Documento - El Mundo

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
UMERO 6
SUMARIO: 6/13 (DP 199-11)
AUTO DE PROCESAMIE TO
En Madrid a diez de junio c e dos mil trece
HECHOS
PRIMERO.- La presente investiga ón se refiere a las
actividades de una organización criminal sentada entre Rusia y
España, dirigida por los ciudadanos rusos Igor CHERNAVSKIY residente en España-, Natalia Nikolaevana ERINA -con familiares
en España- y Tatiana KUZNETSOVA, cuy s miembros en el país
de origen captaban a mujeres jóvenes de estratos sociales
desfavorecidos, -procedentes principalmen e de las regiones de
Volgogrado y Vladivostok-, las proveían de la documentación
trucada (con sellos de entrada Schengen fe íhados en días futuros)
necesaria para su entrada y posterior perma lencia ilegal en espacio
Schengen simulando tratarse de viajero con visados turistas
polacos, checos, finlandeses.... y reservas loteleras canceladas o
simuladas, así como de los billetes -aér os, de autobús- y las
"vendían" a las personas que finaln ente las explotaban
sexualmente bajo intimidación ambiental m diversos clubes de
alterne y chalets-prostíbulos en diversas pr vincias de la geografía
de España, sin hacerlas contrato laboral a 3uno y sin cotizar a la
seguridad Social, que bien pagaban por ella a los que operaban en
Rusia abriéndoles cuentas en España, fectuándoles ingresos
directamente (los adelantos), bien tr spasándoles también
directamente parte de la recaudación (de i que solían detraer a
cada joven el 50% de cada servicio $ xual prestado) a un
representante de la organización despllazado a España o bien
simulando envíos económicos a familiares cue en realidad lo eran a
la red de sus captores rusos (la "deuda" a cue se refieren varios de
los documentos incautados por: viaje, delantos, teléfonos y
documentos) y que afloraba las ilícitas y desproporcionadas
ganancias de lo anterior en el mercado ordinario mediante la
realización de inversiones patrimoniales (como los garajes,
viviendas y trasteros adquiridos por Natali Chernavskaya en las
localidades granadinas de Armilla y la Zubié y los locales a nombre
de mercantiles de Iryna PROKOPETS), Ce
calncelación de hipotecas
con efectivo, transferencias e ingresos ba carios que afloran un
incremento inexplicado de su patrimonio, desproporcionado entre lo
declarado oficialmente y lo manejado por el os, salvo que responda
a la ilícita actividad descrita.
Se han ocupado en la causa los pa aportes reales de las
KORSHUNOVA,
jóvenes
rusas/ucranianas KOLISLYAMOVA
SEREBRENNIKOVA,
ZINCHENKO,
FjONYRKO,
MELNIK,
BEHUNOVA, con sellos de entrada y salida n el espacio Schengen
falsificados, con el objeto de obtener la apar encía de estancia como
turistas inferior a los períodos reales de estancia irregular
administrativa superiores a los 90 días totaJe permitidos.
Muchas de las jóvenes traídas por
organización, aunque
manifiesten haberlo hecho de manera volun aria, en realidad lo han
sido forzadas por las circunstancias socio laborales y familiares
(muchas tienen a su cargo padres sin recu sos) que dejan en sus
lugares de origen: Rusia, Ucrania y Bielor usia, y desde luego lo
hacen sin ser conscientes de que asumen una "deuda" con una
estructura grupal que, una vez en Espa a, les sorprende con
métodos de círculo cerrado coactivo dif cil de romper y que
determinan su carencia de libertad, no so hasta que la saldan,
sino hasta que alguien de fuera
el mismo consigue
independizarlas: sólo tratan con personas ue hablan ruso -salvo
sus clientes-, viven en las mismas habitad nes de los prostíbulos
donde ejercen la prostitución por las que e les cobra un canon,
deben estar disponibles las 24 horas del :c a para su explotación
sexual, deben hacer servicios -especialmefit:e los que lo son sin
preservativo- que aumentan el riesgo d coger enfermedades
infecciosas y aún mortales, les detraen el 5 ) % de la recaudación,
las trasladan de un lupanar a otro sin import r su anuencia o no, y a
cambio de nuevo precio, que nuevamente ebe ser sufragado por
ellas mismas con su involuntaria explotacic sexual, de modo que
no conocen otro modo de vida alternat /o -algunas que son
sacadas de la prostitución por españoles, regresan al prostíbulo en
cuanto rompen su relación-, siendo falso, cono pretenden hacer ver
las que están en el eslabón del grup de lugartenientes o
"madames" directoras de prostíbulo que se organicen
voluntariamente a modo de comuna, pues le s detracciones del 50%
de sus ingresos por servicios sexuales no irven para afrontar los
gastos de comida y alojamiento -sino más bien los de la "deuda"
por los visados falsos, billetes de viaje y la rganización- y en cada
club hay una encargada principal y otra ustituta que dirigen el
negocio, las llevan a fotografiar en posturas de reclamo sexual, las
dotan de material para su labor, las dan cobertura con seguro
médico, las señalan su habitáculo y lugar de rabajo, cambiándoselo
en función de su conveniencia y no de la d las jóvenes, controlan
sus servicios sexuales y si los hacen con pr servativo o no, fuera o
a domicilio, que es tanto como controlar el 50% que les detraen y
les dotan de visados falsos para garantizar s estancia en país en el
que incumplen las normas de los plazos egales de estancia en
inmigración.
SEGUNDO.- Los movimientos bancari s de los implicados en
España revelaron -a través de los pagos ef ctuados con tarjeta de
crédito- que Igor CHERNAVSKIY, @ Ma k, @ El Hombre, @
Hombre invisible, @ Él, @ Alberto (a (uranobak, mayor de
edad, de nacionalidad rusa, SIN anteced ntes penales en esta
causa y privado de libertad desde el 18/09/2 12 hasta la actualidad,
líder y aglutinador de todas las subtramas mplicadas, y su mujer
Natalia CHERNAVSKYA, mayor de edad de nacionalidad rusa,
SIN antecedentes penales en esta causa y privada de libertad
desde el 18/09/2012 hasta el 21/2/13, es aban relacionados con
direcciones de correo electrónico entre las ue se frecuentan más:
maikl170170@mail.ru. sedovsedov(5)maíl.r polinnikova@mail.ru,
que resultaron figurar como contacto en numerosas reservas de
billetes aéreos a nombre de mujeres rusas, ue con documentación
irregular (visados, sellos de entrada y salida en territorio Schengen,
certificados de empleo y bancarios para la obtención del visado,
reservas falsas de hotel), (entre ellas IL LIA SHEREMETIEVA,
EVGENIYA
MEDVEDEVA,
IRINA
ZHUK,
OXANA
SHCHEDRAKOVA, OXANA TROFIMOVA MARÍA UKHANOVA,
SVETLANA ANISHCHENKO, ANNA Tll\, RYAROVA,
EKATERINA
MARINA
KURYLEVA,
MARINA
LOKTEVA,
TP/GR3/BPEF/G1/10,
TP/GR4/BPEF/ 1/10,
VIKTORIA
SEMAKOVA, KSENIA PETROVA, LIUBOV ÍRECHINA, NADEZNA
KOTOVA, MARÍA KALYAKINA, ANNA I IKHAYLOVA, RIMMA
MAMRO, MARÍA NASYRQVA, KRISTir A KALININA, YANA
<SENIA
ELISEEVA,
EREMINA,
OLESYA
YARUSOVA,
NAZMEEVA,
REZEDA
.TP/B/06/09/RU,
TP/B/05/09/RU,
TATIANA
ZHOLOBOVA,
EKATERINA
KIRILLOVA,
INNA
BAKULINA, VERA SELNITSYNA, Marina STRIKOVA, Gulzhan
FASGEYEVA, Olga PANKRATOVA, Verán <a BEHUNOVA, Volha
TRINDZYUK, Olga MELNYK, Katerina POh YRKO, Liliia PASHKO,
Katerina PONYRKO, Olga BAIKINA, Tatiarjia SAVELYEVA, Volha
TRYNZIUK, Emilia GAINA, Anastasiia KOCHIGINA, Kristina
BORODINA) realizaron viajes pagados mee ¡ante tarjetas a nombre
Eleonora
PAF FENOVA,
de
sus
colaboradoras
Larisa
ulia MELNIKOVA a
KRAVSKOVSKYA, Aida SHAPRAN, y
muchas de las pasajeras que fueron enviadas a diversos
prostíbulos en España a donde acudían a ejercer la prostitución:
ESGOBIO en Cantabria, CAVIAR en Grar ada MANHATTAN en
Almería, PUNTO G en Granada, SILUET, FfRIVÉ y ESTAMBUL en
Granada, BOHEMIA en Vícar, en Almería, C RAMEÓLA en El Ejido
en Almería, MARILYN en Jaén, LIMBO en Lérida, LA CASA DEL
PLACER en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) JACA RELAX en
Huesca, PECADO ORIGINAL en Zaragoz BELLEZAS BCN en
Barcelona o PUNTO ROJO en Madrid, clube s que así se nutrían de
las chicas que estos captaban, trasladánd las, una vez n suelo
español, en tren o autobús- que se pagé Dan con la te rjeta de
Natalia CHERNAVSKYA-, de uno a otr , en función de las
conveniencias de la organización y de los pr xenetas
colaboradores.
Igualmente ayudaban como agentes activos a la labor de
captación de jóvenes eslavas para su ignora ia explotación sexual y
mediante la aportación de documentación dentificativa rrendaz e
infraestructura para su venida a España a cambio de dinero (entre
2.000 y 3.000 euros, por joven) las Agencias usas:
- "Yamato", con oficinas en las regiones rusas de
Khabarovsk, Vladivostok y Nakhodka, dirigida por Nikolay
Vladimirovich GLAZUNOV, y Elena Georg levna BYSTROVA que
lograron reclutar y enviar jóvenes (Evge iya MEDVED EVA) al
prostíbulo ESGOBIO.
Tatiana
por
-"Tour.ru",
de
Volgogrado,
di gida
KUZNETSOVA, localizada en Rusia, y Alex iy SHEKLKO rNIKOV,
y localizado en Rusia, que hicieron lo propio con jóvenes
prostituidas en el clubes andaluces y catal nes, y sobre }uien se
explica más en el apartado CUARTO e HECHOS de esta
resolución.
ige Nina Efimovna
-"Ninel", de Volgogrado, que
KORNILOVA, que consiguió llevar jóvenes luego prostituidas a su
pesar en el club CAVIAR de Granada y que s quien entrega a Olga
MELNYK los pasaportes ocupados en est causa con fechas de
entrada y salida Schengen falsos, siguien o las instrucciones de
Igor CHERNAVSKY.
- Garant Service-Vladtourbusiness" en Nakhodka^ dirigida
por Tatiana Martiyanovna KALININA, ayucjada por su hijo Andrey
Vasilevich KALININ, haciendo lo propio en rostíbulos de Almería.
-"Agencia de Modelos Terminal", de Ulyanovsk, dirigida por
Natalia Nikolaevna SERGEEVA, que envió varias jóvened, caso de
Natalia MOKRUSHINA y otras como las que aparecen en el
prostíbulo "Alina Relax" a Iryna PROKOP TS, con el control de
i
Igor CHERNAVSKIY.
Vinculadas a las anteriores y a GOR CHERNAVSKYI,
aparecen las agencias: "Amigo's", dirigida por Sergey
Vladimirovich VELIKADANOV, y en la q e participaban Sergey
Vasilevich
Alexandrovich
KUZNETSOV,
y
A exander
ZHIGULSKIY, "Tetis Tour", por Vladimi Vasilevich rtROLOV,
"Allegro", de Andrey Adolfovich ROZH OV, y "Menean" de
Alexey PROZOROV, que conseguían la ocumentación mendaz
utilizada para el viaje y posterior estancia en España.
Igor CHERNASVKIY con la ayuda dir :ta de su mujer Natalia
CHERNASVKSYA, y sus agentes, no sólo rocuraba la captación,
obtención del visado y resto de documenta ;ión y gestión del viaje
(algunas como Valeriia KOTIKOVA tenían rohibida la entrada en
Schengen y lo hicieron con identidad falsa hasta la recepción de
las jóvenes en prostíbulos de España, conm acredita el contenido
de sus ordenadores y teléfonos que almac naron algunas de sus
conversaciones de Skype con datos r veladores sobre sus
contactos, sino que igualmente abarcaba el ucro de las comisiones
por su explotación sexual posterior (trata interna) que
periódicamente recaudaba de los explota ores de los clubes a
través de más explotación sexual de las jóve íes.
El producto económico de toda esta a :tividad ilícita se ha ido
bien enviando a Rusia (el tráfico de divisa identificado £ Natalia
CHERNAVSKAYA alcanza los 20.000 e ros en transacciones
documentadas), bien introduciendo en el m rcado lícito en España
a través de inversiones inmobiliarias como as de los 6 inmuebles
en las localidades granadinas de Arnilla (urbanas n°
13.828,13.851,13.861 y 13.833) y La Zubi (urbanas nc 6.082 y
16.021) valorados en 437.983,04 euros, a nombre de Natalia
CHERNAVSKIYA, muy por encima de los niveles de renta
declarados en los 4 años estudiados (23.711 ,86 euros), pagándolos
gran parte en efectivo o cancelando anticipa amenté hipotecas, a lo
que se debe sumar ingresos en efectivo en cuentas bancarias que
en el caso de Natalia CHERNAVSKAYA a canzan los 248.459,12
euros en Caja General de Ahorros de Gran< da, 20.034,20 euros en
Banco Santander, 38.121,05 y 65.4^7 ,01 en Caixabank,
demostrando tener un incremento inusual e patrimonio que sólo
puede responder a la actividad delictiva descrita, y en la que
colabora también la madre de Igor
WSKYI, Liudmila
CHERNASVKAYA, mayor de edad, de lacionalidad rusa, SIN
antecedentes penales en esta causa y privé da de libertad desde el
18/09/2012 hasta el 21/9/12, poniendo a si nombre el BMW 118d
adquirido por aquel en 38.446 euros. ,
1.- En concreto, en relación con el el b BOHEMIA de Vícar
(Almería), sobre el que se actuó el pasadc mes de julio de 2012,
Elena DELYANOVA, mayor de edad, de nacionalidad rusa, SIN
antecedentes penales en esta causa y priv da de libertad desde el
24/7/12 hasta el 8/8/12, como líder de la a ctividad de prostitución
que se realizaba en el Club sito en el n° 54 del Bulevar Ciudad de
Vícar, fue paulatinamente "comprando" -;adquiriendo- desde 2009
de la trama de CHERNAVSKIY-ERINA-KU NETSOVA 47 mujeres
(entre las que estaban: Olesya Yarusova cu o viaje Madrid-Almería
fue pagado por Natalia CHERNAVSKAYA y Elena Gusarova que
ingresó 560 euros en la cuenta bancaria en a CAM de Inga ERINA)
de las que al menos seis fueron env adas por la indicada
organización desde Rusia en abril, mayo, unió y julio de 2012 a
través de Finlandia (Alesia LIUBIMOVA, /Viastasiia KRUGLOVA,
Basia ROGATSKAYA, Irina KATULKOVA y Nina NOVITCKAYA quien ignoraba que venía a España para ercer la prostitución- y
ANNA VIZULAINEN -la documentación so re su viaje y la de su
móvil fueron ocupadas a Elena DELYANO A) con documentación
mendaz simulando motivos de turismo pe 0 con la intención de
prostituirlas contra su voluntad, como efe tivamente hicieron sin
dotarlas de permisos administrativos de estancia en España, ni
contrato laboral ni abono de la Seguridad Social, y todo con la
colaboración de su marido Yuriy DELYANQV mayor de edad, de
nacionalidad rusa, SIN antecedentes penales en esta causa y
privada de libertad desde el 24/7/12 hasta i 1 8/8/12, encargado de
sus traslados desde el aeropuerto de Má jga al prostíbulo, y la
hermana de la primera, Ulyana STRIBKO\/A mayor de edad, de
nacionalidad rusa, SIN antecedentes penales en esta causa y
privada de libertad desde el 24/7/12 hasta 8/8/12, encargada del
local y pagadora de los viajes de alunas de las mujeres
prostituidas, siendo que también contaron d sde Rusia con la ayuda
de su otra hermana Darina TSYZA, q e no vino a España
finalmente.
El club BOHEMIA de Vícar (Almería quedó clausurado por
Auto de 20/07/2012, ejecutado el 25/07 2012, levantándose la
misma el 19/11/12.
2.- El 3/09/2012 Iryna PROKOPETS, 3) Karina,@ el general,
@Karik, mayor de edad, de nación; ¡dad ucraniana, SIN
antecedentes penales en esta causa y priv da de libertad desde el
18/09/2012 hasta la actualidad, mantuv una cita con Igor
CHERNAVSKIY, -las tenía con una peri dicidad mensual, para
abonarle su comisión (3.000 euros/mujer), cue a veces se abonaba
comprando Iryna los billetes para envía as a otros clubes y
solicitarle la traída de nuevas jóvenes- en as inmediaciones de la
estación de Atocha, desvelando ser Mark o el hombre invisible al
que aludían en sus conversaciones las muje es traficadas,
Iryna PROKOPETS había acumula o un gran patrimonio
explotación sexual de
inmobiliario consecuencia del ejercicio de
muy diversas mujeres rusas jóvenes encañadas y en estancia
irregular en Jaca (Huesca), Ejea de los Cab Ñeros (Zaragoza), Sant
Adriá de Besos (Barcelona), Barcelona, Zar goza, ¡biza y Madrid, y
en torno a los prostíbulos que regentaba había dispuesto un
entramado (a través de las sociedades OVOQUALITY SPAIN
2009 SL; BAGLUNG CORPORATION SL NEOQUALITY SPAIN
2009 -constituida en 13/03/09, con autor Izada PROKOPETS, y
representante LYSTOPAD, con entradas e capital por importe
aproximado de 120.000 euros-; EUROTRA :TER INVERSIONESconstituida en 21/04/09, autorizada LYSTO AD-; NOVOQUALITY
SPAIN SL -constituida en 19/05/11-; NVERSIONES KI3 constituida el 31/08/11, titular de tres in uebles, y en la que,
además de Iryna PROKOPETS, se reco sn operaciones, entre
otros, de Olena LYSTOPAD, Valentín
PRAVDA, Nadezna
ZINCHENKO y Kristina KOLISLYAMOV/ - e INMOBILIARIUS
ZARAGOZA 2012 -constituida el 19/03/1 ) directamente o con
personas interpuestas de su confianz
(su madre Olena
LYSTOPAD, mayor de edad, de
tonalidad rusa, SIN
antecedentes penales en esta causa y sin h aber estado privada de
libertad por ella, de quien se han apreh idido en los registros
envíos de dinero procedentes de la acti\adad
Valentina
aquí descrita,
PRAVDA,
su mayor de
edad, de nacionalidad
rusa, SIN antecedentes penales en esta caí sa y privada de libertad
desde el 19/09/12 hasta el 20/09/2012 -que es quien se encarga de
la traída de Olga BAIKINA, luego exportada a prostíbulos de
Tarragona y de Marina STRIKOVA- a quien ambién se ha ocupado
resguardos de envío de dinero ilícito y sus < olaboradores Angelina
TRAPEZNIKOVA, Kristina KOLISLYAMQVA) gestionadas con
conocimiento del origen del dinero por su Apoderado en alguna de
sus sociedades patrimoniales instrumente es por José Manuel
AZNAR ARNAL, mayor de edad, de naci nalidad española, SIN
antecedentes penales en esta causa y privé do de libertad desde el
18/09/2012 hasta el 20/09/2012, -quien tenía poderes generales
recibidos de Iryna PROKOPETS en NO /OQUALITY SPAIN e
INVERSIONES KI3- para ingresar en
mercado lícito los
beneficios que generaba superando en propiedades e inversiones
inmobiliarias los 1.247.454,38 euros que afloraba mediante la
constitución de los correspondientes prest amos hipotecarios que
sufragaba con las ganancias de su activida ilícita, amén de hacer
ingresos de parte de ellas en su cuenta de 3aja España en pagos
fraccionados de 3.000 euros, como hizo en e agosto y septiembre
de 2011 con 30.680, que luego sacó en un cheque de 30.000
figurando como su beneficiario 'PROMOTORA BRICK", quien
cuatro días después (26/09/11), ven ió a su sociedad
INVERSIONES KI3 (constituida 20 días antes ex profeso), un
inmueble sito en c/ La Mancha 6 de Barcelo la por 107.000 euros y
que después alquiló, generando nuevos ingresos ya por cauces
legales.
Se pudo conocer también el flujo de nujeres en sus clubes,
traídas desde Rusia (Olga MELNYK, Alek sandra ISAEVA, Daria
STOTSKAYA, Inna KOTOMKINA, Kristina (OLISLYAMOVA, Nina
AGARKOVA, Yulia DEGTYAREVA, Irina T0LMACHEVA, Elizaveta
PITENDORF, Tatiana POLTAVCHENKO, Natalia MEWEDEVA,
Gulzhan FASGEYEVA @ ALSÚ, Veron <a BEHUNOVA, Irina
ZHUK, Yana BARINOVA, Larisa ZHUKOV Svetlana SNYTKINA,
ZELENAYA,
Marina
Tatyana
MINCHENKOVA,
Viktoriya
BURUKINA, Viktoriya RYVALOVA, Valentyn BEZMYLOVA, Rimma
DOLININA, Olesya MAXIMOVA, lulia MOISEEVA, Marina
STRIKOVA, TYMRIAKOVA, ;KALMYKOVA, Gulzhan FAGEYEVA,
Nadezna ZINCEHNKO, Yulia ADAKAEVA) bajo la supervisión e
infraestructura de CHERNAVSKYI, por
i cuenta llegan a sus
prostíbulos, coincidiendo con la informacióh que en ese sentido
figuraba en los dispositivos informáticos que a éste se intervinieron
con el fin de prostituirlas contra su volunte d, como efectivamente
hicieron sin dotarlas de permisos adminis ativos de estancia en
España, ni contrato laboral ni abono de la Seguridad Social. Para
simular la estancia legal de las mujeres er España recurrían a la
estampación en sus pasaportes de sellos i entrada y salida con
información incierta, que a veces se traían y llevaban en persona
sin su anuencia para alterar mendazmente c n Rusia por algunas de
las jóvenes explotadas (caso de Olesya vlAXIMOVA, Angelina
TRAPEZNIKOVA).
El 18/09/2012 se detuvo a Kristina KOLISLYAMOVA (que
dijo ser Kristina KORNEVA), Veranika EHUNOVA, Ekateryna
PONYRKO y Aleña KORSHUNOVA, en ituación administrativa
irregular, en el prostíbulo que Iryna POKOP ETS regentaba también
en C/Sa Llavanera 9, escalera B, puerta 5 Edificio Aldebarán de
I biza.
Ese mismo día se detuvo a Igor CHE NAVSKIY en Granada
ocupándosele los nombres de alguna
de estas mujeres
(BEHUNOVA, PONYRKO, MELNYK) en su efectos informáticos e
incluso la imagen escaneada del pasapo te de una de ellas KOLISLYAMOVA-.
El día siguiente, 19/9/2012 se detuvo a Olga MELNIK en el
aeropuerto de Barajas cuando traía en vue o desde Ucrania para
entregar a Iryna PROKOPETS los pasap rtes alterados de tres
mujeres (PONYRKO, BEHUNOVA y KOL SLYAMOVA) bajo las
órdenes de Igor CHERNAVSKIY @ MARKEn el prostíbulo PUNTO ROJO de Ma rid se detuvo a Marina
STRIKOVA, cuyo pasaporte tenía los sell s alterados, de quien
también figuraban datos en el material infc mático (PDA) de Igor
CHERNAVSKIY.
Olga MELNYK -a quien se prostituía ehel PUNTO ROJO tras
introducirla clandestinamente en España a cambio del pago de una
deuda que inicialmente fijada en 1.500 euro acabó siendo elevada
a 3.400- vincula la participación de una p írsona conocida como
Mark en su viaje de venida a España, a ravés de una tal Nina
Igor CHERNAVSKIY
(Nina KORNILOVA), implicando también
(@ Mark) en la obtención de los 3 pasaporte 5 falsos con los que fue
detenida el 19/09/2012 cuando los trajo per onalmente desde Kiev
(Ucrania) para poder prolongar ilícitamente a estancia irregular de
las jóvenes PONYRKO, BEHUNOVA y I OLISLYAMOVA en el
prostíbulo de Iryna en Ibiza y que le fuero entregados por Maria
SALNIKOVA, de parte de Nina KORNILOVA
El análisis de los ordenadores
teléfonos de Igor
CHERNASVKIY, muestra no solamente q ! entre sus contactos
está MELNYK, sino que se han detectado rdstos de conversaciones
de Skype relativas a la organización de la raída a España de los
pasaportes alterados enviados a través de e a.
En relación a los burdeles y entramado de Iryna
PROKOPETS aparecieron igualmente invok eradas:
- Valentyna PRAVDA @ Victoria, mayor de edad, de
nacionalidad ucraniana, SIN antecedentes p nales en esta causa y
privada de libertad desde el 19/09/12 ha ta el 20/09/2012, que
ayuda a Iryna en el envío desde Rusis de mujeres para su
explotación sexual coactiva, participando de las reuniones para fijar
sus precios y condiciones, efectuando pa jos y cobros sobre la
explotación sexual y la "deuda" y quien, para ello, controla los
servicios sexuales realizados por cada un< de las jóvenes en el
prostíbulo PUNTO ROJO, ya que en nomk e de los explotadores
del Club, se queda con el 50% de cada s0rvicio, previo quedarse
con toda la recaudación para su posterior re Darto -como se aprecia
del documento ocupado en su domicil o sobre las jóvenes
BEZMYLOVA,
ZINCHENKO,
FASGEYEVA,
ADEKA EVA,
DOLININA, STRIKOVA, MISEEVA, MAX MOVA, BEHUNOVA-,
realizando además labores logístico-'diré ;tivas como arrendar
dormitorios y encargarse de la asistencia m dica -caso a través de
Adeslas de DEGTYAREVA, KOLISLYAMOVA KURSHONOVA- y
de gestión de los ilícitos ingresos para NEOCIUALITY SPAIN SL,.
- Anastasia GALKINA (bajo el usa de Anastasia ANGELOVA
ANDONOVA), mayor de edad, de n cionalidad rusa, SIN
antecedentes penales en esta causa y privaba de libertad desde el
18/9/12 hasta el 20/09/2012, en situación administrativa de estancia
IRREGULAR en España, y que al momento Je su detención exhibió
carta de identidad búlgara falsa a nombre d una ideada Anastasia
ANGELOVA ANDONOVA, encargada (quine ínalmente) también del
prostíbulo PUNTO ROJO de Madrid, como jn el pasado lo fue del
Club de Barcelona y mujer de confianza de Iryna en el control de
las jóvenes que explotan y en los documen ps que las procuraban,
quedándose para el grupo con el 50% d cada ingreso por su
explotación sexual.
- Kristina KOLISLYAMOVA, (que tarinbién usa la identidad
inexistente de Kristina KORNEVA), mayor d edad, de nacionalidad
rusa, SIN antecedentes penales en esta cau >a y privada de libertad
desde el 18/09/12 hasta el 20/09/12, en situación administrativa de
estancia IRREGULAR en 'España, man) derecha de Iryna
PROKOPETS en el prostíbulo de Ibiza, que a ayuda en el envío de
mujeres para su explotación sexual coacti a, participando de las
reuniones para fijar sus precios y condicione s y efectuando pagos y
cobros, quedándose para el grupo con el 5 % de cada ingreso por
su explotación sexual.
-Angelina TRAPEZNIKOVA (baje el usa Margarita
MARSH ALO VA), rpayor de edad, de nacionalidad rusa, SIN
antecedentes penales en esta causa y prive da de libertad desde el
23/10/12 hasta el 26/10/12 que ayuda a Iryna en el envío de
pasaportes a Rusia para que estampen fech as de entrada y salida a
Schengen mendaces para prolongar la eí tancia irregular de las
explotadas sexualmente y arrendataria d las habitaciones en
prostíbulos- PECADO ORIGINAL en Zarago a, BELLEZAS BCN de
Barcelona- y administradora de las rec udaciones de jóvenes
explotadas usando a veces la cobertura Je la mercantil NOVO
QUALITY SPAIN SL de Iryna PROKOPETS.
Por Auto de fecha 17/09/2012, ejeci tado el 19/09/2012 se
ordenó la clausura temporal por dos años de los dos prostíbulos
que en ese momento regentaba Iryna PF[OKOPETS, en Madrid
(PUNTO ROJO), que fue alzado por Au o de fecha 13/12/12,
ejecutado el 18/12/12, y en Ibiza (Sa Llavan ra), que fue alzado en
15/2/13.
mayor de edad, de
nacionalidad rusa, SIN antecedentes pen ales en esta causa y
privada de libertad desde el 24/10/12 hast el 26/10/12 explotaba
"Sensuel Rouge" de
dos burdeles, "Alina Relax" de Cambrils
Salou en Tarragona a los que acudían muje res bajo precio forzado
por mediación de CHERNAVSKIY, para q ien recaudaba, de los
servicios sexuales de las jóvenes a los q e detraían el 50%, el
por prorrogarle
importe de la "deuda" por habérselas en\eado
los y visados
(por lo que
cobr iban nuevamente) de
estancia en España que garantizaba con sel os falsos de entrada en
territorio Schengen para obtener un mayor ti mpo en su explotación
sexual, prostituirlas contra su voluntad, come efectivamente hicieron
sin dotarlas de permisos administrativos de estancia en España, ni
contrato laboral ni abono de la Seguridad S cial, envolviéndolas en
un círculo de necesidad de la que apenas pod ía salir nadie mucho
tiempo, si no era rescatada en su vida, x>r alguien exterior al
prostíbulo.
Durante la investigación se detectó el nvío de Olga BAIKINA
@ Ksenia -que resultó haber sido traída or PROKOPETS pero
enviada por CHERNAVSYI a KLIMENKOVA cuando a aquella no le
agradó para su prostíbulo PUNTO ROJO pbrque no quería hacer
3.- Yuliya KLIMENKOVA @ Alina
sexo oral sin preservativo, a cambio de 3.00 euros-, Emilia GAINA,
Natalia BONDARENKO, la TP B/G1/05/12, Tatiana KULNIKOVA cuyo billete de avión pagó Inga ERINA-, Victoria ERMOLINA acompañada desde el aeropuerto de Barcel na por KLIMENKOVAOxana BORISOVA -también rechazada por PROKOPETS a
cambio de otros 3.000 euros y cuyo pasaporte contenía sellos de
Schengen falsificados por la organización en Rusia- y Gulzhan
FASGEYEVA @ Alsú -primero exportada al prostíbulo "Esgobio" de
Cabezón de la Sal y después a "Alinarela: Málaga y Cambrils-,
quienes antes habían pasado por los burdel s de PROKOPETS. La
última de ellas fue detenida con un sello estampado
fraudulentamente, pues se la detuvo el 23-1 -2012 con un sello que
10-2012, nuevamente
simulaba la entrada días después, el
gestionado por mediación de CHEKNAVSIY, haciéndolo
KLIMENKOVA por 200 euros. Igualmente ejerció la prostitución
forzada, debiendo dejar el 50% de (ada servicio: Natalia
MOKRUSHINA -que cobraba más cada ervicio que hacía sin
preservativo-.
En relación con KLIMENKOVA tra ajaban además para
lograr sus fines de explotación sexual forza Ja Elena MASALOVA
o MASLOBA, @ Lena, mayor de edad, de nacionalidad rusa, SIN
antecedentes penales y privada de libertad >or esta causa desde el
23/10/12 hasta el 26/10/12, encargada -| or lo que ganaba un
añadido mensual de 1.500 euros-, es decir, <ontroladora del cobro a
clientes, separación de la parte para la OR anización, cobro de la
"deuda" u vigilancia para que no se vayan sin pagar y mano
derecha de KLIMENKOVA en la explotado de sendos lupanares,
que comprueba la ilegalidad de su docur lentación y conoce la
existencia de la parte rusa a la que envía inero por la "deuda" incluso de una joven que se fuga sin pagarle dice que "no se saldrá
con la suya"- sobre las jóvenes a su nomb * o a través de su hijo
Sergey MASALOV a personas de la org nización que de esta
manera mantiene como Yevgeny
RENGIN y Marina
BELOUSOVA; así como Yuriy MARKO> , mayor de edad, de
nacionalidad rusa, SIN antecedentes pen les en esta causa y
privado de libertad el 24/10/12, pareja de <LIMENKOVA que se
encargaba de remitir a la organización en Ri sia -a través de envíos
postales de dinero como los realizados o n sus datos y los de
KLIMENKOVA a Yevgeny Vladimirovich KARENGIN, Veronika
ENKOVA, Andrey Vladimirovich BORDACHUK y Aleksey
PROZOROV afrontando adelantos del pago de la "deuda de viaje"
(3.000 euros en el caso de Olga BAIK NA) por las jóvenes
explotadas-, ocupándoles a dos de las mujer s explotadas, Gulzhan
y Oxana BORISOVA, sellos falsos en su d cumentación puestos a
cambio de la "deuda" por la organizad n en Rusia. También
participaba de la explotación de las jóvene ; la madre de Yuliya y
Tatiana KLIMENKOVA, mayor de edad, di nacionalidad rusa, SIN
antecedentes penales en esta causa y sin haber sido privada de
libertad en ella, a cuyo nombre figuraban sendos lupanares y co
directora, con su hija, de ellos -por lo due le pagaban de los
servicios de las jóvenes 8.000 euros/me? -, pasando a diario a
recoger el 50% de la recaudación que cad joven (TP B/G1/05/12)
estaba obligada a darle por los servicios sex lales propios,
Yuliya KLIMENKOVA, que ha factura o en sendos lupanares
entre los años 2011 y 2012, 289.360 euros, iparece como titular del
ático de la calle Colón, 45-47 de Cambrils donde está ubicado el
prostíbulo "Sensuel Rouge", cuyo precinto f e acordado en Auto de
18/10/12 y alzado por Auto de 3/06/13 y c e la finca sita en calle
Gaudí 12-14 piso tercero planta alta letra A Je Vila -Seca, mientras
que su madre Tatiana KLIMENKOVA lo s del prostíbulo "Alina
Relax" sito en calle Amposta 16 de Sale u inversión, en lo no
hipotecado, de su actividad delictiva, clausí ado por Auto 18/10/12
por DOS AÑOS que vencen el 18/10/14.
TERCERO.- En relación a la farr lia ERINA, se pudo
descubrir que Natalia Nikolaevna ERIN/ mayor de edad, de
nacionalidad rusa, SIN antecedentes penal s en esta causa y con
OEDE dictada en su contra, colaborando cdn la red de falsificación
de visados de la agencia moscovita
MIGO'S de Serguey
VELIKADANOV, tras reclutar a través < ? las agencias rusas
SENIORITA SPAIN, FUN TOUR, SALUDO EUROPA, VISAHELP e
INTERPROFSERVIS mujeres jóvenes, com es el caso de Tatiana
KULIKOVA o Natalia MOKRUSHINA, -con el reclamo de trabajar
legalmente en España en actividades art sticas, construcción o
como azafatas, como es el caso de la TP B/G 1/05/12- para
finalmente ser prostituidas contra su volunt d en clubes de alterne
predeterminados en España, las introduj clandestinamente en
España para que ejercieran la prost ución, todo, con la
colaboración de Maxim KATSALAP, nayor de edad, de
nacionalidad rusa, SIN antecedentes pen les en esta causa, a
quien por sus gestiones en el envío desde Rusia de mujeres para
prostituirlas le realizaron ingresos económ ;os Vladimir OJOG de
1100 euros, Calina MILECHKINA la d 3200 euros, Elena
DAVYDOVA la de 700 euros y las que se íflejan en los extractos
recogidos en el f. 192-193 de la causa, VI dimir ERIN, padre de
Inga, mayor de edad, de nacionalidad rusa, SIN antecedentes
penales en esta causa, -que realizaba e víos asiduamente del
dinero procedente de su actividad a Inga- e Inga Vladimirovna
ERINA, mayor de edad, de nacionalidad rusa, SIN antecedentes
penales en esta causa y privada de liberté desde el 24/07/2012
hasta el 3/08/2012, y en situación adminis rativa IRREGULAR en
España, única que se encontraba en Es aña, que además de
participar en el envío de jóvenes para ser restituidas a España como el caso de AKTAMOVA, BULTAVEV; y SHANGULOVA- se
encargada de reservar vuelos de las joven s con el dinero que le
ingresaba Vladimir ERIN y que pagaba o n una tarjeta bancaria
Visa del BBVA que se le ocupó en su regís o domiciliario (caso de
Gulnur KHANOVA, Liudmila GAREVA, Tatiana KULIKOVA,
Alexandra CHEKUSHKINA, Olga BAKUNINj^ , Maria VELVIS, Lidia
RUBTSOVA, Elena PICHUGINA-sobre qui n se hicieron reservas
falsas de hotel-, Taisia CHERNYSHOVA, Marina SHATOVA -cuyo
book de fotos aparece en el domicilio de Er na que le pagó el viaje
vía Varsovia-Frankfurt-Tenerife-, Olesya KURLIKOVA, Marina
EVDOKIMOVA, Liudmila PETROVA, Elens ZASHCHIRINSKAYA,
Yana VASILYEVA y TP/B/G1/05/12), consiguiéndoles visados
irregularmente, resultando que a Inga ERIIIA igualmente por sus
gestiones en el envío desde Rusia de muje es para prostituirlas le
realizaron ingresos económicos Irina KU MINA de 900 euros,
Alexey ARTYUKHOV de 700 euros, Larisa gOGDANOVA la de 600
euros, Gintaras BUTRIMAS las de 600 y 600 euros
respectivamente, Elena GUSAROVA la de 560 euros, Alexandra
KURINA dos ingresos cada uno de 700 eurc s y las que se recogen
en los f. 189-190-191-192 de la causa.
Actividad que fueron introduciendo en inversiones en el
mercado lícito como el caso de Inga ERIN, cuya cuenta bancaria
en el BBVA le reportó ingresos por 5.254,7Í euros, 81.603,31 en la
de la CAM, en la de la CAM en el caso de Maxim KATSALAP de
128.725,19 euros y en el de Natalia ERINA en la CAM de 11.080
euros.
CUARTO.- Igualmente, si bien no se detectaron durante la
investigación viajes de mujeres a España po mediación de Tatiana
KUZNETSOVA, mayor de edad, de n cionalidad rusa, SIN
antecedentes penales en esta causa y con OEDE emitida en su
contra, habiendo sido localizada en Rusi que al no extraditar
nacionales propios pregunta si se va a tra >ladar denuncia sobre
ella, y su marido Alexey SHELKOVNIKO7, mayor de edad, de
nacionalidad rusa, SIN antecedentes penal s en esta causa y con
OEDE emitida en su contra, habiendo sido ocalizado en Rusia que
al no extraditar nacionales propios pregun a si se va a trasladar
denuncia sobre él, captadores a cambio de precio para prostíbulos
vinculados a los CHERNAVSKIY, se documentaron viajes
anteriores de mujeres (TP 14, 9 y 15/BCRI/G4/2011)
clandestinamente introducidas -como turista - para el ejercicio de la
prostitución, reforzando la relación de ¡ctiva entre Tatiana
KUZNETSOVA/Alexey SHELKOVNIKOV e Igor CHERNAVSKIY,
existente desde 2005.
Las TP 09/BCRI/G4/2011, 14/BCRI/G4/20 1 y 15/BCRI/G4/2011
vinculan su entrada clandestina y bajo eng ño (pues desconocían
que venían efectivamente a ejercer la prost tución) en España con
Tatiana KUZNETSOVA, que tras seleccioné Tatiana -captadora a
comisión de 400 euros/persona- chicas en *usia, desde Volzhskyi
en Volgogrado (entre ellas Ekaterina ZUEV A, Tatiana BAKULINA,
ETRTOVA, Svetlana
Margarita BARABOSHKINA, Anzhelika
GOLOVAN, Kristina NEZDOYMINONG, Olga MORONOVICH,
Nadezhda KOROLEVA, Anastasia AN \RKULOVA, Evgenia
UTEEVA, Tatiana SELIVANOVA, Izabe
GALKINA, Fatima
MAMISHOVA, Oxana DIDAN, Calina SO|ROKOLETOVA, Elena
GORBACHEVA, Marina ONISHCHENKO, Natalia BELYAKOVA,
Margarita ZATSEPINA), con la ayuda de Alejxey SHELKOVNIKOV,
que a cambio de diversas cantidades de dinero proporcionaba
visados y sellos de entrada y salida n Rusia inauténticos
conformando documentación mendaz a •aves de la Agencia
TURY.RU, y a veces a través de la ayuda que en ese sentido le
proporcionaban tanto SERGUEI VELIKAD, NOV, (a través de la
Agencia AMIGO'S) como Nina KORNILOVA (a través de la
Agencia NINEL de Volgogrado), enviaron diversas jóvenes con
documentación inveraz a prostíbulos de L leída (Club LIMBO) y
Almena (Club Tabú de Vícar).
QUINTO.- La corta estancia de alguna de las personas arriba
reseñadas en España, donde no se les conoce otro medio de vida
que el enjuiciado, les ha procurado, entre otr s propiedades,:
-a Iryna PROKOPETS: un BMW 320 natrícula 0019GYL, un
Lexus 430 matrícula 8853CBN, un Hyundai Santa Fe matrícula
1247DRZ, -valorados en 81.300 euros-, la i'nca registra! de Jaca
(Huesca) la de Egea de los Caballeros (Zara joza) urbanas n° 930 y
27.288, las de Zaragoza urbanas n° 7. 26, 301/420, 301/21,
24.489,-valoradas en 939.658 euros-, las de Barcelona a nombre de
la mercantil INVERSIONES K13 SL urbana n°28.239N, 19.110-
valoradas en 203.869 euros-, a lo que hay que añadir los 554.854
euros en sus cuentas bancadas y los 295. 79, 12.989 y 3.020 de
las cuentas bancarias de Inversiones K1x SL, Neoquality Spain
2009 y Inmibiliarius Zaragoza 2012..
-a Valentina PRAVDA: un Ssang rong Kyron matrícula
1247DRZ, -valorado en 28.200 euros- a lo que hay que añadir los
24.560 euros en sus cuentas bancarias.
-a Yuliya KLIMENKOVA: un BMW 1 8 matrícula 4821GHM,
UN Citroen C4 matrícula 4208DGB, -valor dos en 49.000 euros-,
finca registra! de Cambrils (Tarragona) urbana 12.789-N, y la de
Vilaseca (Tarragona) urbana n° 5.936 -•valonados en 499.607 euros,
a lo que hay que añadir los 790.263 uros en sus cuentas
bancarias.
-a Tatiana KLIMENKOVA: finca registra! de Salou
(Tarragona) urbana n° 32.139 -valorado en 00.000 euros- a lo que
hay que añadir los 80.370 euros en sus cuer as bancarias.
-a Liudmila CHERNAVSKAYA: un BMW 118, matrícula
0849HMJ -valorado en 36.903 euros-, a lo que hay que añadir los
39.979 euros en sus cuentas bancarias.
FUNDAMENTOS DE DER ECHO
PRIMERO.- Los hechos relatados si llega en a acreditarse en el
acto del juicio revisten los caracteres de:
Un delito de favorecimiento de la imigración clandestina
tipificado en el art. 318 bis del CP, otro de f Isedad de documentos
oficiales tipificado en los arts. 392 en relació con el 390 CP, otro de
prostitución coactiva del art. 188 CP, otro co tra los derechos de los
trabajadores de los arts. 312.2 y 313 CP, otro de trata de seres
humanos del art. 177 bis CP, otro de organ zación criminal del art.
570 bis CP y otro de blanqueo de capitales on la consideración de
líder de la organización blanqueadora previs o y penado en los arts.
301 y 302.1 CP del que son responsables I or CHERNAVSKIY, @
Mark, @ El Hombre, @ Hombre invisib
@ Él, como líder y
Natalia CHERNAVSKYA.
Un delito de blanqueo de capitales en el seno de una
organización blanqueadora previsto y pen do en los arts. 301 y
302.1 CP del que es responsable Liudmila CHERNASVKAYA.
Un delito de favorecimiento de la nmigración clandestina
tipificado en el art. 318 bis del CP, otro de restitución coactiva del
art. 188 CP, otro contra los derechos de los •abajadores de los arts.
312.2 y 313 CP, otro de trata de seres hum nos del art. 177 bis CP
y otro de organización criminal del art. 51 O bis CP del que son
responsables Elena DELAYANOVA, Yuriy DELYANOV y Ulyana
STRIBKOVA.
Un delito de favorecimiento de la imigración clandestina
tipificado en el art. 318 bis del CP, otro de f Isedad de documentos
oficiales tipificado en los arts. 392 en relació con el 390 CP, otro de
prostitución coactiva del art. 188 CP, otro co tra los derechos de los
trabajadores de los arts. 312.2 y 313 CP, otro de trata de seres
humanos del art. 177 bis CP, otro de orgar zación criminal del art.
570 bis CP y otro de blanqueo de capitales on la consideración de
líder de la organización blanqueadora previ; o y penado en los arts.
301 y 302.1 CP del que es responsable I yna PROKOPETS, @
Karina.
Un delito de blanqueo de capitales prjevisto y penado en los
arts. 301 y 302.1 CP del que son responsab es Olena LYSTOPAD,
Valentina PRAVDA, y el colíder de la org nización blanqueadora
personas jurídicas
José Manuel AZNAR ARNAL y la
NOVOQUALITY SPAIN SL, INVERSIONES KI3 e INMOBILIARIUS
ZARAGOZA 2012.
Un delito de favorecimiento de la migración clandestina
tipificado en el art. 318 bis del CP, otro de f Isedad de documentos
oficiales tipificado en los arts. 392 en relació con el 390 CP, otro de
prostitución coactiva del art. 188 CP, otro co tra los derechos de los
trabajadores de los arts. 312.2 y 313 CP, otro de trata de seres
humanos del art. 177 bis CP y otro de organ zación criminal del art.
570 bis CP del que son responsables Valentyna PRAVDA,
Anastasia GALKINA (bajo el usa de Anastasia ANGELOVA
y
Angelina
KOLISLYAMOVA
ANDONOVA),
Kristina
TRAPEZNIKOVA.
Un delito de falsedad en documento o cial (carta de identidad
búlgara) previsto y penado en los artículos 392 en relación con el
artículo 390, ambos del CP, del que es ssponsable Anastasia
GALKINA.
Un delito de favorecimiento de la migración clandestina
tipificado en el art. 318 bis del CP, otro de f Isedad de documentos
oficiales tipificado en los arts. 392 en relació con el 390 CP, otro de
prostitución coactiva del art. 188 CP, otro co tra los derechos de los
trabajadores de los arts. 312.2 y 313 CP, otro de trata de seres
humanos del art. 177 bis CP y otro de organ zación criminal del art.
570 bis CP del que son responsables Elena MASALOVA o
MASLOBA, @ Lena, Yuriy MARKOV, Yuliya KLIMENKOVA y
Tatiana KLIMENKOVA.
Un delito de blanqueo de capitales en el seno de una
organización blanqueadora previsto y pen¡ do en los arts. 301 y
302.1 CP del que es responsable Yuliya K IMENKOVA y Tatiana
KLIMENKOVA.
Un delito de favorecimiento de la inmi ración clandestina con
objeto de explotación sexual tipificado en el irt. 318 bis 2, 3 y 5 CP,
otro de prostitución coactiva del art. 18 CP, otro contra los
derechos de los trabajadores de los arts. 3' 2.2 y 313 C P y otro de
asociación ilícita de los arts. 515.1 y 517 C al ser anteriores a la
reforma del CP operada en 2010 y del que son responsables
Natalia Nikolaevna ERINA, Maxim KATSl LAP, Vladimir ERIN e
Inga Vladimirovna ERINA y otro de blanq eo de capitales de los
arts. 301 y 302 CP del que aparecen responsables Natalia
Nikolaevna ERINA, Maxim KATSALAP e Inga Vladimirovna
ERINA.
La existencia de los anteriores hechos co apariencia delictiva se
sostiene en este momento procesal en los guientes indicios:
telefónicas
(f.
78,
1)
Resumen
de
transcripciones
95,193,384,755,878,1029,1100,1598,1744,2 06,3150,3220,3528,40
98,6148,7834) que demuestran la concert ción delictiva entre los
diferentes miembros de la organización crim nal en la preparación y
ejecución posterior de los viajes y la expk tación sexual coactiva
posterior. Tráfico de llamadas entre explota ora sexual imputada y
víctima (f. 5979)
que
2) Testifical del los Agentes Funcionlarios del CNP
en
los
f.
recogid )s
realizaron
los
atestados
270,332,378,749,1009,2094,2111,2196,260 2896,3032,3128,3497,
4080,4346,4772.
3) Documental referente a cuentas banc¡ ias a través de las que
se ha financiado la traída a España, para si explotación sexual, de
varias víctimas
(f. 106, 173, 391, 116 i, 1218, 4109, 5658,
5668,5785)
4)
Informe
(f.
13,
67,102,425,797,850,1029,1100,1101,1481,1 123,2235,3220,3503,47
78,4782,7238) de imputaciones singula zadas y sobre las
implicados
(f.
relaciones
entre
los
1643,1762,2098,2964,3150,3502,4093,4110 4235,5392,5437,5658).
5) Informe sobre la organización crim nal (f. 21, 805, 1765,
1790,5472)
6) Vigilancias policiales realizadas por funcionarios policiales (f.
76,859)
7) Declaración testifical de testigos prc egidos víctimas de la
prostitución
y
trata
(f.
1498,2598,2600,2602,4118,4195,4764,,4952,5539 ,7782,7906,7908,
7910,8018) y de víctimas de la organizador Marina STRIKOVA (f.
2117,2150,2787,), Olga MELNYK (F. 2138, 174,3034,3485,4800,),
Nadezna ZINCHENKO (f. 2161), Nat ia MEDVEDEVA (f.
2180,3039), lulia KONSTANTINOVA (f.2- 90),lulia MISEEVA (f.
2793), Natalia PICHUGINA (f. 7290)
8)
Declaración
policial
(f.
400,415,418,777,780,790,1027,2138,2142,2 47,2208,2209,2741,29
53,2956,2958,2960,3174,3175,3176,4170,4 73,4180,4181,4182,41
84,4791,4795,4798,)
y
judicial
de
los
imputados
(f.
523,721,723,878,901,1191,2168,2542,2549, 750,2992,2995,2999,3
003,3435,3439,3442,4116,4117,4320,4724, 728,4734)
9) Información proveniente de causáiss anteriores en que
aparecen incriminaciones contra algunos imputados (f. 140, 518,
890, 1135,1626) y actividad en clubes de alt rne vinculados,
10) Documental consistente en anota iones sobre servicios
sexuales y su reparto con la organización al 50 %, pasaportes algunos con visados falsos-, billetes, cupo íes de vuelo, móviles,
2820) de víctimas e
agendas, dispositivos electrónicos, joyas
imputados relacionados con su actividac sobre varias de las
víctimas
(f.
391,394,1100,1784,1997,2156,2229,2964,3133,4105,4106,4109,42
07,4743,5392,5437,5658,5673,5785,5800,5 33,5852,5899,5906,59
12,5923)
11) Aprehensión de elementos incriminlatorios en entradas y
ctas
(f.
registros
y
275,360,376,397,404,409,534,755,762,766, 68,771,784,787,1015,1
019,1091,2030,2056,2152,2218,2807,2918, 099,3111,3142,3169,3
781,3785,3909,4006,4106,4129,4136,4146, 254,5266,
5392,5437,5658,5785,5833)
12) Informes policiales y Pericial de fa sedad en documentos
oficiales
(f1704,2559,2608,2610,2904,4782,4811,4815 5658,5748,5750,5758,
5899,6837)
13)
Víctimas
de jetadas
(f.
107,332,335,861,1101,1519,1671,1789,180 1839,1849,1859,1863,
1881,1885,1893,1896,1890,1893,1894,3308 3505)
14) Documentación sobre determinadas víctimas (f. 514,
885,4090) de inmigración forzada.
15) Información patrimonial, tributaria y bancaria de los
imputados
(f.
1218,1725,1903,3022,3186,3416,3574,3786 3831,6229,7195,7710,
8071)
16) Envíos de dinero con beneficiarios en Rusia (f. 1615, 3500,
4106, 4117, 5437, 5785,7884)
17) Indicios de la concurrencia de trata e seres humanos para
explotación sexual con coerción ambiental (f 2121,2911)
18) Informe policial sobre verificación d vuelos y traslados de
víctimas (f. 5946,) y de solicitudes de visa os de turista (f. 5989,
5998,6013,6052)
19) Reservas de vuelos para trata ileg I (f. 5972,5986,) y de
hoteles (f. 6062)
20) SIMs usados por el imputado Ch ERNAVSKY (f. 6065),
tráfico de llamadas del mismo (f.6071)
21) Informe sobre comunicaciones coi la parte rusa de la
organización, otros imputados en España y gestiones para traer
víctimas a través del Skype y Vozip de CHERNAVSKY (f.
7293,7850)
22) Análisis de información en di positivos electrónicos
ocupados a imputados (f. 7376,7461, 7486 e informe informática
forense sobre dispositivos móviles ocupados
23) Actas de cotejo de transcripción de in irvenciones telefónicas
seleccionadas (f. 8022, 8047,8068)
SEGUNDO.- El artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
señala que una vez que resulten indicios ra ionales de criminalidad
contra determinada persona se la decl¡ •ara procesada y se
entenderán con ella el resto de las diligenci s, resultando que de lo
actuado se desprende una participación dir cta e inmediata en los
hechos por parte de Natalia Nikola vna ERINA, Maxim
KATSALAP, Inga Vladimirovna ERINA, 'ladimir ERIN, Yuliya
KLIMENKOVA, Tatiana KLIMENKOVA, Elena MASALOVA o
MASLOBA, @ Lena, Yuriy MARKOV, Ana itasia GALKINA (bajo
el usa de Anastasia ANGELOVA A JDONOVA), Kristina
KOLISLYAMOVA, Angelina TRAPEZNIKO A, Olena LYSTOPAD,
Valentina PRAVDA, José Manuel AZNAR \RNAL y las personas
jurídicas NOVOQUALITY SPAIN SL, INVERSIONES KI3 e
INMOBILIARIUS ZARAGOZA 2012, Iry la PROKOPETS, @
Karina, Elena DELAYANOVA, Yuriy DELYANOV, Ulyana
STRIBKOVA, Liudmila CHERNASVKAYA Igor CHERNAVSKIY,
@ Mark, @ El Hombre,
Hombre inv sible, @ Él, y Natalia
CHERNAVSKYA.
Para la apreciación del delito de prostitución coactiva,
afloramiento de la intención de explotación exual del delito de trata
de blancas (sin contrato laboral ni presté ciones a la Seguridad
Social en un contexto sin alternativas seria de subsistencia) debe
tenerse en consideración que una vez traído s las jóvenes a España
con la cobertura de los falsos visad s, que explicitan la
clandestinidad de la manera de inmici ar (sTS 30/01/2002,
26/12/2003, 20/01/2005, 30/05/2005, 6/0 /2006...y acuerdo no
jurisdiccional de 13/07/2005) aparentando a condición de turistas
incompatible con la actividad sexual que de arrollaban las víctimas
en los prostíbulos -pues debían estar dispo libles las 24 horas-, se
producía en algunos casos un "mercadeo" c n las mismas mientras
no conseguían pagar la "deuda de viaje" iendo enviadas de un
prostíbulo a otro, en lo que se ha venido Na ando "trata interna" de
blancas, en donde aunque aparentemente se hace con el
consentimiento exteriorizado de las víctimbs el mismo aparece
viciado por la espiral de necesidad y vulnera ilidad en que se hallan
sumergidas, como se patentiza por hechos orno que proceden de
estratos sociales desfavorecidos, cuentan con cargas familiares,
son de escasa cultura, se encuentran en un Dais extraño para ellas,
con lenguaje que no dominan, costumbres usos sociales que les
son ajenos, se desplazan con document ción que saben falsa,
escaso dinero y bajo el control de sus exp tadores y asociados y
se hallan aisladas socialmente pues apen s contactan con nadie
fuera del contexto de su prostitución -capto s, explotadores, resto
de víctimas y clientes-, teniendo escasas po ibilidades de conseguir
medios económicos de mantenimiento al ma gen de aceptar todo lo
que les proponen, sin que se haya detecta o que ninguna hubiera
ejercido la prostitución con anterioridad en s país de origen.
TERCERO.- Respecto a la situación persopal de los procesados,
procede ratificar la que hasta la actualidad t nen acordada, dada la
gravedad de los hechos y en atención
la pena que pudiese
imponerse por los mismos, lo que sitúa a >s todavía privados de
libertad en un claro evidente riesgo de fu a, máxime cuando no
tienen trabajo lícito conocido, trabajan en gr po y demuestran tener
alta movilidad internacional, lo que lleva a snsar que de ponerles
en libertad, por un lado se sustraerían de la acción de la justicia, y
por otro, continuarían vulnerando la libertad le víctimas semejantes
a las apreciadas en los Hechos arriba relata DS.
CUARTO.- Todo procesado debe prestar le correspondiente fianza
para garantizar las responsabilidades pe uniarias que pudieren
imponérsele en virtud de lo dispuesto en e Art. 589 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, debiendo señalars en el presente caso la
cantidad de 500.000 € para Igor CtfERNAVSKIY, Natalia
CHERNAVSKYA, Iryna PROKOPETS, Nati ia Nikolaevna ERINA,
e Inga Vladimirovna ERINA y la de 50 000 € para Valentina
PRAVDA, Anastasia GALKINA (bajo I usa de Anastasia
ANGELOVA ANDONOVA), Kristina KOLI LYAMOVA, Angelina
TRAPEZNIKOVA, Elena MASALOVA o MASLOBA y Yuliya
KLIMENKOVA y la de 5.000 € para el resto e procesados,
Igualmente, debe decomisarse provis onalmente el dinero (f.
383,421,754,793,1015,1082,2100,2103,210' 2152,2199,2201,2232,
2962,3130,4086,) y efectos ocupados relac onados con los delitos
imputados, así como todos los bienes, medios, instrumentos y
ganancias
-vehículos
1013,2076,2110,2154,2203,2231,2901,3612 3614,4089,5891,7697,
8037,)- obtenidos de la ilícita actividad.
QUINTO.- Dado que según se desprende e las localizaciones de
imputados en territorio ruso (f. 5554), ese p s no va a proceder a la
extradición de ciudadanos de esa naciohalidad sobre hechos
ocurridos en el extranjero en combinació ^ con la organización
investigada, procede, más que emitir órdehes internacionales de
detención para su posterior extradición, y te conformidad con lo
ONU para prevenir,
dispuesto en el art. 10 del«. Protocolo de
reprimir y sancionar la trata de personas, e pecialmente mujeres y
niños, de diciembre de 2000, ratificado po España en 2003, en
desarrollo de lo prevenido en los artículos 1 y 21 en lo que hace a
la cooperación internacional policial y judi al del Convenio ONU
contra la delincuencia organizada transna ional (Conocido como
Convención de Palermo), hecho en Nueva > orkel 15/11/2000 y los
arts. 32 y 34 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha
contra la trata de seres humanos, hecho en /arsovia, el 16/572005,
en vigor desde el 1/2/08, acordar que por el jrupo policial instructor
se elabore un informe policial referente a
descubierto respecto
de: Larisa PARFENOVA, Eleonora KRlAVSKOVSKYA, Aida
SHAPRAN y Yulia MELNIKOVA (que do iron de infraestructura
para los viajes mediante compras electróni
de los mismos para
varias víctimas detectadas en España) y de ^ikolay Vladimirovich
GLAZUNOV,
Elena
Georgievna
$YSTROVA,
Tatiana
Nina
Efimovna
KUZNETSOVA, Alexey SHEKLKOVNIKOV
KORNILOVA, Tatiana Martiyanovna KALININA, Andrey
Vasilevich KALININ, Natalia Nikolaevna1 SERGEEVA, Sergey
Vladimirovich
VELIKADANOV,
Seigey
Alexandrovich
ZHIGULSKIY,
Vladimir
KUZNETSOV, Alexander Vasilevich
Vasilevich FROLOV, Andrey Adolfovic ROZHKOV, Marina
BELOUSOVA, Yevgeny Vladimirovich <ARENGIN, Veronika
ENKOVA, Andrey Vladimirovich
IUK, Aleksey
PROZOROV y Darina TSYZA, captadores en Agencias rusas que
aportaron documentación falsa y pusier
en contacto a las
víctimas con los centros de explotación en España a través de
algunos de los aquí enjuiciados, con el ot eto de su transmisión
policial y judicial a las Autoridades rusa , para que, si así lo
consideran, procedan a iniciar investigado es penales, con copia
de este Auto, para depurar sus responsabilidades dando cuenta del
resultado de las mismas a esta causa.
En su consecuencia, déjense sin ef cto las reclamaciones
internacionales
contra
Tatiana
KU NETSOVA,
Alexey
SHEKLKOVNIKOV y Larisa PARFENOVA.
Igualmente y de conformidad con lo p evenido en el art. 8 de
la Directiva 2011/36/UE del Parlamento epropeo y del Consejo,
relativa a la prevención y lucha contra la trat de seres humanos y a
la protección de las víctimas, publicada en I DOUEde 15/4/11 se
debe dejar sin efecto la imputación en su a acordada contra las
detenidas no procesadas que, víctimas de ste tipo de explotación,
pudieron participar en actividades ilícitas (es ecialmente la traída de
visados falsos en pasaportes de varias de e as) pues se infiere que
se vieron obligadas a hacerlo como consec encia directa de haber
sido objeto de actos relacionados con la tr a de seres humanos y
de la que no se excluye sin embargo a las procesadas que
cooperaron en su realización desde e calones organizativos
superiores a los de mera explotada sexual.
aflorar los ilícitos
SEXTO.- En sus operaciones pa
beneficios de su actividad delictiva Ir/na PROKOPETS ha usado
de, entre otras, las mercantiles NOVOQUALITY SPAIN SL,
INVERSIONES KI3 e INMOBILIARIUS ZARAGOZA 2012,
constituidas con posterioridad a la entrada n vigor de la reforma
que permitió la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y lo
hizo, como se señala más arriba mediante mpresas patrimoniales
instrumentales a los efectos agravatorios d art. 66 bis CP (pues
toda su actividad ilícita, no tienen otra final dad, supera a la lícita),
incurriendo ellas igualmente.en un delito d blanqueo de capitales
del art. 301 del Código Penal en relación con el párrafo 2 del art.
302 CP -multa de 2 a 5 años y medidas de as letras b) a g) del art.
33.7 CP-.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
SE DECLARA PROCESADOS por es a causa y sujeta a sus
resultas a:
Igor CHERNAVSKIY, @ Mark, @
Hombre, @ Hombre
invisible, @ Él, como líder y Natalia HERNAVSKYA como
responsables de un delito un delito de favorecimiento de la
inmigración clandestina , otro de falsedad d ¡ documentos oficiales,
otro de prostitución coactiva , otro contr los derechos de los
trabajadores, otro de trata de seres humanc|ss, otro de organización
criminal y otro de blanqueo de capitales
Liudmila CHERNASVKAYA por un delito de blanqueo de
capitales en el seno de una organización crinhinal blanqueadora.
Elena DELAYANOVA, Yuriy DE LYANOV y Ulyana
STRIBKOVA por un delito de favorecimi nto de la inmigración
clandestina, otro de prostitución coactiva, c ro contra los derechos
de los trabajadores, otro de trata de ser s humanos y otro de
organización criminal
Iryna PROKOPETS, @ Karina por un Jelito de favorecimiento
de la inmigración clandestina, otro de fa >edad de documentos
oficiales, otro de prostitución coactiva, otro ;ontra los derechos de
los trabajadores, otro de trata de ser s humanos, otro de
organización criminal y otro de blanqueo de apitales
Olena LYSTOPAD, Valentina PR> VDA, José Manuel
AZNAR ARNAL y las personas jurídicas OVOQUALITY SPAIN
SL, INVERSIONES KI3 e INMOBILIAR!US ZARAGOZA 2012 por
un delito de blanqueo de capitales
Valentyna PRAVDA, Anastasia GALKINA (bajo el usa de
Anastasia ANGELOVA ANDONOVA), Krisíina KOLISLYAMOVA y
Angelina TRAPEZNIKOVA por un delito pe favo recimiento de la
inmigración clandestina, otro de falsedad eje documentos oficiales,
otro de prostitución coactiva, otro contré los derechos de los
trabajadores, otro de trata de seres humano s y otro de organización
criminal
Anastasia GALKINA por un delito de falsedad en documento
oficial (carta de identidad búlgara)
Elena MASALOVA o MASLOBA,
Lena, Yuriy MARKOV,
Yuliya KLIMENKOVA y Tatiana KLIMEN OVA por un delito de
favorecimiento de la inmigración clandesti a, otro de falsedad de
documentos oficiales, otro de prostitución oactiva, otro contra los
derechos de los trabajadores, otro de trata le seres humanos y otro
de organización criminal
Yuliya KLIMENKOVA y Tatiana KLIIVllENKOVA por un delito
de blanqueo de capitales en el seno de unja organización criminal
blanqueadora
Natalia Nikolaevna ERINA, Maxim KATSALAP, Vladimir
ERIN e Inga Vladimirovna ERINA por un delito de favorecimiento
de la inmigración clandestina con objeto de xplotación sexual, otro
de prostitución coactiva, otro contra Ips derechos de los
trabajadores y otro de asociación ilícita
Natalia Nikolaevna ERINA, Maxirr KATSALAP e Inga
Vladimirovna ERINA por un delito de i lanqueo de capitales,
debiendo entenderse con ellos las sucesivas diligencias en el modo
y forma previsto en la Ley, y a quienei se hará saber esta
resolución, enterándoles de los derechos que¡ les concede.
Se mantiene la clausura temporal del local "Alina Relax" sito
en calle Amposta 16 de Salou, clausurado por Auto 18/10/12 por
DOS AÑOS que vencen el 18/10/14.
Se ratifica la situación provisional acti al de cada procesado,
que podrá variarse respecto de quienes esflán en libertad si dejan
de acudir a los futuros llamamientos judiciales, dejándose sin efecto
las obligaciones de quienes han sido desimputados.
Recíbasele declaración indagatoria a Natalia Nikolaevna
ERINA, Maxim KATSALAP, Inga Vladimirovna ERINA, Vladimir
ERIN, Yuliya KLIMENKOVA, Tatiana KLIMENKOVA, Elena
MASALOVA o MASLOBA, @ Lena, Yuriy MARKOV, Anastasia
GALKINA (bajo el usa de Anastasia ANG ELOVA ANDONOVA),
Kristina KOLISLYAMOVA, Angelina TRAPEZNIKOVA, Olena
LYSTOPAD, Valentina PRAVDA y José MÍ nuel AZNAR ARNAL,
el próximo día 27 de junio de 2013 a las 10 loras y a las personas
jurídicas NOVOQUALITY SPAIN SL, INVERSIONES KI3,
INMOBILIARIUS ZARAGOZA 2012, Irj na PROKOPETS, @
Karina, Elena DELAYANOVA, Yuriy DELYANOV, Ulyana
STRIBKOVA, Liudmila CHERNASVKAYA, Igor CHERNAVSKIY,
@ Mark, @ El Hombre, @ Hombre inv sible, @ El y Natalia
CHERNAVSKYA
el
próximo día 28 de junio de 2013 a las 10 horas en este Juzgado
para lo que se ordenará, caso de hallarse en prisión, su traslado
desde el centro penitenciario donde se encu sntren.
Respecto de las Personas jurídicas, a citarlas, indíquese que
deben nombrar antes del día de las indagati >rias el representante al
que se refiere el art. 119 LECrim, con Abo jado y Procurador, con
quien realizar la indagatoria en la forma en le misma consignada.
Igor
CHE RNAVSKIY,
Natalia
REQUIÉRASE
CHERNAVSKYA, Iryna PROKOPETS, Naté lia Nikolaevna ERINA,
e Inga Vladimirovna ERINA para que en el plazo de un día presten
fianza en la cantidad de 500.000 €, ¡ Valentina PRAVDA,
Anastasia GALKINA (bajo el usa de \nastasia ANGELOVA
ANDONOVA),
Kristina
KOLISLYAMOVA,
Angelina
TRAPEZNIKOVA, Elena MASALOVA o MASLOBA y Yuliya
KLIMENKOVA en la de 50.000 € y al resto de procesados la de
5.000 €, con el objeto de asegurar las responsabilidades
pecuniarias que en definitiva pudieran impo lérseles, en cualquiera
de las
clases admitidas en el artículo 591 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, y de no verificarlo dontro de las veinticuatro
horas siguientes embargúesele bienes sufic entes para cubrir dicha
suma, acreditándose en caso de no posee rías su insolvencia en
legal forma.
Para la situación personal y responsabilidades pecuniarias,
fórmense piezas separadas, y en cuanto a o que viene acordado,
líbrense los mandamientos, órdenes y c espachos que fueren
necesarios.
Se acuerda el decomiso provisional c e los objetos y dinero
ocupados en la presente causa a los procesa dos.
Elabórese informe policial referente a
de: Larisa PARFENOVA, Eleonora K
SHAPRAN y Yulia MELNIKOVA, Ni
GLAZUNOV,
Elena
Georgievna
KUZNETSOVA, Alexey SHEKLKOVNIK
KORNILOVA,
Tatiana
Martiyanovna
Vasilevich KALININ, Natalia Nikolaevna
Vladimirovich
VELIKADANOV,
Sen
descubierto respecto
VSKOVSKYA, Aida
olay Vladimirovich
STROVA,
Tatiana
V, Nina Efimovna
KALININA,
Andrey
SERGEEVA, Sergey
ey
Alexandrovich
KUZNETSOV, Alexander Vasilevich Z HIGULSKIY, Vladimir
Vasilevich FROLOV, Andrey Adolfovic ROZHKOV, Marina
BELOUSOVA, Yevgeny Vladimirovich CARENGIN, Veronika
ENKOVA, Andrey Vladimirovich B RDACHUK, Aleksey
PROZOROV y Darina TSYZA, con el ob eto de su transmisión
policial y judicial a las Autoridades rusa , para que, si así lo
consideran, procedan a iniciar investigado es penales, con copia
de este Auto, para depurar sus responsabili des, dando cuenta del
resultado de las mismas a esta causa, ejando sin efecto las
reclamaciones internacionales contra T iana KUZNETSOVA,
Alexey SHEKLKOVNIKOV y Larisa PARPE OVA.
Notifíquese este auto al Ministerio Fiscal, a los procesados y
a las demás partes personadas, haciéndoles saber que la
resolución no es firme y que contra la rmisma cabe recurso de
Reforma en el plazo de TRES DÍAS y/o Repurso de Apelación en
el plazo de CINCO DÍAS ante este juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma D. ELCDY VELASCO NUÑEZ,
Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción 6 de la
Audiencia Nacional, doy fe.