REDEGJØRELSE FOR AVTALE MED AKSJEEIER

English office translation.
In case of conflict the Norwegian version shall
prevail.
REDEGJØRELSE FOR AVTALE MED
AKSJEEIER –
ALLMENNAKSJELOVEN § 3-8
1.
Bakgrunn
STATEMENT REGARDING
AGREEMENT WITH SHAREHOLDER –
PUBLIC LIMITED LIABILITY
COMPANIES ACT SECTION 3-8
1. Background
Denne redegjørelsen er utarbeidet etter
allmennaksjeloven § 3-8 i forbindelse med at
Havyard Group ASA (“Selskapet") har
inngått avtale med Selskapets
hovedaksjonær; Havila Holding AS.
This statement is prepared in accordance with
The Public Limited Liability Companies Act
Section 3-8 due to an agreement by and
between Havyard Group ASA (the
“Company") and the main shareholder of the
Company; Havila Holding AS.
Verdien av Selskapets ytelse utgjør mer enn
en tjuedel av Selskapets aksjekapital.
Avtalen behandles derfor etter reglene i
allmennaksjeloven § 3-8.
The value of the Company’s performance
exceeds one twentieth of its share capital.
Thus, the agreement shall be treated in
accordance with the requirements of The
Public Limited Liability Companies Act
Section 3-8.
2.
Nærmere om avtalen – Selskapets
ytelse
2. Details of the agreement – the
Company’s performance
Selskapet (som selger) har den 23.april 2015
inngått avtale med Havila Holding AS (som
kjøper) om salg og kjøp av andeler i det
indre selskapet Fosnavåg Vekst D.I.S., mot
et vederlag på kr. 12.150.000,-.
The Company (as seller) has on 23 April 2015
entered into an agreement with Havila Holding
AS (as buyer) for the sale and purchase of
shares in the internal company Fosnavåg Vekst
D.I.S., for a compensation of NOK
12.150.000.-.
Det vises for øvrig til avtalen, som er
tilgjengelig på Selskapets nettside
www.havyard.com.
Reference is further made to the agreement,
which is available on the Company’s website
www.havyard.com.
3.
Nærmere om prinsippene som er
fulgt ved vurderingen av ytelsene
3. Principles for determining the value of
the performances
Selskapet skal motta et vederlag stort
kr.12.150.000,-. Vederlaget er fastsatt basert
The Company shall receive compensation of
NOK 12.150.000,-. The compensation has
been determined based on cost price. In the
HAVYARD GROUP ASA - Improving life at sea - P.O.Box 215, 6099 Fosnavåg, Norway, Phone: +47 70 08 45 50, havyard.group@havyard.com
på kostpris. Etter styrets vurdering er
vederlaget markedsmessig.
opinion of the board the compensation is in
accordance with market terms.
Etter styrets oppfatning er fremgangsmåten
som er anvendt for vurderingen av
Selskapets ytelse og verdien av det som
mottas hensiktsmessig. Det foreligger etter
styrets oppfatning ikke andre forhold av
betydning for vurderingen. Siden avtalen ble
inngått er det ingen forhold som tyder på
svikt i de forutsetninger verdien av partenes
ytelser er fastsatt etter.
In the opinion of the board, the procedure for
assessing the Company's performance and the
value of the compensation is appropriate. In
the board's opinion there are no other matters
of importance for the assessment. Since the
agreement was entered into, no events have
proved contrary to the premises for
determining the value of the parties'
performances.
4.
4. Statement
Erklæring
Styret erklærer herved at det er rimelig
samsvar mellom verdien av det vederlaget
Selskapet skal yte og verdien av det
vederlaget Selskapet skal motta.
The board hereby declares that there is
reasonable correlation between the value of the
Company's performance and the value of the
performance received by the Company.
Styremedlemmene Vegard Sævik og Hege
Sævik Rabben var inhabile ved styrets
behandling av avtalen og denne
redegjørelsen som følge av at avtalen inngås
med nærstående, jfr. allmennaksjeloven §§
6-27 og 1-5. Vegard Sævik og Hege Sævik
Rabben var følgelig ikke til stede mens det
resterende styret behandlet avtalen og denne
redegjørelsen.
The board members Vegard Sævik and Hege
Sævik Rabben was incompetent in the board’s
consideration of the agreement and this
statement because of the agreement being
entered into with a related company, cf. The
Public Limited Liability Companies Act
Sections 3-8 and 1-5. Consequently, Vegard
Sævik and Hege Sævik Rabben was not
present while the remaining board considered
the agreement and this statement.
Fosnavåg, 23.april 2015
Fosnavåg, 23 April 2015
Styret i Havyard Group ASA
The board of directors of Havyard Group ASA
HAVYARD GROUP ASA - Improving life at sea - P.O.Box 215, 6099 Fosnavåg, Norway, Phone: +47 70 08 45 50, havyard.group@havyard.com