org. nr. 556883-1449, den 12juni 2013 i Stockholm. Minute

THE ENGLISH TEXT IS AN UNCERTIFIED TRANSLA TION AND IN THE EVENT OF ANY INCONSISTENCY
BETWEEN THE ENGLISH TEXT AND THE SWEDISH TEXT, THE SWEDISH TEXT SHALL PREVAlL.
Protokoll fört vid extra bolagsstämma 1 Mr
Green & Co AB (publ), org. nr. 556883-1449,
den 12juni 2013 i Stockholm.
Minutes of meeting recorded at the extra
general meeting of Mr Green & Co AB (publ),
reg. no. 556883-1449, on 12 June 2013 held in
Stockholm.
ÖPPNANDE AV STÄMMAN! OPENING OF THE GENERAL MEETING
Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman.
The chairman of the board of directors, Tommy Trollborg, opened the meeting.
2
ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN! PRESENTATION BY THE
MANAGING DIRECTOR
Bolagets VD, Mikael Pawlo, höll ett kortare anförande om bolaget och dess verksamhet
The managing director of the company, Mikael Pawlo, held a short presentation of the
company and its business.
3
VAL AV ORDFÖRANDE! APPO!NTMENT OF CHAIRMAN
Dimitrij Titov valdes till ordförande vid stämman.
It was resolved that Dimitnj Titov be appointed chairman of the general meeting.
4
GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 1 APPRO VAL OF THE REGISTER OF VOTERS
Bilagd förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd.
The attached list of present shareholders was appro ved as the register of voters.
5
DAGORDNING 1 AGENDA
Dagordningen godkändes.
The agenda was appro ved.
6
VAL AV JUSTERINGSPERSONER 1 VERIFICATION OF THE MINUTES OF THE
MEETING
Beslöts att protokollet skall justeras av Karl Trollborg och Jonas Andersson.
It was resolved that the minutes of meeting be verified by Karl Trollborg and Jonas
Andersson.
1(3)
THE ENGLISH TEXT IS AN UNCERTIFIED TRANSLATION AND IN THE EVENT OF ANY INCONSISTENCY
BETWEEN THE ENGLISH TEXT AND THE SWEDISH TEXT, THE SWEDISH TEXT SHALL PREVAlL.
7
PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD 1
DECLARATION OF WHETHER THE GENERAL MEETING WAS PROPERLY
CON VENED
Då kallelse skett i behörig ordning förklarade sig stamman beslutför.
As the general meeting had been properly convened it was declared that a quorum was
present.
8
BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING 1 RESOLUTION ON ADOPTION
OF NEW ARTICLES OF ASSOCIATION
Det beslutades att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 1, varmed gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier ändrades.
It was resolved to adopt new articies of association in accordance with Aniendix 1
whereby the limits of the share capita! and numbers of shares were a!tered.
9
BESLUT OM NYEMISSION! RESOLUTION ON NEW SHARE ISSUE
Framlades handlingar enligt 13 kap 6 8 § ABL, varpå styrelsens ordförande Tommy
Trollborg redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag.
—
Beslutades om nyemission i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 2.
It was produced to the meeting documents according to chapter 13 §. 6
8 of the
Swedish Companies Act, after which the chairman of the board of directors, Tommy
Trollborg, accounted for the background to the proposal.
—
It was resolved on new share issue in accordance with the proposa! of the board of
directors, Appendix 2.
10
BESLUT OM BEMYNDIGANDEIRESOLUTIONONAUTHORISATION
Stämman föreslogs bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av teckningsoptioner med kontant
betalning, eller betalning genom apport eller kvittning, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor vid fullt utnyttjande.
Styrelsens ordförande Tommy Trollborg redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag.
Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
enlighet med styrelsens förslag.
It was proposed that the Meeting authorize the Board, on one or more occasions, with or
without preferentia! rights for shareholders, to resolve on the issue of warrants with cash
payment, or payment in kind or offset, involving an increase in the share capital of not
more than SEK 1,000,000 on full exercise.
The chairman of the board of directors, Tommy Trollborg, accounted for the background to
the proposal.
2(3)
THE ENGLISH TEXT IS AN UNCERTIFIED TRANSLATION AND IN THE EVENT OF ANY INCONSISTENCY
BETWEEN THE ENGLISH TEXT AND THE SWEDISH TEXT, THE SWEDISH TEXT SHALL PREVAlL.
It was resolved to authorise the board of directors to resolve on issue of warrants in
accordance with the proposal of the board of directors.
11
BESLUT OM BEMYNDIGANDE ATT WDTA SMÄRRE JUSTERINGAR / RESOLUTION
TO MAKE MINOR ADJUSTMENTS
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre
justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall sådant behov skulle uppstå vid
registreringen av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
The meeting resolved to authorise the Board of Directors or those appointed by the Board
to undertake minor adjustments to resolutions made by the Annual General Meeting in the
event that such a need anses on registration with the Swedish Companies Registration
Office or Euroclear Sweden AB.
12
STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE MEETING
Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla samt att samtliga
beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.
The chairman deciared the meeting closed since there were no other matters to consider
and noted that all decisions were unanimous.
OrdföTnde /
Dimitrij Titov
h irman
Justeras / Confirmed
Karl Trollborg
Justeras / Con firmed
J
3(3)
asAndes
n
MrGreen &CoAB
EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 12 JUNI 2013
Röstlängd
Namn
Karl Trollborg
Henrik Bergquist
Guntis Brands
Anette Rasch
Hans Tegenfelt
Jonas Andersson
Marjatta Skogh
Lennart Lundgren
Britta Edlund
Gm fullmakt till
Jacob Johansson
Jacob Johansson
Tommy Trollborg
Tommy Trollborg
Tommy Trollborg
Summa antal aktier och röster
90% av närvarande
Totalt utgivna aktier
Representerade på stämman
Biträden
Antal aktier
och röster
331 712
66 583
53 642
36 048
15 850
9 550
7 072
2 400
600
523 457
471 111
6 157 335
8,5%
556883-1449
1(2)
Bolagsordning
2013-06-12
§
1
Firma
Bolagets firma är Mr Green & Co AB (pubi).
§
2
Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§
3
Verksamhet
Bolaget skall via dotterbolag eller intressebolag bedriva verksamhet inom IT,
dataprogramutveckling samt konsult- och supportverksamhet som riktar sig till
spelbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
§
4
Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
§
5
Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
§
6
Styrelse
Styrelsen består av 3 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på
årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
—
§
7
Revisorer
Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant. En auktoriserad
revisionsbyrå kan väljas.
§
8
Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker
ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
§
9
Bolagsstämma
Årsstänmia hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma.
1)
2)
3)
4)
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två protokoiljusterare
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt
i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisions
berättelse
7) Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresu1tatrkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när
sådan förekommer
8) Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden
9) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och
företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§
10
Rätt att delta 1 bolagsstämma
För att äga rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i sådan
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje
stycket aktiebolagslagen (2005:55 1), avseende förhållandena fem vardagar före
stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren till bolaget gjort anmälan om antalet biträden på det sätt som anges i
föregående stycke.
§
11
Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101— 1231.
§
12
Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCH BEMYNDIGANDE
Styrelsen för Mr Green & Co AB (pubi). org. nr. 556883-1449, (“Bolaget”) föreslår härmed extra
bolagsstärnman den 12 juni 2013 att besluta att Bolagets aktiekapital skall ökas enligt följande.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemissIon med avvikolse från aktleägemas
förstridesrati Ratt att teckna aktierna skall dels tillkomma aktieägarna i Green Gaming Group Plc
(“GGG), samt dela de förutvarande elva aktieägare i QGG vars aktier den 24 respektive den 29
aprIl 2013 förvärvats ev Bolaget genom upptagande av lån. Skälen för awlkelse från alctieägamas
företrädesrätt är ett Bolaget skall kurwia genomföra förvärv av aterstående aktier 1 OGG inför
notering ev Bolagets aktier på martcnedsplats, med betalning genom apport, samt genom att kvitta
de fordnngar som de tidigare aktieägarna har på Bolaget i anledning av dessas försäljning av aktier
iGGG.
Beslutet innebär att högst 29892 078 aktier nyemitteras till en teckningskurs motsvarande
19.799599 kronor per aktie. Aktiekapitalet kommer att kunna ökas med högst 29 592 076 kronor till
högst 35 849 413 kronor. Teckningetiden skall löpa från och med dagen för stämman till och med
den 15 juni 2013. TecknIng skall ske dels genom kvlttning av fardran samt genom apport av aktier
GGG. Styrelsen skall ha ratt att förlänga teckrdrigstlden. Betalning för aktier som tecknas genom
apport skall ske senast den 20 Juni 2013. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för betalning av
aktier genom apport. De nya aktierna medför rätt till vlnstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemleslonen har registrerats hos
Bolagsverket. Beslutet förutsätter att bolagsordnlngen ändras
Stammen föreslås vidare bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av teckriingsoptioner med kontant betalning.
eller betalning genom apport eller kvittning, innebärande en ökning av aktIekapitalet med högst
1 000 000 kronor vid fullt utnyttjande.
Stockholm den 14 maj 2013
TooItaor
1
Hans Fajerson
Fredrik Sidfalk