TSM_arsmote_2015 - Tyresö Strands Markägareförening

Protokoll – Tyresö Strands Markägareförenings årsmöte
Måndagen den 11 maj 2015 i Tyresö Bygdegård
Dagordning
1.
Mötets öppnande
Mötet öppnades av föreningens ordförande kl. 19:00.
2.
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslut: Mötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning.
3.
Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän tillika
rösträknare för mötet
Beslut: Till mötesordförande valdes Anders Röstin, sekreterare Christer
Olsson, samt justeringsmän Hans Wegmann och Arne Holmqvist.
4.
Fastställande av röstlängd
Antal närvarande var 57 personer, varav 53 röstberättigade, plus 2
fullmakter.
Beslut: Röstlängden fastställdes till 55 personer.
5.
Fastställande av dagordning
Beslut: Dagordningen godkändes med ändringen att punkten 21 om
motionen hanterades under punkten 11.
6.
Presentation av Framtidsgruppens arbete
Philip Bergerhoff (PB) presenterade arbetet som gjorts av
Framtidsgruppens medlemmar: PB, Nicke Attergren, Camilla Svensson,
Gunnar Möller och Lennart Wingård. De tre olika huvudalternativen
presenterades enligt det utsända materialet till kallelsen.
Yngve Nordenstam ifrågasatte kostnaden för skogsvård efter samtal med
Sara Kopparberg. TSM’s kostnader för framtida skötsel av mark och
vattenområden, samt risker för eventuell krav på sanering diskuterades.
TSM uppmanades att undersöka om ett skötselavtal med kommun kan
sänka kostnaderna för markskötsel.
Budskapet från PB var att Framtidsgruppen behöver ekonomiska resurser
för att kunna välja bästa alternativ den dag styrelsen vet vad medlemmarna
önskar skall ske med området i framtiden.
Den stora potentialen ligger i Strandsberget. Därför efterfrågar styrelsen
synpunkter och önskemål från medlemmarna, via email eller på annat sätt.
Adresser finns på hemsidan www.tyresostrand.se
Det planeras en enkät för att styrelsen skall få ett bättre beslutsunderlag.
Beslut: Föredragningen godkändes.
7.
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning
Mats Berglind, föreningens ordförande presenterade styrelsens
förvaltningsberättelse och årsredovisning.
Se bilaga 1.
Beslut: Föredragningen godkändes.
Protokoll_TSM_arsmote_2015
Sid: 1
8.
Föredragning av revisorernas berättelse
Mikael Hägglund, läste upp uttalandet från revisionsberättelsen och yrkade
på ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: Föredragningen godkändes.
9.
Fastställande av resultat och balansräkning.
Inga andra synpunkter framfördes på förvaltningsberättelse och
årsredovisning.
Beslut: Årsredovisning med förvaltningsberättelse och resultat- och
balansräkning fastställdes och antogs.
10.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Ingen var däremot.
11.
Beslut om disposition av årets resultat
Mats Berglind redovisade årets resultat och styrelsens förslag till
disposition av resultatet enligt årsredovisningen.
Bengt Malmberg yrkande på utdelning med 25 tkr per medlem enligt
inlämnad motion (punkt 21). Efter diskussion reviderades utdelningen till
22 tkr för att det ändå skulle finnas tillräckligt med medel kvar i kassan.
Röstning genomfördes med votering. 28 röstade för styrelsens förslag.
27 röstade för Bengt Malmbergs förslag om utdelning.
Beslut: Årsmötet beslöt att avstå från utdelning och i enlighet med
styrelsens förslag i ny räkning balansera 5 412 773,56 kronor.
12.
Beslut om godkännande av styrelsens föreslagna andelsvärde
Styrelsen hade beräknat andelsvärdet vid årsskiftet till 25 600 och enligt de
nya beräkningarna säkerställa kapitalet i föreningen med 50 %.
Beslut: Andelsvärdet fastställdes till 12 800 kr
13.
Fastställanden av styrelsens arvoden
Styrelsens arvode intill nästa ordinarie årsmöte föreslog man att behålla till
40 000 kr.
Beslut: Styrelsens arvode fastställdes till 40 000 kronor att fördelas inom
styrelsen.
14.
Bestämmande av årsavgift för efterföljande kalenderår
Beslut: Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till oförändrade 50 kronor.
15.
Bestämmande av budgetförslag
Maria Johem presenterade en reviderad budget för 2015, samt förslag till
budget för 2016. Ett fel hade uppstått i summeringen för 2016.En
korrigerad utskrift finns på bilaga 2.
Beslut: Budgetförslaget för 2016 godkändes.
16.
Val av ordförande på ett år
Anders Röstin och styrelsen, adjungerad till valberedning, hade föreslagit
omval av Mats Berglind, som ordförande under ytterligare ett år.
Beslut: Mats Berglind valdes till ordförande för ett år. Valet var enhälligt.
Protokoll_TSM_arsmote_2015
Sid: 2
17.
Beslut om antal styrelseledamöter samt val av dessa
Antalet ledamöter föreslås oförändrat, dvs. fem. Valberedningen/Styrelsen
föreslår omval av:
Björn Lenksjö och Niclas Attergren (på ett år) samt Christer Olsson, Ali
Abida och Philip Bergerhoff (på två år), som ordinarie ledamöter.
Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget.
18.
Beslut om antal styrelsesuppleanter samt val av dessa
På årsmötet anmälde sig två nya suppleanter, Bernt Eklund samt Nicklas
Johnsson. Camilla Svensson kvarstår som suppleant.
Camilla omval ett år och de andra två år?
Beslut: Suppleanter valdes enligt årsmötets förslag.
19.
Val av revisorer och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår omval av Lise-Lott Warren-Ekman, samt val av
Mikael Hägglund till revisorer. Båda ställde upp till omval.
Till revisorssuppleant valdes Helen Kihlberg på ett år.
Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget.
20.
Val av valberedning
Styrelsen, tillika valberedning, tillsammans med Anders Röstin, hade inte
kommit fram till något förslag.
Anders Röstin kunde tänka sig att även för nästa år ingå i valberedningen.
Ingen annan medlem ville åta sig att ingå.
Beslut: Årsmötet valde Anders Röstin och styrelsen till valberedning
21.
Behandling av motioner.
Den inlämnade motionen hade i detta läge dragits tillbaka enligt beslut
under punkt 11.
22.
Behandling av styrelsens proposition om förslag till
justering av stadgarna
Christer Olsson redogjorde för behovet av ytterligare stadgeändringar i
§ 5 Inlösen.
Inlösen sker vid uppsägning eller uteslutning enligt § 6 enligt förslaget som
skickats ut med kallelse.
Beslut: Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna ändringen.
Omedelbar justering begärd och genomförd.
23.
Strandängarna
Mats Berglind redogjorde för status angående Strandängarna.
Kommun kom in med synpunkter till Nacka Tingsrätt, vilket fick TSM att
besvara synpunkter på antalet båtplatser som kan genomföras i nya
båtklubben. TSM konsulterade Pontona AB, samt Bryggkonsulten i Ösmo
för att få en mer objektiv på antalet platser som kan genomföras.
Ersättningen för marken till Strandängarna handlar huvudsakligen om hur
många platser som kan byggas och att TSM därigenom förlorar framtida
intäkter.
TSM har med extern hjälp från Bryggan Fastighets AB överklagat detta
under 2015. Ett beslut kan inte förväntas förrän slutet av 2015 eller 2016.
Protokoll_TSM_arsmote_2015
Sid: 3
Besqab har beräknat antal barn till 400 i området, vilket talat för att behålla
fotbollsplanen i befintlig storlek och tanken på parkering är därmed
skrinlagd.
24.
Övriga detaljplaner i vårt område
Mats Berglind informerade att all snuttmark inom området var inlämnat till
Lantmäteriet för gemensam reglering. En fastighet har avstått för att ingå i
regleringen.
Det har inte hänt något med etapp Trädgårdsstaden 3.
På tomten med snickeriet skall ett större bostadhus i 4 plan byggas.
25.
Övriga frågor:
a. M. Söderquist uppmanade åter områdets hundägare att undvika toalettbesök på olämpliga platser som kan störa de boende.
b. Kassören för Vikbackens Bryggföreningar informerade att Strandv 65
bytt ägare. Götenehus, äger tydligen fastigheten, vilket innebär att som
juridisk person kommer inlösen ske till den tidigare ägaren.
26.
Mötets avslutande
Anders Röstin förklarade mötet avslutat kl. 21:00.
Vid protokollet
__________________________
Christer Olsson, sekreterare
_______________________
Anders Röstin, mötesordförande
_________________________
Hans Wegmann, justeringsman
_______________________
Arne Holmqvist, justeringsman
Bilagor
- Bilaga 1. Årsredovisning 2014 med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport med förslag
till disposition av till förfogande stående kapital.
- Bilaga 2. Budget förslag 2015-2016
- Bilaga 3. Styrelsens proposition om förslag till justering av stadgarna för §5.
- Bilaga 4. Revisionsberättelse
NOTERING: En undertecknad version av detta protokoll finns hos TSM.
Protokoll_TSM_arsmote_2015
Sid: 4