Bruccet Anaya, LA - Biblioteca UDGVirtual

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Bruccet Anaya, L. A. (2007). El crimen organizado.
Origen, evolución, situación y configuración de la
delincuencia organizada en México. México: Porrúa. Pp.
147-183.
LUIS ALONSO BRUCCET ANAYA
UCENCIADO EN DERECHO I'OR I.A FACUU'All DE Dl' RECIIO DI·: LA UNAM. MM:STRO EN DERECHO
POR EL DEI'AR'J'AMENTO DE DERECIIO DE LA \INIVERSIDAD lllEROI\M ERICANA .
DOCTOR EN OERECIIO POR LA DIVISIÓN O" ESTUDIOS I)E J>OSGRADO
m:
l A FACUJ:JI\D DE DERECHO DE
l-~
UNAM
EL CRIMEN
ORGANIZADO
(ORIGEN, EVOLUCIÓN, SITUACIÓN
Y CONFIGURACIÓN DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN MÉXICO)
SEGUNDA EDICIÓN
EDITORIAL PORRÚA
AV. REPÚ BLICA ARGENTINA, 15
MÉXICO, 2007
Primera edición, 2001
Derechos reservados © 2007, por
Luis Alonso BRUCCET ANAYA
Auditores núm. 20, Col. El Sifón
09400 Mexico, D. F.
Las características de esta edición son propiedad de
EDITORIAL PORRÚA, S. A. de C. V. -
8
Av. República Argentina, 15, 06020 México, D. F.
Queda hecho el depósito que marca la ley
ISBN 970-07- 2868-4
IMPRESO EN MÉXICO
P!UNTED IN MEXICO
ÍNDICE
PRESENTACIÓN . . . . . . . . . • . • . . . • • . • . • . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . XXXI
CONSIDERAOONES GENERALES .•.. •••.•.•.•• ..•..•.•. . • ....... . . xxxm
AGRADECIMIENTOS • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . .. .. . XXXIX
PALABRAS PRELIMINARES • . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . XLV
INTRODUCCIÓN . . . . . . . • . . . • . . . • • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
LV
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . .
LIX
METODOLOGÍA . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXIX
AUTO DE FE ...•..••.•..•.•.•... ; . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXm
PRIMERA PARTE
MARCO CONCEPTUAL
INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA PARTE
. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
CAPíTULO 1
EL HECHO DELICTIVO
l. El Delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Etimología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Francisco Carrara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Rafael Garófalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Jiménez de Asúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Ignacio Villalobos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Giner, Tissot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Franz Von Liszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Ernest Von Beling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Hans Welzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Jurídicamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. El crimen organizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. La conducta delicúva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. El delincuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Marco Tulio Cicerón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Lucio Anneo Séneca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. San Agustín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
13
14
14
15
XIV
ÍNDICE
18. Santo Tomás de Aquino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Tomás Moro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. César Becaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. César Lombroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Enrico Ferri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Rafael Garófalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Thomas Hobbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. John Locke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Jeremías Bentham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Sigmund Freud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Clasificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
17
19
20
22
23
24
24
25
27
CAPÍTULO 11
I.A DEliNCUENCIA
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
La delincuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clasificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia ecológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia oculta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia femenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia negra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia de muchedumbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia juvenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clasificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Causas ....................................... , . . . . . .
El factor delictivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La conducta desviada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo antisocial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La violencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La personalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
32
32
32
33
33
34
35
35
36
36
36
38
40
42
44
45
45
46
CAPÍTULO III
I.A DELINCUENCIA QUE SE ORGANIZA PARA DEliNQUIR
48. La organización delictiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. La asociación delictuosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. La pandilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Conceptualizadones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Moisés Moreno Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. Jesús Zamora Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
53
58
60
60
61
ÍNDICE
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Álvaro Bunster Briseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Gómez Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Eduardo Andrade Sánchez . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Origen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El miembro de la delincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . . .
Relación de la delincuencia organizada con otros ilícitos . . . .
Delincuencia organizada del fuero común . . . . . . . . . . . . . . . .
Delincuencia organizada especializada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XV
61
61
62
62
63
66
67
68
69
70
71
SEGUNDA PARTE
MARCO IDSTÓRICO
INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA PARTE . . . . . . • . • . • . . • . • . . . . . • • . . .
77
CAPtruLO IV
EDAD PREHISTÓRICA
65. Los pueblos nómadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
CAPITuLO V
EDAD ANTIGUA
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Antigüedad oriental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Antigüedad clásica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Sumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Los sumerios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Babilonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Los babilonios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Los Códigos Antiguos . ............... ... ...... .... : . . . 92
El Código de Hammurabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Reino Hitita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Los hititas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Asiria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Los asirios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Los códigos egipcios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
El derecho israelita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
China ................ . . ... .......... . : . . . . . . . . . . . . . . 102
Las dinastías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
XVI
84.
85.
86.
87.
88.
ÍNDICE
Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los códigos griegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las leyes hindúes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
104
106
107
107
CAPITuLO VI
EDAD MEDIA
89.
90.
9 1.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
El pensamiento jurídico romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alta Edad Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El feudalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baja Edad Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Carta Magna de J uan Sin Tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El juicio contra los muertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La pe na contra el recuerdo del delincuente . . . . . . . . . . . . .
La pena de muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El cristianismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
110
111
112
114
114
115
116
117
118
118
119
120
120
120
121
CAPíTULO VII
EDAD MODERNA
105.
106.
107.
·108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
El renacimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Derecho canónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El fuero juzgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El fuero viejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El fuero real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los opúsculos legales del Rey Don Alfonso el Sabio . . . . . .
Las leyes de estilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I ..as disposiciones de espéculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El septenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las panidas, 1265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I:J ordenamiento de Alcalá, 1348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las ordenanzas Reales de Castilla, 1485 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las leyes del Toro, 1505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
125
125
126
127
127
128
128
128
128
128
129
130
130
131
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131 .
132.
133.
ÍNDICE
XVII
La Nueva Recopilación, 1567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los autos acordados, 1745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La novísima recopilación, 1805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los procesos contra las brujas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El bandole rismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las bandas italianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El bandidaje inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El bandidaje Francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La pena de muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
132
132
134
135
136
137
137
138
138
139
140
140
142
CAPÍTULO
VIII
EDAD ACTUAL
134. Las bandas criminales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135. Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136. La andrangheta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137. La camorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138. La cosa nostra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139. El tráfico de drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140. La asociación delictiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141. Estados Unidos d e América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142. El crimen organizado Norteaméricano . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143. La venta clandestina de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144. El sindicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145. La extorsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146. Las bandas gangsteriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147. La conspiración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148. Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149. La mafia colombiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150. La justicia sin rostro" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151. Francia ......... . . ·. ............................ . ....
152. España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153. Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154. La mafia rusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155. Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156. La mafia japonesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157. China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158. La mafia china . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159. Nigeria .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ..
160. La mafia nigeriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
151
152
152
152
153
155
156
156
158
159
160
162
167
169
169
171
172
174
174
175
177
177
178
178
179
180
XVIII
ÍNDICE
161. Otras fronteras
181
CAPÍTULO IX
ANTECEDENTES EN MÉXICO
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171 .
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
Epoca prehispánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normatividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Penalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tribunales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Época colonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normatividad .............. . . ... .. . . . . .. ., . . . . . . . . . . .
La Recopilación de Indias, 1680 . . . . .. . .. .. . . . .. . . .. .. .
Las Ordenanzas de Bilbao, 1737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las Ordenanzas de Minería, 1783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las Ordenanzas de Intendentes, 1786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los autos acordados de Montemayor y Beleria, 1787 . . . . . .
Las Ordenanzas de Tierras y Aguas, 1884 . . . ...... . ..... .
Derecho penal Virreina! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El bandidaje colonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legislación penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derecho penitenciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cárcel de la ciudad o de la diputación, 1524 . . . . . . . . . .
La Real Cárcel de Corte, 1570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Cárcel de la Santa Inquisición, 1571 . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Cárcel de la Perpetua o de la Misericordia, 1577 . . . . . .
La Cárcel de la Acordada o Cárcel Nacional, 1'710 . . . . . . . .
Época independiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norma tividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bandidaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los bandidos de Río Frío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derecho penitenciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Cárcel General, 1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Prisión Militar de Santiago de Tlatelolco, 1883 . . . . . . . .
;1 Presidio Militar de San Juan de Ulúa, 1877 . . . . . . . . . . .
Epoca Revolucionaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Banda del Automóvil Gris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derecho Penitenciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Penitenciaría de la ciudad de México, Palacio de Lecumberri, 1900 ... . ...... . . .... .. . .. . . ... ........ .. . , . . . .
197. La Colonia Penal Federal de las Islas Marías, 1905 . . . . . . . .
198. La Casa de Corrección para Menores Mujeres, 1907
199. La Casa de Corrección para Menores Varones, 1908 . . . . . .
183
184
185
187
188
189
191
192
193
194
194
194
195
196
197
199
201
202
202
202
205
205
208
212
221
223
225
227
228
229
230
231
232
233
233
239
240
240
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
ÍNDICE
XIX
Época moderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistema penitenciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visión en décadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Tigre de Santa Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El servicio secreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Ley Fuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los centros de la perdición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enrico Sampietro el Rey de la Falsificación . . . . . . . . . . . . . .
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El asalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Capitán Fantasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los roba chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El caso del Niño Bohijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El narcotraficante Max Cossman . . . ...... ·... . . . . . . . . . . .
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cárcel de Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lola "La Chata" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las marimachas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las bandas mafiosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Martha Acatitla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La INTERPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los Barrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El caso de Mariles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El accionar de bandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlatelolco 68 ... . .. ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los subversivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los secuestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Barón del Narcotráfico Alberto Sicilia Falcón . . . . . . . . . .
Los roba coches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La narcopolítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los narcosatánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centros Federales de Alta Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Procuraduría General de la República . . . . . . . . . . . . . . . .
Conferencias Nacionales de Procuradores de Justicia
240
241
242
242
242
243
245
245
246
247
247
249
249
250
250
251
251
252
253
254
254
255
255
257
257
258
258
259
261
261
262
265
266
266
266
267
267
268
315
TERCERA PARTE
MARCO LEGAL PENAL
INTRODUCCIÓN A LA TERCERA PARTE ..•.. . . . . . . . . ••••....•. . .' .
323
XX
ÍNDICE
CAPÍTULO X
lA LEY FEDERAL CONTRA lA DELINCUENCIA ORGANIZADA
239. Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240. La Ley Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPíTULO
329
343
XI
ASPECTOS PENALES
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
Naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El orden público y el interés social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El tipo penal de delincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . . .
El miembro de la delincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . .
La responsabilidad penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El bien jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La facultad de atracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La conexidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El concurso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La acumulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La prescripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La supletoriedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La detención y la retención de indiciados . . . . . . . . . . . . . . .
Actuación de agentes policiales extrat~ eros . . . . . . . . . . . . . .
Normatividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personas morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las órdenes de cateo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El aseguramiento de bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPíTULO
34 7
349
350
355
360
361
362
363
364
364
366
368
370
373
374
376
377
378
XII
FIGURAS JURÍDICAS
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
Medidas especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agentes infiltrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las operaciones encubiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las entregas vigiladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El arraigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La reserva de actuaciones en la averiguación previa . . . . . . .
La protección de personas o testigos protegidos . . . . . . . . . .
La identidad de testigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La intervención de las comunicaciones privadas . . . . . . . . . .
El espionaje electrónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La colaboración en la persecución de la delincuencia . . . . .
Los beneficios por colaboración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
390
392
393
393
404
407
413
41 4
424
425
426
ÍNDICE
271.
272.
273.
274.
275.
La autoinculpación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las informaciones anónimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El ofrecimiento de recompensas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La valoración de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La prisión preventiva, ejecución de las penas y medidas de
seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276. Competencia territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXI
431
435
436
437
441
448
CAPÍTULO XIII
TIPOS PENALES FEDERALES DERIVADOS
DE lA DELINCUENCIA ORGANIZADA
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
Delitos de de lincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contra la salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los cárteles mexicanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organización delictiva de los Hermanos Carrillo Fuentes . .
Organización delictiva de Joaquín Guzf!lán Loera . . . . . . . . .
Organización delictiva de J uan Carda Abrego . . . . . . . . . . . .
Organización delictiva de los Hermanos Amezcua . . . . . . . . .
Organización delictiva de Jos Hermanos Arellano Félix . . . .
Organización delictiva de los Hermanos Quintero . . . . . . . .
Las drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estupefacientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Psicotrópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operaciones con recursos d e procedencia ilícita . . . . . . . . . .
Privación ilegal de la libertad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Falsificación o alteración de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tráfico de armas de fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tráfico de indocumentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tráfico de órganos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tráfico de menores de edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~a, delincuencia organizada como una agravante de corrupclOn de menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El tráfico ele menores como una modalidad de la privación
ilegal de la libertad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Máxima sentencia penal es de 70 años . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El tráfico de men()res como un tipo penal . . . . . . . . . . . . . .
El tráfico de menores dentro del ámbito internacional . . . .
La fiscalía especializada de tráfico de menores de la PGR . .
457
458
466
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486
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535
538
CUARTA PARTE
MARCO TÁCTICO OPERACIONAL
INTRODUCCIÓN A LA CUARTA PARTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
545
ÍNDICE
338. Secuestros de ex-agentes judiciales en el Estado de México
339. Caso "El Rodeo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340. La Pandilla "Loogan" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
341. "Los Juniors" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342. Caso "Carlos Peredo Merlo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343. Caso "Omerta" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344. "El Mocha Orejas" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
345. Aprehensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
346. Extradiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
347. Cooperación Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
348. Lavado de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
349. Tráfico de vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350. Caso "Mario Villanueva Madrid" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351. Operación "Casablanca" ........................ ; . . . . . .
352. Caso "Testigo Endeble" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353. Caso "Antonio Gutiérrez Cortina" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354. Caso "Fiscal Mariano Herrán" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355. Organización delictiva de "Los Cuajú" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356. Falsificación de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357. Tráfico de armas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
358. Operación "Impunidad" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359. Operación "Milenio" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360. Tráfico de indocumentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361. Captura de Giusseppe Montanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
362. Operación "Limpieza" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
363. Casos de "Secuestros Express" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364. Organización delictiva de "El Enano" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365. "Agentes de la FEADS involucrados en Secuestros" . . . . . . . .
366. "Extradiciones" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
367. "El decapitado" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368. Caso "Caletre" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
369. Delincuencia Organizada un delito grave . . . . . . . . . . . . . . . .
370. Caso "Balbotin" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371. "El Chuck Norris" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372. "El animal" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373. Caso "Patricia Daisy Fuentes" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374. "El Taca" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375. Operación "Ruinas" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376. "El Coronel" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
377. "El Capitán" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
378. Homicidios de compañeros de la FEADS . . . . . . . . . . . . . . . .
379. Caso "Cuñada de Arizmendi" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380. Secuestro del menor Carlos Arizmendi Suárez . . . . . . . . . . . .
381. "El ahorcado" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
382. Caso "Cónsul de Suecia" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
383. Caso "La Sombra" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXIII
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592
593
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628
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632
633
634
XXIV
ÍNDICE
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
Diversas operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"El Tamal" y "El Moncho" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso "Los Generales" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso "Cuñado de Carrillo Fuentes" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Policías judiciales vinculados al narcotráfico . . . . . . . . . . . . . .
"El Gordo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Venta de Plazas" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La fuga de "El Chapo Guzmán" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomendación de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Intervención de la UEDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso "El hijo del general" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caso "José Thirión" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
634
635
635
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639
640
643
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645
646
647
QUINTA PARTE
MARCO INTERNACIONAL
INTRODUCCIÓN A LA QUINTA PARTE • • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . •
652
CAPÍTULO XVI
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
397.
398.
399.
400.
Concepto de delincuencia organizada de la ONU . . . . . . . . .
Organismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congresos internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
659
662
665
666
CAPÍTULO XVII
DEliNCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
401. Conferencia política de alto nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
402. Convención de la ONU contra la delincuencia organizada
transnacional y sus protocolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
403. Delitos de delincuencia organizada transnacional . . . . . . . . .
404. El robo de productos lícitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405. El comercio ilícito de estupefacientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
406. El tráfico clandestino de migrantes ilegales . . . . . . . . . . . . . .
407. El tráfico de armas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408. El tráfico de materiales nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409. La delincuencia organizada ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410. El terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
411. Medidas de INTERPOL contra el terrorismo . . . . . . . . . . . . .
412. El Sistema Internacional para el Rastreo de Armas y Explosivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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674
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677
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679
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681
681
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683
683
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
ÍNDICE
XXV
Armas nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Armas químicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Armas biológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seguridad de la aviación civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciberterrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El tráfico de seres humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El tráfico de órganos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El robo y contrabando de vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El blanqueo y lavado de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
684
684
685
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685
685
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687
688
688
CAPITuLO XVIII
INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
423. Los tratados internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
424. Jerarquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425. Instrumentos jurídicos penales internacionales . . . . . . . . . . .
426. Extradición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427. Ejecución de sentencias penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
428. Asistencia jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
691
692
695
- 698
700
701
CAPtruLO XIX
NORMATMDAD INTERNACIONAL
429.
430.
431.
432 .
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
Instrumentos jurídicos penales internacionales especiales
Narcotráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavado de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Falsificación de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bienes arqueológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vehículos y aeronaves robados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toma de rehenes o secuestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tráfico de menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tráfico de armas de fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
703
703
709
711
711
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712
713
713
714
714
SEXTA PARTE
MARCO SOCIAL
INTRODUCCIÓN A LA SEXTA PARTE
.•.•.. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .•. .
720
XXVI
ÍNDICE
CAPiTuLo XX
TEMAS RELACIONADOS CON LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
La sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La soberanía nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El sistema electoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La corrupción policial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La seguridad nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La corrupción y la violencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El rompimiento de fronteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los mejores al servicio del crimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La militarización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La corrupción gubernamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las desapariciones forzadas o forzosas de personas . . . . . . .
f;jecuciones extrajudiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La globalización y extensión de la delincuencia organizada
721
722
722
723
723
726
726
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729
729
730
730
732
735
738
CAPÍTULo XXI
LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
La prevención del delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La prevención primaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La prevención secundaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La prevención terciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Factores preventivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La polic_í~ ........ . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevencton no represiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El control social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los valores y principios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las relaciones interpersonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La participación de la comunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los programas estatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La prevención situacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los medios de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La religión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orientación de emergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
739
741
742
742
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743
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748
748
749
750
751
752
752
ÍNDICE
CAPÍTULO
XXVII
XXII
LA TORTURA
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
Definición de tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El torturador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Víctimas de la tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T ipos de tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El encierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El interrogatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las cadenas . .. .............. . ..................... : .
La chicharra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los azotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El bastonazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La narco tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La tortura psicológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El submarino seco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El tehucanazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La botella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El pocito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El tocadiscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La gimnasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El taladro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El lápiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El colgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El pollo rostizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El mazapanazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La licuadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los aplausos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La antorcha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El gancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El cristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La bicicleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El alfombrazo ...... ............... ......... ..... .'...
La sacadita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectos de la tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amnistía Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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772
772
773
CENTROS DE INFORMACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
775
BIBLIOGRAFÍA GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
779
XXVIII
ÍNDICE
ANEXO
PROCESO LEGISlATIVO DE lA LEY FEDERAL CONTRA
lA DELINCUENCIA ORGANIZADA
A. Exposición de motivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
l. De la delincuencia organizada en general . . . . . . . . . . . . . . . . 811
1.1 . Presentación del problema y compromisos gubernamen-
II.
III.
IV.
V.
B.
C.
l.
11.
III.
D.
E.
l.
11.
tales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Conceptualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Características específicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La delincuencia en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1. Marco legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2. Estado de la delincuencia organizada en México . . . . . .
11.3. Disfuncionalidad institucional contra la delincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4. Necesidad de nuevas estrategias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La experiencia internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.l . Internacionalización de la delincuencia organizada . . .
Ill.2. Programa Contra la Delincuencia Organizada a nivel Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contenido de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. l. Cuestiones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.2. Contenido de la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comentario final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anteproyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estudio y dictamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metodología del dictamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoración general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoraciones particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada . . . . . . . . . . .
Debate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cámara de Origen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senador José Trinidad Lanz Cárdenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senador Héctor Sánchez López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senador Félix Salgado Macedonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cámara Revisora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diputado Ezequiel Flores Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diputado Mauro González Luna Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . .
Diputado Luis Andrés Esteva Melchor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diputado María de la Luz Lima Malvido . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diputado Isidro Aguilera Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diputado Luis Sánchez Aguilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diputado Isabel Molina Warner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
811
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Íl\OICE
Diputado
Diputado
Diputado
Diputado
Diputado
Diputado
Votación
María del Carmen Segura Rnngel . . . . . . . . . .
Isidro Aguilera Oniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mauro GonZLl.lez Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luis Sánchez AguiJar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ezequiel Flores Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro Etienm: Llano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................
XXIX
....
....
....
....
....
....
....
944
946
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949
950
952
APÉNDICE
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTiCULO
ARTICULO
1º
211
3º
411
52
ARTICULO
ARTICULO
ARTíCULO
ARTÍCULO
ARTiCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTiCULO
62
7v
8º
9v
lO.
11.
12.
13.
14.
ARTÍCULO 15.
ARTÍCULO 16.
ARTíCULO 17.
ARTíCULO
ARTÍCULO
ARTiCULO
ARTICULO
ARTICULO
ARTICULO
ARTICULO
ARTICULO
ARTÍCULO
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ARTÍCULO 27.
ARTÍCULO 28.
Finalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ámbito de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protección de la soberanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Penalización ele la participación ele un grupo delictivo organizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Penalización del blanqueo del producto del ddito
Medidas para combatir el blanqueo de dinero . . .
Penalización de la corrupción . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medidas contra la corrupción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilidad de las personas jurídicas . . . . . . . .
Proceso, fallo y sanciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decomiso e incautación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cooperación internacional para fines de decomiso
Disposición d el producto del delito o de los bienes
decomisados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extradición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traslado de personas condenadas a cumplir u na
pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asistencia judicial recíproca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investigaciones conjuntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnicas especiales de investigación . . . . . . . . . . . .
Remisión de actuaciones penales . . . . . . . . . . . . . . .
Establecimiento de antecedentes penales . . . . . . . .
Penalización de la obstrucción de la justicia . . . . .
Protección de los testigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asistencia y protección a las víctimas . . . . . . . . . . .
Medidas para intensificar la cooperación con las
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley . .
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley
Recopilación, intercambio y análisis de información
sobre la naturaleza de la delincuencia organizada
955
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982
XXX
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTíCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ÍNDICE
29. Capacitación y asistencia técnica ....... . . . .. . . .
30. Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el de~~rrollo económico y la asistencia técnica .
31. Prevenc1on .......................... . ...... .
32. Conferencia de las Partes en la Convención .... .
33. Secretaría .................................. .
34. Aplicación de la Convención ................. .
35. Solución de controversias .................... .
36. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión .............................. . ....... .
37. Relación con los protocolos .......... . ....... .
38. Entrada en vigor ........................... .
39. Enmienda ........... . . . ............ . ...... .
40. Denuncia . . ......................... . ...... .
41. Depositario e idiomas ....................... .
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990
991
991
992
CAPÍTULO
VIII
lA EDAD ACTUAL
Puesw que fl hombre
no es malo por naturaleza,
tú, hermano preso,
si te encuentras solo,
en cualquier insignificante
rinc6n del mundo;
siempre debes n:curdar
que un alma buena estará contigo.
No importa el sufrímiento,
la vejación, el olvido,
que hayas tenido,
el liPmfJo jJasa,
y cttando ttn día salgas,
piensa que tienes la oportunidad
de volver a ser
ttn homb11! nuevo
)' así, tendrás nuevamente
la oportunidad de estar
frente al camino qu.P conduce
a la felicidad: la libertad.
IS4. LAs BA~DAS
CRIMI:'-.'ALES
Como hemos visto, la historia ofrece toda una variedad de suce105
que de diferentes posturas pueden ser vistos corno delictivos, y
fle 1cndrán a variar en el tiempo, debido a las circunstancias políti-
ca sociales de cada país. Por ello, no resulta facil explicar la evolució n
del deli1o, de la pena, y de la prisión, ya que por esta complejidad ,
mulla a \'Cces dificil de enlender. Comprender más a fond o al hombre
cs,rn ciena medida, intentar explicar, d e manera posible, su conduela, sus
deseos, sus intcn.sio ncs, sus preferencias, sus inquietudes, sus
117
148
LUIS A. BRUCCET ANAYA
remordimientos, sus complejos, sus necesidades, en fin todo el universo que implica la conducta del hombre. 180
De esta manera, quedó asentado que el Estado, como afirma
Kelsen, nace a la par del Derecho. Sin embargo, en el área criminal,
el delito será visto como una forma de conducta, producto del nivel
de intereses imperantes en determinado momento, es decir, su exis·
tencia se ve manejada con un cierta manera de tolerancia, así, si
queremos no sólo explicar, sino además entender la realidad, debemos previamente intentar por explicar y darle un significado a las
causas o motivos que producen esa realidad.
La vida de la humanidad se ha desarrollado en una línea cíclica,
primeramente basado en el sentido de religiosidad, donde cualquier
intento de explicación de la conducta social, estará sustentado por
el criterio divino; Dios cura, perdona, sana, pero también castiga.
Consiguientemente viene la etapa en el que se analiza la conducta humana como un resultado de un patrón de sanidad, es decir, el
delincuente era identificado ahora con el prototipo de la enferme·
dad, del mal, de la dolencia, demencia. No sería sino hasta con el
triunfo de la Independencia de las Colonias Inglesas en América y
la Revolución francesa en Europa, cuanclo la conducta del hombre
es encasillada con base a la razón.
Después con la teoría postulada por Augusto Comte, fundador
de la Sociología y autor del positivismo, se verá que la conducta
humana sólo existe o se desenvuelve en razón de los vínculos que se
tiene con la familia, y la sociedad en sí.
De igual manera sostendrá Heriberto Spencer que la sociedad
es un organismo biológico, donde las divisiones y funciones de las
clases sociales son algo normales y lógicas. Todo lo contrario a lo
establecido en el libro de El hombre delincuente, donde se intenta
explicar la conducta criminal y el resultado de sus comportamientos
ilícitos, en consideración a la naturaleza misma del hombre, es decir,
a su propia naturaleza de ser humano.
Por tanto, para entender este resultado, es necesario estudiarlo
e investigarlo con las disciplinas que son las encargadas de analizar
la naturaleza humana, recayendo tal labor en la medicina, más directamente en la Antropología y la Sociología. Es decir, las causas por
las cuales del por qué el hombre se desvía del camino correcto es
porque está enfermo por naturaleza. César Lombroso especifico que
las causa criminales se encuentran en la naturaleza física, biológica,
orgánica del ser.
180
Sobre estos temas, véase también Enigmas del mundo del Crimen, op. cit.
LA EDAD ACTUAL
149
En este sentido, se regresó al orden en el que los organismos
débiles serían suplantados por los más fuertes a adaptarse al medio,
con apoyo a la teoría de Charles Danvin, sobre el origen de las especies,
y en el que da lugar a la aparición de formaciones biotípicas de
criminalidad, una especie de lectura del cuerpo para decidir la peligrosidad del individuo.18 1
El pensamiento político, que se verá influido para estereotipar
al criminal, vendrá a regirse por muchos años, por las ideas externadas
por el filósofo Carlos Marx, quien a través de su método materialismo histórico dialéctico, entre muchas otras cosas, determinaba que
el hombre dentro de la sociedad ocupa un lugar determinado, en unión
a una clase social específica, y que, independientemente de sus deseos
o de su conciencia, será éste el factor responsable para que actúe de
una u otra manera.
En contraposición de lo anterior, encontramos a Vilfredo Pareto,
que choca con las ideas marxistas, con gran influencia de la filosofía
de Nietzsche, porque, hablando sobre la sociedad, señala que la conducta del hombre será diseñada y manejada por una pequeña minoría,
la élite, quien establecerá el equilibrio del comportamiento entre todas
las demás clases sociales, de esta manera se puede ver la delincuencia
sólo como un medio de lucha de una clase social contra otra.
Precisamente, por esta conducta, como un medio para obtener
poder, y que puede ser contemplada como una segunda etapa de
evolución, en cuanto al fin, de la delincuencia organizada, es que encontramos, como hemos visto, que tratar de buscar un origen histórico
de la delincuencia organizada, se fundamenta por el simple hecho de
que el hombre se reúne, en confabulación, para realizar acciones
ilícitas, que lo llevarán a obtener, entre otras, sumas cuantiosas de dinero, y que contribuirán a que se sienta una enorme confianza y
seguridad de dominio sobre el otro, he allí la característica esencial
distintiva de la delincu encia organizada con la otra delincuencia que
podíamos llamarle común: el poder.
Como hemos visto anteriormente, una de las primeras formas
ilícitas de aparecer fue siempre el asalto, sien do la principal manera
de las bandas para cometer sus fechorías delictivas. El asalto organ izado siempre tuvo como lugar de acción los caminos despoblados.
Consecuentemente con él nacería todo lo concerniente al comercio
ilegal y traslado clandestino del botín, surgiendo el tráfico, primera181
Al respecto consúltese dos obras extraordinarias que son: Tras las Huellas tk Darwin.
Un viaje a caballo tk Tierra tkl Fuego a las islas Galápagos, Toby Green, Plaza & Janés, Barcelona, 2000. La Peligrosa idea de Darwin, Daniel C. Dennett, ed. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2000.
150
mente de joyas, después variaría de oro, pieles, objetos valiosos, hasta
llegar a las armas, el secuestro, la falsificación de moneda y finalmente el comercio ilícito de las drogas. 182 En esta etapa de la delincuencia
organizada el fin era la obtención de cuantiosas riquesas.
Con el paso del tiempo las bandas, que fueron reconocidas como
mafias, 183 que adquirían fuerza, se hacían poderosas, y pasarían a
formar una área más compactada dentro del mundo del crimen.
La banda integrada en su inicio por unos cuantos individuos, ahora
adquiría características más especializadas, se contaba con más miembros, en que cada uno llevaba a cabo una misión específica: "gatilleros",
"orejas", "contactos", "mensajeros", "ganchos", es decir, se realizaba
un trabajo netamente profesional, individualizado celularmente por
cada individuo, pero trabajando en conjunto para la organización, y
encaminado sólo a la atención de obtener lo que el jefe mandaba,
y este acatamiento o disciplina se veía reflejada, tarde o temprano,
en allegarse de dinero, siempre de dinero, el que era repartido por
partes a todos los que participaban en la organización. Mientras más
ganancias, mejor nivel de vida para sus miembros. En esta etapa el
fin de la delincuencia organizada puede ser vista como una posibilidad ya no solamente de obtener riquezas, sino ahora, como antes
quedó establecido, de adquirir poder.
A la fama que adquiriría el accionar de las bandas organizadas
en el delito, se vendrá a sumar en forma de leyenda el prestigio, temor,
respeto, y en ocasiones admiración de sus miembros más prominentes o jefes máximos.
De alguna manera la juventud, compuesta por adolescentes mal
orientados, fácilmente influenciables, rebeldes, broncudos, valentones, ociosos, desamparados; verá en el bandolero, el gángster, el
mafioso, el matón, el truhán, el bandido que hace ostentación de su
dinero, que llega un día al barrio en un automóvil último modelo,
182 Es de aceptarse que día con día es mayor el consumo popular de uso de drogas,
llegando afectar las clases sociales más necesitadas. Hoy cualquier tipo de droga puede ser
comercializada en expendios, tiendas, bodegas, hoteles, almacenes, puestos callejeros,
esquinas y rincones oscuros, casas particulares y hasta otorgando el senricio a dom icilio.
Por ello el Tráfico de estupefacientes y psicotrópicos conflgura la p1.i ncipal amenaza a la
estabilidad política y social de cualquier nación, su sig11o inconfundible de corrupción,
carcome a todo aquel que entra en el vicio, el manejo de dinero indiscriminadamente, la
movilización de hombres, armas, actos de soborno y extremada violencia lo convierten en
el ministerio del terror, el mit::clo y la muerte.
l&, El p1imer documento donde se aludía al término de matla "apareció por primera
vez en un texto siciliano ele 1658, pero es sobre todo en el siglo XIX que se vuelve corriente
en Italia. Actualmente, este término designa a la vez al grupo criminal históricamente
radicado en Sicilia y a todo grupo caracterizado por su estructura cerrada, su violencia y
su relación con una población y un territodo". El combate contra el C1imen Organizado en
Fmncia )' en la Unión J::uropea, Serge Antony y Daniel Ripoll, PGR, México, 1996, p. 19.
LA EDAD ACTUAL
151
rodeado de guaruras, reluciendo un traje fino y acompañado de una
despampanante modelo, rubia de categoría, del brazo, y se mete al bar
más próximo, pagando las bebidas a los muchachos, una forma de
admiración, idealización y envidia, para llegar a ser un héroe, no tan
héroe, y tener lo que no se ha tenido y se quiere alcanzar: dinero,
joyas, carros, ropa, casas, mujeres y fama, en otras palabras poder.
De esta manera, esta influencia y por así decirlo ejemplo, traerá
como consecuencia que los jóvenes se conviertan en los grandes mafiosos del mañana, cabecillas del crimen. Así, subsecuentemente
seguirá esta secuela, donde la delincuencia en asociación será un
medio, profesionalizado, para que en una forma sencilla, cómoda y
eficiente, se alcancen metas que de otra manera hubieran sido muy
difíciles de obtener. Por ello es que la delincuencia organizada nunca
dejará de existir.
135.
ITALIA
El conocimiento en nuestro país de la delincuencia organizada
en Italia, se da por medio de las pláticas realizadas, de manera muy
genérica, del Juez Giovanni Falcone, 184 cuando a invitación del doctor Samuel González, lleva a cabo unas breves conferencias en el
INACIPE, con motivo de un Programa de Formación Profesional de
los Servidores Públicos de la PGR. De los comentarios vertidos por
Falcone, sintetizamos algunas ideas, que resumimos a continuación. 185
"La extensión de las bandas criminales en Italia, se debió a que
el Estado para hacer frente a los actos de terrorismo político, y aumento de la microcriminalidad, implicará que durante los años setenta y ochenta, descuidará y por ende desatendiera en su mayoría,
el problema delincuencial, dejando a una parte del aparato judicial,
encargado de la atención de la lucha contra las mafias, con pocos
recursos. Hablar de Mafia es hablar de criminalidad organizada,
más no toda criminalidad organizada es Mafia. En Italia existen tres
grandes organizaciones mafiosas: la Cosa Nostra Siciliana, la Camorra
18
' Giovanni Falcone fue valiente fiscal incorruptible, arduo luchadorjurídico contra
las organ izaciones criminales imperantes en Italia, llegando a obtener pruebas que lograron poner en la cárcel, siendo Procurador General adjunto, a más de 400 mafiosos. En
1991 siendo Director General de Asuntos Penales en el Ministerio de Jusúcia en Roma es
mediante un atentado brutalmente asesinado.
18
; Tales criterios pueden ser observados en el libro editado bajo las administraciones de los Procuradores Ignacio Morales Lechuga y Fernando Antonio Lozano Gracia, con
prólogo del doctor Samuel González Ruiz, intitulado La lucha contm el Crimen Organizado.
La e>.tmiencia de Caovanni Falcone, editado por la Dirección de Publicaciones, Biblioteca y
Documentación Jurídica de la Procuraduría General de la República en el año de 1996.
152
y la Andrangheta, y recientemente se ha sabido de un nuevo grupo
llamado La Sacra Corona Unida".
136. LA ANDRANGHETA
"La Andrangheta, cuya palabra se deriva del griego 'andragateo',
que significa comportarse como hombre valiente, era una organización típica de la sociedad rural de la Calabria, compuesta por una
serie de familias de mafiosos, que entre ellas cada tipo de confederación representa a la 'sociedad honorable."'
"En el seno de cada familia existe una escala jerárquica extremadamente rígida, los jefes reconocidos son aquellos que tienen mayor
ascendencia, el jefe de familia se llama Mama Santísima, las otras categorías o grados son el 'contador', el 'maestro de lajornada', el 'puntaiolo' y el 'camorrista', las subcategorías la conforman el 'camorrista
de sangre', el 'de seda' y el 'de sgarro'. Como base de toda esta
organización se encuentran los picioti, es decir, los jóvenes de la organización. Una característica esencial de esta organización es que su
forma de operación está debidamente estipulada en documentos,
tales como su incorporación a ella en la que se vierte en la utilización
de ciertos ritos, como el juramento de sangre y la invocación de
santos."
137. LA CAMoRRA
"La Camorra opera en la zona de Campania y sobre todo en
Nápoles, también está estructurada por pequeñas organizaciones
locales y carece de un gran jefe que controle todo."
138. LA COSA NOSTRA
"La Cosa Nostra, o Mafia Siciliana es una organización criminal
conformada por 25 grupos llamados familias que se estructuran en
una línea vertical piramidal, su modus operandi está presente en todas
las provincias sicilianas, a diferencia de las anteriores, ésta tiene una
organización rígidamente unitaria, arriba del cual está el jefe absoluto de la Cosa Nostra (Salvador "Toto" Rina). Su organización se da
en el ámbito provincial, siendo la provincia de Palerrno la que siempre
ha mandado. Su base se compone de los llamados 'hombres de honor'
LA EDAD ACfUAL
153
o 'soldados', después seguiría el jefe de la estructura militar, el 'jefe
decena', el jefe da familia se llama 'representante', después vendrían
los 'vice' o varios 'consejeros', hasta llegar al representante de cada
provincia. Es importante señalar que la mafia siciliana ha tenido
ramificaciones fuera de Sicilia, logrando crear familias en Casablanca,
Marruecos, en Grenoble, Francia, en Alemania, en Canadá y en Estados
Unidos. La peculiaridad de la Cosa Nostra es que opera silenciosamente, en una posición de absoluta prudencia, conoce el arte del
mando de la estrategia, saben cuándo deben avanzar y cuándo retirarse, cuando deciden actuar son despiadados, pero no llegan a ser
feroces. Las organizaciones mafiosas tienen rasgos particulares de
unidad de mando y clandestinidad en las operaciones. Su determinación de actuar se basa en dos principales líneas, focos centrales de
su trabajo; por un lado se tiene que determinar de qué tipo va hacer
la muerte de la víctima, es decir, la manera de llevarse a cabo el
homicidio, y por otra parte la decisión del tipo de arma a utilizar." 186
139. EL TRÁFICO
DE DROGAS
"La principal actividad ilícita de las organizaciones de la Mafia
es el tráfico de drogas, en el que se ve un aumento muy considerable
del tráfico de cocaína, así como el número de extranjeros implicados
en los casos de droga. Italia es sobre todo un país de producción y
de tránsito, más que de consumo. El tránsito Europeo de drogas se
inicia en el país en que se produce. Casi un 40% de la heroína
proviene de Turquía y la restante se da en la India, Pakistán, Tailandia
y en Afganistán, además de los países del llamado 'Triángulo del
Oro', como son Birmania, Laos y Camboya."
"La heroína llega de estos países a Bulgaria, donde prosigue a
Grecia, Yugoslavia y después a Austria e Italia, de allí es distribuida
a los demás países Occidentales, principalmente a España, Francia,
Alemania y Holanda. Por lo que respecta a la cocaína, ésta llega a
Italia proveniente de Colombia, Venezuela y Ecuador. Con respecto
al hashís, la vía principal de acceso a .Europa es por España, cuya
producción se hace llegar proveniente del Líbano y de Marruecos."
1116 La aparición de la designación a organizaciones delictivas estadounidenses como
Cosa Nostra, cosa de nosotros, se debe a la aparición en el año de 1969 de un informe
rtalizado para el gobierno norteamericano por Donald Cressey, que daría pauta a la
publicación de su obra intitulada Theft of the Natüm; en dicho libro, Cressey manifestaba
que la Cosa Nostra, no era más que la mafia norteamericana, que a su vez, se derivaba de
b siciliana.
154
LUIS A. BRUCCET ANAY<\
"Por lo que hace a las drogas sintéticas como el Crack y el
éxtasis, es irrelevante. La actividad de comercio ilícito de esLUpefa·
dentes, hace ver que el narcotráfico no puede ser considerado de
manera aislada, porque se desprende la comisión de otros delitos
como el acopio de armas; la expedición y utilización de documentos
falsos de identidad; la emisión y portación de billetes falsos; fraudes
en mercados agrícolas, a través de desarrollar actividades empresatiales, intimidación para obtener el control de erogaciones del presupuesto público, a través de la intervención de la adjudicación y
subcontratación de obras, y en especial el lavado de dinero."
"La mejor manera de combatir el crimen organizado era mediante la profesionalización de los encargados de aplicar la ley: el
Ministerio Público, la Policía Judicial y Jos Peritos. El profesionalismo
implica conocer al enemigo que se tiene enfrente y no bajar la guardia
nunca, ya que no es posible luchar contra el crimen organizado de
una forma desorganizada."
El crimen organizado tuvo una fuerte lucha durante la década
de los ochenta, cuando comenzó la actitud del famoso Juez Giovanni
Falcone, quien se avocó de lleno a combatir en todas sus formas a
la estructura gangsteril denominada Cosa Nostra. Los organismos
encargados de la represión de la Mafia se concentran en lo que se
denomina el Alto Comisionado de Lucha contra la Mafia. Los organismos que se ocupan de la represión del tráfico de estupefacientes
son: la Policía de Estado, Los Carabineros (una parte del ejército que
tiene funciones de policía), la Guardia de Finanza, que revisa las
aduanas, todos ellos coordinados por el Servicio Central Antidroga,
que depende del Ministerio del Interior y que tiene relaciones con
las policías de otros países.
En la actualidad, es tan alto el poder que tiene la Mafia y tan
cruel su modus operandi que inclusive llega a tener influencia en los
aspectos políticos electorales, ya que se dedican a influir sobre la participación de los ciudadanos electores, manipula internamente la
orientación de los votos. La Mafia italiana ya no actúa como antes,
es decir, acomete constantemente, por medios de actos violentos, acoso a sus víctimas, ya la era de los "intocables" pasó a la mcmotia.
Ahora los gángsters son más ciudadanos, más "precavidos". Sólo
en última instancia, y como última medida, se emplea la violencia,
sí esta es definitiva, si a la segunda advertencia no se ha seguido lo
que los capas ordenan, la tercera es sentencia de ml.lerte, así actúa
hoy la mafia italiana. Los delitos a los que se dedican los grupos
mafiosos, también han variado con el paso del tiempo, los secuestros,
el robo, el control de centros d e prostitución y el manejo de casas
LA EDAD ACTUAL
155
de juego ilegal, ha llegado a perder el interés. Hoy "deja más", ejercer
la extorsión para brindar protección y seguridad, preferentemente
para e:jercer el mando sobre grupos dedicados al narcotráfico.
140. LA.
ASOCIACIÓN DELICTIVA
Un aspecto fJ U C es importante destacar es que en la República
italiana se reconocen dos figuras delictivas, que teóricamente atacan
el fondo de las organizaciones criminales, pero cuya misión se diferencia por su misma necesidad, nos referimos a los conceptos de
asociación delictuosa y asociación de tipo mafioso.
"La asociación para delinquir se configura por la asociación de
tres o más personas con el fin de cometer delitos, y quienes los promueven constituyen u organizan dichas asociaciones son castigados
por ese sólo hecho. La asociación de tipo mafioso se define en función
de quienes forman parte de ella se valgan de la fuerza de intimidación del vínculo asociativo o de la condición de sujeción o secrecía
que deriva ele la comisión de delitos para delinquir, de modo directo
o indirecto, la gestión o el control de actividades económicas, de
concesiones, de autorizaciones para prestar servicios públicos o para
obtener provechos o vent~jas injustas para sí o para otro o con el fin
de impedir u obstaculizar el libre ejercicio del voto o de procurar
votos para sí o para otro con motivo de un proceso electoral. Esta
asociación requiere de un mínimo de tres miembros y cualquiera que
forme parte de <::lla será castigado por ese sólo hecho." 1s 7
Dentro de los medios de prevención y control que el gobierno
italiano, a través de sus instituciones a llevado a cabo para enfrentar
directamente a la Mafia sobresalen: 1158 Delitos: Reciclado y blanqueo
de dinero. Chantaje. Corrupción. Extorsión. Tráfico de drogas. Tráfico de armas. Juegos ilícitos. Apuestas ilegales. Secuestro. Prostitución.
Medidas: Sistema de arrepenti~iento. Decomisos preventivos. Acceso
a expedientes. Acciones encubiertas. Procedimiento de control fiscal.
Supresión del secr~ to bancario. Operaciones en cubierta. Aseguramiento de bienes. Sistema de arrepentidos. Programa de protección
de testigos. Intercepciones telefónicas. Instituciones: Dirección de Investigaciones Antimafia. Consejo General de Lucha a la Criminalidad
1
~' Eduardo Andrade Sánchez, Instrumentos jurídicos contra el C,-imen Organizado, UNA.\1,
lij, Senado de la República. LVI Legislatura, México. 1996, p. 104.
l&< Consúltese, en especial "Combate a la Criminalidad Organizada en Italia", en
Apurlles sobre el combate al C1imen Organizado m diversos países, Samuel González Ruiz y
Ernesto López Portillo, Hroisl<~ Mexicana CÚ' Justicia, PGR, Nueva Epoca, N9 2, ~léxico, 1998.
pp.l?-18-19.
156
Organizada. Servicio para la Información y la Seguridad Democrática.
Ministro de Interior. J efe de Policía. Comandante de Carabineros y
guard a de fin anzas. Direcciones de Grupos de Inteligencia. Departamento de Seguridad Pública. Investigaciones Preventivas. Investigaciones judiciales. Ministerio de Defensa. Policía Militar. Servicio de
inteligencia y Seguridad Militar. Poder Judicial. Dirección Nacional
Antimafia. Procurador General de Casación. Procurador general en
cada provincia. Dirección Distrital Antimafia.
141. E STADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
En América, las bandas delictivas comienzan a formarse, a principios del siglo, con la llegada al país de inmigrantes, alemanes, polacos, irlandeses, judíos y viejos mafiosos, provenientes principalmente
de Italia.
La elevada proporción de falta de oportunidades de empleo,
aunado a la marginal estructu:-a socioeconómica política, y debido a
que los negocios legítimos estaban monopolizados por otros grupos,
una gran mayoría de población no americana, se convierte en asalariada, pero su bstancialmente los italianos, tal vez por ser uno de los
ültimos grupos en llegar, tienen que dedicarse a la delincuencia.
Así, los primeros que llegan, forman grupos, que perfectamente
organizados, y con el amparo de la violencia, comienzan a socavar,
reprimir, acosar, y amedrentar a sus compatriotas que van llegando}89
A este accionar de bandas se les llamaría inicialmente "La Sociedad
de la Mano Negra", es decir, una forma elegan te de chantaj e ditigida
contra el ho nrado y trabajador inmigrante . El nombre provenía de
unas cartas amenazadoras firmadas por un sencillo dibujo de una
mano negra, en el que se exigía din'ero bajo amenaza de muerte, rapto
o mutilación de los hijos de la víctima elegida. Así nacería la delincuencia organizada, en los Estados Unidos, bajo el nombre de extorsión.
·
142. EL
CRIMEN ORGANIZADO NORTEAMERIC'..ANO
Las bandas operaban en el mismo corazón de los negocios limpios y honrados, a través de sus famosas extorsiones, llamadas comúnmente "protecciones". Fue la extorsión la que más dinero aportó
189
Con más d etalle sobre ello, La verídica historia de la mafia, Rod Silica, editores
Asociados, !Vféxico, 1974.
LA EDAD ACTUAl.
157
al crimen organizado, por su manera de ser simple; el comité de la
banda en el interior del sindicato incita a una fracción de los miembros
a que voten para pedir un aumento de salario. Los comités generalmente estaban formados por delegados del sindicato, que habían sido
elegidos a través de elecciones llevadas a cabo fraudulentamente.
Entonces se hacía la demanda de aumento de sueldo al patrono. El patrono sabía que la negativa significaría ácido sobre sus
mercancías, bombas en su establecimiento, camiones saboteados,
ventanas rotas, mercancías robadas, palizas a sus trabajado res, etc.
El patrono cedía. El comité se ponía en acción y atacaba, le manifestaban al patrono, que bajo una suma determinada no tendría que
conceder el aumento, el trato se hacía, entonces una vez cobrada la
suma, el comité tristemente comunicaba a los obreros que habían
fracasado, que quizá muy pronto ganarían.
Todo trabajador o empleado que protestará o se opusiera era
salvajemente golpeado o muerto en forma misteriosa. A medida que
pasaron los años, los chiquillos ítalo americanos crecieron, siguiendo
el ejemplo de sus viejos antecesores, pero adquiriendo un odio profundo a las antiguan bandas, ya que no permitían la asociación con
nadie que no perteneciera a sus tribus Oiiginarias de Sicilia.
El resentimiento adquilió poder, a tal grado, que en muy poco
tiempo las nuevas bandas ocuparon por completo el control ele la
explotación ele sus propios compatriotas emigrantes.H"0
Estas nuevas bandas adquirieron fuerza para imponer su propio
concepto de delincuencia, dedicándose ahora al crimen monetario
en mayor escala. Fue así, como comienza el mundo del hampa, bajo la
batuta de Ignacio Saieta, conocido por Lupo "El Lobo", se establece
la lotería ilegal italiana, se comienza con el tráfico de drogas, se sigue
con las extorsiones a los inmigrantes y se amedrenta con el asesinato.
El asesinato era algunas veces necesario para evitar la interferencia en el "negocio". Los servicios de "matones", o pistoleros, perversos
corno los nazis y fríos como las máquinas, decían, verdaderamente especializados en el arte de matar, se hicieron famosos. Con mucha frecuencia era prefetible importar a alguien de afuera de la ciudad para
ejecutar al trabajo. Así, uno de los miembros de las organizaciones
de asesinos podía ser mandado a Cleveland, o Boston para ejecutar
un trabajo, y después se marchaba. Nadie sabría siquiera que hubiese
estado allí, excepto, quizá, la víctima, pero estaba bien muerta. 191
190
Para mayor abundamiento, consúltese La mafia ayer y Jwy, Domcnico Novacco,
F..d. DoEesa, Barcelona, 1972.
11
Al respecto puede verse Yo fui verdugo de la Mafia, William Huffman y Lake
Headle, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1993.
158
De esta manera, infinidad de hombres habían sido muertos a
tiros, apuñalados, estrangulados, descuartizados, quemados, acostalados, enterrados, encontrados desnudos acribillados a balazos, dejados
en el arroyo, en bultos quemados en terrenos soli tarios, en sacos de
arena bajo los puentes, o en automóviles robados. Muchos cadáveres
no fueron reconocidos, ya que habían sido despedazados, desfigurados de la cara y les habían cortado la yema de los dedos para que
no los identificaran, y otros cuerpos no fueron hallados nunca.
143. LA
VE?\TA CLANDESTINA DE ALCOHOL
Es en la década de los años vein te, cuando se quería que lapoblación, en estado alcohólico, dejará ele cometer toda clase de actos
delictivos, y por que, de u na manera racista, se veía el vicio del vino
como un efecto de las impurezas de la inmigración, es cuando entra
en vigor la ley que prohibía la venta d e bebidas alcohólicas.
Pero contrariamente a la creencia general de algunos estudiosos
de que la Ley "Seca" dio nacimien to al gangsterismo en la escena
americana, las bandas deliClivas y pandillas criminales en realidad
brotaron de las luchas eurre obreros y patronos, poco antes y a
continuación de la Primera Guerra Mundial. En efecto, en enero de
1920, la Ley Volstead que puso en vigencia la d ecimoctava enmienda
a la Constitución, prohibió no su compra sino la fabricación o importación d e licores, esto fue un poderoso factor para contribuir al desarrollo del crimen organizado, porque se veía en ella un inconveniente
para la producción del trabajo duro muy eficiente, un htetor de disminución de la ética empresarial, la riqueza y la superación personal.
Los mafiosos sacaban los licores de 1os almacenes del gobierno, o Jos
obtenían en los mismos almacenes, gracias a amistosas relaciones.
Una vez en su poder, se dedicaban a traficar con él, ya sea
vendiéndolo al público clandestinamente, o haciendo comercio con
los bares clandestinos. Es en esta época, cuando hace su aparición
Giuseppe Masseria, "el Amo", sucesor de Lupo, quien llegaría a ser
dudw del bajo mundo d e Nueva York. Poco a poco "el Amo" pondría
socios por distintas partes del país, llegándose a conformar en cada
Estado una banda gangsteril.
Las bandas recaudaron millones de dólares con la venta ilícita
del alcohol. Los funcionarios públicos estaban corrompidos hasta los
codos. Gramúas insignificantes, vulgares y ruines se convertían de la
noche a la mañana en ilustres cabecillas de bandas, gracias al arrojo
del uso ele la pistola.
U\ EDAD ACTUAL
159
Cuando se deroga la decimoctava enmi enda, en 1933, dando fin
a toda una época de la prohibición del alcohol, los magnates del
delito iniciaron sus negocios en otras empresas, cuya magnitud alcanzaría sumas estratoféricas, nunca antes s011adas, entonces el gangsterismo organizado creció, dando a luz a la extorsión industrial, en
mucha mayor escala, el aumen to del tráfico de drogas, al crecimiento
de ju<>gos de apuestas, pasando por el control de burdeles de prostitución, clan nacimiento a la organización nacional del crimen: el
SindicatO, en su forma de extorsión industrial.
Años antes en 1908 bajo la admin istració n del Presidente
Roos\·elt, Se' creó una Comisión del Opio, cuyo principal encomienda
era el acercamiento con China para logrc1r el ingreso a sus mercados.
Un ario después en 1909, el Departamento de Estado promovio una
Conferencia Internacional, la cual se celebraría en la ciudad de
Shanghi, llegando al acuerdo de que cada país tendría que emplear
las medidas necesarias a fin de reducir la producción de opio dentro
dest•s propias fronteras. En 1911, se celebraría la Segunda Conferencia lmcrnacional del Opio en la Haya, en dicha reunión se llamaba
a los paises a ejercer control absoluto sobre el cultivo, manufactura
y distribución de cocaína, opio y sus derivados, con lo anterior el
doctor Jiamilton Wright, quien había fungido como el principal
delegado por los Estados Unidos propuso al Congreso una ley
antinarcóticos, llamada "Ley Hanison" que sería aprobada a fines de
1914. No obstante con la entrada en vigor de esta ley, daría pauta a
que la prohibición, esta vez de las drogas, se convertiría en un gran
negocio para los traficantes.
La Ley Harrison mantenía un control riguroso sobre la venta de
sicotrópicos, lo que daría pauta a que en 1930, el Departamento d el
Tesoro creara la Unidad contra las Drogas, que posteriormente se
reestructuraría en la Oficina Federal de Narcóticos, que dependía del
Departamento del Tesoro, y que en la era de Nixon se covirtiría en
Oficina de Narcóticos r Drogas peligrosas. Estas áreas más tarde se
fusionarían para fonnar en el año de 1973 la DEA.
144. EL SINDICATO
El crimen organitado en los Estados Unidos tiene la caracterísúca e encial que éste se basa principalmente en un tipo de sindica-
lismo. Los Sindicatos no eran las instituciones poderosas, ricas y bien
organizadas que han llegado a ser hoy en día, su razón de existencia
estaba en los conflictos industliales. Los patronos conocían y podían
160
LUIS A. BRUCGET ANAYA
soportar los medios para enfrentarse a los obreros. Contrataban
sencillamente a una banda para "entendérselas" con los que se lanza·
ban a la huelga, los perturbadores o de cualquier otro que conside·
raban un incitador o fomentador de un desorden. 192
145. lA
EXTORSIÓN
Pese a todo, la extorsión alcanzó muy pronto gran expansión,
abarcando las industrias del acero, del vestido, de la química, o
ejemplificativamente de la industria automovilística en la ciudad de
Detroit, y en el que se inmiscuyeron empresarios de la General Motors,
la Chrysler y de la Ford Motor Company, en fin toda un verdadera
o rganización empresarial y criminal.
Es entonces, cuando el delito es verdaderamente considerado
como organizado, es decir, basado en una corporación. No es que
queramos decir que ames no era organizado, sino que era en una
escala menor, regional, por así decirlo, no con los alcances naciona·
les que llegaría a tener. Aunque muchos autores consideran que las
bandas delictivas ya tenían fuerza desde antes que apareciera la Ley
Volstead "Seca", y otros enfatizan que después de esta ley es cuando
realmente las bandas toman mayor auge.
Las organizaciones delictivas tuvieron verdaderos líderes, serían
dos de estas personalidades q ue crearían agrupar a todas las bandas
en verdaderas sociedades o rganizadas ilícitamente. La idea, primera·
mente fue de Salvatore Marranzano en 1931 y posteriormente en
1934 de Johnny Torrio, y consistía en la de agrupar en una asociación
poderosa a todas las bandas, y cuyo trabajo estaría basado en la
cooperación, sin sacrificio de la individualidad. El sindicato había
nacido. Cada jefe o "padrino" seguía siendo zar de su territorio, sin
que fu ese molestado su "negocio", y sin ser discutida su seguridad.
En el asesinato, nadie, local o importado, podía ser muerto en
su territorio sin la aprobación del Sindicato. Ninguna ilegalidad
en escala organizada podía tener cabida sin el entero consentimiento
de la junta de gobernantes.
De esta forma, cada j efe de panda tenía ahora detrás de él no
solamente sus propios intereses, sino además el resguardo de todas
las demás bandas. Así, cada jefe estaba garantizado por todos los
demás de que no sería muerto por una banda rival.
l9'l Véase La virtuosa compañía: la mafia, Norman Lewis, Ed. Seix Barra!, Bar·
celona, 1966.
LA EDAD ACTUAL
161
Todo ello con una meta en común, el crimen impune y la repartición de los beneficios del mismo. 193 La realización de casos de
delincuencia, desde el robo al asesinato, están en contra de la Ley
local, municipal. Todos están limitados por fronteras jurisdiccionales.
Ahora el crimen nacionalmente organizado no conocería límites de
fronteras.
Consecuentemente, líneas territoriales del gangsterismo se convinieron en reinos inexplotables e inviolables por la policía. Y desde
entonces, aún hoy en día, el crimen organizado ha gobernado el baj o
mundo bajo su política. Esto es, seguir al pie de la letra con el
Código de disciplina establecido en la formación del Sindicato o
Unión Criminal, donde existen ramas legislativa y ejecutiva e inclusive se encuentra el Tribunal Supremo Criminal. Ante un problema,
en consejo, se escucha las posiciones de cada banda, se analizan los
pros y los contra y después de oír a todas las partes, se decide la
política a tomar. Los jefes de banda, asumen las responsabilidades de
velar por que las decisiones acordadas se cumplan cabalmente, en
forma democrática.
No ha habido nunca una decisión de un sólo hombre. Mano a
mano con la Unión, apareció también un incremento en las conexiones polílicas, protectoras y estrechas amigas de todas las bandas: la
infiltración en el mundo político, las relaciones con funcionarios
públicos, de todos los niveles, siempre · ha existido, "bajo la mesa",
esta comunión substancialmente proveniente de las "donaciones" para
sufragar los enormes gastos económicos que se deben efectuar en las
campañas políticas. 194
La corrupción es un cáncer que carcome fácilmente a cualquiera,
o se estaba adentro y se apoyaba, o simplemente quedaba fuera.195
1
~' Obsérvese
i'vlajia, socie&ui del crimrn organizado, Nicolás Gage, Ed. Diana, México, 1978.
Refiérase Mafia y Política, Michele Pataleone, Ed. Redonde, Barcelona, 1972.
Un ~jemplo demoledor de que los "políticos" eran los que realmente gobernaban el bajo mundo, así lo sustentan algunos autores, se aprecia en la caída de Al Capone.
El crimen en Chicago había llevado a la quiebra a la ciudad; la policía estaba corrompida
basta la médula, el salario se encontraba por los "suelos", existía un endeudamiento oficial
caótico, los hospitales y demás serdcios públicos contaban con pésimo servicio; la extorsión alcanzaba a grandes compañías, se recopiló una lista de 91 sindicatos y asociaciones
que habían caído bajo el poder de los extorsionistas, estuvieran casi en la bancarrota. Esto
trajo como consecuencia que un grupo de ciudadanos acaudalados que habían aportado
fondos a la campaña electoral presidencial, como Julius Rosenald de Sears Roebuck, y
ton negociaciones en el partido Republicano, pidieran la intervención del presidente.
Alphonso Capone, conocido también como Scarface, quien tenía el control absoluto del
reino gangsteril, un buen día es acusado por evasión de impuestos, y una vez capturado
por agentes del Departamento de Justicia a cargo de Elliot Ness, es sentenciado a cumplir
una condena de diez a1'los de prisión en Alcatraz, mismos. que no serían terminados, ya
que tiempo después moriría el 25 de enero de 1947, en Palm Island, Florida, de sífilis,
a~os 48 alios de edad. Esto demuestra que cuando se comienzan a interferir en intereses
11
''
195
162
LU IS A. BRUCCET ANAYA
La delincuencia tenía su sustento en toda un red que trataba,
en todas las formas conocidas, de una actividad especializada, prototipo de ciimen, nos referimos al asesinato, visto como un subproducto
necesaiio para el mantenimiento no sólo del terror u opresión sino
básicamente del poder.
La delincuencia organizada no tenía miramiento alguno para
llevar a cabo sus sentencias de muerte, eso era lo que realmente importaba: asesinar. Los métodos iban desde los más simples como el tiro
por la espalda, en la cabeza o en el pecho, en una calle desierta, o ser
baleado, y llenado completamente de plomo, en el interior del carro e11
plena circulación por una avenida, hasta usar formas, que por demás
curiosas, siempre causaban terror, como aiTojar a la víctima a la cal \~va,
o meterla en un bote con cemento hasta los pies y arrojarlo al mar, o
enterrarlo o quemarlo vivo. Todas las fom1as se valían y con ellas también
los artefactos desde la clásica pistola, la ametralleta, la soga o cuerda,
hasta la utilización de las dagas, el cuchillo, el veneno, el ácido, el fuego,
o las bombas. Simplemente en un periodo de diez años, fberon cometidos
más de mil asesinatos desde Nueva Inglaterra hasta California.
146. LI\.S BANDAS Gi\.NGSTERJLES
Cuando las bandas gansteriles deciden unirse y formar una Unión
o Sociedad Italiana Nacional del Crimen, el asesinato se convierte en
sanción sólo cuando era aprobado por las altas jerarquías, es decir,
el gatillero se transforma en un matón obediente y disciplinado. Esta
fuerza tuvo su mayor apoyo gracias a las protecciones y conexiones
de altas amistades en el mundo de la política, espectáculos y periodismo, eran los soportes inteiiores del bajo mundo, sin ellos nunca
hubiese sido posible su expansión y permanencia. De todos, siempre el apoyo de prominentes políticos, miembros de la alta política,
fue el más celosamente guardado.
En todos los estados de la Unión Americana, siempre se topaba
uno con la existencia de una banda ora:nizada en el delito, en
iv1anhattan, Chicago, Cleveland, Detroit, Kansas City, Boston, Seatle,
Filadelfia, Milwaukee, Nueva Orleans, Dallas, Florida, Nevada, Nueva
Jersey, Brownsville, Hollywood, Nueva York, cualquiera que fuese el
lugar. el bajo mundo de cada comunidad, en toda la anchura de la
nación estaba metida en el negocio. 196
de fuertes empresas y compaúías, es el momento en que se pone de manifiesto los límites
del poder. Es por así decir, la delincuencia institucionalizada.
196
Consültese La mafia, Phil Hirsch, Ed. Nova ro, México, 1974.
LA EDAD ACTUAL
163
Aparte de sus propias operaciones, cada banda cooperaba con
todas las demás, desde sus escondrijos, que se extendían de costa a
costa, hasta sus grandes mansiones o centros de operación d isfrazados como resto ranes, pastelerías, boutiques o tiendas. El círculo
criminal nacional trataba, por todos los med ios ilegales, de hacerse
de dinero fácil, rápido, ilegal, "sucio", esa era su razón de ser.
Este empeño por hacer dinero llevó a los jefes a abocarse a
construir grandes casas de juego, bajo el resguardo de hoteles y entre
cortin<~ es de terciopelo, pisos alfombrados, habitaciones privadas
lt~osam en te adornadas, ostentosos restoranes, en medio de salones
lujosos, los juegos se llevaban a cabo noche tras noche, dando rienda
suelta a todo tipo de juegos de azar, las veinticuatro horas del día,
allí no se descansaba, siempre se trabajaba, y se ganaba.
Así gracias al ímpetu del fundador del crimen organizado en
California, el ganster Buggsy Siegel, se crearían el "Golden Nugget",
el "Frontier Club" y el flamante "Flamingo Club" de las Vegas, Nevada,
donde ciudadanos dignos y respetables dejarían su dinero de toda
una vida de trabajo y esfuerzo. Nadie sabrá nunca el número exacto
de hombres que con el juego de apuestas quedaron completamente
en la ruina.
A la par del juego, el contrabando de drogas tomó fuerza, la Unión.
se procuraba de distribuir el opio en bruto proveniente de Turquía
y Grecia, lo hacían llegar a México, y en contrabando entraba a los
Estados Unidos, en aviones y camiones con falsos depósitos de gasolina de doble fondo, luego en laboratorios secretos, principalmente
de Nueva York, era manipulado y convertido en heroína, para después
distribuirla a todos los adictos del país.
El crimen organizado, que no conocía límites ni fronteras, manejó
.muchos miles de millones de dólares, durante toda esta década,
permitiendo desencadenar una guerra, sucia y constante contra la
Ley. Por esta razón, el representante del Derecho tiene que poner
toda su capacidad y emplear todos los medios posibles para la defensa
de la legalidad y de la justida, basandose desde luego en los principios de honestidad y rectitud.
Estos años marcaron una particularidad muy importante, que
·siJve para comprender, en nuestros tiempos, el por qué la criminalidad es tan poderosa; se pudo constatar que la raíz básica del crill)en
organizado es la protección polít¿ca organizada. Mientras los políticos, fun cionarios y cualquier servidor público de jerarquía, hagan
negocio o tenga contubernios o mantengan relaciones con los crimi-
164
nales, d elincuentes "mayores", la delincuencia no d ejará de existir, se
en gordará cada día más y florecerá por doquier.197
Sin em bargo, to do p rincipio tiene un fi n, y éste llegó con la
cap tura de los princip ales dirigentes y co n ello de sus d eclaraciones,
vertidas an te los más altos tribunales del país. Logrando delatar, no
sólo las forma de op eración, sino además de los lugares que ocupaban com o centros de operación y fundamentalmente de identificar
a sus m iembros.198
El núm ero de delitos com etidos por el crimen organizado, cuyos
autores 199 muchas veces empezaron en la j uven tud, iban desde la
realización de agresiones que causaban lesion es, h asta la comisión
intencional de h omicidio, pasando p or la vagan cia, el robo con violencia, el contraban do de alcohol, el robo d e joyas, la posesión de annas
p rohib idas, el asalto a bancos, la incitación a h u elgas, el m an ejo de
cen tros donde se ejer cía la prostitución , el m antenimiento de casas
de juego clandestino, el control del tráfico d e n arcóticos, las apuestas
clandestinas en las carreras, los préstam os usurarios, la evasión de
Impuestos sobre la Renta, el manejo de sindicatos, la extorsión laboral e in dustrial sobre el comercio de legumb res, harina, en la industria del vestido, del transporte, y en las ramas de restoranes y tiendas
diversas, y la fuga presidiría.
Con el paso d el tiempo la Unión ita loamericana llamada
·
"La Cosa Nostra", "La cosa de n osotros", adquiriría u na especie de
1 7
n En 1959 se promulgaría una ley sobre información y publicación de relaciones
laborales, a fin de limpiar los sindicatos, esto trajo como consecuencia que en 1977 se
aprobara la ley de control del crimen organizado.
198
Sobre la fonna y la dinámica de estas operaciones, véase Los ejecutores, la alianw
·secreta entre el gobierno de Estados Unúws y el crimen organizado, Michel Mila. El rututo, cOIIW
el FBI dR.smembró a la mafia de E. U., Joseph D. Pis tone y Richard Woodley, ambas de ediciones
Selector, México, 1990.
ln9 El control del crimen organizado que tuvieron los grandes hampones, durante
el transcurso de los años veinte a cincuenta, significó muchas horas de constantes inves-tigaciones por parte del FBI, la lista de "Jos más buscados" incluyó, entre otros tantos, los
nombres de: Harry Millman, Caryl Chessman, Louis Capone, Albert Anastasia,Joseph Doto
o joey Adonis, Northern Mob, los hermanos Fischetti, Ton y Gizzo, Frank Costello, el "Primer
Ministro", El Purple Gang, Abe "Kid l'wist~ Reles, johnnie Torrio, Alfred Al Capone o
Al "Scarface", Willie Suton, Red Alpert, Happy Maione, Frankie Yale, Dion O Banion,
Antonio Carfano, Cario Lucania, Charly "Lucky" Luciano, George Ufner, Arnoldo Rothstein,
Waxey, "el pegajoso" Gordon, Meyer Lansky, Legs Diamond, Dany Phil Kastel, Charlse
Salomón, Longy Zwillman, Salvatore Marrizano o Mazarano, Vito Genovese, Vicente Alo,
Moey Dimples, Abner Zwíllman, Dutch Schultz,Joe Liberito, Angel o 'Julie" Catalano, Sholem
Bernstein, Blue jaw Magoom, Anthony Fabrizzo, Ciro Terranova, Mickey Cohen, Francis
Utley, Louis Buchalter, King Solomon, Nig Rosen, Yasha Katzenburg, Tommy Luchese,
Gerald Chapman,Jack Dragna, Albert Florino, J immy Feraco "Cara Sucia", Thomás Cassara,
John Argensola, Mert Wertheimer, Frank Nitto, William O Dwyer, Frank Erickson. Para una
breve visión sobre estos personajes puede consultarse Murder, INC, de Burton B. Turkus y
Sid Feder, Ed. Bmgera, Barcelona, 1960.
LA EDAD ACTUAL
165
cofradía, como de empresa con una estructura compleja y funciones
claramente organizadas, de gran envergadura criminal, tanto así que
ayudaría a los intereses norteamericanos, en su lucha contra el comunismo, durante la Segunda Guerra Mundial, y en el que la CIA 200
hubo patrocinado directamente el desarrollo de organizaciones criminales locales para fomentar los intereses de la política exterior,
como en el caso de la ocupación de Sicilia por las fuerzas aliadas, del
control del puerto en Marsella, Francia, en la ocupación nazi, para
el cultivo y transporte del opio que se hace en Vietnam, Bangkok y
Tailandia, y financiar así las operaciones de contrainsurgencia, o dentro
del régimen de Batista en Cuba.201
Los miembros se componen de "familias", existen 24 que son las
principales, en la que cada una tiene un jefe "don", un subjefe "sottocapo", un consejero o asesor "consigliere", tenientes "caporegine",
jefes de sección, y soldados o pistoleros.202 Su control de operaciones
clandestinas abarca todos los estados de la Unión Americana, actuando, muchas veces con la ayuda de otras bandas criminales transnacionales, y con una infinidad de ramificaciones en cuanto a conexiones y preferentemente medios de protección. Funciona con un propio
mecanismo de integración y trabajo, además de poseer un Código de
disciplina y un cuerpo de ~justiciamiento. De esta manera, ya con
estos nuevos alcances, la delincuencia organizada, apoyada en la violencia extrema, intimidación física y psicológica, y sustentada en el
soborno político, se podía denominar como una empresa completamente criminal que suministra bienes o servicios que son ilegales, nocivos y alentadores de la salud, soberanía y seguridad nacional, pero
200 '"La Central Intelligence Agency, Agencia Central de Inteligencia fue creada en
los Estados Unidos en base a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 1947 y ampliada
en 1949 con una ley complementaria, the CIA Act. órgano supremo para asuntos de espionaje que tiene como funci ón, además de recopilar las informaciones provenientes del
espionaje, asesorar al Gobierno en lo relacionado con estas actividades y coordinar el
funcionamiento de otros órganos de espionaje, con A2 Air Force Jntellegence, CJC Counter
lntellegence Agency, FBJ Federal Bureau of Invesúgation, G2 Army lntelligence, NSA
National Security Agency, ONJ Office of Naval Intelligcnce, y también la investigación de
los ensayos nucleares de otros países, llevada a cabo por la Atomic Energy Commission.
La actividad de laCIA es supervisada en nombre del Presidente de los Estados Unidos por
el Secretario de la Defensa, el subsecretario para asuntos políticos, e l Director de la CIA,
yel jefe del Estado Mayor". Enriclopedia Internacional y de Naciones Unidas, Fondo de Cultura
Económica, México, 1976, p. 0748.
101
Es por todos cónocida la teoría de que en los años sesenta tendría relaciones con
los grandes jefes de la mafia, de ese entonces, Sam Giancana, Cario Márchelo y Santo
Traficante, para participar en el homicidio del Presidente John F. Kennedy, sobre Cuba,
\tase El imperio de la Habana, Enrique Cirules, Ed. Casa de las Américas, La Habana,
Cuba, 1993.
202 Sobre ello, véase El último mafwso, Ovid Demaris, Lasser Press Mexicana, México,
1981. Rey lk la mafta: Carlo Garnbino, David Han na, Organización Ed. Novaro, México, 1976.
166
para los cuales existe una necesidad y demanda por ciertos sectores
de la socied ad.
Continuando, a la par, con el tráfico de drogas, y ante el aumento
por el consumo de drogas, en el año de 1956 se promulga la Ley para
el Control de Narcóticos, esto d~ja claro que los Estados Unidos se
habían convertido en una Nación sumamente adicta. El crimen Organizado, había tomado ya nuevamente el poder con las drogas.
En la actualidad los Estados Unidos de América enfrentan graves situacion es de delincuencia, ya que según datos del reporte del
National Drug Intelligence Center, el FBI afirma que operan en el país
cerca de ocho mil bandas delictivas, principalmente dedicadas a la
distribución de drogas.
Además el asunto se venía a complicar, cuando en el periodo
presidencial de George Bush se hizo eviden te la relación de la CIA
con actividades de narcotráfico. Ello resulto del caso Irán con tras, y
de los actos del Comandante Manuel Noriega. Fue entonces cuando
se dio a conocer que el 80% de la cocaína introducida a los Estados
Unidos provenía del Cártel de Medellín, comandado por Pablo Escobar Gavira, y por la organización delictiva de los hermanos Ochoa,
y Rodríguez Orejuela, tiempo despues en diciembre de 1993 Escobar
Gaviria perdería la vida en un operativo que dio con su escondite.
Los nexos de los delincuentes organizados había traspasado la
frontera, sin embargo, se mantenía una "unión" entre las organizaciones delictivas norteamericanas. La mafia norteamericana opera
celularmente, en base a la organización criminal llamada, como hemos
visto anteriormente, "La Cosa Nostra".
A esta composición hay que agregarle el funcionamiento de la
Mafia Siciliana, la andragheta, originaria de Calabria, y la Camorra,
surgida en Nápoles. Todos estos grupos operan de manera macro
delincuencial.
De las tres fuertes organizaciones criminales responsables del
funcionamiento del crimen organizado, que han llegado a abarcar
grandes zonas territoriales, inclusive logrando nexos con las mafias
internacionales, no debemos dejar de ver, el accionar de bandas o
grupos delinc"ttenciales, de alguna manera especializados, formados
por integrantes de pequeños grupos que operando como micro
bandas, perfectamente marcados y delineados en una condición édnico social determinada. Estas microbandas se dedican en su territorio
a cometer toda clase de fechorías, dominando a los de su propia
raza; nos referimos a las pandillas integradas por negros, chinos,
chicanos, vietnamitas, japoneses, coreanos, tailandeses, camboyanos,
jamaicanos y los grupos marginados de Centroamérica como los
LA EDAD ACTUAL
167
salvadoret1os, guatemaltecos, hondureüos y n icaragüenses, que operan preferenrcmen te en su barrio y por las calles desiertas.
Los líderes hoy en día d e la mafia "La Cosa Nostra" se reconocen en las famil ias de los Bonanno, fundada por J oe Bonanno y
encabezada por Joseph Massimo y Salvatore Vitale; la Colombo, fu ndada por Joe Proü1ci y encabezada por Alphonso Persico; la Gambino;
fundada por Vince Mangano, Cario Gambino, Paul Castellano y John
Gotti, encabezada por Peter Gotti; y la Genovese, encabezada por
Dominik Quiet Dom Cirillo.
147. L>\
C::ONSP!RACIÓN
Una de las medidas adoptadas por los norteamericanos para
incriminar a miembros de la delincuenci~ organizada lo es la figura
jurídica que ellos llaman "conspiración". Esta consiste en contemplar
como delito que una persona colabore con u na o más personas con
el fin de cometer un crimen. Al considerar d e notable importancia
tipificar la conspiración, se ataca más a fon do a la delincuencia, a la
vez que se le previene, puesto que cuando se tienen datos sobre una
posible conspiración , ésta se ataca y se evita que suceda, por lo tanto
se evita que se corneta el delito.
La figura d e la conspiración, ahora entendida como una forma
de participar activamente en la comisión delictiva por medio de la cooperación o colaboración, tuvo raíces relacionadas, dentro de la guerra
fría, con Jos Estad os que practicaban regímenes autoritarios, totalitarios, tales como el comunism o, el fascismo y el nazismo.
Así también la con spiración era empleada para instigar a grupos
étnicos y foráneos, una especie de ideología racista, que eran atentadores de la dem ocracia y el american way of life.
B~j o las leyes de los Estados Unidos la se!1tencia por conspiración
es igual a que si se hubiera reali zado el delito, variando este criterio
en algunos Estados, p or ej einplo está el caso del Estado de Maryland,
donde una conspiración tiene como pena cinco años, pero sí se
hubiéra cometido el crimen como resultado de la conspiración, la
sentencia sería de 25 aüos o más.
Delitos: La delincu encia organizada o más bien el crimen organizada en los Estados Unidos de América tiene raíz en el tráfico y
consumo de drogas, incluyendo delitos de jurisd icción esta.tal como
el homicidio, el robo, la violación, la extorsión , la usura, la rií1a, la
portación de armas, el robo de vehículo, el asalto, en medida particu-
168
lar el lavado de dinero y otros diversos delitos contemplados comil
graves en el orden federal. 203
,.,
Asimismo, son delitos de delincuencia organizada el lavado de
dinero, el control de sindicatos, el control e injerencia en actividada
económicas, el secuestro, el juego ilegal, el incendio intencional, el
robo d e cargamentos interestatales, el soborno, la extorsión, el man*
de material obsceno, la prosti tución, las transacciones crediticias~
medio d e extorsión.
Medidas: El principal ordenamiento jurídico con que cuentaq
los Estados U nidos para combatir el crimen organizado es el Estatuto
denominado RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations)
que conforma varias disposiciones contenidas en la Ley para el Connq
del Crimen Organizado. Este instmmento trabaja una labor de inte.
Iigencia sobre los aspectos más directos, complicados y graves de
la criminalidad organizada. El estatuto contempla una figura que
reúne lo que nosotros ubicamos como Delincuencia Organizada, es
decir, ellos anteponen la figura "empresa", para designar a cualquiet
individuo , asociación, corporación, sociedad o gmpo d e individuClt
asociados legal o ilegalmente. Otros de los medios con los que el
gobierno estadounidense se auxilia son: El sistema de declaración de
culpabilidad, con su beneficio de lograr una disminución o sustinr
ción en su sentencia. El sistema d e inmunidad. El empleo de 13$
acciones u operaciones encubiertas. El pago y protección de soplones. La utilización de la vigilancia electrónica, conocida por nosotros
como Intervención telefónica.
Instituciones: El trabajo gubernativo que se encarga de planear la
estrategia para el combate a la delincuencia organizada, recae en el
llamado Consejo contra el Crimen Organizado que se encuentra integrado por el Procurador General asistente; el encargado de la Divi·
sión Criminal del Departamento de Justicia; el Director de la Oficina
Federal de Investigación (FBI); el Director del Servicio de los .Marshalls
(este servicio atiende los requerimientos de seguridad de los tribu·
nales, así como realiza la aprehensión d e fugitivos federales, otorga
seguridad a testigos, ejecuta órdenes de aprehensión y custodia los
bienes decomisados, depende del Departamento de Justicia); el Admi·
nistrador de la Agencia Antinarcóticos (DEA); el comisionado del
Servicio de Inmigración y Naturalización; el presidente del Comité
de Asesores del Procurador General; el Inspector General d e~ Depar·
tamento d e Trab,Yo; el Secretario asistente encargado d el Area de
~o~ V éase "TJ¡e Decline of the American Mafia ", Peter Re uter. The Public Interest,
No. 120, Washington, D.C. EUA, 1995.
l.A EDAD ACfUAL
169
Aplicación Forzosa de la Ley del Departamento del Tesoro; el Director de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego; el comisionado del Servicio de Aduanas; el Inspector en jefe del Servicio Postal;
el Director de la División de Aplicación Forzosa de la Ley de la
Comisión de Valores y Actividades Bursátiles, el Director del Servicio
Secreto y el Comisionado asistente de la División de Investigaciones
Criminales del Servicio de Impuestos (Interna! Renueve) del Departamento del Tesoro; el Director del Centro Nacional de Inteligencia
sobre las Drogas; el Director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, el Director del Servicio de Guardacostas; el
Director de la Administración Nacional para la Seguridad del Tráfico
en Carreteras, auxiliados por la Agencia de Inteligencia de la Defensa;
la Oficina Nacional de Reconocimiento; la Agencia Nacional de Imaginería y Mapas; la Agencia de Inteligencia del Ejército; la Agencia de
Inteligencia Naval; la Agencia de Inteligencia de los Cuerpos de Marines; la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el Buró de
Inteligencia y Búsqueda del Departamento de Estado; y el Buró del
Departamento de Energía.
148. COLOMBIA
Un país identificado como del tercer mundo, Colombia, no se
escapa de la gran marginalidad que viven los países de América del
Sur. La ubicación de este país dentro del mundo de la delincuencia
organizada lo es por su poderío en la producción, transformación,
lf\lnsporte, comercio y distribución de narcóticos o estupefacientes.
Inicialmente la siembra de la droga, preferentemente marihuana, se
inició en la década de los años setenta, fue en la siguiente década
cuando los traficantes comenzaron a trabajar la transformación de la
pasta de la coca con el objeto de obtener cocaína, y fue en los años
ochenta y a principios de los noventa cuando alcanzó en el mercado
negro un alto precio la amapola.
Indiscutiblemente este país sudamericano es el principal productor y exportador de sustancias psicotrópicas.
149. LA MAFIA COLO MBIANA
La mafia colombiana es conocida con el nombre de "cártel",
coincibido como un fenómeno derivado de la fuerte condición de
pobreza y enfrentamiento paramilitar interno. A diferencia de otros
170
grupos delictivos y mafiosos, que se dedican a diversas actividades
ilícitas, los cárteles colombianos han adaptado la especialización de.
la industria de la cocaína.204
Los cárteles más renombrados son los de Medellín y el de Calí,
cuya industria del tráfico de drogas, se ha incrementado considerablemente. La muerte de Pablo Escobar Gaviria, líder del cártel de
Medellín, inclinó la balanza del poder a manos de los hermanos
Ochoa, quienes manejan el cártel de Cali. La característica notoria
de la mafia colombiana es que ha logrado llegar a muy altas instancias
del poder gubernamental, a través de la infiltración institucional y
apoyo económico electoral. En tal razón, el Estado tiende a dejar aminorar su lucha contra los narcotraficantes. Igual como sucedió con
la mafia rusa, por ejemplo, los cárteles colombianos, se han internacionalizado, es decir, se han convertido en grupos delincuenciales
transnacionales, ya que han perfeccionado sus funciones de logística
y comercialización delictiva, reservando y reforzando su estructura
celular, lo que ha permitido su penetración en mercados ilícitos, que
operan en Europa occidental, Europa oriental, la antigua Unión
Soviética y más fuertemente a los Estados Unidos de América.
Los cáneles colombianos han adquirido poderío, porque han
contado con ei apoyo de personalidades políticas, ya que éstos se
han dedicado a financiar sus campaí'ías políticas. Por ende la protección de intereses tanto de los líderes políticos como de los "barones"
de la droga puede ser considerado como recíproco. Pero a pesar de
ello, los cárteles no consideran que por permitir el logro de sus
fines, no tengan que ocasionar la ejecución de jueces y magistrados,
involucrarse en la muerte de campesinos e intervenido en el secuestro y extorsión de personalidades del ámbito político, cultural, artístico y social.205
Delitos: Producción, almacenamiento, tratamiento, refinación y
tráfico de drogas. Corrupción. Extorsión. Secuestro. Medidas: La r~
serva de la identidad de jueces y fiscales. El decomiso de bienes.
La penalización del concierto para delinquir. El cateo administrativo. La intercepción de comunicaciones de diverso tipo. El programa
de protección a testigos. La política del sometimiento. La implanta2G4 En febrero de 1997 el entonces presidente de Colombia Ernesto Samper Pizano
dicta normas tendiemes a comhalir la delincuencia organizada, dentro del marco del Plan
Nacional "Compromisos de Colombia frente al Problema Mundial de la Droga", mediante
la "'Agenda Legislativa contra el Narcotráfico y el Crimen Organizadon, sanciona la Ley 365
de febrero 21 de 1997 como parte de la estrategia en la Lucha contra el Crimen Organizado.
20
; Véase "El Menor Sicario en Colombia", Fernando Tocora, Revista Relación
Crirninológica, segunda etapa, ailo 1, núm. 1, Valencia, Venezuela, 1992.
LA. EDAD ACTUAL
171
ción y desarrollo del programa "la política del sometimiento", comprendido como un plan para lograr y obtener la colaboración de los
integrantes de la delincuencia organizada para así poder obtener el
acceso directo y por ende captura de los principales dirigentes
delincuenciales. La política del sometimiento, prevista para los colaboradores, prevé que la ley otorgue beneficios que consisten en la
posibilidad de determinar una disminución o sustitución de penas.
Esta ayuda criminal se sigue en base a los siguientes criterios: 206
Una contribución a las autoridad es para la desarticulación o
captura de los miembros pertenecientes a bandas; una determinación perfecta y sustentable de los autores o partícipes de delitos; una
colaboración en la efectiva prevención del delito; lograr la delación
de copartícipes con la aportación d e pruebas eficaces para acreditar
la probable responsabilidad penal; la presentación voluntaria antes
las autoridades; el abandono voluntario de uno o varios de los integrantes de bandas; entre otros. Instituciones: El Consejo Nacional de
Estupefacientes. La Dirección Nacional de Estupefacientes. La Dirección General de Estupefacientes.
150. LA 'JUSTICIA SIN ROSTRO"
La llamada 'justicia sin rostro" obedece a la implementación de
una arma efectiva, eficaz como objeción a los problemas vinculados
con la seguridad de los jueces, fiscales, testigos y víctimas que se veían
inmiscuidos en indagatorias penales y procesos judiciales relacionados con la delincuencia organizada, preferentemente sobre los delitos de tráfico de drogas.
El Programa denominado 'justicia sin rostro" aplica un conjunto
de medidas y reglas, perfectamente sistematizadas entre sí que, ante
la implicación del imputaciones, amenazas y presiones, tienen como
sustento, en la lucha conu·a la impunidad, la seguridad física estrema
y el secreto absoluto a la identidad, ello con la única finalidad de
proteger la vida e integridad, básicamente, de todos aquellos sujetos
que transitan a favor de la justicia dentro de procesos delictivos.
Ahora bien, este programa no ha tenido buena acogida por
parte de la Organización de las Naciones Unidas, que en reiterativas
ocasiones, ha postulado por su abolición. Sus postulados se centran
en la tesis de que la reserva de identidad, ya sea de jueces, fiscales
206
Para un mayor abundamiento refiérase a Instrumentos juridicos contra el Crimen
Organizado, Eduardo Andrade Sánchez, UAM, Iij, México, 1996, p. 46.
172
o testigos, durante el desarrollo de un proceso jurisdiccional, es
violatorio de garantías básicas de justicia, como el principio de igual·
dad en el tratamiento para los procesados, constituyéndose entonces
una discriminación ante la ley. Naciones Unidas afirma que el establecimiento de un programa de justicia sin rostro afecta considerablemente ordenamientos jurídicos internacionales como el Pacto In·
ternacional de Derechos Civiles y Políticos; los Principios Básicos
relativos a la Independencia de la Judicatura, entre otros.
Sobre el aspecto de guardar la identidad del juez, la ONU ante·
pone que es una flagrante violación al Derecho, puesto que impide
la posibilidad de examinar la imparcialidad del juzgador, por lo que
no se puede disponer de fundamentos para una posible recusación
en caso de incompetencia o por falta de imparcialidad, contribuyendo
así a no tener elementos para, en caso necesario, impugnar o refutar
las actuaciones judiciales.
En el caso de mantener la reserva de identidad de testigos impide,
por una parte, que el delincuente, dentro del proceso, pueda pedir
una interrogación con él, aquí llamaríamos un confrontamiento o
careo, negandole la oportunidad de cuestionar la veracidad de los
hechos por los que se le acusa.
151.
FRANCIA
La delincuencia organizada en Francia está caracterizada en dos
aspectos centrales, por una parte la criminalidad que se encuentra
perfectamente organizada, y por otra la criminalidad que actúa bajo
la figura del bandalismo, pero no necesariamente sigue una estruc·
tura definida. La delincuencia organizada ha adquirido en los últi·
mos años un avance en cuanto al delito de terrorismo, debido fun·
damen talmente a la injerencia de grupos fundamentalis tas que tienen
su centro de operación en el Líbano.
Delitos: El robo cometido por medio de la amenaza. El tráfico
de seres humanos o personas. El tráfico de obras y objetos de arte.
El tráfico de vehículos robados. El terrorismo. El tráfico de estupefa·
cientes. La reproducción ilícita de obras y la falsificación de moneda.
Los fraudes internacionales, incluyendo la falsificación de transferen·
cías bancarias y financieras. Las infracciones de carácter económico,
lavado de dinero.
Instituciones: Ministerio del Interior, encargado d e la Seguridad
Pública, coordina las fuerzas centrales de policía. Policía Nacional,
LA EDAD ACTUAL
173
que dirige la Dirección Central de la Policía judicial, que se integra
por dos unidades, la Unidad de Inf~1rm aciones Generales y la Unidad
de Coon.linación de la lucha antiterrorista. Ministerio d e Defensa,
que tiene a su cargo la gendarmería. Ministro de finanzas, que controla el servicio de aduanas, que dirige la brigada especializada en
estupefacientes. Dirección Central de la Policía Judicial. Policía
Nacional Francesa. Oficin as Centrales de Asuntos Criminales. Oficina
Central para la Lucha contra el Narcotráfico. Oficina Central para la
Lucha contra la Delincuencia Organizada, persigue las asociaciones
delictuosas, los robos con armas explosivos, extorsiones de fondos ,
secuestros y toma de rehe nes. Oficina d e Lucha contra las Redes de
Prostitución. Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Armas,
explosivos y materiales nucleares, biológicas y químicas, persecución
de actos c¡ue atenten contra la seguridad nacional, fabri cación clandestina de armas, municiones, explosivos y materiales nucleares
ybiológicas. Oficina Central para la Lucha contra el Robo de Bienes Culturales, obras y obj etos de arte, evita la desaparició n de bienes
que son parte del patrimonio cultural nacional. Oficina Central para
la Lucha contra la Gran delincuencia fina:1ciera, se en carga de la
lucha contra los patrimonios ocultos procedentes del lavado de dinero, así como de los ilícitos de índole financiera sofisticados como
el fraude informático. Oficina Central para la Lucha contra la Falsa
Moneda, investiga lo ilícitos de fabricación, tráfico o d etención de
falsas monedas nacionales o extranjeras y de falsificación de documentos bancarios. Dirección Central de la Policía Urbana. Dirección
Central de Inteligencia General. Dirección de Seguridad del Terrorismo. Dirección Central de Lucha contra la Migración y el empleo
clandestino. Inspección General de la Policía Nacional. Servicio de
Cooperc:tción Técnica Internacional de Policía. Especializadas: Unidad de Coordinación y de Investigación Antimafia. Oficina Central
de Represión contra el bandidaje. Brigada de Búsqueda e Intervenáón. Unidad de Búsqueda, asistencia, intervención y disuasión. Oficina
Central de Represión contra el tráfico ilícito de estupefacientes y la
toxicomanía. Oficina Central para la Re presión de la Gran Delincuencia Financiera. Oficina encargada del procesamiento d e los datos
y de la acción contra los círculos financi eros clandestinos. Comité
lnterministerial de Lucha Antiterrorista. Unidad de Coordinación de
la Lucha Antiterrorista. Dirección de inteligencia General. Dirección
de Seguridad del Territorio . Oficina Central Antiterrorista. Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia de cuello blanco. Oficina Especial
de Lucha contra el Lavado de Dinero.
174
152. ESPAÑA
Indiscutiblemente uno de los actos de delincuencia organizada
que más a afectado a España lo es el terrorismo. Este accionar delictivo que se caracteriza por ser eme!, inhumano y degradante, ha venido
siendo el programa por el cual se inclina el brazo armado de un
partido político, nos referimos a la ETA. Herri Batasuna a postulado
y ganado curricules de diputados en la Asamblea Nacional, éste clandestinamente cuenta con un grupo armado, que corno medio de
presión política, se dedica a ejecutar acciones terroristas como una
forma de expresar su inconformidad con el sistema gubernativo.
Delitos: Contrabando. Tráfico de drogas. juegos ilegales. Prostitución. Lavado o blanqueo de capitales. Encubrimiento, empleo u
ocultamiento de dinero, bienes o utilidad de procedencia ilícita.
Trá.fico ilícito de automóviles. Falsificación de moneda. Tráfico de
indocumentados o introducción ilegal de inmigrantes.
Medidas: Intercepción de telecomunicaciones. Acciones encubiertas o agentes infiltrados. Decomiso de bienes. Protección de testigos.
Colaboración con la justicia. Prolongación del tiempo de detección.
153.
R USIA
La delincuencia organizada en la extinta Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, URSS, ahora la Confederación de Estados Independientes, siempre a la par del buró soviético, tomó grandes alcances con la caída del socialismo. El crimen organizado, cuya raíz debe
fúarse por la carencia d e artículos básicos de consumo, siempre ha
existido pero a muy baja escala, lo que significa que en un porcentaje
elevado, está dedicado fundamentalmente al tráfico ilícito y comercio
clandestino de víveres, ropa y artículos preferentemente americanos.
Con la caída del muro de Berlín, la entrada de la "Perestroica"
y el "Glasnow", el derrocamiento del Partido Comunista, y la subida
al poder de Mijaíl Gorbachov, el crimen organizado ruso fue acaparando, poco apoco, mayor territorio, y por ende, logrando el control
de más zonas comerciales ahora a la delincuencia organizada se le
venían a sumar antiguos jerarcas militares y algunos prominentes
miembros del antiguo servicio de inteligencia gubernamental policiaco,
conocido por sus siglas como la KGB.
Algunas características fáciles de detectar nos demuestra cómo
el índice de la delincuencia organizada ha venido aumentando sobre
LA. EDAD Ar.TUAI .
175
todo en los últimos aiios, en 1982 había cuatro bancos en el país, todos
estrechamente regulados por el Banco Central Soviético, hoy en día,
existen por lo menos dos mil, y hasta hace poco las cartas de constitución bancaria pocHa comprarse por el precio de un auto de h~o.
Se dice que muchos, sino la mayoría, de estos bancos son pantallas
de las organizaciones criminales. Por otro lado tenemos que los grupos
criminales rusos y los lavadores de dinero que actúan en representación de sindicatos internacion ales, compran certificados de privatización o directamente compran negocios y de esa forma e;jercen
control sobre una vasta zona de empresas .
Así también, tenemos que los rublos, al igual que las armas d e
contrabando y los metales preciosos, que valen miles de millones
de dólares, dejan al país en una moneda no regulada cada mes, por
lo que se da la afluencia subst~ncial de dinero "negro", es decir, el
que esta relacion ado con los crímenes y dinero "gris", que no está
registrado en libros. De ahí que existe toda una tesis en relación a
cómo se está manipulando al mbro para sacar ventaja especulativa,
por lo que se puede decir, que el sistema monetario es tan inmaduro
yla cantidad de d inero ilegal que entra y sale del país es tan inmensa,
que la mafia. tiene como rehén al mundo económico soviético.
154. LA.
MAFIA RUSA
Contrctrio a lo que muchos autores opinan, en el sentido de que
en la ex anrigua Rusia n o existen organizaciones conocidas como
mafias, sino, más bien son "simples bandoleros, de origen étnico",
nada más cierto es que la delincuencia organizada existe en Rusia.
En ese país, en los úllimos aiíos el clima político social, sufrió un
revés de ciento ochenta giros, esto derivó a que la corrupción se viera
fortalecida, apareciendo nuevas organizaciones, dedicadas a actitudes
delicúvas transnacionalcs. Además de tener la delincuencia organizada rusa bajo el comrol de pequeñas organizaciones delictivas todo
el monopolio del comercio ilegal a gran escala, por una parte, man~ja
gangsterilmente y a la perfección el sistema del consumo ilícito d e
estupefacientes, la extorsión empresarial, la prostitución, el espion.,Ye,
el robo de veh ículos, la conexión con otras mafias internacionales, el
secuestro y el terrorismo.
Especialmente, refiriéndonos al contrabando, muy pronto el que
se realizaba sobre las mercancías y combustibles, fue superado por el
tráfico de productos nucleares, material radioactiva, es decir, la delincuencia organizada dio un giro en su tipo de empresa delictiva, am-
176
pliando el aumento de actitudes de tráfico con respecto a metales y
minerales, y además a lo anterior, también tuvieron participación
diversos grupos que comandan el liderazgo de las etnias como los
chechenios y los azebaiyanos, georgianos y verianos, todos ellos dedicados al tráfico de armas.
Actualmente la delincuencia organizada se ha especializado por
células independientes, es decir, cada grupo comandado por un líder
se dedica a la tarea de manejar y tener bajo control, con su firma
distintiva, de una área específica delictiva, así encontramos grupos
perfectamente organizados en el tráfico de drogas,207 prostitución,
lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de ó rganos, tráfico de
armamento nuclear, el fraude con tarjetas de crédito, la extorsión y
la defraudación fiscal. Las investigaciones realizadas por los grupos
d e inteligencia han reconocido en una persona, Sergei Mikhailov,
alias "El cerebro", el verdadero líder del control, sino es que absoluto, del crimen organizado ruso.
Una característica de la mafia rusa, contraria a la china, por
ejemplo, es que ha rebasado sus límites de operación penetrando en
otras fronteras territoriales, amenazando no sólo el desarrollo político y económico del país, sino también la seguridad de Europa
Oriental y Occidental, teniendo entonces la formación de grupos
delincuenciales transnacionales, entre los que figuran la llamada mafia
de Odessa, que opera en Nueva j ersey y California; la mafia Chechenía
cuya especial ización es la extorsión y el homicidio por encargo; la
mafia Organizatsia al que pertenecen muchos grupos étnicos, y que
opera en Brighton Beach.
A todo lo anterior, es importante agregar que poco a poco la
mafia rusa ha ido abarcando nuevos campos, que nunca antes habían
tenido bajo control, luego así, nos topamos con los casos de injerencia en las elecciones, en los medios de comunicación, en el mercado
de la oferta y la demanda comercial, en el mercado laboral, especialmente en los sindicatos, y fundamentalmente en la manipulación del
capital disponible. Lo anterior lleva a pensar que el crecimiento
del crimen organizado ruso va en aumento constantemente, en peligro que invada los demás países pequeños que lo circusncribe.
No obstante, es de reconocer, que mientras la Confederación de
Estados independientes no logre salir del estancamiento social y atraso económico en que se encuentra y en el que ha permanecido por
1101
Al respeto, el trá.fico de precursores químicos lo era sobre el éxtasis, las anfetaminas, y el LSD, actualmente, se ha reportado un fuerte crecimiento de circulación en las
calles de la droga Fentanil, analgésico sintéóco cien veces más po tente que la heroína. Est2
droga es tan potente que 100 gramos pueden proporcionar dos millones de do~is, en las
calles.
LA EDAD ACTUAl
177
muchos anos, será muy difícil poder hacer frente a los grupos delictivos
organizados, pudiendo entonces que el sistema político se vea resquebrajado con la impunidad, corrupción y deslealtad, y puesto que la
mafia rusa es verdaderamente cruel, violenta y viciosa, su campo está
entre mezclado en secuestros, torturas, homicidios y desapariciones,
tarde o temprano, en un futuro no muy distante, amenazará con
destruir la transición económica y estabilidad política en Europa del
Este.
155. jAPóN
Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el país del
sol naciente, Japón, entró en una etapa de reconstrucción en todos
los aspectos, llegando a la culminación, en nuestros días, de ser una
potencia tecnológica económica. Pero pese a ello, la sociedad n ipona
no pudo impedir que fuera afectada en su interior por grupos
delincuenciales a los que se les fueron anexando, posteriormente por
grupos delictivos comandados por jóvenes bandoleros o pandilleros.
Tradicionalmente la delincuencia japonesa estaba dedicada a la
prostitución, al juego ilegal y a la extorsión. Pero últimamente se ha
venido a anexar el tráfico de drogas a g¡an escala, la trata de personas con ramificaciones por todo el mundo, y de importancia vital,
por ser precursores, de violación a cuestiones relacionadas con los
sistemas de infürmática, también encontramos el lavado de dinero,
la extorsión, el tráfico de armas, las apuestas ilícitas y los juegos
ilegales.
156. LA
1-.·fAFIA JAPONESA
El grupo de delincuencia organizada más conocida fue el comandado por Yamaguchi Gumi, quien al morir en el ano de 1981,
controlaba más de 2 500 negocios ilegales. Otras organizaciones son
el Inagawa Kai, el Sumiyoshi, el Rengo Kai, el Toa Yuai y el jigio
Kumiami y se dedican al juego ilegal, a la extorsión de fondos, a la
prostitución y control de toda clase de centros nocturnos con venta
de drogas, y característicamente al servicio de brindar tanto protección gangsteril como delincuencia!. La mafia japonesa, que se le
denomina Yakuza,208 y su existencia básicamente obedece a la fuerte
ros Al respecto consúllese Yakuza, David E. Kaplan y Alee Dubro, Macmillan
Publications, Nueva York , 1986.
178
LUIS A. BRUCCET Aí'JAYA
competencia económica que existe, sobre todo dentro del bajo mundo
económico, es decir, la etiquetada como economía subterránea.
157.
CHINA
Algunos autores afirman que desde el siglo XVli en el reinado
d e las Dinastías Imperiales, ya existían grupos criminales que se
dedicaban a cometer acciones ilícitas entre cuya finalidad era derrocar al emperador. Estos grupos más bien eran identificados como
subversivos.
Otros en cambio postulan que el nacimiento de la delincuencia
organizada se debe a la invasión de Manchuria, a efecto de organizarse clandestinamente para su defensa, recibiendo estos grupos
originalmente el nombre de tríadas. Con el tiempo estos grupos se
transformaron y pasaron de ser contrarrevolucionarios a delictivos.
El grupo más conocido es el Sun Yee On que se dedica al control
del comercio de la heroína, el tráfico de indocumentados, el contrabando de automóviles, el fraude de tarjetas de crédito, el lavado de
dinero, el tráfico de mercancías y la venta de mujeres como esclavas
para iniciarlas en la prostitución
158. L\
MAFIA CHINA
No obstante, nunca estos grupos dejaron de ser subversivos,
puesto que más tarde las triadas actuarían en contra de la invasión
de los japoneses.
Es en el siglo XIX cuando las organizaciones delictivas existentes
deciden entrar de lleno al crimen organizado, tomando mayor participación en el aumento de los actos delictivos en altamar, piratería
marítima, y obteniendo el control absoluto, que ancestralmente han
tenido en el contrabando y tráfico de mercancías, perfectamente provenientes del occidente, así como del comercio del opio.
En la actualidad las triadas basan sus operaciones principalmente en el tráfico del opio y la heroína, logrando tener avances en el
contrabando, al juego ilegal, al tráfico de indocumentados y secreta·
mente tienen conexión con grupos subversivos opositores al régimen
gubernamental, y recientemente teniendo injerencia en el lavado
de dinero.
Los principales centros de operación de la mafia china, son en
Hong Kong, donde actúan el Sun Yee On, la 14K y el grupo Wo Hop
Lo\ EDAD AC l'CAL
I7S
Tong, en Taiwán trabaja el United Barnboo. Estos grupos mafiosos,
principalmente asiáticos, siguen aunque sea de apariencia, con la
disciplina heredada por los viejos sabios mafiosos.
Aunque la delincuencia organizada en China tiene un desarrollo
tineal, es decir, cuen ta con un líder "cabeza de dragón", consejeros
administradores, ejecutores y especialistas, muchas d e sus actividades
delictivas son directas y autónomas, es decir, un gmpo determinado
no se inmiscuye en el cam po de operación que tiene controlado otro
grupo delictivo.
Con respecto a las actividades delictivas de las triadas, corresponden básicamente al tráfico de drogas como la heroína y el opio
principalmente, el lavado de dinero, la extorsión, el juego clandestino, el contrabando, y preferentemente, como en una gran mayoría de países a<;iáticos, la prostitución. Un aspecto que no debemos
dejar de observar en este campo delictivo asiático es el que se relaciona con la creciente demanda d e la delincuencia juvenil. Hoy
en día los jóvenes, algunos menores, se han adherido a los fuertes
grupos mafiosos, sirviendo como una especie de "obreros" y en el
que por el transcurso de tiempo, llegan a tener el control de células
operativas ilícitas. 21l'J
159. NlGERlA
La apertura del Continen te Afiicano al mundo del crimen organizado es de épocas muy recientes, podríamos hablar de no menos
de una década. Entre los países que se han visto protagonistas en este
ámbito delictivo, encontramos a Nigeria. En efecto, no debe causarnos sorpresa este dato, puesto que este país africano fue fuerte mente
golpeado en su sistema económíco, ya que depende su sistema monetario de su exportación petrolcfa. Con la caída del petróleo en los
años ochenta, y a mediados de esta década, trajo como resultado que
un gran número de nigerianos acaudalados, se vieran afectados en
sus fuentes de ingresos, por lo que recurrirían al control de actividades ilícilas, para no perder su hegemonía social. Entre una de las
actividades ilícitas destaca el control de tránsito de las rutas de cocaína y la heroína que van tanto para Sudamérica corno al sudeste
asiático.
:os Un esmdio completo puede observar.;e en Asian Organized Crime: The New
lllltmational C,iminal, Audiencias celebradas ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales, Senado de los Estados Unidos, 102
Congreso, Segundo periodo de sesiones, Whashington, D.C., 1992.
180
El abuso de drogas, relativamente desconocidas en el África del
Sur antes de la década de los noventa, ha contribuido al crecimiento
de los grupos criminales. Constituyendo no sólo un impedimento
importante para la transición democrática de Nigeria, sino se ha
convertido en un problema muy grave. "Sólo se necesita algo de
cocaína 'crack', para que algunos muchachos de tan sólo 13 años,
alejados de sus familias, y con algunas armas baratas en su poder, los
hagas sentir todo unos 'amos', y así puedas ser el artífice y controlar
el territorio que prefieras."
Aunado a lo anterior, no hay que dejar de observar que grandes
zonas del Continente Mricano son arrasadas indiscriminadamente
por verdaderos criminales ambientales, sindicatos del crimen y hom·
bres de negocios en el ámbito internacional, compradores con pocos
escrúpulos en relación a la forma de evadir a la ley y sacar provecho
ilícito de cuantiosas ganancias, que roban los recursos naturales para
su venta clandestina en ultramar, apoyando paralelamente al tráfico
de armas y drogas que llegan del exterior y favoreciendo el con·
trabando, así mismo, son explotados irracionalmente, en un vasto
mercado clandestino toda una variedad de recursos naturales provenientes de las minas tales como los diamantes y un sin fin de gemas
preciosas. Con t~da seguridad existen por lo menos media docena
de naciones en Mrica que responden a tal descripción.
160. LA
MAFIA NIGERIANA
De esta manera, la mafia nigeriana ha desarrollado una gran
actividad delictiva a gran escala, y que preferentemente se basa en el
sembradío, tratado e importación de heroína. Sin embargo, hace
algunos años, la mafia nigeriana, que todavía no se le conoce un
nombre distintivo, empezó a tener el control sobre la emisión de
tarjetas de crédito, de la emisión de billetes falsos y transferencia
comercial, todo ello con la operación en gran escala del fraude, la
extorsión y la corrupción.
La mafia nigeriana a además se ha especializado en la falsificación de documentos monetarios y a manipulado las transferencias
electrónicas bursátiles. Igualmente como ha sucedido con otros gru·
pos delictivos, la mafia nigeriana se ha convertido en una organización delictiva transnacional, ya que grupos asentados en Ghana, Benin
y Sierra Leona, ha operado sumas cuantiosas de dinero proveniente
del extranjero, ello se debe a que en Nigeria no existe legislación
alguna dirigida al blanqueo de dinero. Todo esto aunado a los focos
LA EDAD ACTUAL
181
tentativos de corrupción oficial, cuya amenaza no es ni mucho menos
insignificante, ofrece un panorama tentativo, a largo plazo, de expansión territorial, lo que significa que las mafias nigerianas serán un
gran desafío al imperio de la ley.210
161.
ÜTRAS FRONTERAS
Indudablemente existen o tras naciones que albergan en su
interior el problema de la delincuencia organizada, pero actualmente
sus grupos organizados no han sido plenamente identificados, o más
bien, no queremos pensar que los gobiernos han querido mantener
ocuiLa el accionar delictivo de estos grupos.
Si en cambio, apenas se comienza a hablar de organizaciones
delictivas que intentan controlar algunos aspectos del crimen. Nos
referimos entre otras a las originarias de algunos países de la antigua
Yugoslavia, de Turquía, Jamaica, República Dominicana, Perú, por
solo nombrar algunos.
Estos países, y algunos más, han permanecido casi semi ocultos
en el mundo criminal, en unos años demostrarán su fuerte adaptabilidad y anexión al mundo internacional de la delincuencia organizada, suponiendo que, a futuro merecerán una atención especial. Ante
tal perspectiva la Comunidad Económica Europea, hoy en d ía, Unión
Europea, también ha sido afectada por la delincuencia organizada.
A fines de 1994 el Consejo de Europa proyectó un informe en
el que asentaba la necesidad de una mayor cooperación, entre los
Estados miembros, contra la delincuencia organizada internacional,
poniendo énfasis en que todas las medidas y acciones que se empleen
para ello, como la incriminación común y la existencia de la cooperación judicial, la uniformidad de legislaciones en materia penal, la
determinación de anular posibles lagunas jurídicas, perfeccionar las
reglas relativas a la complicidad y la tentativa, la 2.mpliación en los
'plazos de prescripción, la uniformidad en la confiscación de los bienes,
la obligación de informar sobre operaciones dudosas, la vigilancia de las
telecomunicaciones, la protección de testigos, entre otras, deben de
quedar dentro del marco de la salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
210
Una mayor información puede encontrarse en NigeriaA Country Oueruiew, Naúonal
Drug lntelligence Center, j ohnstown, Pennsylvania, 1994.
CAPíTULO
IX
ANTECEDENTES EN MÉXICO
Siente orgullo por pertenecer
a la raza de .bronce.
Siente pasión por ser parte
de un Pt!-eblo guadalupano.
Gloriftcate de poseer valores,
creencias )' tradiciones que
te engrandecen como mexicano.
162.
ÉPO C'.A PREHISPÁNICA
Nuestro Derecho Penal precortesiano distaba mucho de ser un
Derecho conmiserativo, su evolución, conocida hoy por todos, se
basaba en la más estricta severidad, dureza y brutalidad.211 Por ello,
y en relación con el encarcelamiento, la reclusión como tal, era
concebida sólo para el tiempo en que era juzgado el malhechor, es
decir, la prisión como hoy la conocemos no existía, entre nuestros
antepasados, como un medio para castigar al delincuente, simplemente cuando se daba la ocasión de la comisión de un delito, se
construían jaulas o enrejados que servirían para confinar al responsable, mientras éste era juzgado. El conocimiento que se tiene con
respecto al Derecho Azteca, ha sido dado a conocer a través de las
grandes obras de Historia Universal, que nos han dejado para nuestra
expectación estimados y reconocidos historiadores. De estos escritos 212
es donde hemos extraído algunos datos importantes.
21 1
Así lo comenta Kohlcr, J, en El Derecho Penal de los Aztecas, en Revista Criminalia,
México, 1936.
m Fundamentalmente, para que el lector tenga una referencia directa y más amplia,
se pueden consultar las siguientes obras: Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva
Espmia de Bernal Díaz del Castillo, Porrúa, México, 1986. Historia General de las Cosas de
la Nueva España de Fray Bcrnardino de Sahagún, Porr:úa, México, 1981. Historia Antigua
dt México de Francisco Javier Cla\~jero, Pom.la, 1976. Historia de los lndws de la Nueva España de
Fray Toribio de Benavente Motolinia, Porrúa, México, 1981. Monarquía Indiana de Fray
183

Bruccet Anaya, LA - Biblioteca UDGVirtual

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