docx asia - Kolpene
download 
Report Transcription
x asia - Kolpene
No 8/2014 Viranomainen Pöytäkirja KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä 18.8.2014 Hallitus Kokousaika Perjantaina 22.8.2014 klo 12.00-14.50 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, Motti, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi Saapuvilla olleet jäsenet Pirjo Seurujärvi, pj Pertti Ahokas Antero Pantsar Riitta Näkkäläjärvi, vpj Raili Kerola Reijo Sulasalmi Esa Pokka Uula Tapiola Hilpi Ahola Mikko Rundgren Mikko Ekorre Kirsi Suoheimo Sirkka Pikkuvirta Jukka Paakki, poistui klo 13.57 Kaisa Rättyä Helena Peltoniemi Raimo Haapakoski Katja Valkama Antero Hyvärinen valtuuston puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja, poistui klo 14.30 kuntayhtymän johtaja, esittelijä talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 68 § - 78 § Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Pantsar ja Pertti Ahokas. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Pirjo Seurujärvi Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Antero Hyvärinen Tarkastusaika __________________________ ___/___ _____ Allekirjoitukset _________________________ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä __________________________________ Antero Pantsar Pertti Ahokas Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa 5.9.2014 Virka-asema ja allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 Kokousaika Perjantaina 22.8.2014 klo 12.00 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallinto, Motti Pöytäkirjan nähtävänä pito 5.9.2014 2 Käsiteltävät asiat 68§ 69§ 70§ 71§ 72§ 73§ 74§ 75§ 76§ 77§ 78§ Kuntayhtymän johtajan esittäytyminen ja ajankohtaiset asiat Talousarvion toteutuma 1.1. – 30.6.2014 Kolpeneentien alueen maa-alueiden myynnin jatkovalmistelu Teknisten palveluiden järjestäminen 1.1.2015 alkaen Lapin SOTE-integraatio -hanke Uusien kirjanpito-, palkka ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönotto Myllärin koulun työsuunnitelma lukuvuodeksi 2014 -2015 Hallituksen työsuunnitelma syyskaudeksi Kuntayhtymän johtajan palkallinen virkavapaa-anomus Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat Kuntayhtymän johtajan palkkaus ja sivutoimilupa Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Pirjo Seurujärvi Pirjo Seurujärvi hallituksen puheenjohtaja Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 3 68 § Kuntayhtymän johtajan esittäytyminen ja ajankohtaiset asiat Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014 Kuntayhtymän valtuusto valitsi 6.6.2014 § 9 kuntayhtymän uudeksi johtajaksi HTT Katja Valkaman. Kuntayhtymän johtaja on aloittanut virassaan 1.8.2014. Kuullaan Katja Valkaman esittäytyminen ja ajankohtaiskatsaus. Rovaniemen ja Sodankylän rakennushankkeiden tilanne Kuntoutusyksikön uudisrakennuksen hankesuunnitelman eteneminen Kolpene SOTE-uudistuksessa. Uudistusta koskeva tuore lakiesitys toimitetaan esityslistan liitteenä 1/68§ hallituksen jäsenille. Osa henkilöstöä siirtynyt hallintorakennukseen ja Attendon vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi Tilapäiset toimistohenkilöjärjestelyt kuntayhtymänjohtajan päätösehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi esittäytymisen ja ajankohtaiskatsauksen. Hallitus Hallitus merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan esittäytymisen ja ajankohtaiskatsauksen. Hallitus keskusteli Rovaniemen asumisyksikön urakoitsijan konkurssiin ja töiden jatkamiseen liittyvistä asioista ja hyväksyi töihin liittyvät virkamiespäätökset. __________ Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano ote - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 tiedoksi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk 4 - Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 5 69 § Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2014 Kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö 22.8.2014 Liitteenä 2/69§ talousarviontoteutumavertailu 1.1.- 30.6.2014. Kuullaan kuntayhtymän johtajan ja talouspäällikön selostukset toiminnan ja talouden toteutumisesta. Johtajan päätösehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen. Hallitus Merkittiin, että hallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa lisäksi kuntayhtymän talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.7.2014 sekä asumisen ja hoidon vastuualueen esimiehen laatima selvitys laitoshoidon ja asumispalveluiden talouden ja toiminnan toteutumisesta 1.1.-30.6.2014. Talousarvion toteuma 1-7/2014 on ajankohtaan nähden ylijäämäinen. Talousarvion suoritteiden ylittyminen johtuu siitä, että talousarviossa arvioidut laitosasumisen suoritteet ovat ylittyneet kuntoutusasiakkaiden tai kriisin vuoksi tulleiden asiakkaiden jäädessä jakson jälkeen laitoshoitoon. Syynä on yleensä se, että asumista tai koulunkäyntiä ei pystytä jostain syystä järjestämään kotikunnassa. Palvelukoti Metsärinne 2:lla asuu tällä hetkellä neljä asukasta enemmän kun talousarviossa on suunniteltu. Kriisihoitoa ja korotettuja hintapäätöksiä ei ole tehty talousarvioon, koska kriisejä on vaikea ennalta arvioida. Muilta osin hallitus merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan ja talouspäällikön selostukset asiassa. __________ Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Täytäntöönpano ote tiedoksi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk - Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 6 70 § Kolpeneentien alueen maa-alueiden myynnin jatkovalmistelu __________ Hall 23.5.2014 § 55 Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymässä on voimassaoleva valtuuston päätös Kolpeneentien alueen myynnistä (valt 19.6.2007 § 12 ja 15.11.12 § 21). Maa-alueiden myynnin vauhdittamiseksi Kolpeneen tien alueen rakennuksia ollaan paraikaa purkamassa kuntayhtymän toimesta. Myös kuntayhtymän talousarvion 2014 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2015-2016 investointiosassa on varauduttu maa-alueiden myyntiin ja siitä saatujen tulojen käyttämiseen palvelukeskuksen tilojen rakentamiseen ja remontoinnin rahoittamiseen. Hallituksen toimesta on selvitetty mahdollisuuksia kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeettomaksi käyvien maa-alueiden myymiseksi. Edellä mainitun Kolpeneentien alueen (n. 35 ha) lisäksi voidaan harkita myytäväksi myös merkittävää osaa palvelukeskuksen muusta maa-alueesta, toiminnan keskittyessä laitoshoidon purkamiseen liittyen Myllärintien puoleiselle alueelle. Vaihtoehtoina on ollut esillä maa-alueiden myyminen kertamyyntinä tai lohkomisen ja kaavoittamisen kautta useampana kauppana. Myynnin suhteen ei ole vielä syntynyt konkreettisia ja välittömästi toteutumassa olevia tapahtumia. Lähtökohtana on kuitenkin tarttuminen varteenotettavaan tilaisuuteen sellaisen syntyessä. Kiinteistöjen myynti edellyttää valtuuston päätöstä. Johtuen valtuuston kokousaikataulusta (kaksi kertaa vuodessa), on perusteltua esittää valtuustolle valtuuksien myöntämistä mahdollista myyntitilannetta varten. Kuntayhtymällä on lähivuosien investointisuunnitelmassa merkittäviä ja välttämättömiä rakentamis- ja peruskorjaushankkeita, joihin mahdolliset kiinteistöjen myyntitulot on perusteltua osoittaa taloussuunnitelmassa mainitulla tavalla. Johtajan päätösehdotus Hallitus esittää valtuustolle, että se myötää hallitukselle valtuudet kiinteistöjen myymiseen kuntayhtymän etujen mukaisella tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan tämä pykälä osalta kokouksessa. Hallitus Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _________ Valt 6.6.2014 § 11 Hallituksen esitys Hallitus esittää valtuustolle, että se myötää hallitukselle valtuudet kiinteistöjen myymiseen kuntayhtymän etujen mukaisella tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan tämä pykälä osalta kokouksessa. Valtuuston päätös Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 7 Käydyssä keskustelussa valtuutettu Uula Tapiola esitti valtuutettu Pertti Pirttimaan ja usean valtuutetun kannattamana, että hallitukselle ei myönnetä valtuutta kiinteistöjen myymiselle vaan asia tuodaan valtuuston päätettäväksi ja, että hallitukselle annetaan valtuudet valmistella asiaa. Kirjallinen esitys on pöytäkirjan liitteenä 4/11 §. Valtuutettu Mikko Ekorren peruttua kannatuksensa hallituksen esitykselle valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti Uula Tapiolan esityksen, että hallitukselle ei myönnetä valtuutta kiinteistöjen myymiselle vaan asia tuodaan valtuuston päätettäväksi ja, että hallitukselle annetaan valtuudet valmistella asiaa. Merkittiin, että valtuutettu Erkki Kiimalainen ja valtuutettu Vesa Haapala poistuivat klo 14.43 asian käsittelyn aikana. _______ Hall 22.8.2014 § 50 Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014 Hallitus päätti 6.6.2014 § 54, että maa-alueiden arvosta pyydetään arviot kahdelta tarjouskilpailutuksen perusteella valittavalta kiinteistövälittäjältä. Asian tiimoilta oltiin yhteydessä Lapin Arvokiinteistöt Oy:n, SKV:n, Kiinteistövälitys Jaakolaan, Kiinteistömaailmaan ja Catella Oy:n. Toimeksiannon ottivat vastaan Kiinteistömaailma ja Catella Oy. Myytävästä maa-alueesta on pyydetty Catella Oy:n ja Kiinteistömaailman arviota. Arviokirjat esitellään kokouksessa ja hallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Johtajan päätösehdotus Hallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Hallitus Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän johtajan esittelemät Catella Oy:n kirjallinen arvio ja Kiinteistömaailma Oy:n puhelimitse annettu arvio myytävästä maa-alueesta. Hallitus päätti odottaa Kiinteistömaailma Oy:n kirjallista arviota ja pyytää lisäksi Lapin Metsämarkkinat Oy:n ja Pohjolan OP-Kiinteistökeskus Oy:n arviot. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa. __________ Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano ote tiedoksi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 8 71 § Teknisten palveluiden järjestäminen 1.1.2015 alkaen Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014 Kuntayhtymän sopimus teknisten palveluiden järjestämisestä 23.12.2009 (Kuntayhtymän hallitus 30.9.2009 § 72) on voimassa 31.12.2014 asti. Keskustelua on käyty sairaanhoitopiirin kanssa erilaisista vaihtoehdoista jatkoa ajatellen. Lapin keskussairaalan teknisillä palveluilla ei tällä hetkellä ole riittäviä resursseja tarjota työnjohtoa ostopalveluna. Vaje työnjohdossa vaikeuttaa pitkäjänteistä kiinteistöhuollon toteuttamista. Johtajan päätösehdotus Keskustellaan vaihtoehdoista ja hallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Hallitus Asian valmistelua jatketaan tekemällä teknisiä palveluita koskeva tarve- ja toimenkuvakartoitus. Tämän jälkeen arvioidaan erilaisia järjestämisvaihtoehtoja, joista hallitus tekee päätöksen seuraavassa kokouksessa. __________ Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano ote tiedoksi - Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 9 72 § Lapin SOTE-integraatio -hanke Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014 Lapin kuntien ja sairaanhoitopiirin johtajien kokouksessa 13.5.2014 Rovaniemellä päätettiin käynnistää suunnittelu Lapin kuntien ja kuntayhtymien SOTE-palvelutuotannon yhdistämiseksi koskien siten myös Kolpenetta. Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan 16.5.2014 esittää Lapin kunnille, että käynnistetään Lapin liiton hallinnoima maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa koordinoiva hanke. Hanke olisi EAKR-kattohanke aikavälille 1.9.2014–31.12.2016, jota voidaan tukea esimerkiksi KASTE-hankeen kautta saatavilla resursseilla. Esitykseen, joka jaetaan liitteenä esityslistan mukana, pyydettiin kunnilta lausuntoja 30.8.2014 mennessä. Asiaa tullaan myöhemmin käsittelemään 8. - 9.9.2014 aluekehitys- ja kuntapäivillä. Luonnos lausunnosta jaetaan hallituksen jäsenille esityslistan mukana. Johtajan päätösehdotus Hallitus keskustelee ja päättää lausunnosta. Hallitus Päätettiin täydentää lausuntoluonnosta keskustelussa esille tuoduilla näkökohdilla. Lisäksi päätettiin, että kuntayhtymän virkamiesjohto jatkaa lausunnon valmistelua. Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano ote Lapin liitto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 10 tiedoksi 73§ Uusien kirjanpito-, palkka- ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönotto Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä siirtyi Kunnan Taitoa OY:n palkkapalveluun 01.01.2014. Aditro Oy ilmoitti asiakkailleen keväällä 2014, että kirjanpitojärjestelmä Merittin ylläpito lakkaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Asiakkaiden tulee siirtää viimeistään vuoden 2015 alusta palvelutuotantonsa johonkin muuhun järjestelmään. Kustannustehokkain vaihtoehto tässä tilanteessa on siirtyä Aditron Intimen kirjanpitojärjestelmään sekä Work Flow:n sähköiseen ostolaskujen kierrätysjärjestelmään. Järjestelmäkokonaisuus pitää sisällään myös taloussuunnittelun ja talousseurannan työkalun. Intime on Taitoan Pohjois-Suomen toimipisteessä tällä hetkellä käytössä Pohjois-Lapin asiakkailla. Taitoan palvelutuotannon yhtenäistämisessä tietojärjestelmien yhtenäistäminen on tärkeässä roolissa, jotta rajalliset resurssit voidaan käyttää yhtenäistämis- ja digitalisointikehitykseen parhaalla mahdollisella tavalla. Palkanlaskennassa Kolpeneella on käytössä CGI:n Prima. Kolpeneella ei ole käytössä sähköisiä lomakkeita, prosessi on hyvin manuaalista ja työresursseja sitovaa. Taitoa suosittelee taloushallinnon järjestelmien uudistamisen yhteydessä myös palkanlaskennan järjestelmän uusimista. Samanaikaisesti molempien järjestelmien uudistaminen poistaa väliaikaiset liittymien rakentamiskustannukset sekä muut tarvittavat muutostyöt. Samalla asiakas siirtyy kerralla sähköisten prosessien käyttöön. Taitoa on hankkinut suorahankintapäätöksellä Aditron Personec FK:n asiakkaiden käyttöönsä. Taitoan Pohjois-Suomen asiakkaat ovat pääsääntöisesti Aditron Personec FK:n palkanlaskentajärjestelmän käyttäjiä tai sellaisiksi siirtymässä ja Taitoassa kaikki suurimmat asiakkaat ovat kyseisen järjestelmän käyttäjiä. Sähköisten lomakkeiden osalta sujuvaa on siirtyä saman tuoteperheen ESS-järjestelmän käyttöön ja matkalaskujen osalta Aditron Travel-matkanhallintaohjelmaan. Palkkajärjestelmän vaihtoprojekti sisältää uuden järjestelmän käyttöönottokustannusten lisäksi vanhojen tietojen ulostuonnin, harmonisoinnin sekä migraation uuteen versioon. Kustannusarvio sisältää tämän lisäksi ESS-sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton sekä uuden matkalaskujärjestelmän käyttöönoton. Palvelutuotannon it-järjestelmien hankinnassa, käyttöönotoissa ja koulutuksissa Taitoa tuottaa asiakkailleen merkittäviä kustannushyötyjä verrattuna niiden hankkimiseen yksittäisen kuntatoimijan toimesta. Tavoitteena on vaihtaa Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymän palkkajärjestelmä CGI:n toimittamasta Prima -palkkajärjestelmästä Aditron Personec FK -järjestelmään. Samalla otetaan käyttöön Aditron ESS-sähköiset lomakkeet. Projektin yhteydessä otetaan myös käyttöön Travelmatkahallintajärjestelmä. Lisäksi korvataan Kolpeneen palvelukeskuksen nykyinen taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Intime taloushallinnon kokonaisuudella Aditron SaaS –palveluna. Intime ratkaisu koostuu seuraavista osa-alueista; kirjanpito, laskenta, myynti- ja ostoreskontra, laskutus, Webraportointi ja Web-lasku. Toimitus sisältää myös Workflow -ostolaskujen kierrätyksen ja taloushallinnon sähköisen Arkiston. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 11 Lapin alueella Rovaniemen kaupunki ja Lapin sairaanhoitopiiri käyttävät Personec FK-järjestelmää ja tällä hetkellä monet Pohjois-Lapin kunnat ovat siirtymässä järjestelmän käyttäjiksi. Yhtenäiset järjestelmät nopeuttavat siirtymävaihetta SOTE-alueen sisällä. Palkkajärjestelmän vaihtoprojektin ja Travel matkanhallintajärjestelmän käyttöönoton kustannusarvio on 38 000 eur+ alv ja matkakulut. Hinta-arvio perustuu Taitoan työmääräarvioon ja toimittajien antamiin hinta-arvioihin. Kustannusarvio Kolpeneen palvelukeskuksen taloushallinnon kokonaisuuden siirtämisestä Intimeen Aditron SaaS -palveluna on noin 70.000 euroa. Johtajan päätösehdotus Hallitus päättää tietojärjestelmien uusimisesta ja hyväksyy talousarvion investointia koskevan lisäyksen. Hallitus Esitys hyväksyttiin. Seuraavaan syysvaltuuston kokoukseen tehdään asiasta talousarvion investointiosaan lisätalousarvioesitys. ___________ Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 ote tiedoksi 12 Kunnan Taitoa Oy 74 § Myllärin koulun työsuunnitelma lukuvuodeksi 2014 -2015 Rehtori/vastuualueen esimies 22.8.2014 Peruskoulutoimintaa ylläpitävän yhteisön tulee hyväksyä seuraavaa lukuvuotta koskeva työsuunnitelma (PoA 9 §) vuosittain. Työsuunnitelma perustuu opetussuunnitelmaan ja siinä määritellään opetuksen yleinen järjestäminen, opetustunnit, opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta, työajat, koulun ulkopuolella annettava opetus sekä muut tarpeelliset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat. Esityslistan mukana jaetaan esitys Myllärin koulun työsuunnitelmaksi lukuvuodelle 2014-2015. Johtajan päätösehdotus Hallitus hyväksyy Myllärin koulun työsuunnitelman lukuvuodelle 2014-2015. Hallitus Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Anita Uusitalo, rehtori Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 Täytäntöönpano ote tiedoksi 13 Myllärin koulu - 75 § Hallituksen työsuunnitelma syyskaudeksi Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014 Strategiatyössä onnistuminen edellyttää, että strategia elää ja kehittyy jatkuvasti. Strategia ei kuitenkaan ole pelkästään johdon asia, vaan siihen tarvitaan koko organisaation osaaminen ja voimavarat. Hyvänä lähtökohtana suunnittelutyölle toimii muun muassa vs. johtaja Anita Uusitalon laatima visio ja aikaisemmat linjaukset. Esimiesten johdolla kuntayhtymän henkilökunta aloittaa strategian työstämisen lähiviikkojen aikana. Hallitus voisi jatkaa strategiatyöskentelyä sitten näiden näkemysten pohjalta. Strategiatyö edellyttää paneutumista ja kaksipäiväinen strategiaseminaari syyskuussa antaisi edellytyksiä hedelmälliselle keskustelussa ja strategia huolelliselle suunnittelulle. Johtoryhmä osallistuisi myös strategian työstämiseen yhdessä hallituksen kanssa. Strategia on tärkeä asiakirja joka vahvistaa kuntayhtymän roolia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita uudistettaessa. Selkeä ja kauaskantoinen strategia on toiminnan edellytyksenä. Strategiaseminaarin yhteydessä voisi myös pitää seuraavan hallituksen kokouksen. Kuntayhtymän hallituksen työskentelyä aikatauluttavat osaltaan perussopimuksen ja hallintosäännön määräykset. Kuntayhtymän valtuuston syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä ja alustava talousarvioesitys on toimitettava jäsenkunnille syyskuun loppuun mennessä. Hallituksen kokoukset olisi syytä aikatauluttaa esim. viikoille 38/39 ja 43/44, mahdollisesti myös näiden välillä, tarpeesta ja asioista riippuen. Alkusyksystä järjestetään: 8.-9.9.2014 Aluekehitys- ja kuntapäivät Ylläksellä 11.-12.9.2014 valtakunnalliset erityishuollon päivät Helsingissä 11.-12.9.2014 Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät Inarissa 23.9.2014 STM järjestää kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon edustajille keskustelutilaisuuden Oulussa Johtajan päätösehdotus Hallitus keskustelee syksyn työsuunnitelmastaan ja päättää hallituksen kokouksien ja strategiaseminaarin ajankohdista sekä nimeää osallistujat syksyn tilaisuuksiin. Hallitus Keskusteltiin hallituksen syksyn työsuunnitelmasta. Seuraava kokous pidetään 23.9. Kittilän Levillä 23.-24.9.2014 järjestettävän hallitusseminaarin yhteydessä. Päätettiin myös lokakuussa pidettävästä kokouksesta 22.10.2014 klo 9.00. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 14 Seuraava rakennus- ja kiinteistötoimikunnan kokous päätettiin pitää 19.9.2014 klo 12.00 Nimettiin osallistujat syksyn tilaisuuksiin seuraavasti: 8.-9.9.2014 Aluekehitys- ja kuntapäivät Ylläksellä; Antero Pantsar ja Katja Valkama 11.-12.9.2014 valtakunnalliset erityishuollon päivät Helsingissä; Kaisa Rättyä ja Pertti Ahokas 11.12.9.2014 Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät Inarissa; Riitta Näkkäläjärvi ja Antero Hyvärinen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 Lisätietoja 15 Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano ote tiedoksi 76 § HYVINVOINTI HAKUSESSA – RIIPPUVUUS RISKINÄ Kaste-kehittämishankkeen (1.11.2015 – 31.10.2017) jatkohankehakemuksen ja siihen liittyvän hallinnoinnin hyväksyminen Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymä vastaa sopimusperusteisesti Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja sen hankkeiden hallinnoinnista. Tähän hallinnointisopimukseen perustuen Posken kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö esittää, että kuntayhtymä hyväksyisi HYVINVOINTI HAKUSESSA – RIIPPUVUUS RISKINÄ -kehittämishanketta koskevan j a t k o hankehakemuksen ja hankkeen hallinnoinnin, mikäli se saa rahoituksen. Hankkeeseen liittyvä aineisto jaetaan hallituksen jäsenille. Kolpeneen hallinnoimaa Hyvinvointi hakusessa -päihde- ja mielenterveyspalveluketjun, kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien kehittämishanke on toiminut 18 Lapin kunnassa 1.3.2014 alkaen. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen kunnista hankkeessa ovat olleet mukana Tornion, Keminmaan, Ylitornion sekä Tervolan kunnat. Kaste-hakuprosessin vuoksi jatkohanketta tulee hakea 30.9.2014 mennessä, mikäli ei haluta katkosta hankekehittämiseen. Jatkohankkeessa juurrutetaan ja levitetään perushankkeen aikana kehitettyjä toimintamalleja siten, että ne muodostavat toimivat, alueelliset kokonaisuudet Lapissa. Hanke painottuu asiakasosallisuuden eri muotojen kehittämiseen sekä asiakaslähtöisten palvelujen yhtenäisen tuottamismallin luomiseen, jolloin tasa-arvoistetaan päihde- sekä samalla myös mielenterveysasiakkaiden palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Hanke toteutetaan 1.11.2015 – 31.10.2017 alueellisesti kahdella eri alueella (Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueet), joissa molemmissa on oma työntekijä. Hanketyötä tukee osaaikainen taloussihteeri. Lisäksi kuudelle kunnalle varataan mahdollisuus kolmen kuukauden kuntakohtaisen kehittämisjakson toteuttamiseen jatkohankkeen ensimmäisenä vuotena. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 410 000 euroa, josta haetaan Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste, osa-alue 1 määrärahaa 307 500 euroa. Sairaanhoitopiirien kautta omarahoitusta haetaan 102 500 euroa. Kuntayhtymällä on mahdollisuus osallistua hankkeeseen omien kehittämisresurssiensa puitteissa, hallinnoinnista kuntayhtymän perii po. ohjelman periaatteiden mukaisen korvauksen. Johtajan päätösehdotus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 16 Hallitus hyväksyy HYVINVOINTI HAKUSESSA – RIIPPUVUUS RISKINÄ kehittämistä koskevan jatkohankehakemuksen sekä sitoutuu hankkeen hallinnointiin, mikäli se saa haettavan kokonaisrahoituksen. Hallitus Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 17 Lisätietoja Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja Täytäntöönpano ote POSKE tiedoksi 77§ Kuntayhtymän johtajan palkallinen virkavapaa-anomus Rehtori/henkilöstöasioiden hoitaja Kuntayhtymän johtaja Katja Valkama on hakenut palkallista virkavapaata 27.8.-31.8.2014 osallistuakseen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen ja johtoryhmän seminaariin ja tutustumismatkaan Skotlantiin (Glasgow). Matkan tarkoituksena on tutustua Skotlannin laitoshuollon lakkauttamiseen ja eri palveluntarjoajiin sekä osallistua asiantuntijana Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän strategiaseminaariin. Matkasta aiheutuvat kulut maksaa Eskoo. Kuntayhtymän johtajan sijaisena palkallisen virkavapaan ajan on kuntoutuspäällikkö Eija Halonen. Puheenjohtajan päätösehdotus Katja Valkamalle myönnetään palkallista virkavapaata 27.8.-31.8.2014. Kuntayhtymän johtajan sijaisena palkallisen virkavapaan ajan on kuntoutuspäällikkö Eija Halonen. Hallitus Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 Lisätietoja 18 Pirjo Seurujärvi, puheenjohtaja Täytäntöönpano ote Taitoa/palkka-asiantuntija tiedoksi Katja Valkama, Eija Halonen 78 § Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014 Hallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat * Aluehallintoviraston palaute sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeen valvonnallisesta ohjauskäynnistä 13.8.2014. * EAKR-rahoitteisen Hyvinvointitili-projektin jatko- ja kustannusarvion menolajien muutoshakemus hyväksyttiin Lapin liitossa. Johtajan päätösehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi hallitukselle osoitetut kirjelmät. Hallitus Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Käydyn keskustelun pohjalta päätettiin, että seuraavaan hallituksen kokoukseen selvitetään ja valmistellaan 1.7.2014 eläkkeelle siirtyneellä kuntayhtymän johtajalla Juha-Matti Kivistöllä asemansa perusteella voimassa olevat edustustehtävät ja niiden hoitaminen jatkossa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 19 __________ Lisätietoja Katja Valkama, johtaja Täytäntöönpano ote - tiedoksi - 78 § Kuntayhtymän johtajan palkkaus ja sivutoimilupa Rehtori/henkilöstöasioiden hoitaja Kolpeneen palvelukeskuksen valtuuston 06.06. 2014 valitsema kuntayhtymän johtaja Katja Valkama on ottanut viran vastaa 01.08.2014. Hakuilmoituksessa oli maininta kuuden kuukauden koeajasta. Kuntayhtymän johtajan palkkauksesta päättää hallitus. Kunnan tai kuntayhtymän asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää työnantajaa edustavien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkasta ja sen määräytymisperusteesta. Kuntayhtymän johtajan palkan määräytymisperusteena on Kolpeneen palvelukeskuksessa ollut kokonaispalkka. Johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden työajasta ja työaikakorvauksista on määräykset KVTES:ssa. Kuntayhtymän johtaja Katja Valkama on tehnyt sivutoimilupa-anomuksen satunnaisiin opetus- ja /tai luennointi tehtäviin. Anomus on nähtävänä kokouksessa. Viranhaltijoiden sivutoimia koskevat määräykset löytyvät kunnallisen viranhaltijalaista (§ 18). Lain mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Puheenjohtajan päätösehdotus Työhaastatteluun perustuen kuntayhtymän johtajan Katja Valkaman palkaksi määrätään kokonaispalkka 6020 € kuukaudessa. Lisäksi hänelle myönnetään hakemuksensa mukaisesti sivutoimilupa. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hallitus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 20 Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Katja Valkama poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Pirjo Seurujärvi, puheenjohtaja Täytäntöönpano ote tiedoksi Taitoa/palkka-asiantuntija Katja Valkama Oikaisuvaatimus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt ensin oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: * Rovaniemen hallinto-oikeus, Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, 96101 Rovaniemi Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Hallitus 22.8.2014 21 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Ltk Hallitus Valtuusto
