Protokoll från direktionens sammanträde 18 mars 2015

PROTOKOLL
Direktionen, Nr 7
DATUM:
2015-03-18
MÖTESTID:
Kl 13:00
NÄRVARANDE:
SVERIG ES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)
Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se
Stefan Ingves, ordförande (§§ 1-10)
Kerstin af Jochnick (ordförande §§ 11-14)
Martin Flodén (§§ 1-10 per telefon)
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley
--Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande
--Patrick Bailey (§ 11a)
Claes Berg (§§ 1-10)
Charlotta Edler (§§ 1-10)
Heidi Elmér (§§ 1-10)
Frida Fallan
Eric Frieberg
David Forsman (§§ 1-10)
Joanna Gerwin
Kerstin Haglund
Ann-Leena Mikiver (§§ 1-10)
Marianne Nessén (§§ 1-10)
Christina Nyman (§§ 1-10)
Kasper Roszbach (§§ 1-10)
Mithra Sundberg (§ 11c)
Ulf Söderström (§§ 1-10)
David Vestin (§§ 1-10)
Anders Vredin
Dilan Ölcer (§ 11c)
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
1 [4]
§3. Redogörelse för penningpolitiken
Förelåg förslag till rapport, Redogörelse för penningpolitiken 2014, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§4. Inleverans av vinstmedel till staten 2015
Förelåg förslag om årets inleverans av Riksbankens vinstmedel till staten,
protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§5. Finansiell riskpolicy
Förelåg förslag om reviderad finansiell riskpolicy inklusive direktionens riskregler: regler
för kreditrisk, regler för marknadsrisk, placeringsregler och regler för likviditetsrisk,
protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§6. Investeringspolicy
Förelåg förslag till reviderad investeringspolicy för guld- och valutareserven,
protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§7. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner
Förelåg förslag till reviderade regler för penning- och valutapolitiska transaktioner,
protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§8. Marknadsuppdatering
Ulf Söderström, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de
finansiella marknaderna.
2 [4]
§9. Ytterligare penningpolitiska åtgärder
Marianne Nessén, chefen för avdelningen för penningpolitik, presenterade ett utkast till
beslut med penningpolitiska överväganden som hade tagits fram av avdelningen för
penningpolitik och avdelningen för marknader mot bakgrund av slutsatserna av den
löpande penningpolitiska beredningen efter direktionens beslut av den 11 februari. Hon
noterade inledningsvis att direktionen hade diskuterat behovet av ytterligare
penningpolitiska åtgärder vid beredningsmöten den 27 februari samt den 6, 13 och 16
mars. Vidare nämnde hon att vid mötena den 27 februari samt den 6 och 13 mars hade
direktionen även fått avrapportering efter respektive anbudsförfarande i samband med
köp av statsobligationer utgivna av den svenska staten som Riksbanken genomförde
dagen innan.
Direktionen beslutade enligt protokollsbilaga F.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§10. Regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj
i svenska kronor
Heidi Elmér, chefen för avdelningen för marknader, föredrog förslag till reviderade regler
om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor, protokollsbilaga G.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§11. Rapporter
a) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade rapport om
internrevisionens verksamhet under 2014, protokollsbilaga H.
b) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om ärenden som
Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid möte den 10 mars.
c)
Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Dilan
Ölcer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade särskilt om remissen
angående Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering
av nya bolån.
d) Cecilia Skingsley informerade om några frågor som behandlades vid BIS
Bimonthly Meeting, Committee on Global Financial Systems (CGFS) och Global
Economy Meeting (GEM) i Basel den 8-9 mars.
e) Per Jansson informerade om penningpolitisk turné i New York den 5-6 mars.
3 [4]
f)
Kerstin af Jochnick informerade om några frågor som diskuterades vid
Baselkommitténs möte i Basel den 10-11 mars.
§12. Ärenden för information till fullmäktige
Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:
-
Redogörelse för penningpolitiken 2014
-
Inleverans av vinstmedel till staten 2015
-
Marknadsuppdatering
-
Ytterligare penningpolitiska åtgärder
-
Internrevisionsavdelningens årsrapport 2014
-
Statistikärende.
§13. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Haglund
Justeras
Stefan Ingves
Cecilia Skingsley
4 [4]