Generalforsamling 2014 - Svogerslev Fjernvarme

SVOGERSLEV FJERNVARME
a.m.b.a.
GENERALFORSAMLING
2014
Svogerslev Fjernvarme
a.m.b.a.
Stamvejen 11 · Svogerslev · 4000 Roskilde
Telefon · 46 38 32 77 · SE-nr.: 50 18 71 28
Til andelshaverne
Svogerslev primo april 2014.
I overensstemmelse med vedtægternes § 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på
Svogerslev Kro onsdag den 23. april 2014, kl. 19.00 med følgende dagsorden:
a.
Valg af dirigent.
b.
Selskabets formand aflægger beretning for det forløbne driftsår, jvf vedlagte.
c.
Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår forelægges til meddelelse af decharge
samt beretning om selskabets status. jvf. vedlagte årsregnskab for 2013.
d.
Forelæggelse af endeligt budget for indeværende driftsår og forslag til budget for det
kommende driftsår, herunder fastsættelse af gebyrer og rentetillæg, jf. vedlagte budgetter.
e.
Forslag fremsat af andelshavere eller af selskabets bestyrelse.
f.
Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse. På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
Ole Poulsen, Søbakken og Lars Ejstrup, Søbakken. Bestyrelsen foreslår genvalg.
g.
Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Erik Abrahamsen,
Enghaven og genvalg af Henning Poulsen, Peterssæde.
h.
Valg af statsautoriseret revisor og kritisk revisor. Bestyrelsen foreslår valg af
Per Timmermann, PWC og Knud Rasmussen, Klevekær.
i.
Valg af suppleanter for samme. Bestyrelsen foreslår valg af Merete P. Melin, PWC og
H. Jensen, Søkrogen.
j.
Eventuelt.
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 6.3 vedr. stemmeret samt at
der jf. § 6.1.f, ikke er indkommet forslag om andre kandidater end nævnt ovenfor.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Beretning for regnskabsåret 2013
1. Andelshavere og forbrugere
1.1 Status
Der har i årets løb været en tilgang på 4 andelshavere.
Vi er ved regnskabsårets afslutning 1354 andelshavere, 30 ”store” forbrugere og
102 forbrugere. I alt forsyner vi 1799 ækvivalente husstande udregnet efter BBR
arealet. Andelshaverne udgør 74 % og forbrugerne de resterende 26 %.
1.2 Restancer
Antallet af restancer er stadig lavt, ca. 10-15 pr. måned hvoraf de fleste er
gengangere.
Hertil kommer, at der stadig er 3 ejendomme med tilslutningspligt, som ikke vil
tilsluttes og ikke vil betale for tilslutningen.
Roskilde Kommunen mangler at sørge for at tilslutningspligten for disse 3
erhvervsejendomme bliver overholdt.
Der er stadig ca. 90, som ikke er tilmeldt Betalingsservice eller elektronisk
betalingsordning. For at minimere risikoen for tab, er vi meget opmærksomme på at
følge op på restancer med en effektiv rykker procedure.
1.3 Rykkergebyr
Der udsendes normalt 2 rykkere på en restance (ydelse).
Rykker nr. 3 bliver ofte udsendt som den samlede restance sammen med rykker 1
for den efterfølgende rate. Rykker 3 indeholder meddelelse om retslig inkasso,
tvangslukning og endvidere et tilbud om betalingsordning.
Modtager vi ikke den fulde restance eller aftalen om betalingsordning i
underskrevet stand, har vi pga. lovgivningen ikke mulighed for at udsende flere
rykkere. Vi er derfor i nævnte tilfælde nødt til at gå direkte til tvangslukning og
retslig inkasso.
1.4 Måleraflæsning
Vi har fået opdateret vores radioaflæsningsudstyr og har til årsaflæsningen
hovedsagelig benyttet radioaflæsning. Vi havde på forhånd prøveaflæst og været i
kontakt med ca. 1350 af 1490 målere med radiomodul. De forbrugere, hvis målere
vi ikke havde været i kontakt med, fik tilsendt et målerkort til normal selvaflæsning.
Til regelmæssigt aflæsning af forbrug, tager det under 30 sekunder at indtaste en
måleraflæsning på adressen: http://svogerslev.netafl.dk
På årsopgørelsen i øverste højre hjørne står forbrugernummer samt pinkode. Brug
lidt tid på det første gang og fortæl naboen, hvor let det er.
1.5 Tvangsaflæsninger
Der er i år pga. radioaflæsning ikke pålagt gebyr hos de enkelte aftagere, som ikke
har indleveret måleraflæsning. Der vil af samme årsag heller ikke fremover blive
opkrævet gebyr for eventuel tvangsaflæsning.
2. Årsopgørelsen
2.1 Årsopgørelsen 2013
Varmeåret var på 2890 graddage svarende til ca. 96 % af normalårets graddage på
3052, som er den værdi der budgetteres ud fra.
Ca. haldelen af andelshavere / forbrugere fik penge tilbage medens resten måtte
efterbetale. Udligningen skete ved at sammenlægge årsopgørelsen og rate 3 for det
nye varmeår.
Den variable afgift, kubikmeterprisen/kilowattprisen, beregnes som forholdet
mellem selskabets udgifter til varmekøb og den hos varmeaftagere leverede
varmemængde. Denne afgift blev 0,46 kr. pr. kWh mod budgetteret 0,45 kr. Den
faste afgift, andelshaverafgiften, udgøres af øvrige driftsomkostninger, som
fordeles på et målerbidrag og et effektbidrag. Andelshaverafgiften blev 2.650 kr.
mod budgetteret 3120 kr.
2.2 Afkølingsbidraget/motivationstarif
Afkølingsbidraget, som vi benytter med fortegn, har som formål at motivere til
den bedst mulige afkøling. Det vil sige, at hvis afkølingen er over 40 °C, gives
der rabat og hvis afkølingen er mindre end 40 °C opkræves et bidrag.
Rabatten/bidrag er 1% pr.1°C.
Der er i alt opkrævet netto ca. kr. 590.000 i afkølingsbidrag for 2013, hvilket
svarer til ca. 4,6 % af varmebetalingen mod 3,8 % sidste år. Det er penge, som vi
gerne havde undværet.
2.3 Varmepriser
Den variable del af betalingen til VEKS er steget med 9,4 % fra 2012 til 2013, den
faste del af varmebetalingen er steg med 2 %, hvilket resulterer i samlet betaling til
VEKS på 8,2 % mere end i 2012.
3. Anker over forbrug og gebyrer
Der er i år ikke modtaget nogen anker til behandling af bestyrelsen. Der har været
enkelte fejl, som er blevet rettet administrativt.
Vi erindrer fortsat om vigtigheden af at foretage regelmæssige måleraflæsninger, da
disse ofte er det eneste middel til hurtigt at kunne afsløre lækager eller andre fejl i
varmeinstallationen.
Der udsendes sammen med den trykte årsopgørelse en styringstabel, hvor man ved
hver måneds udgang kan udfylde målerstand for kWh/MWH og m3 og
sammenligne med et beregnede forbrug. M3 forbruget er beregnet ved en
gennemsnitlig afkøling på 40 °C. Måleraflæsnings listen er en god egen
dokumentation ved anker over årsopgørelsen. Alle nye målere gemmer forbrugsdata
ca. 18 til 36 md. bagud. Disse data kan hentes ud af måleren, hvis der opstår tvivl
om forbrug og målerens korrekte visning.
4. Administrationen
4.1 Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med Ole Poulsen som formand, Ebbe Henriksen som
næstformand samt følgende udvalg: Driftsudvalg med Ole Poulsen og Steen K.
Jørgensen, juridisk udvalg med Hans-Jørgen Vastring og økonomiudvalg med Ebbe
Henriksen og Lars Ejstrup som medlemmer. Driftsleder Richard Thers er medlem af
alle udvalg. Forbrugerne har valgt John Jacobsen, Brønsager og Niels Ulrik
Sørensen, andelsboligforeningen Munkebo. Der har været holdt 10
bestyrelsesmøder samt udvalgsmøder efter behov.
5. Centralen
Som omtalt sidste år, har flere VEKS spids- og reservelastcentraler fået nye
lejeaftale med virkning fra 1-1-2010, hvilket medfører at centralen kan komme til at
skulle være i drift i længere tid end tidligere.
Centralens tekniske installationer er fortsat i god vedligeholdelses stand og fungerer
praktisk taget problemfrit. Indenfor det sidste år har der dog været nogle kortvarige
udfald på centralen pga. af udefra kommende problemer.
For at forbedre VEKS’s mulighed for fjernstyring af centralen, er der i
sommerens/efterårets løb ske en ombygning af automatik og rørsystem på centralen.
Ombygning af centralen har medført planlagte og ikke planlagte afbrydelser i
varmeleverancen af kortere varighed.
Alternativ til ovenstående kortere afbrydelser var en total nedlukning af centralen i
en til to uger, hvilket med sikkerhed ville havde givet større problemer for såvel
ledningsnettet som for varmeaftagerne. Vi beklager naturligvis de gener som
afbrydelserne har medført.
5.1 Vagtordning
Vagtordning med VVS Chr. Skovgård Møller fortsætter uforandret.
I årets løb har der været et par enkelte tilkald på grund af driftsfejl.
5.2 Ledningsnettet
Den 28. november 2012 opstod der nogle fejl i styringen, som medførte, at der
kom 45-50 °C fjernvarmevand ud i ledningsnettet. Dette resulterede i nogle brud
med et stort vandtab op til 77 m3/døgn. De opståede brud blev repareret i løbet
af december, nogle dog kun midlertidig. Disse brudsteder er blevet færdiggjort i
løbet af sommeren 2013.
Da vi skulle betjene hovedhanerne uden for centralen ifm. ovennævnte
reparation, måtte vi konstatere, at disse ventilsæt ikke længere kunne betjenes
tilfredsstillende og at vi blev nødt til at skifte alle 4 ventiler. Udskiftningen skete
d. 4. september. Der var lukket for varmen fra kl. 8.00 til 22.30.
Der er i løbet af året kommet vandværksvand i fjernvarmesystemet, hvilket vi
kan konstatere ved at der i perioder ligefrem skal tappes vand af
fjernvarmesystemet samtidig med, at vi ikke kan opretholde fjernvarmevandets
pH værdi på pH = 10. Vi har målt helt ned til pH = 7,8, selvom vi tilfører
kemikalier. Det er vigtigt, at pH værdien er korrekt, da den høje pH værdi
beskytter stålrør og radiatorer mod tæring. En anden ulempe ved vandværksvand
er, at kalken udfældes enten som belægning på rør eller som faste partikler og
kan eksempelvis ødelægge termostatventilernes funktion. Der er i løbet af
december-februar konstateret 4 steder, hvor der er løbet op til 150 m3
vandværksvand ind i fjernvarmevandet på en måned.
Det er fortsat vores vurdering, at vi har et net med en god sundhedstilstand i forhold
til dets alder. Vandtabet, medio marts 2014 er ca. 1 m3 i døgnet.
Vi beder andelshaverne om at være meget opmærksomme på tegn i terrænet, der
indikerer lækage. Det kan for eksempel være ”bare” pletter i græsrabatter eller
pletter, som om vinteren tørrer hurtigere end de nærmeste omgivelser. Alle
henvendelser bliver behandlet.
Der kan meget vel også forekomme lækager inde i husene. Man bør have
opmærksomheden rettet mod susen i rørene, fugt ved gulve og vægge, høj
luftfugtighed i rummet, samt uforklarlige forbrugsændringer konstateret ved de
regelmæssige måleraflæsninger af såvel fjernvarme som forbrugsvand.
5.3 Gamle ledninger
Da man i sin tid (1973) renoverede ledningsnette fra rør i betonkanaler til
præisolerede rør, blev vi anvist et nyt trace ude i vejen og de gamle betonkanaler
blev liggende. Nu hvor DONG har fundet på at lægge el-ledninger i jorden er de
gamle kanaler pludselig blevet et problem, fordi kommunen vil have el-kablerne
liggende i fortovet og kræver derfor de gamle betonkanaler fjernet. Vi har påklaget
kommunens afgørelse til Vejdirektoratet, hvor vi desværre ikke fik medhold. Vi
skal altså betale for fjernelse af de ledninger, der ligger i vejen for ledningsarbejdet.
Aktuelt drejer det sig om ledninger på Fiskerparken og Horsekilden.
5.4 SMS alarmering
For at forbedre informationen ved brud og driftsforstyrrelser har vi tilmeldt
centralen til en beredskabsalarm. Beredskabsalarmen sender SMS til de
mobiltelefoner, som er registreret på de pågældende adresser (veje), som
Fjernvarmen vælger at sende meddelelser til. Modtager man meddelelser på en
telefon, som man ikke ønsker skal modtage meddelelsen, eller hvis man har en
telefon registreret på en anden adresse, hvorpå man gerne vil modtage meddelelsen,
skal man selv aktivt gå ind på hjemmeside http://blueidea.dk/ , SMS service,
til/afmeldingsmodul og enten til eller afmelde denne service.
Ved kortere, ikke planlagte, afbrydelse vil centralens personale først og fremmest
arbejde på at genoprette varmeforsyningen, og først ved længere afbrydelser
udsende SMS beskeder.
6. Anlæg
Målerudskiftning: Alle målere er udskiftet til ultralyd flowmålere.
Når der fremover bliver skiftet målere, vil den ny måler have et andet radiomodul
med en længere rækkevidde, der muliggør hyppigere fjernaflæsning.
6.1 Veksleranlæg
Et direkte fjernvarmeanlæg med radiatorer er stadig det anlæg, der giver den bedste
afkøling.
Anlæg
med
varmeveksler
mellem
radiatoranlægget
(opvarmningsanlægget) og fjernvarmenettet vil altid have en afkøling, der er ca. 5
°C dårligere end et tilsvarende direkte anlæg, samtidig med at husets elforbrug
stiger med forbruget til cirkulationspumpen. Hvis man fristes til at ændre
tilslutnings princippet fra direkte til indirekte fjernvarme, skal man være
opmærksom på, at det er de nye afkølingsbestemmelser og bygningsreglement, der
skal overholdes, hvilket kan medføre, at hele det interne radiatorsystem og
termostater skal skiftes.
6.2 Gulvvarme
Der er ofte mange udfordringer med etablering af gulvvarme i eksisterende
bygninger. Det ny bygningsreglement eller det gamle med tillæg skal overholdes,
hvilket betyder, at der skal efterisoleres. Ofte er badeværelset ikke stort nok til at
gulvvarme alene kan opvarme rummet, hvilket får brugeren til at skrue op for
gulvvarmen, som medfører dårlig afkøling.
Ved etablering af gulvvarme skal rør opfylde gældende norm (DS 469). Er de
tekniske krav til installationen ikke overholdt, er centralen nødt til at forlange
forholdene ændret eller afbryde forbindelsen til installationen.
Gulvvarmerør nedstøbt i beton er kun beregnet som grundlast. Der bør monteres
radiatorer til den egentlige temperaturregulering.
7. Energibesparelser
Kravet til energibesparelser er igen øget nu til 2,65 % af produktionen svarende til
1045 MWh årlig. Besparelsen svarer til forbruget i ca. 60 standardhuse, eller
efterisolering af loft fra 100 mm til 350 mm i over 400 standardhuse hvert år.
Besparelserne skal ske ude hos slutbrugerne.
Aftale om energibesparelserne skal være sket før arbejdet eller materiale ordres.
For besparelser opnået hos varmeaftagerne i Svogerslev betales kr. 0,60 pr.
godkendt besparelse kWh/år. Uden for forsyningsområdet betales kr. 0,30 svarende
til markedsprisen.
Vi har ikke kunne opfylde de sparekrav vi er blevet pålagt. Som konsekvens heraf
er vi nød til at købe besparelserne uden for Svogerslev Fjernvarmes område.
Dansk Fjernvarme har opstartet et fælles indkøb af energibesparelser. Vi har
tilmeldt Svogerslev Fjernvarme til denne ordning, og skal i 2014 betale for den
manglende besparelse fra tidligere år og de pålagte energibesparelser for 2014. I alt
ca. kkr. 1.100.
8. Udbygning
På Rævehøjen er den ene storparcel blevet ændret til 13 parcelbyggegrunde.
Foreløbig er 5 nybyggerier tilmeldt fjernvarmen.
SVOGERSLEV
FJERNVARMECENTRAL
a.m.b.a.
Stamvejen, Svogerslev, 4000 Roskilde
Arsregnskab 2013
(internt regnskab)
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33
Strandvejen
Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945
pwc.dk
31
Indholdsfortegnelse
Ledelsespategning
Den uafhaengige revisors
2
3
Arsregnskab
1. januar 2 0 1 3 til 31. december 2 0 1 3
Balance 31. december 2 0 1 3
6
8
1
Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt arsregnskabet for regnskabsaret
31. december 2 0 1 3 for Svogerslev
a.m.b.a.
januar 2 0 1 3 -
Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i varmeforsyningsloven med
samt de af generalforsamlmgen bestemte regnskabsprincipper. Vi anser
den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig og de
regnskabsmaessige
for forsvar-
Naervaerende arsregnskab
til generalforsamlingens godkendelse.
Svogerslev, den 26. marts 2 0 1 4
Bestyrelsen
Poulsen
Formand
Steen K.
Lars Ejstrup
Vastring
Ebbe Henriksen
Niels U.
jf. vedtaegternes § 7,5
John Jacobsen
Valgt jf. vedtaegternes § 7,5
Si
2
Den uafhaengige revisors pategning
Til
i Svogerslev
a.m.b.a.
Vi har revideret arsregnskabet for Svogerslev
ar - 31. december 2 0 1 3 . Arsregnskabet omfatter
aflaegges efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven med
generalforsamlmgen bestemte regnskabsprincipper.
a.m.b.a. for regnskabsaret 1. janubalance og noter. Arsregnskabet
samt de af
Ledelsens
et arsregnskab, der giver et retvisende billede i
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og
overensstemmelse med bestemmelserne i varmeforsyningsloven med
samt de af generalforsamlmgen bestemte regnskabsprincipper. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflaegge
et arsregnskab, der giver et retvisende billede uden vaesentlig fejlinformation, uanset om
mationen skyldes besvigelser
Ansvaret omfatter endvidere
og anvendelse af en hensigtsmaessig regnskabspraksis og
af regnskabsmaessige
er rimelige efter omstaendighederne.
Revisors ansvar og den
revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har
revisionen i overensstemmelse med
standarder om revision og yderligere krav
dansk revisorlovgivning. Dette
at vi overholder etiske krav samt planlaegger og
rer revisionen for at opna
grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation.
En revision omfatter
af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for
og
ninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger
af revisors vurdering, herunder
vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af,
om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmaessige
er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesentation af arsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
3
Konklusion
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver o
finansielle stilling pr. 31. december 2 0 1 3 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 2 0 1 3 - 31. december 2 0 1 3 i overensstemmelse med bestemmelserne i varmeforsyningsloven med tilhorende
samt de af generalforsamlmgen bestemte regnskabsprincipper.
den 26. marts 2 0 1 4
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Per Timmermann
statsautoriseret revisor
Merete Pilegaard
statsautoriseret revisor
Den uafhaengige revisors pategning (fortsat)
Kritisk revisor
Jeg har foretaget gennemgang af arsregnskabet, uden at det har givet anledning til
Knud Rasmussen
5
for perioden 1. januar - 31. december
Note
V
2013
6 4 3
ttllllCDcllg,
Varmesalg, fast
Varmesalg
af
m.v.
Heraf
fra foregaende ar
1
1
1 5 7
pa
*
Diverse driftsomkostninger
ledningstab
51 7
4.734.915
591.968
4.089.676
17.512.527
15.690.410
-15.059.858
-53.702
2.905.537
277.134
-13.931.094
-61.203
2.752.156
152.098
- 4 4 5
Produktionsomkostninger
'
2012
9 4 3
-445.539
-465.243
-13.710
-200.000
-101.522
0
-2.905.537
0
-500.000
-89.525
0
J ? '
Distributionsomkostninger
Bestyrelsesomkostninger
og
Revision,
-3.247.934
-3.373.388
-130.712
-107.543
A
C
assistance og assistance til
1
Tab pa
fra foregaende ar
Energibesparelser
Administrationsomkostninger
A
1 A
-675.534
- 1 4 1 . 3 6 0
-56.846
878
646.647
-446.036
/
-8.000
- 1 4 9
9 5 3
354.896
-5.674
-1.048.258
-724.227
og driftstilskud VEKS
Antenneleje
Strafgebyrer,
og diverse indtaegter
af moms og afgifter m.v.
510.896
123.471
24.205
0
650.184
118.898
40.634
213.732
Andre driftsindtaegter
658.571
1.023.448
6
for perioden 1. januar -
december
Note
og vandbehandling
Andre driftsomkostninger
2013
2012
-920.239
-287.352
-920.239
-287.352
0
88.436
Renteindtaegter, incl. renter fra SKAT
Renteudgifter
-1.950
-2.312
Renteindtaegter i alt
-1.950
86.124
-16.936.238
-14.828.682
i alt
Varmeprismaessigt
ffTZT
576.289
861.728
576 289
861
Resultatdisponering
A
1
Korrektion af overdaekning fra
Til disposition
0
62.053
576.289
923.781
som af bestyrelsen foreslas fordelt
til arsafregning
Variabel afgift
Fast afgift
172.887
277.134
403.402
646.647
Fordelt
576.289
923.781
7
Balance 31. december
2013
2012
Aktiver
Kasse, bank og giro
Andre
Lager af
milere m.v.
1. januar
"
2.785.099
387.595
50.750
2.901.521
822.563
59.000
5.474.794
595
8.698.239
9.502.679
5.690.949
0
5.690.949
0
5 690 949
5 690 949
2.429.586
1.416
2.106.737
781.211
576.289
923.781
3.007.291
3.811.730
8.698.239
9.502.679
5.719.595
1
Arets ledningsudvidelse
Modregnede tilslutningsafgifter
Arets afskrivning
-238.622
-200.000
Aktiver i
Passiver
Egenkapital
Korrektion
Skyldige omkostninger
Mellemregning andelshavere (tilbagebetaling efter
Overdaekning jf. resultatopgorelse
i alt
Passiver i alt
m.v.
Feriepengeforpligtelse for
TDKK
Note 1 - Energibesparelser
Varmeforsynmgsvirksomheden er palagt at
energibesparelser. For at opna det fastsatte
mal for perioden 2009 - 2013
der at vaere en
forpligtelse p i TDKK 255, udover
i regnskabet.
de TDKK 390 der er afsat som en
8
Svogerslev Fjernvarme
a.m.b.a.
Budget og regnskab
Budget
2013
I
Varmesalg, variable
Varmesalg, fast
Incitamentsbidrag
Varmesalg i alt
Køb af varme drift og vedligehold i alt
Varmetab til overførsel
Overført fra foregående år
II
III
IV
V
Forbrug ifølge måler
Driftledelse i alt
Ledninger i alt
Brønde
Afskrivninger+ central+ ledninger
Målerudgifter
Diverse driftsomk.
Overført ledningstab
Distributionsomkostninger i alt
Bestyrelse/ledelse
Annoncer/tryksager
Administration i alt
Revision
Overført fra tidligere år
Øvrige adm.
PSO/energibesparelser
Administrationsomkostninger
Gebyrer
Leje og driftstilskud VEKS
Antenneleje
11.939
5.811
0
17.750
15.270
-3.054
-277
11.939
500
400
20
200
400
70
3.054
4.144
125
20
720
130
-647
170
450
968
-50
-540
-135
Tilbagebet moms m.v.
Andre drift indtægter i alt
renteind
Renteudg
VII Div i alt
VI
VIII NETTOUDGIFTER [kkr],III+IV+V+VI+VII
IX NETTOUDGIFTER I ALT [kkr] II + VIII
-725
-10
10
0
4.887
Overføres til 2014 I-IX
Beløb i tkr.
Resultat
2013
12.127
4.794
592
17.513
15.114
-2.906
-277
11.931
446
749
14
200
102
199
2.906
4.168
131
0
675
157
-647
286
446
1.048
-24
-511
-123
0
-659
0
2
2
5.005
16.936
576
Afvigelse
-237
-156
148
-8
24
80
66
2
Budget
2014
Budget
2015
12.885
4.865
0
17.750
16.323
-3.265
-173
12.885
500
600
20
200
400
70
3.265
4.555
140
20
720
130
403
170
700
2.283
-15
-540
-135
13.154
5.960
0
19.114
17.550
-3.510
0
14.040
500
400
20
200
400
70
3.510
4.600
125
20
720
100
0
170
450
1.585
-50
-540
-135
-690
-10
10
0
6.648
-725
-10
10
0
5.960
FASTE BIDRAG, andelshavere
Målerbidrag pr. måler [kr]
Effektbidrag
Andelshaverbidrag i alt [kr]
420
2.700
3.120
375
2.275
2.650
470
3.030
3.500
440
2.890
3.330
27.289
586.853
0,450
450
26.370
567.104
0,460
460
26.844
589.788
0,480
480
26.844
589.788
0,490
490
VARIABLE BIDRAG:
Varmesalg [MWh]
Varmesalg [m3]
Pris pr. KWh
Pris pr.MWh [kr]
Alle ovenstående beløb er excl. moms
JF. vedt. Pkt. 4.7 er det besluttet at overføre 20 % af totalbeløbet for varmeleverancen til effektafgiften.
.
Det foreslås at selskabet følger Energitilsynets vejledende standardgebyr på energiområdet
Renter: Nationalbankens diskonto + 5 %
Vejledende standardgebyrer på naturgas- og varmeområdet
Typer af gebyrer fælles for de to forsyningsbrancher:
Gebyrer
2014
RYKKERSKRIVELSE*
100
INKASSOMEDDELELSE *
100
LUKKEBESØG*
375
GENÅBNING INDEN FOR NORMAL ÅBNINGSTID
375
BETALINGSORDNING*
100
FOGEDFORRETNING, UDKØRENDE
330
SELVAFLÆSNINGSKORT, RYKKER
65
AFLÆSNINGSBESØG
270
FLYTTEOPGØRELSE VED SELVAFLÆSNING
65
FLYTTEOPGØRELSE VED AFLÆSNINGSBESØG
270
NEDTAGNING AF MÅLER
600
GENETABLERING AF MÅLER
600
EKSTRAORDINÆR MÅLERAFLÆSNING MED REGNING
200
UDSKRIFT AF REGNINGSKOPI
35
MÅLERUNDERSØGELSE PÅ STEDET
335
UDBRINGNING AF MÅLER
165