Tekniska nämndens årsredovisning

2015-02-10
SID 1 (15)
SND/2015:81
SOLNA STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen
ARSREDOVISNING 2014
Stadsbyggnadsnämnden
1. Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som rö r skötsel och renhållning av stadens allmänna
platser, så som parker, gator och torg. Nämnden har ansvar för drift och underhåll av stadens
fastigheter, liksom för snöröjning, trafik och parkering. Nämnden fullgör kommunens uppgi fter
enligt plan- och bygglagen. Nämnden verkar för en god byggnadskultur och ansvarar för hela
processen från planering till kontroll av [,rdiga byggnader. Andra områden för nämnden är
kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning), utveckling
inom G IS-området (Geografiska Informationssystem) samt gatunamn och adressärenden.
Nämnden ansvarar även för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer
på kommunen enligt miljöbalken .
Under året koncentrerades detaljplanearbetet till stadens utvecklingsområden Hagas taden och
Arenastaden.
Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är farrligställt. Båda projekten har hållit tid plan och
haft höga ambitioner avseende energianvänd ning och vid val av byggmaterial. Skolbyggnaden har
byggts enligt Miljöbyggnad silver. Utöver skolbyggnaden har sporthallen utrustats på ett sådant
sätt att den kan användas till undervisning på dagtid samt fritidsaktiviteter på kvällar och helger.
Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts under 2014.
Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats. Rondellen Frösundaleden/ Dalvägen har fardigställts.
Arbetet med ombyggnad av två rondeller Frösundaleden har påbörjats
Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. D et innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0
mkr.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner årsredovisningen och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Kristin Andersson
Stadsbyggnadschef
SOLNA STAD
171 86 Solna
Besöksadress Stadshusgången 2
Magnus Asman
Stabschef
ko ntakt@solna.se
Telefon 08-734 20 00
Fax 08-83 64 63
Organisationsnummer
212000-0183
www.solna .se
Stadsbyggnadsförvaltningen
Bilaga 1, E ko no miskt resultat
Bilaga 2, Översikt - nämndmål
Bilaga 3, Internko ntroU
2015-02-13
SID 2 (1 5)
2015·02·13
SID 3 (1 5)
Stadsbyggnadsförvaltningen
2. Ekonomi
2.1 Skattefinansierad verksamhet
2014
2013
Verksamhetens intäkter, tkr
359977
348830
Verksamhetens kostnader, tkr
399656
39679
-4992
399989
51 159
-1992
Ekonomi
Verksamhetens nettokostnader, tkr
Budgetavvikelse, tkr
Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. Det innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0
mkr, vilket motsvarar 12,6 procent.
Den främsta anledningen till avvikelsen är lägre intäkter för hyror och lokaler, vilka innehåller 95
% av den totala budgeterade intäkten på Stadsbyggnadsförvaltningen.
Bagartorpskolan och Fridhemsskolan tagits ur drift under 2014.
Nämndens nettokostnader är 11,5 mkr lägre 2014 jämfört med 2013, beroende av lägre
kostnadet föt uppvätmning och skadegörelse jämfört med budget.
Under året har förvaltningen arbetat med kostnadsminskningar genom att prioritera nödvändiga
underhållsarbeten inom stadens fastighetsbestånd.
Investeringsutgifterna uppgår för året till 293,7 mkr, vilket är 24,3 mkr lägre än budget. Detta
beror på att Notra rampen vid Friends Arena och Frösundaleden vid Solna station kommer va ra
helt f.-irdigställda i maj 2015. För Norra rampen åters tår arbeten för c:a 5,0 mkr och för
Frösundaleden c:a 4,2 mkr.
Investeringar i stadens fa stighetsbestånd 2014, uppgick till 199 mkr mot budgeterat 253 mkr
beroende på att projekt som inte färdigställts under 2014 utan fortlöper under 2015 och framåt.
Övriga avvikelser är projekt som inte påbörjats under året som bl a ny ishall på Ulriksdals lP och
samt arbeten på Ulriksdals och Skytteholms idrottsplats.
2015-02-13
SI04 (15)
Stadsbyggnadsförvaltningen
2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet
Ekonomi
Verksamhetens intäkter, tkr
Verksam hetens kostnader, tkr
Verksamhetens nettokostnader, tkr
Överskott, överfört som skuld till kollektivet, tkr
2014
2013
50772
49241
50772
49241
O
1 073
O
2691
Avfallsverksamheten i Solna stad har 2014-12-31 en skuld till Avfallskollektivet i Solna på S 086
tkr.
Avfallsverksamhetens nettointäkt är 1,1 mkr. Avfallsverksamheten ska över en femårsperiod visa
ett noUresultat.
Ökade intäkter beror på bättre avtal med leverantörer samt lägre kostnader, speciellt då inom
entreprenaden för insamling av fett. Lägre personalkostnader och kapitalkostnader än budgeterat
bidrar till avvikelsen. Avfallsverksamheten har under 2014 haft budget för två heltidsanställda,
men har under en stor del av 2014 haft en heltidsanställd och en deltidsanställd.
Avfallsverksamhetens nettointäkter är 1,6 mkr lägre 2014 jämfört med 2013, vilket främst
förklaras av högre kostnader för matavfall sinsamlingen som tagit ytterligare fart jämfört med
föregående år.
Investeringsutgifterna för den taxefinansierade verksamheten uppgår för året till 1,1 mkr, vilket
är 0,4 mkr högre än budget och förklaras av att investeringen i den nya sopsuganläggningen i
Huvudsta tillkom under året, (nyanslutning bostadsfastighet i Huvudsta C) och blev högre än
väntad. Detta kommer dock att kompenseras av abon nemangsavgifter när de boende flyttar in.
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-1 3
SID 5 (IS)
3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter
3.1 Stadsbyggnadsnämnden
Stads byggnadsnämnden bestod 2014 avll st. ordinarie ledamö ter och 7 st. ersättare. Under
2014 hölls 11 st. sammanträden .
3.2 Plan- och byggavdelningen
Stadsbyggnadsnämndens arbete med detaljplaner har under året framför allt varit koncentrerat
till Hagastaden och Arenastaden. I Arenastaden har en detaljplan för kontor vunnit laga kraft
och en detaljplan för bostäder antagits. Öster om Solna station inom kv Tygeln har samråd
genomförts för ett nytt kontorshus. I Hagastaden har granskning genomförts för forskarbostäder
och labbyggnader inom Karolinska institutets område. E n detaljplan innehållande rvå kvarter för
life science vid kommungränsen mot Stockholm har varit på granskning, planen innebär även en
justering av kommungränsen. E tt programarbete har påbörjats i samarbete med landstinget med
syfte att urvec kJa den östra delen av Karolinskas område, kallat Norra I-Iagastaden. I Järvastaden
pågår planarbete med bostäder och idrottsområde. Utanför de större urvec klingsområdena har
arbete har också pågått med några större planärenden. Som exempel kan nämnas detaljplan för
arbetsplatser i kv Stenhöga där en detaljplan har vunnit laga kraft. En detaljplan för bostäder i kv
Charlottenburg har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Granskning har
genomförts för en detaljplan och tilläggs plan för Tomtebodaterminalen med sy fte att möjliggöra
en bussdepå. Programarbete pågår i området vid Pampas och Ekelund för bostäder och
arbetsplatser. I Jungfrudansen har planarbete påbörjats för ett trygghetsboende i anslutning till
Skoga äldreboende.
E n detaljplan som innebär skydd för träd i nationalstadsparken har antagits och vunnit laga kraft.
Samtidigt begärde stadsbyggnadsnämnden att kommunstyrelsen skulle besluta om förlängt
interimistiskt skydd av träd.
Inströmningen av ärenden till bygglovsenheten har fortfarande varit mycket stor. Beslut har
fattats om byggnation av bostäder i Ingenting och Ulriksdal, studentbostäder i Huvudsta, ett
vinhotell vid Järva krog, nya labbyggnader inom Karolinska Institutet, en ny strålnings byggnad i
anslutning till NKS, en kontors byggnad i Arenastaden. Inom kv Stenhöga har bygglov lämnats
för ett parkeringshus. Beslut har tagits om tidsbegränsat bygglov för flytt av de så kallade
Rödingarna till kv D istansen i Ulriksdal. Inom kv Distansen har bygglov lämnats för ett nytt
kontorshus och ett parkeringshus. Bygglov har beviljats för en vårdbyggnad inom k-v Kasernen i
Frösundavik.
E n ny parkeringsnorm för staden har uta rbetats och antagits av stadsbyggnads nämnden. Samråd
har genomförts om en ny cykelplan. Stadens skyltprogram har reviderats och det reviderade
programmet har godkänts av nämnden.
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-13
SID 6 (1 5)
3.3 Stadsmiljöavdelningen
Under året har fler zoner med hastighetsbegränsningen 30 km / tim har införts. A rbetet har
fortsatt skett m ed att ersätta myntauto mater med ko rtautomater.
Parkeringsbetalning med Mobilapp har införts. Ett digitalt system för hantering av bortforsling
av fordon har införts, och förenklade rutiner för betalning av p-avgifter
Ett antal P-automater har under året plomberats för betalning med mynt i syfte att på sikt fa sa ut
detta betalningssätt
Nya områden, främst vid Ulriksdal, har under året tagits i drift för gatuskötsel. E n ny
upphandling av vinterväghållning har gjorts, där stÖrre krav på sopning av cykelstråk och
bortforsling av snö har ställts.
Avgifter och taxor för beviljande av TA-planer, och viten vid ev bristande efterlevnad har införts
Inom ramen för investeringsverksamheten har Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats.
Rondellen Frösundaleden/Dalvägen har Eirdigställts. Arbetet med ombyggnad av rvå rondeller
Frösundaleden har påbörjats
Ny plaskdamm Hagalund har anlagts, och den sk Hagalundstrappan byggts om
Arbetet med nya vägar och allmänna ytor i Ulriksdal har projekterats, och entreprenaden
upphandlats och påbörjats
För parkverksamheten har en extra blomstersmyckning genomförts under året. Vidare har en
Grönplan på strategisk nivå tagits fram. Särskild satsning på röjning av naturmarksområden vid
Jungfrudansen har genomförts
Utökad kontroll av driftentreprenader har under året genomförts
Arbetet med fortsatt utbyte av gamla belys ningsarmaturer för att få en mer energieffektiv och
driftsäker belysning har fortsatt
3.4 Fastighetsavdelningen
Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är fardigställt. Båda projekten har hållit tidplan och
haft höga ambitioner avseende energianvändning och vid val av byggmaterial. Ulriksdalskolan,
den första skolan som byggts på 40 år har senaste tekniken med bl a interaktiva projektorer och
är anpassad för modern pedagogik. Skolbyggnaden har byggts enligt Miljöbyggnad silver. Skolan
har kapacitet för 900 elever och en personalstyrka 130 personer. Fastigheten som skolan ligger i
är 10 000 kvadratmeter stot och innehåller bland annat lokaler för undervisning, laboratorium,
bibliotek och skolmatsal med tillagningskök.
Intill skolan ligger en fullstor sporthall på 2000 kvadratmeter som samutnyttjas av skolan och
kommunens föreningsverksamhet. Detta för att möta det ökade behovet av moderna
idrottshallar i Solna och Stockho~nsområdet.
201 5-02- 13
Stadsbyggnadsförva ltn ingen
SID 7 (1 5)
N äckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts på en extremt ko rt byggtid Äve n N äckrosen
är anpassad till nya läroplanen och är utrustad med modern teknik. I september 2014 invigdes
N äckrosens nya förskola i moderna lokaler. O ckså förskolans stora gård har blivit ombyggd och
upprustad.
Renoveri ngen av Vasalundshallen har slutfö rts under året. Bland åtgärderna ka n nämnas
renoverad vattenreningsanläggning, nytt ytskikt i poolen och delvis o mbyggd ve ntilatio n. U nder
december togs aUa akustikplattto r ner av säkerhetsskäl efter en olyc ka då några platto r ramlade
ner i den sto ra bassängen.
Arbetet med upprustning av skolo r och fö rskolo r har fortsatt under 2014. Upprustning av 8
förskolegårdar har påbörjats. Större ve ntilatio nsarbeten har skett på Rås undaskolan, Backens fs k
och Alfa sko lan. Kö ksinvesteringar på bl a GaseUens fsk och Skoga äldreboende. Nyboda
ungdomsmo ttagning har iordningstäUts och brandlarmsinstaUationer har gjorts på skolo r.
Arbetet med objektspecifik underhåUsplanering har bedrivits under hösten 2014 och ett och ett
specificerat fö rslag på underhåUsåtgärder är framtaget att användas som planerings- och besluts
underlag fö r kommande år.
E n ny eko no mimodeU har tagits fram . Den nya modellen underlättar verksamhets- och
resultatstyrning och möjliggör bättre uppfö ljning fö r enskilda o bjekt.
E n förändras prissättning för to mtmarksparkering och för parkering i garage beslöts under 20 13.
Under 2014 har de tta genomförts vilket innebär att ca 4000 av tal nya avtal har upprättats.
3.5 Kart- och mät avdelningen
Under året har kart- o ch mätavdelningen lagt ned m ycket arbete på att leverera underlag till de
stora stadsutvec klingsprojekt som initierats centralt i staden. E fter frågan på olika underlag i G ISoch kartformat kopplat till detta har va rit aven om fa ttning långt utöver det avdelningen
vanligtvis hanterar. Allt efterfrågat underlag har dock levererats.
Skanningen av arkivet på 14 trap por är avslutad och huvuddelen av akterna nedflyttade till
källaren. Sökning e fter akter sker nu via Lantmäteriets tjänst A rkivsök. E n koppling till G IS har
kö pts in fö r att underlätta sökningarna mo t Lantmäteriet.
Även nya bättre rapporter över fa stighetsdata som efterfrågats bland annat av
Exploateringsavdelningen har infö rts under hösten.
Flygfo togrammetriverktyget ESP1\ har installerats och några medarbetare har få tt gå kurs i
programva ran. Pilo tprojektet med att uppdatera kartan med information uri fmn flygbilderna som
komplement till fältinmätningar har startats upp under hösten.
2015·02·13
SID 8 ( IS)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ett nytt mätinstrument köptes som planerat in under hösten. Det nya instrumentet ska
effektivisera avdelningens faJtmätningar och möjliggöra enmansmätning i högre grad än tidigare.
E n genomgång av avdelningens taxor för kartor, inmätning och G IS har gjorts och en ny
kompletterande taxa finn s nu framme . Syftet med detta är att det ska vara lättare för beställare att
i förväg få en uppskattning av pris, och dessutom underlätta för handläggaren. Samtidigt har en
uppdatering av beställningsblanketter och information på webben genomförts, allt för att ge
bättre information och tydlighet till beställare.
4. Verksamhetsrnått
Verksamhetsmått
Antal delegationsbeslut
Antal nya ärenden
201 4
201 3
857
861
942
1 987
1448
1 387
2012
Kostnader, egna verksamhetsloka ler kr/kvm
761
i.u.
Lu .
Driftkostnad gator krlkvm
2
Fjärrvärmeförbrukning kWhlm stadens egna
fastigheter
21 ,8
23,8
24,5
Antal felparkeringsanmärkningar
143
150
152
37316
30562
29817
Antal flyttade fordon
109
91
99
Antal utfärdade P·tillstånd för rörelsehindrade
259
245
245
Antalet döda och svårt skadade i trafiken/1 000 inv
Antal armatu rer i gatu· och parkbe lysning
0,22
0,21
0,28
9291
9265
8958
22000
27400
3700
23940
18850
Underhå Ilsbe lägg ni ng
Huvudgator (m
2
)
Lokalgalor (m')
Hushållsavfall i ton (1)
19974
19060
Hushållsavfall kg/i nv (1)
269
263
264
Antal färdigställda lägenheter
419
717
304
23
26
32
3
5
Anta l avslutade förättningar
varav 3D
(1) I den totala mängden hushållsavfall ingår
stadens verksamheter och alla butiker/företag .
5. Måluppfyllelse
Utgångspunkten för styrsystemet är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige
anger prioriterade målområden, inriktningsmål, effektrnål, verksamhetsanknuma uppdrag och
ekonomiska ramar för styrelse och nämnder.
2015-02-13
Stadsbyggnad sfö rvaltningen
SID 9( 15)
Inriktningsmålen mäts utifrån ett antal effekunål som i sin rur följs upp genom
nyckeltal/indikatorer. Nämnderna kan, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges
inriktningsmål och effektrnål, precisera och fa stställa nämndmål utifrån föreslagna ekonomiska
ramar. E ffektmålen och nämndmål ligger sedan som grund till avdelningarnas mål och
beskrivning hur arbetat ska utföras för att uppnå måluppfyllelse.
Avdelningarnas mål bryts sedan ner i individuella mål för varje medarbetare.
De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet
med att uppnå avdelningens, nämndens och stadens mål.
Resultaten för nämndmålen redovisas i bilaga 2. Nämndmålen under inriktningsmålet Solna ska
vara en attraktiv stad, som ger goda rorutsättningar ror ett växande antal boende,
roretag och besökare har inte uppfyllts. Medborgarnas nöjdhet med tillgången på gång- och
cykelvägar, parker, grönområden och möjligheten att transportera är liknande som föregående år.
Nöjdhet med att transportera sig med bil har ökat något medan nöjdhet med bygglov sjönk
under 2014.
Nämndmålen under inriktningsmålet Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas
av tiUgängb"ghet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn är delvis uppfyllda. Målen
inom avfall och energi uppfylls medan nöjdhet med belysning, underhåll och trafiksäkerhet är
lägre än uppsatta mål.
Nämndmålen under inriktningsmålet AJJa verksamheter som Solna stad finansierar ska
vara av god kvab"tet och kostnadseffektiva uppfylls delvis. Medborgarnas nöjdhet med
renhållning av parker och allmänna platser och avfallshantering upp fylls. Flera nämndmål nås
inte men trenden från föregående år att samtliga indikatorer går på fel håll är bruten.
Nämndmålet för hållbart meda rbetarengagemang är uppfyllt.
6. Framtiden
Stadsbyggnadsförvaltningen delas den 1 mars 2015. Avdelningarna kart- och mät samt plan- och
bygg slås ihop med miljö och hälsoskyddsförvaltningen till miljö- och byggförvaltningen.
Kvarvarande avdelningar bildar Tekniska kontoret. Under 2015 kommer nya administrativa
rutiner som föranleds av detta att ses över så att gemensamma resurser nyttjas effektivt. Ett
bättre it-stöd för att effektivisera befintliga verksamhets processer är ett annat prioriterat område
För plan och bygg avdelningen kommer detaljplanearbetet inom Hagastaden och Arenastaden
kommer även den närmsta tiden uppta en stor del av förvaltningens tid. A tt tillgodose det
regionala behovet av bostäder och ko ntorslokaler parallellt med att upprätthålla en god service
för Solnaborna blir en av de främsta utmaningarna för Stadsbyggnadsförvaltningen.
Stadsbyggnadsförva ltningen
2015-02-13
SID 10(15)
För avdelningarna på Tekniska kontoret är att vidmakthålla en god framkomlighet trots en
intensiv byggverksamhet är en krävande uppgift för förvaltningen. Ett arbete med ständig
förbättring kring logistik, information, up pfölj ning av driftentreprenader och kollektivtrafikens
förutsättningar är avgörande för att lyckas inom detta område.
Fastighetsförvaltningsuppdraget kommer att utvecklas ytterligare. Beskrivningar av långsiktiga
underhållsbehov tillsammans med hyres policy och lokalförsörjningsstrategi är viktiga
grundstenar för ett framgångsrikt fastighetsförvaltningsuppdrag.
7. Om stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och
landskapsmiljö. Ansvaret omfattar hela processen från planering till färdiga byggnader samt
kontroll av byggverksamheten.
På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning för mark- och
exploateringsärenden, infrastruktur och översiktlig planering.
Nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar som gator,
fastigheter, parker och grönområden samt de avgiftsfinansierade parkerings- och
renhållningsverksamheterna.
Nämndens operativa verksamheter har bedrivs av entreprenörer. Nämnden avslutade sitt
uppdrag vid årsskiftet 2014/15 och ersattes med en Teknisk nämnd och Byggnadsnämnd den 1
jan 2015.
201 5-02-1 3
SID 11 (I S)
Stadsbyggn adsförvaltningen
8. Uppdrag
Uppdrag till förvaltning från nämnd i verksamhet och
Kommentar
budaet2014
att överse nuvarande bygglovs- och planavgifter och
senast i VP2015 redovisa förslag på förändrade avgifter
i syfte att öka kostnadstäckningen för dessa
verksamheter.
Ej utfört
Uoodraa till KS tillsammans med nämnd
Komm unstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med
stadsbyggnadsnämnden utarbeta en översiktsplan och
en cykelplan för staden.
Förslag på cykelplan framtagen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med
stadsbyggnadsnämnden verka för att öka
framkomligheten i Solna. I detta uppdrag ingår bl.a. att
verka för att en utbyggnad av kollektivtrafiken i Solna.
Arbetet med trafikanordningsplaner
har förändrads. Förvaltningen verkar
fö r utbyggnad av kollektivtrafiken
genom att del ta i ett antal
samverkans- och arbetsgrupper
9. Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbetet
Förvaltningen bedriver ett sys tematiskt kvalitets- och för bättringsarbete inom samtliga
verksamheter.
E tt system har tagits i bruk som möjliggör bättre ekonomiska nyckel tal på fa stighetssidan. D etta
har väsentligt ökat möjligheterna för en bra uppföljning på underhålls- och energikostnader. E n
kontinuerlig teknikutveckling sker inom förvaltningens verksamhetsområden. Exempel på detta
är lägre energiåtgång när belys ningspunkter byts ut, trimning av trafiksignaler för bättre
trafikflöde samt ökad noggrannhet vid fo togrammetrisk inmätning vid kartframställning.
Förvaltningen har under året genomfört en rad effektiviseringar och hyresgäs tanpassningar för
att skapa fö rutsättningar för att utveckla den verksamhet som bedrivs i förvaltningens
fastigheter. Uppförandet av Näckrosen, skola och sporthall i Ulriksdal är ett bra exempel på när
förutsä ttninga r för en god verksamhet har kombinerats med ett effektivt lokalutnyttjande och
energieffektivitet.
Stadsbygg nadsförva Itn ingen
2015-02-13
SID 12 ( IS)
På stadsmiljöavdelningen har under året arbetet med uppföljning av driftavtal och varit i fokus.
Syftet har varit att säkerställa att nämnden får det den betalar för. Arbetet fortsatte att bygga på
det som redan gjorts under 2013 med inventering och kontroll av befintliga avtal. Fokus ligger på
återapportering, dokwnentation, stickprov och driftmöten
Det nya vinterväghållningsavtalet har stärkts med krav på entreprenörens eget ansvar för att
redovisa avvikelser och förbättringar, samtidigt som viten införts vid bristande utförande
Det interna arbetet har stärkts genom att fortlöpande interna verksamhetsmöten införts, där
respektive verksamhetsområde inom stadsmiljö dokumenterar och följer upp planerade uppgifter
och strategiskt utvecklingsarbete
Inom stadsmiljö har en förbättrad process för beviljande av TA-planer att påbörjats. Syftet med
förändringen är TA-planerna ska kunna användas i kommunikationen med Solnaborna om
pågående trafIkarbeten, samt att säkerställa att olägenheterna för gång, cykel- och biltraflkanter
rruOUTIcras.
Tillsammans med exploatering drivs ett förbättringsarbete med utveckling av de processer och
stödjande verkryg som behövs för verksamheten. Detta skall resultera i en bättre samordning
mellan markutvecklingsprojekten och ökad prognossäkerhet avseende antalet tillkommande
bostäder och projektens påverkan på stadens investeringsbudget
Externa granskningar, interkontrollen, synpunktshantering och dialogen med användarna ger
viktig information som påverkar vart fokus läggs inom förbättringsarbetet.
En samlad bedömning ger att förvaltningens systematiska förbättringsarbete ligger till grund
för flertalet av verksamhetsmåttens positiva utveckling.
Resultaten av förvaltningens förbättringsarbete kommuniceras och redovisas regelbundet för
nämnden .
Arbete med åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer
Genomförandet av kvalitetsdeklarationerna sker med berörd personal och med berörda kunder.
Flera kvalitetsdeklarationer bygger på avtalsvillkor. Under året har ett intensivt arbete skett med
att förbättra avtalsuppföljningen i syfte att säkerställa våra åtaganden i kvalitets deklarationerna.
Arbete med och åtgärder av synpunkter, felanmälan och klagomål samt hur detta arbete kopplas
till arbetet med kvalitets- och verksamhets förbättringar, utveckling
Förvaltningen har inväntat Kontaktcenters start för att få statistik på inkomna synpunkter. Ingen
samlad statistik finns för förvaltningen under året däremot har under vissa bestämda tidsperioder
samtliga inkomna samtal till kundtjänst räknas för att få ett underlag hur synpunkterna fördelas
2015-02 -13
SID 13 (i 5)
Stadsbyggnadsförvaltningen
på olika verksamhetsområden. E n sammanfattning av inkomna synpunkter delges också på varje
ledningsgrupp så att arbetet med kvalitetsa rbetet kan styras mot adekvata områden.
Verksamhetsförändringar vid infö rande av kontaktcenter
Förvaltningens egen kundtjänst avslutades när kontaktcenter startade. Organisationen har
anpassats till detta. Supportgrupper har bildades inom olika ämnesområden. Detta kommer
minska beroende av enskilda handlägga re, vilket förbättrar förutsättningarna för att klara
utlovade kvalitetsdeklarationer.
10. Tvärsektoriella frågor
Förvaltningens tvärsektoriella arbete har inriktats på likabehandlingsfrågor.
Likabehandlingsfrågor är på många sätt en narurlig och integrerad del av arbetet på
stadsbyggnadsförvaltningen, där mycket fokus ligger på fysisk tillgänglighet i stadens yttermiljö
och lokaler.
För att ytterligare öka kompetensen och medvetenheten inom likabehandlings frågor genomförde
SBF under hösten 2014 en workshop för hela förvaltningen med stöd av stadens samordnare för
likabehandlingsfrågor och stadens handikappkonsulent. Här gick man igenom stadens
gemensamma arbete och diskuterade sedan exempel och utmaningar kring likabehandling i
stadsbyggnadsfrågor. Likabehandlingsfrågor togs upp utifrån rollen som tjänsteman, i
handläggning och bemötande, men även ur perspektivet kollega och arbetsgivare. Aven den
kommande förändringen i diskrimineringslagen gällande tillgänglighet behandlades.
Exempel på genomförda aktiviteter inom fysisk tillgäng lighet:
Utmed hela Rås undavägens sträckning har förvaltningen under 2014 gått igenom trottoarkanter
vid samtliga anslutande vägar och avfasat kanterna i korsningarna för att förbättra
tillgängligheten. Detta är av stor betydelse till exempel fö r de av stadens äldre invånare som
behöver passera området med rollator.
Aven vid Västra vägen har man arbetat med att jämna ut och tillgänglighetsanpassa ett väl använt
övergångsställe.
I Skytteholmskolan har man genomfört ett flertal åtgärder för ökad tillgänglighet, bland annat
genom installation av hiss, nya ramper till entreerna samt fjärröppningsmekanism för dörr. Man
har också förbättrat tillgängligheten till gymnastiksalen. Ett rum för laddning av permobiler och
anpassade toaletter har installerats.
Vid Nybodaskolans del av Granbackaskolan
fjärröppningsmekanism till dörren satts in.
har en
ny ramp
Gå rden för förskolan Fröet har anpassats för ett synskadat barn.
installerats
och
en
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-13
SID 14 (1 5)
Planering av linjemålning för 2015 har gjorts.
Under året har man också arbetat med planerna för den kommande ombyggnaden av stadshuset
för att ytterligare öka tillgängligheten till de offentliga lokalerna där.
11. Entreprenader och köp av verksamhet
Förvaltningen köper främ st huvudverksamhet inom områdena Park och Natur, Gator, Gångoch cykelvägar, Vägarbeten och Vägm ärken, Trafikljus, Parkeringsövervakning och bevakning,
Elarbeten och Trafikskador, Bortforsling av bilar.
Under 2014 har förvaltningen köpt huvudverksamhet fö r drygt 58,S mkr, vilket kan jämföras
med en budget på 66,3 mkr.
En stor anledning till de lägre kostnaderna för köp av huvudverks am het kan tillskrivas en
strypning av kostnaderna under hösten inom flera av dessa områden.
Kostnaden för Park och Natur har under året varit högre än budgeterat, men inom de andra
områdena har kostnaden varit lägre än budgeterat.
Jämför man kö p av huvudverksamhet 201 4 med 2013(som även innehöll kö p av
stödverksamhet) , så är 2014 års kostnad 0,7 mkr lägre än fö regående år.
12. Medarbetare
Förvaltningens HME- index ö kade till 79. E n ökning med 18 enheter mot föregående år. Ett
konsekvent arbete med att förbättra trivsel på arbetet samt åtgärder för förbättrad uppföljning av
mål- och resultat är en del av förklaringen. D en tidigare höga personalomsättningen har
minskats.
Vid årets utgång hade förvaltningen 45 tillsvidareanställda, vilket är samma antal som året innan.
Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Förvaltningens sjukfrånvaro är 2,0 %. Staden genomsnitt är en
sjukfrånvaro på 5,5% under 2014.
2015-02-13
SID 15(15)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Sjukfrånvaro p å Stadsbyggnadsförvaltningen
Sjukfränvara I procent av den tillgängliga arbetstiden Januari-december 2014 totalt och uppdelat per kön på periodema 1- 14
dagar, 15 · S9 dagar och 60 dagar och däröver
Förval tningar
Total sjukfrånvaro i
Sjukfrånvaro dag 1-14 i
Sjukfrånvaro dag 15-59 i
Sjukfrånvaro dag 60- i
procent av t illgänglig
procent av til lgänglig
procent av tillgänglig
procent av tillgänglig
arbetstid jan - dec 2014
arbet sti d jan - dec 2014
arbetstid jan - dec 2014
arbetstid jan - dec2014
(jmf jan - dec 2013)
(jmf Jan - dec 2013)
(jmf Jan - dec 2013)
(imf Jan - dec 2013)
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Tot alt
Kvinnor
Män
Totalt
0,0(0,0)
0,8 (1,3)
Kvinnor
Män
Antal personer
med sex
sjuktillfällen
eller fler under
en 12·
månadsperiod
jan - dec2014
'an-dec 2013)
Stadslednine
1,9 (2,6)
1,0 (1,5) 0,8 (0,5)
0,2 (0,1) 0,4 (0,1)
1,2 (1,8) 0,0(0,0 )
0(1)
Stadsbyun,d
2,0 (2,0) 2,7 (2,1)
1,5 {1,8}
1,3 (1,6)
1,6 (2,1)
1,1 (1,3)
0,5 (0,3)
1,1 (O,O)
0,0{O,5) 0, 2 (0,0) O,o{o,o) 0,4 (0.0)
1 (O)
Kultur- oc h fritid
2,9 (3,2) 3,7 (4,3) 2,0 (2,O)
1,6 (1,8)
1,8 (l ,8)
1,4 (1,7)
0,4 (0,2) 0,5 (O,l)
0,3 (O,l) 0,9 (1,1) 1,4 (2,3) 0,3 (O,O)
8p)1
Sarn- och utbildnlne
5,7 (5,9) 6,3 (6,3 ) 3,3 (4,2) 2,8 (2,9)
3,0 (3,0)
2,2 (2,7)
0,5 (0,4) 0,6(0,4) 0,3 (0,2) 2,4 (2,6) 2,7 (2,9) 0,81 1,4)
2,6 (3,5) 0,8 (0,5) 0,9 (1,2)
1041115)
Kompeten s
3,2 (1 ,3 ) 4 ,2 (1 ,5) 0,5 (0,8)
1,6 (1,1)
2,0 (1,3 ) 0,5 (0,8)
0,2 (0,2 ) 0,3(0,2) 0,0(0,0)
1,4 (0,0) 2,0(0,0) 0,0(0,0)
Sotl,lförvalt1llngefl
7,0 (6,2) 5,915,9 ) 9,8 (7,Z)
3,1 (3,1)
2,5 (Z,6)
4,7 (4,4)
0,6 (0,5) 0,4 (0,5) 0,9(0,4)
3,3 (Z,6)
3,0 (2,7) 4,2 (Z,4)
22 (18)1
Omvirdnad
6,7 (6,1) 1,7 (7, 1) 3,3 (2,8)
2,5 (2,3)
2,6 (Z,S)
2,0 (1,7)
0,4 (0,5)
0,4 (0,6) 0,3(0, 1)
3,8 (3,3)
4,6 (4,0)
1,1 (1,0)
26 (31) 1
Milj ö-och hii isos kydd 3,2 (3,6) 3,6 (4,4) 1,4 (2,9) 2,7 (2,8)
3,0 (3,3)
1,4 (1,1)
0,0 (0.0)
0,0 (0,1) 0,0(0,0 ) 0,5 (0,8) 0,6 (1,0) 0,0 (0,0)
3 (5) 1
Totalt hela SOlna s tad
2,7 (2,7)
2,1 (2,4)
0,5 (0 ,4)
0,5 (0,4) 0,3(0,Z)
5,5 (5,5) 6,2 (6,1) 3,5 (3,6) 2,6 (2,6)
Z,5 (Z,5)
3,0 (3,0)
1.1 (1,0)
0(01 1
164 (177)1
13. Intern kontroll
Under 2014 gjordes internkontroll på entreprenad uppföljning,
entreprenadernas ekonomiska ställning samt attestruOner. Se bilaga 3.
konkurrensutsättning,
2015-02-10
SID 1 (6)
TND/2015:91
SOLNA STAD
Bilaga 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning jan-dec 2014
Stadsbyggnadsnämnden
Budget
2014
550
0
0
200
750
Utfall
2014
451
Utfall
%
82%
266
717
133%
97%
750
717
97%
Budget
2014
9 693
400
852
4 591
15 536
Utfall
2 014
7331
49
663
6 651
14 694
Utfall
%
75%
12%
79%
134%
33%
Övr intäkter
Summa intäkter
-12 923
-12 923
13 246
-13 246
102%
102%
Nettokostnader
2 613
1 448
44%
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier 402**
Lokalkostnad
Övr driftkostnader
Summa kostnader
Övr intäkter
Summa intäkter
Nettokostnader
Styrning och Stöd inkl. förvaltningschef
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier
Lokalkostnad
Övr driftkostnader
Summa kostnader
SOLNA STAD
171 86 Solna
Besöksadress Stadshusgången 2
kontakt@solna.se
Telefon 08-734 20 00
Fax 08-83 64 63
Organisationsnummer
212000-0183
www.solna.se
2015-02-10
SID 2 (6)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Fastighet
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier
Lokalkostnad
Kapitalkostnad
Övr kostnader
Fastighetsskötsel
Värme, el och vatten
Inhyrningskostnader
Underhåll
Budget
2014
5 893
524
69 574
3 852
15 201
26 299
82 706
43 778
Utfall
2014
5 788
35
320
63 525
3 724
12 294
24 821
81 545
49 993
Utfall
%
36%
175%
61%
91%
97%
81%
94%
99%
114%
15 128
3 650
9 000
16 000
247 847
19 782
2 167
3 563
12 881
242 045
131%
59%
39%
81%
98%
-258 359
-17 277
-3 500
-279 136
-237 464
-15 758
-388
-253 610
92%
91%
11%
91%
-31 289
-11 565
37%
20
Varav:
Felavhjälpande underhåll
Skadegörelse
Periodiskt underhåll
Tillfälligt tillskott
Summa kostnader
Hyresintäkter
Parkeringsintäkter
Övr intäkter
Summa intäkter
Nettokostnader
2015-02-10
SID 3 (6)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsmiljö
524
32 929
66 739
Utfall
2014
5 514
190
454
35 177
69 311
Utfall
%
88%
1900%
87%
107%
103%
13 000
11 000
14 500
8 000
5 600
11 979
11 000
19 097
9 024
4 278
Beläggningsunderhåll
5 500
4 428
Snöbortforsling
1 500
603
92%
100%
132%
113%
76%
80%
40%
Tillfälligt tillskott cykelplan
1 000
1000
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier
Lokalkostnad
Kapitalkostnad
Övr driftkostnader
Varav:
Park och natur
Vinterväghållning, avtal
Parkering
Belysning
Renhållning
Budget
2014
6 254
10
5 000
5000
Summa kostnader
112 456
110 646
100%
100%
98%
Boendeparkering
Parkeringsavgifter
Kontrollavgifter
Markupplåtelse
Övr intäkter
Summa intäkter
-11 800
-28 700
-14 900
-4 000
-4 600
-64 000
-10 972
-33 418
-14 688
-5 735
-6 598
-71 411
93%
116%
99%
143%
143%
112%
48 456
39 235
80%
Tillfälligt tillskott drift park och väg
Nettokostnader
2015-02-10
SID 4 (6)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Plan och Bygg
Budget
2014
10 894
120
1 049
663
7 500
20 226
Utfall
2014
10 797
19
932
378
8 726
20 852
Utfall
%
99 %
16 %
89 %
19 %
57 %
103 %
-3 000
-7 500
-10 500
-2 942
-12 129
-15 071
98 %
162 %
144 %
9 726
5 781
59 %
Budget
2014
5 199
120
590
0
4 521
10 430
Utfall
2014
4 437
0
950
194
5 121
10 702
Utfall
%
85 %
0%
161 %
Stats/ lts bidr:
EU-bidrag
Övr intäkter
Summa intäkter
-6 000
-6 000
-6 639
-6 639
111 %
111 %
Nettokostnader
4 430
4 063
92%
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier
Lokalkostnad
Kapitalkostnad
Övr driftkostnader
Summa kostnader
Planavtalsintäkter
Bygglovsintäkter
Summa intäkter
Nettokostnader
Kart och Mät
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier
Lokalkostnad
Kapitalkostnad
Övr driftkostnader
Summa kostnader
Summa skattefinansierad
34 686
39 679
113 %
103 %
114%
2015-02-10
SID 5 (6)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avfall och Återvinning
Belopp i tkr
Summa kostnader
Summa intäkter
48 532
Budget
2014
SBF totalt
Intäkter
Kostnader
Total utfall 2014-04-30
Utfall
%
49 900
50 772
102 %
-49 900
-50 772
102 %
0
0
1 073
Nettokostnader
Överfört som skuld till kollektivet
Summa taxefinansierad
Utfall
2014
48 532
0
0
Budget
Utfall
-372 559
407 245
34 686
-359 777
399 656
39 679
97%
98%
114 %
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-10
SID 6 (6)
Översikt . Nämndmål, Stad sbyggnadsförvaltninge n 2014
Bilaga 2.
Solna i ut veckling
Inriktningsmå.l
SNO/ 2015 :S1
I
I
I
I
Solna ska vara en attraktiv stad, som ger g oda f6rutsättningar får ett växande antal boende, fOretag och b esökare.
Effektmål
Medborgarnas n ö jdbet med att bo och leva i Solna s ka minst bibe h ållas i m edborgarundersökningen år 2014 jämfön m ed 2013. (M 2012 - NR! 66).
NämndmAl
Medborgunu nöjdhct med cilIgingen till gins- och cykdv2gar ska öla. till minst 7,1 (2010 - 7,1, 2012- 6,8) i 2014 miimiDg.
Medborgarnas oä jdhet med möjligheterna att transportera sig med bil sn öka till minst 7,4 (2010 - 7,4, 201 2 - 6,1) i 201 4 m ätning.
Medborgarnas
n~ dhet
med tillging till patker, grönomdden och natur sb minst behillas pi 7,9 (2010 och 2012 - 7,9) i 2014 miiming.
E ffektmål
2014
6,5
6,3
7,7
2013
6,6
6,0
7,7
2014
2013
55,0
58,0
I
Fö retagarnas n ö jdhet med Solna stads service ska öka till minst n ö jdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år 201S. (Ar 2013 - NK! 70).
N4mmlm4J
i.u.
NK! for markuppl!ltelser; Solna ska öka till minst 70 (201 1 - 69, 2013 - 55) ; 20 15 matning.
54 ,0
NKl for bygglov i Solna ska öka till minst 70 (20 11 - 76, 20 13 - 58) i 201 5 mätning.
Upp<hag
Kommunsryre:lscn lir i uppdrag att under 2013-2014 utreda en lingsikcigr hållbar utbyggn:tds- och in\-cstenngstakt for staden for de kommande åren. Utredningen påbörjas undcr hösten 2013 och
slutfo rs under ir 2014.
Stadsbyggnadsnämndcn uppdrar åt stadsbyggnadsfOrvaltningcn att översc nuvarandc bygglovs- och planavgiftcr och senast i VP20 t5 redovisa forslag på fOrändrade avgifter i syfte att öka
kostnadstäckningen för dessa "I.""Crksamhetcr.
Levande stad
Inriktningsmål
I
I
I
I
I
Solna s ka vara en levande stad, so m känne tecknas av tillgäng lig het, tryggh e t, s tadsmässighet och miljö hänsyn
Effektmål
M edborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vis tas i Solna s ka mins t bibehållas i medborgar-unde rsökning år 2014 jämfårt med 2013. (Ar 2012 - NRI 62)
E ffe ktmål
Solnas medborgare, företag och bes ökare s ka e rbjudas goda m öjligh e te r att kunna age ra miljövänligt.
NMnndmAl
Av dct mata\-fall som genereras inom Solna kommun 20 14 sb minst 20 .... samlas in for biologisk bclundling.
Antalet hushlil som har möjlighet att sortera mata\-fall sh under 201 4 öb till 15 000.
2014
22% i. u.
14479
Energiforbrukningen (graddagsjusterad kWh / h-m BRA- bruksarca) inom stadens egna fastigheter ska minska med minst fem procent per ar.
E ffektmål
143
I
2013
12860
150
(-9,5% ej gradta[sjsterat )
Medborgarnas n ö jdbet med g ator o ch vägar i Solna s ka minst bibehållas i m edborgarunde r-sökningen år 2014 jämfört med år 2013. (Ar 2012 - NMI 52)
NimodmAl
Medborgarnas nöjdhet med underhall ska öka till mins! 6,0 (20 10 - 5,6, 2012 - 5,8).
r-,'Iedborgarnas nöjdhet med snöröjning ska minst behMlas på 5,1 (2010 - 4,6, 20 12 _ 5,1).
2014
5,5
5,3
20 13
5,6
4,9
BND/ 2015:S1
Översikt . Nämndmål, Stad sbyggnadsförva lt ningen 2014
Bilaga 2.
Mcdborg':lmas nöjdhet med belysning ska minst bch:lllas på 6,5 (2010 - 6,3, 2012 - 6,5).
6,2
6,4
Medborgarnas nöjdhet med trafIksäkerheten ska minst beh5.l.hs pi 5,9 (2012 - 5,8, 2012 - 5.9).
5,5
5,S
2014
44
5,4
5,3
4,9
5,5
54,0
7,2
5,6
5,9
6,1
2013
46
5,S
5,5
4,6
5,S
55,0
6,9
5,6
6,0
5,9
2014
2013
I
Effektmål
Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän plats (gator, v.igar, parker och torg m .fl.) och allmänna lokaler (skolor, idrottsanläggningar, bibliotek m .fl.) ska öka
jämfOrt med år 2013.
Upp<hag
Kommunstyrelsen får i uppdng art tillsammans med stlldsbyggn~sniMnnden ut:atbeu en ö,'ersiktsplan och en cykclplan för staden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att til1s:tmmans med stadsbyggnadsnämnden verka fOr att öb fnmkomlighetcn i Solna. I detta uppdrng ingår bLa. att verka for att en utbyggnad
3\'
kollektivtrafiken i
Solna.
Kommunstyrelsen fix: i uppdrag att tillsammans med samtliga nämnder utreda hur personer med funktionsnedsättning sh
involvcra kompetens som finns hos myndigheten for handikappolitisk samordning, Handisam.
a ökad tillgänglighet till att kunna delt:l i samhällsli'-et. I uppdraget ingår
I~t
God ekonomisk hushållning
Inriktningsmå.1
Alla verksamheter som Solna stad finan sierar ska vru-a av god kvalitet och kostnadseffektiva.
EHektmål
Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (Ar 2013 - 17,12 per skattekrona)
Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2014 minst uppgå till 45 mla. (&2013 - budgeterat resultat 40 mla)
Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 mkr över en rullande fem årsperiod. (Ar 2013 - 700 mkr under en rullande femårsperiod)
Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner_ (Bokslut år 2012 - 2:a plats)
I
Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 j.ämf"on med år 2013. (Ar 2012 - NMI 51)
NämndmAl
Medborgarnas nöjdhet med ging- och cykelvägar i Solna sb minst bibehållas på 2012 ics
ru'-a (2010 - 47, 2012 - SO).
Medborgunas nöjdhet med bclrsning ay G C bibehillas på 2012 ics nid (2012 - 6,0, 2010- 5.8)
Medborgarn:l.s nöjdhcr mcd undcrM.l.l och
~kötsc! :lV
GC öb till 5,7 (20 12 - 5,6, 20 I O - 5,5)
Medborgarnas nöjdhet med snöröjning ay GC öb till 5,0 (2012 - 4,8, 2010 - 4,3)
Medborgunas nöjdhet med trafiksäkerhcten a'· GC bi\x;hållas på 201 2 års nid (20 12 - 5,9, 20 10 - 5,8)
r-,.·lcdbotgamas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna sb minst bibehållas på 2012 års nivå (2010 - 55, 2012 - 56).
J\'ledborgamas nöjdhct med sophämtningen bibchållas pi 2012 :irs ni\""3 (2012 - 7, 1, 20 10- 6,7)
Medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten till åtel'\;nningsccntraler öka till 5,8 (20 12 - 5,4, 20 I O- 5,6)
Medborgarnas nöjdhet med åtgfu"der mot klotter och annan skadegörelse bibehållas på 2012 års niYi (2012 - 6,1, 2010 - 6,1)
Medborgarnas nöjdhet med renhållning av puker och allmänna platser öb till 6,0 (2012 - 5,8, 201 0 - 5,8)
Effektmål
Solna stads medarbetares engagemang ska öka till minst HME 74 i 2014 års m edarbetsundersökning (Ar 2013 - Solna HME 71)
I
N4mndmAl
Stadsbyggn:l.ds fö ....-altningens medarbetare ska uppnå Hållbart Medarbetar Eng':l.getn:l.ng (I-IME) uppnå minst ett värde pa minst 65 \;d medarbctarundccsökningcn 2014 och minst HME 70 \;d
undersökningen 2015.
79
1
61
I
Bilaga 2.
ÖVersi kt. Nämndmål, Stadsbyggnadsförva ltningen 2014
Uppdng
Kommunstyrelsen har under åren 2013 - 2014 i UppdCllg att tillsammans med nämnderna utreda hur stadens arbete med styrning och uppföljning a\' entreprenader kan utvecklas och förbättras. l
detta uppdcag ingår uppdr:agct an se Ö\'c[ stadens upphandlingsorganisation.
Kommunstyrelsen ska under ircn 2013 - 201 4 utarbeta och implementera en strategi for lokalforsörjningen i Solna st:ld, vilket bland annat inkluderar en 5tf1tcgi for hyressättningen.
BNO/ 2015:S1
2015-02-09
Årsredovisning 2014, bilaga 3. Internkontroll
SID 1 (2)
TND2015:91
Bilaga 3
Internkontroll 2014, Stadsbyggnadsnämnden
Process, system, Kontrollmål, kontrollmoment
rutin
Entreprenadupp- Att metoder och rutiner för att följa upp
följning
att entreprenörer fullföljer åtaganden
enligt tecknade avtal.
Kontrollansvarig
Avdelningschefer med
stöd av
stabschef
Avdelningschefer med
stöd av
stabschef
Frekvens, tidpunkt
för uppföljning
Per december
Stabschef
Per april och december Uppföljning genom
stickprov enligt
gemensam mall.
Konkurrensutsättning
Att rutiner, anvisningar och LOU
efterlevs.
Entreprenader
Uppföljning av anlitade entreprenörers
ekonomiska ställning.
Attestrutiner
Att säkerställa att rutiner och anvisningar Stabschef
inom processen efterlevs
bl a avseende följande:
• Attestrutiner enligt riktlinjer och
anvisningar följs.
• Internt registrerade betalningar.
• Representation och gåvor.
SOLNA STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen
171 86 Solna
Besök. Stadshusgången 2
Metod
Resultat
Uppföljning av
riktlinjer och
anvisningar genom
stickprov.
Per april och december Uppföljning genom
stickprov enligt
gemensam mall.
Per december
stadsbyggnad@solna.se
Tel. 08-734 20 00
Fax. 08-734 20 59
Uppföljning genom
stickprov enligt
gemensam mall.
Utförd. Protokollförda avtalsuppföljningar
görs på driftentreprenader..
2 st stickprov har gjorts på
Konkurrensutsättning. Stickproven visar att
för bägge dessa har förvaltningen följt den
lagstiftning och de styrdokument
som finns.. Totalt på förvaltningen är
avtalstrohet 91 % på belopp, 74 % på antalet
fakturor.
13 leverantörer identifierade med ej fullgod
kreditvärdighet. .Sammanlagd fakturasumma
från dessa företag är 726 537 kr
Utförd genom stickprov. God kännedom
finns för de styrande dokument som finns
upplagda på intranätet.
Organisationsnummer
212000-0183
www.solna.se
2013-10-16
SID 2 (2)
TND/2015:91
Bilaga 3
•
•
Manuell kreditering av fakturor.
Jäv-utbetalningar som berör den
anställde.
2(2)