NAČRT INTEGRITETE - Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C.Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice
Tel. 04 5811500, Fax. 04 586 3174
Mail: os-pv.jesenice@guest.arnes.si
www.prezihovvoranc.si
NAČRT
INTEGRITETE
OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA
JESENICE
Jesenice, marec 2012
1
PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT
INTEGRITETE
IME ZAVEZANCA
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA,
Cesta Toneta Tomšiča 5,
4720 JESENICE
MŠ: 5719097000
DŠ: 71303103
ORGANIZACIJSKE ENOTE (ni obvezno): /
PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: ROBERT KERŠTAJN, prof.
DATUM OCENE TVEGANJ: 29.02.2012
IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: ROMANA KRANJC
KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: romana.kranjc@guest.arnes.si
KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 041665280
OPOMBA: /
2
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE
Številka: 103/1-12
Datum: 15. 02.2012
Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
45/2010) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji
Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 04. 2011 izdajam
SKLEP
O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE
V OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
1. S tem sklepom se imenuje/ustanovi delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v
Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov
integritete.
V delovno skupino se imenuje:
Funkcija
Ime in priimek
zaposlenega
Vodja delovne skupine
ROMANA KRANJC
Član delovne skupine
JELKA KUSTERLE
Član delovne skupine
VILIČ MOJCA
Član delovne skupine
KIKELJ DANICA
Član delovne skupine
IRENA REŠKOVAC
Delovno mesto
Učiteljica predmetnega
pouka
Pomočnica ravnatelja
Učiteljica razrednega
pouka
Učiteljica predmetnega
pouka
Računovodkinja
Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je ROBERT KERŠTAJN, ravnatelj Osnovne
šole Prežihovega Voranca Jesenice.
2. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z
namenom uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja
transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja.
3. Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narave za preprečevanje,
zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in
drugih nepravilnosti.
3
Pri pripravi načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete,
priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in reprezentančnih delovnih
skupin, ki pripravljajo vzorce načrtov integritete. Naloge delovne skupine za
oblikovanje načrta integritete so:
-
Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete,
predstavitev zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta
integritete;
-
Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno
izpostavljenosti tveganjem za te procese;
-
Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih
izpostavljenosti procesov in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje
možnosti za nastanek novih tveganj.
Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge
zaposlene v Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice.
Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Nataša Krajnc.
4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 29. 02. 2012.
5. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in
ukrepov do dne 06.03.2012, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje
delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta
integritete.
6. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani
skladno z določenim rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji
ukrepov in izboljšav.
7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne,
07.03.2012.
8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.
Ravnatelj
Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice:
ROBERT KERŠTAJN, prof.
Poslano:
-
1x vsem imenovanim članom skupine
1x Komisija za preprečevanje korupcije
1x arhiv
4
TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE
I. FAZA
Z. ŠT.
CILJ
1.
2.
3.
4.
UKREP / AKTIVNOST
Vodstvo sprejme sklep o izdelavi načrta integritete;
FAZA PRIPRAVE
Vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine
Delovna skupina sprejme program dela
Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta
integritete
Obvestijo se vsi zaposleni
5
Ravnatelj
29.02.2012
ROK
ZA
IZVEDBO/
DATUM
DOKUMEN
29.02.2012
TA
Robert Kerštajn
29.02.2012
29.02.2012
Delovna skupina
01.03.2012
01.03.2012
Delovna skupina
01.03.2012
01.03.2012
Delovna skupina
01.03.2012
01.03.2012
ODGOVORNA
OSEBA
DATUM
SESTANKA
II.
FAZA
Z.ŠT.
1.
2.
3.
CILJ
FAZA
UGOTAVLJANJA IN
OCENJEVANJA
OBSTOJEČEGA
STANJA – OCENA
IZPOSTAVLJENOSTI
ZAVEZANCA
TVEGANJEM
UKREP / AKTIVNOST
Pregled zbrane dokumentacije in preverjanje njene
skladnosti (npr.: Protokol šole, Revizijska poročila, Poslovna poročila, ...,
ODGOVORNA
OSEBA
DATUM
SESTANKA
Delovna skupina
01.03.2012
ROK
ZA
IZVEDBO/
DATUM
DOKUMEN
05.03.2012
TA
01.03.2012
05.03.2012
01.03.2012
05.03.2012
Sklepi sveta šole, Samoevalvacija,....)
Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti
tveganjem
Določitev stopnje kritičnosti tveganjem - matrike
Delovna skupina
Delovna skupina
III.
FAZA
Z.ŠT.
CILJ
1.
ZAKLJUČNA FAZA
– NAČRT
IZBOLJŠAV
2.
3.
4.
5.
6.
UKREP / AKTIVNOST
Predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav
Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje
in jih začeti izvajati
Pripraviti zaključno poročilo
Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt
integritete
Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega
načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta
integritete s strani odgovorne osebe zavezanca
Posredovati načrt integritete KPK
01.03.2012
ROK
ZA
IZVEDBO/
DATUM
DOKUMEN
06.03.2012
TA
01.03.2012
06.03.2012
01.03.2012
06.03.2012
Ravnatelj
05.03.2012
06.03.2012
Ravnatelj
05.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
do
07.03.2012
ODGOVORNA
OSEBA
Delovna skupina
in ravnatelj
Delovna skupina
in ravnatelj
Delovna skupina
Ravnatelj
6
DATUM
SESTANKA
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – javni uslužbenci
DEJAVNIKI
TVEGANJA
(spodaj je naveden
nabor potencialnih
dejavnikov tveganj,
ZAP
katerih ne
.
obvladanost
ŠT.
pripelje do pojava
ali celo uresničitve
tveganja:
Nedovoljenega
sprejema darila
PREDLAGANI UKREPI
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ


ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)

PROCESI (P)
1
Zaposleni nimajo
znanj za ravnanje z
darili
O
2
Seznam daril ne
obstaja
O
3
Ni določen skrbnik
seznama daril
P
4
Zaposleni darila
prijavljajo po svoji
presoji ali jih sploh
ne prijavljajo
5
Ni nadzora nad
izvajanjem 11.
člena Zakona o
javnih uslužbencih
Z
O, Z, P
OBSTOJEČ
UKREP
Zaposlene
smo po
elektronski
pošti
obvestili o
prepovedi
sprejemanja
daril v zvezi
z
opravljanje
m javne
službe, ter o
izjemah in
višinah
zneskov teh
izjem.
Imamo
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA
TVEGANJA



JE OBVLADAN
DELNO OBVLADAN
NI OBVLADAN
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
7
SKUPNA
OCENA
TVEGANJA
VIR UKREPA
OPIS UKREPA



NIČ
ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)
PROCESI (P)
6
7
8
9
in Uredbe o
omejitvah in
dolžnostih javnih
uslužbencev v
zvezi s
sprejemanjem daril
Ni nadzora nad
sprejemanjem in
prijavljanjem daril
Zaposleni predpis
poznajo, a se ne
ravnajo po njem
Sprejem ali zahteva
darila za opravo ali
opustitev dolžnega
ravnanja
V svojih uradnih
prostorih in drugih
prostorih,
v katerih se posluje
s strankami,
nimamo na
primeren način
objavljenih
omejitve v zvezi s
sprejemanjem daril
s strani javnih
uslužbencev in
kakšen je postopek
v primeru njihove
izročitve
seznam
daril in
njegovega
skrbnika.
O,Z,P
Z
Z
O,P
Zaposlenim
smo poslali
vzorec
obrazca za
prijavo
darila
skrbniku
seznama
nad
vrednostjo
21 evrov.
Obiskovalci
, stranke so
obveščeni o
omejitvah
sprejemanja
daril s
strani javnih
uslužbencev
(obvestilo v
prostorih
poslovanja s
strankami).
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
8
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi
temperaturne mape)
NIČ
VERJETNOST TVEGANJA
NIČ (če je tveganje nič, posledica ne more
POSLEDICA TVEGANJA
nastati)
NIČ
OCENA KRITIČNOSTI
TVEGANJA
9
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV
ZA
P.
ŠT.
1
2
3
DEJAVNIKI
TVEGANJA
Zaposleni niso
seznanjeni z
obveznostjo
obveščanja
nadrejenega, kadar
nastopijo
okoliščine, ki
kažejo na
potencialni obstoj
nasprotja interesov
Nepozornost
uradnih oseb na
dejansko ali
možno nasprotje
interesov
Uporaba funkcije
ali službe uradne
osebe za
uresničitev
nedovoljenega
zasebnega interesa
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ


ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)

PROCESI (P)
Z
O
OBVLADOVANJ
E DEJAVNIKA
TVEGANJA
OBSTOJEČI UKREP



Zaposlene smo po elektronski
pošti seznanili, da morajo ob
nastopu okoliščin, ki bi lahko
pomenile nasprotje interesov
obvestiti nadrejenega, ki bo
odločil ali zaposleni nadaljuje
delo na zadevi ali pa bo
zadevo dodelil drugemu
zaposlenemu.
Nadrejeni izvajajo polletni
interni pregled zadev ali so
bila upoštevana določila o
izogibanju nasprotij interesov.
JE OBVLADAN
DELNO
OBVLADAN
NI OBVLADAN
je obvladan
je delno
obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno
obvladan
ni obvladan
Analiza knjige pritožb strank.
Z
Analiza pritožb, tožb, za
namen ugotovitve vzrokov in
postopkov, kjer je prišlo do
neupoštevanja nasprotja
10
je obvladan
je delno
obvladan
ni obvladan
PREDLAGANI UKREPI
SKUPN
A
OCEN
VIR UKREPA
A
TVEG
OPIS
 ORGANIZACIJSKI
ANJA
POGOJI (O)
UKREPA


NIČ
ZAPOSLENI (Z)
PROCESI (P)
4
zase ali koga
drugega
Ne obveščanje
predstojnika ali
komisije o obstoju
ali možnosti
obstoja nasprotja
interesov ob
nastopu službe ali
med njenim
opravljanjem
interesov in temu posledično
tožb.
Spremljanje sodne prakse.
Notranja revizija.
je obvladan
je delno
obvladan
ni obvladan
Z
je obvladan
je delno
5
obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno
6
obvladan
ni obvladan
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi
temperaturne mape)
NIČ
VERJETNOST TVEGANJA
NIČ
POSLEDICA TVEGANJA
NIČ
OCENA KRITIČNOSTI
TVEGANJA
11
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA:VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE
ZA
P.
ŠT.
1
2
3
DEJAVNIKI
TVEGANJA
Zaposleni ne poznajo
obveznosti občine
glede prepovedi
poslovanja
Poskusi uporabe
funkcije ali službe
uradne osebe za
vplivanje na
uresničitev
poslovanja s subjekti
za katere velja
omejitev poslovanja
Zaposleni ne preneha
s poslovanjem s
subjektom, za
katerega velja
omejitev poslovanja
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ


ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)

PROCESI (P)
O
O
OBSTOJEČ
I UKREP
Letni
delovni
načrt šole
Akt o
ustanovitvi
Finančni
načrt
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA
TVEGANJA



JE OBVLADAN
DELNO OBVLADAN
NI OBVLADAN
SKUPNA
OCENA
TVEGANJA
je obvladan
je delno obvladan
MAJHNA
ni obvladan
KRITIČNOST
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Akt o
sistemizaciji
Z
PREDLAGANI UKREPI
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
12
VIR UKREPA
OPIS UKREPA



Sporočanje
podatkov komisiji
(funkcionarji)
Objavljanje
seznama za
subjekte, za katere
veljajo omejitve
poslovanja
Ugotavljanje
ničnosti pogodbe,
ki je bila sklenjena
s subjektom za
katerega velja
omejitev
poslovanja
Dosledno
opravljanje
nadzora nad tem s
kom se posluje
ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)
PROCESI (P)
4
Sklepanje pogodb,
poslov s subjekti za
katere velja omejitev
poslovanja
P
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
5
Predstojnik ne
ukrepa, kljub
opozorilom
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
6
Ni nadzora
O,P
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
7
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
8
je delno obvladan
ni obvladan
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi
temperaturne mape)
Majhna
VERJETNOST TVEGANJA
Majhna
POSLEDICA TVEGANJA
Majhna
OCENA KRITIČNOSTI
TVEGANJA
13
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE
ZA
P.
ŠT.
DEJAVNIKI
TVEGANJA
1
ZIntPK obstaja,
vendar se ne
uporablja
2
Predpis obstaja, a ga
zaposleni ne poznajo
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ


ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)

PROCESI (P)
O
OBSTOJEČ
I UKREP
Ni
obstoječih
ukrepov
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA
TVEGANJA



JE OBVLADAN
DELNO OBVLADAN
NI OBVLADAN
O
3
Zaposleni ne
preverijo ali je lobist,
ki želi lobirati v
njihovi organizaciji
registriran lobist
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
4
Zaposleni ne zahteva
identifikacije lobista
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
5
Zaposleni ne odkloni
stika z lobistom,
čeprav je nastalo
nasprotje interesov
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Zaposleni ne ve, da
mora o prepovedanih
Z
SKUPNA
OCENA
TVEGANJA
je obvladan
MAJHNA
je delno obvladan
KRITIČNOST
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
6
PREDLAGANI UKREPI
je obvladan
je delno obvladan
14
VIR UKREPA
OPIS UKREPA



Identifikacija vseh
lobistov, ki stopijo
v stik z občino. Pri
identifikaciji nam
je v pomoč register
lobistov na spletni
strani KPK.
Zaposlene bomo
po elektronski
pošti obvestili, kdo
je lobist, kdo je
lobiranec in kaj je
lobiranje ter jih
seznanili s spletno
povezavo do
obrazca za prijavo
lobiranja.
Sprejetje ustreznih
navodil o
postopku.
ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)
PROCESI (P)
7
8
ravnanjih lobistov
poročati Komisiji
Zaposleni ne sestavi
zapisa o stiku z
lobistom, katerega
mora v treh dneh
posredovati svojemu
predstojniku in
komisiji
Zaposleni
sodelovanje z
neregistriranimi
lobisti
9
Vpliv neregistriranih
lobistov na procese
odločanja
10
Opustitev,
pomanjkljiv nadzor
predstojnika
11
ni obvladan
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
P
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi
temperaturne mape)
Majhna
VERJETNOST TVEGANJA
Majhna
POSLEDICA TVEGANJA
Majhna
OCENA KRITIČNOSTI
TVEGANJA
15
Prijavljanje
vsakega
nedovoljenega
stika lobista
Poročanje o stikih
– predpisan
postopek
Nadzor
predstojnika
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV
ZA
P.
ŠT.
DEJAVNIKI
TVEGANJA
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ



1
2
3
4
5
Zaposleni ne poznajo
svojih pravic v zvezi
s prijavo
koruptivnega
ravnanja in zaščite
dobrovernega
prijavitelja
Zaposleni ne izvajajo
ukrepov za zaščito
prijaviteljev
Zaposleni ne prijavijo
neetičnega ali
nezakonitega
ravnanja
Proces zaščite
prijavitelja ni
ustrezno načrtovan
O
O
O
ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)
PROCESI (P)
OBSTOJEČI
UKREP
Pravilnik o
zavarovanju
osebnih
podatkov
Kodeks etike
ravnanja
strokovnih
delavcev
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA
TVEGANJA



JE OBVLADAN
DELNO OBVLADAN
NI OBVLADAN
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
16
PREDLAGANI UKREPI
SKUPNA
OCENA
TVEGANJA
VIR UKREPA
OPIS UKREPA



MAJHNA
Izobraževanje
KRITIČNOST zaposlenih glede
zaščite
prijaviteljev
Sprejetje ustreznih
navodil o postopku
ravnanja v
primerih zaščite
prijavitelja
V proces zaščite
prijavitelja
vključevati le
ljudi, ki so
seznanjeni s
postopki
ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)
PROCESI (P)
6
Z
7
P
8
……………………
……..
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne
mape)
Majhna
VERJETNOST TVEGANJA
Majhna
POSLEDICA TVEGANJA
Majhna
OCENA KRITIČNOSTI
TVEGANJA
17
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA
ZA
P.
ŠT.
DEJAVNIKI
TVEGANJA
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ



1
2
3
4
5
Neustrezno
načrtovanje potreb
organov
ORGANIZACIJS
KI POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)
PROCESI (P)
O
Pomanjkljivo
načrtovanje
investicije (neustrezni O
investicijski
dokumenti)
Neutemeljena
uporaba izjem v
Z
smislu odmika od
uporabe pravil ZJN-2
Neutemeljena delitev
javnih naročil v več
Z
manjših
Neustrezna
specifikacijaspecifikacija
predmeta (tehnična
dokumentacija)
prilagojena
Z, P
OBSTOJEČ
I UKREP
Zakon o
javnih
naročilih
Navodila
MŠŠ za
izvajanje
Notranja
revizija
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA
TVEGANJA



JE OBVLADAN
DELNO OBVLADAN
NI OBVLADAN
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
18
PREDLAGANI UKREPI
SKUPNA
OCENA
TVEGANJA
VIR UKREPA
OPIS UKREPA



Imenovanje javnih
uslužbencev v
MAJHNA
KRITIČNOST postopke javnega
naročanja glede
specifičnega
znanja in menjava
uslužbencev
Notranje kontrole
Seznanitev vseh
zaposlenih z
zakonskimi
določbami ZIntPK,
ki se nanašajo na
njihove obveznosti
v zvezi z
lobiranjem in
prijavo
premoženjskega
stanja
ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)
PROCESI (P)
6
7
8
9
10
11
značilnostim enega
ponudnika
Neustrezen izračun
ocenjene vrednosti
naročila (vpliva na
izbiro vrste postopka
in na presojo
ustreznosti ponudbe)
Vpliv neregistriranih
lobistov na
oblikovanje potreb
(vrsto, obseg)
Neutemeljena
uporaba manj
konkurenčnega
postopka javnega
naročanja (npr.
postopka s pogajanji
brez predhodne
objave)
Nejasnost razpisne
dokumentacije in/ali
objave javnega
naročila
Naročnik pri pripravi
ponudbe zahteva
vpisovanje istih
podatkov v več
različnih obrazcev
Omogočitev
vpogleda v tehnično
specifikacijo javnega
Skrbno načrtovati
javno naročilo
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Z
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
O
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
O
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Z, P
Z, P
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
19
Ugotoviti kaj,
koliko, kdaj in v
kakšni kvaliteti
objektivno
potrebujemo
Po potrebi večkrat
analizirati trg
(vstop novih
konkurentov,
gospodarska kriza,
…)
Pripraviti ustrezne
investicijske
dokumente (po
potrebi ali kadar je
to zakonsko
predpisano)
Pravilno oceniti
vrednost naročila
(to je osnova za
izbiro ustreznega
postopka javnega
naročanja in
ustrezen način
objave javnega
naročila: portal
naročila vsem
zainteresiranim
potencialnim
ponudnikom hkrati
pred rokom za oddajo
ponudb
Pogoji oz. merila za
izbor so določeni
nesorazmerno
Nejasnost pogojev za
ugotavljanje
sposobnosti
Nedoločenost merilbrez teže posameznih
(pod)meril
Z
15
Preveliko število
(pod)meril
P
16
Omilitev pogojev
glede na objavljene
Z, P
17
Ne-določitev števila
krogov pogajanj
(kadar so ta
dopustna) oz. nedoločitev
objektivnega kriterija
za zaključek pogajanj
12
13
14
18
Pomanjkljiv nadzor
naročnika nad
izvajanjem
posameznih določil
javnih naročil oz.
Uradni list EU)
Z, P
P
P
PO
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
20
Pripraviti
pregledno razpisno
dokumentacijo z
ustreznimi pogoji
in merili
(uravnoteženo
upoštevati in
spoštovati načela
javnega naročanja)
pogodbe
Neutemeljeno
sklepanje aneksov za
je obvladan
več del, nepredvidena
19
Z, P
je delno obvladan
dela, nujna dela,
ni obvladan
dodatno naročena
dela
Sklepanje aneksov
je obvladan
20
brez izvedenega
Z
je delno obvladan
ustreznega postopka
ni obvladan
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)
Majhna
VERJETNOST TVEGANJA
Majhna
POSLEDICA TVEGANJA
Majhna
OCENA KRITIČNOSTI
TVEGANJA
21
IME TVEGANJA: VERJETNOST KRŠITEV DOLŽNEGA RAVNANJA IN POSLEDIC V PEDAGOŠKEM RAZMERJU UČITELJI-OTROCI-STARŠI
OPIS TVEGANJA: Verjetnost kršitev dolžnega ravnanja in posledic pri ocenjevanju, vpisovanju, prehodov v višji razred, letnik, organizaciji
pouka, spremljajočih dejavnosti šole, zaradi daril, nagrad, uslug, njihovih obljub, vpliva, pritiska, groženj staršev, otrok, in njihovih
pooblaščencev.
OBVLADOVANJE
PREDLAGANI UKREPI
VIR
DEJAVNIKA
DEJAVNIKA
TVEGANJA
SKUPNA
TVEGANJ
VIR UKREPA
ZA
OBSTOJEČ
OCENA
DEJAVNIKI

ORGANIZAC I UKREP
P.
 JE OBVLADAN
TVEGANJA
TVEGANJA
 ORGANIZACIJS
IJSKI
ŠT.
OPIS UKREPA
 DELNO
POGOJI (O)
KI POGOJI (O)
OBVLADAN

ZAPOSLENI
 ZAPOSLENI (Z)
(Z)
 NI OBVLADAN
 PROCESI (P)
 PROCESI (P)
Hospitacije.
Pedagoško osebje ne
je obvladan
1
upošteva meril za
Z
je delno obvladan
Pravilnik o
ocenjevanje znanja
ni obvladan
preverjanju
in
Sistem nadzora nad
ocenjevanju
ocenjevanjem pri
je obvladan
znanja
Hospitiranje pri
2
ustnem in pisnem
O
je delno obvladan
zaposlenih
preverjanju znanja ni
ni obvladan
Zakon o
MAJHNA
učinkovit.
osnovni
šoli
KRITIČNOST
Dosledno izvajanje
Pedagoško osebje
ukrepov šolske
nima zadostnih znanj
je obvladan
Enotna
svetovalne službe
ali pogojev za
3
Z
je
delno
obvladan
elektronska
izvajanje
ni obvladan
evidenca
učinkovitega nadzora
vpisanih s
nad ocenjevanjem.
sledljivostjo
posegov v
4
Zagotavljanje
P
je obvladan
sistem.
nadzora v samem
je delno obvladan
postopku ocenjevanja
ni obvladan
22
5
6
7
8
9
ni pregledno in ni
učinkovito.
Preverjanje znanja
poteka na podlagi
predhodno znanih
nalog.
Ozaveščanje staršev
oz. zakonitega
zastopnika, o njihovi
vlogi pri skupnem
nadzoru nad
napredkom učenca v
pedagoškem procesu
je slabo.
Sodelovanje staršev
oz. zakonitega
zastopnika in šole pri
skupnem nadzoru nad
napredkom učenca v
pedagoškem procesu
je slabo.
Pedagoško osebje
nima specialnih znanj
ali opravljenega
študijskega programa
za dodatno strokovno
pomoč.
Učitelj, ki poučuje
učence v okviru
pedagoške dejavnosti
šole, istim učencem
nudi odplačno pomoč
Z
O, Z
Zakon o
organizaciji
in
financiranju
vzgoje in
izobraževan
ja
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Z
Pravilnik o
vzgojnih
opominih
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
O, Z, P
Etični
kodeks
učiteljev
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
O, Z
Oblike
sodelovanja s
starši so določene
vnaprej.
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
23
Preverjanje znanja
je vnaprej
napovedano
MAJHNA
KRITIČNOST
Skupne in
individualne
govorilne ure
Roditeljski
sestanki
za isto učno snov.
10
11
12
13
Ravnatelj oz. oseba,
ki jo ravnatelj
pooblasti, izda
učitelju soglasje, da
lahko istim učencem
nudi odplačno pomoč
za isto učno snov.
Zaposleni ne
upoštevajo pravil o
področjih in načinu
enakopravnega
sodelovanja s starši.
Ureditev, kdaj in
kako smejo starši,
učenci ali tretje osebe
sodelovati v
pedagoškem procesu
oz. pri delovanju
šole in pedagoškega
osebja, je
pomanjkljiva.
Pogoji, da lahko
pedagoško osebje in
drugi zaposleni
učinkovito
preprečujejo in
odvračajo
nedovoljene vplive
in pritiske na
pedagoški proces oz.
O, Z
Z
O
O, P
Pravilnik o
zbiranju in
varstvu
osebnih
podatkov na
področju
osnovnošols
kega
izobraževan
ja
Zakon o
organizaciji
in
financiranju
vzgoje in
izobraževan
ja
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Zunanji sodelavcimobilne specialne
pedagoginjesodelovanje z OŠ s
prilagojenim
programom
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
MAJHNA
KRITIČNOST
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
24
delovanje šole in
pedagoškega osebja
niso zagotovljeni oz.
niso zadostni.
14
15
16
Pedagoško osebje in
drugi zaposleni
nimajo ustreznih
znanj, kako, s
kakšnimi ukrepi
preprečevati in
odvračati
nedovoljene vplive
in pritiske na
pedagoški proces oz.
delovanje šole in
pedagoškega osebja
Z,P
Ozaveščenost staršev,
učencev in tretjih
oseb, kdaj, v katerih
primerih ne smejo
O, Z
vplivati na pedagoški
proces oz. delovanje
šole in pedagoškega
osebja, je slaba.
Slabi medsebojni
Z
odnosi v vseh smereh
pedagoškega
trikotnika: učenecučitelj-starši ; slabo
vplivajo na integriteto
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
25
MAJHNA
KRITIČNOST
17
pedagoškega osebja
in šole kot institucije.
Pritožbe, sodni,
odškodninski in
drugi postopki, ki
izražajo verjetnost
Z
kršitev dolžnega
ravnanja in posledic v
pedagoškem razmerju
učitelji-otroci-starši
IME TVEGANJA:
VERJETNOST TVEGANJA
POSLEDICA TVEGANJA
OCENA KRITIČNOSTI
TVEGANJA
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
mape)
Majhna
Majhna
Majhna
(ocena na podlagi temperaturne
26
IME TVEGANJA: VERJETNOST KRŠITVE PRAVIL, OPUSTITVE DOLŽNEGA RAVNANJA IN POSLEDIC ZARADI PRIDOBITVE
NEUPRAVIČENE KORISTI ZAPOSLENIH ALI TRETJIH OSEB
ZA
P.
ŠT.
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ
DEJAVNIKI
TVEGANJA



1
2
3
ORGANIZAC
IJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI
(Z)
Z
OBSTOJEČ
I UKREP



PROCESI (P)
Zniževanje kriterijev
ocenjevanja znanj
zaradi omogočanja
prehodov v višje
letnike
Z
(Odvisnost od
sistema financiranja –
prehodi v višje
letnike)
Pomanjkljiva
kontrola nad
fiktivnimi vpisi - z
namenom
O, Z, P
pridobitve/ohranjanja
statusa dijaka,
študenta
Nedovoljeni vplivi
na odločanje o
organiziranju in
izboru izvajalca šole
OBVLADOVANJE
DEJAVNIKA
TVEGANJA
Pravilnik o
preverjanju
in
ocenjevanju
znanja
JE OBVLADAN
DELNO
OBVLADAN
NI OBVLADAN
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Pravilnik o
financiranju
šole v
naravi
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
27
PREDLAGANI UKREPI
SKUPNA
OCENA
TVEGANJA
VIR UKREPA
OPIS UKREPA



MAJHNA
KRITIČNOST
Skupni predmetni
in medpredmetni
aktivi učiteljev
Odločanje na
podlagi ponudb
izvajalcev šole v
naravi (CŠOD)
ORGANIZACIJS
KI POGOJI (O)
ZAPOSLENI (Z)
PROCESI (P)
v naravi
Nedovoljeni vplivi
na organizacijo in
4
izbor izvajalca za
Z
organizacijo
strokovnih ekskurzij
Pomanjkljivo
načrtovanje namena,
cilja, dodane
vrednosti in
5
O,Z,P,
stroškovne
upravičenosti
strokovnih ekskurzij
pedagoškega kadra
Ne evidentiranje,
pomanjkanje
sledljivosti, pravil,
6.
pomanjkljiv nadzor
O,Z,P,
nad uporabo šolske
opreme v zasebne
namene (reverzi ipd.)
IME TVEGANJA:
VERJETNOST TVEGANJA
POSLEDICA TVEGANJA
OCENA KRITIČNOSTI
TVEGANJA
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
Pravilnik o
popisu
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
je obvladan
je delno obvladan
ni obvladan
(ocena na podlagi temperaturne mape)
Majhna
Majhna
Majhna
28
Oblikovanje
komisije za popis
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ
REGISTER KORUPTIVNH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV
IME TVEGANJA
IN STOPNJA
TVEGANJA
OPIS UKREPA
VIR UKREPA



ORGANIZACIJSKI
POGOJI (O)
ZAPOSLENI(Z)
PROCESI (P
PRIORITETA UKREPA

1 – UKREP BOMO
IZVEDLI V 3 MESECIH

2 – UKREP BOMO
IZVEDLI V 6-9
MESECIH

3 – UKREP BOMO
IZVEDLI V 1-2 LETIH

4 – UKREP BOMO
IZVEDLI V ROKU 5 LET
NOSILEC
UKREPA /ROK
IZVEDBE
DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE
POTRJEVANJE
UKREPOV DELOVNE
SKUPINE VODSTVO/
PREDSTOJNIK
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
29
PRIORITETA
UKREPA

1 – UKREP BOMO
IZVEDLI V 3
MESECIH

2 – UKREP BOMO
IZVEDLI V 6-9
MESECIH

3 – UKREP BOMO
IZVEDLI V 1-2
LETIH

4 – UKREP BOMO
IZVEDLI V ROKU 5
LET
NOSILEC
UKREPA/
ROK IZVEDBE
NE
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
NE
DA
DELNO
NE
DNE_________________________
ODGOVORNA OSEBA________________________________
V primeru, da odgovorna oseba/vodstvo predlog delovne skupine potrdi delno ali ga zavrne, svojo odločitev oziroma razloge zanjo pisno
obrazloži.
Zapis navedene obrazložitve, je sestavni del načrta integritete.
30
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA
INTEGRITETE
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
Cesta Toneta Tomšiča 5
4270 JESENICE
Telefon: 04 5811500
Delovna skupina za oblikovanje
načrta integritete v
OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
Številka: 104/1-12
Datum: 05.03.2012
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
1. UVOD
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010,
z dne 4.6.2010) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v Osnovni šoli
Prežihovega Voranca Jesenice, dne 29.2.2012 , imenovana 5 članska delovna skupina za
oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:
 Romana Kranjc, vodja delovne skupine;
 Jelka Kusterle, članica;
 Vilič Mojca, članica;
 Kikelj Danica, članica;
 Irena Reškovac, članica.
Delovna skupina je s svojim delom začela dne 29.02.2012. Naloga delovne skupine je bila,
da do 05.03.2012 oblikuje načrta integritete ter ga predloži predstojniku zavezanca.
2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE
Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s
posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca.
Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem
sestanku dne 29.03.2012. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina
sestala na 4 sestankih. Na vsakem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni
sklepi delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov.
O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala
predstojniku zavezanca oziroma odgovorni osebi.
3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE
Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 05.03.2012.
31
Načrt integritete Osnovne šole Prežihovega Voranca je bil izdelan skladno s
Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse
potrebne in predpisane sestavine.
Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter
njegovih prilog.
Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je
rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na
posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva Osnovne šole Prežihovega Voranca
Jesenice.
Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem
tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj kot tudi možnosti in
ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi.
Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Osnovne šole
Prežihovega Voranca Jesenice ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja
ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.
To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje oblikovanega oziroma
izdelanega načrta integritete predstojniku Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice.
Vodja delovne skupine:
Romana Kranjc
Vodstvo zavezanca:
Robert Kerštajn, prof.
32
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT
INTEGRITETE
(SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE
Številka: 105/1-12
Datum: 05.03.2012
Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
45/2010) in
19. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji
Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 04. 22011 izdajam
SKLEP
O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V
OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
1. S tem sklepom se ROMANA KRANJC, učiteljica predmetnega pouka,
svetovalka, imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta
integritete.
2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov določenih in sprejetih z načrtom
integritete, le te skladno z določenimi roki izvršujejo, ter o tem vsake tri mesece
poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.
Ravnatelj:
Robert Kerštajn, prof.
Poslano:
-
1x imenovani
1x Komisija za preprečevanje korupcije
1x arhiv
33
OBRAZEC O IZROČITVI DARILA
1. Ime, priimek in naslov darovalca:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Ime organa oziroma pravne osebe, v imenu katere se darilo izroča:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Opis darila:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Ocenjena vrednost darila:
___________________________________________________________________________
5. Razlog za izročitev darila oziroma okoliščine, v katerih je bilo darilo dano:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Datum izročitve darila:
_______________________________________________________
Podpis javnega uslužbenca:
___________________________________________
Naziv:
____________________________________________
Jesenice, _______________________
34