programa para Abatir el Rezago en Educación
Inicial y Básica (PAREIB) Fase III.
Cabe hacer mención que en el transcurso de la auditoría terminó el Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y
Básica (PAREIB) ante la federación y ahora se denomina: Coordinación de Acciones Compensatorias del Consejo Nacional de
Fomento Educativo (CONAFE) en San Luis Potosí; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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Hojas No. 5 de 108
I.1.- Marco jurídico de actuación.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Ley General de Educación.
Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.
Ley Orgánica de la Administración Pública de San Luis Potosí.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de San Luis Potosí.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí.
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Reglamento de la Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP.
Código Fiscal de la Federación.
Manual de Operación Pareib III.
Manual de procedimientos del programa para abatir el rezago en educación inicial y básica.
Reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en
educación inicial y básica.
¾ Lineamientos para el otorgamiento de recursos financieros, gastos a comprobar.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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¾
¾
¾
¾
¾
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Lineamientos para el otorgamiento de viáticos y pasajes.
Lineamientos para el control de caja chica.
Lineamientos de operación, construcción y rehabilitación.
Procedimiento para la elaboración, registro y control de la información financiera.
Procedimiento para el pago de nómina, honorarios, así como prestaciones de OC.
II.- Período, objetivo y alcance de la revisión.
II.1.- Período:
Ejercicio 2007.
II.2.- Objetivo:
Recursos financieros.- Analizar los recursos asignados al programa, que estén debidamente representados en los estados
financieros y que el ejercicio del gasto se apegue a los lineamientos establecidos para su control interno.
Recursos humanos.- Analizar las remuneraciones efectuadas a los trabajadores y verificar que se compruebe mediante los
sistemas que se tienen establecidos, su asistencia a laborar.
Recursos materiales.- Analizar las entradas y salidas de bienes muebles, que el activo fijo este debidamente representado en los
estados financieros y determinar si existe control interno para los que son propiedad del programa.
Obra pública.- Analizar los recursos ministrados a las presidencias municipales derivados de convenios de desarrollo social con el
área de infraestructura de la unidad para la rehabilitación y construcción de espacios educativos en el estado de San Luis Potosí.
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Hojas No. 7 de 108
II.3 Alcance de la revisión:
Ejercicio 2007.
Recursos financieros
Recursos humanos
Recursos materiales
Obra pública
Porcentaje aproximado.
30%
30%
30%
30%
La presente auditoría se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y mediante la aplicación de
Procedimientos de Auditoría necesarios en cada caso.
III.- Resultados del trabajo desarrollado:
Derivado de la auditoría realizada se llevaron a cabo las siguientes acciones:
III.1 Acta de inicio de auditoría.
Con fecha 25 de agosto de 2008 a las 8:00 horas se inició la auditoría integral a la Unidad Coordinadora Estatal del Programa para
Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) Fase III, con la notificación de la orden de comisión No. C.I.S.E.G.E.
462/2008 y de presentación C.I.S.E.G.E 463/2008 al MsC Martín Juárez Córdova, Coordinador Estatal del Programa para Abatir el
Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) Fase III; se procede a levantar acta de inicio de auditoría integral en presencia de
dos testigos de asistencia designados por él; se dejó constancia del alcance de la revisión; se solicitaron las facilidades necesarias
en equipo y espacio para el desempeño de la comisión y se pidió original y copia de la documentación que se enumera a
continuación:
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1) Estados financieros del ejercicio 2007.
2) Auxiliares de las cuentas de bancos.
3) Auxiliares de la partida de deudores diversos.
4) Pólizas de ingreso, egreso y documentación soporte.
5) Conciliaciones bancarias y estados de cuenta.
6) Expedientes técnicos de las obras realizadas por administración directa.
7) Estructura Organizativa.
8) Organigrama.
9) Expedientes de personal.
10) Tarjetas de asistencia.
11) Justificantes de inasistencias.
12) Entradas y salidas de materiales.
13) Inventario
14) Vales de resguardo.
15) Manuales de Organización y de Procedimientos.
III.2 Recursos financieros:
Se revisaron las pólizas de ingreso, egreso y diario de las cuentas bancarias 147161956, 147162774 y 175533558 de la
Unidad Coordinadora Estatal del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) Fase III.
Cuadro sinóptico No. 1 Corte de primera operación.
PERÍODO
CUENTA
ENE-DIC/2007
147161956
CARGO
$
51´676,815.60
ABONO
$
51´652,304.50
SALDO
$
OBSERVACIÓN
24,511.10 saldo conciliación
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ENE-DIC/2007
147162774
44´377,292.35
44´376,823.47
468.88 saldo conciliación
ENE-DIC/2007
147163231
13´894,202.75
13´891,409.40
ENE-DIC/2007
147162901
31´262,758.31
31´234,085.05
ENE-DIC/2007
175533558
12´609,488.17
12´296,261.96
ENE-DIC/2007
171688553
523.96
523.96
0.00 saldo conciliación
ENE-DIC/2007
208016156
4,850.00
0.00
$153´825,931.14
$153´451,408.34
4,850.00
$
374,522.80
III.2.1.- Recursos estatales:
Se analizaron las pólizas de ingreso y egreso de la cuenta 0175533558 para los pagos de reconocimientos al desempeño
docente-redes del subcomponente de incentivo al desempeño de maestros de educación primaria.
III.2.1.1.- Redes escolares:
III.2.1.1.1.- Conciliaciones bancarias.
Se analizaron las conciliaciones bancarias de la cuenta 0175533558 del período de enero a diciembre de 2007, detectando
en diciembre partidas en conciliación como a continuación se describen:
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Cuadro sinóptico No. 2 Partidas en conciliación de ejercicios anteriores.
Saldo según bancos al 31 de diciembre de 2007.
Menos: Abonos de nosotros no acreditados por el Banco:
Fecha
Numero
Beneficiario
17/11/2004
Pago a mesas directivas.
20/09/2005
1137
Justino Meraz.
15/11/2005
1697
Silvia Fresnillo Oliva.
14/03/2006 1905-2229 Dif. Pago en banco.
28/07/2006
2896
Gaudencio Milán Castañón.
22/09/2006
3037
José Carlos Valero Pérez.
22/09/2006
3234
Concepción Márquez Gayoso.
23/06/2007
4639
Tolentino López.
29/06/2007 4721-5269 Nómina enero-abril 2007.
27/07/2007
4693
Servicios de apoyo ZARCOY.
27/07/2007
4699
Servicios de apoyo ZARCOY.
15/10/2007 5286-5799 Nomina redes mayo-junio de 2007.
Mas: Cargos del Banco no correspondidos por nosotros:
Fecha
Numero
Concepto
06/07/2007
5095
Diferencia en pago.
31/10/2007
Comisión por cheque expedido.
30/11/2007
31/12/2007
Saldo en libros al 31 de diciembre de 2007.
$ 397,324.23
87,750.60
Importe
$
7,090.50
6,913.75
5,800.00
400.00
2,980.80
2,900.00
2,900.00
2,411.55
20,300.00
3,427.00
3,427.00
29,200.00
3,653.50
Importe
$
100.00
862.50
2,525.40
165.60
$
313,227.13
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Registro: AA08C3
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III.2.1.2.- Ingresos y egresos.
Durante el período de enero a diciembre de 2007 se tuvieron los siguientes movimientos contables:
PERÍODO
ENE-DIC/2007
CUENTA
175533558
INGRESOS
$ 12´609,488.17
EGRESOS
$ 12´296,261.96
De los egresos no se localizó en las pólizas la documentación comprobatoria y justificatoria de los gastos efectuados en el
ejercicio 2007 por un monto de $ 989,830.40 integrado como se describe a continuación:
Cuadro sinóptico No. 3 Pólizas de egreso sin comprobación (redes estatales)
FECHA
NO. CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO
04/01/2007
3532
Plomería Selecta S.A. de C.V.
Pago de materiales Jardín de Niños
Tenoch, clave 24DJN0952N de Tierra
Blanca del municipio de San Luis Potosí.
Obra 2006.
10/01/2007
3533
Tecno Eléctrica Potosí, S.A. de C.V.
Obra 2006.
IMPORTE
$
6,443.77
2,176.13
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Registro: AA08C3
Hojas No. 12 de 108
10/01/2007
3534
Ivher Mantenimiento Integral, S.A. de
C.V.
Pago de impermeabilizante de las
Escuelas Nicolás Bravo, 24DPR0475T
de Santa Catarina y Josefa Ortiz de
Domínguez
24DPR0573U
de
Tamasopo. Obra 2006.
30,436.04
10/01/2007
3535
C.V.
Pago de impermeabilizantes de las
Escuelas
Francisco
I.
Madero,
24DPR0196I y Francisco González
Bocanegra, 24DPR2407J de Mexquitic
de
Carmona;
Miguel
Hidalgo
24DPR1579V de Santa María del Río;
Lázaro Cárdenas del Río 24DPR3070W,
José Vascóncelos 24DPR2356T.
71,411.96
10/01/2007
3536
Miguel de la Garza Ortiz
Pago de impermeabilizantes de las
Escuelas Manuel José Othón, Clave
DPB0304Z;
Mariano
Escobedo,
24DPR0386Z; Francisco I. Madero,
24DPR0433U; Juan Miranda Uresti,
24DPR2485N;
Benito
Juárez,
24DPR0439O;
y
Miguel
Hidalgo,
24DPR1126U de San Martín.
93,742.01
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 13 de 108
12/12/2007
3539
Cornelio Cuellar Torres
Obra 2006.
1,429.00
12/12/2007
3540
C.V.
Pago de impermeabilizantes del Jardín
de Niños Tenoch, clave 24DJN0952N de
Tierra Blanca del municipio de San Luis
Potosí. Obra 2006.
17,835.90
12/01/2007
3541
Edgar Omar Gómez Castro
Pago de mano de obra del Jardín de
Niños Tenoch, clave 24DJN0952N de
Potosí. Obra 2006.
13,800.00
15/01/2007
3542
Vidrio Centro de San Luis S.A. de C.V. Pago de materiales Jardín de Niños
Obra 2006.
1,529.50
19/01/2007
3544
Yolanda Rangel Guerrero
1,230.52
Obra 2006.
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 14 de 108
19/01/2007
3545
Pago de mano de obra del Jardín de
Niños Tenoch, clave 24DJN0952N de
Potosí. Obra 2006.
7,000.00
19/01/2007
3546
Comercializadora Diazizer, S.A. de
C.V.
Pago de materiales de las Escuela José
María Morelos y Pavón 24DPR0189Y y
Vanguardia 24DPR2121F de Aquismón;
Francisco
González
Bocanegra
24DPR2486M, de Axtla de Terrazas;
Damián Carmona 24DPR0923I, Vicente
Guerrero 24DPB0143C, Manuel Ávila
Camacho.
51,582.35
24/01/2007
3547
Gerardo Soriano García
Pago de materiales de la Escuela Miguel
de la Madrid, 24ETV0928B de la
localidad de Cerro Gordo municipio de
Villa de Zaragoza. Obra 2006.
3,268.62
06/02/2007
3952
Pago de materiales de la Escuela
Francisco Villa 24DPR2868T de la
10,094.96
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 15 de 108
06/02/2007
3953
1,763.49
06/02/2007
3954
1,000.24
06/02/2007
3955
Juan Medina Vallejo
2,000.00
06/02/2007
3956
11,400.00
06/02/2007
3957
Home Depot México, S.A. de C.V.
Venustiano Carranza 24ETV0899X de la
comunidad de Xoconostle municipio de
3,448.99
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 16 de 108
06/02/2007
3958
6,136.70
23/02/2007
3963
Lorena Ivett García Díaz
Lázaro Cárdenas 24ETV0115F de
Arroyo Blanco municipio de Villa de
Reyes. Obra 2006.
6,289.99
23/02/2007
3964
Juan Manuel Segura Bravo
11,517.11
23/02/2007
3965
Roberto Segura de la Rosa
Pago de mano de obra de la Escuela
23,112.95
23/02/2007
3966
Zaragoza. Obra 2006.
8,500.00
San Luis Potosí
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 17 de 108
23/02/2007
3967
5,092.48
23/02/2007
3968
Comercializadora Diazizer, S.A. de
C.V.
Renacimiento 24DPR0930S de la
localidad de Las Joyas, municipio de
Xilitla. Obra 2006.
10,400.17
06/02/2007
4221
J. Jesús Martínez Palomares
2,578.62
06/02/2007
4222
Juan Manuel Segura Bravo
8,268.01
13/02/2007
4224
Mario Alberto Grimaldo Alviso
11,843.40
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 18 de 108
13/02/2007
4225
Miguel de la Madrid 24ETV0928B de la
4,100.00
13/02/2007
4226
Pago de materiales de la Escuela Juan
Sarabia 24ETV0579M de la localidad de
Terrero Sur municipio de San Luis
Potosí. Obra 2006.
8,015.02
14/02/2007
4231
Reyes. Obra 2006.
17,549.25
14/02/2007
4232
12,475.76
14/02/2007
4233
División Mayoreo El Trifoco, S.A. de
C.V.
Potosí. Obra 2006.
2,229.51
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 19 de 108
14/02/2007
4234
Zaira Ruth Cervantes Amaya
Juan Sarabia 24ETV0579M de la
localidad de terrero sur municipio de San
Luis Potosí. Obra 2006.
4,000.00
14/02/2007
4235
7,800.00
14/02/2007
4236
5,385.14
14/02/2007
4237
Reyes. Obra 2006.
4,865.68
02/03/2007
3969
Maria Concepción Vázquez Almazán
Potosí. Obra 2006.
1,466.44
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 20 de 108
02/03/2007
3970
Ramón Delgado Espinosa
Lázaro Cárdenas 24ETV0115GF de
Reyes. Obra 2006.
14,319.20
02/03/2007
3971
Reyes. Obra 2006.
430.10
02/03/2007
3972
2,047.83
02/03/2007
3973
2,868.89
02/03/2007
3975
Potosí. Obra 2006.
988.73
San Luis Potosí
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 21 de 108
02/03/2007
3976
Plomería y Ferretería San Luis, S.A.
de C.V.
localidad de Cerro Gordo. Obra 2006.
811.30
02/03/2007
3977
Juan Sarabia 24ETV0579M de la
localidad de Terrero Sur municipio de
San Luis Potosí. Obra 2006.
8,880.20
02/03/2007
3978
4,000.00
02/03/2007
3983
Promotora de Materiales y Aceros S. Pago de materiales de la Escuela Juan
de R.L. de C.V.
Potosí. Obra 2006.
3,350.97
02/03/2007
3984
C.V.
Potosí. Obra 2006.
532.15
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 22 de 108
09/03/2007
3985
740.87
09/03/2007
3986
3,611.13
09/03/2007
3987
Octavio Manuel Costilla Salazar
Potosí. Obra 2006.
3,200.00
09/03/2007
3988
Leyes de Reforma 24DPR1258I del ejido
Simón Díaz municipio de San Luis
Potosí. Obra 2006.
2,500.00
16/03707
3989
Promotora de Materiales y Aceros S. Pago de materiales de la Escuela Leyes
de R.L. de C.V.
de Reforma 24DPR1258I del ejido
Potosí. Obra 2006.
5,787.78
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Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 23 de 108
14/03/2007
3990
José Guadalupe Camarillo Gómez
Pago de conferencia en el Congreso
Internacional de Educación Preescolar.
15,000.00
14/03/2007
3991
Arturo Vinicio de León Martínez
Pago para corralón del
camioneta RAM TJ45362.
vehículo
700.00
16/03/2007
4588
Pago de materiales de la Escuela Leyes
Potosí. Obra 2006.
1,518.00
16/03/2007
4589
Ernesto Trujillo Nieto
Pago de materiales de la Escuela leyes
de reforma 24DPR1258I del ejido Simón
Díaz municipio de San Luis Potosí. Obra
2006.
1,553.40
16/03/2007
4590
11,000.00
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 24 de 108
16/03/2007
4591
3,507.48
23/03/2007
4592
Potosí. Obra 2006.
3,510.00
23/03/2007
4593
Promotora de Materiales y Aceros S. Pago de materiales de la Escuela Leyes
de R.L. de C.V.
Potosí. Obra 2006.
1,972.38
16/03/2007
4594
1,644.97
26/04/2007
4612
Jesús Hinojosa Aviles
Apoyo a maestros incentivados período
julio-agosto de 2006.
2,900.00
26/04/2007
4613
Maria Minerva Torres Molina
2,900.00
26/04/2007
4614
Minerva Otero Ortiz
2,900.00
San Luis Potosí
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Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 25 de 108
26/04/2007
4616
Potosí. Obra 2006.
3,000.00
11/05/2007
4620
Rosario Hernández Hernández
Apoyo económico a supervisores y jefes
de sector.
2,900.00
25/06/2007
4639
Alfonso López Tolentino
60 Sillas para preescolar y 03 mesas de
cómputo.
2,411.55
29/06/2007
4661
Iván Nolasco Sánchez y/o Soluciones 11 Cartuchos para impresoras HP láser
y Aplicaciones del Potosí.
Jet Q3960A, Q9461A, Q3962A, Q3963A
y Q3964A.
14,766.00
27/07/2007
4693
Servicios de Apoyo Zarcoy, S.A. de Eventos
Escuela
C.V.
Mariano Matamoros.
Telesecundaria
3,427.00
27/07/2007
4699
3,427.00
30/07/2007
4703
Servicios de Apoyo Zarcoy, S.A. de Inauguración de bodegas del PAREIB.
C.V.
Auto Ventas del Parque S.A. de C.V.
Compra de una camioneta Nissan doble
cabina Mod. 2006.
03/08/2007
4706
Octavio Manuel Costilla Salazar
Materiales para la Escuela Pedro
Antonio de los Santos 24DPR2503M de
la Colonia Casanova. Obra 2006.
115,000.00
21,390.00
San Luis Potosí
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Registro: AA08C3
Hojas No. 26 de 108
03/08/2007
4707
Materiales para la Escuela Amado Nervo
24DPR0991F de la Colonia Rural Atlas.
Obra 2006.
11,194.56
03/08/2007
4708
Gildardo Santillán Montes
Mano de obra de la Escuela Amado
Nervo 24DPR0991F de la Colonia Rural
Atlas. Obra 2006.
5,852.00
13/08/2007
4711
Seguros del Potosí, S.A.
7,049.00
13/08/2007
4712
Seguro camioneta Nissan PAREIB
3N6CIUDAD13S96K-05527.
Materiales de la Escuela Amado Nervo
Obra 2006.
13/08/2007
4713
José Humberto Gómez Villarreal
Materiales de la Escuela Amado Nervo
Obra 2006.
1,299.50
27/08/2007
5275
Amado Nervo 24DPR0991F de la
Colonia Rural Atlas. Obra 2006.
2,662.54
17/09/2007
5281
Ivher Mantenimiento Integral, S.A. de Prefabricado de 4mm con refuerzo de
C.V.
fibra Escuela Primaria Amalia Noyola
Rodríguez 24DPR2479W de Cordillera
Oriental.
10,581.22
6,900.00
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Registro: AA08C3
Hojas No. 27 de 108
24/10/2007
5800
Reintegro de economías de redes.
24/10/2007
5801
Mario Alberto Grimaldo Alviso
A
cuenta
para
materiales
impermeabilización de la Escuela
Amado Nervo de la Colonia Rural Atlas.
2,716.80
24/10/2007
5802
Mano de obra de la Escuela Amado
Nervo 24DPR0991F de la Colonia Rural
Atlas. Obra 2006.
958.46
Total observado
177,900.00
$
989,830.40
III.2.2 Recursos federales:
Los recursos recibidos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el ejercicio 2007 fueron administrados en
la cuenta concentradora 147161956 de la cual se hicieron trasferencias bancarias a las cuentas que a continuación se
señalan:
Cuadro sinóptico No. 4 Transferencias bancarias.
FECHA
No. DE POLIZA
CUENTA
24/01/2007
6
147162774
14/03/2007
16
147162901
IMPORTE
$
10,000.00
592,000.00
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Registro: AA08C3
Hojas No. 28 de 108
29/03/2007
47
147163231
21,517.40
03/04/2007
7
147162774
3`600,000.00
04/05/2007
76
147162901
1`350,100.00
07/05/2007
77
147163231
1`502,343.00
11/05/2007
42
147162774
7`200,000.00
31/05/2007
100
147163231
50,000.00
31/05/2007
101
147163231
5,000.00
12/07/2007
74
147163231
461,956.00
01/08/2007
71
147163231
23,200.00
01/08/2007
72
147163231
433,200.00
31/08/2007
134
147162901
736,975.00
07/09/2007
13
147162774
3`600,000.00
24/09/2007
38
147163231
1`189,708.00
26/09/2007
108
147162774
1`000,000.00
08/10/2007
18
147162774
3`600,000.00
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31/10/2007
146
147162901
400.00
07/11/2007
7
147162901
10`295,000.00
09/11/2007
13
147163231
88,000.00
21/11/2007
70
147163231
88,000.00
23/11/2007
76
147162901
130,000.00
03/12/2007
18
147163231
2`260,952.50
03/12/2007
19
147162901
1`283,250.00
10/12/2007
45
147162901
191,350.00
14/12/2007
135
147163231
719,612.00
21/12/2007
182
147162901
2`709,000.00
28/12/2007
203
147163231
265,859.50
Total
$
43`407,423.40
III.2.2.1 Conciliaciones bancarias.
Se analizaron las conciliaciones bancarias de las cuentas 147161956 y 147162774 del período de enero a diciembre de
2007, resultando correctos los saldos conciliados en el cotejo realizado con los estados de cuenta del banco.
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III.2.2.2 Ingresos y egresos.
PERÍODO
CUENTA
ENE-DIC/2007
147161956
ENE-DIC/2007
147162774
INGRESO
$
51´676,815.60
44´377,292.35
EGRESO
$
51´652,304.50
44´376,823.47
En los egresos de la cuenta 147162774 se detectaron pólizas que no tenían anexa la documentación comprobatoria y
justificatoria de los gastos efectuados como se describe en el siguiente:
Cuadro sinóptico No. 5 Pólizas de egresos sin comprobación recursos federales.
FECHA
NO.
CHEQUE
02/04/2007
729
Lizbeth Arely Velásquez Martínez
Préstamo para pago directo a proveedores
y mano de obra en el municipio de Villa de
Arriaga. Obra 2006.
30/05/2007
819
Benito González Hernández
A cuenta de materiales y mano de obra del
municipio de San Antonio. Obras 2007.
149,000.00
30/05/2007
820
Aurelio Hernández Sánchez
municipio de Tierra Blanca. Obras 2007.
8,000.00
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
$
5,583.63
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30/05/2007
821
Narciso González Medina
municipio de Tampamolón Corona. Obra
2007.
139,000.00
01/06/2007
826
Alejandro Martínez Arriaga
A cuenta para el pago de materiales y
mano de obra del almacén de distribución
centro en la localidad de Cerrito de Jaral,
municipio de Mexquitic de Carmona. Obra
2007.
40,000.00
01/06/2007
827
Juan Francisco Refugio Sánchez Rodríguez
mano de obra del municipio de Santo
Domingo, localidad de Illescas. Obra 2007.
83,000.00
01/06/2007
828
Samuel Rodríguez Ortíz
A cuenta de pago de materiales y mano de
obra en el municipio de Santo Domingo,
localidad de San José de Calihuey. Obra
2007.
24,000.00
04/06/2007
829
Rafael Cruz Mendoza
mano de obra del municipio de
Tancanhuitz. Obra 2007.
176,000.00
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04/06/2007
830
Ma. Guadalupe Rivera Zapata
mano de obra de la localidad de pozuelos,
municipio de San Luis Potosí, obra 2007.
44,000.00
04/05/2007
765
Edgar Alfredo Segura Aranda
A cuenta pago de materiales y mano de
obra del municipio de Villa de Reyes.
47,000.00
04/05/2007
764
Brenda Ezquerra Cano
A cuenta pago de materiales y mano de
obra del municipio de Villa de Reyes.
24,000.00
04/05/2007
763
Margarita Ruth Aguilar Guzmán
A cuenta pago de materiales y mano de la
localidad Colonia Mártires de la Revolución,
S. L P.
44,000.00
04/05/2007
762
Ma. Guadalupe Rivera Zapata
A cuenta pago de materiales y mano de la
localidad de Pozuelos S. L. P.
44,000.00
Total observado
$
827,583.63
III.2.2.2.1 Viáticos, pasajes y combustible.
En la revisión del período de enero a diciembre de 2007 de la partida 1104 viáticos, pasajes y combustible con cargo a las
cuentas bancarias 147161956 y 147162774 se detectó lo siguiente:
1.- Se ejercieron $ 899,784.42; no se presentó comprobación en las pólizas de egreso y diario por un monto
de $ 271,178.74 del cual la cantidad de $ 69,663.29 corresponde a facturación, ticket y notas no deducibles en virtud de
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Hojas No. 33 de 108
que no cumplen con los requisitos fiscales vigentes en el Código Fiscal de la Federación, pues son comprobantes de la
ciudad de San Luis Potosí siendo que la comisión fue en el interior del estado y de gastos que no se deben cargar a esta
partida, además $ 201,515.45 por pólizas de cheque que no tienen anexa la comprobación.
Cuadro sinóptico No. 6 Viáticos, pasajes y combustible sin comprobación.
ANTECEDENTES
No.
Consec.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SIN COMPROBACIÓN
CUENTA
FECHA
CHEQUE
NOMBRE
Humberto Adrián Meza Preciado
Víctor Hugo Salazar Soni
Pedro Luis Mendoza de la Rosa
Maria del Socorro Bacilio Vázquez
Maria Guadalupe Godinez Morin
Miguel Martínez López
Víctor Javier Nieto Vázquez
Gustavo Obregón Ramos
TOTAL
NO DEDUCIBLES
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
24/01/2007
24/01/2007
24/01/2007
30/01/2007
30/01/2007
31/01/2007
31/01/2007
09/02/2007
13/02/2007
16/02/2007
16/02/2007
16/02/2007
16/02/2007
16/02/2007
16/02/2007
16/02/2007
16/02/2007
16/02/2007
01/03/2007
08/03/2007
759
760
762
763
766
TR 03
TR 04
776
777
780
781
782
783
787
791
793
794
796
804
810
$
58.56
0.00
42.00
150.00
0.00
253.00
647.00
105.00
60.00
160.00
168.00
68.25
160.00
421.50
0.00
796.00
91.98
385.00
554.00
18.00
SIN FACTURA
$
0.00
578.00
185.48
0.00
363.94
173.40
216.40
0.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,244.89
353.89
0.00
183.24
229.96
77.18
$
58.56
578.00
227.48
150.00
363.94
426.40
863.40
105.00
130.00
160.00
168.00
68.25
160.00
421.50
1,244.89
1,149.89
91.98
568.24
783.96
95.18
San Luis Potosí
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Fase III.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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50
Arturo Banda Cruz
Sebastián Ledezma Almaguer
Ignacio Ramírez Palomo
Pedro Luis Mendoza de La Rosa
Mauricio del Ángel Martínez
Oscar Manuel Báez Mascorro
Iván Gustavo Ávalos Sifuentes
Lizbeth Arely Velázquez Martínez
Hermelinda Contreras Trejo
Ma. Sagrario Puente Espino
José Guadalupe Sánchez Villegas
Dora Nohemí García Guzmán
Martín Juárez Córdova
José Adán Morales Rivera
147161956
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857
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859
860
Hojas No. 34 de 108
642.00
200.00
0.00
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46.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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478.00
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301.71
257.49
257.50
940.79
179.39
388.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Jesús Amador Macías Almanza
Sandra Guadalupe Ochoa Gómez
147161956
147161956
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885
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899
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906
907
910
911
913
915
916
Hojas No. 35 de 108
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
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139.92
0.00
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0.00
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33.90
0.00
0.00
0.00
85.00
483.49
303.95
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552.66
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0.00
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0.00
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303.95
1,050.00
456.25
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552.66
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200.00
643.20
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598.00
502.11
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154.00
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594.59
1,050.00
2,050.00
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139.92
1,100.00
278.39
239.99
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71.75
33.90
589.82
233.79
550.55
702.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
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Sector: Educativo.
Fase III.
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Francisco Miguel Carreras Lomelí
147161956
147161956
147161956
147161956
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949
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954
956
TR 22
TR 23
867
981
982
983
984
986
987
Hojas No. 36 de 108
0.00
0.00
0.00
584.79
271.50
448.00
34.00
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160.00
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109.19
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79.00
0.00
72.11
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0.00
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820.00
0.00
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132.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
530.90
576.42
406.50
117.03
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62.00
50.00
1,351.16
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0.00
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384.00
394.00
484.00
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69.84
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584.79
271.50
495.56
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559.96
1,265.50
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65.00
109.19
830.90
655.42
406.50
189.14
915.50
62.00
350.00
1,846.16
1,828.54
84.00
492.59
988.10
609.00
644.00
947.00
219.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
111
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131
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133
134
135
136
137
138
139
140
Pedro Luis Mendoza de La Rosa
Ma. del Carmen Orozco Pañuelas
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
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TR 24
988
989
990
991
993
995
997
998
TR 27
TR 29
TR 30
TR 31
1001
1006
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TR 32
1013
1014
1015
TR 35
899
900
902
903
904
Hojas No. 37 de 108
300.00
1,865.47
0.00
607.00
1,109.00
0.00
661.08
478.47
300.00
25.31
0.00
300.00
350.00
0.00
734.00
0.00
612.50
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189.81
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436.00
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309.00
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0.00
200.00
200.00
127.00
500.00
0.00
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5,100.00
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1,558.47
43.30
538.92
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0.00
2,900.00
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550.00
23.00
129.00
217.50
0.00
0.00
214.00
283.00
496.00
133.98
256.00
324.01
1,012.75
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0.00
597.21
996.00
942.67
7,724.98
5,100.00
1,386.99
2,667.47
43.30
1,200.00
1,114.96
923.00
25.31
2,900.00
523.95
1,440.00
550.00
757.00
129.00
830.00
68.98
189.81
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719.00
910.00
442.98
610.00
324.01
1,212.75
865.00
127.00
1,097.21
996.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
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162
163
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165
166
167
168
169
170
Luis Nazario Rubio Ramírez
147162774
147162774
147162774
147162774
147162774
147162774
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42.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
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200
Rocío Covarrubias Escobar
147162774
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762.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
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1,500.00
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219.81
134.93
88.19
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
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1202
1203
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169.00
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0.00
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0.00
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520.50
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700.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
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288
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290
Raúl Martínez García
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147161956
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147161956
Registro: AA08C3
27/11/2007
27/11/2007
27/11/2007
27/11/2007
28/11/2007
01/12/2007
01/12/2007
01/12/2007
01/12/2007
01/12/2007
01/12/2007
04/12/2007
04/12/2007
04/12/2007
04/12/2007
04/12/2007
06/12/2007
06/12/2007
07/12/2007
10/12/2007
10/12/2007
10/12/2007
10/12/2007
10/12/2007
10/12/2007
10/12/2007
11/12/2007
11/12/2007
11/12/2007
11/12/2007
TR 76
TR 77
TR 78
TR 009
1211
1214
TR 79
TR 80
TR 83
TR 84
TR 85
1217
1218
TR 88
TR 89
TR 90
TR 013
1236
TR 91
1239
TR 93
TR 94
TR95
TR 96
TR 97
TR 98
TR 100
1240
1241
1244
Hojas No. 42 de 108
455.00
300.00
0.00
75.00
300.03
0.00
123.00
0.00
2,247.01
300.00
422.00
331.00
0.00
811.00
385.00
130.50
230.12
296.00
300.00
0.00
345.00
247.98
122.00
250.00
440.00
280.00
334.00
200.00
216.00
434.00
140.89
446.00
1,172.99
7.00
70.46
393.00
1,180.36
893.66
767.32
240.00
618.80
624.59
190.59
1,963.72
1,394.72
739.18
0.00
246.50
1,048.88
246.00
967.13
1,108.47
2,603.89
1,110.00
729.75
70.00
246.00
407.50
418.56
851.34
595.89
746.00
1,172.99
82.00
370.49
393.00
1,303.36
893.66
3,014.33
540.00
1,040.80
955.59
190.59
2,774.72
1,779.72
869.68
230.12
542.50
1,348.88
246.00
1,312.13
1,356.45
2,725.89
1,360.00
1,169.75
350.00
580.00
607.50
634.56
1,285.34
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
Total observado
Registro: AA08C3
147162774
147162774
147161956
147161956
147162774
147162774
147161956
147161956
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147161956
147161956
147161956
147161956
17/12/2007
11/12/2007
13/12/2007
14/12/2007
28/11/2007
17/12/2007
17/12/2007
17/12/2007
17/12/2007
17/12/2007
20/12/2007
26/12/2007
26/12/2007
26/12/2007
26/12/2007
TR 014
1278
TR 101
1245
1250
1317
TR 102
TR 104
TR 105
TR 106
1254
1260
1261
1262
1263
Hojas No. 43 de 108
194.00
200.00
200.00
0.00
0.00
332.00
700.00
1,000.00
897.03
2,452.49
0.00
0.00
268.00
697.09
0.00
69,663.29
$
$
66.97
205.78
2,226.00
550.00
226.99
0.00
1,333.80
557.99
575.95
942.43
250.00
2,270.00
0.00
0.00
80.00
201,515.45
260.97
405.78
2,426.00
550.00
226.99
332.00
2,033.80
1,557.99
1,472.98
3,394.92
250.00
2,270.00
268.00
697.09
80.00
$ 271,178.74
2.- En 32 comisiones en el interior del estado se otorgó para una misma comisión combustible y pasajes por un monto de
$ 59,584.26 de los cuales la cantidad de $ 47,762.36 se utilizó en combustible y $ 11,821.90 en pasajes, detalle que se
presenta a continuación.
Cuadro sinóptico No. 7 Comisiones en las que se otorgó pasajes y combustible.
ANTECEDENTES
No.
CONSEC.
1
COMPROBADO
CUENTA
FECHA
CHEQUE
NOMBRE
PASAJES
147162774 26/04/2007
753
$
302.00
COMBUSTIBLE
$
665.00
IMPORTE
$
967.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Registro: AA08C3
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147161956
147162774
147162774
147162774
147162774
147162774
147162774
147161956
147161956
147161956
147161956
147162774
147161956
147162774
147162774
147162774
147161956
147161956
147162774
147161956
147161956
147161956
147162774
147162774
01/05/2007
01/05/2007
08/05/2007
18/05/2007
12/06/2007
06/07/2007
18/07/2007
06/07/2007
23/07/2007
02/08/2007
08/08/2007
27/08/2007
05/09/2007
11/09/2007
13/09/2007
13/09/2007
17/09/2007
01/10/2007
02/10/2007
08/10/2007
08/10/2007
15/10/2007
16/10/2007
19/10/2007
24/10/2007
12/11/2007
12/11/2007
01/11/2007
15/11/2007
28/11/2007
865
867
879
894
938
992
1007
902
941
967
991
1047
1064
1063
1068
1069
1072
1118
1112
1145
1148
1155
1126
1131
TR 05
1184
1185
1186
1218
TR 010
Hojas No. 44 de 108
522.00
532.00
528.00
488.00
442.00
265.00
308.00
221.00
139.00
250.00
221.00
221.00
266.00
184.00
221.00
1,438.00
184.00
221.00
534.00
266.00
442.00
266.00
510.00
501.00
487.00
346.50
346.50
492.90
226.00
306.00
750.00
630.00
700.00
700.00
680.00
800.00
892.00
1,020.01
940.00
869.99
535.00
928.71
1,100.19
830.07
200.00
24,661.08
1,320.04
1,040.00
0.00
890.00
250.00
300.00
985.00
0.00
750.08
900.00
900.00
300.00
745.00
1,030.00
1,272.00
1,162.00
1,228.00
1,188.00
1,122.00
1,065.00
1,200.00
1,241.01
1,079.00
1,119.99
756.00
1,149.71
1,366.19
1,014.07
421.00
26,099.08
1,504.04
1,261.00
534.00
1,156.00
692.00
566.00
1,495.00
501.00
1,237.08
1,246.50
1,246.50
792.90
971.00
1,336.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
32
Total observado
Registro: AA08C3
147162774 06/12/2007
TR 013
Hojas No. 45 de 108
145.00
$ 11,821.90
1,450.19
$ 47,762.36
1,595.19
$ 59,584.26
3.- Se observó comisiones donde se otorgaron cantidades mayores a $ 1,000.00 pesos para combustible en los traslados a
los municipios, detectándose en 117 comisiones un monto de $ 158,144.00 pesos.
Cuadro sinóptico No. 8 Comisiones en las que se otorgó combustible mayor a $ 1,000.00 pesos
ANTECEDENTES
LUGAR DE COMISION
No.
FECHA
CHEQUE
COMBUSTIBLE
NOMBRE
1
2
3
Sebastián Ledesma Almaguer
México, D. F.
Ciudad Valles, S.L.P.
Matehuala, Cerritos y Ríoverde, S.L.P.
24/01/2007
24/01/2007
30/01/2007
758
759
763
$
1,830.00
1,000.00
1,436.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Maria Guadalupe Godinez Morin
Cerritos, S.L.P.
México, D. F.
Matlapa, S.L.P.
Cerritos y Ríoverde, S.L.P.
Rayón, S.L.P.
México, D. F.
Charcas, S.L.P.
México, D. F.
Huasteca Norte, Sur, Matehuala y Ríoverde,
S.L.P.
30/01/2007
31/01/2007
16/02/2007
16/02/2007
16/02/2007
01/03/2007
08/03/2007
13/03/2007
20/03/2007
766
TR 04
791
792
796
804
810
816
821
1,000.00
1,270.00
1,000.00
1,500.00
1,600.00
1,100.00
1,000.00
1,070.00
2,500.00
13
14
15
Tamazunchale, S.L.P.
Ciudad. Valles y Tamazunchale, S.L.P.
Matehuala, S.L.P.
23/03/2007
01/05/2007
01/05/2007
827
855
858
2,000.00
1,800.00
1,200.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
16
17
18
19
20
21
22
23
Registro: AA08C3
Ciudad Valles y Tamazunchale, S.L.P.
Valles, Aquismón, Tampacán, Tamazunchale.
San Antonio, Tanlajás, Tampacán
Tancanhuitz de Santos, Matlapa y Ciudad Valles.
Huehuetlan,
San
Martín
Chalchicuautla,
Tamazunchale, Aquismón.
Salinas, Moctezuma, Rayón, San Nicolás.
Hojas No. 46 de 108
01/05/2007
01/05/2007
01/05/2007
01/05/2007
01/05/2007
08/05/2007
861
862
863
864
867
879
1,100.00
1,100.00
1,050.00
1,050.00
1,100.00
1,050.00
11/05/2007
885
1,020.00
Tancanhuitz de Santos, Matlapa y Aquismón, 18/05/2007
S.L.P.
894
1,100.00
24
San Antonio, Tanlajás, Tampamolón Corona, 22/05/2007
Tamasopo.
897
1,050.00
25
26
Alaquines, S.L.P.
Ciudad Valles, Ríoverde y Matehuala, S.L.P.
25/05/2007
04/06/2007
904
923
1,500.00
1,045.00
27
28
29
Matlapa y Aquismón, S.L.P.
Ciudad del Maíz, S.L.P.
San
Antonio,
Tanlajás,
Tampamolón, S.L.P.
06/06/2007
06/06/2007
y 12/06/2007
927
929
938
1,000.00
1,065.00
1,050.00
30
Cárdenas, Rayón y Ríoverde, S.L.P
19/06/2007
951
1,200.00
31
32
México, D. F.
Ciudad Valles, Tamazunchale,
Matehuala, S.L.P.
26/06/2007
y 01/07/2007
TR 22
982
1,100.00
2,000.00
33
34
Ríoverde, S.L.P.
San
Antonio,
Tanlajás,
Tampamolón, S.L.P.
06/07/2007
y 06/07/2007
988
992
4,543.00
1,050.00
35
36
37
Coy Ciudad Valles, S.L.P.
México, D. F.
México, D. F.
TR 30
1006
1007
1,000.00
1,200.00
1,200.00
Tamasopo
Ríoverde
Tamasopo
12/07/2007
17/07/2007
18/07/2007
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
38
39
40
41
42
43
44
45
México, D. F.
Huehuetlan, S.L.P.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
Armadillo, Guadalcazar, Mexquitic y San Nicolás,
S.L.P
46
47
48
Hojas No. 47 de 108
1008
1010
TR 32
1013
1014
TR 33
TR 35
936
1,200.00
1,114.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Charcas y Santo Domingo, S.L.P.
23/07/2007
Tamazunchale, Xilitla, Axtla de Terrazas, 23/07/2007
Huehuetlan y San Martín Chalchicuautla, S.L.P.,
Supervisión PGO 2007.
938
939
1,000.00
1,200.00
San
Antonio,
Tanlajás,
Tamasopo, S.L.P.
y 23/07/2007
941
1,050.00
49
Ciudad Valles, Aquismón y Matlapa, S.L.P.
23/07/2007
942
1,150.00
50
Ciudad
Valles,
Aquismón,
Tancanhuitz de Santos, S.L.P.
Tampacán, 02/08/2007
967
1,200.00
51
Cerritos y localidad de El Huizache, S.L.P.
14/08/2007
1034
1,668.00
52
53
54
55
56
57
Cerritos, S.L.P.
Cerritos, S.L.P.
Monterrey, N.L.
Monterrey, N.L.
México, D. F.
Valles, Aquismón, Tamazunchale y Matlapa,
S.L.P.
20/08/2007
20/08/2007
24/08/2007
24/08/2007
24/08/2007
27/08/2007
1038
1039
1046
1047
1050
1045
1,670.00
1,670.00
1,960.00
Tampamolón
18/07/2007
18/07/2007
19/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
20/07/2007
23/07/2007
1,270.00
1,200.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
58
San
Antonio,
Tampamolón,
Tamasopo, S.L.P.
Tanlajás
59
60
61
Huehuetlan, San Martín, S.L.P.
62
Hojas No. 48 de 108
y 27/08/2007
1047
1,050.00
05/09/2007
11/09/2007
12/09/2007
1064
1063
1066
1,200.00
1,000.00
3,500.00
Salinas, Charcas, Villa de Ramos y Venado, 14/09/2007
S.L.P
1089
1,200.00
63
64
65
Ciudad Valles y Matehuala, S.L.P
17/09/2007
México, D. F.
17/09/2007
Tamuín, Axtla de Terrazas, Ríoverde, Matehuala, 17/09/2007
S.L.P.
TR 42
1071
1072
1,200.00
1,000.00
1,500.00
66
67
68
69
Aquismón y Tamazunchale, S.L.P.
Huehuetlan y San Martín Chalchicuautla, S.L.P.
21/09/2007
28/09/2007
01/10/2007
02/10/2007
1081
TR 43
1118
1132
1,700.00
1,000.00
1,200.00
1,200.00
70
71
08/10/2007
San Antonio, Tanlajás, Axtla de Terrazas, 08/10/2007
Tampamolón Corona y Tamasopo, S.L.P.
1116
1145
1,200.00
1,100.00
72
73
74
75
76
77
78
79
Villa de Ramos y Salinas, S.L.P.
Oficinas centrales CONAFE.
Aquismón, S.L.P.
Charcas y Santo Domingo, S.L.P.
Tanquián y Ciudad Valles, S.L.P.
Matlapa, S.L.P.
Cerritos y Guadalcazar, S.L.P.
Villa Juárez, Rayón y Ríoverde, S.L.P.
08/10/2007
16/10/2007
19/10/2007
19/10/2007
19/10/2007
22/10/2007
23/10/2007
24/10/2007
1147
1126
1131
1132
1133
TR 57
1155
1174
1,100.00
2,200.00
1,000.00
1,650.00
1,200.00
1,000.00
2,260.00
1,500.00
80
Axtla de Terrazas, S.L.P.
26/10/2007
1182
1,000.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 49 de 108
81
Ciudad Valles, San Martín y Ríoverde, S.L.P.
29/10/2007
1169
1,600.00
82
83
84
85
86
San Martín Chalchicuautla y Huehuetlan.
Ciudad Fernández, S.L.P.
Tamasopo, S.L.P.
Santa Catarina y Lagunillas, S.L.P.
29/10/2007
31/10/2007
01/11/2007
01/11/2007
07/11/2007
1187
1173
1174
TR 006
TR 65
1,020.00
1,500.00
1,400.00
1,000.00
87
88
89
90
91
09/11/2007
12/11/2007
México, D. F.
12/11/2007
México, D. F.
12/11/2007
Tamazunchale, Matlapa y Ciudad del Maíz, 15/11/2007
S.L.P.
TR 68
1183
1184
1185
1218
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,400.00
1,000.00
92
Guadalcazar, Ciudad
Ríoverde, S.L.P.
1191
1,900.00
93
94
95
96
97
98
Ríoverde, S.L.P.
Aquismón, S.L.P.
Lagunillas, S.L.P.
Morelia, Mich.
Cerritos y Ríoverde, S.L.P.
Axtla de Terrazas, Tampamolón y Tamasopo,
S.L.P.
27/11/2007
27/11/2007
27/11/2007
27/11/2007
28/11/2007
28/11/2007
1202
TR 75
TR 76
TR 78
1211
TR 010
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,800.00
1,400.00
1,500.00
99 Francisco Miguel Carreras Lomelí
100 José Guadalupe Sánchez Villegas
101 Miguel Martínez López
Rayón, S.L.P.
Ébano, Ciudad Valles, Santa Catarina, S.L.P.
01/12/2007
01/12/2007
01/12/2007
TR 79
TR 80
TR 83
2,000.00
1,650.00
2,200.00
102 José Adán Morales Rivera
103 Alejandro Martínez Arriaga
104 Gustavo Obregón Ramos
Rayón y Santa Catarina, S.L.P.
México, D. F.
01/12/2007
04/12/2007
04/12/2007
TR 84
TR 88
TR 90
1,200.00
1,200.00
1,200.00
del
Maíz,
Rayón
y 20/11/2007
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 50 de 108
105 Sandra Guadalupe Ochoa Gómez
106 Martín Juárez Córdova
107 Jesús Amador Macías Almanza
Lagunillas y Villa Juárez, S.L.P.
El Coy Ciudad Valles, S.L.P.
Lagunillas y Santa Catarina, S.L.P.
06/12/2007
07/12/2007
10/12/2007
TR 013
TR 91
TR 93
2,131.00
1,000.00
1,384.00
108 Mauricio del Ángel Martínez
109 Edgar Omar Gómez Castro
Lagunillas y Santa Catarina, S.L.P.
10/12/2007
10/12/2007
TR 94
TR95
1,384.00
1,384.00
112 Víctor Hugo Salazar Soni
México, D. F.
México, D. F.
Ríoverde, Ciudad Valles y Tamazunchale, S.L.P.
10/12/2007
11/12/2007
11/12/2007
TR 96
TR 100
1241
1,000.00
1,100.00
2,400.00
113 Oscar Manuel Báez Mascorro
San Martín Chalchicuautla, Axtla de Terrazas, 20/12/2007
Tamazunchale, Tampamolón, Tamasopo y
Huehuetlan, S.L.P.
TR 015
1,500.00
Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Tamazunchale 17/12/2007
y Matlapa, S.L.P.
1246
1,400.00
Total observado
17/12/2007
17/12/2007
17/12/2007
TR 102
TR 105
TR 106
$
1,000.00
2,000.00
2,500.00
158,144.00
4.- En 328 comisiones por un monto de $ 770,949.42; (280 fueron en el interior del estado y 48 nacionales) no se encontró
firma de autorización del Coordinador General y del Coordinador de Administración y Finanzas en los documentos: Registro
único de comisión, oficio de comisión y liquidación de viáticos; cabe mencionar que no se llena el formato de gastos
exentos de comprobación que para el ejercicio 2007 fue del 20% de los viáticos otorgados por consiguiente tampoco esta
validado correctamente.
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 51 de 108
Cuadro sinóptico No. 9 Comisiones sin autorizaciones
ANTECEDENTES
AUTORIZACIONES EN:
LUGAR DE COMISIÓN
NO.
FECHA
CH.
IMPORTE
$
Nombre
OFICIO DE
COMISIÓN
1
México, D. F.
24/01/2007
758
2,092.00
SI
2
24/01/2007
759
2,303.00
SI
3
Venado, S.L.P.
24/01/2007
760
578.00
SI
4
Erika Lucia Jiménez Martínez
México, D. F.
24/01/2007
761
262.00
SI
5
Matehuala, Cerritos
Ríoverde, S.L.P.
y 30/01/2007
763
1,909.00
SI
REGISTRO
LIQ.
DE
COMISIÓN
SI
SI
NO
6
Cerritos, S.L.P.
30/01/2007
766
1,231.00
SI
7
México, D. F.
31/01/2007
TR 03
1,941.00
NO
8
María Guadalupe Godinez Morin
México, D. F.
31/01/2007
TR 04
2,552.00
SI
NO
9
Ríoverde, S.L.P.
09/02/2007
776
995.00
SI
SI
10
Ríoverde, S.L.P.
13/02/2007
777
530.00
SI
11
México, D. F.
16/02/2007
780
1,236.00
SI
12
Villa de Ramos, S.L.P
16/02/2007
781
434.00
SI
13
Charcas, S.L.P.
16/02/2007
782
367.00
SI
N0
SI
14
Tamazunchale, S.L.P
16/02/2007
784
300.00
SI
15
Charcas, S.L.P.
16/02/2007
787
724.00
SI
16
Venado, S.L.P.
16/02/2007
789
578.00
SI
17
México, D. F.
16/02/2007
790
262.00
SI
18
Matlapa, S.L.P.
16/02/07
791
3,328.00
SI
SI
19
792
2,488.00
SI
SI
20
Cerritos
y
Ríoverde, 16/02/07
S.L.P.
Matlapa, S.L.P.
16/02/2007
793
2,721.00
NO
NO
21
Ríoverde, S.L.P.
16/02/2007
794
1,160.00
SI
SI
22
Rayón, S.L.P.
16/02/2007
796
2,588.00
SI
SI
23
México, D. F.
01/03/2007
804
3,402.00
SI
SI
NO
NO
GASTOS
EXENTOS
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 52 de 108
24
México, D. F.
01/03/2007
806
4,654.00
SI
25
México, D. F.
01/03/2007
807
2,750.00
SI
26
Charcas, S.L.P.
08/03/2007
810
1,278.00
SI
27
México, D. F.
13/03/2007
816
3,372.00
SI
SI
NO
28
México, D. F.
13/03/2007
817
2,603.00
SI
SI
NO
29
Arturo Banda Cruz
Tancanhuitz de Santos, 13/03/2007
S.L.P.
818
180.00
NO
NO
NO
30
Tancanhuitz de Santos
13/03/2007
819
658.00
NO
NO
NO
31
Huasteca Norte, Sur, 20/03/2007
Matehuala y Ríoverde,
S.L.P.
821
3,950.00
NO
SI
32
20/03/2007
822
1,118.00
SI
SI
33
Ríoverde, S.L.P.
20/03/2007
823
180.00
SI
34
Ríoverde, S.L.P.
20/03/2007
824
1,131.00
SI
35
Tamazunchale, S.L.P
23/03/2007
825
3,070.00
SI
36
Tamazunchale, S.L.P
23/03/2007
826
3,070.00
SI
SI
37
Tamazunchale, S.L.P
23/03/2007
827
6,016.00
SI
NO
38
Localidad de Cópalo 27/03/2007
Chalco, Mpio de Axtla de
Terrazas, S.L.P.
829
1,903.00
SI
39
Charcas, S.L.P.
16/04/2007
849
1,078.00
40
Charcas, S.L.P.
16/04/2007
850
1,078.00
41
752
2,050.00
SI
42
Ciudad
Valles, 26/04/2007
Aquismón, San Vicente
Tancuayalab
y
Tampacán,
S.L.P.,
Validación PGO 2007.
San Antonio, Tanlajás y 26/04/2007
Tampamolón
Corona,
S.L.P., Validación PGO
2007
753
2,050.00
SI
SI
SI
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
43
44
45
Registro: AA08C3
Hojas No. 53 de 108
Tamazunchale,
Xilitla, 26/04/2007
Axtla
de
Terrazas,
Huehuetlan y San Martín
Chalchicuautla,
S.L.P.,
Validación PGO 2007.
Armadillo de los Infante, 26/04/2007
Cerro de San Pedro y
Venado,
S.L.P.,
validación PGO 2007.
754
2,900.00
SI
NO
755
1,400.00
SI
NO
Matlapa y Ciudad Valles,
S.L.P. Validación de
PGO 2007.
757
1,200.00
NO
NO
NO
46
Vanegas,
PGO 2007.
Validación 26/04/2007
759
1,200.00
NO
NO
SI
47
Santa Maria del Río, 30/04/2007
Zaragoza y San Nicolás
Tolentino, S.L.P
761
1,400.00
NO
NO
NO
48
Ciudad
Valles
y 01/05/2007
851
2,050.00
SI
NO
49
Ciudad
Valles
y 01/05/2007
852
2,050.00
SI
NO
50
Matehuala, S.L.P.
01/05/2007
853
1,200.00
SI
NO
51
Ciudad
Valles
y 01/05/2007
854
2,050.00
SI
NO
52
Ciudad
Valles
y 01/05/2007
855
3,850.00
SI
NO
53
Ríoverde, S.L.P.
01/05/2007
856
1,900.00
SI
NO
54
Ríoverde, S.L.P.
01/05/2007
857
1,200.00
SI
NO
55
Ríoverde, S.L.P.
01/05/2007
859
1,900.00
SI
NO
56
Ciudad
Valles
y 01/05/2007
860
2,050.00
SI
NO
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 54 de 108
57
Ciudad
Valles
y 01/05/2007
861
3,700.00
SI
NO
58
Ciudad
Valles
y 01/05/2007
862
3,150.00
SI
NO
59
863
1,050.00
SI
NO
60
Ciudad
Valles, 01/05/2007
Aquismón,
Tampacán,
Tamazunchale.
San Antonio, Tanlajás, 01/05/2007
Tampacán.
864
1,050.00
SI
NO
61
Xilitla,
Tamazunchale, 01/05/2007
Axtla de Terrazas.
865
1,200.00
SI
62
866
600.00
SI
SI
63
Armadillo de los Infante, 01/05/2007
Venado, Cerro de San
Pedro.
Matlapa y Ciudad Valles.
867
1,100.00
SI
NO
64
Villa Juárez, S.L.P.
01/05/2007
868
650.00
SI
SI
65
Santa Catarina, S.L.P.
01/05/2007
869
620.00
SI
NO
66
Vanegas, S.L.P.
01/05/2007
870
400.00
SI
NO
67
Rayón, S.L.P.
01/05/2007
871
1,100.00
SI
NO
68
01/05/2007
872
1,720.00
SI
NO
69
Mexquitic, Zaragoza, San 01/05/2007
Nicolás Tolentino.
874
800.00
SI
NO
70
770
2,050.00
SI
SI
71
879
1,050.00
SI
SI
72
Huehuetlan, San Martín 08/05/2007
Chalchicuautla, Axtla de
Terrazas
y
Huehuetlan, San Martín 08/05/2007
Chalchicuautla,
Tamazunchale,
Aquismón.
San
Ciro,
Ciudad 09/05/2007
Fernández, Ríoverde.
880
500.00
NO
SI
73
881
900.00
NO
SI
Armadillo de los Infante y 09/05/2007
Santo Domingo.
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 55 de 108
74
San Ciro de Acosta, 09/05/2007
Rayón,
Ríoverde
y
Ciudad Fernández.
771
1,200.00
SI
75
Armadillo de los Infante y 09/05/2007
Santo Domingo, S.L.P
772
1,400.00
SI
76
Charcas, S.L.P.
18/05/2007
892
1,100.00
SI
SI
77
Guadalcazar, S.L.P.
18/05/2007
893
1,100.00
SI
SI
78
894
1,100.00
SI
SI
79
Matlapa y Aquismón,
S.L.P.
Ríoverde, S.L.P.
18/05/2007
895
1,100.00
SI
SI
NO
80
Matehuala, S.L.P.
18/05/2007
896
450.00
SI
SI
NO
81
Tampamolón
Corona,
Tamasopo
897
1,050.00
SI
NO
82
Rayón, Ríoverde y San 22/05/2007
Nicolás Tolentino.
898
712.00
SI
SI
83
802
2,050.00
SI
84
Tampamolón
Corona,
S.L.P.
Rayón, Ríoverde y San 22/05/2007
Nicolás Tolentino.
803
2,050.00
SI
85
903
1,100.00
SI
904
1,850.00
SI
905
2,500.00
SI
86
Localidad de Mezquital, 25/05/2007
municipio de Salinas,
S.L.P.
Alaquines, S.L.P.
25/05/2007
87
México, D. F.
25/05/2007
NO
SI
NO
88
Alaquines, S.L.P.
25/05/2007
906
350.00
SI
89
Matehuala, S.L.P.
30/05/2007
907
1,200.00
SI
90
Ríoverde
y
Valles, S.L.P.
Ciudad 01/06/2007
910
937.00
SI
SI
91
Villa
de
Arriaga, 01/06/2007
Mexquitic y Guadalcazar,
S.L.P.
917
1,850.00
SI
NO
NO
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 56 de 108
92
Santa Maria del Río y 01/06/2007
Villa de Reyes, S.L.P.
918
950.00
SI
93
Ahualulco y Salinas, 01/06/2007
S.L.P.
Charcas, S.L.P.
01/06/2007
919
1,690.00
SI
SI
94
921
1,200.00
SI
95
Ciudad Valles, Ríoverde 04/06/2007
y Matehuala, S.L.P.
923
2,904.00
SI
SI
96
926
600.00
SI
SI
97
927
1,000.00
SI
SI
98
San Luis Potosí y 06/06/2007
Soledad de Graciano
Sánchez, S.L.P.
Matlapa y Aquismón, 06/06/2007
S.L.P.
Venado, S.L.P.
08/06/2007
99
NO
932
1,200.00
SI
Tamasopo
y
Tampamolón
Corona,
S.L.P.
San Ciro de Acosta, 12/06/2007
Rayón,
Ríoverde
y
Ciudad Fernández.
938
1,050.00
SI
NO
939
742.00
SI
SI
101 Arturo Vinicio de León Martínez
Charcas, S.L.P.
12/06/2007
940
1,200.00
SI
Tampamolón Corona y
Tamasopo, S.L.P.
831
2,050.00
SI
Charcas, S.L.P.
12/06/2007
941
1,200.00
SI
104 Zaira Ruth Cervantes Amaya
Villa de Arista, S.L.P.
02/06/2007
860
235.00
SI
SI
Santo Domingo, S.L.P.
18/06/2007
943
562.00
SI
SI
18/06/2007
944
180.00
SI
SI
18/06/2007
945
800.00
SI
SI
Ríoverde, S.L.P.
18/06/2007
949
1,700.00
NO
NO
NO
Aquismón, S.L.P.
19/06/2007
950
3,400.00
SI
SI
NO
Cárdenas,
Rayón
Ríoverde, S.L.P
y 19/06/2007
951
3,250.00
SI
NO
NO
Rayón, S.L.P.
20/06/2007
952
1,200.00
SI
NO
NO
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 57 de 108
Cárdenas,
Rayón, 20/06/2007
Ríoverde,
Valles,
Tamazunchale, Axtla de
Terrazas y Xilitla, S.L.P
953
2,600.00
SI
Rayón, Ríoverde y Villa 20/06/2007
Juárez.
954
592.00
SI
NO
Moctezuma y Venado, 20/06/2007
S.L.P.
San
Luis
Potosí, 22/06/2007
periferia.
Moctezuma y Ahualulco, 22/06/2007
S.L.P.
955
500.00
SI
SI
960
500.00
SI
SI
961
257.00
SI
SI
25/06/2007
964
México, D. F.
26/06/2007
TR 23
622.00
SI
6,670.00
NO
S.L.P.
S.L.P.
Guadalcazar, S.L.P.
29/06/2007
864
180.00
SI
SI
867
180.00
SI
SI
Moctezuma, S.L.P.
29/06/2007
972
630.00
SI
973
500.00
123 Iván Gustavo Ávalos Sifuentes
Villa
de
Arriaga
Zaragoza, S.L.P.
SI
SI
y 29/06/2007
975
500.00
SI
SI
Charcas, S.L.P.
125 Sebastián Ledezma Almaguer
01/07/2007
981
1,200.00
SI
SI
Ciudad
Valles, 01/07/2007
Tamazunchale, Ríoverde
y Matehuala, S.L.P.
982
4,600.00
SI
SI
Ciudad
Valles, 01/07/2007
y Matehuala, S.L.P.
983
2,400.00
SI
SI
NO
127 Ignacio Ramírez Palomo
Ciudad
Valles, 01/07/2007
y Matehuala, S.L.P.
984
2,050.00
SI
SI
NO
México, D. F.
986
1,300.00
SI
02/07/2007
NO
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 58 de 108
México, D. F.
02/07/2007
987
400.00
NO
México, D. F.
04/07/2007
TR 24
3,900.00
NO
131 Pedro Luis Mendoza de la Rosa
Ríoverde, S.L.P.
06/07/2007
988
10,443.00
SI
132 Víctor Javier Nieto Vázquez
06/07/2007
989
5,100.00
SI
06/07/2007
990
5,300.00
SI
Tamasopo
y
Tampamolón
Corona,
S.L.P.
Ciudad Fernández y Villa 06/07/2007
Juárez, S.L.P.
992
1,050.00
SI
SI
993
180.00
SI
SI
Ciudad Fernández y Villa 06/07/2007
Juárez, S.L.P.
994
412.00
SI
SI
Localidad de Agua de 06/07/2007
Enmedio, Municipio de
Venado, S.L.P.
995
1,200.00
SI
09/07/2007
997
2,800.00
SI
Ciudad
Valles
y 10/07/2007
998
2,900.00
SI
México, D. F.
12/07/2007
TR 27
2,006.00
SI
12/07/2007
TR 29
2,900.00
Valles, 12/07/2007
TR 30
4,700.00
SI
Valles, 12/07/2007
TR 31
3,700.00
SI
Coy
Ciudad
S.L.P.
Coy
Ciudad
S.L.P.
México, D. F.
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
12/07/2007
1001
900.00
SI
1005
1,000.00
SI
Ríoverde y Cárdenas, 17/07/2007
S.L.P.
México, D. F.
17/07/2007
1006
2,000.00
SI
SI
NO
México, D. F.
18/07/2007
1007
1,900.00
NO
NO
NO
México, D. F.
18/07/2007
1008
1,900.00
SI
Ríoverde, S.L.P.
18/07/2007
1009
983.00
SI
Huehuetlan, S.L.P.
18/07/2007
1010
1,926.00
SI
SI
SI
SI
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 59 de 108
Tanlajás, S.L.P.
18/07/2007
1011
770.00
SI
México, D. F.
19/07/2007
TR 32
2,000.00
SI
SI
México, D. F.
18/07/2007
1013
1,900.00
SI
Venado, S.L.P.
18/07/2007
1015
1,200.00
SI
México, D. F.
18/07/2007
TR 33
2,000.00
SI
Matehuala, S.L.P.
20/07/2007
1016
500.00
SI
México, D. F.
20/07/2007
TR 35
2,000.00
NO
1,336.00
NO
NO
NO
159 Ma. del Carmen Orozco Pañuelas
Tampamolón
Corona,
S.L.P., Supervisión PGO
2007
Cerritos, S.L.P.
06/07/2007
899
2,492.00
NO
NO
NO
Cerritos, S.L.P.
06/07/2007
900
2,892.00
SI
SI
NO
06/07/2007
901
3,670.00
SI
SI
NO
06/07/2007
902
3,970.00
SI
SI
NO
Matehuala, S.L.P.
06/07/2007
903
3,070.00
SI
SI
NO
Ríoverde, S.L.P.
06/07/2007
904
3,070.00
SI
SI
NO
Tanlajás y San Antonio, 18/07/2007
S.L.P.
919
245.00
SI
NO
SI
Rayón, Santa Catarina, 23/07/2007
San Ciro y Ciudad
Fernández
935
2,492.00
SI
NO
NO
Charcas
y
Domingo, S.L.P.
Santo 23/07/2007
938
1,938.00
SI
SI
Tamazunchale,
Xilitla, 23/07/2007
Axtla
de
Terrazas,
Huehuetlan y San Martín
Chalchicuautla,
S.L.P.,
Supervisión PGO 2007.
939
3,114.00
SI
SI
SI
NO
SI
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Villa de Arriaga, Cerro de 23/07/2007
San Pedro, Villa de
Reyes, Villa de Zaragoza
y Santa Maria del Río,
S.L.P. Validación PGO
2007.
Ciudad Valles, Aquismón 23/07/2007
y Matlapa, S.L.P.
Hojas No. 60 de 108
940
2,150.00
SI
SI
942
2,486.00
NO
NO
Moctezuma, S.L.P.
02/08/2007
966
580.00
SI
SI
Valles,
Aquismón, 02/08/2007
Tampacán, Tancanhuitz,
S.L.P.
967
2,536.00
SI
SI
Rayón,
Ciudad 09/08/2007
Fernández, Ríoverde y
Moctezuma, S.L.P.
990
1,530.00
SI
SI
SI
SI
SI
SI
08/08/2007
991
2,178.00
Tamasopo, S.L.P.
14/08/2007
994
180.00
Rayón, Ríoverde y Villa 14/08/2007
Juárez.
995
887.00
14/08/2007
996
360.00
SI
SI
Tierra nueva, S.L.P.
14/08/2007
997
280.00
SI
SI
14/08/2007
998
744.00
SI
SI
San Luis Potosí, S.L.P.
14/08/2007
999
180.00
SI
SI
San Luis Potosí, S.L.P.
14/08/2007
1000
450.00
SI
SI
Venado, S.L.P.
14/08/2007
1001
780.00
Aquismón y Xilitla, S.L.P.
09/08/2007
1025
3,400.00
SI
SI
184 Ma. Sagrario Puente Espino
09/08/2007
1026
4,950.00
NO
NO
Ciudad
Valles
y 14/08/2007
1028
350.00
SI
SI
Localidad
de
Huizache, S.L.P.
el 14/08/2007
1032
350.00
SI
SI
Cerritos y Localidad de 14/08/2007
El Huizache, S.L.P.
1034
2,018.00
SI
SI
NO
SI
NO
NO
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 61 de 108
Cerritos, S.L.P.
20/08/2007
1038
2,070.00
NO
Cerritos, S.L.P.
20/08/2007
1039
2,070.00
NO
NO
190 Lizbeth Arely Velázquez Martínez
Guadalcazar, S.L.P.
22/08/2007
1020
150.00
SI
NO
Santo
Domingo,
Venado, S.L.P.
y 22/08/2007
1021
1,260.00
SI
SI
NO
Moctezuma, S.L.P.
24/08/2007
1036
630.00
SI
Monterrey, N.L.
24/08/2007
1044
1,780.00
SI
SI
194 Hermelinda Contreras Trejo
Monterrey, N.L.
24/08/2007
1045
1,680.00
NO
NO
NO
México, D. F.
24/08/2007
1050
4,970.00
SI
SI
NO
Ciudad
Aquismón,
Tamazunchale
Matlapa, S.L.P.
México, D. F.
Valles, 27/08/2007
1045
1,200.00
SI
NO
NO
y
27/08/2007
1046
3,412.00
SI
SI
1047
2,386.00
SI
NO
1049
1,914.00
SI
San
Antonio, 27/08/2007
Tampamolón
Corona,
Tanlajás y Tamasopo,
S.L.P.
Complemento viático a 27/08/2007
Ciudad
Valles,
Aquismón,
Tamazunchale
y
Matlapa, S.L.P.
Rayón y Ríoverde, S.L.P. 05/09/2007
1062
180.00
NO
NO
NO
Moctezuma, S.L.P.
05/09/2007
1063
580.00
Huehuetlan, San Martín, 05/09/2007
S.L.P.
1064
2,536.00
SI
SI
NO
1065
250.00
Matehuala y Villa de 06/09/2007
Arista, S.L.P
06/09/2007
1066
470.00
Matehuala, S.L.P.
06/09/2007
1067
500.00
Moctezuma, S.L.P.
06/09/2007
1068
355.00
Tamazunchale,
07/09/2007
Huehuetlan y San Martín,
S.L.P
1070
2,282.00
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 62 de 108
Juriquilla, Qro.
06/09/2007
TR 38
1,400.00
Cerritos
y
Ríoverde, 06/09/2007
S.L.P.
11/09/2007
1060
2,420.00
SI
NO
1063
6,900.00
SI
Rayón,
Villa
Juárez, 11/09/2007
Ciudad Fernández y
1076
902.00
NO
NO
Matehuala y
Arista, S.L.P
1077
1,508.00
NO
NO
NO
11/09/2007
1078
980.00
SI
NO
NO
Rayón,
Villa
Juárez, 12/09/2007
Ciudad Fernández y
TR 01
1,516.00
NO
NO
NO
Villa
de 11/09/2007
13/09/2007
1068
4,400.00
SI
13/09/2007
1069
37,404.00
SI
Matehuala, S.L.P.
13/09/2007
1070
77,308.00
SI
Salinas, Charcas, Villa 14/09/2007
de Ramos y Venado,
S.L.P
Ciudad
Valles
y 17/09/2007
Matehuala, S.L.P
1089
1,920.00
NO
TR 42
8,800.00
SI
México, D. F.
17/09/2007
1071
1,880.00
SI
Tamuin,
Axtla
de 17/09/2007
Terrazas,
Ríoverde,
Matehuala, S.L.P.
Ríoverde y Matehuala, 17/09/2007
S.L.P.
1072
6,300.00
SI
1073
2,850.00
SI
223 Rocío Covarrubias Escobar
Ciudad
Valles
Matehuala, S.L.P
y 18/09/2007
1075
2,050.00
NO
224 Ma. Eugenia Gallegos Orozco
Matehuala, S.L.P.
18/09/2007
1076
1,200.00
SI
Matehuala, S.L.P.
21/09/2007
1077
3,750.00
SI
Ciudad Valles y Axtla de 21/09/2007
Terrazas, S. L. P.
1078
2,850.00
NO
222 Luis Nazario Rubio Ramírez
NO
NO
NO
SI
NO
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 63 de 108
21/09/2007
1080
1,200.00
SI
21/09/2007
1081
2,700.00
SI
Tamuín,
Axtla
de 21/09/2007
Terrazas,
Ríoverde,
Matehuala, S.L.P.
26/09/2007
TR 45
7,400.00
1095
141.00
26/09/2007
1096
882.92
26/09/2007
1097
762.00
27/09/2007
TR 48
400.00
SI
28/09/2007
TR 43
4,550.00
NO
Culiacán, Sin.
01/10/2007
1102
630.00
SI
Culiacán, Sin.
01/10/2007
1103
630.00
SI
SI
Culiacán, Sin.
01/10/2007
1105
650.00
SI
SI
Ríoverde y Rayón, S.L.P.
01/10/2007
1108
1,500.00
Rayón y Tamazunchale, 02/10/2007
S.L.P.
1112
3,800.00
08/10/2007
1116
4,100.00
Villa de Ramos y Salinas, 08/10/2007
S.L.P.
1147
1,620.00
16/10/2007
1123
5,000.00
16/10/2007
1124
5,000.00
Oficinas centrales del 16/10/2007
CONAFE.
Cárdenas
y
Ciudad 19/10/2007
Valles, S.L.P.
1126
3,050.00
1134
3,800.00
Reunión Nacional de 18/10/2007
Infraestructura Diseño de
Aulas Multigrado.
1140
10,500.00
Matlapa, S.L.P.
22/10/2007
TR 57
3,000.00
México, D. F.
23/10/2007
1154
1,400.00
Cerritos y Guadalcazar, 23/10/2007
S.L.P.
1155
3,265.00
NO
NO
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 64 de 108
Tamuín y Tancanhuitz de 23/10/2007
Santos, S.L.P.
1156
2,707.00
Tamuín, S.L.P
23/10/2007
1157
1,503.50
23/10/2007
1158
954.00
Villa Juárez, Rayón y 24/10/2007
Ríoverde, S.L.P.
1174
1,910.00
S.L.P.
1163
2,000.00
S.L.P.
1164
700.00
Tamazunchale y Ciudad 26/10/2007
Valles, S.L.P.
1165
3,100.00
Tamazunchale y Ciudad 26/10/2007
Valles, S.L.P.
1166
1,200.00
Villa
Hidalgo, 26/10/2007
Guadalcazar
y
Matehuala, S.L.P.
1167
2,050.00
Ciudad
Valles,
San 29/10/2007
Martín y Ríoverde, S.L.P.
1169
5,300.00
1170
350.00
1173
650.00
Ciudad
Fernández, 29/10/2007
S.L.P.
Ciudad
Fernández, 31/10/2007
S.L.P.
01/11/2007
1174
2,700.00
SI
San Martín y Huehuetlan. 01/11/2007
1186
1,518.00
SI
Tamasopo, S.L.P.
01/11/2007
TR 006
1,400.00
SI
Guadalajara, Jal.
05/11/2007
1175
1,150.00
NO
Tamazunchale
y 05/11/2007
Tancanhuitz de Santos,
S.L.P.
1176
4,650.00
SI
Santa
Catarina
Lagunillas, S.L.P.
y 07/11/2007
TR 65
4,400.00
NO
Huasteca Sur
07/11/2007
TR 66
2,600.00
SI
NO
SI
SI
SI
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 65 de 108
09/11/2007
TR 68
3,000.00
09/11/2007
TR 69
1,400.00
12/11/2007
1183
2,400.00
NO
México, D. F.
12/11/2007
1184
2,250.00
NO
México, D. F.
12/11/2007
1185
2,250.00
NO
12/11/2007
1206
330.00
SI
Salinas, Villa de Ramos, 09/11/2007
Mexquitic y Armadillo de
los Infante, S.L.P.
1,520.00
NO
Venado, S.L.P.
15/11/2007
1189
800.00
NO
Guadalcazar, Ciudad del 20/11/2007
Maíz, Rayón y Ríoverde,
S.L.P.
1191
3,300.00
Charcas
y
Venado, 22/11/2007
S.L.P.
Ríoverde, S.L.P.
27/11/2007
1226
Lagunillas, S.L.P.
México, D. F.
Morelia, Mich.
NO
NO
NO
NO
NO
NO
580.00
NO
SI
SI
1202
1,300.00
NO
NO
NO
27/11/2007
TR 76
1,600.00
NO
27/11/2007
TR 77
1,200.00
SI
27/11/2007
TR 78
2,150.00
SI
Venado y Ciudad del 27/11/2007
Maíz
Cerritos
y
Ríoverde, 28/11/2007
S.L.P.
Axtla
de
Terrazas, 28/11/2007
Tampamolón Corona y
Tamasopo, S.L.P.
TR 009
580.00
SI
1211
1,750.00
SI
TR 010
2,258.00
SI
TR 008
México, D. F.
01/12/2007
1214
393.00
01/12/2007
TR 79
7,900.00
SI
Rayón, S.L.P.
01/12/2007
TR 80
3,300.00
SI
Ébano, Ciudad Valles, 01/12/2007
TR 83
8,100.00
NO
NO
SI
SI
SI
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 66 de 108
Rayón y Santa Catarina, 01/12/2007
S.L.P.
TR 84
2,400.00
NO
SI
SI
01/12/2007
TR 85
2,500.00
NO
NO
NO
Ríoverde, Ciudad Valles 04/12/2007
y Matehuala, S.L.P.
1217
1,550.00
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
México, D. F.
04/12/2007
TR 88
4,900.00
SI
294 Maria del Socorro Bacilio Vázquez
México, D. F.
04/12/2007
TR 89
3,670.00
SI
04/12/2007
TR 90
3,100.00
SI
Rayón, S.L.P.
04/12/2007
TR 11
364.00
SI
Moctezuma y La Pila,
S.L.P
Villa Juárez y Rayón,
S.L.P.
Lagunillas y Villa Juárez,
S.L.P.
El Coy Ciudad Valles,
S.L.P.
El Coy Ciudad Valles,
S.L.P.
México, D. F.
04/12/2007
1271
760.00
NO
05/12/2007
TR 012
1,354.00
SI
06/12/2007
TR 013
3,330.00
06/12/2007
1236
1,500.00
NO
07/12/2007
TR 91
3,000.00
NO
10/12/2007
1239
650.00
Lagunillas
y
Catarina, S.L.P.
Santa 10/12/2007
TR 93
10/12/2007
Santa 10/12/2007
Lagunillas
y
Catarina, S.L.P.
México, D. F.
10/12/2007
TR 96
1,600.00
SI
México, D. F.
10/12/2007
TR 97
1,550.00
SI
México, D. F.
11/12/2007
TR 100
1,350.00
NO
Tamazunchale y Ciudad
Valles, S.L.P.
Ríoverde, Ciudad Valles
y Tamazunchale, S.L.P.
Lagunillas
y
Santa
Catarina, S.L.P.
Salinas, Villa de Ramos,
Mexquitic y Armadillo de
11/12/2007
1240
2,050.00
NO
11/12/2007
1241
4,450.00
NO
11/12/2007
1244
2,900.00
SI
17/12/2007
TR 014
1,520.00
SI
311 Raúl Martínez García
NO
SI
SI
NO
SI
SI
4,284.00
NO
NO
TR 94
4,284.00
SI
NO
TR95
4,284.00
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 67 de 108
los Infante, S.L.P.
San
Martín,
Axtla, 20/12/2007
Tamazunchale,
Tampamolón
Corona,
Tamasopo y Huehuetlan,
S.L.P.
México, D. F.
13/12/2007
14/12/2007
1245
3,047.00
Ciudad Valles, Axtla, 17/12/2007
Tamazunchale
y
Matlapa, S.L.P.
Vanegas,
Cedral, 28/11/2007
Matehuala y Villa de
Arista, S.L.P.
Moctezuma, S.L.P.
17/12/2007
1246
1,700.00
NO
NO
NO
1250
1,408.00
NO
SI
SI
1317
1,032.00
SI
1318
784.00
SI
319 Iván Gustavo Avalos Sifuentes
TR 015
3,414.00
SI
TR 101
4,000.00
SI
Villa de Arriaga y Cerro 17/12/2007
de San Pedro.
17/12/2007
TR 102
4,400.00
SI
17/12/2007
TR 104
2,600.00
NO
17/12/2007
TR 105
4,900.00
NO
SI
SI
6,200.00
NO
SI
SI
549.00
SI
SI
17/12/2007
TR 106
Moctezuma, S.L.P.
17/12/2007
1317
México, D. F.
20/12/2007
1254
250.00
SI
Villa de Reyes, S.L.P.
21/12/2007
1258
284.00
NO
NO
Guadalcazar
Matehuala, S.L.P.
Aquismón
y 26/12/2007
1260
2,270.00
y 26/12/2007
1262
2,263.00
NO
NO
TOTAL OBSERVADO
$ 770,949.42
NO
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 68 de 108
III.3 Recursos humanos:
III.3.1 Plantilla de personal.
Según se muestra en la estructura organizativa, organigrama y directorio del ejercicio 2007 la Unidad Coordinadora del
Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) Fase III, tiene una plantilla integrada por 40
empleados de los cuales 12 los paga la Unidad de Programas Compensatorios de la Secretaría de Educación Pública, es
decir con recursos federales, 17 están comisionados en estas oficinas por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado
y 11 personas están contratadas bajo en régimen de honorarios asimilables a sueldos los cuales se pagan con recursos
federales y asignados en el área de infraestructura de la Unidad.
III.3.2 Expedientes de personal.
Del análisis efectuado a los expedientes de personal se desprende que no están adecuadamente integrados pues falta al
inicio una hoja de datos personales, además no se encontró antecedentes de que se revisen con frecuencia.
III.3.3 Nómina.
Según pólizas de egresos del período de enero a diciembre de 2007, se pagó nómina a los empleados de la Unidad
Coordinadora Estatal del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) Fase III, por un monto de
$ 1`733,791.72.
En el caso de honorarios se pagó asimilables a sueldos a los supervisores de obra y personal del área de Infraestructura un
monto de $ 487,212.42 observando de esa cantidad $ 443,501.30 en pólizas de egresos sin recibos de honorarios vigentes,
en su mayoría tienen vigencia vencida desde el Ejercicio 2003; enero, febrero, marzo y abril de 2007 en tal virtud carecen
de comprobación.
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 69 de 108
Cuadro sinóptico No. 10 Pagos de honorarios sin comprobación.
FECHA
NO.
CHEQUE
10/04/2007
731
Honorarios
independientes
supervisores de marzo de 2007.
a
10/04/2007
732
Honorarios
independientes
a
7,177.78
10/04/2007
733
Honorarios
independientes
a
7,177.78
10/04/2007
737
Honorarios
independientes
a
7,177.78
10/04/2007
739
Honorarios
independientes
a
7,177.78
10/04/2007
740
Adriana Sule Hernández
Honorarios
independientes
a
4,872.34
19/04/2008
741
Honorarios
independientes
supervisores de abril de 2007.
a
7,177.78
18/04/2007
742
Honorarios
independientes
a
7,177.78
BENEFICIARIO
CONCEPTO
IMPORTE
$
7,177.78
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 70 de 108
19/04/2007
743
Honorarios
independientes
supervisores del abril de 2007.
a
7,177.78
19/04/2007
744
Honorarios
independientes
a
7,177.78
19/04/2007
748
Honorarios
independientes
a
7,177.78
19/04/2007
750
Honorarios
independientes
a
7,177.78
19/04/2007
751
Honorarios
independientes
a
4,872.34
22/05/2007
791
Honorarios
independientes
supervisores de mayo de 2007.
a
7,177.78
22/05/2007
793
Honorarios
independientes
a
7,177.78
22/05/2007
794
Honorarios
independientes
a
7,177.78
22/05/2007
795
Honorarios
independientes
a
7,177.78
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 71 de 108
22/05/2007
798
Honorarios
independientes
a
7,177.78
22/05/2007
800
7,177.78
22/05/2007
801
Honorarios a apoyo técnico de mayo
de 2007.
Honorarios independientes a apoyo
administrativo de mayo de 2007.
20/06/2007
839
7,177.78
20/06/2007
841
20/06/2007
842
20/06/2007
846
20/06/2007
848
20/06/2007
849
20/07/2007
926
20/07/2007
929
20/07/2007
930
20/07/2007
933
Honorarios independientes de junio
de 2007.
Honorarios independientes de junio de
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
Honorarios independientes de julio de
2007.
Honorarios independientes del mes de
julio de 2007.
julio de 2007.
julio de 2007.
4,872.34
7,177.78
7,177.78
7,177.78
7,177.78
4,872.34
7,177.78
7,177.78
7,177.78
7,177.78
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 72 de 108
20/07/2007
934
2007.
2007.
Honorario independientes de agosto
de 2007
de 2007
de 2007
de 2007
de 2007
Honorarios independientes de agosto
de 2007.
Honorarios independientes de agosto
de 2007.
Honorarios
a
supervisores
de
septiembre de 2007.
4,872.34
20/07/2007
934
21/08/2007
1005
21/08/2007
1006
21/08/2007
1007
21/08/2007
1011
21/08/2007
1012
21/08/2007
1013
21/08/2007
1014
20/09/2007
1091
20/09/2007
1093
Honorarios
a
supervisores
septiembre de 2007.
de
7,177.78
20/09/2007
1094
Honorarios
a
supervisores
septiembre de 2007.
de
7,177.78
7,177.78
7,177.78
7,177.78
7,177.78
7,177.78
7,177.78
7,177.78
4,872.34
7,177.78
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 73 de 108
20/09/2007
1095
Honorarios
a
supervisores
septiembre de 2007.
de
7,177.78
20/09/2007
1098
Honorarios
a
supervisores
septiembre de 2007.
de
7,177.78
20/09/2007
1100
Honorarios
a
supervisores
septiembre de 2007.
de
7,177.78
20/09/2007
1101
Honorarios
a
supervisores
septiembre de 2007.
de
4,872.34
22/10/2007
1157
supervisores de octubre de
7,177.78
22/10/2007
1159
7,177.78
22/10/2007
1160
7,177.78
22/10/2007
1161
7,177.78
22/10/2007
1164
7,177.78
22/10/2007
1166
7,177.78
22/10/2007
1167
4,872.34
30/11/2007
1221
Honorarios
2007.
Honorarios
2007.
Honorarios
2007.
Honorarios
2007.
Honorarios
2007.
Honorarios
2007.
Honorarios
2007.
Honorarios
de 2007.
supervisores de noviembre
7,177.78
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
30/11/2007
1223
30/11/2007
1224
30/11/2007
1225
30/11/2007
1228
30/11/2007
1230
30/11/2007
1231
20/12/2007
1323
20/12/2007
1324
20/12/2007
1325
20/12/2007
1328
20/12/2007
1322
Total observado
Hojas No. 74 de 108
Honorarios supervisores de noviembre
de 2007.
de 2007.
de 2007.
de 2007.
de 2007.
de 2007.
Honorarios
a
supervisores
de
diciembre de 2007.
Honorarios
a
supervisores
de
diciembre de 2007.
Honorarios
a
supervisores
de
diciembre de 2007.
Honorarios
a
supervisores
de
diciembre de 2007.
Honorarios
independientes
de
diciembre de 2007.
7,177.78
7,177.78
7,177.78
7,177.78
7,177.78
4,872.34
7,177.78
7,177.78
7,177.78
7,177.78
4,872.34
$
443,501.30
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 75 de 108
III.3.4 Registros de puntualidad y asistencia.
En el análisis y revisión de las tarjetas de puntualidad y asistencia del personal adscrito a la Unidad Coordinadora Estatal del
Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) Fase III por el período comprendido del 1 al 31 de
enero de 2007 se detectaron 396 jornadas laborables con incidencias del personal de la unidad de los cuales en 43 días se
presentó omisión de entrada y salida, 3 con omisión de salida y en 136 no se asistió, además 214 jornadas con omisión de
entrada las cuales se analizaron para determinar cuantos trabajadores acumularon días registrando entrada entre 8:10 a
8:40 para determinar los días a descuento por acumulación de retardos, después de 8:40 todas las omisiones de entrada se
consideraron como falta; cabe hacer la aclaración que este Órgano Interno de Control considera como inasistencias las
causales anteriores, que no fueron justificadas con los documentos idóneos por el C. P. Sebastián Ledezma Almaguer,
Coordinador de Administración y Finanzas del programa durante el desarrollo de la presente auditoría; infringiendo con
éstas deficiencias lo dispuesto en la fracción II del artículo 25 y 35 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo
de la Secretaría de Educación Pública.
Cuadro sinóptico No. 11 Incidencias del personal.
No.
NOMBRE DEL TRABAJADOR
HORA DE:
ENTRADA
TIPO DE
INCIDENCIA
DÍA
SALIDA
OE/S
08/01/2007
OE
OS
TOTAL
DÍA
RET
NA
1
DÍAS
1
María del Socorro Bacilio Vázquez
2
9:05
16:20
09/01/2007
3
8:38
15:47
10/01/2007
1
1
4
8:35
16:56
11/01/2007
1
1
5
8:49
16:21
12/01/2007
1
1
TOTAL SIN
JUSTIFICAR
1
1
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 76 de 108
6
8:44
17:42
15/01/2007
7
8:32
17:03
16/01/2007
8
9:04
16:08
17/01/2007
1
1
1
9
8:47
16:01
18/01/2007
1
1
1
10
1
1
11
8:40
16:14
22/01/2007
12
8:50
15:39
23/01/2007
1
1
1
13
9:26
17:24
24/01/2007
1
1
1
14
9:12
16:18
25/01/2007
1
1
1
15
8:57
16:30
26/01/2007
1
1
1
16
8:47
15:44
29/01/2007
1
1
1
17
9:51
16:21
30/01/2007
1
1
1
18
9:18
1
1
19
Arturo Banda Cruz
8:20
15:01
09/01/2007
1
1
20
Arturo Banda Cruz
8:24
15:14
11/01/2007
1
1
21
Arturo Banda Cruz
8:28
22
Arturo Banda Cruz
8:19
15:13
15/01/2007
1
1
23
Arturo Banda Cruz
8:12
19:51
16/01/2007
1
1
24
Arturo Banda Cruz
8:19
14:59
17/01/2007
1
1
19/01/2007
1
1
1
1
1
1
31/01/2007
1
1
12/01/2007
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
8:16
Registro: AA08C3
15:04
18/01/2007
Hojas No. 77 de 108
25
Arturo Banda Cruz
26
Arturo Banda Cruz
27
Arturo Banda Cruz
8:26
14:59
22/01/2007
1
1
28
Arturo Banda Cruz
8:28
15:09
23/01/2007
1
1
29
Arturo Banda Cruz
8:42
15:00
24/01/2007
30
Arturo Banda Cruz
8:32
31
Arturo Banda Cruz
8:35
15:09
26/01/2007
1
1
32
Arturo Banda Cruz
8:29
15:29
29/01/2007
1
1
33
Arturo Banda Cruz
8:28
15:02
30/01/2007
1
1
34
Arturo Banda Cruz
8:40
15:11
31/01/2007
1
1
35
Francisco Miguel Contreras Lomelí
8:37
15:14
08/01/2007
1
1
36
8:29
15:03
09/01/2007
1
1
37
8:20
15:09
10/01/2007
1
1
38
8:14
15:03
11/01/2007
1
1
39
8:15
17:08
12/01/2007
1
1
40
8:12
15:06
15/01/2007
1
1
41
8:12
15:17
16/01/2007
1
1
42
8:31
17:06
17/01/2007
1
1
43
8:20
15:10
18/01/2007
1
1
19/01/2007
1
1
1
1
1
25/01/2007
1
1
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
15:19
19/01/2007
Hojas No. 78 de 108
44
8:11
1
45
8:17
46
8:25
15:58
23/01/2007
1
1
47
8:27
17:38
24/01/2007
1
1
48
8:25
15:15
25/01/2007
1
1
49
8:17
17:23
26/01/2007
1
1
50
8:22
16:06
29/01/2007
1
1
51
8:19
15:11
30/01/2007
1
1
52
8:22
15:00
31/01/2007
1
1
53
José Rogelio Coronado Moran
12/01/2007
1
1
1
54
23/01/2007
1
1
1
55
24/01/2007
1
1
1
56
8:33
15:25
08/01/2007
57
8:46
15:26
09/01/2007
58
8:36
15:46
10/01/2007
1
1
59
8:29
15:05
11/01/2007
1
1
60
8:27
15:37
12/01/2007
1
1
61
8:28
15:31
15/01/2007
1
1
62
8:12
15:30
16/01/2007
1
1
22/01/2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 79 de 108
63
8:26
15:41
17/01/2007
1
1
64
8:22
15:36
18/01/2007
1
1
65
8:30
16:05
19/01/2007
1
1
66
8:24
15:40
22/01/2007
1
1
67
8:29
15:15
23/01/2007
1
1
68
8:40
69
8:04
15:07
25/01/2007
1
1
70
8:27
15:41
26/01/2007
1
1
71
8:30
15:35
29/01/2007
1
1
72
8:32
15:33
30/01/2007
1
1
73
8:30
15:17
31/01/2007
1
1
74
Socorro Estela Alvarado de la Torre
8:16
15:00
09/01/2007
1
1
75
8:18
18/01/2007
1
1
1
76
7:59
22/01/2007
1
1
1
77
7:55
25/01/2007
1
1
1
78
1
1
79
Ma. Eugenia Gallegos Orozco
8:34
80
8:05
81
8:18
24/01/2007
31/01/2007
15:21
08/01/2007
1
1
1
12/01/2007
15:08
19/01/2007
1
1
1
1
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 80 de 108
82
8:23
15:12
22/01/2007
1
1
83
8:12
17:59
26/01/2007
1
1
84
8:16
15:10
29/01/2007
1
1
85
9:01
15:24
08/01/2007
1
1
1
86
9:00
15:11
09/01/2007
1
1
1
87
8:38
15:19
10/01/2007
1
1
88
8:21
15:08
11/01/2007
1
1
89
15:18
12/01/2007
90
8:26
15:57
15/01/2007
1
1
91
8:12
15:37
16/01/2007
1
1
92
93
94
95
8:32
96
9:00
97
98
17/01/2007
8:24
1
1
1
1
1
1
1
15:14
18/01/2007
1
15:37
19/01/2007
1
1
1
22/01/2007
1
1
1
15:29
23/01/2007
1
1
1
8:44
15:10
24/01/2007
1
1
1
8:35
15:11
25/01/2007
99
9:50
15:04
26/01/2007
100
8:21
15:08
29/01/2007
1
1
1
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
8:20
Registro: AA08C3
Hojas No. 81 de 108
101
15:15
30/01/2007
102
15:45
31/01/2007
1
1
1
103
María Guadalupe Godínez Morín
08/01/2007
1
1
1
104
17:01
09/01/2007
1
1
1
105
8:29
17:18
10/01/2007
1
1
106
8:32
17:18
11/01/2007
1
1
107
108
8:34
15:31
15/01/2007
1
1
109
8:12
15:33
16/01/2007
1
1
110
8:21
17:11
17/01/2007
1
1
111
8:22
15:25
18/01/2007
1
1
112
8:34
17:24
19/01/2007
1
1
113
8:33
16:30
22/01/2007
1
1
114
8:33
17:12
23/01/2007
1
1
115
8:49
17:02
24/01/2007
116
8:24
17:03
25/01/2007
1
1
117
8:33
17:14
26/01/2007
1
1
118
8:51
119
8:30
8:40
12/01/2007
1
1
1
1
29/01/2007
17:20
30/01/2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
120
121
Victoriano Herrera Escobedo
122
123
Registro: AA08C3
8:24
Hojas No. 82 de 108
31/01/2007
1
1
1
15:21
08/01/2007
1
1
1
8:34
15:05
09/01/2007
1
1
8:28
15:08
10/01/2007
1
1
124
8:22
15:07
11/01/2007
1
1
125
126
127
128
129
12/01/2007
8:15
1
1
1
1
15:03
15/01/2007
15:21
16/01/2007
8:16
15:14
17/01/2007
1
1
8:26
15:13
18/01/2007
1
1
130
8:21
15:25
19/01/2007
1
1
131
8:33
132
133
8:55
15:11
24/01/2007
134
8:30
15:06
25/01/2007
1
1
135
8:16
15:10
26/01/2007
1
1
136
8:54
137
30/01/2007
138
31/01/2007
1
22/01/2007
23/01/2007
1
1
1
1
29/01/2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 83 de 108
139
8:23
15:19
08/01/2007
1
1
140
8:22
15:11
09/01/2007
1
1
141
8:18
15:33
10/01/2007
1
1
142
143
8:54
17:53
12/01/2007
144
8:15
15:39
15/01/2007
1
1
145
8:12
16:56
16/01/2007
1
1
146
8:39
15:10
17/01/2007
1
1
147
15:40
18/01/2007
1
1
1
148
16:21
19/01/2007
1
1
1
149
22/01/2007
1
1
1
150
23/01/2007
1
1
1
151
152
153
154
8:20
15:12
29/01/2007
1
1
155
8:21
15:09
30/01/2007
1
1
156
8:36
15:22
31/01/2007
1
1
157
8:40
16:58
08/01/2007
11/01/2007
8:44
9:00
1
1
1
1
1
1
15:07
24/01/2007
1
1
1
15:04
25/01/2007
1
1
1
1
1
26/01/2007
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
09/01/2007
Hojas No. 84 de 108
158
159
8:52
16:12
10/01/2007
160
8:44
14:56
11/01/2007
161
8:39
16:47
12/01/2007
162
9:03
15/01/2007
1
1
1
163
8:22
16/01/2007
1
1
1
164
8:44
19:42
17/01/2007
1
1
1
165
16:52
16:52
18/01/2007
1
1
1
166
9:00
17:27
19/01/2007
1
1
1
167
8:37
22/01/2007
1
1
1
168
15:29
23/01/2007
1
1
1
169
15:27
24/01/2007
1
1
1
170
25/01/2007
1
1
1
171
26/01/2007
1
1
1
172
8:34
173
8:54
174
8:43
175
8:14
15:44
08/01/2007
1
1
176
8:23
18:47
09/01/2007
1
1
9:07
15:13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29/01/2007
1
1
1
30/01/2007
1
1
1
31/01/2007
1
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San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
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San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
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Sector: Educativo.
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San Luis Potosí
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1
1
364
8:21
15:11
30/01/2007
1
1
365
8:12
15:06
31/01/2007
1
1
366
8:17
12/01/2007
8:12
1
16/01/2007
17/01/2007
08/01/2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 95 de 108
367
8:23
09/01/2007
1
1
1
368
8:19
10/01/2007
1
1
1
369
8:23
11/01/2007
1
1
1
370
8:20
12/01/2007
1
1
1
371
8:20
15/01/2007
1
1
1
372
8:12
16/01/2007
1
1
1
373
8:03
17/01/2007
1
1
1
374
8:18
18/01/2007
1
1
1
375
8:15
19/01/2007
1
1
1
376
8:18
22/01/2007
1
1
1
377
8:13
23/01/2007
1
1
1
378
8:35
24/01/2007
1
1
1
379
8:18
25/01/2007
1
1
1
380
8:20
26/01/2007
1
1
1
381
8:20
29/01/2007
1
1
1
382
8:10
30/01/2007
1
1
1
383
8:21
31/01/2007
1
1
1
384
Elisama Berenice Tovar Cedillo
8:13
385
13:33
11/01/2007
15/01/2007
1
1
1
1
1
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Hojas No. 96 de 108
386
16/01/2007
1
1
1
387
17/01/2007
1
1
1
388
18/01/2007
1
1
1
389
19/01/2007
1
1
1
390
8:28
13:25
22/01/2007
1
1
391
8:24
13:45
23/01/2007
1
1
392
8:25
13:43
24/01/2007
1
1
393
8:15
13:24
25/01/2007
1
1
394
8:16
13:18
29/01/2007
1
1
395
8:22
13:23
30/01/2007
1
1
396
8:24
13:19
31/01/2007
1
1
TOTALES
43
214
3
136
182
214
182
Derivado del análisis efectuado al cuadro sinóptico anterior se desprende que el siguiente personal tiene acumulación de
retardos como a continuación se describe:
Cuadro sinóptico No.12 Retardos del personal
No.
Prog.
1
2
Nombre del trabajador
Arturo Banda Cruz
No. de retardos
Días a descuento
12
16
1
1
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
3
4
5
6
7
8
9
10
María Guadalupe Godinez Morín
Registro: AA08C3
16
11
10
12
10
14
11
16
Hojas No. 97 de 108
1
1
1
1
1
1
1
1
III.4.- Recursos materiales:
III.4.1 Entradas y salidas de bienes muebles.
Se observaron entradas y salidas de bienes en los almacenes de la Unidad Estatal del Programa para Abatir el Rezago en
Educación Inicial y Básica Fase (PAREIB) III que no están debidamente inventariados según manifestó el Director de
Administración y Finanzas, C.P. Sebastián Ledezma Almaguer, en virtud de que no se cuenta con inventarios físicos ni se
realizan recuentos periódicamente.
Los vales de resguardo de los vehículos y de los bienes no se encuentran actualizados y en algunos casos carecen de firma
del resguardante.
III.5.- Obra pública:
III.5.1 Obra por administración directa.
Durante el ejercicio 2007 se ejecutó un programa general de obra para rehabilitación y construcción de Escuelas por la
cantidad de $ 17`757,009.35 de los cuales se analizaron pólizas de egresos y diario por un monto de $ 10`588,382.02 en
los que se detectaron obras comprobadas con recibos a favor de los trabajadores empleados para los trabajos de
albañilería, tal como se muestra en el:
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Fecha
01/02/07
26/10/07
26/10/07
26/10/07
27/11/07
27/11/07
27/11/07
28/11/07
Registro: AA08C3
Hojas No. 98 de 108
Cuadro sinóptico No.13 Pagos de obra comprobados con recibos
Póliza de:
municipio/Escuela
Trabajador
Diario Egreso
1
San Nicolás Tolentino, Miguel José Asunción Pérez Nava
Hidalgo.
62
Mexquitic de Carmona, Federico Juan Hernández Ramírez
Froebel.
62
Mexquitic de Carmona, Damián Benito Hernández Lugo
Carmona.
62
Mexquitic de Carmona, Ignacio Antonio Vázquez Leija
Zaragoza.
127
Guadalzacar, Rubén Darío.
Pedro Amaya Ortíz
127
Guadalcazar, Rubén Darío.
Pedro Amaya Ortiz
127
Guadalcazar, Rubén Darío.
Pedro Amaya Ortiz
166
Santo Domingo, Valentín Gómez Isaura Cabrera Díaz
Farias.
Total
Importe
$
38,078.09
1,330.50
10,961.85
21,004.00
2,600.00
3,960.00
1,323.60
2,220.56
$ 81,478.60
En los que se refiere a los materiales utilizados en la construcción de obras se encontraron compras efectuadas al proveedor
denominado “PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES” S.A. DE C.V. cuyo domicilio fiscal esta establecido en el sur del
país siendo que en las reglas de operación no está establecida esta modalidad.
Cuadro sinóptico No. 14 Proveedor de otra entidad.
Fecha
Póliza
26/06/07
35
Factura
1428809
Concepto
Obra
20 sacos de cemento MONTERREY Aula didáctica en el Jardín
de 50 kilos y 20 sacos de cal de 25 de Niños Librado Rivera de
la localidad del Socavón,
kilos.
$
Importe
2,699.97
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
26/06/07
37
1428802
100 sacos de cemento MONTERREY
de 50 kilos y 40 sacos de cal.
26/06/07
38
1428804
26/06/07
40
1428805
26/06/07
43
1436552
75 Sacos de cemento de 50 kilos, 5
sacos de mortero MONTERREY de
50 kilos, 13 sacos de pegazulejo
sansón blanco de 20 kilos, 4 sacos
de yeso MAXIMO de 50 kilos, varilla,
alambre, alambrón y clavos.
Total observado
Hojas No. 99 de 108
municipio de Villa de
Reyes, S.L.P.
Aula didáctica
en la
Escuela
Adolfo
López
Mateos de la comunidad
de San Lorenzo, municipio
de Villa de Reyes, S.L.P.
Aula didáctica
en la
Escuela
Telesecundaria
Mariano Arista de la
localidad de la Presita,
Reyes, S.L.P.
Aula didáctica
en la
Escuela
Telesecundaria
Mariano Arista de la
localidad de la Presita,
Reyes, S.L.P.
Construcción de almacén
de la localidad de Cerrito
de Jaral, municipio de
Mexquitic.
10,900.39
10,899.93
9,699.79
16,494.09
$50,694.17
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Registro: AA08C3
Hojas No. 100 de 108
III.6 Manuales de Organización y de Procedimientos.
Se solicitaron los Manuales de Organización y Procedimientos al C.P. Sebastián Ledesma Almaguer, Coordinador de
Administración y Finanzas de la Coordinación Estatal del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica
(PAREIB) fase III, los cuales no estaban actualizados ni firmados, por lo tanto no se dio cumplimiento a la circular DSA001/2006, de fecha 17 de enero de 2006, suscrita por el Lic. José Luis Solís Zavala, Director de Administración de la
Secretaría de Educación, mediante el que requiere actualizar los manuales y establece el 15 de febrero de 2006, como
fecha improrrogable para la recepción de los manuales.
III.7.- Acta de conclusión de auditoría.
Se elaboró acta de conclusión de auditoría donde se informan las principales deficiencias administrativas detectadas y que
requieren atención inmediata.
IV.- Observaciones y recomendaciones:
Observación 001-462-2008.
En las conciliaciones bancarias de la cuenta 0175533558 del período comprendido de enero a diciembre de 2007, se
detectaron partidas en conciliación desde los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 por un monto global de $ 91,904.10 de los
cuales $ 87,750.60 corresponden a abonos de nosotros no acreditados por el Banco y $ 3,653.50 a cargos del banco no
correspondidos por nosotros. Vista en cuadro sinóptico No. 2.
Recomendación.
Que el MsC. Luis Nazario Rubio Ramírez, Coordinador de Acciones Compensatorias del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí, gire instrucciones a quien corresponda para que se aclare el motivo
por el cual estas partidas se encuentran con éste desfase; además realicen los ajustes correspondientes a la contabilidad
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
con copia de conocimiento para el Órgano Interno de Control de las acciones realizadas en el plazo que se establece en el
oficio C.I.S.E.G.E./1009/2008 del 18 de diciembre de 2008.
En las pólizas de egresos emitidas por gastos de operación de administración central y del área de infraestructura de las
cuentas estatal y federal no se localizó documentación comprobatoria del período de enero a diciembre de 2007 por un
monto de $ 1`817,414.03 (Vista en cuadros sinópticos No. 3 y 5) cantidad que se determinó como se muestra a
continuación:
Cuenta
175533558
Banco
BANORTE, S.A.
147162774
BANCOMER, S.A.
Concepto
Pagos a cuenta de materiales y mano de obra, PGO
2006 y otros gastos, recursos estatales.
Pagos a cuenta de materiales y mano de obra, PGO
2007, recursos federales.
$
Importe
989,830.40
827,583.63
$ 1`817,414.03
Recomendación.
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí; verifique si cuenta con la documentación comprobatoria faltante en
las pólizas de cheque; en caso contrario reintegre los recursos a las cuentas 175533558 de BANORTE y 147161956 de
BANCOMER, con copia de conocimiento para el Órgano Interno de Control de las acciones realizadas en el plazo que se
establece en el oficio C.I.S.E.G.E./1009/2008 del 18 de diciembre de 2008.
En la revisión de la documentación comprobatoria original de las pólizas de egresos y diario de las cuenta 147162774 y
147161956 por gastos cargados a las partidas de viáticos, pasajes y combustible; se observó comprobación parcial en 305
cheques emitidos durante el ejercicio 2007 faltando comprobantes por un monto de $ 271,178.74 pesos. Vista en cuadro
sinóptico No. 6
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Fase III.
Registro: AA08C3
Recomendación.
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí; solicite a los comisionados enlistados en el cuadro señalado el importe
de los viáticos que no comprobaron mediante efectivo o cheque a favor de la Unidad, con copia de conocimiento para el
Órgano Interno de Control de las acciones realizadas en el plazo que se establece en el oficio C.I.S.E.G.E./1009/2008 del 18
de diciembre de 2008. Lo anterior con fundamento en el numeral 42 de los Lineamientos para el Otorgamiento y Control de
las Partidas de Viáticos y Pasajes aplicable para el ejercicio 2007.
En la revisión de la documentación comprobatoria original de las pólizas de egresos y diario de las cuentas 147162774 y
147162774 se detectó que se comprueban pasajes por un monto de $ 11,821.90 y combustible por $ 47, 762.36 para un
mismo lugar de comisión, siendo que en el oficio de comisión se les otorga sólo combustible. Vista en cuadro sinóptico
No. 7.
Recomendación.
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí; solicite a los comisionados enlistados en el cuadro señalado el importe
de los pasajes mediante efectivo o cheque a favor de la Unidad, con copia de conocimiento para el Órgano Interno de
Control de las acciones realizadas en el plazo que se establece en el oficio C.I.S.E.G.E./1009/2008 del 18 de diciembre de
2008. Lo anterior con fundamento en el numeral 42 de los Lineamientos para el Otorgamiento y Control de las Partidas de
Viáticos y Pasajes aplicable para el ejercicio 2007.
147161956 se observó en los oficios de comisión que se otorgan excesivos recursos para ese concepto, detectando 117
comisiones en territorio nacional e interior del estado por un monto de $ 158,144.00 pesos. Vista en cuadro sinóptico
No. 8
San Luis Potosí
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Recomendación:
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí; solicite a los responsables de otorgar viáticos que en caso de
combustible del lugar de adscripción al de la comisión se apegue a lo establecido en los numerales 21 y 22 de los
Lineamientos para el Otorgamiento y Control de las Partidas de Viáticos y Pasajes del ejercicio de que se trate, con copia de
conocimiento para el Órgano Interno de Control de las acciones realizadas en el plazo que se establece en el oficio
C.I.S.E.G.E./1009/2008 del 18 de diciembre de 2008.
147161956 se observaron 328 comisiones en territorio nacional e interior del estado por un monto de $ 770,949.42 pesos
en las cuales no estaba debidamente requisitado el oficio de comisión, registro único de comisión, gastos exentos de
comprobación y liquidación de viáticos. Vista en cuadro sinóptico No. 9.
Recomendación.
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí; solicite a los responsables de esos documentos firmen las
autorizaciones necesarias en los mencionados registros a la brevedad como lo señalan los numerales 2 de los Lineamientos
para el Otorgamiento y Control de las Partidas de Viáticos y Pasajes del ejercicio de que se trate, con copia de conocimiento
para el Órgano Interno de Control de las acciones realizadas en el plazo que se establece en el oficio
Derivado de la revisión a los expedientes del personal de la Unidad Coordinadora Estatal del Programa para Abatir el
Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) se encontró que no están integrados adecuadamente, determinando que no
hay antecedentes que sean revisados por esta unidad.
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Recomendación.
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí, gire instrucciones a quien corresponda para que se integren en los
expedientes los documentos personales como son: hoja de datos personales, acta de nacimiento, currículum, contrato de
servicios profesionales, orden de adscripción, documentos de preparación académica, horario de labores vigente, permisos
económicos, licencias médicas y comisión oficial; para que dentro del plazo establecido en el oficio C.I.S.E.G.E./1009/2009
de fecha de 18 de diciembre de 2008, los presente ante este Órgano Interno de Control.
En la revisión de la documentación comprobatoria original de las pólizas de egresos y diario de las cuenta 147162774 se
detectó pagos a supervisores para cubrir contratos por honorarios asimilables a sueldos del ejercicio 2007 por un monto de
$ 443,501.30 que fueron comprobados con recibos de honorarios con vigencia vencida desde meses anteriores; por
consiguientes se considera no comprobados. Vista en cuadro sinóptico No. 10.
Recomendación.
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí, solicite al personal enlistado en cuadro sinóptico No. 10 un nuevo
recibo de honorarios con vigencia al corriente o en caso contrario reintegren los recursos ministrados por este concepto con
copia de conocimiento para el Órgano Interno de Control de las acciones realizadas en el plazo que se establece en el oficio
En el periodo revisado 2007 se detectaron 396 jornadas con omisiones del personal; de las cuales 43 son por omisión de
entrada y salida, 3 con omisión de salida, 136 no asistió el trabajador y en 214 omitió registro de entrada entre 8:00 y 8:40
las cuales se analizaron para determinar los descuentos por acumulación de retardos. Vistas en cuadro sinóptico No.
11 y 12.
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Recomendación.
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí, verifique si cuenta con justificante de las incidencias detectadas en la
auditoría, establecidas en el apartado III.3.4 del rubro de Registros de puntualidad y asistencias; en caso contrario aplique
el artículo 25 fracción II del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la
Secretaría de Educación Pública que textualmente dice: “Son obligaciones de los trabajadores: II.- asistir con
puntualidad al desempeño de sus labores y cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobarla” y
conforme a las disposiciones establecidas en materia de faltas y descuentos del personal gestione dichas inasistencias para
su descuento ante la Coordinación General de Remuneraciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
dentro del plazo establecido en el oficio No. C.I.S.E.G.E./1009/2008 de fecha 18 de diciembre de 2008 con copia de la
gestión para el Órgano Interno de Control de esta Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Además de tramitar a
descuento los días acumulados por retardos de los trabajadores mencionados en cuadros sinópticos No. 11 y 12. En el
mismo contexto, reitero a Usted que la observancia de la legislación aplicable en materia de asistencia es permanente y las
incidencias deben reportarse en tiempo y forma al departamento correspondiente.
De la revisión a las pólizas de egresos y diario del programa general de obra para rehabilitación y construcción de Escuelas,
se detectó pago a obras con recibos a favor de los trabajadores empleados para las labores de albañilería, por un monto
total de $ 81,478.60. Vista en el cuadro sinóptico No. 13.
Recomendación.
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí, se apegue a los lineamientos de operación para la construcción y
rehabilitación de espacios educativos y técnicos administrativos en el que se señalan los instrumentos aceptables para
comprobar esos gastos debiendo ser con factura como establece el Código Fiscal de la Federación y compruebe o explique
ante este ante este Órgano Interno de Control dentro del plazo establecido en el oficio C.I.S.E.G.E./1009/2009 de fecha de
18 de diciembre de 2008.
San Luis Potosí
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2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Derivado de la verificación a los materiales utilizados en la construcción de obras, se conocieron compras efectuadas al
proveedor denominado “Proveedora Mexicana de Materiales” S.A. de C.V., cuyo domicilio fiscal esta establecido en el sur
del país siendo que los insumos para obras deben ser adquiridos en el lugar donde se construirán las obras.
Recomendación:
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí, se apegue a los lineamientos de operación para la construcción y
rehabilitación de espacios educativos y técnicos administrativos, además cumpla lo señalado en el artículo 18 de la Ley de
Adquisiciones para el Estado de S.L.P. y explique el motivo de las compras, ante este Órgano Interno de Control dentro del
plazo establecido en el oficio C.I.S.E.G.E./1009/2009 de fecha de 18 de diciembre de 2008. Vista en cuadro sinóptico
No. 14.
De la revisión al activo fijo bajo custodia del personal adscrito a la Coordinación Estatal del Programa para Abatir el Rezago
en Educación Inicial y Básica (PAREIB) Fase III, se encontró sin actualizar los vales de resguardo de los vehículos,
mobiliario y equipo de oficina; así mismo no se obtuvo antecedentes de levantamiento de inventarios físicos.
Recomendación:
Educativo (CONAFE) en el Estado de San Luis Potosí; actualice los vales de resguardo y los presente ante este Órgano
Interno de Control dentro del plazo establecido en el oficio C.I.S.E.G.E./1009/2009 de fecha de 18 de diciembre de 2008
del mismo modo gire instrucciones a quien corresponda para que a partir de la fecha de recepción del presente informe
realice mensualmente conciliación de “saldos y movimientos de inventarios” y se coteje con el “Balance General” para
verificar que la cuenta de inventarios se represente correctamente en los estados financieros, además realizar inventarios
físicos periódicamente.
San Luis Potosí
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Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
V. Conclusiones y recomendaciones generales:
Derivado de la Auditoría Integral practicada a la Unidad Coordinadora Estatal del Programa para Abatir el Rezago en
Educación Inicial y Básica (PAREIB) Fase III se concluyó lo siguiente:
⇒ No se tiene un control adecuado en lo relacionado a la partida de viáticos y pasajes, las comisiones que se autorizan al
personal de la unidad solo se otorga combustible, además en exceso para el interior del estado, no se firman los oficios
de comisión, registro único de comisión y liquidación de viáticos en tiempo y forma, dentro de la comprobación no se
presenta el 20% que tienen derecho a no comprobar, además que en el espacio de observaciones de los oficios no
especifican si utilizaron vehículo particular u oficial por lo que no hay adecuado control de los recursos financieros.
⇒ En lo referente a los recursos humanos no hay control de asistencia del personal y no se reportan los descuentos ante la
Coordinación General de Remuneraciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
⇒ Respecto a los recursos materiales; no existe control de los vehículos y mobiliario y equipo asignado a los servidores
públicos adscritos a la unidad.
⇒ En el ejercicio revisado se ejecutaron 378 construcciones o rehabilitaciones de espacios educativos y administrativos
observándose en algunos casos compra de insumos de otras ciudades por los tanto se sugiere tener mayor control de la
facturación que ampara las adquisiciones de materiales para las obras y por lo menos sean adquiridos en la entidad
federativa como marca la Ley de Adquisiciones para el Estado de S.L.P.
⇒ Por último no se encontró evidencia de que los Manuales de Organización y de Procedimientos hayan sido autorizados en
tiempo por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
Sector: Educativo.
Fase III.
Registro: AA08C3
Por lo que se recomienda mejorar los controles internos en el rubro de recursos financieros, humanos, materiales y obra
publica apegándose a lo establecido en el artículo 56 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y municipios de San Luis Potosí en cuanto a que: “Todo servidor público debe cumplir con la máxima diligencia el
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho
servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión”.
Atentamente
C. P. C. y LIC. MA. DEL CARMEN ARANDA MANTECA
CONTRALOR INTERNO
ISIDRO GERARDO LARA NAVARRO
AUDITOR DE LA C.I.S.E.G.E.
TEC. TEODORO CASTILLO CEBRIAN
AUDITOR DE LA C.I.S.E.G.E.

CONTRALORIA INTERNA - Secretaría de Educación de Gobierno

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