ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 23 Ocak 2008

Transcription

MATERIAL EVENT STATEMENT FORM
23rd January 2008
Title of Corporation/Name of Shareholders
Address
Phone and Fax No.
: TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ.
: Sırrı Çelik Bulvarı No: 3 34788-TaĢdelen
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ABOUT : Explanation under Communiqué of the Capital Market Board with Serial : VIII, No: 39.
DIRECTORATE OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE
ISTANBUL
Material Event(s) to be explained :
Our Board of Directors resolved during the meeting today that:
The real-estate of our Company specified as field with 159.671,81m2 in Bursa, Yenisehir, Çayır Mah.
Kocaaralık Mevkii Ada 3 Parcel 3 Pafta 1 is sold to Hüseyin ĠĢsever and Mehmet ĠĢsever with the
price of 1.000.000,- YTL depending on the valuation report of Vakif Gayrimenkul Ekspertiz ve
Degerleme A.S.
Please kindly be informed.
We herewith declare that our explanations above are in compliance with the principles set out in the
communiqué of the Board with Serial : VIII and No 39 and that it fully reflects the information we
have acquired in connection with the matter(s); that such information is in conformity with our books,
records and documents, that we have shown all the necessary efforts to obtain information regarding
this matter fully and correctly and that we are responsible for the explanation provided herein.
Sincerely yours,
Tamer SOYUPAK
Ass. Gen. Man.-Accounting and Finance
23.01.2008 – 17:10
Çetin TÜREÇ
Ass. Gen. Man.-Production
23.01.2008 – 17:10
24thJanuary 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
In addition to the material event statement form dated today regarding to the sale of our real-estate in
Bursa, Yenisehir;
There isn’t any relationship between Mr. Hüseyin ĠĢsever and Mr.Mehmet and our Company. The sale
price of 1.000.000,00 YTL will be collected in advance. The book valu of real-estate is 302.472 YTL
and the cash will be utilized in the cash flow of the Company.
Sincerely yours,
Tamer SOYUPAK
24.01.2008 – 09:30
Çetin TÜREÇ
24.01.2008 – 09:30
07thMarch 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
Our Board of Directors unanimously resolved by the resolution dated today to call for the General
Assembly for Tat Konserve Sanayii A.ġ. on 03.04.2008 Thursday at 10.30 at Buyukdere Cad. No: 84
Gayrettepe-Istanbul Divan City in order to negotiate the attached agenda.
Sincerely yours,
Tamer SOYUPAK
07.03.2008 – 17:30
Çetin TÜREÇ
07.03.2008 – 17:30
07thMarch 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
Our Board of Directors resolved during the meeting today that ,
The existing machinery and equipment of Balıkesir plant which had been decided to close over its
activities by the resolution dated 23.11.2007, is sold to Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. with
the price of 4.661.000 YTL + VAT depending on the valuation report of Gayrimenkul Ekspertiz
Değerleme A.ġ and the collection will be made in two installments.
Sincerely yours,
Tamer SOYUPAK
07.03.2008 – 17:30
Çetin TÜREÇ
07.03.2008 – 17:30
10thMarch 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
The book value of machinery and equipment of Balıkesir plant mentioned in the material event
statement form is 337.748.-YTL and the cash will be utilized in the Company’s cash flow. As
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. which we made the sale is subject to full consolidation in our
Company’s financials, there will be profit/loss effect.
Sincerely yours,
N.ġenol TOLAN
Accounting Manager
10.03.2008 – 10:00
Tamer SOYUPAK
10.03.2008 – :10:00
14thMarch 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
Our Board of Directors resolved during the meeting dated March 13, 2008 that the net profit of the
year 2007 YTL 11.028.934,- will be offset from the losses of the previous years and the proposal will
be given to the approval of the Ordinary General Assembly to be held on 03rd April 2008.
Sincerely yours,
N.ġenol TOLAN
Accounting Manager
14.03.2008 – 08:50
Tamer SOYUPAK
14.03.2008 – 08:50
3rd April 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
The Dividend Distribution Table resolved during the General Shareholders Meeting today is attached
herewith.
Sincerely yours,
N.ġenol TOLAN
Accounting Manager
03.04.2008 – 16:45
Neslihan KAZANCI
Finance Manager
03.04.2008 – 16:45
Annex : Minutes of Meeting and Annex (1 Page)
3rd April 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
The Minutes of Meeting regarding to the General Shareholders Meeting today is attached herewith.
Sincerely yours,
N.ġenol TOLAN
Accounting Manager
03.04.2008 – 13:45
Neslihan KAZANCI
Finance Manager
03.04.2008 – 13:45
Annex : Minutes of Meeting and Annex (9 Pages)
TAT KONSERVE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
03.04.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Tat Konserve Sanayii Anonim ġirketi’nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan
2008 tarihinde saat 10.30’da Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe/Ġstanbul Divan City
adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ġstanbul Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün
02.04.2008 tarih ve 17595 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün
ÖRS’ün gözetiminde yapılmıĢtır.
Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleĢmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek
Ģekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 12 Mart 2008 tarih ve 7018 sayılı nüshasında ve
12 Mart 2008 tarihli Milliyet ve Hürses Gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek
suretiyle, süresi içinde yapılmıĢtır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Ģirketin toplam 136.000.000.-YTL sermayesine tekabül eden
13.600.000.000 adet hisseden 87.060.634,82 YTL’lik sermayeye karĢılık 8.706.063.482 adet
hissenin asaleten, 5.011.959,07 YTL’lik sermayeye karĢılık 501.195.907 adet hissenin de
vekaleten olmak üzere 9.207.259.389 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece
gerek kanun gerekse ana sözleĢmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun
anlaĢılması üzerine toplantı Kamil Ömer BOZER tarafından açılarak gündemin
görüĢülmesine geçilmiĢtir.
1. Gündemin 1.maddesi gereğince, Genel Kurul’un yönetimi ile görevli BaĢkanlık Divanının
seçimi yapıldı. Genel Kurul BaĢkanlığı’na Sayın Kamil Ömer BOZER oy toplama
memurluklarına Sayın Güçlü TOKER ve Sayın Ali GÜLER Katipliğe Sayın Tamer
SOYUPAK oy çokluğu ile seçildiler. BaĢkan Kamil Ömer BOZER hazirundan Tüm cep
telefonlarının ve ses kayıt cihazlarının kapatılmasını rica etti.
BaĢkan hazır bulunanlara teĢekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.
2. BaĢkanın talimatı üzerine ġirketimizin 2007 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu
ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız DıĢ Denetleme KuruluĢumuz BaĢaran Nas Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member of Pricewaterhouse
Coopers)’nin rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No.25 sayılı
“Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanan
Bağımsız Denetimden geçmiĢ, konsolide mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere
açıldı.100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur ve 100 hisseye sahip ortak Çağlar Bayur’un
ortak imzalı Ģerhi toplantı tutanağına eklendi. Özdemir Bayur’un sorduğu sorulara BaĢkan
cevap verdi, BirleĢme öncesinde Koç Holding % 6 hisse oranıyla , Tat Konserve A.ġ. ise
% 18 hisse oranıyla Harranova Besi A.ġ. de hakim ortak sıfatını taĢımıyorlardı.
Opsiyonlar Ģirket dövi kredisinde olduğundan kur artıĢlarının regüle edilmesi için
opsiyonlar satın almıĢtır. Opsiyon iĢlemleri sonucunda geçen yıl 2,3 milyon YTL para
kazanmıĢtır. Ayrıca bir opsiyondan zarar etmiĢ olabilir, bu opsiyonları sigorta poliçesi gibi
düĢünmek gerekir. Yapılan görüĢmelerden sonra 2007 yılı konsolide mali tablolar oy
çokluğu ile kabul edildi.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince,
ġirket’in Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri
sağlandı.
3. BaĢkan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul’un oyuna
sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama
sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.
4. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereği Şirketimizin kar payı dağıtım politikası hakkında bilgi
verildi ve Şirketimizin kar dağıtım politikasının Ana Sözleşme’nin “Karın Tevzii”ne ilişkin
28. maddesi çerçevesinde tatbik olunacağı, kar payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli
stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate alınarak Sermaye
Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir karın, SPK’nın Seri.IV,
No.27 Tebliği’nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurulca saptanacak
kısmının, nakit veya belli oranda nakit belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet
Genel Kurul’un olmak üzere verileceğine oy çokluğu ile karar verildi. 1.508.700 adet
hisseye sahip Forward Eastern Europe Equities Fund çekimser oy kullandı.
5. 2007 yılı kazancının dağıtılması konusunda ġirket Yönetim Kurulu’nun raporunda yer alan
teklif görüĢüldü. Neticede Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan
Konsolide Gelir Tablosunda tahakkuk eden 11.028.934.-YTL karın geçmiĢ yıl zararlarına
mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Süreleri sona ermiĢ olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yönetim Kurulu üye
adedi dokuz olarak tesbit edildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kuruluna Koç Holding
A.ġ.’yi temsilen Sayın Kamil Ömer Bozer, Sayın Dr.Nüsret Arsel, Temel Ticaret ve
Yatırım A.ġ.’yi temsilen Sayın Nevzat Tüfekçioğlu, Sayın Ġbrahim Tamer HaĢimoğlu, Kav
DanıĢmanlık Pazarlama A.ġ.’yi temsilen Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Sayın Ali Güler,
Aygaz A.ġ.’yi temsilen Sayın Güçlü Toker, Aygaz A.ġ.’yi temsilen Sayın Ercan Bayramlı
ve Kagome Co.Ltd.’i temsilen Sayın Kunihiko Sato’nun 2008 yılı hesaplarını incelemek
amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy
birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık
beyanlarını gördü. Yönetim Kurulu Üyeleri özgeçmiĢleri ortakların bilgisine sunuldu.
7. Görev süreleri sona ermiĢ olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay
Ġnanç Kiraz ve Bay Ahmet Sönmez 2008 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak
Olağan Genel Kurul’a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar
verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.
8. Yönetim Kurulu BaĢkanına ve üyelerine ayda brüt 665-YTL, denetçilere ayda brüt 360.YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 2007 yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı
kuruluĢlara 2.000.-YTL bağıĢta bulunulduğu hakkında bilgi verildi. Yapılan oylama
sonucunda bağıĢ ve yardımlar oy çokluğu ile kabul edildi. 1.508.700 adet hisseye sahip
Forward Eastern Europe Equities Fund çekimser oy kullandı.
10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız DıĢ
Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MuĢavirlik A.ġ’ın kabulüne oy birligi ile
karar verildi.
11.Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddelerinde
yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birligi ile karar verildi.
12.Genel Kurul BaĢkanı, tutanağın hissedarlar adına BaĢkanlık Divanı tarafından
imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. BaĢkanlık Divanının toplantı tutanağını
imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesine oy birliği ile karar verildi.
13.Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle ġirketin baĢarılı çalıĢmalarının devamı
temennisinde bulunuldu.
Gündemde görüĢülecek konu kalmadığından BaĢkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı
müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 03.04.2008
GENEL KURUL DĠVAN BAġKANI
Kamil Ömer BOZER
SANAYĠ VE TĠCARET
BAKANLIĞI KOMĠSERĠ
Nurgün ÖRS
OY TOPLAMA MEMURU
OY TOPLAMA MEMURU
Güçlü TOKER
Ali GÜLER
Özdemir BAYUR
KATĠP
Tamer SOYUPAK
Çağlar BAYUR
10th April 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
Our Board of Directors resolved during the meeting today that;
Unanimously Mr. K. Ömer Bozer is appointed as the Chairman of the Board of Directors, Mr. Nevzat
Tüfekçioğlu the Deputy Chairman of the Board of Directors and Mr. Nevzat Tüfekçioğlu and Mr.
Ahmet Fadıl Ashaboğlu be appointed as the Members of the Committee in charge of Audit under the
communiqué of the Capital Market Board with Serial: X and No: 19.
Sincerely yours,
Neslihan KAZANCI
Finance Manager
10.04.2008 – 17:50
Tamer SOYUPAK
10.04.2008 – 17:50
10th April 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
Our Board of Directors resolved during the meeting today that;
13.500.000 units of shares with the nominal value of 10 YKr for each share and indicates 10% shares
of Tat Konserve Sanayii A.ġ. in Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. in which Tat Konserve has
totally %68,15 shareholdership has been sold to 2.500.000,- USD in advance payment to The Morning
Star Company residing in California, USA.
In line with this partnership, the Shareholdership Agremeent had been signed among the current
shareholders of Harranova Koç Holding A.ġ., Temel Ticaret ve Yatırım A.ġ. , Tat Konserve Sanayii
A.ġ. and The Morning Star Company, however there isn’t any change in the control of the Company.
The cash generated from sales of shares would be utilized for the working capital requirements of Tat
Konserve.
Sincerely yours,
Neslihan KAZANCI
Finance Manager
10.04.2008 – 18:45
Tamer SOYUPAK
10.04.2008 – 18:45
11th April 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
In addition to our declaration dated April 10, 2008 regarding to the sale of 10% shares of our
Company in Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. to The Morning Star Company;
2.500.000.- $ sales price is the price determined after the mutual deal of the parties and the net income
obtained from this sales is 2.138.292.- YTL. The net income figure is planned to transferred to
shareholders equity accounts as participation sales income.
Sincerely yours,
Neslihan KAZANCI
Finance Manager
11.04.2008 – 12:20
Tamer SOYUPAK
11.04.2008 – 12:20
22nd July 2008
Address
Phone and Fax No.
ISTANBUL
: 0216 430 00 00 Fax: 0216 430 80 15
ISTANBUL
The tomato paste plant investment of Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ., which we have 58,15%
shareholdership and declared the investment decision in South Eastern Anatolia Region in our
declaration dated November 23, 2007, has been already completed and started to tomato paste
production with the tomatoes cultivated from the region. 150.000 tons of tomato processing is
targeted for this year.
Sincerely yours,
N.ġenol TOLAN
Accounting Manager
22.07.2008 – 10:30
Neslihan KAZANCI
Finance Manager
22.07.2008 – 10:30

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 23 Ocak 2008

Transcription

Similar documents

adel kalemcilik ticaret ve sanayi a. ş. 2011 yılı faaliyet raporu

Tat Gıda | Anasayfa

için tıklayın