Toimintakertomus 2012

Transcription

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2013
TASEKIRJA
2012
0
Sisällysluettelo
Saatesanat............................................................................................................................... 2
1. Yleiskatsaus......................................................................................................................... 3
2. Hallinto................................................................................................................................. 5
3. Henkilöstö ............................................................................................................................ 9
4. Väkiluku ............................................................................................................................. 11
5. Talousarvion toteutumavertailu seurakunnittain ja yksiköittäin ........................................... 12
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ............................................................................. 12
KARJASILLAN SEURAKUNTA.............................................................................................. 14
TUIRAN SEURAKUNTA ........................................................................................................ 16
OULUJOEN SEURAKUNTA .................................................................................................. 18
OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA ....................................................................................... 19
PALVELUYKSIKÖT ............................................................................................................... 20
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO ........................................................................................ 20
YHTYMÄN JOHTO ................................................................................................................ 23
VIESTINTÄPALVELUT .......................................................................................................... 24
SEURAKUNTATYÖN ERITYISPALVELUT............................................................................ 25
KIINTEISTÖPALVELUT......................................................................................................... 26
HAUTAUSPALVELUT ........................................................................................................... 28
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT...................................................................................... 29
HENKILÖSTÖPALVELUT...................................................................................................... 30
LAHJOITUSRAHASTOT........................................................................................................ 32
HAUTAINHOITORAHASTO................................................................................................... 33
TULOKSEN MUODOSTUMINEN .......................................................................................... 34
TULOSLASKELMA ................................................................................................................ 35
RAHOITUSLASKELMA .......................................................................................................... 36
TASE ..................................................................................................................................... 36
TALOUSARVIOVERTAILU .................................................................................................... 39
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ................................................ 40
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ....................................................................................... 41
TASEEN LIITETIEDOT .......................................................................................................... 41
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN SIJOITUSTEN POISTOT .......... 43
RAHASTOJEN ARVOPAPERIT............................................................................................. 44
HAUTAINHOITORAHASTO................................................................................................... 46
HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA .......................................................... 47
HAUTAINHOITORAHASTON TASE ...................................................................................... 47
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ....................................................................................... 49
KONSERNIN TULOS............................................................................................................. 51
TILINTARKASTAJAN TASEMERKINTÄ ................................................................................ 56
1
Saatesanat
Vuosi 2012 oli monella tapaa muutosten vuosi Oulun seurakuntayhtymälle ja seurakunnillekin.
Vuoden kulkua sävytti merkittävästi vuoden 2013 alusta tapahtunut yhtymän laajentuminen
kolmella uudella seurakunnalla. Töitä muutoksen varmistamiseksi ja onnistumiseksi tehtiin niin
luottamushenkilöhallinnossa kuin työntekijöiden parissa. Merkittävää muutoksen läpiviennissä oli
työntekijöiden vahva osallisuus. Työn tekemisen tavat ja kulttuurit olivat jossain tapauksissa
hyvinkin erilaiset ja vaati aikaa oppia tuntemaan ja ymmärtämään toisia. Siihen käytetty aika tuli
kuitenkin palkittua hyvänä lopputuloksena, jonka niin tuomiokapituli kuin kirkkohallituskin totesivat
tyydytyksellä. Nyt on tietysti ymmärrettävä, että täydellinen lopputulos ei varmaankaan ole, ja on
oltava valmiutta ja rohkeutta tulevina vuosina myös korjata mahdollisesti havaittavat virheratkaisut.
Toinen merkittävä uusi asia oli KIPAn eli Kirkon Palvelukeskuksen toiminnan aloitus. Oulu suurena
yhtymänä on toiminut pilottina ja joutunut kohtamaan myös uuden toiminnon lastentaudit. Tässäkin
on kuitenkin oltava valmiutta katsoa enemmän mahdollisuuksiin kuin ongelmiin ja oltava valmis
ratkaisuhakuisesti rakentamaan yhteistä palvelukeskusta.
Molemmat edellä kuvatut muutokset ovat näkyneet henkilöstölle muutoksina tehtävissä ja
tehtäväkuvissa. Seurakuntalaisille muutoksen vaikutukset ovat olleet toivon mukaan sangen
vähäiset.
Talouden osalta kulunut vuosi oli pitkästä aikaa ensimmäinen, jolloin tulokehitys oli menokehitystä
hitaampaa. Tämän seurauksena käynnistettiin talouden tasapainottamissuunnitelma, jonka vuoden
2013 aikana tulee hallinnolliseen käsittelyyn.
Toiminnallisesti rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista huolimatta kulunut vuosi oli hyvä.
Seurakunnallinen toiminta jatkui entiseen tapaan ja uusiakin toiminnan muotoja löydettiin.
Henkilöstölle tehty työhyvinvointikysely osoitti, että seurakuntamme ja yhtymä on pääosin hyvä
työpaikka.
Vuoden aikana tehtiin myös julkisuuskuvatutkimus, jonka yksi keskeinen viesti oli, että
seurakuntien toimintaa arvostettiin mutta samalla suuri osa oululaisista tuntee sangen huonosti
seurakunnat ja niiden toiminnan.
Tulevia vuosia ajatellen, on tärkeää edelleen pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta ja
hyvinvoinnista. Samalla on myös määrätietoisesti huomioitava julkisuuskuvatutkimuksen anti ja
suunnattava resursseja toimintaa sinne missä seurakuntalaiset ovat. Seurakunnasta ei saa tulla
sisäänpäin lämpiävä yhdistys.
Matti Pikkarainen
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
2
1. Yleiskatsaus
Kulunut vuosi lyhyesti ilmaistuna on ollut muutoksen vuosi. Muutos on ollut sekä aktiivista
toimintojen uudelleenjärjestelyä että samalla se on ollut varautumista tulevaisuuteen. Kuntapuolella
vuonna 2010 tehdyt päätökset käynnistivät seurakunnissamme ja yhtymässä prosessin, jonka
tavoitteena on monipuolinen ja palveleva laajentunut seurakuntayhtymä. Uusien seurakuntien eli
Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon liittyminen Oulun seurakuntayhtymään vuoden 2013 alusta
on näkynyt jo niin hallinnon kuin toimintojenkin alueella.
Kuluneen vuoden aikana on työntekijöiden valmistelun avulla tehty hallintoelimissä päätökset
laajentumisesta sekä linjauksista tulevalle toiminnalle. Päätösten toimeenpano on aloitettu
välittömästi päätösten jälkeen. Kokonaisuutena on yhdistetty ne toimet, jotka tukipuolella
palvelevat koko laajaa yhtymää. Itse seurakunnallisen toiminnan osalla on korostettu seurakuntien
omaleimaisuuden merkitystä. Kun uutta laajentuvaa yhtymää suunniteltiin päätöksentekoa varten,
haluttiin ottaa huomioon niin nykyisen Oulun tilanne ja tarpeet kuin samanvertaisina myös kolmen
liittyvän seurakunnan ajatukset. Olennaista on kuitenkin se, että ratkaisut tulevat tukemaan
perustehtävämme toteutumista.
Toinen näkyvä muutos oli Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) toiminnan aloitus Oulussa. Tämä
merkitsi muutosta erityisesti talous- ja henkilöstötoiminnoissa. Oulun yhtymästä siirtyi henkilöstöä
KIPA:n palvelukseen, mikä aiheutti haasteita omalle toiminnalle. Sujuva yhteistoiminta KIPAN
kanssa oli ensiarvoisen tärkeää, jotta toiminnot saatiin hoidettua.
Merkittävin investointiratkaisu oli Isokatu 17 eli keskustan seurakuntatalon uudisrakentaminen sekä
tuomiokirkkoseurakunnan että yhtymän toimintojen keskukseksi.
Yksi merkittävä asia, joka on korostunut vuoden 2010 lokakuusta alkaen, on ollut jäsenkato. Yhä
useampi seurakuntiemme jäsen on katsonut, että hän ei enää halua kuulua jäsenenä
seurakuntiimme. Tämä kehitys on valitettava ja jokainen lähtijä on meille menetys. Kun syitä
pohdimme, emme voi ulkoistaa niitä itsemme ulkopuolelle vaan meidän on yhä uudelleen
kysyttävä mikä meidän olemisessamme ja toiminnassamme saa aikaan nuo ihmisten ratkaisut.
Yleinen taloudellinen tilanne
Suomen talous kasvoi vuoden 2011 alkupuoliskolla hyvää vauhtia ja vielä kesällä talouskasvun
odotettiin kehittyvän suotuisasti koko vuoden osalta. Loppukesästä lisääntynyt epävarmuus, erityisesti euroaluetta koskien, välittyi nopeasti reaalitalouden puolelle ja vuonna 2012 kasvu tyrehtyi
kokonaan. Vuoden 2013 BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,5 % ja kasvu perustuu sekä kotimaiseen
kysyntään että nettovientiin. Vuonna 2014 kasvua ennustetaan kertyvän 1,7 %.
Kokonaistuotanto ei saavuta edes vielä vuoden 2014 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa.
Erityisesti teollisuus on käymässä läpi rakennemuutosta, mikä heijastuu kasvulukuihin. Työllisyys
on lähtenyt vuoden 2012 lopulla heikkenemään ja työllisyys supistuu myös vuonna 2013. Vuonna
2013 työttömyysasteen on arvioitu kohoavan 8,1 prosenttiin.
Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä
vuonna 2013. Kasvun hidastumiseen vaikuttavat hallitusten elvytystoimien päättyminen, julkisten
talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän heikkous.
Joulukuun suhdanne-ennusteessa arvioidaan Suomen talouden pysyvän noin edellisvuoden
tasolla 2012. Talouden kasvu on miltei kokonaan kotimaisen kysynnän varassa, silla vienti jää
3
vaimeaksi. Vaihtotase on vuodesta 2011 alkaen alijäämäinen. Edellisen kerran vastaava alijäämä
oli 1990 luvun alussa. Alijäämäisyyden arvioidaan jatkuvan jonkun aikaa.
Suomi ennusteita
BKT:n kehitys %
Viennin kehitys %
Ansiotasoindeksi
Inflaatio %
Työttömyys %
2009
-8,5
-21,3
4,0
0,0
8,2
2010
3,3
7,5
2,6
1,2
8,4
2011
2,7
2,6
2,7
3,4
7,9
2012**
-0,1
-1,7
3,5
2,8
8,1
2013**
0,5
1,1
2,4
2,2
8,0
2014**
1,7
4,2
2,5
2,1
8,0
Seurakuntayhtymän taloudellinen kehitys
Vuonna 2012 Oulun seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen arvioitiin olevan 718 tuhatta euroa
alijäämäinen, mutta se kääntyikin 21 816 tuhatta euroa ylijäämäiseksi.
Tilanteen koheneminen johtui mm. seuraavista syistä:
Tilikauden aikana yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä purettiin tehtyä eläkevarausta.
Eläkevarauksella korotettiin peruspääomaa 2.366 tuhannella eurolla ja tuloutettiin 19 553 tuhatta
euroa.
Kirkollisverotulot olivat 694 tuhatta euroa arvioitua pienemmät ja yhteisöverot olivat 1 201 tuhatta
euroa pienemmät, nettovaikutus oli 1 895 tuhatta euroa negatiivinen.
Toimintatuotot olivat 859 tuhatta euroa arvioitua suuremmat, josta vuokratuottojen osuus oli 431
tuhatta euroa sekä kolehtien ja keräystuottojen osuus 121 tuhatta euroa arvioitua suurempana.
Rahoitustuotot olivat tilikaudella 3 449 tuhatta euroa. Talousarviossa ne olivat 900 tuhatta euroa ja
edellisenä vuonna 945 tuhatta euroa.
Tilikauden aikana myydyistä kiinteistö ja asunto-osakkeita saatiin luovutusvoittoja yhteensä 1 051
tuhatta euroa.
Talouden tasapainottamistoimien mukaisesti toimintakulujen kasvu pysähtyi vuonna 2010. Viime
vuonna toimintakulut kasvoivat 1 091 tuhatta euroa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen.
Talousarvion mukaiset toimintakulut olivat 1 167 tuhatta euroa suuremmat kuin toteuma.
Varaumien käytössä oltiin pidättyväisiä.
Oulun seurakuntayhtymän laskennallinen osuus eläkevastuusta oli 66 679 tuhatta euroa vuoden
2012 lopussa.
Verotulojen kehitys
Verotulot pienenivät 4,19 prosenttia edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Talousarvioon
verrattuna laskua oli 7,13 prosenttia. Tilinpäätökseen 2011 verrattuna kirkollisverot nousivat 0,76
prosenttia ja yhteisöverojen lasku oli 35,24 prosenttia.
Vuonna 2012 kirkollisverotuloprosentti oli 1,25 ja yhteisöverotuloista kirkon osuus oli vielä 2,55
prosenttia. Vuonna 2012 yhteisöveroista tilitetään kirkolle 2,15 prosenttia, jonka vaikutus
verokertymän pienenemiseen koko kirkon osalta on arvioitu olevan noin seitsemän prosenttia.
4
2. Hallinto
Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto siten kuin siitä kirkkolaissa on
säädetty.
Yhteinen kirkkovaltuusto 2011 - 2012
Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa valittiin yhteiseen kirkkovaltuustoon 51 jäsentä toimikaudeksi 2011 –
2012. Vuonna 2012 varsinaiset jäsenet olivat seuraavat:
Sallinen Reijo, eversti evp., puheenjohtaja
Rysä Marja, opetusneuvosto, varapuheenjohtaja
jäsenet:
Aakko Antero, myyntijohtaja, insinööri
af Hällström Pertti, yrittäjä, myyntipäällikkö
Alamäki Marjo, kasvatustieteen maisteri
Alasaarela Esko, dosentti
Arranto Jouko, lääkäri
Dickson Leena, toimintaterapeutti
Hannula Martti, diplomi-insinööri
Heikkilä Paula, KM päiväkodin johtaja
Heinonen Sirpa, FM
Hirvenoja Anna-Liisa, rehtori emerita
Huttu-Hiltunen Antti, apulaisjohtaja, kasvatustiet.
maisteri
Härö Jonna-Marleena, tiedekeskuksen johtaja
Isokangas Keijo, HTL, JHTT 22.7. saakka,
tilalle Junttila Eveliina, kotiäiti
Juntunen Viljo, teologian tohtori, rovasti
Jämsä Marjo, hammaslääkäri
Jämsä Mikko, ammatillinen erityisopettaja
Kaikkonen Ville, opiskelija 10.10. saakka,
tilalle Pussinen Miia, sosionomi
Kakko Matti, sairaalaneuvos, YTM
Kemppainen Marjo, kasvatustieteen ja
draaman opettaja, teatteriohjaaja
Kivioja Arto, diplomi-insinööri, yrittäjä
Kopperoinen Miika, toimitusjohtaja, fil.yo
Kumpulainen Marjo, FM, kouluttaja
Lahti Liisa, erikoislääkäri
Laine Hans, diplomi-insinööri
Lämsä Anna-Liisa, KT, tutkimuspäällikkö
Lämsä Arja, lehtori
Lääveri Seppo, myyntineuvottelija
Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja
Okkonen Tuula, FT, historian opettaja
Pajala-Mäkivierikko Jaana, sosiaaliohjaaja
Pohjola Tuija, uinninopettaja, projektisuunnittelija
Portaankorva Maria, KM, musiikkiluokanopettaja
8.6. saakka,
tilalle Mäntylä Jasmin, juontaja
Pylväs Marja-Liisa, rekrytoija
Pyörälä Pirjo, FM
Päkkilä Maija, FM
Ranua Jouni, sähköurakoitsija
Raudaskoski Mikko, rehtori, erityisopettaja
Riihiaho Pirkko, esh, diakonissa
Rysä Marja, opetusneuvos
Sainio Marjatta, eläkeläinen
Sallinen Reijo, eversti evp.
Siikaluoma Teuvo, alueasiamies
Sohlo Heljä, peruskoulun luokanopettaja
Talvitie Mari-Leena, DI
Tarkkinen Tauno, huoltopäällikkö
Telkki Pertti, rovasti, emeritus Kemin kirkkoherra
Tervo Jukka, YTT
Tuppurainen Tytti, FM, projektisuunnittelija
Wathén Marja, yrittäjä
Vimpari Taru-Tuulia, TtM, opettaja
Vuollo Kari, tullitarkastaja
Pöytäkirjanpitäjänä toimi yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen.
Yhteinen kirkkovaltuusto (2011 - 2012) kokoontui 7 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 89.
5
Yhteinen kirkkovaltuusto 2013 – 2014
Kirkkohallituksen täysistunto päätti 13.12.2011 § 225, että Oulun evankelis-luterilaisen
seurakuntayhtymän nykyisissä seurakunnissa ja seurakuntayhtymään 1.1.2013 liittyvissä
Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnissa ei toimiteta ylimääräisiä seurakuntavaaleja.
Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto sekä Haukiputaan,
Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien seurakuntaneuvostot muodostetaan 1.1.2013 lukien
kulumassa olevan vaalikauden ajaksi kirkkolain 8 luvun 5 § :n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti
edellisten vaalien tuloksen perusteella. Tarvittaviin täytäntöönpanotoimiin on asianomaisten
ryhdyttävä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta 2012 - 2013.
Yhteinen kirkkovaltuusto (2011 - 2012) valtuutti uuden yhteisen kirkkovaltuuston (2013 - 2014) jo vuoden
2012 puolella päättämään vuotta 2013 koskevista asioista.
Sallinen Reijo, eversti evp., puheenjohtaja
Manninen Marja, opettaja/eläkeläinen, varapuheenjohtaja
jäsenet:
Alakärppä Markus, rakennusinsinööri
Alamäki Marjo, kasvatustieteen maisteri
Alasaarela Esko, dosentti
Annala Markku, tj., eläkeläinen
Heikkilä Paula, KM päiväkodin johtaja
Heinonen Sirpa, FM
Hekkala Rauno, varastotyöntekijä
Huttu-Hiltunen Antti, apulaisjohtaja, kasvatustiet.
maisteri
Härö Jonna-Marleena, tiedekeskuksen johtaja
Jurmu Matias, yhteisöpedagogiopiskelija
Jämsä Mikko, ammatillinen erityisopettaja
Kakko Matti, sairaalaneuvos, YTM
Kivioja Arto, diplomi-insinööri, yrittäjä
Kokkoniemi Jouni, eläkeläinen
Korkiakoski Antti, kaupallinen johtaja
Kouri Arto, rovasti
Kumpulainen Marjo, FM, kouluttaja
Kylén Henri
Lahti Liisa, erikoislääkäri
Laine Hans, diplomi-insinööri
Laiti Sauli, ravintolakokki
Laukkanen Johanna, apip-ohjaaja
Lehtonen Leena Maria, toimintaterapeutti
Manninen Marja, opettaja/eläkeläinen
Pajala-Mäkivierikko Jaana, sosiaaliohjaaja
Pelkonen Jyrki, poliisiylitarkastaja 10.12. saakka,
tilalle Toljamo Esko, luokanopettaja, eläkeläinen
Päkkilä Maija, FM
Riihiaho Pirkko, esh, diakonissa
Rysä Marja, opetusneuvos
Sainio Marjatta, eläkeläinen
Sallinen Reijo, eversti evp.
Similä Minna, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Sohlo Heljä, peruskoulun luokanopettaja
Talvitie Mari-Leena, DI
Tervonen Tuula, rehtori
Tuppurainen Tytti, FM, kansanedustaja
Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen
Pöytäkirjanpitäjänä toimi yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen.
Yhteinen kirkkovaltuusto (2013 - 2014) kokoontui kolme kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 43.
6
Yhteinen kirkkoneuvosto 2011 – 2012
Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntayhtymän yhteisenä valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä.
Pikkarainen Matti tuomiorovasti, puheenjohtaja
Kivioja Arto, dipl.ins., yrittäjä, varapuheenjohtaja
varajäsen: Ranua Jouni, sähköurakoitsija
jäsenet:
Aakko Antero, myyntijohtaja
Korkiakangas Eveliina, terveystieteiden opettaja
Liukkonen Juhani, kenttärovasti, kasvatustieteen tohtori
Portaankorva Maria, KM, musiikkiluokan opettaja
Päkkilä Maija, FM
Raudaskoski Mikko, rehtori, erit. opettaja
Sandelin Harry, toimitusjohtaja, ekonomi
varajäsenet:
Sohlo Heljä, peruskoulunopettaja
Pakanen Jouni, työmaavastaava
Korpela Sinikka, aluekoordinaattori
Aittola Maija, korvalääkäri
Korvenheimo Pia-Riitta, KM, luokanopettaja
Turtinen Seija, lähihoitaja
Piikivi Olli, evl. evp.
Kanniainen Pirjo, sairaanhoitaja
Sihteerinä toimi hallintosihteeri Kaisu Nissinen.
Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 12 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 243.
Yhteinen kirkkoneuvosto 2013 - 2014
Pikkarainen Matti tuomiorovasti, puheenjohtaja
Kivioja Arto, dipl.ins., yrittäjä, varapuheenjohtaja
jäsenet:
Hekkala Rauno, varastotyöntekijä
Lahdensivu Irja, sosionomi
Liukkonen Juhani, kenttärovasti, kasvatustieteen tohtori
Päkkilä Maija, FM
Raudaskoski Mikko, rehtori, erit. opettaja
Sandelin Harry, toimitusjohtaja, ekonomi
Sarajärvi Osmo, yrittäjä
Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen
varajäsen: Ranua Jouni, sähköurakoitsija
varajäsenet:
Korkiakoski Antti, kaupallinen johtaja
Sohlo Heljä, peruskoulunopettaja
Ruuskanen Katri, lähihoitajaopiskelija
Pakanen Jouni, työmaavastaava
Korpela Sinikka, aluekoordinaattori
Aittola Maija, korvalääkäri
Turtinen Seija, lähihoitaja
Piikivi Olli, evl. evp.
Jämsä Pentti, eläkeläinen
Hämeenniemi Raimo, asiakkuuspäällikkö
Kanniainen Pirjo, sairaanhoitaja
Jurmu Matias, yhteisöpedagogiopiskelija
Esittelijöinä yhteisessä kirkkoneuvoston kokouksissa toimivat:
Kähkönen Ilpo yhtymäjohtaja
Korpi Sakari viestintäjohtaja
Pitkäaho Seppo henkilöstöpäällikkö
Valjus Jaana kiinteistöjohtaja
Vuontisjärvi Tuomo hautaustoimen päällikkö
Sihteerinä toimi hallintosihteeri Kaisu Nissinen.
Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 3 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 67.
7
Yhteisen kirkkovaltuuston asettamat johtokunnat
Hallintojohtokunta
jäsenet:
Vuollo Kari, tullitarkastaja, puheenjohtaja
Kaunisto Irene, opettaja
Still Matti, tekninen suunnittelija, herastuomari,
varapuheenjohtaja
Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana
Päkkilä Maija, FM
varajäsenet:
Pennanen Martti, rovasti
Tervo Jukka, YTT
Leskelä Martta, kauppatieteiden maisteri
Kemppainen Marjo, kasvatustieteen ja draaman
opettaja, teatteriohjaaja
Leskinen Kalevi,diplomi-insinööri
Wathen Marja, yrittäjä
Esittelijänä toimi henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho, sihteerinä henkilöstöpalvelusihteeri Ritva
Sanaksenaho.
Hautaustoimen johtokunta
jäsenet:
Lämsä Anna-Liisa, tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja
Heinonen Sirpa, FM
Komulainen Jarmo, suunnittelupäällikkö, varapuheenj.
Launonen Esa, lehdenjakaja
Rasvala Ulla, vammaispalvelupäällikkö
Tarkkinen Tauno, huoltopäällikkö
varajäsenet:
Savela Ulla, terveydenhoitaja
Kainulainen Markku, henkilökuntapäällikkö
Määttä Martti, eläkeläinen
Hukka Jaana, FM
Esittelijänä toimi hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi, sihteerinä toimistosihteeri Terhi Koukkari.
Kiinteistöjohtokunta
jäsenet:
Lääveri Seppo, myyntineuvottelija, puheenjohtaja
Heikkilä Jari, kaupunginarkkitehti
Hänninen Juha, kapteeni, turvallisuuspäällikkö
Niemelä Arja, arkkitehti, varapuheenjohtaja
Röpelinen Anja, kaavoitusarkkitehti
Vallström Maila, tilitoimistoyrittäjä
varajäsenet:
Keski-Filppula Jukka, filosofian opettaja, FM
Korkeamäki Oiva, hallintonotaari
Tuomivaara Päivi, sairaanhoitaja
Välikangas Terttu, insinööri, liikennesuunnittelija
Sandelin Harry, ekonomi
Esittelijänä toimi kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, sihteerinä kiinteistösihteeri Anne Hautamäki.
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta
jäsenet:
Riihiaho Pirkko, diakonissa, erikoissairaanhoitaja,
puheenjohtaja
Ervelius Tuula, ylihoitaja
Mattson Roy, lastentarhanopettaja
Telkki Pertti, rovasti, varapuheenjohtaja
Vilhunen Yrjö, insinööri
varajäsenet:
Heikkilä Paula, KM, päiväkodin johtaja
Närhi Tarja, aloiteasiainhoitaja
Mäntylä Jasmin, juontaja
Tikanmäki Matti, diplomi-insinööri
Pönkkö Antti, agrologi
Laxenius Otso, toimihenkilö
Esittelijänä toimii seurakuntatyön erityispalvelujen ko. työalan tiimiesimies.
8
3. Henkilöstö
Henkilöstötilinpäätöksestä puuttuu vuosittaiset tunnusluvut johtuen Kirkon palvelukeskuksen
käyttöönoton ongelmista.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on Oulun seurakuntayhtymän keskeinen
voimavara, josta on huolehdittava laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Tämän voimavaran arvo
on kasvanut ja tulee nopeasti kasvamaan keski-iän noustessa ja kilpailun ammattitaitoisesta
työvoimasta kasvaessa. Myös taloudellisesti katsottuna työvoiman arvo näkyy seurattaessa
vuosittaisia toimintamenoja, joista yli puolet on henkilöstömenoja.
Henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 306. Henkilöstön määrä lisääntyi neljällä työntekijällä.
Lisäksi seurakuntayhtymässä oli käynnissä vuoden aikana erimittaisia projekteja. Määräaikaiset
virat/työsuhteet on pyritty vakinaistamaan työn jatkuvuuden, suunnitelmallisuuden ja työhön
sitoutumisen näkökohdat huomioon ottaen. Määräaikaisia virkoja/työsuhteita käytetään
pääsääntöisesti määräaikaisissa projekteissa tai eläkejärjestelyiden yhteydessä.
Teologit
Kanttorit
Diakonian viranhaltijat
Nuorisotyönohjaajat
Toimisto ja hallinto, emännät
Lastenohjaajat
Hautaustoimen henkilöstö
Kiinteistötoimen henkilöstö
Muut hengellisen työn tekijät
Projektityöntekijät
Kirkonpalvelutyöntekijät
Yhteensä
2009
2010
2011
2012
59
16
33
25
62
37
14
24
9
1
22
302
59
16
33
25
62
38
15
19
9
25
301
59
17
32
25
65
40
14
17
9
23
302
59
17
32
25
66
40
14
18
10
24
306
Yllä olevasta taulukosta näkee, että seurakuntayhtymän päätoimisten virkojen ja työsuhteiden
lukumäärä on pysynyt pääosin samalla tasolla viime vuodet.
(osa-aikainen työntekijä näkyy tilastossa yhtenä työntekijänä, tilanne 31.12.2012)
Tuomiokirkkoseurakunta
Karjasilta
Tuira
Oulujoki
Yhteiset seurakuntapalvelut
Hautauspalvelut
Kiinteistöpalvelut
Hallinto *)
Keskusrekisteri
Viestintäpalvelut
Yhteensä
2009
24
49
56
40
44
16
24
28
15
6
302
2010
22
49
56
40
44
15
19
33
16
7
301
2011
22
51
54
48
37
14
17
36
16
7
302
2012
24
51
54
49
37
14
18
36
16
7
306
Vuonna 2012 henkilöstömenot nousivat 1.6 % normaalien vuosikorotusten sekä työnantajamaksun
nousun vuoksi. Tulevaisuuden haasteena tulee edelleen olemaan henkilöstömenojen kehityksen
tarkka seuranta. Haaste painottuu varsinkin henkilöstömäärään ja sen painotuksiin, koska palkat
pääosin määräytyvät sopimuksien mukaisesti. Palkitsemisessa keskitytään vastaamaan
9
työntekijöiden palkitsemiseen osaamisen mukaan ja seurakuntayhtymän palkitsemistaso pidetään
kilpailukykyisenä.
Henkilöstöasioiden osalta työ painottui vuonna 2012 laajentumistyöryhmän nimeämän
henkilöstötyöryhmän työskentelyyn, jonka tavoitteisiin kuuluu mm. tehtäväkuvauksien
yhtenäistäminen, erilaiset palkitsemiseen kuuluvat osiot sekä lomakkeiden ja erilaisten henkilöstön
menettelytapojen yhtenäistäminen. Lisäksi johtavat viranhaltijat työskentelivät aktiivisesti
seurakuntien johtamisjärjestelmien yhtenäistämiseksi sekä valmistelivat liittyvien seurakuntien
tukipalveluiden työntekijöiden siirtymisen seurakuntayhtymän palveluyksiköiden työntekijöiksi.
Henkilöstöstrategian mukaisesti työskentelyssä huomioitiin jo tulevien vuosien haasteet, jotka
liittyvät voimakkaan eläköitymisen tuomiin mahdollisuuksiin.
Tiimiesimiesten toimintamallia ja tehtäviä yhtenäistettiin ja heitä koulutettiin mm. uuden
palkkausjärjestelmän tuomien haasteiden sekä yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän varhaisen
tuen käytön osalta.
Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa saatiin päätökseen työhyvinvointi- ja riskikartoitus ja otettiin
käyttöön suunnatun työhyvinvointikartoituksen tuloksien perusteella kohdistettua työnohjausta.
Lisäksi osan vuotta seurakuntayhtymässä toimi muutoskoordinaattori yhteistyössä Kirkon
palvelukeskuksen kanssa helpottamaan työntekijöiden sopeutumista muutosten tuomiin
haasteisiin.
Yhteinen kirkkovaltuusto perusti edelleen pääosin uudet virat seurakuntayhtymään. Vuoden aikana
yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä sekä uusien seurakuntien liittymissopimuksella saatettiin
loppuun prosessi, jossa kirkkolain suomin mahdollisuuksin kaikki mahdolliset virat muutettiin
seurakuntayhtymän viroiksi ja työsuhteiksi, sijoituspaikkana seurakunta tai palveluyksikkö. Lisäksi
nimikkeet yhdenmukaistettiin seurakuntien kirkkoherranvirastojen ja palveluyksiköiden osalta.
Henkilöstön koulutus tapahtui Oulun ev.-lut. seurakunnissa kirkon henkilöstökoulutusta koskevan
suositussopimuksen, Kirkon työmarkkinalaitoksen sekä työmarkkinajärjestöjen sopimusten
perusteella sekä yhteisen kirkkoneuvoston antamien sovellutusohjeiden mukaisesti. Koulutukseen
varattu määräraha oli entisellä tasolla eli 1,2 % talousarviossa palkkoihin varatusta määrärahasta.
Palkkamäärärahasta 0,8 % jaettiin henkilöstömenojen suhteessa seurakunnille ja palveluyksiköille
ja loput 0,4 % varattiin vuoden aikana tuleviin tarpeisiin, koskien lähinnä tehtävien onnistuneen
hoidon kannalta välttämätöntä sisäistä koulutusta.
Vuosittainen kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen suunnittelu- ja
palautteenantotilaisuus. Samoin kehityskeskustelussa käydään läpi esimiessuhteet, sijaisuudet,
koulutustarpeet, avaintehtävät sekä työn tulokset. Jokaisella työntekijällä on lisäksi oltava
tehtävänkuvaus, jonka avulla määritellään myös tehtävän vaativuusryhmä ja peruspalkka.
Tehtävänkuvaus päivitetään vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä.
Työilmapiirikysely toteutettiin vuonna 2012 ja siinä oli mukana myös liittyvät seurakunnat. Kyselyn
tavoitteena oli kartoittaa henkilöstötyytyväisyyttä ja vastaajien odotuksia toimintaa kohtaan.
Tulokset käsitellään vuoden 2013 alkupuolella työntekijäkokouksissa ja tuodaan tiedoksi yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja yhteistyötoimikunnalle.
Lainmukainen työterveyshuolto on järjestetty Condia Oy:ssä, 1.10.2012 alkaen Suomen
Terveystalo Oy:ssä. Työterveyshuollon painopiste on viime vuosina enenevässä määrin ollut
ennaltaehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea
tarve panostaa ennakoivaan työterveyshuoltoon ja henkilöstön hyvinvointiin, mutta osaltaan myös
Kelan muuttuneet korvausperusteet. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki yli 4 kuukauden
mittaisessa työsuhteessa olevat. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti
työterveyshuollon määräaikaiset terveystarkastukset tehdään seurakunnittain ja palveluyksiköittäin
ja niihin sisällytetään työolosuhdekysely sekä riskiarviointia. Tarkastukset painottuivat
toimintasuunnitelman mukaisesti Tuiran seurakunnassa ja hautauspalveluissa työskentelevään
10
henkilöstöön vuonna 2012. Lisänä tehtiin suunnattuja työhyvinvointikartoituksia. Vuonna 2012
sairauspoissaolojen määrä on ollut 11,8 pv/työntekijä (v.2011 sairauspoissaolot 13 pv/työntekijä).
Seurakuntayhtymän työntekijöitä on ohjattu aktiivisesti kuntoutukseen. Kuntoutusta on annettu
kirkkohallituksen kautta varhaisvaiheen Aslak-kuntoutuksena tai pienryhmämuotoisena TYKkuntoutuksena. Kuntoutusaika on henkilöstölle palkallista siitä alkaen, kun työ- ja
virkaehtosopimukset ovat sen mahdollistaneet. Kuntoutus on järjestetty kirkkohallituksen ja
työterveyshuollon yhteistyönä.
Työterveyshuollon lisäksi seurakuntayhtymä on järjestänyt työntekijöille myös ylimääräisiä
mahdollisuuksia, varsinkin fyysisen, kunnon ylläpitämiseen. Työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää
työnantajan tuella hieronta-, kuntosali- ja uimahallipalveluja.
Työsuojelua toteutetaan seurakuntayhtymässä osana yhteistoimintaa. Työsuojelutoiminnan
tavoitteena on edistää suunnitelmallisesti työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työssä
jaksamista. Vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti tehdään työpaikkakäyntejä yhteistyössä
terveyshuollon kanssa.
Työsuojelun toimintaohjelman mukainen riskikartoitus saatiin päätökseen Karjasillan
seurakunnassa,
jonka jälkeen prosessi aloitettiin Isokatu 9:ssä työskentelevien osalta.
4. Väkiluku
Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2012 päättyessä 114 130
henkeä. Se kasvoi edellisestä vuodesta noin 700 hengellä. Päättyneen vuoden aikana kastettujen
määrä nousi aavistuksen verran ja toisaalta kuolleiden määrä hieman laski. Vuonna 2012 kastettiin
1 701 lasta (edellisenä vuonna 1 695), kuolleita oli 802 (edellisenä vuonna 824). Syntyneiden ja
kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 899 jäsenellä (edellisenä vuonna 871:llä).
Muuttovoittoa oli 1 073 henkilöä. Kirkkoon liittyi 461 henkeä (vuonna 2011 liittyjiä oli 418), ja siitä
erosi 1 636 henkeä (edellisvuonna eroajia oli 1 709).
Oulun kaupungin väkiluku oli kertomusvuoden lopussa 146 429 henkeä. Se kasvoi menneen
vuoden aikana noin 2 500 hengellä.
Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus laski Oulussa vajaan prosenttiyksikön verran ja oli
vuoden 2012 lopussa 76,8 % (koko maassa 76,4 %).
Kristillisten kirkkojen jäsenet muodostavat kuitenkin edelleen huomattavan enemmistön
suomalaisista. Erityisesti pohjoisessa Suomessa se merkitsee myös sitä, että kastettujen ja
rippikoulun käyneiden osuus on erittäin korkea. Avioliittoon vihkimisissä kirkollisen toimituksen
osuus on Oulussa laskenut viime vuoden aikana (2012 66,6 % – 2011 71,3 %), mutta on
edelleenkin suhteellisen korkea esimerkiksi moniin Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin verrattuna.
Seurakuntien jäsenmäärät 2006 – 2012
Seurakunta
Tuiran seurakunta
Oulujoen seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Karjasillan seurakunta
2006
40 505
18 234
16 273
33 239
2007
40 304
21 709
15 991
33 381
2008
40 063
21 793
15 943
33 661
2009
39 934
21 699
15 991
34 249
YHTEENSÄ
108 251 111 385 111 460 111 873
2010
39 802
21 339
15 566
34 306
2011
39 940
23 165
15 657
34 670
2012
40 465
23 135
15 651
34 879
111 013
113 432
114 130
11
5. Talousarvion toteutumavertailu seurakunnittain ja yksiköittäin
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Yleiskatsaus
Tuomiokirkkoseurakunnan toiminnan ydin on kertomusvuonna ollut alla mainituissa tavoitteissa,
jotka jokainen tiimi on omissa suunnitelmissaan huomioinut.
Näkyvyyttä seurakunnan toiminta on saanut mm. suurten kirkkomusiikkiteosten esityksissä, Cafe
Kryptan laajentuneesta toiminnasta ja erityisesti siitä, että toiminta kokonaisuudessaan nosti Oulun
tuomiokirkon maamme tiekirkkojen joukossa kolmanneksi suosituimmaksi kirkoksi
(15563 vierailijaa ja kävijöitä 45 eri maasta).
Seurakuntaneuvosto on pitänyt 7 kokousta ja asiakohtia on ollut 88 kappaletta. Johtokunnat ovat
olleet kasvatus-, lähetys- ja diakoniatyössä.
Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen
1. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen luomalla toiminnan ja viestinnän kautta myönteistä
mielikuvaa Oulun seurakunnista
Toteutuminen
Musiikkitapahtumia seurakunnassa on ollut runsaasti ja musiikinalan aktiivisia harrastajia ja
ammattiopiskelijoita on rekrytoitu vapaaehtoisiksi toteuttajiksi musiikkimatineoihin ja
urkupreludeihin, jotka järjestetään kerran kuukaudessa olevan sanajumalanpalveluksen
yhteyteen. Kuluneen vuoden aikana konsertteja on ollut yhteensä 61 ja muita
musiikkitilaisuuksia 41. Kaiken kaikkiaan musiikkitilaisuuksiin osallistui kuluneen vuoden aikana
yhteensä yli 25500 ihmistä. Vuoden aikana toteutettiin kaksi suurta kirkkomusiikkiteosta: F.
Mendelssohnin Elia-oratorio ja J. S. Bachin Jouluoratorio
Tuomiokirkkoseurakunnalla on kaksi omaa kuoroa, Tuomiokirkkokuoro ja Katedraalikuoro.
Tuomiokirkon pääjumalanpalveluksessa avusti joku kuoro kolmekymmentäviisi kertaa kuluneen
vuoden aikana. Yksi aktiivinen yhteistyötaho on ollut Pohjan sotilassoittokunta. Yhteistyössä
heidän kanssaan järjestetty virsilauluilta kokosi yli 500 ihmistä laulamaan isänmaallisia virsiä
tuomiokirkkoon.
Diakoniatyö on koonnut seurakuntalaisia eri tapahtumiin mm. diakonian aamuun, jossa
kohderyhmänä ovat työttömät ja vähävaraiset. Kävijämäärä diakonian aamussa on kasvanut
koko ajan. Perinteinen jouluruokailu Ravintola Rauhalassa saavutti alueemme vähävaraisia ja
työttömiä diakonian asiakkaita.
Kasvatustyön toimintakenttää on entisestään laajennettu eri ikäryhmiä huomioiden.
Henkilökuntaa sekä toimintaa on tuotu esille tiedotusvälineissä. Lisäksi on panostettu
henkilökohtaiseen tiedotukseen.
2. Jumalanpalveluselämän kehittäminen
Toteutuminen
Vuoden aikana on keskitytty jumalanpalveluselämän kokonaisuuden kehittämiseen. Tällöin on
huomioitu tuomiokirkon pääjumalanpalvelus ja muut jumalanpalvelukset ja hartaudet. Tärkeää
on ollut kaikkien työntekijäryhmien aktiivinen osallistuminen. Seurakuntalaisten aktiivisuutta on
12
lisätty ottamalla kirkonisännät mukaan jumalanpalvelusten toimittamiseen. Jumalanpalveluksiin
osallistui noin 24000 ihmistä, joka on sama määrä kuin edeltävänä vuonna.
Jumalanpalvelusten kehittämisen yksi osa on ollut musiikin monipuolinen käyttö. Urkupreludit
ja musiikkimatineat on otettu osaksi tuomiokirkkoseurakunnan jumalanpalveluselämää.
Kotiehtoollisten mahdollisuutta laajennettiin kuluvana vuonna diakonian työvälineenä.
Kirkkovuoden suurimmat juhlat kokosivat joulu- ja pääsiäisvaellusten muodossa noin 1500
alueemme päiväkotilaista ja koululaista. Vaellukset toteutettiin yhdessä kasvatustyön eri
ikäisten vapaaehtoisten sekä Diakonia-ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa.
3. Toimintakulttuurin rakentaminen toimintaympäristön muutoksessa
Toteutuminen
Tuomiokirkkoseurakunnan musiikkityö on ollut merkittävässä roolissa yhteisen
konserttitoiminnan kehittämisessä uuden Oulun alueella. Yhteistyössä suunniteltu
konserttikalenteri toimii hyvin ja kanttoriresurssien käyttö toimituksissa yli seurakuntarajojen
auttaa jakamaan työtä tasaisemmin myös ruuhkaisimpina lomakuukausina.
Yksi kuluneena vuonna käynnistetty hanke on surumusiikkinäytteiden äänittäminen
seurakuntien nettisivuille.
Oulun seurakuntien ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteinen kirkkomusiikkiviikko
toteutui kuluneena vuonna ensimmäisen kerran. Kirkkomusiikkiviikon aikana oli runsaasti
konsertteja eri puolilla kaupunkia. Kokemukset kirkkomusiikkiviikosta olivat hyvin positiiviset ja
kannustavat, niinpä siitä on tarkoitus tehdä jokavuotinen tapahtuma.
Diakoniatyön ja Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen muutokset ovat näkyneet
haasteena asiakastyössä. Lisäksi suuret muutokset atk-ohjelmissa heijastuivat myös
diakoniatyön ajankäyttöön. Yhteistyö on ollut vilkasta esim. työttömien yhdistyksen,
asukastuvan sekä Diakin kanssa.
Kasvatustyössä on linjattu yhteisiä käytäntöjä mm. päiväkerhotyöhön ja isoistoimintaan.
Lähetystyö kirkon ydintehtävänä huomioitiin mm. Cafe Kryptassa, joka oli avoinna 6.6. – 3.8
työllistäen yhdeksän setelinuorta ja yhden kuukausipalkkaisen kahvilatyöntekijän. Kesän tuotto
lahjoitettiin Suomen Lähetysseuran tasauskeräykselle Tansanian naisten työelämän
tukeminen. Nuoret asettivat tavoitteeksi kerätä kesän aikana rahaa 50 ompelukoneeseen.
Kesän tuotto ylitti tavoitteen ja sillä saatiin 80 ompelukonetta. Cafe Krypta oli avoinna
karkauspäivänä, YK:n päivänä ja viikon ennen joulua. Jouluajan tuotto oli 1688 €. Syyskaudella
Lähetyssopen toiminta siirtyi kryptaan. Cafe Kryptan toiminta on ollut merkittävää paitsi
lähetysasian tunnetuksi tekemisen myös seurakuntalaisten yhteisöllisyyden ja kirkon julkikuvan
kannalta.
Nimikkosopimuksia muutettiin. Leena Pasasen jäätyä eläkkeelle sopimuksen tilalle tehtiin uusi
sopimus Riitta ja Olavi Heinon työn tukemiseksi Malawissa.
Talous
Yksikkö
TP 2011
TA 2012
TP 2012
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate (nettokulut)
euro
96 087
2 496 296
2 400 209
51 530
2 622 186
2 570 656
60 229
2 505 280
2 445 053
13
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Yleiskatsaus
Toimintavuosi on ollut vireä sisältäen runsaasti uusia avauksia monilla eri työaloilla.
Keskeiset seurakuntakohtaiset tavoitteet ovat linjassa seurakunnan eri työalojen ja alueiden
yksityiskohtaisten toimintavuoden 2012 suunnitelmien kanssa
Karjasilta on diakoninen seurakunta, joka keskittyy sille annettuun ydintehtävään,
ilosanoman julistamiseen sanoin ja teoin.
Seurakunta jatkaa profiloitumistaan levon ja toiminnan yhteisönä sillä tavoin, että
toiminnassakin mahdollisuus lepoon on ytimessä.
Toteutuminen
Diakoniatyön asiakaskontaktit ovat lisääntyneet. Seurakuntalaisia vähän kiinnostavia
toimintoja on rohkeasti lopetettu.
Työntekijöiden selkeä vastuuttaminen sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän tehtäviin on
tuottanut hyvän tuloksen.
Kaksivuotisena toteutettu isoskoulutus on osallistanut nuoria aiempia vuosia laajaalaisemmin seurakunnan elämään ja toimintaan.
Levon hahmottaminen seurakunnallisen elämän ytimeksi näkyy jumalanpalveluselämän
uusien mahdollisuuksien löytämisenä yhdessä maallikkovastuunkantajien kanssa sekä
pyhäkoulutyön lukuisina uusina muotoina
Osallistumista kirkkohallituksen käynnistämään jumalanpalveluksen
kehittämishankkeeseen hyödynnetään aktiivisesti: erityinen huomio kiinnitetään
kausisuunnitteluun, avoimeen yhteisöllisyyteen, palvelutehtäviin yhdessä seurakuntalaisten
kanssa, henkilökohtaisen osallisuuden kokemisen tukemiseen, sujuvuuteen, musiikilliseen
toteutukseen, asennekasvatukseen ja viestintään.
Vahvuuksia jalostetaan.
Toteutuminen
Seurakuntakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu erinomaisesti, yli
odotusten. Kausisuunnittelussa on edelleen kehittämisen tarvetta.
Työalat suunnittelevat ja jalkauttavat toimintansa toimintaympäristön tarpeet huomioiden
kiinteässä yhteistyössä moniammatillisen aluetyön kanssa.
Avoimuus hedelmälliseen yhteistyöhön yli seurakuntarajojen.
Karjasillan seurakunta tukee osaltaan uusien seurakuntien kotiutumista Oulun
seurakuntayhtymään ja on valmis oppimaan tulokkaiden hyvistä käytänteistä.
Toteutuminen
Työalojen ja moniammatillisen aluetyön yhteistyön tiivistymisen tulokset heijastuvat
työalakohtaisen toiminnan onnistuneessa integroinnissa alueiden yhteisölliseen
jumalanpalveluselämään.
14
Verkostoituminen aluetyön kautta on ollut toimintavuonna erittäin moniulotteista ja
osallistavaa.
Seurakuntarajat ylittävä yhteistyö ei ole lisääntynyt eikä uusien seurakuntien kotiutumisen
tukemisen onnistumisesta ole näyttöä.
Talous
Toimintatuotot
Toimintakulut
Yksikkö
TP 2011
TA 2012
TP 2012
euro
111 386
4 147 997
4 036 611
86 060
4 294 748
4 208 688
106 884
4 211 148
4 104 264
15
TUIRAN SEURAKUNTA
Yleiskatsaus
Tuiran seurakunnan väkiluku kasvoi huomattavasti erityisesti muuttovoiton ansiosta. Kirkosta
eroaminen väheni ja kirkkoon liittyi sama määrä kuin edellisenä vuonna. Väkiluku oli vuoden
lopussa 40 465 henkeä. Seurakunnan toiminnan tunnusluvuissa ei tapahtunut huomattavia
muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Kun yhtymä siirtyi syksyllä Kirkon palvelukeskuksen
asiakkaaksi ja samanaikaisesti työterveyshuolto teki Tuirassa laajan ja perusteellisen
työpaikkaselvityksen, nämä kuormittivat tavanomaista enemmän työyhteisöä ja vaikuttivat jossain
määrin kielteisesti yksittäisten työntekijöiden jaksamiseen.
mielikuvaa Tuiran seurakunnasta
Toteutuminen
Toimintasuunnitelman mukaisesti on työntekijäkokouksissa ja tiimipalavereissa painotettu
laadun merkitystä, huolellista valmistautumista tehtäviin ja aitoa läsnäoloa ihmisten erilaisissa
elämäntilanteissa. Toiminta on rakennettu pääosin entisen pohjalle. Tuira on ollut edelleen
aktiivinen toimija yhteistyössä toisten seurakuntien kanssa erityisesti lapsi-, nuoriso- ja
perhetyön tapahtumissa ja kehittämishankkeissa. Oman seurakunnan toiminnassa on ollut
ilahduttavaa esimerkiksi pyhäkoulutyön ja eräiden perhetyön toimintojen monipuolistuminen ja
kasvu, diakonian mielenterveystyö eri toimijoiden verkostossa sekä lähetystyön Koskelan
seurakuntakodille järjestämät leiripäivät, joihin osallistui peruskoulun alaluokilta n. 1000 lasta.
Musiikkityö toi seurakuntatyölle näkyvyyttä mm. tammikuulla Tuiran kirkossa onnistuneesti
toteutetulla konserttisarjalla ”Musiikkia talvipäivän siniseen hetkeen”. Työntekijöiden rinnalla
vapaaehtoiset ovat toimineet monin tavoin aktiivisesti. Tuiran viestinnällistä näkyvyyttä on
kehitetty yhteistyössä seurakuntayhtymän viestinnän kanssa. Joulun edellä toteutettiin Rauhan
Tervehdyksessä onnistuneet seurakuntasivut.
Toteutuminen
Tuira on ollut edelleen mukana kirkkohallituksen valtakunnallisessa jumalanpalveluselämän
kehittämishankkeessa. Siihen liittyviin koulutustilaisuuksiin osallistuttiin aktiivisesti.
Toimintasuunnitelmassamme kehittämiskohteiksi vuodelle 2012 oli valittu Tuiran kirkon
iltamessu, Pateniemi-Rajakylän alueen kirkkopiirin jumalanpalveluselämä ja nuorten
jumalanpalveluselämä. Tuiran iltamessu on vakiinnuttanut paikkansa oululaisessa
jumalanpalveluselämässä, mutta vapaaehtoisten avustajien osuutta messussa pitää vielä
vahvistaa. Pateniemi-Rajakylän alueella vakiintui muutaman kerran vuodessa vietettävä
”eväsmessu”, jossa messun jälkeen vietetään diakoninen ruokailu. Muutoin
jumalanpalveluselämän kehittämisessä kirkkopiirissä riittää vielä tekemistä. Nuorten
jumalanpalvelusten osalta kokeiltiin erilaisia vaihtoehtoja, joista löytynee jatkossa toimiva malli.
Kaiken kaikkiaan seurakunnassa jatkui hyvin monimuotoinen jumalanpalveluselämä, jossa
myös vapaaehtoisten avustajien osuus vahvistui. Onnistuimme myös kääntämään
jumalanpalveluksiin osallistujamääriä nousuun: pääjumalanpalveluksiin osallistui 21 318 (v.
2011, 20 220), muihin jumalanpalveluksiin 20 111 (v.2011, 20246) ja ehtoollisella käyntejä oli
16751 (v. 2011, 16 081).
16
Toteutuminen
Valmistauduttaessa seurakuntayhtymän laajentumiseen monet työntekijämme ovat olleet
rakentamassa yhteisiä toimintalinjauksia. Omassa työyhteisössä on korostettu tehtyihin
linjauksiin sitoutumista. Yhtenä keskeisenä näkökulmana on ollut seurakuntalaisten palvelu
seurakuntarajoista riippumatta. Oman seurakunnan sisällä toiminnan muotoja on kehitetty
ottaen huomioon alueiden erilaisuus. Maahanmuuttajia ajatellen Tuira toimi aktiivisesti, jotta
englanninkieliset jumalanpalvelukset Pyhän Luukkaan kappelilla käynnistyivät muutaman
vuoden tauon jälkeen uudelleen. Sosiaalinen media uutena toimintaympäristönä vakiintui ja
vahvistui erityisesti nuorisotyössä ja nuorten aikuisten toiminnassa.
Talous
Yksikkö
TP 2011
TA 2012
TP 2012
Toimintatuotot
Toimintakulut
euro
85 652
4 378 198
4 292 546
83 200
4 718 709
4 635 509
116 705
4 605 135
4 488 430
17
OULUJOEN SEURAKUNTA
Vuoden 2012 toiminnassa on huomioitu perhekeskeisyys ja raja-aitojen ylittäminen (mm.
seurakuntapäivät, motoristikirkko, taskulamppuhiippailu, kutsujumalanpalvelukset). On kehitetty
seurakuntakohtaista Rauhan Tervehdyksen tiedotusta ja toimittu työyhteisön hyvinvoinnin
kehittämiseksi (mm. työyhteisön kehittämispäivä).
Perhekirkot ja perhemessut vakiinnuttivat paikkansa jumalanpalveluselämässä.
Seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten toteuttamiseen on kehitetty mm.
järjestämällä koulutusta sekä nimeämällä maallikkoehtoollisavustajia.
Toiminnassa on mukauduttu yhtymän muutoksiin (mm. nuorisotyössä) ja on keskitytty oman
perustehtävän suorittamiseen.
Talous
Yksikkö
TP 2011
TA 2012
TP 2012
Toimintatuotot
Toimintakulut
euro
228 259
3 921 076
3 692 817
271 296
3 771 794
3 500 498
252 612
3 781 101
3 528 489
18
OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA
Yleiskatsaus
Tuomiorovastikunnassa tehty seurakuntatyö on edelleen selkiintynyt ja vakiintunut. Sitä on tukenut
merkittävästi se, että lääninrovasti on toiminut kirkkoherrojen kokouksen puheenjohtajana. Kun
tuomiokapituli liitti tuomiorovastikuntaan 1.1.2013 alkaen uusina seurakuntina Haukiputaan,
Kiimingin, Oulunsalon sekä Iin, rovastikunnallista toimintaa jouduttaneen jatkossa joiltakin osin
muovaamaan uudestaan. Hannu Ojalehdon virkakausi tuomiorovastikunnan lääninrovastina
lakkasi hänen omasta pyynnöstään 31.12.2012.
1. Jatketaan kirkollisten toimitusten laadukkaaseen hoitamiseen tähtäävää kehittämistyötä.
Papiston yhteispäivystykseen palkataan päätoiminen toimistohenkilö, joka sijoitetaan
hallinnollisesti tuomiokirkkoseurakuntaan.
2. Kehitetään ja koordinoidaan seurakuntien yhteistä musiikkityötä. Toteutetaan Oulun
kirkkomusiikkiviikko. Seurakuntien kanttoreista yksi toimii ovo. rovastikuntakanttorina.
3. Rovastikunta koordinoi Itä-Suomen yliopiston kanssa tapahtuvan teologian opiskelijoiden
työssä oppimisen.
4. Kehitetään ja koordinoidaan seurakuntien yhteistä lähetystyötä painopisteinä
vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja lähetystyön näkyvyys. Tätä tehtävää varten
rovastikunnassa on päätoiminen lähetystyön koordinaattori.
5. Valmistaudutaan yhtymän laajentumisesta seuraavaan rovastikuntajaon muutokseen.
Toteutuminen
1. Kirkollisia toimitusten laadukasta hoitamista käsiteltiin rovastikunnan papiston
seminaaripäivässä ja myös kirkkoherrojen kokouksissa. Papiston yhteispäivystykseen
perustettiin seurakuntasihteerin työsuhde, johon valittiin Arja Taskila.
2. Lääninrovasti nimesi kirkkomusiikin rovastikuntavastaavaksi Karjasillan kanttori Sirpa
Ilvesluodon. Lääninrovasti osallistui myös säännöllisesti rovastikunnan kanttoreiden kokouksiin,
joissa koordinoitiin ja kehitettiin rovastikunnallista yhteistyötä kirkkomusiikissa.
Kirkkomusiikkiviikko toteutui.
3. Itä-Suomen yliopistossa opiskelevien teologien työssä oppimisen koordinointi hoidettiin
rovastikunnallisesti. Opiskelijoita oli kaikkiaan kuusi.
4. Rovastikunnallinen lähetystyö jatkui edellisten vuosien tapaan. Vapaaehtoisten toiminta jatkui
erityisesti Siiven tiloissa vireänä. Aktiivisella tiedotuksella saatiin työlle lisää näkyvyyttä.
Seurakuntien lähetysjohtokuntien nimeämien edustajien ja työalasta vastaavien työntekijöiden
yhteistyökokous kokoontui kaksi kertaa. Lähetystyön koordinaattorina toimi Ulla Mäkinen.
5. Loppuvuodesta valmistauduttiin uuteen rovastikuntajakoon ja lääninrovastin vaihtumiseen.
Talous
Yksikkö
Toimintatuotot
Toimintakulut
euro
TP 2011
TA 2012
TP 2012
75 399
184 421
109 022
3 400
91 778
88 378
79 969
140 064
60 095
19
PALVELUYKSIKÖT
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO
Yleiskatsaus
Luottamushenkilöhallinto linjasi laajentuvan yhtymän strategiset asiakokonaisuudet. Uusi yhteinen
kirkkovaltuusto ja uusi yhteinen kirkkoneuvosto saivat valtuutuksen käsitellä vuoteen 2013
kohdistuvat asiat ja se hyväksyi tuloveroprosentin, talousarvion 2013 sekä toiminta ja
taloussuunnitelman vuosille 2013-2015.
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. Strateginen talouden ja toiminnan turvaaminen liitostilanteessa.
2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyminen ja toteuttamisen arviointi.
3. Tarkastellaan ja linjataan hallinto- ja toimintarakenteet liittymäprosessin yhteydessä.
Toteutuminen
4. Liittymisiä linjattiin 16.4 kokouksessa seurakunnallisen ja seurakuntatyön erityispalvelujen
osalta, laajentumiseen liittyvä valtuustoseminaari järjestettiin 22.5 ja liittymissopimus
hyväksyttiin 28.5 kokouksessa. Hautainhoitorahaston omistama Kiinteistö Oy Isokatu 22
maapohjineen (osuus Citytalosta) myytiin huhtikuussa ja Kiinteistö Oy Kirkkokatu 5 (Öbergin
talo) myytiin kesäkuussa. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksia oli10 joissa käsiteltyjä
asiapykäliä oli 53 kappaletta. Suurin rakentamispäätös oli keskustan seurakuntatalon
uudisrakentaminen.
5. Laajentuneen yhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelmat hyväksyttiin joulukuun kokouksessa.
6. Hallinto- ja toimintarakenteiden tarkastelu on vielä valmistelussa.
Tilintarkastus
Suoritetaan Kirkkojärjestyksen 15 luvun 11 §:n ja taloussäännön mukainen tarkastus.
Toteutuminen
On suoritettu, lisäksi tietohallinnon tarkastus on saatettu loppuun.
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. Johdetaan yhtymän hallintoa sekä hoidetaan yhtymän omaisuutta ja taloutta
seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien etua valvoen.
2. Tuetaan yhtymän laajentumista kuntaliitoksissa.
3. Saatetaan ympäristödiplomi hanke loppuun ja otetaan asia huomioon seurakuntien
toiminnassa mm. ympäristökasvatusohjelman myötä.
Toteutuminen
1. Yhteinen kirkkoneuvosto johti yhtymän hallintoa. Kokouksia oli 15 ja käsiteltäviä asiapykäliä oli
205 kappaletta.
2. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän viranhaltijoiden/työsuhteisten työntekijöiden
tehtävänkuvaukset päivitettiin helmikuussa laajentuvan yhtymän mukaisiksi. Yhteinen
kirkkoneuvosto valmisteli liittymisasiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.
3. Ympäristödiplomi-hanke on saatettu loppuun ja se jätetty auditoitavaksi.
20
Talous
Yksikkö
Toimintatuotot
Toimintakulut
TP 2011
euro
0
225 954
225 954
TA 2012
0
232 329
232 329
TP 2012
0
112 940
112 940
Avustukset
Talousarviossa vuonna 2012 on osoitettu kirkon ulkomaiselle työlle kaksi prosenttia arvioidusta
kirkollisverotulosta (462.000 euroa). Määrärahasta on osoitettu 60 % lähetystyölle (277.200 euroa)
ja 40 % (184.800 euroa) kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan
Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä avustuksiin Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön.
Avustukset
Lähetysjärjestöt
Suomen merimieskirkko
Kirkon ulkomaanapu ja
Viron ja Inkerin kirkollinen työ
Kirkollisiin tarkoituksiin
Yhteensä
euro
TP 2011
266 952
31 400
154 102
TA 2012
277 200
32 600
184 800
TP 2012
277 200
32 600
154 800
126 300
578 754
61 000
555 600
53 600
518 200
Toteutuminen
Toteutui suunnitellun mukaisesti
Aloitteet ja ponnet
Aloite Kaukovainion kappelin käyttötarkoituksen selvittämisestä
Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti aloitteen 30.9.2009 Oulun seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Aloite on valmistelussa.
--Aloite: selvitys kiinteistömassan määrästä, kunnosta ja tarpeellisuudesta
Matti Still, Antero Aakko ja Olli Piikivi jättivät aloitteen yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa
7.12.2010 talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013 -käsittelyn
yhteydessä.
--Aloite, valmistelutyöryhmä
Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti 20.2.2012 kokouksessaan 26 henkilön allekirjoittaman
aloitteen.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 28.5.2012 alla olevan lausunnon vastaukseksi aloitteeseen:
Oulun seurakuntayhtymässä on tehty valtuustoaloite, jossa on vaadittu luottamushenkilöiden mukaantuloa
uuden seurakuntayhtymän rakennemallin suunnitteluun. Hyvä asia on se, että luottamushenkilöiden taholta
on kiinnitetty huomiota laajentumisprosessiin ja työntekijöiden hyvinvointiin muutosprosessin keskellä.
Laajentumisprosessi lähti liikkeelle, kun valtioneuvoston asettama kuntajakoselvittäjä otti yhteyttä
tuomiorovastiin ja pyysi, että hän tavatessaan Oulussa uuden Oulun kuntaprosessiin osallistujia, voisi
samassa yhteydessä tavata myös uuden Oulun seurakuntien kirkkoherrat ja Oulun seurakuntayhtymän sekä
laajentumisessa seurakuntayhtymään liittyvien seurakuntien taloudesta vastaavat henkilöt. Vuodesta 2009
21
alkaen on pidetty palavereita, joissa on selvitelty mahdollisen laajenemisen vaikutuksia seurakuntien
rakenteisiin.
Uusi Oulu syntyi, kun Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin valtuustot päättivät liittymisestään
uuteen Ouluun. Tämän johdosta vireillä ollut yhden seurakunnan malli raukesi, koska Oulun neljän
seurakunnan lakkauttaminen ja yhden seurakunnan perustaminen osoittautui mahdottomaksi toteuttaa.
Seurauksena oli Oulun seurakuntayhtymän laajeneminen.
Alustava valmistelu aloitettiin välittömästi työnantajavirkamiesten johdolla, koska heillä on valmistelupakko ja
viimekätinen vastuu. Kysymyksessä on nykyisen seurakuntayhtymän laajentuminen, kun kolme uutta
seurakuntaa liittyy siihen, eikä suinkaan uuden yhtymän rakentaminen.
Syksyllä 2011 pidettiin Oulun seurakuntayhtymässä valtuustoseminaari, jossa esiteltiin laajentuvan
seurakuntayhtymän luottamushenkilöille malli, jonka mukaisesti laajenemisprosessi vietäisiin Oulun
seurakuntayhtymässä ja liittyvissä seurakunnissa hallitusti läpi. Malli esitettiin prosessikaaviona, joka
perustui siihen, että valmistelua tehdään virkamiestyönä. Samalla esitettiin, että virkamiestyön rinnalla toimii
ohjausryhmä, jossa ovat läsnä kirkkoherrojen ja taloudesta vastaavien lisäksi luottamuselinten
puheenjohtajisto.
Nyt tehdyn valtuustoaloitteen positiivisesta lähtökohdasta huolimatta aloite sisältää kuitenkin perustavan
laatuisia asiavirheitä:
Valmistelutyötä ei ole tehty kiireellä muutaman henkilön virkamiestyönä. Valmistelutyötä on tehty yllä
kuvatulla tavalla virkamiestyönä (11 henkilöä) yhteistyössä ohjausryhmän (edellisten lisäksi 16 henkilöä)
kanssa. Lisäksi jo kevään 2011 alusta alkaen niin liittyvissä seurakunnissa kuin Oulun
seurakuntayhtymässäkin on muutossuunnitelman valmisteluun osallistunut kunkin työ- /toimialan viranhaltijat
siten, että prosessiin on osallistunut yli 100 henkilöä. (Oulun seurakuntayhtymässä ja liittyvissä
seurakunnissa on noin 380 työntekijää.)
Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että tehtävänkuvausten laatiminen koskettaa noin 380 henkilöä ja
nimikemuutokset 64 henkilöä. Lisäksi seurakunnista yhtymän työntekijöiksi siirtyy 76 henkeä, yhtymästä
seurakuntien työntekijöiksi 14 henkilöä (mm. seurakuntapastorit), virkoja lakkautetaan viisi ja yksi työsuhde,
virkoja muuttuu työsuhteeksi 22, työsuhteita muuttuu viraksi neljä kappaletta. Tehtävänkuvauksia on
muutettu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti tehtävälähtöisiksi, ei henkilölähtöisiksi.
Tehtävänkuvien valmistelussa työntekijöitä ovat edustaneet Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
mukaiset työntekijäjärjestöjen edustajat.
Kuten aiemmin on jo todettu, on koko prosessi käynnistynyt vuoden 2010 syksyllä lähtien voimakkaammin
liikkeelle keväällä 2011. Valmistelutyötä ei siis ole tehty kiireellä, vaan siihen on käytetty kaikki se aika, mikä
kuntajakopäätöksestä lähtien on teknisesti ollut mahdollista käyttää.
Mahdollisiin ilmapiirikysymyksiin liittyen on Oulun seurakuntayhtymä yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen
kanssa palkannut muutoskoordinaattorin 1.2.2012 lukien.
Laajenemisasiakirjojen tulee olla toukokuussa 2012 niin pitkälle valmiita, että niiden pohjalta voidaan aloittaa
vuoden 2013 talous-, toiminta- ja henkilöstösuunnittelu. Yhteinen kirkkoneuvosto katsoo, että
valtuustoaloitteen mukainen uusi työryhmä ei tuo jo tehdylle valmistelulle lisäarvoa eikä työryhmän
perustaminen ole aikataulu huomioon ottaen mahdollista.
--Valtuustoaloite siviilipalveluksen työpalvelupaikkojen avaamisesta seurakuntayhtymään ja niiden
laittamista julkiseen hakuun siviilipalveluskeskuksen palveluspaikkarekisteriin
Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti kokouksessaan 28.5.2012 aloitteen. Aloitteen olivat
allekirjoittaneet Tuula Okkonen, Sampsa Aro, Roy Mattson, Jaana Pajala-Mäkivierikko, Jarmo
Komulainen, Marjo Kemppainen,?, Seppo Lääveri, Liisa Lahti, Mikko Raudaskoski, Heljä Sohlo,?,
Marjo Kumpulainen, Teuvo Siikaluoma, Pirjo Pyörälä, Marja-Liisa Pylväs, Pertti Telkki ja Tytti
Tuppurainen.
22
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 5.11.2012, että valtuustoaloitteeseen suhtaudutaan myönteisesti.
Jatkossakin seurakunnat/seurakuntayhtymä ottavat palvelukseen siviilipalvelusmiehiä, joiden
rekrytointijärjestelmää kehitetään avoimemmaksi.
--Valtuustoaloite partiotyön järjestämisestä seurakuntayhtymässä
Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti kokouksessaan 28.5.2012 aloitteen. Aloitteen olivat
allekirjoittaneet Tuula Okkonen, Sampsa Aro, Roy Mattson, Jaana Pajala-Mäkivierikko, Jarmo
Komulainen, Marjo Kemppainen, Marjatta Sainio, Seppo Lääveri, Liisa Lahti, Mikko Raudaskoski,
Heljä Sohlo, ?, Marjo Kumpulainen, Teuvo Siikaluoma, Pirjo Pyörälä, Marja-Liisa Pylväs, Pertti
Telkki, Tytti Tuppurainen.
YHTYMÄN JOHTO
1. Varmistetaan seurakuntien onnistunut liittyminen Oulun seurakuntayhtymään.
2. Kehitetään suunnittelu-, johtamis- ja valvontajärjestelmien toimivuutta huomioon ottaen
kokonaiskirkon hankkeet (Kirjuri ja Kipa) ja laajentuva yhtymä.
3. Jatketaan strategioiden jalkautusta (henkilöstö, hallinto ja talous, kiinteistö, hautaus,
tietohallinto ja viestintä) ottaen huomioon laajentuva yhtymä kokonaisuutena
4. Varmistetaan konsernin toimintakyky.
Toteutuminen
1. Liitos toteutui 1.1.2013 alkaen. Laajentuneen yhtymän johtoryhmätyöskentely vakiintui syksyllä
2012, kun se oli luontevaa jatkoa laajentumisen virkamiesvalmistelulle. Yksiköt ja seurakunnat
sopivat käytännön järjestelyt hyvissä ajoin ennen liitosta.
2. Konserniohje valmistui toimintavuoden aikana. Kehittämistyötä jatketaan edelleen. Kipan
järjestelmien toiminta vaatii vielä hienosäätöä, mikä vaikuttaa kokonaisuuteen.
Järjestelmätarkastuksessa yhtymä sai hyvän arvosanan.
3. Jalkautusta on jatkettu ja yksiköiden välillä selkeytetty tehtäviä ja rajapintoja.
4. Talous luo haasteita yhtymälle tulevaisuudessa.
Talous
Toimintatuotot
Toimintakulut
Yksikkö
euro
TP 2011
33 530
674 285
640 755
TA 2012
0
608 078
-608 078
TP 2012
225 566
706 188
480 622
Sijoitustoiminta
Sijoitustoiminnassa sijoitetaan seurakuntayhtymän rahavaroja suunnitellusti ja eettisesti
hyväksyttävällä tavalla siten, että tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Sijoitustoiminta on eriytetty
omaksi erilliseksi yhtymäjohtajan johtamaksi vastuualueeksi. Rahavarojen sijoittaminen tapahtuu
yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän ohjeen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt
yhtymäjohtajan tueksi seurantaryhmän.
23
Kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakkeiden, maapohjien ja metsäalueiden tarkoituksena on olla
tuottavia sijoituksia ja tukea yhtymän perustehtävää. Kiinteistösijoitustoiminnassa on haettu
synergiaetua toiminnallisessa käytössä olevan kiinteistökannan perustehtävien kehittämistoimien
kanssa. Harkinnan jälkeen tarpeettomien tai epätarkoituksenmukaisiksi todettujen
kiinteistöjen/huoneistojen myynnit valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi. Metsäalueita hoidetaan
vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti.
Tunnusluvut
Yksikkö
TP 2011
TA 2012
Asunto-osakehuoneistot*
lkm
159
159
Työntekijän käytössä
6
2
Ulkopuolisen käytössä
153
157
Kiinteistöyhtiöt
1
1
Toimintakulut
euro
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
1 675 153 1 798 345
Tuotot
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
2 256 276 2 002 227
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt netto
581 123
203 882
* sisältää As Oy Oulun Sonaatin huoneistot ja Elegian kaksi huoneistoa.
Metsätalous
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate (netto)
euro
TP 2011
101 065
29 432
71 633
TA 2012
64 600
44 310
20 290
TP 2012
156
2
154
1
2 249 076
2 305 103
56 027
TP 2012
75 505
31 872
43 633
VIESTINTÄPALVELUT
Yleiskatsaus
Varsinaisten yhteisten viestintätehtävien lisäksi viestintäpalvelut valmistautui ottamaan vuoden
2013 alusta yhteisen viestinnän piiriin Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnat.
1. Viestitään säännöllisesti eri medioiden avulla sekä avustetaan ja tuetaan Rauhan
Tervehdyksen toimitustyötä ja lehden kehittämistä.
Toteutuminen
Monipuolinen yhteistyö toimitusten kanssa oli edelleen tuloksekasta. Viestintäpalvelut hyödynsi
aikaisempaa enemmän erilaisia medioiden tarjoamia maksuttomia , muun muassa ns.
menokalentereita. Tiedotteisiin alettiin lisätä valokuvia, jotka kelpasivat toimituksille hyvin.
Radio-ohjelmia tehtiin edelleen Radio Deihin. Ohjelmia hyödynnettiin myös verkkosivuilla.
Näkyvyys ja kuuluvuus sähköisissä viestimissä lisääntyivät edelleen.
Tiedottajat osallistuivat säännöllisesti Rauhan Tervehdyksen toimituksen kokouksiin, tarjosivat
tiedotteitaan lehden juttujen pohjaksi ja nostoteksteiksi, välittävät tietoa ja juttuvinkkejä sekä
antoivat palautetta lehden sisällöstä.
2. Tuotetaan seurakunnille ja seurakuntayhtymän palveluyksiköille niiden tarvitsemia graafisia
tuotteita.
Toteutuminen
Graafisten palveluiden tuottaminen aloitettiin myös laajentuvan seurakuntayhtymän kolmelle
uudelle seurakunnalle. Oulun neljä seurakuntaa vähensivät maksullista ilmoittelua jonkin
verran.
24
3. Tilataan Rauhan Tervehdys -lehti osoitteettomana jakeluna oululaisiin talouksiin.
Toteutuminen
Rauhan Tervehdys -lehti tilattiin oululaisiin ja Yli-Iin talouksiin.
4. Tehdään viestintäyhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Toteutuminen
Vuorovaikutteista yhteistyötä vahvistettiin tiedotusvälineiden kanssa. Tärkein yksittäinen
yhteistyöhanke oli koko kirkon yhteisen verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen
käynnistäminen. Viestintäpalvelut oli hankkeessa aloitteellinen.
5. Kehitetään yhteistyössä seurakuntien (pilottinaTuiran seurakunta) kanssa viestinnän
toimintamallia.
Toteutuminen
Viestinnän toimintamallia ja prosesseja kehitettiin erityisesti tehtävänjakoa ja viestintävastuita
tarkentamalla. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien työntekijöitä perehdytettiin
seurakuntayhtymän ja Rauhan Tervehdyksen viestintäjärjestelmiin.
Viestintäpalvelut tuki taloudellisesti Rauhan Aseman perustamista.
6. Huomioidaan sisäisessä viestinnässä muuttuva toimintaympäristö.
Toteutuminen
Sisäistä viestintää kehitettiin ja tehostettiin ottamalla käyttöön viikkotiedote, jolla välitetään
tietoa seurakuntien ja palveluyksiköiden työntekijöille.
7. Seurataan viestinnän perillemenoa ja vaikuttavuutta mediaseurannan ja
yhteisökuvatutkimuksen avulla.
Toteutuminen
Yhteisökuvatutkimuksen tulosten perusteella aloitettiin viestinnän kehittäminen. Keskeiseksi
painopistealueeksi valittiin seurakuntien tunnettuuden lisääminen. Manuaalisesta
mediaseurannasta luovuttiin ja siirryttiin sähköiseen mediaseurantaan, jonka kattavuus ei tosin
vielä ole riittävän hyvällä tasolla.
Talous
Toimintatuotot
Toimintakulut
Yksikkö
euro
TP 2011
348 981
3 525 549
3 176 568
TA 2012
1 337 426
1 337 426
TP 2012
62 877
1 292 062
1 229 185
SEURAKUNTATYÖN ERITYISPALVELUT
Yleiskatsaus
Yhteisten seurakuntapalvelujen muuttuminen seurakuntatyön erityispalveluksi on ollut
toimintavuoden keskeisin haaste tiimikokoonpanojen muuttuessa henkilöstö - ja
työnkuvavaihdoksilla. Tiimirakenteiden tukeminen ja henkilöstön hyvinvoinnin vahvistaminen olivat
tärkeässä asemassa tässä tilanteessa. Omana haasteena toimintavuoden aikana oli myös
25
taloushallinnon siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen hoidettavaksi, joka kysyi työntekijöiden aikaa
ja voimavaroja.
Haasteisiin vastaamisessa pääkeinona on suunnata oma toiminta vuoden 2012 keskeisten
tavoitteiden mukaan: Olemme mukana yhdessä seurakuntien kanssa prosessoimassa yhtymän
laajentumisen tuomia haasteita, erityisesti suhteessa kunkin toimijatahon omaan perustyöhön.
Jatkamme yhtymän palvelustrategian keskeisten tavoitteiden mukaista jalkautusta. Olemme
mukana jäsenyyden vahvistamisessa kehittämällä tapoja liittää erityispalvelujen toimintoja
luontevalla ja sopivalla tavalla seurakuntien perustoimintaan.
Erityisenä haasteena on yhtymään mukaan tulevat seurakunnat. Etsimme uusia, erityistyömme
kannalta mielekkäitä tapoja verkostoitua yhteistyötahoihin ja vahvistamme aiemmin hyväksi
havaittuja kanavia. Tuemme yksikön työntekijöiden työmotivaatiota parantamalla sisäisen
tiedotuksen laatua ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa sekä
selkiyttämällä tehtävänkuvauksia.
Toteutuminen
Aloitettiin verkostoitumista työaloittain uusiin yhteistyötahoihin. Ydintehtäviin keskittymällä pyrittiin
varmistamaan laadukasta kohtaamista sekä jäsenyyden vahvistamista monien muutospaineiden
keskellä.
Talous
Yksikkö
TP 2011
TA 2012
TP 2012
Toimintatuotot
Toimintakulut
euro
348 981
3 525 549
3 176 568
115 375
2 623 972
2 508 597
124 270
2 749 536
2 625 266
KIINTEISTÖPALVELUT
Yleiskatsaus
Yhtymän kiinteistöstrategiseksi painopisteeksi valittua kiinteistökannan haltuunottoa on toteutettu
yhtenäistämällä rakennuttamisen (sisältäen investoinnit ja kunnossapidon) ja huoltotyön
ohjausjärjestelmiä. Rakennuttamisen ja huoltotyön osalta suunnitelmat ja toimenpiteet ovat
yhteisessä Haahtela-kiinteistötietojärjestelmässä vuonna 2012 yhtymän omistamien kiinteistöjen
osalta.
Yhtymän investointisuunnitelmaa on toteutettu rakennuttamalla kahdeksaa kiireellisintä
investointihanketta. Uusia investointeja tai hankesuunnitteluvaiheessa olevia hankkeita ei ole
käynnistetty, koska sisäilma- ja turvallisuushankkeet on todettu tärkeimmiksi. Muita
investointisuunnitelmassa olevia hankkeita viedään eteenpäin, kun nyt keskeneräisenä olevat
hankkeet on saatu valmiimmaksi. Laajentuneen yhtymän kiinteistöille on laadittu 10 vuoden
investointisuunnitelma.
Kunnossapitohankkeita on toteutettu 57 kappaletta, joista ennalta arvaamattomia ja äkillisiä on
ollut 9 hanketta. Laajentuneen yhtymän kiinteistöille on laadittu 10 vuoden
kunnossapitosuunnitelma lukuun ottamatta Kiimingin ja Haukiputaan seurakuntien kiinteistöjä.
Kiinteistöjen hoito- ja huoltotyötä on toteutettu laaditun toimintasuunnitelman mukaan 47
kohteessa, joiden laajuus yhteensä on 38 827 hum².
26
Kiinteistöpalvelujen toimesta yhtymän laajentumista on valmisteltu mm. kartoittamalla
kiinteistöpalvelujen ja muiden yksiköiden rajapintatehtäviä sekä aloittamalla kiinteistökannan
haltuunotto Oulunsalon seurakunnan kiinteistöjen osalta. Laajentuneen yhtymän kiinteistöjen
ylläpidon yhteistyö vaatii edelleen suunnitelmallista kehittämistä.
1. Kiinteistömäärä suhteessa seurakunnalliseen toimintaan on määritetty
Toiminnallisten tilojen tavoitemäärä suhteessa toimintaan ja seurakuntalaisten määrään on
määritetty yhtymän pitkäntähtäimen taloudellisten resurssien puitteissa arvioimalla
tilojen soveltuvuutta toiminnalle
tilojen käyttöastetta
korjaustarvetta
kiinteistöjen sijaintia Oulussa
kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa sekä
valmiussuunnitelman mukaista ylläpitojärjestystä.
2. Kiinteistön ylläpidon prosessit on kuvattu
- investointiprosessi
- kunnossapidon prosessi
- hoito- ja huoltotyön prosessi
Investointi- ja kunnossapidon prosessi on kuvattu yhdellä rakennuttamisen
prosessikuvauksella, mutta sanallinen ohjeistus on keskeneräinen. Hoito- ja huoltotyön
prosessikuvauksen perustaksi on laadittu huoltotöiden sekä tilapalvelujen vuosikellot.
3. Kiinteistön ylläpidon suunnittelu (vuosikorjaukset, hoito- ja huoltotyö) tehdään Haahtela
kiinteistön ylläpito-ohjelmistolla
Vuonna 2012 yhtymän omistuksessa olleiden kiinteistöjen ylläpidon suunnittelu laaditaan
Haahtela-ohjelmistoon.
4. Kaikissa yhtymän toiminnallisissa kiinteistöissä on huoltokirja käytössä.
Vuonna 2012 yhtymän omistuksessa olleissa kaikissa lämmitetyissä kiinteistöissä on
sähköinen huoltokirja käytössä.
Sisäiset vuokratuotot ovat olleet pienemmät kuin talousarviossa on laskennallisesti määritetty.
Lisäksi sisäiset laskennalliset vuokrakulut ja toimintakulut (KOy Kirkkokatu 5) ovat olleet
suuremmat kuin talousarviossa. Kiinteistöpalvelut on tasapainottanut taloutensa (306.000 €)
vähentämällä palvelujen ostoja, aineiden ja tarvikkeiden ostoja sekä kunnossapidon töitä.
Lisäksi taloutta on tasapainotettu myymällä emäntäpalvelujen ja kiinteistönhoitajien palveluja
Kirkon palvelukeskukselle.
Talous
Yksikkö
TP 2011
TA 2012
TP 2012
Toimintatuotot
Toimintakulut
euro
3 225 182
3 571 604
346 422
3 591 480
4 556 380
964 900
3 567 878
4 467 739
899 861
27
HAUTAUSPALVELUT
Yleiskatsaus
Hautauksia oli yhteensä 904, tuhkauksia krematoriossa 879. Tuhkattavista vainajista 50,7 % oli
ulkopaikkakuntalaisia. Hautausten määrä nousi ensimmäistä kertaa yli 900 ja tuhkauksia oli 96
enemmän kuin edellisvuonna. Hautausten, hautausmaiden ylläpidon sekä krematoriotoiminnan
osalta toimintavuosi meni suunnitelmien mukaan.
Yli-Iin kirkonkylän hautausmaan 80v juhla vietettiin 15.7.2012. Juhlan yhteydessä paljastettiin
hautausmaalla muistokivi.
1. Seurakuntayhtymän laajentuminen 2013: keskeisten rajapintojen yhteensovittamisen
valmistelua jatketaan (hautakirjanpidon ja atk-ohjelmistojen yhteensopivuus, kausityöntekijöiden rekrytointi, ostopalvelut, sopimukset )
Toteutuminen
Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien Status hautakirjanpito konvertoitiin
hautauspalvelun Prime hautaohjelmaan. Kokonaisuutena työ kesti n. 4 kk. Konversiot
onnistuivat, mutta hautatiedot tullaan vielä tarkistamaan. Vuoden aikana käytiin läpi
hautaustoimintaan liittyviä paikallisia eroavaisuuksia. Keskeiset perustoiminnot saatiin
selvitettyä ennen vuodenvaihdetta.
2. Organisaatiota kehitetään vastaamaan uusia haasteita (laajentuminen / resurssit sekä uudet
palvelupisteet / asiakaspalvelu)
Toteutuminen
Valmisteltiin työnjohdollinen nimikemuutos ja tehtävänkuvan tarkennus (ylipuutarhuri).
Selvitettiin eri toimintayksiköiden kesken jaettujen työntekijöiden tehtävänkuvia. Selvitettiin
toimistopalvelujen osalta keskitetyn (Intiö) ja hajautetun (kirkkoherranvirastot) asiakaspalvelun
toimintamallia. Kokonaisuutena ennakoiva selvitystyö onnistui hyvin.
3. Hautauspalvelun laatujärjestelmän perusohjeistuksen käytäntöön soveltaminen.
Toteutuminen
Laatujärjestelmän laadinta on kesken. Krematoriotoiminnan ja haudan kaivuun riskikartoituksia
sovellettiin laatukriteereiksi.
Talous
Yksikkö
TP 2011
TA 2012
TP 2012
1)
Toimintatuotot, vars. hautaustoimi
€
324 141
266 300
292 848
Toimintatuotot yhteensä 2)
732 697
666 300
679 814
Toimintakulut
2 015 218
1 994 140
2 068 990
Toimintakate
1 282 521
1 327 840
1 389 176
Nettokulut vars. haut toimi 3)/ hautaus
1928
2009
1956
1)
Osuus nettomenoista
%
16,1
13,4
14,2
1)
varsinaiseen hautaustoimintaan sisältyvät toimintatuotot
2)
sisältää myös hautainhoitorahastolta laskutetun osuuden 386.163,18€.
3)
toimintakulut miinus varsinaisen hautaustoimen toimintatuotot jaettuna hautauksilla / vuosi
28
Toiminta
Yksikkö
Hautaukset arkku
Hautaukset uurna
Hautaukset yhteensä
Käytössä oleva hautausmaa
Tuhkauksia krematoriossa
kpl
ha
kpl
TP 2011
536
341
877
36
783
TA 2012
TP 2012
540
320
860
36
860
566
342
908
36
879
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT
Yleiskatsaus
Hallinto- ja talouspalveluissa leimallisinta oli kuluneena vuonna Kipan asiakkaaksi siirtyminen ja
laajentuvan seurakuntayhtymän kokonaisuuden haltuunotto.
1. Taloushallintopalvelut-tiimi:
taloussuunnittelu uudistetaan ja raportointia kehitetään
yhtymään jäävät laskutukset keskitetään taloushallintopalveluihin
yhdessä muiden pilottiseurakuntien ja Kipan kanssa luodaan yleismalli
asiakkuudesta
Toteutuminen
taloussuunnittelun uudistus ja raportoinnin kehittäminen on vielä kesken,
koska kehitys tapahtuu yhteistyössä Kipan kanssa heidän järjestelmien ja
liittymien kehittyessä.
yhtymään jäävät laskutukset on pääosin keskitetty taloushallintopalveluihin,
hautapuolen laskutus hoidetaan hautauspalvelu-yksikössä.
asiakkuuden yleismalli tarvitsee vielä hienosäätöä yhdessä muiden
pilottiseurakuntien ja Kipan kanssa.
2. Tietohallintopalvelut-tiimi:
otetaan käyttöön yhtenäiset ja toimintavarmat tietojärjestelmät
huolehditaan tietoturvasta
Toteutuminen
tietohallinnossa on siirrytty kirkon yleiseen toimialueeseen. Yhtymään
liittyvien tietotekniikka on otettu haltuun. Osaa yksittäisistä ohjelmistoista
tarkastellaan uudelleen, kun toimittajatilanne selkiytyy.
tietohallinnon auditointi on tehty arvosanalla hyvä, joten tietoturvan
edellytykset on saavutettu.
3. Aulapalvelut-tiimi:
tehtävien uudelleenjärjestely palvelustrategian mukaisesti ja laajenevan
seurakuntayhtymän vuoksi
Toteutuminen
kokonaislogistiikka on suunniteltu ja toimeenpantu palvelustrategian ja
laajentuneen yhtymän mukaiseksi.
29
4. Keskusrekisteri ja arkisto:
Kirjurin käyttöönotto
kirkonkirjojen ja perhekorttien digitointi ja metakirjoittaminen saatetaan
päätökseen
uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto
päätearkiston järjestäminen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti
Toteutuminen
1. Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on otettu käyttöön vuoden 2012
aikana. Oulun seurakuntien keskusrekisteri toimi käyttöönotossa pilottina
yhdessä Jyväskylän seurakunnan sekä Päijät-Hämeen ja Mikkelin
keskusrekisterien kanssa. Vanha jäsentietojärjestelmä oli käytössä
31.12.2012 asti.
2. Kirkonkirjojen ja perhekorttien digitointia on jatkettu ja suoritettu lähes
loppuun. Aiemmin kuvatulle aineistolle on lisätty metatietoa ja saatu se lähes
valmiiksi myös vanhojen kirkonkirjojen osalta.
3. Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti jatkui vuoden 2012
aikana. Projektia päätettiin jatkaa 30.6.2013 asti, jotta koulutukset ja vanhan
järjestelmän konversioajot sekä olemassa olevien sopimusten skannaaminen
uuteen järjestelmään pystytään tekemään.
4. Päätearkistoa on järjestetty arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
Järjestäminen on vielä kesken.
Talous
Yksikkö
TP 2011
TA 2012
TP 2012
Toimintatuotot
Toimintakulut
euro
599 918
2 394 190
1 794 272
287 066
2 300 506
2 013 440
403 222
2 403 587
2 000 365
HENKILÖSTÖPALVELUT
Yleiskatsaus
Henkilöstöpalveluiden työt painottuivat normaalien vuosittaisten vastuiden lisäksi vuonna 2012
kahteen haasteelliseen lisätyöhön eli kolmen uuden seurakunnan liitosprosessiin ja sekä Kirkon
palvelukeskuksen toiminnan käynnistymiseen, mikä osoittautui vaativaksi ja henkilöstöpalveluita
todella työllistäväksi prosessiksi.
1. Seurakuntayhtymän laajentumisen valmistelutyön loppuunsaattaminen yhteistyössä liittyvien
seurakuntien kanssa. Liitosseurakunnilta kerättyjen pohjatietojen avulla yhdistetään
henkilöstöpalvelujen eri toiminnot ja lomakkeet. Käytössä olevien sähköisten lomakkeiden ja
ohjelmien entistä aktiivisempi käyttö, jotta käsin täytettyjen paperilomakkeiden ja
työajanseurannan käyttö vähenee.
Toteutuminen
Henkilöstötyöryhmä (työnantajan ja työntekijöiden edustus) sai vastuualueeseensa kuuluvat
tehtävät valmiiksi keväällä 2012. Henkilöstöpalveluiden toimintoihin tarvittava lomakkeisto ja
työajanseuranta pääosin yhtenäistettiin vuoden loppuun mennessä.
2. Vuonna 2012 suoritetaan työhyvinvointikysely, tavoitteena seurata seurakuntayhtymän
laajentumisen ja kirkon yhteishankkeiden vaikutukset.
30
Toteutuminen
Syksyllä 2012 järjestettiin työhyvinvointikysely (mukana myös liittyneet seurakunnat), jonka
tulokset käsitellään seurakunnissa/palveluyksiköissä keväällä 2013 ja kehittämistoimenpiteet
tuodaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteistyötoimikunnalle. Lisäksi tuloksien
esiintuomat kehittämistarpeet huomioidaan seurakuntien ja palveluyksiköiden toiminnan
suunnittelussa ja tulevissa esimieskoulutuksissa.
3. Henkilöstöpalvelujen tehtävien ja tehtäväkuvausten päivittäminen ja sen henkilöstön
työhyvinvoinnin varmistaminen muutoksessa.
Toteutuminen
Henkilöstöpalveluiden vastuualueet alkoivat selkiytyä vasta vuoden 2012 loppupuolella Kirkon
palvelukeskuksen toiminnan käynnistymisen myötä. Tarvittavan henkilöstön rekrytointi ja
vastuualueiden lopullinen määrittely tapahtuu vuoden 2013 alkupuoliskolla
4. Sisäisten koulutustarpeiden aktiivinen selvittäminen ja yhteistyö ulkopuolisten tarjoajien
kanssa. Tavoitteena lisätä paikallistason koulutustapahtumien määrää. Vuonna 2012
huomioidaan erityisesti seurakuntayhtymän laajentumisen tuomat koulutustarpeet.
Toteutuminen
Vuonna 2012 henkilöstöpalvelut järjesti paikallisia koulutustapahtumia. Loppuvuoden
koulutukset painottuvat Kirkon palvelukeskuksen tuomien uusien ohjelmien koulutukseen
henkilöstölle.
5. Kuntien eläkevakuutuksen tarvitsemien palvelussuhde- ja ansiotietojen tarkistus jatkuu
alkuvuonna vv. 1999-2008 työntekijöiden eläkekertymän oikeellisuuden varmistamiseksi.
Toteutuminen
Tarkistustyötä jatkettiin edelleen, mutta seurakuntaliitosten ja palvelukeskuksen tuoman
lisätyön takia tarkistustyön loppuunsaattaminen siirtyi vuoden 2013 puolelle.
Talous
Yksikkö
Toimintatuotot
Toimintakulut
euro
TP 2011
TA 2012
TP 2012
148 827
969 268
820 441
119 000
912 603
793 603
130 856
911 718
780 862
31
LAHJOITUSRAHASTOT
Hiltulan rahasto. ”6 % Oulun Seurakunnalle kaupunginvouti J. Lemanin sekä ympärillä olevien Lemanien hautojen hoitoon sekä diakonissoille avustuksiin.”
Sukuhautaosuus osoitetaan hautainhoitorahastolle ja diakonian osuuden käyttämisestä päättää
yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta.
Öbergin rahasto. ”Rahaston tarkoituksena on sellaisten Oulun rovastikuntaan kuuluvien köyhien
papinleskien auttaminen, jotka ovat erittäin säälittävässä asemassa, eli joilla on suuria vaikeuksia
jokapäiväiseen toimeentuloon nähden, niitä vaikeuksia huomioimatta, jotka aiheutuvat lasten koulutuksesta. Avustuksia jaettaessa on ensi kädessä silmällä pidettävä ei avustuksien monilukuisuutta, vaan sitä, että avustettava henkilö tai perhe tosiaan saa tehokkaan avun. Jos jonakin
vuonna tällaisia tositarpeessa olevaa papinleskeä ei ole, voidaan korot jakaa nuhteettomasta
elämästä tunnetuille toimeentuloon nähden kovaosaisille seurakunnan jäsenille.”
Tuomiorovastin ja yhteisen seurakuntapalvelun johtajan esityksestä käytöstä päättää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta.
J. A. Mannermaan rahasto. ”Rahaston vuosittainen tuotto käytetään Oulun tuomiorovastin harkinnan mukaan seurakunnan hengelliseen työhön.”
Käytöstä päättää tuomiorovastin esityksestä tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto.
Jaaran rahasto. ”g. lopusta rahaomaisuudestani on muodostettava ”muurari Johannes Jaaran ja
vaimonsa Jenni Katariina Jaaran rahasto”, jonka rahaston vastaisesta käytöstä tulee huolehtimaan
Heinätorin seurakuntakodissa toimiva seurakunnallinen ”Hoiva-kerho”. Sen tulee käyttää tämän
rahaston korot vuosittain aivovammaisten lasten, sokeain ja raajarikkojen hyväksi harkintansa mukaan.”
Käytöstä päättää tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön johtokunta.
Aili Aunolan rahasto. Karjasillan seurakunnalla on rahaston käyttöoikeus.
Käytöstä päättää Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto.
Maija Loukkolan rahasto. ”Omistamani osuus liikehuoneistoista As Oy Asemakatu 15 -nimisessä
yhtiössä lankeaa täydellä omistusoikeudella Oulun Evank. luth. seurakunnalle käytettäväksi alkoholistien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön.” Liikehuoneiston yhteisomistus on purettu ja
liikehuoneisto on myyty. Kertyneet varat sijoitetaan muiden lahjoitusrahastojen varojen kanssa.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päättää rahaston käytöstä rahaston sääntöjen mukaisesti
yhteisen seurakuntapalvelun johtajan esityksestä.
Oikarisen rahasto. Testamentissa on määrätty, että varat tulee käyttää nuorisotyöhön. Nuorisotyöllä testamentin tekijän on ymmärrettävä tarkoittaneen työtä sellaisten nuorten hyväksi, jotka
päihteidenkäytön, perhesuhteidensa, syrjäytymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi on erityisen
henkisen tai taloudellisen tuen tarpeessa. Yhteinen kirkkoneuvosto hallinnoi rahastoa, hyväksyy
rahastosäännön, mahdolliset muutokset siihen sekä päättää rahaston lopettamisesta.
Tukikoti rahasto. Rahaston tarkoituksena on 1) vankiloissa tai muissa laitoksissa olevien tai niistä
palanneiden henkilöiden sekä heidän omaistensa aineellinen, henkinen ja hengellinen auttaminen
ja tukeminen sekä 2) diakoniatyö. Rahastoa hallitsee yhteinen kirkkoneuvosto.
32
HAUTAINHOITORAHASTO
Yleiskatsaus
Oulun seurakuntayhtymällä on yksi hautainhoitorahasto. Yhtymän johto toimii hoitosopimuksiin
liittyvien palveluiden tilaajana ja hautauspalvelut tuottajana. Hautauspalvelut laskuttaa
hautainhoitorahastoa tehdystä hoitotyöstä. Hautauspalvelut palkkaa kausityöntekijöitä arvioidun
työmäärän ja talousarvion puitteissa.
Hoitohautojen kukat hankittiin tarjouskyselyn perusteella Jauhiaisen Puutarha Oy:ltä Iisalmesta.
1. Hoitosopimusten velvoitteiden huomiointi suhteessa työvoimaresursseihin ja hoitovaroihin
Toteutuminen
Työntekijämäärä oli edellisvuotta suurempi. Hoitotasoa pystyttiin parantamaan edellisvuodesta.
Ainaishoitohautojen kustannusvastaavuutta selvitettiin. Tavoiteaikataulu niiden muuttamiseen
määräaikaisiksi kirjattiin 2013–2015 toimintasuunnitelmaan.
2. Hautakukkien laatuseuranta ja uusien lajien testaaminen, perennojen määrän lisääminen
asteittain.
Toteutuminen
Kesäkukkien tarjouspyynnössä kiinnitettiin aikaisempaa enemmän huomiota ruukkukokoon.
Kasvien koko ja laatu oli edellisvuotta parempi. Uusia lajikkeita testattiin. Perennojen määrää
lisättiin hieman.
3. Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen.
Toteutuminen
Otettiin käyttöön hautausmaan toimiston yleinen sähköpostiosoite intio.oulu@evl.fi, jonka
kautta pystyttiin vähentämään puhelinruuhkaa. Sähköinen tiedonvälitys kyseisen kanavan
kautta on kasvanut.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä on myyty hautainhoitorahaston omistama Kiinteistö Oy
Oulun Isokatu 22 tilikauden aikana.
Talous
Yksikkö
Toimintatuotot
Toimintakulut
Rahoitustuotot
euro
TP 2011
TA 2012
TP 2012
746 637
637 706
830 746
578 885
108 931
251 861
621 828
634 880
4 808 312
4 795 260
33
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Vuonna 2012 Oulun seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen arvioitiin olevan 311 tuhatta euroa
alijäämäinen, mutta se kääntyikin 21.816 tuhatta euroa ylijäämäiseksi.
Tilikauden aikana Yhteisen Kirkkovaltuuston päätöksellä purettiin tehtyä eläkevarausta.
Eläkevarauksella korotettiin peruspääomaa 2.366 tuhannella eurolla ja tuloutettiin 19 553 tuhatta
euroa.
Kirkollisverotulot olivat 694 tuhatta euroa arvioitua pienemmät ja yhteisöverot olivat 1 201 tuhatta
euroa pienemmät, nettovaikutus oli 1 895 tuhatta euroa negatiivinen.
Toimintatuotot olivat 859 tuhatta euroa arvioitua suuremmat, josta vuokratuottojen osuus oli 431
tuhatta euroa sekä kolehtien ja keräystuottojen osuus 121 tuhatta euroa arvioitua suurempana.
Rahoitustuotot olivat tilikaudella 3 449 tuhatta euroa. Talousarviossa ne olivat 900 tuhatta euroa ja
edellisenä vuonna 945 tuhatta euroa.
Tilikauden aikana myydyistä kiinteistö- ja asunto-osakkeista saatiin luovutusvoittoja yhteensä
1 051 tuhatta euroa.
Talouden tasapainottamistoimien mukaisesti toimintakulujen kasvu pysähtyi vuonna 2010. Viime
vuonna toimintakulut kasvoivat 1 091 tuhatta euroa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen..
Talousarvion mukaiset toimintakulut olivat 1 167 tuhatta euroa suuremmat kuin toteuma.
Varaumien käytössä oltiin pidättyväisiä.
Kirkon keskusrahastolle maksettiin 1,4 milj. euroa ja verotuskustannukset olivat 558 tuhatta euroa.
Toiminta-avustuksia saatiin Yli-Iin seurakuntaliitoksesta johtuen 33 tuhatta euroa.
Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 1,9 milj. euroa. Pyhän Andrean kirkkoon kohdistuu
poistoeron vähennys 42 047 euroa.
Rahoituslaskelmassa käyttöomaisuuden investointien toteuma on 4,4 milj. euroa. Pysyvien
vastaavien myyntituloja saatiin 1 milj. euroa.
Taseessa oma pääoma oli 100,5 milj. euroa, poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 2,6 milj. euroa
sekä toimeksiantojen pääomat 9,0 milj. euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei ollut ja
lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä oli 4,1 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 116 milj. euroa.
Oulun seurakuntayhtymän osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 66,7 milj. euroa.
Vastuuvajeen määrä oli vuoden 2011 lopussa 69,3 milj. euroa.
Yli-/alijäämän käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvoston esittää, että vuoden 2012 ylijäämä 21 816 585,19 milj. euroa kirjataan
ylijäämä-/alijäämätilille.
34
TULOSLASKELMA
35
RAHOITUSLASKELMA
36
TASE
37
38
TALOUSARVIOVERTAILU
39
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti. Tilinpäätöksen valmistumisen aikana ei enää tule tarkastuksia, joten oikaisuja ei ole tehty.
Lomapalkka ja -raha jaksotukset lasketaan kuukausittain kertymän mukaan. Kirjattu lomapalkka
sisältää pitämättömät lomapäivät.
Sijoitukset on arvostettu hankintahintaansa tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.
Taseen käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla. Liikekirjanpitoon siirryttäessä omistuksessa olevat maa-alueet on arvostettu
verotusarvoon, hautausmaat ja uudet maanhankinnat markkina-arvoon.
40
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
41
TASEEN LIITETIEDOT
42
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN SIJOITUSTEN
POISTOT
43
RAHASTOJEN ARVOPAPERIT
44
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY
OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖEHDOTUS
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 21.816.585,19
euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS
Oulussa 26.3.2013
OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Matti Pikkarainen
Sirkka-Liisa Myllylä
Jouni Ranua
Maija Päkkilä
Martti Hannula
Tuula Okkonen
Rauno Hekkala
Harry Sandelin
Eveliina Korkiakangas
Osmo Sarajärvi
Pia-Riitta Korvenheimo
Teuvo Siikaluoma
Irja Lahdensivu
Pirjo Kanniainen
Juhani Liukkonen
Martti Väänänen
Arja Lämsä
Ilpo Kähkönen
45
HAUTAINHOITORAHASTO
46
HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA
47
HAUTAINHOITORAHASTON TASE
48
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
49
HAUTAINHOITORAHASTON YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖEHDOTUS
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 4.795.260,33
euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS
Oulussa 26.3.2013
OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Matti Pikkarainen
Sirkka-Liisa Myllylä
Jouni Ranua
Maija Päkkilä
Martti Hannula
Tuula Okkonen
Rauno Hekkala
Harry Sandelin
Eveliina Korkiakangas
Osmo Sarajärvi
Pia-Riitta Korvenheimo
Teuvo Siikaluoma
Irja Lahdensivu
Pirjo Kanniainen
Juhani Liukkonen
Martti Väänänen
Arja Lämsä
Ilpo Kähkönen
50
KONSERNIN TULOS
51
KONSERNIN TASE
52
53
KONSERNIN LIITETIEDOT
54
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
55
TILINTARKASTAJAN TASEMERKINTÄ
Tarkastuksesta on annettu kertomus.
Oulussa ___ / ___ 2013
Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy, JHTT-yhteisö
Pentti Malinen
HTM, JHTT
56

Toimintakertomus 2012

Transcription

Similar documents

LAIHIAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 4/13 7.5.2013 1

Kirkkoneuvoston kokous 11.5.2011

LAIHIAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA

Pöytäkirja 14.5.2014 - Kalajoen seurakunta

Pöytäkirja 9.2.2015 - Nivalan seurakunta

Pöytäkirja 2.4.2014 - Ylivieskan seurakunta

E S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

E S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

6/2014, 7.5.2014 - Varkauden seurakunta

Kirkkoneuvosto 18.10.2013 - Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta

E S I T Y S L I S T A - Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Talousarvio 2012 sekä taloussuunnitelma 2013-2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n toimintakertomus ja

HYY_Yhtyman_vuosikertomus_2013 (PDF)

PROJEKTIOHJE - Mikkelin ammattikorkeakoulu

URN:NBN:fi:jyu-20