protokoll fra ordin,ðr generalforsamling sak 1 godkjennelse av

PROTOKOLL FRA ORDIN,ÐR GENERALFORSAMLING
I
PETROLEUM GEO.SERVICES ASA
Onsdag 13. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling
ASAs ("Selskapet") kontorer i Oslo.
i
Petroleum Geo-Services
Fra styret møtte følgende styremedlemmer:
Styreleder Francis Gugen, Carol Bell, Holly Van Deursen, Daniel
Dalane, V/alter Qvam, Anette Yalbø, Espen Grimstad og Berit Osnes.
J. Piette, Anne Grethe
Fra admini strasj onen møtte :
President og adm. dir. Jon Erik Reinhardsen og juridisk direktør Rune Olav Pedersen.
Generalforsamlingen ble ledet av styreleder Francis Gugen, som opptok fortegnelse over
møtende aksj onærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.
Fra EY, selskapets eksterne revisor, var Finn Kinserdal og Petter Larsen tilstede.
SAK
1
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA
Det fremkom ingen bemerkninger
til
innkallingen eller agenda. Det ble truffet
følgende vedtak:
Innkalling og agenda ble godkjent av Generalfursamlingen.
SAK
2
VALG AV PERSON TIL
Å,
VTNUUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Det ble truffet følgende vedtak:
Rune Olav Pedersen ble valgt til å medundertegne protokollen.
SAK 3
GODKJENNELSE AV .Â.RSBERETNING OG ÅNSNNCNSKAP FOR
PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 2014
Ä¡sberetning og arsregnskap for 2014 ble gjennomgätt av president og adm. dir.
Jon Erik Reinhardsen.
Det ble truffet følgende vedtak:
Årsberetning og årsregnsknp
for
2014
for
Petroleum Geo-Services ASA og
konsernet godkjennes.
Side 1 av
I
SAK 4
GODKJENNELSE AV UTBYTTE FOR 2014
Møteleder presenterte forslaget om å utdele utbytte for 2014 på NOK 0,70 per
aksje.
Det ble truffet følgende vedtak:
Det utbetales utbytte med NOK 0,70 per akje for 2014, som utgiør en samlet
utbytteutbetaling på NOK 149 880 485. Det vil bli utbetalt utbytte til de som er
alæjonærer ved utløpet av hqndelsdagen 13. mai 2015, og alæjer som handles
fra og med I 5. mai 20 I 5 vil omsettes uten rett til årets utbytte.
SAK
5
GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 2014
Revisjonshonoraret for2014 erpåNOK 1,8 mill.
Det ble truffet følgende vedtak:
G e ne r olfo r s aml in ge n go dkj
SAK 6
e
nner
r ev i si o n s honor ar
et
þr
20
I 4.
VALG AV STYREMEDLEMMER
Lederen av valgkomiteen, Roger O'Neil, redegjorde for komiteens arbeid,
anbefalinger til gjenvalg av styremedlemmer og prinsippene for styrehonorar og
valgkomitehonorar.
Sak
6.1
Francis Robert Gugen (styreleder)
Det ble truffet følgende vedtak:
Francis Robert Gugen blir gienvalgt som styreleder for en tjenesteperiode fra og
med denne dato.
Sak
6.2
Harald Norvik (nestleder)
Det ble truffet følgende vedtak
Harald Norvik blir gjenvalgt som styrets nestleder for en tjenesteperiode fra og
med denne dato.
Sak 6.3
Daniel J. Piette
Det ble truffet følgende vedtak:
Daniel J. Piette blir gjenvalgt som styremedlem
for
en tienesteperiode
fro
og
med denne dato.
Side 2 av 8
Sak 6.4
Holly Van Deursen
Det ble truffet følgende vedtak:
Holly Van Deursen blir gienvalgt som styremedlemþr en tienesteperiode fra og
med denne dato.
Sak 6.5
Carol Bell
Det ble truffet følgende vedtak:
Carol Bell blir gienvalgt som styremedlem
for
en tienesteperiode
fra og med
denne dato.
Sak 6.6
Anne Grethe Dalane
Det ble truffet følgende vedtak:
Anne Grethe Dalane blir gjenvalgt som styremedlem
og med denne dato.
Sak
6.7
for
en tjenesteperiode
fra
Walter Qvam
Det ble truffet følgende vedtak:
llalter Qvam blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med
denne dato.
Sak 6.8
Morten Borge
Det ble truffet følgende vedtak:
Morten Borge
blir valgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med
denne dato.
SAK
7
VALGKOMITE - VALG AV MEDLEMMER
Lederen av Valgkomitéen redegjorde for komiteens arbeid og anbefalinger
gjenvalg av medlemmer av Valgkomitéen.
Sak 7.1
til
Roger O'Neil (leder)
Det ble truffet følgende vedtak:
Roger O'Neil blir gjenvalgt som leder av Valgkomitéenþr en ny tjenesteperiode
fra og med denne dato og til og med den ordinære generalþrsamlingen i 2016.
Side 3 av 8
Sak7.2
C. Maury Devine
Det ble truffet følgende vedtak:
C. Maury Devine blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen þr en ny
tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære
generalforsamlingen i
Sak 7.3
20
I 6.
Hanne Harlem
Det ble truffet følgende vedtak
Hanne Hqrlem
blir gienvalgt som medlem av Valgkomitéen for en ny
dato og til og med den ordinære
tjenesteperiode fra og med denne
generalforsamlingen i 2 0 I 6.
SAK 8
GODKJENNELSE AV HONORARER FOR STYREMEDLEMMER OG
MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN
Sak 8.1
Forslag om å godkjenne honorârer for styremedlemmene og medlemmene
av Valgkomitéen
Det ble truffet følgende vedtak:
Generalþrsamlingen godkjenner honoraret til hvert av styremedlemmene og
hvert av medlemmene i Valgkomitéen.
Sak 8.2
til
Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte
styremedlemmers honorar for perioden 13. mai 2015 til
generalforsamlingen 2016
Det ble truffet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godþenner prinsippene for fostsettelse av aksjonærvalgte
styremedlemmers honorar
ge ner
Sak 8.3
alfor s aml ingen
20
I
fo, perioden 13. mai 2015 frem til
6.
Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av
Valgkomitéen sine honorarer
for perioden 13. mai 2015 tit
generalforsamlingen 2016
Det ble truffet følgende vedtak:
G e ne r alþr
s
þ r fa s t s e t t e I s e av Val gkom i t é e n s
2015
til generalforsamlingen 2016.
13. mai
aml in ge n go dþ e nne r pr in s ipp e ne
medlemmers honorarerfor perioden
Side 4 av 8
SAK 9
FULLMAKT TIL Å T¡øPN EGNE AKSJER
Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt
til å kjøpe
egne aksjer.
Det ble truffet følgende vedtak:
(i)
Styret
(ii)
Al<sjene må kjøpes til alminnelige markedsbetingelser
mqrked hvor al<sjene omsettes.
(iii)
Al<s.jene skøl avhendes enten som en del av oppfyllelsen av
insentivprogrammer for ansatte, som en del av vederlaget ved oppþøp
som þretas av Selskapet, som en del av vederlaget i fusioner, fisjoner
eller oppkjøp som involverer Selsknpet, ved at deler av eller alle aksjene
slettes, for å innhente midler til spesifikke investeringer, i den hensih å
gis
fullmah til å kjøpe aksjer i
Selsknpet
på vegne av Selsknpet.
i et regulert
nedbetale lån (inklusive kanvertible lån) eller styrke Selsknpets
knpitalgrunnlag. Styret står fritt til å velge hensiktsmessìge
avhendingsmetoder
SAK 10
þr
dis s e formå|.
(iv)
Den malßimale pålydende verdi av aksjene som totalt knn erverves i
henhold til denne fullmakt er NOK 65 339 999. Erverv av egne al<sjer må
ikke under noen omstendighet finne sted i et slikt omfang at antallet egne
al<sjer utgiør totalt mer enn I0 prosent av aksjeknpitalen. Minste beløp
som kan betales þr hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmaW er
NOK 3, og det maksimale beløp er NOK 150.
(v)
Denne fullmahen er grtldig fra registrering
være gtldig til 30. juni 2016.
(vi)
Fullmahen til å erverve egne al<sjer, innvilget den 8. mai
tilbakekølles fra det tidspunktfullmahen i dette punh 9 trer i lcraft.
i Foretal<sregisteret og sknl
2014,
ERI(L,If,RING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE
AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Møteleder redegjorde for erklæringen fra styret om prinsipper for fastsettelse av
lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet.
Det ble truffet følgende vedtak:
Styrets erklæring i samsvar med allmennaksieloven $ 6-16a godkjennes.
SAK
11
GODKJENNELSE AV LANGSIKTIG INSENTIVPROGRAM FOR
ANSATTE
Side 5 av 8
i
Møteleder redegjorde for hovedpunktene
for ansatte.
det langsiktige incentivprogrammet
Det ble truffet følgende vedtak:
Det langs ihige inc entivpro grammet for
SAK
12
20
I 5 godkj ennes
FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE
SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Møteleder informerte om forslaget om
å gi styret fullmakt
til å forhøye
selskapets aksj ekapital.
Sak
12.1
Generell fullmakt til å forhøye aksjekapitalen
Det ble truffet følgende vedtak:
Generalfors amlingen
(ù
Styret
gis
ve
dtar herved følgende styr efullmakt :
fullmah til å forhøye al<sjeknpitalen i Selskapet med totalt NOK
65 339 999 gjennom én eller flere forhøyelser av aksjeknpitalen. Imidlertid
slik at antall alrsjer som kqn utstedes ved denne
fullmakten ogfullmahen til å utstede konvertible obligasjoner, som angitt i
sak l3 i protokollenfra ordinær generalforsamling avholdt 13. mai 2015,
samlet ikke kan overstige l0oÁ av Selsknpets alujeknpital på tidspunktet for
beslutningen om å utstede nye al<sjer. Styret har videre fullmah til å
fastsette prisen og vilkårene þr slike tilbud og tegninger, inkludert, men
ikke begrenset til, hvorvidt dette skal sbe i det norske og/eller
internasjonale markcd, hvorvidt rettet mot bestemte investorer eller giøres
offentlig, og hvorvidt fulltegnet eller ikke.
er fullmakten begrenset
(iÐ
Fullmakten omfatter retten til åforhøye Selsknpets alæjekapital ved å tillate
tingsinnskudd, og retten til å pådra Selsknpet særlige forplihelser.
(iii)
Fullmakten sknl anvendes i forbindelse med mulige oppbøp av selsknper
eller virksomhet innenfor olje- og energisektoren, inkludert
oljeservicesektoren, oppgiør þr forpliktelser (inkludert konvertible lån),
fìnansiering av vesentlige investeringer eller til å innhente midler for å
s
tyr ke S e I s køp et s kapit al b as e.
(iv) Styret har videre fullmakt til å sette til side al<sjeeiernes fortrinnsrett etter
allmennalæjeloven S I0-4, Bakgrunnen for slik beslutning må begrunnes
knnlcret av styret, og må være basert på hva som er i Selsknpets beste
i nt e r e s s e gr unne t s t r at e gi s ke for de I e r e I I e r b e hov for knp i t al i nn s kudd.
(v)
Fullmahen omfatter vedtak om åfusjonere,
(vi) Fullmahen skal gjelde
jfr. allmennaksieloven
fra og med den dog den blir
$
1-1-5.
registrert i
Foretal<sregisteret, og skal være gtldig til 30. juni 2016.
Side 6 av 8
(vii) Fullmqhen til å utstede nye aksjer som ble innvilget pa
generalforsamlingen L mai 2014 tilbakeknlles med virløting fra det
tidspunhfullmahen gitt i dette punkt l2.l trer i lcraft.
Sak 12.2
Fullmakt
til å forhøye aksjekapitalen i
aksj eopsj onspro
forbindelse med det eksisterende
grammet
Det ble truffet følgende vedtak:
G e ne r alþr
(i)
s
aml in ge n
v e dt
ar
h e rv e d
fø
I ge
nd e s tyr eful
Im
akt :
Styret gisfullmaU til åforhøye aksjekapitalen i Selsknpet med totalt NOK
7 700 000, gjennom en eller flere forhøyelser av aksjekapitalen. Styret har
videre fullmah til å fastsette prisen og vilkårene þr slike tilbud og
tegninger innenþr de begrensninger og i samsvar med de betingelser som
fremgår av Selskapets aksjeopsjonsprogrammer som er i ltaft.
(iù Fullmakten skal bare brukes i
tillcnytning
til
Selskøpets
alrsjeopsjonsprogrammer som til enhver tid er i lvaft.
(iii)
Styret har videre fullmakt
allmennalæjeloven
$
til å sette til side alajeeiernes fortrinnsrett etter
10-4. Dette er begrunnet med at
alæjeopsjonsprogrammet hsr til formål å gi insentiver til ansatte.
fra og med den dag den blir
registrert i
(v) Fullmahen til å utstede nye al<sjer i henhold til
Selsknpets
(iv) FullmaUen sknl gielde
Foretaksregisteret, og skal utløpe 30. juni 2016.
al<sjeopsjonsprogrammer, som ble innvilget på generalforsamlingen den 8.
mai 2014, tilbakeknlles nårfullmahen i dette punh 12.2 trer i lvaft.
SAK
13
FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE
KONVERTIBLE LÅN
Møteleder informerte om forslaget
til å gi styret fullmakt til å utstede
konvertible lån.
Det ble truffet følgende vedtak
G e ne r alfor s aml inge
(i)
n
v e dt
ar herv e d fø I ge n de s tyr eful I mah :
til sommen NOK 3 500 000
000 (eller tilsvarende i annen valuta). Styret gis fullmakt til å
Selskapet køn oppta nye konvertible lån på
fr emþrhandl e o g inngå konv ertibl e I åne avtal er innenfor
og i samsvar med betingelsene i dennefullmahen.
(iù
b e gr e nsnin
gene
Selskapets aksjeknpital kan forhøyes med totalt opptil NOK 65 339 999
som en følge av at lån nevnt i underpunkt (Ð over konverteres til
Side 7 av 8
egenkqpitaL FullmaWen er imidlertid begrenset slik at antall aksier som
kan utstedes under denne fullmakten og den generelle fullmahen til å
utstede al<sjer, slik som det fremgår av ph. I2.l i protokollenfra ordinær
generalforsamling avholdt 13. mai 2015, samlet ikke knn overstige 10 oÁ
av Selsknpets aksjekapital på tidspunhet for beslutning om å utstede
konv ert ibl e obl i gas.j oner.
(iiÐ
SAK
14
þrtrinnsrett til å tegne seg for lånet kan settes til side. Slik
beslutning må begrunnes konlcret av styret, og må være basert på å være
i Selsknpets interesse grunnet strategiske fordeler eller behov for
kapitalinnskudd.
Aksjeeiernes
(iv)
Fullmahen til å utstede nye konvertible lån skal gielde fro og med den
dag den blir registrert i Foretal<sregisteret, og skal være gtldig til 30.
juni 2016. Fullmahen til å forhøye aksjeknpitalen i samsvar med
underpunkt (iù er gtldig så lenge Selsknpet er forpliktet til slik
konv er t er ing e tt er I åne qvtal ene.
(v)
Fullmakten til å utstede kanvertible lån som ble innvilget den 8. mai
2014, tilbakeknlles når fullmahen gitt i dette punh I3 trer i lcraft.
SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Møteleder informerte om bakgrunnen
for
skadesløsholdelse
av styret og
administrerende direktør.
Det ble truffet følgende vedtak:
dþ e nner s kad e s I ø s h o I de I s e fo r s tyr e me dl emm e ne o g
direktør
i periodenfra 8. mai 2014 til 13. mai 2015.
administrerende
G e ne r alþ r s aml i n ge n go
SAK
15
UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Møteleder redegjorde
for
selskapets uttalelse
om god eierstyring
og
selskapsledelse.
AVSLUTNING AY MØTET
Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Generalforsamlingen ble hevet.
En oversikt over stemmefordelingen er vedlagt protokollen.
Gugen
Olav
Side 8 av 8
Page 1
VPS GeneralMeeting
ofl
Totalt representert
ISIN:
Generalforsa mlingsdato
NOOO1O199151 PETROLEUM GEO-SERVICES ASA
13.0s.2015 15.00
:
13.05.2015
Dagens dato:
Antall stemmeberettigede personer rePresenteft/oppmøtt
Antall aksjer
2t7 799
Total aksjer
- selskapets egne aksjer
o/o
5
kapital
997
3 685 019
Totalt stem meberetti get aksjer
2r4 rt4 978
Representeft ved egne aksjer
45 773 292
Representeft ved forhåndsstemme
,38
o/o
10 834 954
5,O6
o/o
s6 608 246
26,44
653 834
o,3L
o/o
39 2LO 862
18,3r
o/o
Sum fullmakter
39 864 696
L8,62
olo
Totalt representert stemmeberettiget
96 472942
45,06
olo
Totalt representert av AK
96 472942
44,29
olo
Sum Egne aksjer
Representeft ved fullmakt
Representert ved stemmeinstruks
Kontofører for selska pet
:
21
olo
For selskapet:
:
M GEO-S
DNB Ba
CES ASA
RUNE OLAV PEDERSEN
ntt
General Counsel
https://investor.vps.no/gm/totalRepresented.htm?reportType:TOTAl-REPREsENTE... 13.05.2015
Page 1 of4
VPS GeneralMeeting
Protokol I for genera lforsa ml ing PETROLEU M G EO-SERVICES ASA
ISIN:
NO0010199151 PETROLEUI.I GEO-SERVICES ASA
GeneElfoßamlingsdato: 13.05.2015 15.00
Dagens
dato:
Aksjeklasse
13 05 2015
For
Avg¡tte
Mot
Avstår
lkke
avgitt
stemmeberett¡gede
rePresenteÉe aksjer
Sak 1 GODKIENNEI-SE AV INNKALLING OG AGENDA
606
%
c'6 representert AK
100,00 %
Vo total AK
44,29
Totalt
96472606
Ordinær
.'6 avgitte
96 472
stemmer
100,00
318
%
0.00 %
0,00 %
96
472924
0,00
18
O
96 472 942
0,00 %
%
44,29
3L8 96472924
100,00
0,00
0,00
%
%
18
0,00 %
O,OO
o/o
O
96472942
O
96 472 942
SAK 2 VALG AV PERSON TIL Â üEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
606
%
.tb representert AK
100,00 %
% total AK
44,29 o/þ
Totalt
964726OG
Ord¡nær
96
avg¡tte
96 472
stemmer
100,00
318
%
0,00 %
0,00 %
96 472
18
924
0,00 %
0,00
%
ok
3'-e 96412924
100,00
0,00
44,29
0,00
%
%
18
0,00 %
0,00
o/"
O
96472942
SAK 3 GODKJENNEI..sE AV ARSBEREÍNIÌ{G OG ÂRSREGNSKAP FOR PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OG
KONSERNET FOR 2014
96 377 4AB
Ordínær
',t avg¡tte stemmer 99,90 q"
96 representert AK
99,90 %
o/o totaf AK
44,25
Totalt
96377 4aa
376
9o
O,LO
O,O4 qb
95
96 472
7A
864
0,10
O
96 472 942
0,00 %
%
Vo
95376 964728&
100,00
0,00
44,29
0,00
%
%
7a
0,00 %
O,OO
o/o
O
96472942
O
96 472 942
Sak 4 GODKJENT{EI.SE AV UTBYTTE FOR 2014
96 472 O52
Ordinær
ú,6 avg¡tte stemmer 100,00 %
yo representert AK
100,00 %
% total AK
44,29 qo
Totalt
96472052
872
%
0,00 %
0,00 Vo
96 472
18
924
0,00 %
0,00
%
44,29
872 96472924
100,00
0,00
0,00
%
%
18
0,00 %
0,00 %
o
96472942
Sak 5 GODKtENt{EI.SE AV REVISJO¡{SHONORAR FOR 2014
tO4 I7A
376 588 96 36A 764
Ordinær
95 992 t76
c'6 avgltte stemmer 99,6L Vb
0,00 %
O,39 o/o
t6 reprsentert AK
0,39 %
99,89 %
0,11 %
99,50 %
44,25
0,05 %
44,07 96
O,77
% total AK
Totalt
95992176 376584 96368764 ll)4l78
O
96 472 942
0,00 %
0,00 %
O
96472942
o
96 472 942
Sak 6 VALG AV STYRE14EDLEIIft|ER
ord¡nær
88 198 073 I 273 681 96 471 754
96 avg¡tte stemmer 91,42 o/o
8.58 oó
96 representert AK
91,42q" 8,58 % 100,00 %
% total AK
40,50 %
3,8Oq6 44,29
Totält
88194073 4273681 96471154
1
188
0,00 %
%
%
1188
0,00
0,00 %
0,00
0,00
9o
O
96472942
O
96 472942
Sak 6,1 Francis Robert Gugen (Styres leder)
Ord¡nær
96 094 666
96 avg¡tte stemmer 99,61 %
96 representert AK
99,61 Vo
44,L2qb
% total AK
Totalt
96 O94 666
ì
Sak 6.2 Harald Nory¡k (Styrets
ordinær
96 089 066
96 avg¡tte stemmer 99,60 %
96 representert AK
99,60 %
44,12
% total AK
Totaft
96 Oag 066
377
OAB
96
o/o
O,39 olo
O,L7 o/o
471754
1
188
0,00 %
O,39
%
qb
754
Vo
%
1 188
100.00
O,OO
0,00 %
44,29
0,00
0,00 %
377 O8,l3 96 47L
O
96 472 942
n6tleder)
382
688
96 471 754
O,4Oo/o
0,18
1 188
0
96 472 942
0,00 %
o,40
%
100,00 %
44,29
xa2æe 9647L754
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1 138
o
96 472 942
1 188
0
96 472 942
Sak 6.3 Dan¡el J. Piette
96 189 121
Ord¡nær
út6 avg¡tte stemmer
99,7L
(/o representert AK
99,77
44,L6
% total AK
Totalt
96 149 121
o/o
sak 6.4 Holly van
242 633
96 47t 754
0,00 %
o,29
o,29
0/o
0,13
100,00
o/o
44,29
282 6il3 96 47t 754
0,00 %
0,00
o/o
0,00 %
O,OO
o/o
1 18a
o
96 472 942
1 188
0
96 472 942
Deuen
96092725
Ord¡nær
ryo avg¡tte stemmer 99,61 %
i rrb representert AK 99,61
o/o
379
029
0,39
96 47t 754
0,00 %
0,6
o,39
100,00
7o
0,00 %
0,00
0/o
hups://investor.vps.no lgmlvottngResultTotalMinutes.htm? menu:true&fromMain:T... 13.05.2015
VPS GeneralMeeting
:
Aksjeklas
% torar AK
|
AYgifü
Hot
For
Totalt
Page 2 of 4
++,tz
++,zs xl
o,n xl
379l¡29 9647L751
u"l
96092725
Ikkê
Avstår
x
I l8a
o,oo
I
avgfü
o,oo re
Stemmeb€rett¡gede
rcpresenterts aksjer
I
o
96172942
o
96 472 942
Sak 6.5 Carel Be¡l
96 189 121
Ord¡nær
96 avg¡tte
90
stemmer
rePreæntert AK
% total AK
ToÈlt
,
282 633
99,7r
o,29
99'71Vo
o,29
44,L6
0,13 %
96 189
l2t
188
0,00 %
100,00 %
44,29
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
I
242 633 96 47L 754
188
o
96 472 942
1 188
0
96 472 942
Sak 6.6 Anre Gretlle fÞlìane
Ord¡nær
96 185 349
96 avg¡tte stemmer 99,70 q6
96 representert AK
99,70
'
% total AK
44,t6
Tolãlt
96 145 3/t9
.
I
96 47L 754
Sak
6.t Uralter
96 47t 754
286 ¡lO5
0,00 %
0,30 %
0,30 %
100,00 %
0,13 %
246 4{t5
44,29
96
9617trg
0,00 %
o,o0 %
0,00
9o
o,o0 %
1AA
o
96 472 942
105 167
0
96 472 942
I
Qvam
Ordinær
88 305 745
96 avg¡tte stemmer 91,63 %
96 repre*ntert AK
91,53 %
96 total AK
40,54
Toblt
88 3O5 745
I
96 367 775
062 030
8,37
0,00 %
ovo
99,89 %
0,11 %
0,00 %
44,25
0,05 %
0,00 %
105 167
o
96 472 912
101 188
285 005 96 37t 754
96 086 749
0,00 %
0,30 %
stemmer 99,70 qb
99,90 %
o,rL
96 repæntert AK
99,60
0,30 %
44,25
0,05 %
44,72
0,13 %
96 total AK
285 (xls 96 ?7L r51
10r 148
Tolalt
96 086 7¡r9
sar z velerorrrÉ - vaLG av ilEDLEtlIIER
88 004 044
888 148
88892192 7 5AO750
fr¡nær
0,00 %
1,00 %
9{¡ avg¡tte stemmer 99,00 %
, 96 repreæntert AK 9f ,22
7,46
o,92
92,!4
4O,A7
3,48
40,47 'Yo
o,47
% total AK
folalt
Aa lxr4 O44
8Aa 144 aaa92 192 7 5æ75l¡
0
96 472 942
Sak 6.8
8,36 %
3,7O
oto
a 062 030
96367 775
lorten Borge
frinær
96
avgitte
0/o
:
o,o0 %
0,00 %
o
96 172942
0
96 472 942
0,00 %
0,00 %
o
96 472 942
o
96 472 942
sak 7.1 Roger O'ileil (Leder)
'Ord¡nær
88 008 1,f4
96 avg¡üe stemmer 99,13 %
9L,23 Vo
96 repæntert AK
96 total AK
4O,4r oÃ
Tolalt
Aa (þ8 1¡14
768 772
o,87
88776916
7 696026
0,00 %
%,
0,80 %
ql
40,76
92.02
0,00 %
7,9A
oto
0,00 %
7æ772 88116916 7 696l¡26
o
96 472 942
88776916 7 696026
o
96 472 942
0.35 %
3,53
Sak 7.2 C. Maury Dev¡ne
ord¡nær
88 008 1¡14
9ô avg¡tte stemmer 99,73
9L,23 tyo
repæntert AK
ì
40,41
96 total AK
Toblt
8A OOA 144
Sak
t.3
7æ 772
0,00 %
o,87
92,02
40,76
7,98
0,00 %
3,53 %
0,00 %
7æ772 887769L6 r6960.26
o
96 472 942
0
96 472 942
0,80 %
0,35 %
Hanne Hadem
88 004 (X4
Ord¡nær
96 avgitte stemmer 99,13 %
96 repræntert AK
91,22 Vo
4O,4L
96 total AK
Tolalt
AA fl)4 (l44
o{o
772 472
88 776
916
7 696026
0,00 %
o,87
0,80 %
0,36
q6
92,02
40,76 olo
7,98
3,53
0,00 %
o,5
0,00 %
96 472942
o
696026
'
Sak 8.1 FoElag om å godkienne honoErer for styrcmedlemmene og medlemrcne av valgkomité€n
Ordinær
96 466 051
96 avg¡tte stemmer 99,99 %
: (b representert AK 99,99 %
ryo total AK
44,29
folalt
96 466 O51
7r2472 æ7769A6
703
%
0,01 q6
0,00 9o
5
96 47L
754
1
188
O
96 472 942
0,00 %
0,01
%
44,29
5 7O3 96 17L 754
100,00
%
%
I 1Aa
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
O
96 472 942
sak 8.2 FoElag om å godk¡enre pr¡ns¡ppere for fasilsettelse av aksioËNalgte stYremedlemmeE
honorar fra 13,ma¡ 2015 t¡l g€neralfoÉmlingen 2016
96466051
Ordinær
96 avgitte stemmer 99,99 9o
96 represntert AK
99,99 ovo
44,29 'vo
96 total AK
ToÈlt
96 ¿166 O51
5703 9647L754
%
100,00 %
0,0r %
44,29
0,00 %
5 7O3 96 171 751
0,01
1
188
O
96472942
0,00 %
%
%
1 lAa
0.00
0.00 %
0,00
0,00 %
O
96 472 912
'Sak 8,3 Fo6lag om å godkienne prinsippene for fâsls€ttelse ay mdlemrene ay Valgkomitéen sine
I
hmn¡e¡ fra 13.ma¡ 2015 til gereralúoHml¡ng€n 2o1
I
Ordinær
96 467
221
5
7O3
96 472
924
18
O
https://investor.vps.no lgmlvotingResultTotalMinutes.htm?
96 472 942
menutue&fromMain:T...
13.05.2015
Page 3
VPS GeneralMeeting
AksÞkla*
avsinesremmsl
q6
AK
% total AK
representert
Toblt
SAK
Avgitt€
xot
For
%
44,29 %
96467 22L
99,99
%
44,29
S7O3 96ar2924
%
0,00 %
100,00
0,01
rkkeaYgfü stemmeberett¡gedc
Avslår
reprsenterte aksjer
I o,oo*l
se,ssr,tl o,orxl
of4
I
%
0,00 %
18
0,00 %
O
96 472 942
18
0
96 472 942
0,00
0.00 %
9 FULLIIAKT TIL A K]øPE EGNE AKS'ER
96467 336
Ord¡nær
96 avg¡tte stemmer 99,99 %
99,99 %
96 repGentert AK
44,29
% total AK
Tolalt
96467336
588 96472924
%
100,00 %
0,01 %
44,29
0,00 %
55æ 96172921
5
0,01
0,00 %
0,00
0,00
%
%
1A
0.00 %
0,00 %
O
96 472 942
Sak 10 ERKI,ERIÍ{G FRA STYRET Oll PRIÍ{SIPPER FiOR FASTSETIELSE AV LøllN OG A¡{i{EN
GODÍGJøRELSE TIL LEDET{f'€ ATSATTE
95 436 016
Ord¡nær
99,36 %
96 avg¡tte stemmtr
96 representert AK
98,93 %
43,82Vo
% total AK
Tolalt
95 436016
'
181
%
0,64
O,2A
617
96 053
197
419
745
0
96 472 942
0,00 %
0,64
0,44 %
99,57
44,10
0,19 %
617 181 96053 197 41974î
0,00 %
0,00 %
O
96 172 942
0
96 472 942
Sak 11 GODKJEII¡IELSE Av AKS,EII{SEilTTVPROGRAII
77 O2O 634 19 036 413 96 O57 O47 415 895
Ordinær
q6 avgiÌte stemmer 80,18 %
0,00 %
19,82 %
gg,57
I 96 repreæntert AK 79,84 %
O,43
Lg,73 oln
0,19 %
8,74% 44,LO
96 total AK
35,36 %
,Toralt
77o2lJ6?4 19036413 96lJ'57o47 ¿115495
0,00
Vo
0,00 %
0
96 472 942
0
96 472 942
sak 12.1 Geærcll fr¡llmakt til å forhty€ aks¡ekapiblen
96 466 915
Ordinær
avg¡tte stemmer 99,99 %
"6
99,99 %
''6 representert AK
44,29
96 total AK
'Totalt
96466915
I
759 96 472 674
%
100,00 %
0,01 %
44,29
O,0O %
5759 96.472674
Sat 12.2 Fullm|(t til å foútye abjckap¡taþn
aksjæpsjonsprcgEmmet
96 3,16 150
Ord¡nær
99,A7 Eo
ryo avg¡tte stemmer
99,87
96 repæntert AK
c'6 total AK
44.24
Tolalt
96346150
26A
5
0,01
i
0,00 %
%
%
268
0,00
0,00
0,00 %
brbindel* md
det
96 472942
0
96 472 942
0,00 %
0,13
%
Vo
126174 961129?4
100,00
0,00
44,29
0,00
%
%
18
SAK 13 FORSLAG OH A GI STYRET FUrjXAKT TIL A UTSÍEDE KOTIYERTIBLE
96 466 111
Ordinær
rì6 avg¡tte stemmer 99,99 %
ì út6 reprsentert AK 99,99 %
44,29
% total AK
96466 111
Totalt
O
e*isteHde
18
L26774 96472924
%
0,13 %
0,06 %
0,6
0,00
643 964717y
q6
100,00 %
0,01 %
44,29
0,00 %
5Ø3 9647ar54
5
0,01
1
0,00 %
0,00 %
O
96 412942
0
96 472 942
T¡N
188
0,00 %
%
%
1188
0.00
0,00 %
0,00
0,00 %
O
96 472 942
0
96 472 942
SaK 1¿I SKAT)fSLøSHOTDEU;E AV STYR,ETTIEDLEXHE¡IE OG AD}I.DIREKTøR
51 419
86 324 247 rO O97 276 96 42t 523
Ordínær
q6 avgitte stemmer S9,53 %
0,00 %
10,47
t6 representert AK
0,05 %
99,95 %
10,47
89,48 %
44,27
O,O2
4,æ
% roral AK
39,64 %
A5321247 LOO97276, 96,12L523 51 ¡t19
Totalt
For
0.00 %
O,0O
%
O
96 4r2 942
pet:
DNB
NE OLAV PEDERSE N
CeneralCounsel
,ililn
Ord¡nær
Toblt antall aksjer Pålydende Äksiekap¡tal Stemrerett
3,00 653 399 991,00 la
2t7 799 997
Sum:
5 5-17 Alminnellg flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
https:/iinvestor.vps.no lgm/votrngResultTotalMinutes.htm? menu:true&fromMain:T... 13.05.2015
VPS GeneralMeeting
Page 4 of 4
5 5-18 Vedtektsendring
kever tllslutning frô m¡nst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksj¿kapital som er representert på generalforsamllngen
h@s:/änvestor.vps.no lgmlvotingResultTotalMinutes.htm? menu:true&fromMain:T... 13.05.2015