Møteprotokoll 22-10-2015

Møteprotokoll
Styre:
Sykehuset i Vestfold HF
Møtested:
Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028
Dato:
22. oktober 2015
Tidspunkt:
kl 14.00-18.00
Følgende medlemmer møtte:
Navn
Bjørn Walle
Arne Bredvei
Tove Kreppen Jørgensen
Bjørn Kåre Sevik
Kirsti Been Tofte
Christian Robak
Tone Woll Buer
Trond Hugo Haukebø
Funksjon
leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
fra kl. 14.20
fra kl. 14.55
Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):
Mona Wike
Mona Helen Knutsen
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Fra administrasjonen møtte:
Adm.direktør Stein Kinserdal
Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen
Økonomidirektør Roger Gjennestad
Fagdirektør Anita Schumacher
Klinikksjef Per G. Weydahl
Klinikksjef Finn Hall
Servicedirektør Jostein Todal
Samhandlingsdirektør Geir Magnussen
Økonomisjef Øyvind Røed
Kommunikasjonssjef Merete Bugsett Lindahl
Protokollfører
Side 1 av 5
SAK: 051/2015 Godkjenning innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
SAK: 052/2015 Godkjenning av protokoller fra møte 17. september 2015
Protokollene ble godkjent og signert.
SAK: 053/2015 Orientering om foretaksledelsens oppfølging av gjennomførte
konsernrevisjoner
Hensikten med saken var å gi styret en orientering om sykehusledelsens innfallsvinkel
og overordnete arbeid mht. oppfølging over tid når det gjelder funn knyttet til følgende
tidligere aktiviteter fra Konsernrevisjonen;
•
•
Rapport 4/2013 – Oppfølgingsrevisjon av intern styring og kontroll av det
pasientadministrative arbeidet ved SiV HF
Rapport 9/2013 – Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i SiV HF 2013.
Enstemmig vedtak:
Saken ble utsatt til styremøte i november eller desember.
SAK: 054/2015 Rapportering september 2015
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har
prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i
styremøtene.
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar rapportering september 2015 til etterretning.
2. Styret ber adm. direktør følge opp områder med avvik, og rapportere status i
kommende styremøter
3. Styret er tilfreds med adm. direktørs redegjørelse knyttet til tiltak for å redusere
antall fristbrudd knyttet til gastromedisin.
SAK: 055/2015 Status i arbeidet med budsjett 2016
Denne saken orienterer om sammenhengen mellom de forutsetningene som er lagt til
grunn for ØLP 2016-2019 (sak 24/2015) og forslag til statsbudsjett for 2016 som forelå
7. oktober.
Enstemmig vedtak:
Styret ber administrerende direktør legge denne saken, sammen med sak 24/2015 til
grunn i det videre arbeidet med Budsjett 2016.
Side 2 av 5
SAK: 056/2015 Samhandling i Vestfold – status og utfordringer
Vi er nå inne i det fjerde året av samhandlingsreformen. Hensikten med denne saken er
todelt:
 Gi en oppsummering av arbeid og resultater så langt
 Invitere styret til å komme med innspill til hvordan samhandlingsarbeidet bør
utvikles videre i Vestfold
Enstemmig vedtak:
1. Styret ønsker at SiV skal forsterke samarbeidet med enkeltkommuner eller grupper
av kommuner som ønsker særlige satsinger
2. Styret ber administrasjonen intensivere samarbeidet med kommunene i Vestfold for
å øke bruken av KAD-plassene
3. Styret ved styreleder tilskriver OSU i den hensikt å gi uttrykk for styrets
forventninger til samarbeidet.
SAK: 057/2015 Alvorlige meldte pasienthendelser 1. halvår 2015
I sak 050-2015 den 17. september ba Styret om en nærmere orientering om alvorlige
hendelser med pasient ved sykehuset, jfr. artikkel i Tønsberg Blad (14.09.15) om
meldte alvorlige hendelser 1. halvår 2015 ved Sykehuset i Vestfold HF.
I første halvår ble det meldt om 143 alvorlige hendelser fra somatikken (jfr. artikkel i
Tønsberg Blad), hvorav 55 medførte pasientskade. I saken redegjøres nærmere for
hvilke hendelser/skader dette utgjorde og hvordan hendelsen er fulgt opp i etterkant
ovenfor den enkelte pasient og pårørende. Videre beskrives hvordan sykehuset sikrer
læring og erfaringstilbakeføring ute i organisasjonen for å forhindre at nye tilsvarende
hendelser skjer.
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar saken til orientering
2. Styret forutsetter at kunnskapen fra meldte hendelser brukes kontinuerlig som
grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og
pasientsikkerhet
3. Styret gir ledelse og ansatte honnør for det kvalitetsarbeid som utføres ved SiV.
SAK: 058/2015 Nasjonal statistikk m.v. – Læringspotensiale i SiV
Det publiseres periodisk ulike typer nasjonal statistikk, resultater av undersøkelser m.v.
De mest sentrale eksempler er;
- Nasjonale kvalitetsindikatorer
- SAMDATA
- Brukererfaringsundersøkelser (PasOpp).
Det ble i møtet orientert om sentrale funn/forhold i disse rapportene og hvilket
potensiale som kan ligge i denne type publikasjoner mht. potensiale for utvikling og
læring i SiV.
Enstemmig vedtak:
Saken tas til orientering.
Side 3 av 5
SAK 059/2015 Adm. direktørs orientering
Administrerende direktør ga styret orientering om følgende;
a) Status i arbeidet med overføring av ansvar for seksuelt overgrepsmottak til SiV
Det vises til styresak 26-2015 (møte 21. mai 2015) der styret ble orientert om at adm.
direktør hadde nedsatt en arbeidsgruppe internt i SiV for å utrede modell knyttet til
overføring av ansvar for seksuelt overgrepsmottak i Vestfold til SiV.
Ansvarsoverføringen er nedfelt i Oppdrag og bestilling 2015.
Arbeidsgruppen har anbefalt en modell der SiV inngår avtale med Sandefjord kommune
om videreføring av dagens modell. Denne har har vært i drift i regi av Sandefjord
kommune siden 1.mars 2005. Det er et akuttilbud til menn og kvinner over 14 år, som
har vært utsatt for seksuelt overgrep.
Mottaket, som er et ambulerende voldtektsmottak, er et interkommunalt samarbeid,
der alle kommunene i Vestfold deltar (unntatt Sande og Svelvik som har avtale med
Buskerud). Selve tilbudet om akutt undersøkelse og behandling er lagt til fylkets 4
legevakter og på dagtid (hverdager) til fastlegene. Det er sykepleier og
legevaktslege/fastlege, som sammen gir tilbudet til pasienten.
Med bakgrunn i et møte mellom Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og helseforetakene 27.08.15,
har HSØ i brev av 03.09.15 henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og
bl.a. bedt om noen nærmere presisering av enkelte forhold, herunder forhold knyttet til
finansiering/økonomi. HSØ har bedt helseforetakene avvente inngåelse av avtaler inntil
HOD har kommet med avklaringer. I lys av dette vil det bli inngått avtale med
Sandefjord kommune om videre drift av overgrepsmottaket for 1 år fra 1. jan. 2016.
Permanent løsning skal vurderes og etableres i god tid før utløp av denne avtalen.
b) Brev fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vedr. tolkning av
helseforetaksloven om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter
HOD har i brev av 30. juni 2015 til de regionale helseforetakene gitt en nærmere
tolkning av helseforetaksloven om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter.
Adm. direktør redegjorde nærmere i møtet. Ovennevnte brev følger vedlagt protokollen.
c) Status Prehospital klinikk Telemark - Vestfold
Adm. direktør redegjorde kort for status etter møte mellom styrelederne og adm.
direktører. Felles holdning nå om at fisjon gjennomføres fra 1. jan. 2016.
d) Flyktningsituasjonen – konsekvenser for SiV
Det er så langt ikke konstatert ekstraordinære utfordringer i SiV knyttet til
flyktningsituasjonen med transitt mottak på Brunstad. Situasjonen er dog uforutsigbar
og følges nøye. Sykehuset Østfold HF har henvendt seg til øvrige helseforetak i HSØ
mht. å kunne bistå med personell.
Enstemmig vedtak:
Styret tar redegjørelsene til orientering.
Side 4 av 5
SAK: 060/2015 Styrets årsplan oppdatert
Styrets årsplan ble vedtatt i møte 18.12.14 (sak nr. 078/2013). Denne blir fortløpende
oppdatert og legges frem for styret i hvert møte.
Enstemmig vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan for 2015 til orientering.
SAK 061/2015 Eventuelt
Ingen saker.
Tønsberg, torsdag 22. oktober 2015
Sven-Erik Andersen
Protokollfører
________________
Bjørn Walle
leder
________________
Arne Bredvei
nestleder
________________
Trond Hugo Haukebø
________________
Christian Robak
________________
Kirsti Been Tofte
________________
Tove Kreppen Jørgensen
________________
Tone Woll Buer
________________
Bjørn Kåre Sevik
Side 5 av 5