Ladda som PDF

KFS 2015
branscher
budget
styrelse
medarbetare
branschråd
INNEHÅLL
Branscher
3
Budget 2015
4
Kommentarer till budget 2015
5
Styrelse
6
Medarbetare
9
Branschråd
10
Branscher
kfs företag inom anläggning svarar för
nybyggnad, drift och underhåll av gator,
vägar, parkanläggningar samt trafiktekniska anläggnings- och driftområden. Flera
av anläggningsföretagen är beställare av
ovanstående.
Företagen inom besöksnäring är bl a
evenemangsbolag och turistbyråer, fritidsanläggningar, slott samt anläggningar för
bad och idrott.
Företagen inom energi producerar, överför och distribuerar ledningsbunden energi
i form av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt
it-kommunikation.
Branschen fastighet och näringsliv
består av företag som svarar för fastighetsförvaltning med uthyrning, drift och underhåll eller lokalisering och utveckling av
industriell verksamhet i kommunerna.
Företagen inom flygplatser omfattar
terminal, incheckning och räddningstjänstpersonal.
Inom konsult och service finner man
bl a storhushåll, konsultbyråer och inköpsbolag samt verksamheter inom områden
som service, forskning och utveckling.
läns- och regionmuséerna har ansvar
för kulturarv, kulturmiljövård, byggnadsvård och samlingar i sitt län. Muséerna bedriver även pedagogisk verksamhet i syfte
att tillgängliggöra och väcka intresse för
kulturarv.
Företagen inom parkering svarar för
kommunernas samlade trafik- och parkeringsverksamhet. Företagen är ansvariga för
parkeringshus, garage och ytparkering.
Medlemsföretagen inom personlig
assistans ger personligt utformat stöd
till personer som p g a funktionsnedsättning behöver hjälp.
Företagen inom trafik är utförare av
kollektivtrafik och består i huvudsak av
bussbolag.
Medlemsföretagen inom branschen
trafikhuvudmännen är huvudmän för
kollektivtrafiken.
Inom utbildning finns grund- och
gymnasieskolor, förskolor och internat.
Ofta erbjuder skolorna någon specialinriktning inom exempelvis språk, musik,
idrott och ledarskap.
va-företagen svarar för produktion och
distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt nyanläggning, drift och
underhåll av va-anläggningar.
här verksamheter riktade till bl a ungdomar och vuxna missbrukare.
Inom vård och omsorg finns företag
inom psykiatrin, äldre- och handikappomsorg samt mödravård. Vidare återfinns
Företagen inom återvinning sköter
insamling och behandling av återvinningsmaterial och avfall från hushåll och företag.
MEDLEMSFÖRETAG OCH ANSTÄLLDA VID FÖRETAGEN 2014*
Bransch/verksamhetsområde
Anläggning
Antal företag
%
Antal anställda
%
1%
7
1%
200
62
11 %
1 100
4%
209
37 %
11 000
37 %
Fastigheter och Näringsliv
42
7%
2 100
7%
Flygplatser
10
2%
300
1%
Konsult och Service
35
6%
500
2%
Läns- och regionmuséer
19
3%
900
3%
Besöksnäring
Energi
3
1%
100
0%
Personlig Assistans
Parkering
27
5%
3 000
10 %
Trafik
11
2%
3 000
10 %
Trafikhuvudmännen
16
3%
700
2%
Utbildning
45
8%
1 800
6%
VA
27
5%
1 900
7%
Vård och Omsorg
35
6%
1 600
5%
Återvinning
17
3%
1 600
5%
565
100%
29 800
100%
TOTALT
*december 2014
3
Budget 2015
Denna budget för KFS Ideella Förening (föreningen) omsätter 1 680 tkr
och för KFS Företagsservice AB (bolaget) 33 475 tkr. Budgeten bygger
på verksamhetsplanen och baseras på årsavgifter och servicebehov från
KFS medlemsföretag.
Här redovisas, fördelat på föreningen och bolaget, en sammanställning av hela budgeten inkl kommentarer till de olika budgetposterna.
KFS VERKSAMHETSPLAN 2015
Belopp i tkr
RÖRELSENS INTÄKTER
Medlems-/serviceavgifter
Övriga intäkter
KFS-företagens Trygghetsfond
1 680
–
–
29 700
1 725
2 050
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
1 680
33 475
RÖRELSENS KOSTNADER
Personal, konsulter m m
Utbildningsverksamhet
Bransch- och arbetsgivarråd
Kommunikation och marknadsföring
Kontor, lokaler, drift
IT
Styrelse, stämma med KFS-dagarna
Särskilda satsningar, Affärsmässig samhällsnytta
–1 500
–
–
– 75
–100
– 50
– 600
– 60
–19
–1
–1
–3
–2
–1
–1
–1
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
–2 385
–31 850
–705
1 625
RÖRELSERESULTAT
Finansnetto
Utdelning
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Bokslutsdispositioner/
Förändring av periodiseringsfond
RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt
ÅRETS RESULTAT
4
Budget 2015
Föreningen
Bolaget
750
200
000
000
900
200
800
000
Not
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Budget 2014
Föreningen
Bolaget
Resultat 2013
Föreningen
Bolaget
1 680
–
–
28 080
1 600
2 050
581
–
–
29 102
1 832
2 050
1 680
31 730
581
32 984
–1 500
–
–
– 75
–110
– 50
– 600
– 60
–19 200
–1 200
–1 000
–2 440
–2 910
–1 160
–1 800
– 600
–1 490
–
–
–100
–105
–46
–531
–54
–18 209
–924
–727
–3 029
–2 745
–1 271
–1 375
–216
–2 395
–30 310
–2 326
–28 496
–715
1 420
–1 745
1 232
1 000
4 488
411
–
487
4 899
–
–1 390
487
– 278
3 509
– 942
209
2 567
Kommentarer till budget 2015
Intäkter
1) Medlems- och serviceavgifter
Medlemsintäkterna baseras på oförändrad
årsavgift på 0,31 procent för 2015 baserat
på medlemsföretagens bruttolönesumma
föregående år (lägst 6 000 kr och högst 13
prisbasbelopp). Av den totala årsavgiften
budgeteras 3 000 kr i medlemsavgift till
föreningen, resterande del är serviceavgift
till bolaget. I föreningen budgeteras medlemsavgifter från medlemsföretagen med
560 företag à 3 000 kr, totalt 1 680 tkr.
I bolaget budgeteras serviceavgifter från
medlemsföretagen med totalt 29 700 tkr.
2) Övriga intäkter
kfs allmänna utbildningsutbud är en del
av servicen som ingår i medlemsavgiften.
Avgifter tas bara ut när extern expertis inhyrts och för beställda företagsanpassade/
skräddarsydda utbildningar tas konsultarvode ut. Dessa kurs- och konsultarvoden
är totalt budgeterade till 850 tkr.
Vidare ingår intäkter för den partsgemensamma lönestatistiken från arbetstagarorganisationerna och för lönestrukturstatistiken genom samarbetsavtal med
Medlingsinstitutet, samarbetsavtal med
Avfall Sverige ab, serviceavtal på gamla
pa-kfs med tidigare kfs-företag, löneadministration för Svensk Kollektivtrafik
samt för övrig administrativ service m.m,
totalt 875 tkr. Övriga intäkter totalt budgeterade till 1 725 tkr i bolaget.
3) Ersättning från KFS-företagens
Trygghetsfond
Bolaget sköter den praktiska och administrativa hanteringen av kfs-företagens
Trygghetsfond och ersätts för detta med
2 050 tkr.
Kostnader
I budgeten för 2015 liksom för 2014 har
kostnadsfördelning gjorts mellan bolaget
och föreningen för att bättre spegla verksamheterna. Andel av personalkostnader
såsom löner, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och särskild löneskatt har beräknats uppgå till ca 91% i bolaget och
9% i föreningen och en mindre andel av
koncernens kostnader för kommunikation
och marknadsföring, kontor, lokaler och
drift samt it har förts till föreningen.
4) Personal, konsulter m.m.
Här ingår kfs kostnader för personal och
annan inhyrd kompetens. Sammantaget
upptas 21 250 tkr för löner, sociala kostnader, arvoden, resor m.m. Av dessa hänförs för 2015 19 750 tkr till bolaget och
1 500 tkr till föreningen.
5) Utbildningsverksamhet
Utbildningsprogrammet för 2015 presenteras i en särskild folder som medlemsföretagen kan ladda ner från kfs hemsida.
Kurserna presenteras också löpande i ett
kalendarium på hemsidan och i nyhetsbrev.
För att genomföra utbildningsprogrammet
budgeteras kostnaderna till 1 200 tkr i
bolaget.
6) Bransch- och arbetsgivarråd
För finansiering av verksamheten i
bransch- och arbetsgivarråden budgeteras
1 000 tkr i bolaget.
7) Kommunikation och marknadsföring
Under denna rubrik redovisas kostnader
för kommunikation gentemot medlemsföretagen, kfs trycksaker, fortsatt utveckling av hemsidan och för övrig marknadsföring. Här ingår även den årliga ordförande- och vd-konferensen. Under året
kommer också en ny medlemsundersökning att genomföras. Totalt 3 060 tkr och
med fördelning 3 000 tkr i bolaget och
60 tkr+ moms, dvs 75 tkr i föreningen.
8) Kontor, lokaler mm
I kfs budgeteras 1 950 tkr för lokalhyra
(bashyra 4 100 kr/m2) och fastighetsskatt
för de totalt förhyrda 426 m2 (+10 m2 förråd) på Klarabergsviadukten 70, World
Trade Center, i Stockholm samt för övriga
lokal- och kontorskostnader med 1 030
tkr. Lokalhyresavtalet löper fr.o.m 1 november 2011 t.o.m 2016-12-31. Totalt
2 980 tkr och av dessa redovisas 2 900 tkr
i bolaget och 80 tkr+moms, dvs 100 tkr i
föeningen.
9) IT
Här återfinns kfs kostnader för underhåll
och utveckling av nätverk, it och telekommunikation. Total kostnad för it beräknas till 1 240 tkr, 1 200 tkr av dessa
hänförs till bolaget och 40 tkr+moms,
dvs 50 tkr till föreningen.
10) Styrelse, stämma med KFS-dagarna
I föreningen budgeteras styrelsens arvoden
och sociala avgifter till 600 tkr.
I bolaget budgeteras kostnader för kfsdagarna i Varberg till 1 000 tkr och för
stämma och styrelsens resekostnader till
800 tkr. Totalt 1 800 tkr.
11) Särskilda satsningar, Affärsmässig
samhällsnytta, CEEP
Under särskilda satsningar återfinns kostnader för vårt internationella arbete inom
ramen för kfs engagemang i ceep. Här
ryms också insatser enligt verksamhetsplanen för 2015 för att stärka och utveckla
arbetet med Affärsmässig samhällsnytta,
som t.ex forskningssamarbete, förmedling
av kunskap, utvecklingsprojekt, medlemsdialoger, omvärldsbevakning etc. Även
kostnader för kfs nya pris inom Affärsmässig samhällsnytta samt att ta fram en
strategi och plan för vår opinionsbildning
återfinns under anslaget. Även utveckling
av nya insatser för att stärka stödet till våra
medlemsföretag eller våra medlemserbjudanden ryms under särskilda satsningar.
Ytterligare insatser som blir aktuella under
2015 är en samlad analys av vårt nuläge och
position med syfte att forma en strategi för
kfs roll och position som arbetsgivarorganisation på längre sikt. Sammantaget beräknas bolagets kostnader för särskilda
satsningar inklusive Affärsmässig samhällsnytta och ceep uppgå till 1 000 tkr.
I föreningen budgeteras 60 tkr för årsavgift till den svenska ceep-sektionen
(European Centre of Enterprises with Public
Participation and of Enterprises of General
Economic Interest).
12) Finansnetto
Såsom tidigare år budgeteras inte finansnetto på grund av viss osäkerhet på ränteoch finansmarknaden.
5
CARL CEDERSCHIÖLD
INGVAR WIKLUND
ANN-MARI STÅHLBERG
KJELL BROLIN
LIISA ERIKSSON HUNDERTMARK
PETER KNUTSSON
PETER LISS
MIKAEL MEDELBERG
BENNY ULMESTIG
ANN-SOFIE WÅGSTRÖM
6
Styrelse
KFS styrelse utses av den ordinarie stämman och består av såväl styrelserepresentanter som verkställande direktörer. Styrelsen består av lägst nio
och högst femton ledamöter och lika många suppleanter. En majoritet av
styrelsens ledamöter och suppleanter, hälften plus en, utses bland de
förtroendevalda. Övriga ledamöter och suppleanter utses bland medlemsföretagens verkställande direktörer.
ANNSOFIE ANDERSSON
MATS LINDBOM
SYLVIA MICHEL
Ordföranden samt 1:e och 2:e vice ordförande utses av ordinarie stämma och
utgör kfs presidium. Ordföranden och
1:e vice ordföranden utses bland de styrelseledamöter som är förtroendevalda och
2:e vice ordföranden bland de styrelse-
ledamöter som är verkställande direktörer.
På föreningens årsstämma i Uppsala
den 14 maj 2014 erhöll styrelsen nedan
angivna sammansättning. På bolagets
stämma beslutades om samma styrelsesammansättning som i föreningen.
Ledamöter
CARL CEDERSCHIÖLD (M), ordförande
Dalkia Sverige AB, Stockholm
Suppleanter
ÖRJAN BERGLUND (C)
Uppsala Vatten och Avfall AB
INGVAR WIKLUND (S), 1:e vice ordförande
Härnösand Energi & Miljö AB
CLAES-GÖRAN BRANDIN (S)
Got Event AB, Göteborg
ANN-MARI STÅHLBERG, 2:e vice ordförande
Växjö Energi AB
BERTHOLD GUSTAVSSON (M)
Stockholm Water Foundation
ANNSOFIE ANDERSSON (S)
Jämtkraft AB, Östersund
HÅKAN GUSTAFSSON
Umeå Parkerings AB
KJELL BROLIN (KD)
Vetlanda Energi och Teknik AB
KRISTINA HEDVALL
Halmstads Energi och Miljö AB
LIISA ERIKSSON HUNDERTMARK
Fyrishov AB, Uppsala
PER JOHANSSON (S)
Gästrike Vatten AB, Gävle
PETER KNUTSSON (M)
Öresundskraft AB, Helsingborg
HANS JONSSON (C)
Helsinge Vatten AB, Alfta
MATS LINDBOM (C)
Affärsverken i Karlskrona AB
STENÅKE KJELL (S)
Trollhättans Tomt AB
PETER LISS
AB Västerås Lokaltrafik
KENNETH LARSSON
Montessoriskolan Malmen, Borås
MIKAEL MEDELBERG
Roslagsvatten AB, Åkersberga
GUNILLA MOLIN (M)
SKIFU, Sundsvall
SYLVIA MICHEL
Kraftringen Energi AB (publ), Lund
CHRISTIAN SCHWARTZ
Mölndal Energi AB
BENNY ULMESTIG
Höganäs Energi AB
ANN-SOFIE STRÖM
Kommunsamverkan Cura
Individutveckling, Karlshamn
ANN-SOFIE WÅGSTRÖM (S)
Eskilstuna Energi & Miljö AB
Adjungerad ledamot
Länsmuséernas Samarbetsråd, LMSR,
YVONNE HAGBERG
LISA WARSTRÖM
Särnmark Assistans AB, Stockholm
Adjungerad suppleant
Länsmuséernas Samarbetsråd, LMSR,
INGA GÖRANSSON
7
Medarbetare
kfs har sitt kansli på Klarabergsviadukten 70, World Trade Center, i
Stockholm. Nedan följer en kort presenta-
tion av kfs medarbetare samt kontaktuppgifter till var och en.
MATS ANDERSSON
Förhandlare
08-556 009 57
mats.andersson@kfs.net
Branschansvarig för Energi, Trafik samt
Trafikhuvudmännen. Ansvarig för pensions- och
avtalsförsäkringsfrågor.
GIGGI LANGLET
Förhandlare
08-556 009 55
giggi.langlet@kfs.net
Branschansvarig för Läns- och regionmuséer,
Utbildning samt Vård och Omsorg.
CLAES BLOMGREN
Förhandlingschef
08-556 009 72
claes.blomgren@kfs.net
MONICA ERICSSON
VD
08-556 009 51
monica.ericsson@kfs.net
LENA FRIBERG
Receptionist
08-556 009 66
lena.friberg@kfs.net
JOHAN FRISÖ
Rådgivare Trygghetsfonden
08-556 009 75
johan.friso@kfs.net
ANNELIE HEDENSTRÖM
Servicechef
08-556 009 71
annelie.hedenstrom@kfs.net
GÖRAN HOLM
Förhandlare
08-556 009 76
goran.holm@kfs.net
Branschansvarig för Konsult och Service, VA,
samt Återvinning.
DIANA HÅKANSSON
Förhandlare
08-556 009 67
diana.hakansson@kfs.net
Branschansvarig för Besöksnäring, Flygplatser
och Parkering.
8
MATS ANDERSSON
CHRISTINA LINGDÉN
Kommunikationschef
08-556 009 62
christina.lingden@kfs.net
MONIKA NÄTTER
Ekonomichef
08-556 009 53
monika.natter@kfs.net
OSKAR PETTERSSON
Förhandlare
08-556 009 58
oskar.pettersson@kfs.net
Branschansvarig för Fastighet och Näringsliv,
Anläggning samt Personlig Assistans.
PIA SAAJAKARI
Ekonomi- och löneadministratör
08-556 009 52
pia.saajakari@kfs.net
PER SJÖDIN
Förhandlare
08-556 009 61
per.sjodin@kfs.net
JOHAN FRISÖ
CLAES BLOMGREN
MONICA ERICSSON
LENA FRIBERG
ANNELIE HEDENSTRÖM
GÖRAN HOLM
DIANA HÅKANSSON
GIGGI LANGLET
CHRISTINA LINGDÉN
MONIKA NÄTTER
OSKAR PETTERSSON
PIA SAAJAKARI
PER SJÖDIN
Trafik
ARBETSGIVARDELEGATION
Peter Liss, ordförande
AB Västerås Lokaltrafik
Claes-Göran Alm
Gamla Uppsala Buss AB
Samtliga medlemsföretag inom
branschen Trafik ingår i arbetsgivarrådet.
Utbildning
Paula Lundgren, ordförande
Montessoriskolan Globen, Alingsås
Anna Hult, sekreterare
Montessoriskolan Globen, Alingsås
Branschråd
KFS branschråd arbetar enligt den instruktion för
branschråden som KFS styrelse fastställt i september
2014. Ledamöter och ordförande i branschråd utses
av KFS styrelse.
Idag finns tolv bransch- och arbetsgivarråd.
Branscherna Anläggning, Trafikhuvudmännen samt
Konsult och Service har för närvarande inga branschråd.
Länsmuséernas samarbetsråds styrelse utgör arbetsgivarråd. Nedan presenteras branschrådens ledamöter
i januari 2015.
Flygplatser
Anna Råhnängen, ordförande
Fyrstads Flygplats AB, Trollhättan
Lena Berggren
Förskolan Stormfågeln AB, Hägersten
Anita Bondesson-Berglund
Södervikskolan AB, Upplands Väsby
Liselotte Sageborn, sekreterare
Västerås Flygplats AB
Peter Järvsén
Göteborgs Högre Samskola
Helena Butén
Västerås Flygplats AB
Kenneth Larsson
Montessoriskolan Malmen, Borås
Magnus Edman
Halmstads Flygplats AB
VA
Mikael Medelberg, ordförande
Roslagsvatten AB, Åkersberga
Henrik Johansson
Dalaflyget AB, Borlänge
Maria Appel, sekreterare
Roslagsvatten AB, Åkersberga
Camilla Lejon
Linköping city Airport AB
Tomas Blomqvist
Umeå Vatten och Avfall AB
Ralf Lundberg
Arvidsjaur Flygplats AB
Tommy Högström
Uppsala Vatten och Avfall AB
Håkan Engström
KB Älvhögsborg, Trollhättan
Parkering
Håkan Gustafsson, ordförande
Umeå Parkerings AB
Anna Lövsén
Tekniska Verken i Linköping AB
Mattias Jonsson
Medley AB, Solna
Ulla Segerstedt, sekreterare
Umeå Parkerings AB
Tomas Eriksson
Affärsverken Karlskrona AB
Lena Vikström
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB,
Mölndal
Göran Jäverbrink
Mölndals Parkerings AB
Göran Ernstson
Umeå Energi AB
Anna Wersén
Visit Östersund
Energi
Ann-Mari Ståhlberg, ordförande
Växjö Energi AB
Lena Björkqvist, sekreterare
Växjö Energi AB
Jessica Fredson
Ystad Energi AB
Magnus Jacobsson
Skara Energi AB
Britt-Marie Johansson
Falkenberg Energi AB
Jan Olofzon
Alingsås Energi AB
Anneli Sjömark
Luleå Energi AB
Anders Åberg
Borlänge Energi AB
Besöksnäring
Liisa Eriksson Hundertmark, ordförande
Fyrishov AB, Uppsala
Fastighet och näringsliv
Mats Grönlund, ordförande
Globe Arena Fastigheter AB,
Stockholm
Helena Andersson, sekreterare
Business Region Göteborg AB
Per Cardesjö
Örebroporten Fastigheter AB
Peter Clemin
SKIFU, Sundsvall
Peter Jakobson
BOKAB, Kungälv
Christian Rockberger
Stockholm Parkering
Personlig assistans
Ann-Cathrine Sandberg, ordförande
Din Förlängda Arm i Norr AB, Luleå
Mats Rostö
Gästrike Vatten AB, Gävle
Anders Åström
Gryaab AB, Göteborg
Vård och Omsorg
Ann-Sofie Ström, ordförande
Kommunsamverkan Cura
individutveckling, Karlshamn
Katarina Ahlqvist
Gryning Vård AB, Göteborg
Sören Backlund
Danvikshem, Stockholm
Ove Wrang, vice ordförande
Futura Assistans/
Stiftelsen Assistansen, Nyköping
Niels Elvhammar
VoB Syd AB, Växjö
Lisa Warström, sekreterare
Särnmark Assistans AB, Solna
Birgitta Hagdahl
Vårdförbundet Sörmland, Vingåker
Kathleen Bengtsson Hayward
MBK Assistans AB, Halmstad
Christer Halldelius
AB Vårljus, Solna
Håkan Freijd
LifeStyle Assistans, Hallstahammar
Återvinning
Hans Lundgren, ordförande
Luleå Renhållning AB
Lars Mauritzson
Fabs AB, Alingsås
Karl-Gunnar Miltsis
Assistera Skandinavien AB, Umeå
Staffan Jonsson, sekreterare
Fyrishov AB, Uppsala
Andreas Tengelin
Dalkia Sverige AB, Stockholm
Marika Philipson
Särnmark Assistans AB, Solna
Göran Sternsén
Västblekinge Miljö AB, Mörrum
Stefan Elgh
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås
Anders Torslid
Trollhättans Tomt AB
Linus Sundström
N-Bolagen i Luleå AB
Leif Östlind
Kils Energi AB
10
Thomas Nylund
Gästrike Återvinnare, Gävle
kfs företagsservice ab
besöksadress: Klarabergsviadukten 70 c, 8 tr. postadress: Box 70362, 107 24 Stockholm
telefon: 08-556 009 50. mail: info@kfs.net webb: www.kfs.net
Arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag