Today`s Information - Tomorrow`s Knowledge - iD

Today`s Information - Tomorrow`s Knowledge - iD

International PI Summer School
Sinaia July 01.-05. 2015
Today‘s Information - Tomorrow‘s Knowledge
Speakers of the Summer School 2015:


Gina Bogatu, Romania

Maciej Dejak, Poland

Bernhard Maier, Austria

Anna Müller-Rosenberger, Germany
Georg Hirtl, Austria
iD-intertrace®

Grazyna Mazurska, Poland

Supported by:
Stein Naustdal, Norway
Dear colleagues, dear guests,
the International PI Summer School is going to its 11th Edition. It starts a new level of our
professional training.
Like the years before professional investigators form different European countries
come together at one of the most famous place from Romania, the pearl of Carpathian
Mountains, Sinaia. They come together to improve their own professional skills, make
new contacts and to enjoy the magnificent scenery of this part of Romania.
This year‘s Honorary Dean, Lothar Mueller, prepared for us an ambitious program. All the
topics have been carefully selected and they make important areas our daily detective
work. Lothar create our slogan “Today’s Information - Tomorrow’s Knowledge”.
This is reflected in the topics of our speakers who mainly support the program. They came from Poland, Austria,
Norway, and Germany and of course from
Romania. Simultaneously the topics meet the high requirements of Common standards of Competence that were set
by the IKD.
I am sure that the selected topics will support our work and gaining acceptance our profession throughout Europe.
As you know, since last year we test what we have learned in the seminars.
So we will witness put what we can take from the new knowledge back home. That is conform to our set standards.
Dear colleagues, dear friends,
again a big thank you to Lothar Mueller, as our Honorary Dean for his hard work to prepare the 11th edition of
International PI Summer School.
Finally important, I thank the many helpers and sponsors, without them would be impossible this event. Special thank
goes to Gina Bogatu, Dorel Brähmer and Dan Rusu.
At this point, I have to thank the management of our hotel, Palace Hotel, where we are guest for years already.
I look forward also to the hours in a relaxed atmosphere and common shared experiences in the midst of the
Romanian countryside and enjoy the Romanian culture and hospitality. The Romanian colleagues are pleased to be
hosting the 11th edition of the International PI Summer School.
I wish all of you would have interesting seminars und meet new and old friends and I hope to see you all next year
again.
Founder President
Maria Bumbaru
Dragi oaspeti, dragi colegi,
P.I.International Summer School, da startul celei de a 11-a editii. Incepem un nou nivel de pregatire profesionala.
La fel ca si in anii trecuti, investigatorii privati din diferite tari se vor reuni intr-un dintre cele renumite locuri din
Romania, perla Muntilor Carpati – Sinaia.
Ei vin pentru ca impreuna sa-si imbunatateasca propriile competente profesionale, sa faca noi cunostinte si sa se
bucure de peisajul magnific al acestei zone din Romania.
Decanul de onoare al acestei editii, Lothar Mueller, a pregătit pentru noi un program ambițios. Toate subiectele au fost
atent selectate din domenii importante ale muncii noastre d detectiv, de zi cu zi.
Lothar a creat un slogan: “Today’s Information - Tomorrow’s Knowledge”, care se reflecta si in subiectele lectorilor
care sustin prelegerile principale ale programului. Au venit din Austria, Polonia, Norvegia, Germania si, bineinteles din
Romania. In acelasi timp, subiectele îndeplinesc cerințele ridicate ale Standardelor comune de Competență care au
fost stabilite de IKD. Sunt sigura că temele selectate ne vor sprijini in munca noastră, și o vor ridica la nivelul exigentelor
eurpene.
După cum știți, anul trecut am sustinut un test pentru cunostintele dobandite in tipul trainingului.
Deci, si anul acesta il vom sustine din nou, pentru a sti cu ce bagaj ne intoarcem acasa. Acest lucru este necesar si in
conformitate cu standardele noastre.
Dragi colegi, dragi prieteni,
Adresez din nou, calde multumiri Decanului nostru de onoare - Lothar Mueller, pentru efortul si activitatea sa
sustinuta pentru pregatirea acestei editii.
Alese si calde multumiri sposorilor nostri, fara a coror contributie nu ar fi fost posibil acest eveniment.
Mulțumesc in mod special colegilor mei Gina Bogatu, Dorel Brähmer și Dan Rusu, pentru tot sprijinul lor.
Multumesc conducerii Hotelului Palace Sinaia, partenerul nostru de multi ani, pentru calduroasa ospitalitate.
Va asteptam cu nerabdare, ca, intr-o atmosdera relaxata, intr-un peisaj specific romanesc sa va bucurati de cultura si
ospitalitatea romneasca. In aceasta atmosfera relaxata, vom impartasi experienta noastra. Este o placere si o onoare
pentru investigatorii privati din Romania sa fie gazda celei de a 11-a Editii a P.I.International Summer School.
Va doresc tuturor ca seminariile sa fie cat mai interesante, sa va reintalniti cu prietenii vechi, sa va faceti priteni noi si,
nu in ultimul rand, sa ne revedem si in anul viitor.
Maria Bumbaru
Președintele fondator
Dear colleagues, dear guests,
As Honorary Dean of the International PI Summer School I welcome you to this year’s
meeting. I hope that for all of you it is going to be the time for obtaining new knowledge
as well as good opportunity to expand your professional network, both are so important
in our work.
The PI International Summer School is being held for the 11th time this year. Maria
Bumbaru is the founder and has been responsible for the organization since its beginning.
I am proud to say her organization meets the requirements of our industry.
Globalization has a huge impact on Private Investigators. The international character of
our industry demands comparability of our services, which is only possible if we establish
internationally comparable standards. In Europe, this is done on the basis of the „European Qualifications Framework“
(EQF), which was the starting point for the International Commission of Detective Associations (IKD) to develop the
Common Minimum Standards (CMS) which were followed by the Common Standards of Competence (CSC).
In my opinion, the International PI Summer School is the only international event that conforms with the requirement
of Life Long Learning, where the latest findings of investigation of infringement of the law are taught regularly. With
Continuing Professional Development Programs professional associations are able to meet this requirement.
The PI Summer School is very well suited not only to accompany national programs but also to support them. It is also
a good opportunity to establish international professional networks. The demand of continued training ensures that
the services will be offered by competent investigators. This strengthens our market position and protects the security
industry as well as its clients against dubious offers and questionable competitors.
The preparation of this year‘s program ensures that knowledge is taught by competent and experienced colleagues
who come from 5 different countries, Norway, Poland, Romania, Austria and Germany. The program promises to
impart new knowledge from the classical field of forensics, such as the detection and securing of latent dactyloscopic
traces and new methods of gathering information, for example by so-called social engineering. Again, we will discuss
topics connected to the white-collar crime, its detection and investigation. These issues are related to enforcement
of legally secured claims, the investigation against debtors and internal communication systems, and Whistleblowing.
Finally, conducting interviews, examining and detect evasion of taxes are always exciting topics. This comprises the
many areas of private investigation.
Not only in the context of the preparation for this year‘s Summer School we need to ask which topics should be
offered to meet the growing demands of our industry. One possible answer results from the recent survey of the
auditing company Ernst & Young. It states that approximately 675,000 annual cases of economic crime with an overall
loss of approximately 20 billion Euros will be known in Germany alone. When we say, “known”, we mean that a very
high proportion of economic crime remains unknown. On the one hand, because corporate damage is not detected
as a result of criminal activity, and secondly because negative balances of a company might be qualified as a result
of unfavorable market economic developments. Additionally there might be damages through industrial espionage,
which can have negative influence on the position of companies on markets.
The distribution of the material damage in relation to the number of perpetrators is significant. The damage caused
by economic crime compared with the total crime is more than 50% of the total material / financial loss. This damage
is caused by only about 3% of the total number of the responsible perpetrators. The damage caused by corruption is
estimated as particularly higher and exactly these offenses very often remain undetected. Meanwhile, the knowledge
about fighting corruption has globally gained recognition. Private investigators continue to participate in this
development. Detection and investigation of corruption as well as prevention of corrupt behavior could be a special
topic of PI Summer School 2016.
Lothar Müller
iD-intertrace
Dragi oaspeti, dragi colegi,
În calitate de decan onorific al Școlii Internaționale de Vară DP, vă urez bun venit la întâlnirea din acest an. Sper ca
acest lucru să reprezinte pentru toți un moment prielnic pentru a obține noi cunoștințe, precum și o oportunitate
excelentă pentru a vă extinde rețeaua profesională, ambele fiind extrem de importante în activitatea noastră.
Evenimentul Școala Internațională de Vară DP este susținut pentru a 11-a oară în acest an. Maria Bumbaru este
fondatorul evenimentului și persoana responsabilă pentru organizarea acestuia încă de la început. Sunt mândru să
afirm că organizația acesteia îndeplinește cerințele industriei noastre.
Globalizarea are un impact enorm asupra Detectivilor Particulari. Caracterul internațional al industriei solicită
comparabilitatea serviciilor noastre, fapt posibil numai în condițiile implementării unor standarde comparabile la nivel
internațional. În Europa, acest lucru este realizat în baza ”Cadrului European al Calificărilor” (EQF), punctul de pornire
pentru Comisia Internațională a Asociațiilor de Detectivi (IKD) în vederea elaborării Standardelor Comune Minime
(CMS) urmate de Standardele Comune de Competență (CSC).
În opinia mea, Școala Internațională de Vară DP este singurul eveniment internațional care respectă cerințele
Planului de formare continuă, unde sunt predate în mod regulat cele mai recente descoperiri cu privire la încălcarea
legii. Asociațiile profesioniste reușesc să îndeplinească această cerință prin intermediul Programelor de dezvoltare
profesională continuă.
Școala de vară DP este excelent adaptată nu numai pentru a însoți programele naționale ci și pentru a le sprijini.
De asemenea, reprezintă o oportunitate excelentă pentru a organiza rețele profesionale internaționale.
Cererea de formare continuă asigură că serviciile sunt prestate de către detectivi competenți. Acest lucru ne
consolidează poziția pe piață și protejează industria securității, precum și clienții acesteia de oferte dubioase și de
concurența îndoielnică.
Pregătirea programului din acest an asigură faptul că respectivele cunoștințe sunt predate de colegi competenți și
experimentați care provin din 5 țări diferite, Norvegia, Polonia, România, Austria și Germania.
Programul promite să furnizeze noi cunoștințe din domeniul clasic al criminalisticii, precum detectarea și securizarea
urmelor dactiloscopice latente și noi metode pentru colectarea informațiilor, spre exemplu, așa-numita inginerie
socială. Din nou, vom discuta subiecte legate de delincvența funcționarilor, detectarea și investigarea acesteia.
Problemele respective sunt asociate punerii în aplicare a cererilor garantate legal, anchetele desfășurate împotriva
debitorilor și sistemelor internaționale de comunicație și denunțării. Și, în final, desfășurarea interviurilor, examinarea
și raportarea problemelor reprezintă întotdeauna subiecte interesante. Aceste elemente fac parte din numeroasele
domenii ale investigației private.
Pentru a îndeplini cererea în creștere din domeniul nostru de activitate, trebuie să avem în vedere temele abordate și
în afara contextului organizării Școlii de vară din acest an. Un răspuns posibil rezultă din sondajul recent al companiei
de audit Ernst & Young. Acesta prevede că aproximativ 675.000 din cazurile anuale de infracționalitate economică cu
o pierdere de aproximativ 20 de miliarde de Euro sunt cunoscute numai în Germania. Atunci când spunem ”cunoscut”,
ne referim la faptul că o proporție considerabilă a infracționalității economice rămâne necunoscută. Pe de o parte,
deoarece prejudiciile corporative nu sunt detectate ca rezultat al activității infracționale, iar pe de altă parte, deoarece
bilanțurile negative ale unei companii pot fi calificate drept rezultate ale unor evoluții economice nefavorabile ale
pieței. În plus, pot apărea prejudicii rezultate din spionajul industrial, care are o influență negativă asupra poziției
companiilor pe piețe.
Distribuirea prejudiciului material în raport cu numărul de autori este semnificativ. Prejudiciul cauzat de
infracționalitatea economică în comparație cu totalul infracționalității reprezintă mai mult de 50% din prejudiciul
material / financiar total. Acest prejudiciu este cauzat de numai 3% din numărul total de autori responsabili.
Prejudiciul cauzat de corupție este estimat ca fiind deosebit de mare, iar tocmai aceste infracțiuni rămân adesea
nedetectate. Între timp, cunoștințele cu privire la combaterea corupției au câștigat recunoaștere la nivel global.
Detectivii particulari continuă sa participe la dezvoltarea acestora. Detectarea și investigarea corupției, precum și
prevenirea comportamentului corup ar putea reprezenta un subiect special al Școlii de Vară DP din anul 2016.
Lothar Müller
iD-intertrace
The IKD – An International Network
On behalf of the Internationale Kommission der Detektiv-Verbände I support the Private
Investigation Summer School hosted by the national professional body ANDR (Romania),
which was originally launched in 2005 in Predeal, following the introduction of legislation
in 2004 controlling investigation activity by licence. With such significant changes
and challenges brought about by the new regulation, the Summer School created an
opportunity for colleagues to get together and interact to mutual advantage. The concept
and ideology behind the Summer School proved very popular particularly the networking
and educational value it provides.
Romanian investigators working in the private sector support the proposal of adhering
to a Common Minimum Standard introduced by agreement throughout the wider IKD membership in 2007. The
Summer School provides the ideal environment for those standards to be recognized and implemented.
The IKD was formed in 1964 by the Swiss, German and Austrian National Associations and has since remained
registered in Austria. 51 years later, this unique umbrella body has grown globally. In international terms it is the most
representative body of its profession, worldwide. The IKD’s work seeks to create an interactive professional, compliant
and accountable level playing field throughout the EU investigation sector.
The IKD is very proud to have among its participants the national professional body in Romania through which
the Summer School is organised. The International PI Summer School 2015 in Sinaia, Romania will be once again
supported by numerous delegates from various countries making it a popular key learning and networking
opportunity for Professional Investigators.
Tony Imossi
Secretary General, Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
IKD – O retea internationala
În numele Federatiei Internationale a Asociatiilor de Detectivi (IKD), susțin P.I.International Summer School, găzduia de
către Asociatia Nationala a Detectivilor din Romania.
Scoala Internationala de Vara a fost initiata in anul 2005, in Predeal, în urma adoptarii unei noi legislații (2004) privind
reglementarea profesiei de detectiv particular si a obtinerii licentelor in profesie. Cu astfel de provocari aduse in
fata detectivilor particulari de noua legislatie, Scoala de Vara a creat o oportunitate pentru colegi de a fi impreuna,
interactionand în avantajul reciproc. Conceptul și ideologia P.I.International Sumer School, s-au dovedit foarte
populare, cu o structura de cursuri interesanta si apreciata.
Investigatorii romani care care lucrează în sectorul privat, au sprijinit propunerea de a adera la un standard profesional
comun minim, asa cum a fost adoptat de investigatorii europeni in 2007. Școala de Vară oferă mediul ideal pentru ca
aceste standarde să fie recunoscute și puse în aplicare.
IKD a fost infiintat 1964 de către Asociatiile nationale din Elvetia, Austria si Germania, și de atunci a rămas înregistrată
în Austria. Timp de 51 ani, acest organism, unica umbrela s-a dezvoltat la nivel international. Este organizatia cea mai
reprezentativa a profesiei de detectiv particular, la nivel mondial. Activitatea IKD urmărește să creeze un domeniu
profesional, organizat și responsabil interactiv, echitabil în domeniul investigatiei private in U.E.
IKD este foarte mândru de a avea printer membrii sai, Asociatia Nationala a Detectivulor din Romania, care este
suportul P.I.International Sumer School. Editia Scolii Internationale de Vara din 2015, în Sinaia - România va fi, din nou,
susținută de numeroși delegați din diferite țări, care vor veni sa invete, sa creeze o retea internationala, oportunitati
oferite de Scoala Internationala de Vara.
Tony Imossi
Secretar General, Federatia Internationala a Asociatiilor de Detectivi
Programme „International PI Summer School“
“Today’s Information - Tomorrow’s Knowledge”
Wednesday, July 1st, 2014
17:00-18:00
19:00-21:00
Arrivals
Meeting with Seminar Speakers at the Hotel Palace/Sinaia
Welcome Reception
Thursday, July 2nd, 2015
09:00-09:30
Welcome Speech
Maria Bumbaru, President of the Romanian Detective Association
Lothar Müller, Honorary Dean of the 11. International PI Summer School
09:30-10:15
VAT Fraud On 2nd Hand Goods or VAT Carousels „A la Marge“
Grażyna Mazurska, owner of PERFECT BUSINESS CONSULTING/Poland
Speaker’s Profile: Grażyna Mazurska has extensive experience in the banking and
financial sector. Since graduation from Warsaw School of Economics she has gained
over 20 years banking experience, working initially in the dealing room as Foreign
Exchange & Money Market Trader, later as Risk Controller and Relationship Manager,
in international and domestic banks (Germany, Switzerland, Australian, Luxembourg
and Poland). Since 2010 she has been running own company PERFECT BUSINESS
CONSULTING with focus on finance and due diligence.
10:15-11:00
Techniques and methods in investigations of debtors with debtors (local perspectives)
Gina Bogatu, Head of Investigation Department Kruk/Romania
Speaker’s Profile: Past officer military counterintelligence more 10 years,
lecturer to College of Private Detectives and International Centre of Excellence
in Investigations, have more 25 private investigator under her hand,
Member of the ANDR Board
11:00-11:30
Coffee Break
11:30-12:15
Whistle Blowing as an instrument of Good Governance, crime detection and prevention
Anna Müller-Rosenberger/Germany
Speaker’s Profile: Anna Müller-Rosenberger studied Sociology in Lodz/Poland and Brighton/UK.
In 2012 she completed a master degree program for Master of Business Administration (MBA).
She works for one of German leading IT Associations.
12:15-13:30
Panel discussion with guest form Romanian industry; various national perspectives to
Whistle Blowing
14:00-19:30
Excursion to Cota 2000, Carpathian Mountains
Friday, July 3rd, 2015
09:00-12:00
Detection and enhancement of latent finger prints – basic knowledge and selected methods –
basic knowledge & procedures state of the art
Georg Hirtl/Austria
Speaker’s Profile: Georg Hirtl, born in 1964, studied politics and journalism in Vienna/
Austria focused on criminal justice and investigative journalism. He works as a private
investigator since 1986, founded his own company Adacta Private Investigations
[www.adacta.at] in 1996 and obtained the required license.
Since 2004 he is the Vice Secretary General of the International Federation of
Associations of Private Detectives.
His 2013 CPDs in forensics include trace evidence, death investigation and inter laboratory ring tests.
12:00-12:15
Coffee Break (depends on the running program)
12:15-13:00
More practical exercises for detection and securing of latent fingerprint traces
(question and answers, test)
13:00-14:00
Interviewing Techniques
Stein Naustdal/Norway
Speaker’s Profile: Stein Naustdal, born 1964, was educated at the National
olice Academy in Oslo, Norway. He then for six years was a country policeman. From
1993 he worked as a Special Investigator (SIU) for insurance companies.
From 1999 to 2011 he was the Operational SIU Manager at Tryg Insurance, Norway’s
third largest insurance provider. In august 2011 he founded the investigation
company FaVer Ltd. (Fact Verification).
The company has today 8 employees, all former policemen.
14:00-21:00
Excursion to Dracula Castle Bran (bloody Dinner)
Saturday, July 4, 2015
09:00-10:30
Social engineering skills, a powerful tool for investigators conducting challenging interviews
Psychological techniques of social engineering can successfully be used for investigative purposes. Learn
how to conduct interviews under a pretext in order to reveal what would have been withheld otherwise.
Bernhard Maier/Austria
Speaker’s Profile: Bernhard Maier, born in 1972, studied political sciences and
journalism in Vienna, Austria and works as a self-employed private investigator since
1997. He is a certified expert witness and risk manager. As an investigator Bernhard
preominantly conducts asset tracing, fraud investigations and work
place investigations.
10:30-11:00
Coffee Break
11:00-12:30
Compulsory Execution in the Polish Practice
Maciej Dejak, LL.M., Lawyer/Poland
Speaker’s Profile: Maciej Dejak is an attorney in law under the German law (Rechtsanwalt) and the
legal counsel under the Polish law (radca prawny). He has built up his professional experience working
for the public entities and the high-end law firms in Berlin and Warsaw. Currently he advises the public
sector bodies (both local and state level) in Poland and the innovative Polish companies.
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-17:00
Test
Lunch
Networking
Visit to the Royal Summer Castle Veles and Monastery (walking distance)
Visit the mountain (1800 meters) by cable car
19:00-19:30
19:30-24:00
Meeting with Speakers and Official Guest
Gala Banquet
Presentation of Certificates, Dinner, Music, Dance
Sunday 5, July 2015
Departure
International PI Summer School
“Today’s Information - Tomorrow’s Knowledge”
Miercuri, 1 Iulie 2015
17:00-18:00
19:00-21:00
Arrivals
Meeting cu lectorii/lobby /Hotel Palace
Receptia de bun venit
Joi, 2 iulie 2015
09:00-09:30
Deschiderea celei de a 11-a Editii a P.I.International Summer School
Maria Bumbaru, Presedinte ANDR
Lothar Müller, Honorary Dean of the 11. International PI Summer School
09:30-10:15
Frauda cu TVA. Produsele second hand si TVA “a la marge”
Grażyna Mazurska, proprietar comapniei PERFECT BUSINESS CONSULTING / Polonia
Grażyna Mazurska are o vastă experiență în sectorul bancar și financiar. Dup ace
a la absolvit Warsaw School of Economics a acumulat peste 20 de ani experienta
bancara, a lucrat initial in schimbul valutar pe piața monetară, apoi comeriant,
consilier de risc, și manager în băncile internaționale (Germania, Elveția, Australia,
Luxemburg și Polonia). Din 2010 2010 a infiintat propria companie, PERFECT
BUSINESS CONSULTING profilata pe financiar si due diligence.
10:15-11:00
Tehnici si metode de investigare in recuperarea de creante
Gina Bogatu, Director Executiv – Agentia de investigatii Corbul/Romania
Gina Bogatu, fost ofiter de contrainformatii peste 10 ani, lector la Centrul
International de Excelenta in Investigatii, conduce peste 25 de investigatori privati,
Membru in Consiliul Director ANDR.
11:00-11:30
Coffee Break
11:30-12:15
Informatorii - instrument de bună guvernare, prevenire si depistare a criminalității
Anna Müller-Rosenberger/Germania
Anna Müller-Rosenberger a studiat Sociologia in Lodz / Polonia și Brighton / UK. În 2012 a terminat
un program de master (Master of Business Administration (MBA). Lucrează pentru unul dintre liderii
asociațiilor IT din Germania.
12:15-13:30
Masa rotunda: invitat un reprezentant al industriei romanesti; informatorii – in perspectiva nationala.
14:00-19:30
Excursie Cota 2000
Vineri, 3 iulie, 2015
09:00-12:00
Metode si cunostinte de baza in prelevarea amprentelor: cunoștințe și proceduri (de ultima ora)
Georg Hirtl/Austria
Georg Hirtl, născut în 1964, a studiat politica și jurnalismul în Viena / Austria.
S-a axat pe justiție penală și jurnalismul de investigație. Lucrează ca detectiv
particular din 1986, fondatorul propriei companii d investigatii private: ADACTA
[www.adacta.at] cu licenta din 1996. Din 2004, Scretar General Adjunct al IKD.
Din 2013 expert în criminalistica: prelevare de urme, investigarea cauzelor mortii,
analize de laborator.
12:00-12:15
Coffee Break
12:15-13:00
Exercitii practice in prelevarea amprentelor (dezbateri, intrebari)
13:00-14:00
Tehnici de interviu
Stein Naustdal/Norvegia
Stein Naustdal, s-a născut 1964, a absolvit Academia Națională de Poliție din Oslo,
Norvegia, apoi tip de 6 ani a fost politest de tara. Din 1993 a lucrat ca Investigator
Special (SIU) pentru societățile de asigurare. Din 1999 până în 2011, a fost managerul
SIU Operative la Tryg Insurance, al treilea cel mai mare furnizor de asigurari din
Norvegia. În august 2011, a fondat compania de investigatii FAVER SRL. Compania are
în prezent 8 angajați, toți foștii polițiști.
14:00-21:00
Excursie la Dracula Castle Bran (bloody Dinner)
Simbata, 4 iulie 2015
09:00-10:30
Abilitati de inginerie socială, un instrument puternic pentru investigatori in realizarea de interviuri
provocatoare
Tehnicile psihologice de inginerie socială poat fi folosite cu succes în domeniul investigatiilor. Aflați cum
să realizati un interviu folosind un pretext pentru a descoperi ceea ce nu vi se spune.
Bernhard Maier/Austria
Bernhard Maier, s-a născut în 1972, a studiat științele politice și jurnalismul în
Viena, lucreaza ca detectiv particular independent din 1997. Este un expert atestat
și manager de risc. Ca investigator, Bernhard investigheaza cu precadere activele,
fraudele economice si locurile de munca.
10:30-11:00
Coffee Break
10
11:00-12:30
Executarea silita în practica polonez
Maciej Dejak, master, Avocat/Polonia
Maciej Dejak este avocet conform legislației germane și consilier juridic în conformitate cu legislația
poloneză. A acumulat experiența sa profesională lucrand pentru institutii publice și firme de avocatura
de exceptie din Berlin și Varșovia. În prezent, este consilier al organismelor din sectorul public (la nivel
local si de stat) din Polonia precum si al companiilor poloneze.
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-17:00
Test
Pauza de pranz
Networking
Vizita la Castelul Peles (plimbare pe jos)
Cota 1800 (telecabina)
19:00-19:30
19:30-24:00
Meeting : lectori si oaspeti
Gala Banquet
Inmanarea certificatelor, Muzica. Dans
Duminica 5 iulie 2015
Mic dejun si plecarea participantilor
11

VAT Fraud On 2nd Hand Goods or VAT Carousels „A la Marge“
Grażyna Mazurska
Transnational crime organisations are becoming more interested in financial crime as an alternative to their traditional
activities.This change is motivated by a more effective « risk management » in criminal activities. (i.e. it is lucrative and
less risky). Nowadays State’s budget and welfare (agencies such as the National health Service, Unemployment Service
and Charities.) became a new targets of organized crime. VAT FRAUD « à la marge » is based on a knowingly incorrect
application of the 6th & 7th European VAT directives. A VAT Carousel consists of misappropriation of VAT through
an European network of fraudulent «taxi companies“. For a new car, VAT has to be paid in the destination member
state. On second-hand goods, if VAT was paid in the original member country, no VAT has to be paid in the destination
country. But if the VAT was refunded in the country of origin, then VAT should be paid in the final destination state.
Small criminal organisations have taken advantage of the possibility to circumvent European VAT directives to set up
fraudulent circuits with imported used-cars. Due to the forged invoice from one of the company VAT is eluded on the
car price and is only paid on the margin. The annual loss due to global VAT Carousels in Europe is estimated at approx.
35 – 50 billions €. With carousels «à la marge», a 2nd hand car dealer can raise an average of 2,500,000 € a year of
illegal proceeds. VAT fraud isn’t exclusively an European fraud. A similar fraud was revealed in QUEBEC: A Canada
Revenue Agency (CRA) investigation found that between 1996 and 1998, Port Chevrolet Oldsmobile Ltd. (Port), and its
Director Michael Wolfe, received, or attempted to receive, $8.1 million in GST refunds as part of an auto export scam.
Port claimed to have purchased over 1,600 brand new vehicles at cost plus GST from an unrelated company, To Riches
Motorcars Ltd. (Rags). The key to the scam was that the vehicles did not actually exist. The transactions were created on
paper only. Port would then „re-sell“ the fictitious vehicles back to Rags without charging GST (Goods and Services Tax),
claiming they were destined for export. Port then filed GST returns requesting credits for the amount of GST paid to
Rags for the purchase of the vehicles. On Aug. 27th 2007 by the Supreme Court of British Columbia Michael Wolfe was
sentenced after being convicted of seven counts of Goods and Services Tax (GST) fraud and failure to remit GST, to two
years less a day in prison and fined $6.9 million.

Frauda cu TVA. Produsele second hand si TVA “a la marge”
Grażyna Mazurska
Organizațiile criminale transnationale, devin tot mai interesate de criminalitatea financiară ca alternativă de schibare a
activitatii lor. Aceasta schimbare este motivată de o „gestionare a riscurilor» activitatilor ciminale mai eficienta. (adica
mai mult profit cu mai putine riscuri). Acum bugetul de stat si cel de sanatate (Serviciul National de Sanatate , Somajul si
ajutorul de stat) au devenit noi obiective ale criminalitatii. Frauda TVA «à la marge» se bazează pe o aplicarea incorecta
si cu rea intentie a celei de a 6 & 7 directive europene privind TVA. Caruselul evaziunii TVA, constă în deturnare TVA
printr-o rețea frauduloasa europena «companii de taxi“. Pentru o mașină nouă, TVA trebuie plătit în statul de destinatie.
Pentu bunuri second-hand, daca TVA a fost plătit în tara de origine, nu mai trebuie platit in tara de destinatie. Dar dacă
TVA-ul a fost rambursat în țara de origine, atunci TVA-ul ar trebui să fie plătit în statul de destinație finală. Organizațiile
criminale mici au profitat de posibilitatea de a eluda directivele europene privind TVA , si au infiintat circuite frauduloase
in importul de masini second hand. Cu o factura de import in baza caruia TVA a fost platit, se ajunge la eludare
aacestuia. Pierderile anuale in cruselul fraudulos sunt estimate, la nivel europen, la cca. 35-50 miliarde €. In caruselul
«à la marge», un dealer de mașini second hand, poate avea un profit mediu de 2.500.000 € pe an din veniturile ilegale.
Frauda în domeniul TVA nu este exclusiv o fraudă europeana. O fraudă similară a fost revelata în Quebec: O ancheta a
Canada Revenue Agency (RCA) a constatat că între 1996 și 1998, Chevrolet Oldsmobile Ltd. (Port), prin directorul său,
Michael Wolfe, a primit, sau a încercat să primească, 8,1 milioane dolari din restituiri GST , ca urmare a exportului auto
fraudulos. Ei au pretins că au cumpărat peste 1.600 de vehicule noi, cu un cost plus GST de la o companie care nu are
nici o legătură cu Rich Motorcars Ltd. (Rags). Cheia reala a inselatoriei a fost ca vehiculele nu existau de fapt. Tranzactiile
au fost doar pe hârtie. Chevrolet Oldmobile (Port) a „re-vindut“ vehiculele fictive lui Rags fără GST (taxa pe bunuri și
servicii fiscale), sustinand ca au fost destinate exportului. Port depus apoi o cerere de returnare a taxei GST si a solicitat
un credit in baza taxei GST plătite lui Rags, pentru achiziționarea de vehicule. Pe 27 august 2007, Curtea Supremă
British Columbia, l-a condamnat pe Michael Wolfe pentru șapte capete de acuzare legate de taxa (GST) , la doi ani de
inchisoare si l-a obligat sa restituie taxa GST plus o amenda de 6,9 milioane dolari.
12

Investigation on Bank portfolios
Gina Bogatu
In Romania, a company specializing in collection (debt recovery), by law, is not allowed to initiate investigations. When
purchasing the debt, the company becomes the owner of the debt recovery and takes over the rights and obligations
of the bank. So this person is obliged to notify debtors to address that exists in the contract with the bank and should
only call phone numbers from the contract. However, the law entitles the company, as owner of the respective
receivable to collaborate with lawyers, bailiffs and detectives / investigators. In practice - in about 60% of existing
cases in a portfolio - addresses, phone numbers or employers in the contract, no longer valid. People with debt moved
from address, both changed their phone numbers and employers, without notifying the bank. Considering the above
mentioned issues, the company decided to outsource recovery of those cases troubled portfolios, purchased, by an
agency specialized in investigations, in order to update data about people with debt. In portfolios investigated, contact
success rate can reach 80%, contributing to a considerable increase in the success rate of collection. After that, all
cases were investigated, they are monitored throughout the collection, the beneficiary (collection company), in the
department of analysis and the results are obtained according to some criteria: the number of new addresses from
which no longer get back letters, the number of visits by field agents who have generated direct contact with people
with debt, new phone numbers that helped to establish contact, payment amount and the number of promises to
pay signed. These promises of payment are divided into monthly installments and they are the result of negotiations
between the creditor (collection company) and the person in debt.
Important issues: Detectives / investigators do not call and do not visit people with debts, detectives not negotiable
and not collected. They only investigates and identifies data and information, which are then used by the company
for collecting, through call center agents (who call phone numbers identified by the investigation) and field counselors
(who performs visits to addresses obtained through investigation ). Information about debtor quality as a person are
confidential, the person in debt is protected against third parties and even to family members, so all investigations are
conducted by specific means and methods.

Investigatia pe portofolii bancare
Gina Bogatu
In Romania, o companie specializata in recuperarea de creante, conform legii, nu poate efectua investigatii. Odata cu
achizitia creantei, compania de recuperare devine proprietarul creantei si preia atat drepturile cat si obligatiile bancii.
Astfel, este obligata sa notifice persoana cu datorii la adresa din contractul cu banca si sa sune doar pe numerele
de telefon din contract. Insa, legea ii acorda dreptul companiei, in calitate de proprietar al creantei respective, sa
colaboreze cu avocati, executori si detectivi/investigatori. In practica - in aproximativ 60% din cazurile aflate intr-un
portofoliu - adresele, numerele de telefon sau angajatorii din contract, nu mai sunt de actualitate. Persoanele cu
datorii s-au mutat de la adresa, si-au schimbat numerele de telefon si angajatorii, fara a notifica banca.
Avand in vedere aspectele sus mentionate, compania de recuperare decide sa externalizeze cazurile din portofoliile
cu probleme, achizitionate, catre o agentie specializata in investigatii, in vederea actualizarii datelor si informatiilor
referitoare la persoanele cu datorii. Pe portofoliile investigate, rata de succes pe contact poate ajunge pana la 80%,
generand cresterea considerabila a ratei de succes in procesul de colectare. Ulterior, cazurile supuse procedurii
investigative, sunt monitorizate in cadrul departamentului de analiza al companiei de recuperare, pe tot parcursul
procesului de colectare iar rezultatele sunt evidentiate conform unor criterii: numarul de adrese noi, identificate prin
investigatie, contactele cu persoanele cu datorii la aceste adrese (prin corespondenta sau vizitele agentilor de teren),
numerele de telefon pe care s-a stabilit si reluat contactul, valoarea platilor efectuate precum si numarul si valoarea
angajamentelor de plata incheiate.
Aspecte importante: Detectivii/investigatorii nu suna si nu fac vizite persoanelor cu datorii, nu negociaza si nu
incaseaza. Ei doar investigheaza si identifica date si informatii, acestea fiind ulterior valorificate de catre compania de
recuperare, prin intermediul agentilor din call center (care suna pe numerele de telefon identificate prin investigatie) si
consilierilor de field (care efectueaza vizite la adresele obtinute prin investigatie). Calitatea de debitor a persoanei este
protejata fata de terti si chiar fata de membrii familiei, astfel investigatia este efectuata in mod legendat, prin mijloace
si metode specifice.
13

Whistle blowing as a chance to deal successfully with misconduct within an organization
Anna Müller-Rosenberger, MBA
The public perception of whistle blowing is very ambivalent. It is often influenced by spectacular cases which even
become subject of popular Hollywood productions, with the whistle blower is presented as lonely fighter for a right
matter against the overwhelming power of an organization.
Whistle blowing can be roughly defined as an insider’s disclosure of wrongdoing within an organization and belongs to
the instruments of corporate governance and compliance. The motivation of a whistle blower is to serve the interest
of the organization but he himself is not in the position to stop the wrongdoing. Usually he uses the internal channels
of communication in the first place before he decides to disclose externally. The perception of whistle blowing within
organizations is very ambivalent as well. Even if organizations and their members are obliged to act according to legal
and ethical standards at least some of the decision makers might decide to overcome legal restrictions in order to win
a better market position for their organization. Bribery, embezzlement or secret arrangements are the consequence
as well as negligence of security standards. Some companies manage to keep their illegal activities secret over a
long period of time and they do not have to fear any consequences unless an insider decides to disclose it. A whistle
blower risks a lot: as a “trouble maker” he might be harassed by his superior and working colleagues; indeed some
organizations would rather punish the whistle blower and protect the wrongdoer. There are several reasons for
their decision. One of them might be simply the lack of knowledge about the valid legal regulations, especially when
doing business abroad. The recognition that if one sacrifices compliance for a (short-term) profit it might harm the
organization in the future, lead some organization to encourage their members to report observed wrongdoings and
provide channels of communication and train their members to use them. It is a very costly procedure but it is worth
the effort. The honest commitment to compliance, communicated with the stakeholders is a positive signal. It shows
the members of the organization the transparent rules of behaviour and helps them to comply and it presents the
company as a serious and reliable business partner.

Denunțarea ca metodă de combatere eficientă a abaterilor din cadrul unei organizații
Anna Müller-Rosenberger, MBA
Opinia publică cu privire la denunțare este una extrem de ambivalentă. Aceasta este adesea influențată de cazuri
spectaculoase care fac obiectul producțiilor populare de la Hollywood, unde denunțătorul este portretizat ca un
luptător singuratic pentru un scop nobil împotriva puterii copleșitoare a unei organizații.
Denunțarea poate fi definită aproximativ ca divulgarea de către un angajat din interior a fărădelegilor din cadrul
unei organizații și aparține instrumentelor de administrare și conformitate corporativă. Motivația denunțătorului
este deservirea intereselor organizației, în condițiile în care poziția sa nu îi permite să oprească fărădelegea. De
obicei, acesta utilizează în primul rând canalele interne de comunicație înainte de a decide să divulge problema
extern. Percepția asupra denunțării în cadrul organizațiilor este, de asemenea, extrem de ambivalentă. Chiar dacă
organizațiile și membrii acestora sunt obligați să acționeze conform standardelor legale și etice, cel puțin o parte
din factorii de decizie pot hotărî să depășească restricțiile legale pentru a câștiga o poziție mai bună pe piață pentru
propria organizație. Mita, delapidarea și întâlnirile secrete reprezintă consecințele, alături de omisiunea standardelor
de securitate. Unele companii reușesc să păstreze confidențialitatea activităților ilegale pentru o perioadă mai lungă
de timp și nu trebuie să se teamă de consecințe până ce un angajat intern decide să divulge problema respectivă.
Denunțătorul riscă foarte mult: în calitate de ”instigator”, acesta poate fi hărțuit de către superior și colegii de
lucru; într-adevăr, unele organizații preferă să pedepsească denunțătorul și să protejeze delincventul. Există mai
multe motive care duc la această decizie. Unul dintre acestea este pur și simplu lipsa cunoștințelor cu privire la
reglementările legale în vigoare, în special în cazul activităților comerciale desfășurate în străinătate.
Recunoașterea faptul că sacrificiul conformității pentru un profit (pe termen scurt) poate afecta organizația pe viitor
poate determina anumite companii să își încurajeze membrii să raporteze fărădelegile observate și furnizează canale
de comunicare și instruiesc membrii să le utilizeze. Această procedură este una extrem de costisitoare, însă efortul
merită. Angajamentul onest față de conformitate, comunicat cu părțile interesate, reprezintă un semnal pozitiv.
Acest lucru arată membrilor organizației regulile transparente de comportament și îi ajută pe aceștia să le respecte,
prezentând compania drept un partener de afaceri serios și de încredere.
14

Fingerprinting… it’s not magic… but enchanting!
Georg Hirtl
Browsing PI‘s websites gives you a good idea of the services they are offering. But although a lot use a magnifying glass
and a fingerprint in their logo or have set these as background images you’ll find only a few PI’s who actually do offer
fingerprint development and comparison.
Forensic services became popular in the last years due to crime drama and documentary style television series such as
CSI, Hawaii-FiveO, Bones or Medical Detectives. And, while watching, how many times did you catch yourself asking:
does that really work?
Whereas fingerprint comparison really is a tough science, the development of fingerprints is quite simple once
you have the basic understanding of the causal relations between surfaces, fingerprints, chemicals and light. And
yes, a little physics and chemistry is needed but it won’t even be close to Einstein’s theory of relativity or analytical
chemistry. In other words: you don’t need to be a starred cook to prepare a meal.
Besides explaining and demonstrating the most common and implementable methods some rather specific
techniques will also be referred to. And like a cook uses recipes you follow instructions to process fingerprints yourself
successfully. Yet you will need practice and training to improve your skills and experience to get the best possible
results.
So … if you’re more interested in what’s on the outside of the beer glass instead of the contents … or if you want to
check your teenage daughter for fingerprints after a date … you should not miss my presentation ;-)

Amprentarea... nu este ceva magic… dar este o incantare !!
Georg Hirtl
Navingand pe site-urile Privat Investigators, va puteti face o ideie despre oferta lor de servicii.
Desi multi folosesc o lupa si o amprenta in logo-ul lor, veti gasi doar cativa investigatori privati care, cu adevarat se
ocupa de amprentare si studiul amprentelor.
Serviciile de expertiza criminalistica au devenit foarte populare in ultimi ani, in special din cauza fimelor “crime” si
serialelor documentare de TV cum ar fi CSI, Hawaii-FiveO, Bones sau Detectivi Criminalisti. Dar, in timp ce urmaresc
aceste seriale, cati se intreaba, ce se intampla cu adevarat si cum se face ?
Studiul si compararea amprentelor este intr-adevar o stiinta grea. Cercetarea amprentelor digitale devine simpla,
numai cand pot sa intelegi si sa stabilesti o relatie cauzala intre amprenta, substantele chimice si lumina. Si da, ai
anevoie si de putina fizica si chimie, dar nu pana la teoria lui Einstein sau o chimie analitica. Cu alte cuvinte: nu este
nevoie sa fii mestru bucatar ca sa pregatesti o masa !
În explicarea și demonstrarea unora dintre cele mai comune si implementabile metode si tehnici, le vom alege pe cele
specifice. Si, asemenea unui bucatar veti urma instructiunile pentru a procesa cu success amprentele.
Veți avea insa nevoie de cunostinte, practica si experienta pentru a obtine cu adevarat rezultate.
Deci…daca sunteti mai interesati de ce se vede prin paharul de bere decat de bere…sau daca doriti sa va verificati fiica
adolescenta macar o data dupa amprente…atunci, nu lipsiti de la prezentarea mea!
15

Social engineering - a powerful tool for investigators
Bernhard Maier
Social engineering crosses our paths with various faces such as phishing or tailgating. A social engineering technique
commonly used by investigators is pretexting. Pretexting basically means the deception of a target person during an
investigative conversation. The investigator aims to hide his or her identity and/or the reason of the investigation.
Misled by a “good story” the target might reveal things in an interview that would have never been revealed
otherwise.
But why do people fall into the pretexting-trap of manipulation? Basically there are three key factors that make a
pretext work:
 motive of the target
 credibility of the investigator
 sympathy between the target and the investigator
By knowing these three factors we can easily trigger each of them with the help of some psychological tricks. This
allows investigators to successfully create pretexts for their investigations and adjust them to their case or the spleens
of their target. A useful tool kit of psychological techniques that enables you to create an urgent need for your target
to share information, foster the credibility of the “role” you play during your interview and at the same time let you
appear as a “nice chap” will be presented during the seminar.
However pretexting bears some risk. First of all legal aspects have to be taken into consideration. Furthermore this
technique raises ethical questions. Finally there is a risk of reputational damage to the client if this technique is applied
recklessly.

Ingineria socială – un instrument puternic pentru investigatori
Bernhard Maier
Ne intersectăm cu ingineria socială sub diverse forme, spre exemplu, phishing-ul sau infiltrările. O tehnică de inginerie
socială utilizată frecvent de investigatori este pretextarea. Pretextarea înseamnă practic înșelarea unei persoane
țintă pe parcursul unei conversații de investigație. Investigatorul are scopul de a-și ascunde identitatea și/sau motivul
investigației. Indusă în eroare de o ”poveste credibilă”, ținta poate divulga anumite elemente în cadrul unui interviu pe
care nu le-ar fi divulgat în alte condiții.
Totuși, de ce cad oamenii în capcana manipulării prin pretextare? În principiu, există trei factori care fac ca pretextul să
devină viabil:
 motivul țintei
 credibilitatea investigatorului
 simpatia dintre țintă și investigator
Prin cunoașterea celor trei factori, putem declanșa cu ușurință fiecare dintre ei cu ajutorul unor trucuri psihologice.
Acest lucru permite investigatorilor să creeze pretexte de succes pentru investigații și adaptarea acestora la cazul sau la
răutatea țintei lor. Un set util de instrumente de tehnici psihologice care permit crearea unei nevoie urgente a țintei să
divulge informații, promovarea credibilității ”rolului” jucat pe parcursul interviului și care vă permite în același timp să
păreți ”un tip de treabă”, va fi prezentat pe parcursul seminarului.
Cu toate acestea, pretextarea presupune și un anumit risc. În primul rând, trebuie luate în calcul toate aspectele legale.
Mai mult, această tehnică ridică probleme de etică. În final, există un risc de deteriorare a reputației clientului în cazul
în care această tehnică este aplicată cu imprudență.
16

The New model of the Polish Criminal Procedure
Maciej Dejak, LL.M.
On 01 July 2015 the new code of the Polish Criminal Procedure comes into effect.
The legal experts have heavily criticized the current Code of Criminal Procedure for years. They argued it caused the
excessive length of the proceedings. Thus, it was deemed ineffective. The reason for this opinion was the inquisitorial/
official proceedings. The judge led the proceedings. His role was to ensure the just ruling on the material angle. For
this purpose, the judge could e.g. continue the proceedings even if the prosecutor had withdrawn the accusations,
bring up a new evidence and was held to investigate all circumstances material to the ruling. In a word: the judge was
there to gather the evidence, to evaluate it and to ascertain whether the crime was committed.
These principal drawbacks shall be overcome by the new regulation. The new 2015 Code of Criminal Procedure
will put an emphasis on the adversity or the contradiction principle. It has been argued for years that this formula
(adversity or contradiction principle) shall not apply to the criminal proceedings. Mainly for the reasons of justice.
Adversity and contradiction are being commonly acknowledged as the prevailing concepts for the civil court
proceedings. In civil court the opposite and equal parties shall battle against each other. The claimant gathers evidence
and attempts to prove his claims to the court. The defendant challenges the position of the claimant. The court does
not care about the outcome: it provides only for the proper formal course of the proceedings. The main goal of the
new criminal procedure is to extend the role of the parties (meaning in particular the prosecutor and the defendant).
The court as a rule will not intervene in the course of proceedings when the prosecutor remains inactive. The burden
of proof will be generally shifted from the court to the parties. The judge will only hear the testimonies and examine
the evidence presented to him by the parties. In general, he will not help a prosecutor even if the latter does not
come up with any substantial question or piece of evidence. From July 2015 on the proper legal assistance in criminal
proceedings and the pretrial investigation gains even more importance. It does not necessary refer to the defense
counsels. In Polish law exist institutions like the subsidiary prosecutor and the private prosecutor acting on behalf of
the victim or the civil plaintiff who may bring the civil claim against the convicted defendant in the criminal court.

Noile prevederi ale Codului de Procedura Penala polonez
Maciej Dejak, LL.M.
In luna iulie 2015, noul Cod de Procedură Penală polonez va intra în vigoare.
Experții au criticat puternic actualul Cod de Procedură Penală. Ei au sustinut ca determina o durata excesivă a
procedurii. Astfel poate fi considerat ineficient. Motivul acestei opinii au gost procedurile oficiale inchizitoriale.
Judecătorul conducea acțiunea. Rolul său era de a se asigura doar din unghiul material. În acest scop, judecătorul
ar putea, de exemplu, sa contine procedura, chiar dacă procurorul a retras acuzațiile, ar putea aduce noi probe și sa
investigheze toate circumstanțele in care a vut loc, material, hotărârea. Într-un cuvânt: judecătorul era acolo pentru a
aduna dovezi, pentru a evalua si cerceta dacă infracțiunea a fost comisă.
Aceste neajunsuri principale vor fi depășite prin noul regulament. Noul Cod de procedură penală 2015, va pune
accent pe adversitate sau principiul contradicției. S-a sustinut ani de zile - că această formulă (adversitate sau principiul
contradicției) nu se aplică în cazul procedurilor penale. În principal, din motive de justiție. Adversitatea și contradicția
sunt de obicei recunoscute ca fiind conceptele predominante pentru procedurile judiciare civile. În instanța civilă
părțile opuse și egale se luptă unul împotriva celuilalt. Reclamantul adună dovezi și încearcă să dovedească pretențiile
sale la instanța de judecată. Pârâtul contestă poziția reclamantului. Instanței nu-i pasa de rezultat: oferă suport doar
pentru cursul oficial, corespunzător al procedurii. Scopul principal al procedurii penale noi este de a extinde rolul
partilor (adica în special procurorul și inculpatul). Instanța, de regulă, nu va interveni în cursul procedurii, atunci când
procurorul rămâne inactiv. Sarcina probei va fi, în general, mutata, de la instanța, părților. Judecătorul va auzi doar
mărturiile și va examina probele prezentate la el de către părți. În general, el nu va ajuta un procuror, chiar dacă acesta
din urmă nu vine cu nici o întrebare importantă sau probă. Din iulie 2015, asistența juridică corespunzătoare în cadrul
procedurilor penale, ancheta preventivă, castiga chiar mai multă importanță. Nu este necesar sa se refere la sfaturile
de apărare. În legislația poloneză exista institutii, cum ar fi Procurorul subsidiar și Procurorul privat care acționează în
numele victimei sau reclamantului civil, care ar putea aduce acțiuni civile împotriva pârâtului condamnat în instanța
penală.
17

Recommendations to investigative report writing
Andreas Heim, Central Office for Training in the Detective Business
(Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe/ZAD/Berlin Germany)
The final result of private investigation is always a subject of an investigative report. There is no general definition
which describes the form, content and scope of a private investigative report.
In some European countries, for example in Spain and Belgium, is regulated, that the private investigators have
to make a written investigation report. It is prescribed what information may be communicated to the client. The
reasons: the high standard of the data protection act and the protected privacy and personality rights of citizens.
Private investigators are able using two professional documents, which describe the basic steps to create a private
investigation report.
a.) the IKD-Module „Compile investigative report“ and
b.) the IKD Best Practice Guide „Report writing for investigation in the private sector“.
In addition to that, there is professional literature on the subject of PI “reporting” in various European countries.
The “Best Practice Guide” considers national circumstances for private investigators in United Kingdom. In a special
section of the „BID Manual for Private Investigators“ are implemented national circumstances in Germany, which are
based on specific legal decisions in Germany. These are two powerful examples, how the recommendations of the IKD
are integrated in country-specific training programs for private investigators.
In general, it is not necessary to inform the client about every detail of the detective measures. If investigative data
and information are transmitted to the client, the following principle of the “knowledge target” can be applied: “The
must know”, “The should know” and “The could know”. The first priority have all informations with direct relations to
the order of the client. In other words, firstly ensure you include the essential, secondly agonise over the doubtful and
thirdly, reject the irrelevant facts, information and details of the external investigative report. These basic notes are
also important with view to legal law and the data protection law.
The external investigative report should have simply three parts:
1. beginning,
2. description of events and
3. conclusion.
The written content follows the principles of relevance, objectivity, thoroughness and accuracy.
The content of a report varies according to the scope of the client contract. Therefore, high demands are made on the
content. The content should be reflected in at least four different levels: the technical level, the legal level, the tactical
level and the business level.
A practical guideline is to generate the external investigative report with a so-called “rule of three”, which primarily
includes the following sections: order, result and determination. In section 1 “order” is described for what reason
and purpose the client hires the private investigator. All relevant details should be recorded as short as possible and
accurate at about half a page. The following section 2 “result” is preceded by the report, which contains the main
findings of the commissioned investigation. The reader already knows at the beginning all the important findings
and results of the private investigation, without having to read the whole report in detail. In section 3 “details of
investigation” are documented the individual investigation steps, inquiries, researches and operative actions in all its
details.
Optimal is a content structure of time based chronology, in which the individual investigation steps were carried
out. On the other hand, a structure of thematic chronology can also be relevant. This is especially practiced in very
complex investigation cases.
IKD document, written by G. Hirtl / A. Heim, 2012
IKD document, written by T. Imossi, 2010
Internal best practice guide of the PI Organization “Association of British Investigators” (ABI)
Internal reference manual of the German PI organization „Bund Internationaler Detektive” (BID)
18

Recomandari pentru redactarea rapoartelor de investigatii
Andreas Heim, Central Office for Training in the Detective Business
(Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe/ZAD/Berlin Germany)
Rezultatul final al investigatiei private este intotdauna subiectul Raportului de investigatii. Nu există o definiție
generală care descrie forma, conținutul și sfera de aplicare a unui Raport de investigații.
În unele țări europene, spre exemplu: Spania și Belgia, exista prevederi conform carora investigatorii privati sunt
obligati sa predea clientului un Raport de investigatii – scris. Se precizeaza deasemenea, ce fel de informatii trebuie sa
contina Raportul. Motivul: standardul ridicat al protectiei datelor si vietii private precum si respectarea cu strictete a
drepturilor cetatenilor.
Detectivii particulari pot utiliza doua documente profesionale care indica pasii de baza pentru a redacta un Raport de
investigatii:
a.) IKD - Modulul “Compilatia - Raportul de investigatii”
b.) IKD- “Ghidul de bune practici “ (Raportul de investigatii – scris).
Exista literatura de specialitate pe tema Rapoarteleor Investigatorilor Privati in diferite tari europene. Spre exemplu,
“Best Practice Guide” ia in considerare circumstantele nationale pentru detectivii particulari din Marea Britanie. Intr-o
sectiune speciala a “Manualului BID pentru Detectivii Particulari”, sunt avute in vedere circumstantele nationale din
Germania, care au in vedere prevederile legale din Germania. Acestea sunt două exemple edificatoare despre felul in
care recomandările IKD sunt integrate în programe de formare pentru detectivii particulari, specifice fiecărei țări.
În general, nu este necesar sa informam clientul cu privire la fiecare detaliu cu privind actiunile detectivului. Dacă
datele și informațiile obtinute in urma investigatiilor, sunt transmise clientului, conform principiului “scopul este de a
sti”, atunci poate fi si: “trebuie să știe”, “ar trebui să știe” și “ar putea ști”.
Prima prioritate o au toate informațiile obtinute din relațiile directe si la ordinul clientului. Cu alte cuvinte, trebuie sa
va sigurati ca în primul rând descrieti esențialul, în al doilea rând ca nu omiteti faptele dubioase și în al treilea rând ca,
respingeti faptele irelevante, informații și detalii cu privire fapte care exceed raportului de investigatii. Aceste chestiuni
de baza, va asigura cu privire la aspectele legale si legea privind protectia datelor personale.
Raportul de investigație externă ar trebui sa contina pur si simplu trei părți:
1. Introducere,
2. Descrierea evenimentelor și
3. Concluzii.
Conținutul scris respectă principiile de relevanță, obiectivitate, seriozitatea si precizie. Conținutul unui raport variază
în funcție de domeniul de aplicare al contractului cu clientul. Prin urmare, pretentiile ridicate sunt in legatura cu
continutul. Conținutul ar trebui să se reflecte în cel puțin patru niveluri diferite: nivelul tehnic, nivelul legal, nivel tactic
și nivelul de afaceri.
Un ghid practic va sfatuieste ca Raportul de investigație externă, sa respecte o “regulă de trei”, care include în
principal următoarele secțiuni: ordine, rezultate și determinare. În secțiunea 1 “pentru” este descris pentru ce motiv
și scop clientul angajează detectivul particular. Toate detaliile relevante ar trebui înregistrate cât mai scurt posibil și
corect aproximativ intr-o jumătate de pagină. Următoarea secțiunea (2 )”rezultatul”, conține principalele concluzii
ale anchetei comandate. Clientul va cunoaște deja de la început, toate rezultatele si constatarile importante ale
investigatiei, fără a citi întregul Raport în detaliu. În secțiunea 3 “detalii ale investigatiei” sunt documentate individual
etapele de investigare, anchete, cercetări și acțiuni operative în toate detaliile lor.
Optim este o structură a conținutului ordonata cronologic, in care sa fie prezentate etapele investigatiei. Poate fi avuta
in veere si structură a continutului ordonata intr-o cronologie tematica. Acest lucru se practica in special în cazuri
foarte complexe de investigare.
19
The participants thank the sponsors:

Hotel PALACE Sinaia
Thank you for upgrade out hotel room rate

WWW.VCVIDEO.RO
VIDEOCOMPONENTS srl Provide video installation for the presentations

Eagle Security International
Provide all coffee brakes during the Summer School
and a lot practically assistance in preparation our Summer School.

VIPTRACK, Ionel Matei, www.viptrack.ro
took over cost for simultaneous translation
21