Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB

~ Landstinget
IIl
DALARNA
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsfullmäktige
Central förvaltning
Ledningsenhet C-fv
Datum
000084
1 (1)
LD15/00408
Uppdnr 1033
2015-04-27
Sida
Dnr
2015-04-13 Landstingsstyrelsen
2015-04-27 Landstingsfullmäktige
Ändring i bolagsordningen för Älvdalens
Utbildningscentrum AB
Ordförandens förslag
1.
Bolagsordningen för Älvdalens utbildningscentrum 7 § ändras, enligt
bilaga b), vilket innebär att räkenskapsåret ska vara 1 juli - 30 juni.
Sammanfattning
Vid ordinarie bolagsstämma i Älvdalens Utbildningscentrum AB 2015-01-16
beslutades enligt styrelsens förslag att ändra räkenskapsåret till att omfatta
1n - 3016, se 13 § stämmoprotokollet.
Brytningen av räkenskapsåret vid halvårsskifte följer elevpengen som
kommunerna betalar för sina elever i utbildning.
Landstingsstyrelsen har ingen erinran mot förslaget att ändra tidsperiod för
bolagets räkenskapsår.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Ändrad bolagsordning
c)
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2015-01-16
Juridik
Gällande bolagsordning, § 7 reglerar bolagets räkenskapsår, som för
närvarande är 1 september - 30 augusti.
Enligt 19 § bolagsordningen får bolagsordningen inte ändras utan
godkännande av kommunfullmäktige i Älvdalens kommun och
Landstingsfullmäktige i Dalarna.
Samverkan med fackliga organisationer
Detta beslut är inte föremål för facklig samverkan inom Landstinget Dalarna.
Uppföljning
Ingen särskild uppföljning krävs av detta beslut, som kommer att följas upp
inom ramen för kommande årsredovisning.
Postadress
.. \
Besöksadress
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27
Falun
~·"'.'''':"W'--•r::."f';:~''il:l:'.'!l,,_•:::'ifölcm;;::
Kontakt
023-490000
Org.nr: 232100-0180
.... I
Handläggare
023-49 11 13
Cederberg Kerstin
Chefsjurist
kerstin.cederberg@Ltdalarna.se
Hermansson-Järven ää Taimi /Central
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:
fl;Q,~{h~
Administrativ enhet /Falun
Gerd Öhrn <gerd.ohrn@alvdalen.com>
den 29 januari 2015 12:51
Hermansson-Järvenpää Taimi /Central förvaltning Administrativ enhet /Falun
Bolagsordning ÄUC 150116
BOLAGSORDNING 150116.pdf
Hej!
Översänder ny Bolagsordning i Älvdalens Utbildningscentrum AB antagen på bolagsstämma 150116 för anmälan och
beslut i Landstingsfullmäktige. Ändringen avser räkenskapsåret se§ 7.
Med vänliga hälsningar
Gerd Öhrn
Alvdalens
lJtbildn'ingS<:entrum
Box54
796 22 ÄLVDALEN
0251-597007
gerd.ohrn@alvdalen.com
1
Godkänd av Landstingsfullmiktige
Godkänd av Kommunfullmlktige
Antagen årsstämma 2015-01-16
BOLAGSORDNING
för Älvdalens Utbildningscentrum Aktiebolag
§ 1 Firma
Bolagets firma är Älvdalens Utbildningscentrum AB
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Älvdalens kommun, Dalarnas län
§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva utbildning på gymnasienivå, eftergymnasial utbildning och
uppdragsutbildning och dänned motsvarande verksamhet.
De kommunala självkostnads- och likställighetsprincipema skall gälla i bolagets
verksamhet.
Bolagets ändamål är att på ett ekonomiskt och miljövänligt ansvarsfullt sätt
handha de frågor som ankommer på bolaget.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor.
§ 5 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 7.500 aktier och högst 30.000 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lika många
suppleanter.
Styrelsens ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie
bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till
kommunfullmäktige/landstingsfullmäktige förrättats intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till
kommunfullmäktige/landstingsfullmäktige.
000087
Ej politiskt tillsatta ledamöter utses för tiden fram till den årsstämma som
infaller inom två år från det att val har skett.
Ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman.
§ 7 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara I juli-30 juni.
§ 8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor
och minst en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie
bolagsstämman enligt 9 kap. 2 J § l st. aktiebolagsJagen (2005 :551) som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 9 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall
kommunfullmäktige i Älvdalens Kommun utse en lekmannarevisor och
landstingsfullmäktige i Dalarna en lekmannarevisor.
§ 10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före
stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom
brev med posten.
§ 11 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.
§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
000088
5. Val av en person attjämte ordförandenjustera protokollet.
6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
faststälJda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleanter och
lekmannarevisorerna.
I0. Anmälan av kommunfullmäktige i Älvdalens kommuns och
landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter och anmälan av
kommunens och landstingets val av lekmannarevisorer.
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
12. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005 :551) eller bolagsordningen.
§ 13 Kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Älvdalens Kommun och
Landstingsfullmäktige i Dalarna möjlighet att ta stälJning innan sådana beslut
fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt.
§ 14 Offentlighetsprincipen
Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gälJer ror allmänna handlingars offentlighet i 2 kap.
Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.
§ 15 lnspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Ålvdalens Kommun och Landstingsstyrelsen i Dalarna äger
rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera
bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter
på grund av författningsreglerad sekretess.
000089
§ 16 Firmateckning
Styrelsen tär ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande tär endast avse två personer i förening.
§ 17 Hembud
Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas
aktieägarna till inlösen.
Förvärvas flera aktier genom samma fång rar lösningsrätt inte utövas beträffande
ett mindre antal aktier än tänget omfattar.
Har övergång som avses i första stycket ägt rum, skall förvärvaren genast
skriftligen anmäla sitt fång till bolaget och erbjuda aktieägarna att lösa aktien.
Har aktien övergått genom köp, skall anmälningen innehålla uppgift om
köpeskillingen. Till anmälningshandlingen skall fogas kopia av
f'angeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken
eller eljest känd för bolaget. Meddelandet skall innehålla en förklaring att den
som önskar begagna sig av lösningsrätten skall anmäla det i brev som skall vara
bolaget till handa senast två månader från dagen ror anmälningen hos bolaget
om aktieövergången.
Anmäler sig mer än en Iösningsberättigad, skall de aktier som ingår i fånget
tilläggas den av de Iösningsberättigade som vid tiden för anmälningen av
aktieförvärvet till bolaget i aktieboken stod antecknad för flest aktier /av samma
slag/. Mellan lösningsberättigade med lika många aktier avgörs företrädesrätten
genom lottning som verkställs av notarius publicus.
Lösenbelopp för aktie som är underkastad lösningsrätt bestämmes av ordinarie
bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.
Lösen skall erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev
bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.
Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av allmän domstol.
§ 18 Likvidation
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.
§ 19 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning tär inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Älvdalens Kommun och Landstingsfullmäktige i Dalarna.
000091
Älvdalens
Utbildningscentrum
PROTOKOLL
2015-01-16
§§ 1-15
1(3)
Närvarande enligt bilagda förteckning
Ordinarie bolagsstämma i Älvdalens Utbildningscentrum AB
Datum:
Plats:
2015-01-16 kl 10.00-11.00
Älvdalens Utbildningscentrum, Buskoviusvägen 7, Älvdalen
§ 1 Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Gunnar Barke förklarar den ordinarie bolagsstämman öppnad.
§ 2 Val av ordförande vid stämman
Bolagsstämman beslutar
a t t utse Gunnar Barke som ordilirande för stämman.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Landstinget Dalarna genom Bengt Lindström på telefon
Älvdalens ko11imun genom Peter Egardt
Älvdalens Besparingsskog genom Karl-Erik Hagström
Särna-Idre :i3esparingsskog genom Mats Bysell
15 000 aktier
5 000 aktier
31 aktier
31 aktier
Noteras att Transtrands Besparlngsskog, Lima Besparingsskog, Orsa Besparingsskog,
Stora Enso Skog AB samt Bergvik Skog AB ej var närvarande.
Bolagsstämman. beslutar
a t t godkänna röstlängden.
§ 4 Godkännande av dagordning
Punkten 12 kompletteras med val av två lekmannarevisorer och ersättare för dessa.
Bolagsstämman beslutar
a t t godkänna förslaget till dagordning.
§ 5 Val av en person att jämte ordförande justera protokollet
Bolagsstämman beslutar
a t t utse Peter Egardt till protokollsjusterare.
§ 6 Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelse till den ordinarie bolagsstämman har skett 2014-12-19
Bolagsstämman beslutar
att konstater1;1. att stämman blivit behörigen sammankallad.
000092
§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport
Årsredovisningen föredras av Gunnar Barke. Revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport genomläses.
Bolagsstämman beslutar
a t t årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
§ 8 Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Bolagsstämman beslutar
a) att godkänna resultat- och balansräkningen
b) att balanserade vinstmedel 13 884 238 kr, balanseras i ny räkning
c) att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleanter och lekmannarevisorerna
Bolagsstämman beslutar
a t t arvode till ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå enligt landstingets
arvodesbesämmelser för förtroendevalda 90% av riksdagsmannaarvodet
a t t arvode till ordföranden ska utgå med 5% av 90% av riksdagsmannaarvodet
a t t arvode ska utgå till auktoriserad revisor och suppleant enligt räkning.
§ 10 Anmälan av kommunfullmäktige i Älvdalens kommuns och landstingsfullmäktiges val av
styrelseledamöter och anmälan av kommunens och landstingets v~l av lekmannarevisorer
Bolagsstämman beslutar
att som representanter för Älvdalens kommun välja följande ledamöter:
Stig Olsson och Nils-Åke Norman och ersättare för dessa Maria Åslund
och Gun-Britt Emanuelsson,
att som representanter för Landstinget Dalarna välja följande ledamöter:
Gmmar Barke, Anders Rosell, Nils Gossas, Lisbeth Mörk-Arnnelius och Lennart
Sacredeus och till ersättare Petra Aho, Robert Hagström, David Örnberg, Gunnel
Söderberg och Thomas Foxegård,
att som representanter för övriga aktieägare välja Ulf Andersson som ledamot och Carita
Bäcklund som ersättare,
att notera till protokollet att suppleanter i styrelsen skall vara personliga och styrelsen f'ar i
uppdrag att fördela dessa,
a t t notera till protokollet att suppleanter är välkomna till styrelsemötena men att ingen
ersättning utgår när dessa ej är kallade,
a t t enligt landstingsfullmäktiges beslut välja Myr Herbert Halvarsson som
lekmannarevisor,
att enligt koinmunfullmäktiges beslut välja Lars Olsson som lekmannarevisor samt
att notera till protokollet att valen avser tiden fran1 till nästa ordinarie bolagsstämma.
§ 11 Val av ordförande och vice ordförande i styreisen
Det antecknas att landstingsfullmäktige beslutat att nominera Gunnar Barke som ordförande
i bolaget. Kommunfullmäktige har beslutat att nominera Stig Olsson som vice
ordförande i bolaget.
Bolagsstämman beslutar
a t t till ordförande i styrelsen utse Gunnar Barke,
gt:e ~ig
a t t till vice ordförande i sge9s2
Olsson samt
a t t notera till protokollet att valen avser tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
§ 12 Val av en revisor och en revisorssuppleant
Bolagsstämman ·beslutar
att till auktoriserad revisor välja Bo Ädel samt
att till suppleant välja Torbjörn Sjöström samt
att notera till protokollet att valen avser tiden fram till nästa ordinarie
bolagsstämma.
§ 13 Ändring av räkenskapsår
Bolagsstämman beslutar
att enligt styrelsens förslag ändra räkenskapsåret till att omfatta 1/7-30/6.
§ 14 Övriga frågor
Rektor informerar om resultat(;lt av examinerade elever i den nya gymnasiereformen. Skolan
ligger en bra bit över riksgenomsnittet såväl för yrkesprogrammen som för
högskoleförberedande programmen.
Vidare informerade rektor om den organisationsutveckling som påbörjades i höstas.
Peter Egardt påpekar vikten av ett fungerande samarbete mellan fack och ledning.
§ 15 Stämmans avsl.utande
Ordföranden förklarar stämman avslutad.
GerdÖhrn
Sekreterare
?rJJ/Akt~
Peter -:E;Jcit
Justerare
-4!_"4/~tf~ia hifjS'J/f,~OYr;u ;la:'~
Z010~01~ 16
--~~---
-
/ . ''._
.•
_,,.
~-·/
5
~ landstinget
IIl
DALARNA OBS! OJUSTERAT PROTOKOLL
PROTOKOLLSUTDRAG
Landstingsstyrelsen
Central förvaltning
2015-04-13
Sammanträde
Sida
1 (1)
000095
Landstingsful/mäktiges Beslutsärenden
§ 42 Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB
Diarienummer LD15/00408
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:
1.
Bolagsordningen för Älvdalens utbildningscentrum 7 § ändras, enligt
bilaga b), vilket innebär att räkenskapsåret ska vara 1 juli - 30 juni.
Sammanfattning av ärendet
Vid ordinarie bolagsstämma i Älvdalens Utbildningscentrum AB 2015-01-16
beslutades enligt styrelsens förslag att ändra räkenskapsåret till att omfatta
1/7 - 3016, se 13 § stämmoprotokollet.
Brytningen av räkenskapsåret vid halvårsskifte följer elevpengen som
kommunerna betalar för sina elever i utbildning.
Landstingsstyrelsen har ingen erinran mot förslaget att ändra tidsperiod för
bolagets räkenskapsår.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 42 A
b) Ändrad bolagsordning. Bilaga§ 42 B
c) Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2015-01-16. Bilaga§ 42 C
Utdrag exp 2015-04-14
till
1.LF
2.
3.
Vid protokollet :
Eva Bergfeldt
Bestyrkas i tjänsten
[lntygarens namn]