docPÖYTÄKIRJA 04/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN
download 
Report Transcription
PÖYTÄKIRJA 04/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN
PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Paikka 04/2015 21.5.2015 Torstai 21.5.2015 klo 16.00 – 18.41 Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Matti Notko (vpj.) Anna-Maija Pietilä Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki Jukka Savolainen Henna Tuomainen Poissa Anna Olkkonen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Merja Laituri-Korhonen, talousjohtaja KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 1§ KOKOUKSEN AVAUS 2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5§ 1 kpl 6§ 7§ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.4.2015 SAVONIAN SIJOITTAJAPROFIILI 1 kpl YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012–2014 8§ STRATEGIATYÖN ETENEMINEN 9§ LAATUJÄRJESTELMÄN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN 10 § VALTION RAHOITUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N PÄÄOMAAN 11 § 1 kpl 12 § 13 § 14 § TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TULOKSET 1 kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYYSKAUDELLE 2015 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 04/2015 21.5.2015 15 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 21.5.2015 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Matti Kartano pöytäkirjantarkastaja Sivu 2 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 1§ 04/2015 21.5.2015 KOKOUKSEN AVAUS Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. 2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätösesitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 13.5.2015. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös 3§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Päätös Esitys hyväksyttiin. 4§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matti Kartano. Sivu 3 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 5§ 04/2015 21.5.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.4.2015 Osavuosikatsauksessa raportoidaan ensinnäkin toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tulosyksilöt (koulutusvastuualueet sekä hallinto- ja korkeakoulupalvelut) raportoivat tulossopimuksiensa painopisteiden sekä kehittämisen kohteiden osalta ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana syntyneistä poikkeamista riskienhallinnan hengessä. Myös TTS:n toiminnallisten riskien tarkastelu on osavuosikatsauksessa mukana kokonaisuudessaan. Rahoituksen strategista ohjausvaikutusta tarkkaillaan niin ikään kolmannesvuosittain raportoimalla strategisin perustein jaetun rahoituksen avulla tuotetuista tuloksista. Henkilöstöraportointi rajoittuu henkilötyövuosien kertymän tarkasteluun ja talousarviovertailuun. Perinteisempää välitilinpäätösraportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin liitteenä ovat TTS:stä tutut liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen erittely. - Liite: Osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2015 (lähetetään hallituksen jäsenille sähköpostitse maanantaina 18.5.2015) Päätösesitys Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Päätös Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi ja valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan tarvittavia sopeutustoimia. Sivu 4 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 6§ 04/2015 21.5.2015 SAVONIAN SIJOITTAJAPROFIILI Johtosäännön mukaan hallitus vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n varallisuuden hoidosta ja hyväksyy sijoituspolitiikan linjaukset, ja sen mukaisesti myös valvoo periaatteiden toteutumista. Vahvistetun talousohjeen mukaisesti talousjohtaja vastaa kausiluontoisten kassaylijäämien sijoittamisesta käyttäen likvidejä instrumentteja ja joustavia tilimuotoja. Pitkäaikainen rahoituksellinen ylijäämä tulee sijoittaa aktiivisesti käyttäen instrumentteja, joilla on alhainen riski ja hyvä likviditeetti. Pitkäaikaisia sijoituksia voidaan tehdä myös osakkeisiin ja rahastoihin. Toimitusjohtaja hyväksyy sijoitussuunnitelman enintään kolmelle kuukaudelle ja talousjohtaja raportoi toimitusjohtajalle suunnitelman toteutumisesta vähintään kolmen kuukauden välein. Talousjohtaja päättää kassavarojen sijoitukset hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan linjausten mukaan. Osakeyhtiön hallitus hyväksyy Savonian kassavarojen sijoitustoimintaa koskevat periaatteet ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Työn perustaksi laaditaan Savonian sijoittajaprofiili. Sijoittajaprofiilin laadinta perustuu yksinkertaiseen kyselyyn ja asiasta käytyyn keskusteluun. Käsittelyn tavoitteena on muodostaa riittävän yhtenäinen kuva sijoitustoiminnan tavoitteista ja sijoittamisen periaatteista. Päätösesitys Hallitus käy linjaavan keskustelun Savonian sijoitusprofiilista. Sen perusteella luodaan sijoittajaprofiiliin sopivat sijoittamisen periaatteet, jotka tuodaan päätettäväksi hallituksen seuraavaan kokoukseen. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 5 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 7§ 04/2015 21.5.2015 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012–2014 Yhteiskuntavastuuraporttiin on koottu asioita, joita Savoniassa on tehty yhteiskuntavastuun hoitamiseksi vuosina 2012–2014. Tarkastelua on tehty ympäristövastuun, sosiaalisen ja kulttuurisen vastuun sekä kestävän talouden näkökulmasta siten, että se kattaa Savonian molemmat perustehtävät ja myös palvelukokonaisuudet. Raportti tarkastelee siten myös Savonian aluevaikuttavuutta. - Liite: Yhteiskuntavastuuraportti 2012–2014 Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 6 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 8§ 04/2015 21.5.2015 STRATEGIATYÖN ETENEMINEN OKM:n ja ammattikorkeakoulujen väliset seuraavat sopimusneuvottelut käydään vuonna 2016 koskien sopimuskautta 2017–2020. Ammattikorkeakoulujen tulee toimittaa OKM:lle viimeistään huhtikuussa 2016 vähintään vuoden 2020 loppuun ulottuva osakeyhtiön hallituksen hyväksymä Savonian strategia. Savonia strategiatyö etenee seuraavin porrastuksin. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Ulkoisen toimintaympäristön analyysi, 6/2015 Toimintaympäristön analyysi valmis 8/2015 Tavoitteet ja suunnan asettaminen, 10/2015 Strateginen agenda, 11/2015 Strategiset valinnat, 12/2015 Strategia valmis, 1/2016 Strategia hyväksytty, 3/2016 Päätösesitys Hallitus käy keskustelun strategiaprosessin etenemisestä. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 7 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 9§ 04/2015 21.5.2015 LAATUJÄRJESTELMÄN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Savonia ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ovat allekirjoittaneet sopimuksen kansallisen auditoinnin toteuttamisesta marraskuussa 2015. Auditoinnissa arvioidaan, täyttääkö Savonian laatujärjestelmä Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirjassa vuosiksi 2015–2018 määritellyt kansalliset kriteerit ja vastaako se siten eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Savonia on valinnut vapaavalintaiseksi auditointikohteeksi opiskelijan kokonaisvaltainen ohjauksen. Koulutuksen näyttöinä on konetekniikan tutkintokoulutus ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutuksen. Savonian tulee koota auditointia varten aineiston, joka tarjoaa auditointiryhmälle riittävän tietoperustan ja näyttöä laatujärjestelmän toimivuuden arviointia varten. Aineisto koostuu perusaineistosta ja Savonian laatimasta itsearviointiraportista. Aineisto tulee toimittaa arviointikeskukseen kaksitoista viikkoa ennen auditointivierailua. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus nimesi 11.5.2015 Savonian auditointiryhmän. Ryhmään kuuluvat: vararehtori Heikki Malinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja) laatupäällikkö Pirjo Halonen, Jyväskylän yliopisto vararehtori Merja Heino, Saimaan ammattikorkeakoulu opiskelija Jani Mäntysaari, SAMOK/Satakunnan ammattikorkeakoulu asiamies Mikko Vieltojärvi, Tradenomiliitto Savonian auditointivierailun ajankohdaksi on varmistunut ti–to 24.–26.11.2015. Päätösesitys Hallitus käy arvioivan keskustelu Savonian laatupolitiikasta sekä laatujärjestelmän kytkeytymisestä strategiseen johtamiseen. Arvioivaa keskustelua hyödynnetään itsearviointiraportissa. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 8 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 04/2015 21.5.2015 10 § VALTION RAHOITUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N PÄÄOMAAN Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 4.5.2015 päivätyn päätöksen mukaisesti OKM maksaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tilille valtion rahoitusta 2.386.000 euroa. OKM ja Savonia ovat allekirjoittaneet sopimuksen sijoituksesta sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 1.4.2015. Asiaa on käsitelty hallituksen kokouksessa 1.4.2015. Valtion pääomitukset ammattikorkeakouluihin tehdään kahdessa kategoriassa siten että 12 miljoonaa euroa kohdennetaan tasan kaikkien ammattikorkeakoulujen kesken ja 38 miljoonaa euroa kohdennetaan ammattikorkeakouluille niiden toiminnan laajuuden perusteella. Tämä tapahtuu puoliksi vuoden 2013 ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien kokopäiväopiskelijoiden (FTE) ja puoliksi vuoden 2013 opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteenlasketun henkilötyövuosimäärän suhteessa. Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 9 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 04/2015 21.5.2015 11 § TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset. Tutkintosäännössä annetaan määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, tutkintoohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista. Tutkintosääntöuudistuksen suurimmat muutokset koskevat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden poissaolevaksi ilmoittautumisoikeutta sekä 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittavien poissaolo-oikeutta, joka laskee kahdesta lukuvuodesta kahteen lukukauteen. Näiden taustalla on helmikuussa 2015 vahvistettu lakimuutos (Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 20.3.2015/325, tulee voimaan 1.8.2015). - Liite: Tutkintosääntö 1.8.2015 alkaen Päätösesitys Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen tutkintosäännön 1.8.2015 alkaen voimaan astuvaksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 10 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 04/2015 21.5.2015 12 § KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TULOKSET Keväällä 2015 yhteishaku toteutettiin ensimmäistä kertaa koko korkeakoulusektorin kattavassa Opintopolku-järjestelmässä. Hakija asetti 1-6 korkeakoulun (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) hakukohdetta suosituimmuusjärjestykseen. Lisäksi vieraskielisten tutkinto-ohjelmien, monimuotokoulutusten, päiväkoulutusten ja YAMK-koulutusten haku yhdistettiin samaan hakujärjestelmään. Tästä johtuen hakijamäärien suoraa vertailua vuoteen 2014 ei voida tehdä. Savonian kokonaishakijamäärä oli kokonaisuudessaan 8662 hakijaa. Aloituspaikkoja oli 1425. Ensisijaisia hakijoita oli 3886, jolloin ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 2,73. Suosituin hakukohde oli ensihoitajan päiväkoulutus, johon 30 aloituspaikkaa haki yhteensä 1125 opiskelijaa. Terveysalan englanninkielinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto oli ensimmäistä kertaa haussa mukana ja hakijamäärä jäi pieneksi. Taulukossa on hakijamäärän vertailua ammattikorkeakoulukentässä. Tarkempi esittely Savonian ja valtakunnan yhteishaun tilanteesta annetaan kokouksessa. Savonia Mikkelin amk Jyväskylän amk Karelia 1. sijaiset hakijat 3886 1890 5697 1892 Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 11 Kaikki hakijat 8662 5879 15215 4652 Aloituspaikat (alpat) 1425 860 1455 770 1 sijaiset hakijat / alpat 2,73 2,20 3,92 2,46 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 04/2015 21.5.2015 13 § HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYYSKAUDELLE 2015 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 §:n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2015 koskevan vuosikellon kokouksessaan 23.2.2015. Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä. - Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2015 Päätösesitys Hallitus käy evästyskeskustelua syyskauden 2015 vuosikellosta ja päättää että se tuodaan päätettäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 12 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 04/2015 21.5.2015 14 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Päätös Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. Sivu 13 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 21.5.2015 15 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 14 04/2015 PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 21.5.2015 16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41. Sivu 15 04/2015
