Vabilo na 24. redno sejo delničarjev skupščine

Na podlagi 281. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
ter 34. člena Statuta delniške družbe Pivovarne Union d.d., uprava in
nadzorni svet družbe sklicujeta
24. redno skupščino delničarjev
Pivovarne Union d.d., Pivovarniška ul. 2, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 20.4.2015, ob 9.00 uri
v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi (V.
nadstropje), Pivovarniška ulica 2, Ljubljana.
DNEVNI RED:
1.
Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
2.
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto
2014, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila,
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva
o odnosih s povezanimi družbami, odločanje o uporabi bilančnega
dobička, seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in članov
nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe
3.
Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015
4.
Izvolitev članov nadzornega sveta
PREDLOGI SKLEPOV
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točki 1 in 2, nadzorni svet
pa k točki 3 in 4 dnevnega reda skupščine naslednje sklepe:
1.
Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
PREDLOG SKLEPA :
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek. V
verifikacijsko komisijo se izvolita Igor Centa in Boštjan Šibenik,
skupščini prisostvuje notarka ga. Marina Ružič Tratnik.
2.
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto
2014, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega
poročila, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila
poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami, odločanje o
uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki
članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
PREDLOG SKLEPA:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom
Skupine Union in družbe Pivovarna Union d.d. za leto 2014, s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila in s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o
odnosih s povezanimi družbami.
2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2014 znaša
12.053.414,25 EUR, se v višini 11.727.170 EUR uporabi za
izplačilo dividende delničarjem, kar predstavlja 26 EUR bruto na
delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 326.244,25 EUR
pa ostane nerazporejen.
Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic
družbe vpisani v delniško knjigo na dan skupščine (presečni dan).
Dividenda se delničarjem izplača do dne 30.8.2015.
2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov
nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih
odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2014.
2.4. Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno
leto 2014.
2.5. Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2014.
3.
Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015
PREDLOG SKLEPA:
Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.,
Dunajska cesta 111, Ljubljana, za revizorja družbe za revidiranje
poslovnih izkazov za leto 2015.
4.
Izvolitev članov nadzornega sveta
PREDLOG SKLEPA:
4.1. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe predstavnika kapitala g. Gorana Brankoviča, stanujoč Ulica Todor
Aleksandrov 71/1-2, Skopje, Makedonija, za mandatno dobo 4
let, s pričetkom mandata z dnem 23.6.2015.
4.2. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe predstavnika kapitala g. Bojana Cizeja, stanujoč Dobriša vas
63, 3301 Petrovče, za mandatno dobo 4 let, s pričetkom mandata
z dnem 23.6.2015.
4.3. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe predstavnika kapitala dr. Vladimirja Malenkovića, stanujoč
Kersnikova cesta 33, 3320 Velenje, za mandatno dobo 4 let, s
pričetkom mandata z dnem 23.6.2015.
GRADIVO ZA SKUPŠČINO
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Pivovarniška ulica 2, Ljubljana vsak delovni
dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe, V. nadstropje. Gradivo s
predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo
obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na sedežu družbe.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do
obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala,
lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zadošča,
da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo
predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko
določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na
skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni treba
utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku
sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na
skupščini.
Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda in predloge
sklepov k točkam dnevnega reda pošljejo družbi tudi v skenirani obliki
na elektronski poštni naslov: agata.rape@pivo-union.si ali po telefaksu
št. 01-471-72-55.
Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice
imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, t.j. konec dne 16.4.2015, in ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino
t.j. do vključno dne 16.4.2015.
Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo na skupščini tudi z uporabo
elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo prijavo v skenirani
obliki na elektronski poštni naslov: agata.rape@pivo-union.si ali po
telefaksu št. 01-471-72-55.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico
pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v
njegovem imenu udeleži skupščine in na njej uresničuje njegovo
glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti v pisni obliki.
Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih
sredstev tako, da družbi posredujejo pooblastilo v skenirani obliki na
elektronski poštni naslov: agata.rape@pivo-union.si ali po telefaksu št.
01-471-72-55.
Vljudno vabljeni!
V Ljubljani, dne 18.3.2015
Predsednik nadzornega sveta:
dr. Vladimir Malenković
Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko
Članica uprave:
Marjeta Zevnik