Protokoll styrelsemöte 2/2-15

EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
SEKTIONSSTYRELSEN
2015-02-04
Protokoll styrelsemöte III 2015-02-02
Tid: Måndag, 2 februari, 2015, 12.11
Plats: Sigges Lagun, KC
Närvarande: Astrid Martinsson, Jorunn Cardell, Anisa Zigaf, Agnes Sörliden, Tom Allen, Lisa
Sandblom, Ludvig Carlman Bydén, Marie Bergengren, Elin Öhman, Marika Mourujärvi, Anna
Ouchterlony, Eva Leire, Jacob Adamowicz, David Gustavsson.
3.1
3.2
a.
b.
c.
d.
3.3
* Eva kom
3.4
3.5
3.6
a.
b.
c.
3.7
a.
Ordförande öppnar möte
Formalia
Val av mötesordförande
Valdes Astrid Martinsson.
Val av mötessekreterare
Valdes Agnes Sörliden.
Val av justerare
Valdes Elin Öhman.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i dess utsända skick.
Adjungeringar
Styrelsen beslutade att adjungera Jacob Adamowicz och David Gustavsson med närvaro, yttrande- och yrkanderätt.
Föregående mötesprotokoll
Protokoll I, 150119, och protokoll II, 150129, lades till handlingarna.
Nästa möte
Tisdag 10 februari, kvällsmöte.
Måndag 16 februari, lunchmöte.
Rapportering
TLTH/Kårfullmäktige
Jacob meddelade att det är fullmäktigeutbildning den 7:e februari och
styrelseutbildning den 14:e. Nominering till kårens poster börjar idag och
information om detta tillsammans med utdelning av kaffe kommer ske någon
gång under de kommande tre veckor på KC. Micaela Bortas vill veta om
diskriminering sker på LTH och TLTH, även om de sköts av sektionerna, för att
kunna kartlägga mönster.
Inspektor
Eva meddelade att både Lunds Universitets rektor och LTH:s rektor har uttalat sig
om att grundutbildningarna bör prioriteras.
Övriga meddelanden
Inga.
Beslutsuppföljning
Fyllnadsval InfU
Ordförande
Astrid Martinsson
Sekreterare
Agnes Sörliden
Justerare
Elin Öhman
Sida 1 av 3
STYRELSEMÖTE
b.
c.
d.
e.
f.
3.8
a.
b.
c.
d.
Styrelsen beslutade att välja Jenny von Platten, W13, och Maria Stengard, W12, till
medlemmar i InfU.
Fyllnadsval PR-utskottet
Styrelsen beslutade att välja Arvid Rensfeldt, W12, till medlem i PR-utskottet.
Fyllnadsval pubmästare
Styrelsen beslutade att välja Oskar Heimer, W14, till pubmästare.
Attesträtter sexmästeriet och phøset
Styrelsen beslutade att ge Tom Allen, Ida Sekizovic, Anna Ouchterlony och Jakob
Ingvar-Nilsson erforderliga attesträtter.
Datum Stormöte och vårterminsmöte
Styrelsen beslutade att bjuda ner W-styrelserna från Uppsala och KTH på
stormöte helgen lv. 4. Vårterminsmötet beslutade styrelsen att arrangera tisdag
den 21/4.
Diskussionsmötet, 150129
Utifrån det som diskuterades i torsdags hos Agnes beslutade styrelsen att bokning
av Sigges Lagun görs om det behövs, men att lokalen främst ska kunna användas
av alla i styrelsen.
Pågående projekt
Internationella Wåtmarksdagen
Astrid undrade om personer har läst igenom de frågor som hon sammanställt.
Styrelsen gick igenom frågorna till tipspromenaden och kvällens upplägg.
Sektionens riktlinjer
Agnes gick igenom skillnaden mellan policy och riktlinje och uppmanade
styrelsen att se över behovet av dessa.
Accesser till sektionens utrymmen
Astrid gick igenom vilka utskott som efterfrågat accesser och undrade hur
styrelsen ser på beslut kring dessa. Tom sa att han vill ha full koll på de som har
access in till sexförrådet. Marie tyckte att Astrid kan ta beslut om sådant och sedan
meddela detta. Styrelsen höll med.
Lunds Universitets pedagogiska pris
Anisa berättade om LTHs och Lunds Universitets pedagogiska pris. Den som
vinner LTHs pedagogiska pris blir sedan nominerad till Lunds Universitets
pedagogiska pris. Jacob fyllde i att detta gör man av praktiska skäl med avseende
på nomineringsperiodernas längd. Anisa läste upp kriterierna.
* Eva gick
3.9
3.10
Styrelsen diskuterade potentiella kandidater. Elin undrade hur det går till rent
praktiskt. Anisa sa att hon skickar in dessa som sektionens förslag.
Ordförande- och presidiebeslut
Inga.
Övriga frågor
Astrid uppmanade styrelsen att börja fundera på utformningen av styrelse-planschen
och att snart behöver vi planera in datum till funkistacket. Agnes undrade ifall vi frågat
Axel om Axel-Axeln. Den har vi ej mailat om.
Ordförande
Astrid Martinsson
Page 2 of 3
Sekreterare
Agnes Sörliden
Justerare
Elin Öhman
EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
SEKTIONSSTYRELSEN
2015-02-04
Marie undrade vad som förväntades av en inför mötena. Tom tyckte att man skulle läst
igenom föregående protokoll och satt sig in i dagordningen. Styrelsen var eniga om
detta.
Lisa upplyste Jorunn om att när de kommer kvitton från JämU inom den närmaste
framtiden ska de tas från projektbudgeten under styrelsens budget.
* Lisa gick.
3.11
Anisa blev utsedd till att fixa fika till nästa kvällsmöte.
Mötesordförande avslutar mötet
Ordförande
Astrid Martinsson
Sekreterare
Agnes Sörliden
Justerare
Elin Öhman
Sida 3 av 3