kommunstyrelsens beslut 2015-10-12 p 119

UTDRAG
Sid 1 (4)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
Kommunstyrelsen
2015-10-12
Expedieras till
Kommunfullmäktige
Akten
§ 119
Mål och budget 2016 – 2017
Dnr Kst 2015/296
Kommunstyrelsens förslag
till kommunfullmäktige
1. Kommungemensamma inriktningsmål och åtagande för åren 2016 och 2017
fastställs.
2. Den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 19,15 kr.
3. Resultat- och balansbudget för 2016 fastställs.
4. Mål och budget för kommunstyrelse och nämnder för år 2016 fastställs.
5. Mål och budget för kommunstyrelse och nämnder för år 2017 fastställs.
6. Föreslagna priser för socialnämndens pengstyrda verksamhetsområden fastställs.
7. Föreslagna priser för barn- och ungdomsnämndens pengstyrda
verksamhetsområden fastställs.
8. Föreslagna avgifter inom kultur-, demokrati- och fritidsnämndens
verksamheter fastställs.
9. Föreslagna priser inom kompetensnämnden för introduktionsprogram och
gymnasiesärskola fastställs.
10. Förslagna avgifter för miljödiplomering inom kommunstyrelsen fastställs.
11. Ekonomistyrregler för styrelse och nämnder år 2016 i enlighet med bilaga 2
fastställs.
12. Ekonomisk flerårsplan för åren 2017 – 2019 fastställs.
13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att justera nämndernas driftbudgetramar med
anledning av beslutad investeringsbudget.
14. Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta långfristiga lån om 2 500 mnkr.
15. Borgensavgiften fastställs till 0,35 % år 2016.
16. Styrdokument enligt bilaga 3 fastställs.
17. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra
barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.
18. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita ”välfärdsjobbare”.
19. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter.
20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda och samordna kommunens
barnkonventionsarbete. I uppdraget ingår att utreda vilka åtgärder som behöver
vidtas inför kommande lagstiftning om Barnkonventionen, samt påbörja
Justerandes sign
Rätt utdraget intygas
UTDRAG
Sid 2 (4)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
Kommunstyrelsen
2015-10-12
anpassningen. I uppdraget ligger även att ta fram en modell och handledning för
att utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser i nämnder och styrelser.
21. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att detaljplanera Stäketfläcken, Uddnäs och
området kring Brovaktarstugan, i syfte att säkerställa att allmänheten får ökad
tillgång till områdena.
22. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda en revidering av
upphandlingsstrategin i enlighet med EU:s nya direktiv om offentlig
upphandling.
23. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till minskad
administrativ rapportering mellan enheter och förvaltning för beslut i nämnden.
24. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att öka lärartätheten i förskolan i
syfte att öka likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen. Förvaltingen ska vid
decembersammanträdet 2015 rapportera till nämnden hur planerad ökning av
lärartäthet i förskolan ska ske.
25. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att öka lärartätheten i förskoleklass,
samt i årskurs 1-3, i syfte att öka likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen.
Förvaltningen ska vid decembersammanträdet 2015 rapportera till nämnden hur
planerad ökning av lärartäthet i förskoleklass, samt i årskurs 1-3, ska ske.
26. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, utöver ordinarie lönerevision,
höja lärarlönerna.
27. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ge alla grundskolelever i Järfälla
tillgång till egen surfplatta eller dator i skolan.
28. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vid delårsbokslut och årsbokslut
rapportera på vilket sätt lärartätheten har ökat i förskolan, i förskoleklass, samt i
årskurs 1-3.
29. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med
näringsliv och fastighetsägare, årligen genomföra konstnedslag i centrala
Jakobsberg.
30. Socialnämnden ges i uppdrag att senast 2017 skapa minst en avdelning med
språkprofil vid ett äldreboende i kommunen.
31. Tekniska nämnden ges i uppdrag att aktualisera kommunens parkeringsnorm,
samt förtydliga möjligheten att införa flexibla parkeringstal.
32. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med kultur-, demokrati- och
fritidsnämnden, identifiera en lämplig plats för ny fotbollshall. Byggnationen ska
påbörjas senast år 2017.
33. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med näringsliv och fastighetsägare,
årligen genomföra utökad julbelysning i centrala Jakobsberg.
34. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ersätta grusplanen vid Delfinparken med
konstgräs samt upprusta/renovera befintliga anläggningar i parken.
Genomförandet ska påbörjas senast år 2017.
35. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med barn- och ungdomsnämnden,
år 2016 påbörja upprustningar av skoltoaletter.
36. Tekniska nämnden ges i uppdrag att uppföra minst två laddstolpar i centrala
Jakobsberg och två laddstolpar i Barkarbystaden under år 2016.
Justerandes sign
Rätt utdraget intygas
UTDRAG
Sid 3 (4)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
Kommunstyrelsen
2015-10-12
37. Tekniska nämnden ges i uppdrag att uppföra en multisportarena och en boulebana
vid Riddarparken senast under år 2017.
38. Tekniska nämnden ges i uppdrag att identifiera plats samt påbörja anläggande av
ytterligare infartsparkeringsplatser för bilar och cyklar i Kallhäll senast år 2017.
39. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, inom ramen för befintlig
energieffektiviseringsbudget installera solcellspaneler på minst en kommunal
byggnad under år 2016.
40. Tekniska nämnden ges i uppdrag att renovera befintlig hiss till gångtunnel i
Jakobsberg, vid Ynglingavägen, samt att installera sekundär hiss senast år 2017.
41. Tekniska nämnden ges i uppdrag att stärka och utöka renhållningen i Jakobsberg
C, Viksjö C, Kallhälls C och Barkarby C och att inom ramen för satsningen på
välfärdsjobb anställa stadsmiljövärdar.
42. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en trafikbullerpolicy för antagande i
kommunfullmäktige.
43. Miljö- och bygglovsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningar för spårbilar
i Järfälla.
Kommunstyrelsens beslut
1. Personalomkostnadspålägget fastställs till 39,0 procent från och med år 2016.
2. Internräntan för 2016 fastställs till 3,0 procent.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att justera nämnderna driftbudgetramar med
anledning av beslutad investeringsbudget.
4. Kommundirektören bemyndigas uppta långfristiga lån om 2 500 mnkr.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att leda och samordna arbetet med att minska
sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare, med målsättningen att
kommunens totala sjukfrånvaro ska vara lägre än 5 procent.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra medarbetarenkäter varje år.
7. Kommundirektören ges i uppdrag att leda och samordna kommunens
barnkonventionsarbete.
8. Kommundirektören ges i uppdrag att i samverkan med Kompetensförvaltningen
följa upp och utvärdera samtliga förvaltningars arbete med integrationsfrågor
samt rapporter om detta till kommunstyrelsen.
9. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till en mer effektiv och
kortare planprocess för beslut i kommunstyrelsen.
10. Kommundirektören ska enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen revidera
kommunens fastighets- och lokalpolicy. Kommundirektören ges i uppdrag att
återkomma med en redovisning av uppdraget före sommaren 2016. Syftet med
revideringen är att möjliggöra att fler externa aktörer kan bygga och äga framtida
samhällsfastigheter.
11. Kommundirektören ges i uppdrag att detaljplanera Stäketfläcken, Uddnäs och
området kring Brovaktarstugan, i syfte att säkerställa att allmänheten får ökad
tillgång till områdena.
Justerandes sign
Rätt utdraget intygas
UTDRAG
Sid 4 (4)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
Kommunstyrelsen
2015-10-12
12. Kommundirektören ges i uppdrag att inventera behoven och samordna
nämndernas uppdrag att anlita av ”välfärdsjobbare”.
13. Kommundirektören ges i uppdrag att samordna nämnder och förvaltningars arbete
med att ta emot feriepraktikanter.
14. Kommundirektören ges i uppdrag att förbereda en revidering av
upphandlingsstrategin i enlighet med EU:s nya direktiv om offentlig upphandling.
15. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett brottsförebyggande program.
Deltar ej i beslut
Cecilia Löfgreen (M), Emma Feldman (M), Dan Engstrand (M), Nikoletta Jozsa (FP),
Lennart Nilsson (KD) och Bo Leinerdal (V) deltar ej i beslutet med hänvisning till
egna förslag till budget inför kommunfullmäktige.
Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen bereder förslag till skattesats 2016, resultat- och balansbudget för
2016 samt en ekonomisk flerårsplan för 2017-2019 för beslut i fullmäktige den 2
november 2015.
Handlingar
1.
2.
3.
4.
5.
Koalitionens förslag till mål och budget 2016-2017
Bilaga 1 Kommunens totala investeringsbudget inklusive exploateringar
Bilaga 2 Ekonomistyrregler 2016
Bilaga 3 Aktuella mål- och styrdokument för 2016-17 utkast 2015-09-24
Bilaga 4 Nämndernas internkontrollplaner
Kommunstyrelsens behandling
Lämnade förslag
Mikael Jämtsved (MP) yrkar med instämmande av Aphram Melki (C) och Eva
Ullberg (S) bifall till koalitionens förslag till mål och budget 2016-2017.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller koalitionens förslag till mål och
budget 2016-2017.
Justerandes sign
Rätt utdraget intygas