A) Gradivo za 7 - Slovensko aktuarsko društvo

Železna c. 14, 1000 Ljubljana, Slovenija
info@actuaries.si
Davčna številka: 17081068
Številka računa: 02038-0055144937
GRADIVO ZA 21. SKUPŠČINO SLOVENSKEGA AKTUARSKEGA DRUŠTVA
Datum skupščine:
4.12.2013 ob 16.00
Kraj skupščine:
M-hotel, Derčeva 4, Ljubljana
Udeležba na skupščini :
Pravico do udeležbe imajo vsi aktivni člani društva.
Skupščina veljavno odloča oziroma sprejema sklepe, če je na njej navzočih več kot tretjina (1/3)
polnopravnih članov. Če na njej ni navzočih več kot tretjina (1/3) polnopravnih članov, veljavno
odloča po poteku 15 minut od uradnega začetka, takoj ko je na njej navzočih vsaj 10
polnopravnih članov. Če niti po eni uri od uradnega sklica skupščine ni navzočih vsaj 10
polnopravnih članov, se skupščina prestavi za en teden in upravni odbor o tem obvesti članstvo.
Glasovalne pravice in potrebna večina za odločanje:
Pravico do glasovanja imajo prisotni polnopravni člani društva.
Skupščina sprejema odločitve in sklepe z navadno večino glasov navzočih polnopravnih članov.
Pravico do glasovanja imajo tudi tisti pridruženi člani, ki se jim zaradi sprememb statuta na peti
redni skupščini SAD spremenil status iz rednega člana na pridruženega člana.
Skupščina odloča praviloma z javnim glasovanjem, lahko pa se polnopravni člani na zasedanju
odločijo za tajni način glasovanja.
Otvoritev Skupščine SAD ter
Imenovanje zapisnikarja in overiteljev zapisnika
Ugotovitev sklepčnosti (Priloga 1 – Polnopravni člani SAD v novembru 2013)
Predlog sklepa 1
Imenuje se:
 verifikacijska komisija v sestavi:
 zapisnikar:
 overitelja zapisnika:
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
1 Potrditev dnevnega reda in zapisnika 20. skupščine SAD
Priloga 2: Vabilo na 21. skupščino SAD
1.
2.
3.
4.
5.
Potrditev dnevnega reda in zapisnika 20. skupščine
Poročilo o delu organov SAD v 2013
Sprejem v članstvo SAD
Volitve organov SAD
Razno: spletna stran, knjižnica
Predlog sklepa 2
Skupščina potrdi in sprejme predlog dnevnega reda.
Priloga 3: Zapisnik 20. redne skupščine SAD.
Predlog sklepa 3
Skupščina potrdi in sprejme zapisnik 20. skupščine SAD.
2
Poročila o delu organov SAD v 2013
2.1 Poročilo upravnega odbora o aktivnostih SAD od 19. skupščine
Priloga 4: Katja Vavpetič – Poročilo UO o delu in aktivnostih SAD od 19. skupščine.
Predlog sklepa 4
Skupščina potrdi in sprejme poročilo Upravnega odbora o aktivnostih SAD od 19.
skupščine.
2.2 Poročilo Strokovnega sveta SAD

Aleš Tomažin – Poročilo Strokovnega sveta SAD bo predstavljeno na skupščini
Predlog sklepa 5
Skupščina sprejme in potrdi poročilo Strokovnega sveta SAD.
2.3 Pregled PSI

Andreja Čič – Poročilo o permanentnem strokovnem izobraževanju aktuarjev bo
predstavljeno na skupščini
Predlog sklepa 6
Skupščina sprejme in potrdi poročilo o permanentnem strokovnem izobraževanju aktuarjev.
2.4 Poročilo Aktuarske komisije za leto 2013

Mateja Keržič – Poročilo Aktuarske komisije bo predstavljeno na skupščini
Predlog sklepa 7
Skupščina sprejme in potrdi poročilo o Aktuarske komisije.
Gradivo – stran 2 od 12
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
3
Sprejem v članstvo SAD
Predlog sklepa 8
I. Skupščina potrdi sprejem v polnopravno članstvo:
Bor Harej, Saša Ambrož, Tanja Pajor
II. Skupščina sprejme v pridruženo članstvo:
Dušan Žeželj, Vesna Pavlovič, Ana Oblak
Obrazložitev: Mateja Keržič
4
Volitve organov SAD





Predlog sestave Upravnega odbora SAD in program dela UO SAD za leto 2014
Razrešitev Upravnega odbora SAD za 2013
Volitve - Glasovanje o članih Upravnega odbora SAD
Glasovanje o članih v drugih organih SAD
Glasovanje in razprava o predstavnikih SAD v organih IAA in GC
Priloga 5:
 Program dela UO SAD za leto 2014
Predlog sklepa 9
Skupščina sprejme in potrdi prenehanje delovanja Upravnega odbora SAD (v nadaljevanju
UO) z dnem 1.1.2014 v sestavi:
Predsednik UO: Katja Vavpetič
Podpredsednik UO: Mateja Slapar
Tajnik UO: Rok Dremelj
Član UO (za spletno stran): Sebastijan Pungračič
Predlog sklepa 10
Skupščina sprejme in potrdi Upravni odbor SAD (v nadaljevanju UO), ki nastopi z dnem
1.1.2014 v sestavi:
Predsednik UO: Stanislav Vrtunski
Podpredsednik UO: Mateja Keržič
Tajnik UO: Mateja Slapar
Član UO (za spletno stran): Sebastijan Pungračič
Skupščina hkrati potrdi in sprejme program dela UO SAD za leto 2014.
Predlog sklepa 11
Skupščina sprejme in potrdi Aktuarsko komisijo SAD, ki nastopi z dnem 1.1.2014 v sestavi:
Blanka Savšek (predsednica), Maja Benko, Niko Erker, Mateja Keržič, Rudi Lipovec, Vida
Primožič.
Predlog sklepa 12
Skupščina sprejme in potrdi Stanislava Vrtunskega za predstavnika društva v GC ter v svetu
(Council) IAA.
Gradivo za razpravo: UO spodbuja člane društva k sodelovanju v komisijah IAA in GC, med
sedanjimi predstavniki je namreč nekaj neaktivnih, ki bi si želeli zamenjavo.
Gradivo – stran 3 od 12
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
Sedanji predstavniki v komisijah GC so: Pavel Gojkovič (zavarovanje), David Bogataj (pokojnine),
Liljan Belšak (investicijski in finančni riziki), Jernej Merhar (splošne zadeve), Biserka Bokan
(izobraževanje).
Sedanji predstavnici v komisijah IAA sta Maja Benko (izobraževanje, zavarovalna zakonodaja),
Mateja Slapar (računovodstvo, upravljanje s tveganji).
5
Razno


Sebastijan Pungračič: Spletna stran – Poročilo bo predstavljeno na skupščini
Mateja Slapar: Knjižnica – Poročilo bo predstavljeno na skupščini
Gradivo – stran 4 od 12
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
PRILOGE K GRADIVU ZA 21. SKUPŠČINO SAD
PRILOGA K GRADIVU 1
Polnopravni člani SAD v novembru 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Erika Belehar
Liljan Belšak
Maja Benko
Julijana Bizjak-Mlakar
David Bogataj
Biserka Bokan
Uršula Brlec
Matjaž Čelan
Andreja Čerček
Andreja Čič
Rok Dremelj
Nataša Đukič
Niko Erker
Borut Eržen
Dušan Fifolt
Pavel Gojkovič
Mateja Keržič
Sabina Knap
Janez Komelj
Črto Kreft
Katarina Križnik-Basej
Jana Kustec
Barbara Lakner
Marko Lesar
Rudi Lipovec
Tina Lukančič
Jadranka Maček
Darko Medved
Jernej Merhar
Primož Močivnik
Tomo Mrđen
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Matjaž Musil
Marija Osojnik-Bubnič
Katarina Perko
Urban Perko
Tomaž Peternelj
Matevž Plankl
Primož Plantarič
Irena Prelog
Vida Primožič
Sebastjan Pungračič
Simon Repek
Mojca Rome
Manja Rudolf
Blanka Savšek
Špela Simončič
Mateja Slapar
Romualda Sotlar
Robert Sraka
Milan Stjepanovič
Andrej Šalamun
Janko Šemrov
Matija Šenk
Aleš Tomažin
Danijela Tomić
Katja Vavpetič
Damir Verdev
Romana Virc
Boštjan Vovk
Stanislav Vrtunski
Breda Žvanut Skok
Gradivo – stran 5 od 12
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
PRILOGA K GRADIVU 2
Vabilo na 21. skupščino SAD
Spoštovane kolegice in kolegi,
vljudno vas vabim na skupščino SAD, ki bo potekala 4.12.2013 ob 16. uri v M-hotelu,
Derčeva 4, Ljubljana, s predvidenim naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročilo o delu organov SAD v 2013
3. Sprejem v članstvo SAD
4. Volitve organov SAD
5. Razno: CERA, spletna stran
Posebej bi vas želela pozvati k vašemu sodelovanju v organih SAD. Predvsem sedanji upravni
odbor je že nekaj let v isti sestavi in res je že skrajni čas, da nas zamenjate. Če želimo aktivno
društvo (seminarji, mednarodne licence), je treba vložiti precej dela, ki ga ni lepo naprtiti
vedno isti ekipi. Prosim torej tiste, ki ste pripravljeni sodelovati, da čim prej kontaktirate
Upravni odbor.
Gradivo bo na voljo na spletni strani SAD teden dni pred skupščino.
Po skupščini (od 18:30 naprej) ste vabljeni na tradicionalno večerjo v restavracijo
Cubo, Šmartinska 55, Ljubljana.
Lep pozdrav,
Katja Vavpetič,
v imenu UO SAD
Gradivo – stran 6 od 12
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
PRILOGA K GRADIVU 3
ZAPISNIK 20. REDNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA AKTUARSKEGA DRUŠTVA
Datum skupščine:
28. 3. 2013 ob 16.00
Kraj skupščine:
M-hotel, Derčeva 4, Ljubljana
Udeležba na skupščini :
Polnopravni člani:
Maja Benko, David Bogataj, Andreja Čič, Rok Dremelj, Mateja Keržič, Janez Komelj, Sebastjan
Pungračič, Blanka Savšek, Mateja Slapar, Janko Šemrov, Aleš Tomažin, Katja Vavpetič
Pridruženi člani:
Bor Harej, Meta Trkovnik, Maja Miklavčič
6 Otvoritev Skupščine SAD ter
Imenovanje zapisnikarja in overiteljev zapisnika
Ugotovitev sklepčnosti (Priloga 1: Polnopravni člani SAD v januarju 2013)
Potrditev zapisnika 19. redne skupščine SAD
Ob 16.15 je bilo prisotnih 12 polnopravnih članov. Po 15. členu statuta je bila skupščina
sklepčna.
Sklep 11
Imenuje se:
 verifikacijska komisija v sestavi: Maja Benko, Mateja Keržič
 zapisnikar: Andreja Čič
 overitelja zapisnika: Blanka Savšek, Janko Šemrov
Sklep je bil soglasno sprejet.
7 Predlog in potrditev spremenjenega dnevnega reda skupščine
Priloga 2: Vabilo na 20. redno skupščino SAD
Spremenjen dnevni red skupščine:
1.
Potrditev dnevnega reda
2.
Potrditev zapisnika 19. redne skupščine SAD
3.
Poslovno in finančno poročilo SAD za 2012 ter finančni načrt za 2013 ter poročilo
nadzornega odbora
4.
Poročilo o permanentnem strokovnem izobraževanju
5.
Sprememba v Upravnem odboru SAD
6.
Informacija o CERA certificiranju
7.
Spletna stran SAD
8.
Razno
Sklep 12
Skupščina potrdi in sprejme predlog spremenjenega dnevnega reda.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Gradivo – stran 7 od 12
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
8 Glasovanje o predlogih sklepov skupščine po točkah sprejetega
dnevnega reda
2 Pregled in potrditev zapisnika 19. redne skupščine SAD
Priloga 3: Zapisnik 19. redne skupščine Slovenskega aktuarskega društva
Sklep 13
Skupščina potrdi in sprejme zapisnik 19. redne seje skupščine SAD.
Sklep je bil soglasno sprejet.
3 Poslovno in finančno poročilo SAD za 2012 ter finančni načrt za 2013 ter
poročilo nadzornega odbora
Priloga 4:
 Računovodski izkazi SAD 2012
 Poslovno poročilo SAD 2012
 Finančni načrt za 2013
 Poročilo nadzornega odbora
Sklep 14
Skupščina potrdi in sprejme finančno poročilo za leto 2012. Skupščina potrdi in sprejme
poslovno poročilo za leto 2012. Skupščina potrdi in sprejme poročilo nadzornega odbora
za 2012. Skupščina potrdi in sprejme finančni načrt za 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
4 Pregled PSI
Priloga 5: Poročilo o permanentnem strokovnem izobraževanju
Sklep 15
9 Skupščina sprejme in potrdi Poročilo o permanentnem strokovnem izobraževanju.
Sklep je bil soglasno sprejet.
5 Sprememba v upravnem odboru SAD


Sebastijan Pungračič - Predstavitev kandidature za člana Upravnega odbora SAD
Volitve - Glasovanje o članih Upravnega odbora SAD
Sklep 6
Skupščina sprejme in potrdi Sebastjana Pungračiča kot člana Upravnega odbora SAD, ki tako
z dnem 28. 3. 2013 deluje v sestavi:
Predsednik UO: Katja Vavpetič
Podpredsednik UO: Mateja Slapar
Tajnik UO: Rok Dremelj
Član UO: Sebastijan Pungračič
Sklep je bil soglasno sprejet.
6 Informacija o CERA certificiranju
Priloga 6: Poročilo o CERA certificiranju
CERA certificiranje je smiselno vpeljati, če je med člani SAD dovolj interesa. Med člani SAD se
preveri interes za vključitev v CERA, dodatno se poizve kakšne so zahteve AZN za opravljanje
Gradivo – stran 8 od 12
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
funkcije za upravljanje tveganj ter kakšne so možnosti za pridobitev licence preko Institute of
Actuaries.
Sklep 7
10 Skupščina pooblašča UO SAD za preverjanje interesa za vključitev v CERA in za nadaljnje
aktivnosti za vključitev v sistem CERA.
Sklep je bil soglasno sprejet.
7 Spletna stran SAD
Prenova spletne strani je dokončana in v kratkem bomo izvedli prenos nove strani na obstoječi
naslov www.actuaries.si. V upravnem odboru bo za aktivno upravljanje strani skrbel Sebastijan
Pungračič. Člani SAD so vabljeni k sodelovanju pri upravljanju strani.
Sklep 8
11 Skupščina za skrbnika spletne strani potrjuje Sebastjana Pungračiča. Ostale člane poziva k
aktivnemu sodelovanju.
Sklep je bil soglasno sprejet.
8 Razno
Mateja Slapar poda informacije o aktuarski knjižnici v okviru matematične knjižnice.
Priloga 7: Poročilo o porabi sredstev (Donacija slovenskega Aktuarskega društva)
Razpravljamo o možnostih, da se naročimo na katero izmed revij (npr. Europian Actuarial
Journal).
Informacija o seminarju v okviru strokovnega sveta SAD, ki bo predvidoma 9. maja 2013.
Razprava o načrtovanih seminarjih SAD.
Zapisala Andreja Čič, 15.04.2013
Overila Blanka Savšek in Janko Šemrov
Gradivo – stran 9 od 12
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
PRILOGA K GRADIVU 4
Poročilo UO o aktivnostih SAD od 19. skupščine
V tekočem letu smo se v društvu veliko posvečali izobraževanju:
- V maju 2013 smo v okviru strokovnega sveta organizirali posvet o Solventnosti 2
(CAT tveganja in premijska rezervacija) s predstavnikoma EIOPA in AZN.
- V septembru 2013 smo pripravili seminar profesionalne etike z aktualnim
predavanjem in primeri Chrisa Daykina.
- V novembru 2013 smo pripravili dvodnevni strokovni seminar Aktualne teme iz
področja obvladovanja tveganj z izbrano paleto predavateljev.
Pri vseh naštetih dogodkih smo članom društva omogočili ugodnejšo ceno, udeležba in
odzivi so bili odlični.
Na podlagi izraženega interesa članstva za vključitev društva v CERA je UO v maju
sprejel formalno odločitev, da SAD zaprosi za vključitev v CERA. Bistven del sistema
CERA je ustrezno certificirano izobraževanje, ki ga bomo kot relativno majhno društvo
organizirali preko EAA, za kar smo z EAA v maju podpisali pismo o nameri. Razen
organizacije izobraževanja se EAA v pismu zavezuje tudi, da nam bo pomagal pri
izpolnjevanju / dokazovanju pogojev za CERA. V septembru je šest članov SAD obiskalo
seminarja za prva dva od skupno šestih modulov za CERA licenco. Za opravljanje izpitov
smo organizirali izpitni center v Ljubljani in pet članov društva je tukaj že pisalo izpite.
Ustaljeno dobro, kot že vrsto let, deluje tudi izpitni center za Institute of Actuaries.
V okviru strokovnega sveta so se nadaljevale diskusije na temo Solventnost 2 skupaj s
predstavniki AZN.
Vzpostavljena je nova spletna stran, v postopku podpisovanja je tudi nova (ugodnejša)
pogodba z vzdrževalcem. Pozivamo člane k aktualizaciji vsebin; več sledi v ločenem
poročilu pod točko razno. Prav tako v pod točko razno v posebnem poročilu obravnavamo
delovanje knjižnice društva v okviru matematične knjižnice.
Najlepša potrditev smiselnosti vloženega truda je razen dobrega odziva na seminarjih
tudi vključevanje novih članov ter pripravljenost nekaterih – tako starih kot novih članov
- za aktivno delo v društvu.
Gradivo – stran 10 od 12
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
PRILOGA K GRADIVU 5
Program dela Upravnega odbora Slovenskega aktuarskega društva za leto 2014
1. Strokovne in izobraževalne dejavnosti
1.1. Seminarji
Organizacija predvidoma enodnevnega strokovnega seminarja.
Preverjanje potreb in morebitna organizacija seminarja profesionalne etike.
Čas izvedbe: druga polovica 2014
1.2. Razvoj strokovnih standardov SAD
Spodbujanje nadaljnjega sodelovanje med delovnimi skupinami Strokovnega
sveta SAD in AZN ter razvoj smernic s področja Solventnosti 2 in drugih področij,
povezanih s spremembo zakonodaje.
Čas izvedbe: Permanentno v letu 2014
1.3. Sodelovanje pri izvedbi aktuarskih študijev
Sodelovanje z Ekonomsko fakulteto in Fakulteto za matematiko.
Nadaljnja organizacija izpitnega centra Institute and Faculty of Actuaries.
Čas izvedbe: Permanentno v letu 2014
1.4. Vključitev SAD v CERA certificiranje
Nadaljevanje pogovorov in aktivnosti v skladu s sklepi skupščine.
Izpeljava potrebnih sprememb za pridobitev certifikata CERA.
Čas izvedbe: Permanentno v letu 2014
1.5. Aktuarska literatura
Naročanje aktuarskih e-revij na zaprte spletne strani društva.
Spodbujanje članstva društva k uporabi aktuarske knjižnice
Matematične knjižnice.
v
okviru
Čas izvedbe: Permanentno v 2014
1.6. Aktivnosti v zvezi z izdajo strokovnega glasila v sodelovanju s SZZ.
Spodbujanje članov SAD za objavljanje strokovnih člankov v glasilu
Zavarovalniški horizonti, ki ga izdaja SZZ. Prizadevanje za okrepitev sodelovanja
z uredniškim odborom za okrepitev aktuarskih vsebin v glasilu in sodelovanje s
prispevki na dnevih slovenskega zavarovalništva.
Čas izvedbe: Permanentno v letu 2014
2. Dejavnosti v zvezi s statusom SAD in njegovih članov
2.1. Prizadevanje za ustrezno ureditev aktuarske funkcije v ZZavar2
Nadaljevanje pogovorov z MF in AZN s ciljem zagotovitve čim večje vloge
aktuarskega društva ter statusna uskladitev z drugimi ključnimi funkcijami.
Čas izvedbe: permanentno v letu 2014 v skladu z dinamiko sprejemanja ZZavar2
2.2. Sodelovanje z IAA in GC in drugimi aktuarskimi društvi
Spodbujanje aktivnejšega delovanja predstavnikov društva v sekcijah in odborih
IAA in GC. Še naprej bomo vzdrževali kontakte ter sodelovali s tujimi
Gradivo – stran 11 od 12
21. skupščina SAD - Ljubljana, 4. 12. 2013
aktuarskimi združenji, poseben pomen pa dajemo vključevanju v mednarodne
aktivnosti glede izobraževanja aktuarjev. Pri tem naj poudarimo spremljanje
razvoja IAEP (International Actuarial Education Programme).
Čas izvedbe: Permanentno v letu 2014
3. Ostalo
Dopolnitev prenovljene spletne strani z manjkajočimi vsebinami, predvsem na
članskem delu, in spodbuda članstva k uporabi strani.
Čas izvedbe: Permanentno v letu 2014
Gradivo – stran 12 od 12