TAGESORDNUNG 110. ordentliche Vertreterversammlung am 20

TAGESORDNUNG
110. ordentliche Vertreterversammlung
am 20. Mai 2015 um 19.00 Uhr im Stadtsaal von Mühldorf am Inn
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1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2014,
Vorlage des Jahresabschlusses 2014
und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
und das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
4. Feststellung des Jahresabschlusses und
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
5. Beschlussfassung über die Entlastung
a) der Mitglieder des Vorstandes
b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
6. Turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Verschmelzung mit der VR-Bank Burghausen-Mühldorf eG
a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des
Verschmelzungsvertrages
b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Prüfungsverbandes
8. Beschlussfassung über den Zusammenschluss mit der VR-Bank BurghausenMühldorf eG und Genehmigung des Verschmelzungsvertrages
9. Zuwahlen aus der Fusion mit der VR-Bank Burghausen-Mühldorf eG
a) zum Aufsichtsrat
b) zum Wahlausschuss
10. Neuregelung der Aufsichtsratsvergütungen
11. Änderung der Satzung, betreffend § 37 Abs. 2 (Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben)
12. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Hinweise und Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 6, 8 und 10 siehe Rückseite
Folgende Unterlagen liegen ab dem Zeitpunkt dieser Einladung während der üblichen Geschäftszeiten in
unseren Filialen Altötting, Burghausen, Garching und Waldkraiburg zur Einsicht der Mitglieder/Vertreter aus:
·
·
der Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht nebst dem Bericht des Aufsichtsrates
gemäß § 82 UmwG folgende Unterlagen zur Fusion mit der VR-Bank Burghausen-Mühldorf eG
a)
b)
c)
d)
Verschmelzungsvertrag
Verschmelzungsbericht
Jahresabschlüsse und Lageberichte der Geschäftsjahre 2012, 2013 und 2014
aller beteiligten Genossenschaften
Gutachten des gesetzlichen Prüfungsverbandes
TAGESORDNUNG
110. ordentliche Vertreterversammlung
am 20. Mai 2015 um 19.00 Uhr im Stadtsaal von Mühldorf am Inn
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Hinweise und Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 6, 8 und 10
Zu 6. Turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat
Turnusgemäß scheiden folgende Aufsichtsratsmitglieder aus:
· Herr Hermann Viehbeck (Aufsichtsratsvorsitzender), Kaufmann, Winhöring
· Herr Anton Steinberger (stv. Aufsichtsratsvorsitzender), Geschäftsführer, Pietling
· Herr Franz Oberkobler, Geschäftsführer, Töging
Die Herren Hermann Viehbeck und Franz Oberkobler werden vom Aufsichtsrat zur Wiederwahl
vorgeschlagen. Herr Anton Steinberger ist gemäß § 24 Abs. 5 der Satzung aus Altersgründen nicht mehr
wählbar. Hier schlägt der Aufsichtsrat Herrn Johann Gehringer, Unternehmer aus Burgkirchen, für die
Nachwahl vor.
Zu 8. Zuwahlen aus der Fusion mit der VR-Bank Burghausen-Mühldorf eG
a) zum Aufsichtsrat
Nominiert wurden von der VR-Bank Burghausen-Mühldorf eG folgende Personen:
·
·
·
·
·
Herr Peter Schacherbauer (bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender), Rechtsanwalt, Burghausen
Herr Markus Wohlmannstetter (bisheriger stv. Aufsichtsratsvorsitzender), Uhrmachermeister,
Burghausen
Herr Thomas Größlinger, Geschäftsführer, Mühldorf am Inn
Herr Hans-Peter Kohlschmid, Schreinermeister, Ampfing
Herr Georg Zehentner, Steuerberater, Mühldorf am Inn
b) zum Wahlausschuss
Nominiert wurden von der VR-Bank Burghausen-Mühldorf eG folgende Personen:
·
·
Herr Alexander Geith, Diplom-Kaufmann, Burghausen
Frau Marlis Röhrl, Diplom-Kauffrau, Erharting
Zu 10. Änderung der Satzung, betreffend § 37 Abs. 2 (Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben)
Bisher:
Der Geschäftsanteil ist sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste voll einzuzahlen.
Neu:
Auf den Geschäftsanteil sind mindestens 50 EUR sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste
einzuzahlen. Über weitere Einzahlungen entscheidet die Vertreterversammlung gemäß § 50 des
Genossenschaftsgesetzes. Die vorzeitige Volleinzahlung des Geschäftsanteils ist zugelassen.