Kyrkorådsprotokoll 2013-09-12

LIDINGÖ FÖRSAMLING
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 (1/5)
Sammanträdesdatum
Kyrkorådet
2013-09-12
Plats och tid
för sammanträde
S:ta Annagården, tisdagen den 12 september 2013, kl. 19.00 – 21.00
Beslutande
Håkan Johanson, ordförande
Carina Nilsson, kyrkoherde
Anette Palmstjärna (tom §47)
Suzanne Fredborg
Kjell Treslow
Ulf Ulfvarson
Daniel Larson
Helena Bargholtz
Lennart Rinder
Henrik Sahlin (tom §47)
Claes Göran Wik (ersättare till Bo Lantz)
Per Granlund (from §48)
Övriga deltagare
Margareta Wallberg, kyrkogårdschef
Arja Stenholm, kanslichef
--------------------------------------------------------------------------------
Underskrifter
Sekreterare.............................................................................................. paragrafer 39-48
Arja Stenholm
Ordförande.................................................................................................
Håkan Johanson
Justerande..................................................................................................
Ulf Ulfvarson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Lidingö församling, kyrkorådet
Sammanträdesdatum
2013-09-12
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Datum för
anslags nedtagande
Församlingsexpeditionen
Underskrift.................................................................................................................. ..........
Utdragsbestyrkande
Stencil /2008
LIDINGÖ FÖRSAMLING
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 (2/5)
Sammanträdesdatum
Kyrkorådet
2013-09-12
Kr § 39
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulf Ulfvarson
---Kr § 40
Meddelanden
 Tack från Inga-Lill Alm
 Tack från Agneta Kleiner
 Tack från FN-förbundet
---Kr § 41
Anmälningsärenden
 Protokoll från Kyrkorådet 2013-06-11 lades till handlingarna.
 Protokoll från Arbetsutskottet 2013-08-28 lades till handlingarna efter anmärkning
att §36 förekommer två gånger. Principen för den procentuella höjningen av arvoden
behöver belysas och redovisas på ett transparant sätt. Beslut om höjning ska fattas
av kyrkofullmäktige.
 Rapport om medelsförvaltning, se protokollsbilaga. Rapport om medelsförvaltning
ska lämnas även till Kyrkorådet kvartalsvis eller i samband med transaktioner som
påverkar portföljen.
 Behörighetsprövning för komministertjänst är gjord av stiftet.
 Behörighetsprövning för diakontjänst är gjord av stiftet, dock har utlysningen av tjänsten
inte resulterat i anställning av någon av de behörighetsprövade sökanden.
 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå finns att tillgå i diariet.
 Sammanträdesprotokoll för Stockholm stift finns att tillgå i diariet
 Årsredovisning, Stockholms Stadsmission finns att tillgå i diariet
 Insamlingsbrev från Bibelsällskapet lades till handlingarna.
 Sommarhälsning från arbetsgivarorganisationen lades till handlingarna.
 Information beträffande ansökan om kyrkobyggnadsbidrag för år 2015, ansökan om
kyrkoantikvarisk ersättning för år 2015 och kulturhistoriks karakterisering och bedömning
av kyrkogårdar lades till handlingarna
----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
LIDINGÖ FÖRSAMLING
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 (3/5)
Sammanträdesdatum
Kyrkorådet
2013-09-12
Kr § 42
Fastigheter
Fastighetschefen informerade om de avtal som ingåtts efter upphandling. ISS har anlitats för
städning av församlingens lokaler och SBG Bygg har fått uppdraget för ombyggnad och
renovering av ekonomibyggnaden. ISS avtal börjar gälla 1 januari 2014 medan
renoveringsarbetena har redan påbörjats.
Fastighetschefen redogjorde också för avslutade pågående och planerade arbeten.
Avslutade byggnadsarbeten/renoveringar: Lidingö kyrka och ladan i Grönsta.
Pågående arbeten: renovering av lägenhet i Kvarnskolan, ombyggnad av blomsterkiosken,
mindre arbeten i Brevik.
Under uppstart: ekonomibyggnaden, rampen i Breviks förskola, altanen på huvudbyggnaden i
Grönsta, översyn av samtliga lekplatser för anpassning till gällande säkerhetskrav, byte av
ytterdörrar på S:ta Annagården
En ansökan om kulturbevarandepengar för underhåll av byggnader i Grönsta kommer att
göras.
---Kr § 43
Personalärenden
Kyrkoherden redogjorde för de personalförändringar som skett under sommaren samt för
status i pågående rekryteringar.
Kyrkorådet beslutade
 att tillsvidareanställa Staffan Simonsson som arbetsledande komminister
 att tillsvidareanställa Mia Ström som komminister
 att tillsvidareanställa Robin Kjellberg som vaktmästare
 att tillsvidareanställa Birgitta Lindgren som kyrkogårdsarbetare
 att utlysa diakontjänsten efter Annika Melin Mori
 att utlysa pedagogtjänsten efter Karin Zander
Kyrkorådet erinrade kyrkoherden om att lediga tjänster bör utannonseras externt samt att en
jämnare könsfördelning bör eftersträvas i alla typer av arbeten.
---Kr § 44
Höstens kollekter
Kyrkorådet beslutade
 att godkänna planen för höstens kollekter enligt förslag från kyrkoherden
----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
LIDINGÖ FÖRSAMLING
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 (4/5)
Sammanträdesdatum
Kyrkorådet
2013-09-12
Kr § 45
Uppdatering av beredskapsplan
Kyrkorådet beslutade
 att uppdatera beredskapsplanen enligt förslag
---Kr § 46
Permutation av Stiftelsen paul U Bergström
Kyrkorådet beslutade
 att ansöka om permutation av stiftelsen för att använda hela kapitalet för ändamålet
---Kr § 47
Ekonomisk rapport, första halvåret 2013
Kanslichefen redogjorde för resultatet.
Balansräkning bör ingå i kvartalsrapportering.
---Kr § 48
Preliminär budget 2014
Kanslichefen presenterade budgetförslaget.
---Ordföranden avslutade mötet kl. 21:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 (5/5)
LIDINGÖ FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Kyrkorådet
2013-09-12
Bilaga
Arja Stenholm
Kanslichef
2013-07-03
Rapport avseende medelsförvaltning för Lidingö församling
Köp- och säljtransaktioner
I enlighet med placeringspolicyn har församlingens innehav av aktier avyttrats, totalt 336 062 kr.
Beloppet har 320 000 kr placerats i fonden Ethica Global MEGA där vi sedan tidigare har ett innehav.
Tillgångar
De totala banktillgångarna uppgår till 29 595 tkr, varav 12 032 tkr i långsiktig kapitalförvaltning och
17 595 i rörelsekapital. Rörelsekapitalet är placerat dels på likvidkontot (4 562 tkr), dels på
fasträntekonton med räntesats 1,95% - 2,05%. Beloppen på fasträntekontona frigörs 27/8, 10/9 respektive
27/11.
Av rörelsekapitalet beräknas drygt 13 Mkr användas till investeringar i Lidingö kyrka, ekonomibyggnader
och blomsterkiosk.
Kapitalförvaltning
Tillgångarna, totalt 12 032 tkr, är placerade enligt följande:
Aktier
Räntor
Övrigt
13%
34%
53%
Posten övrigt avser fasträntekonto med ränta 1,95%.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande