Pöytäkirja 16.2.2015 - Koulutuskeskus Salpaus

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
3/2015
Aika
16.02.2015 klo 8:30 - 10:35
Paikka
Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos
1
Osallistujat
Läsnä
Nimi
Vahter Merja
Aaltonen Kalle
Alonen Aino
Hilkemaa Juhani
Ijäs Paula
Maattola Helena
Nordström Harry
Perkiö Irmeli
Tonteri Jukka
Virtanen Seppo
Koskinen Seppo
Poissa
Salmi Kari
Muu
Tokola Martti
Saarelainen Päivi
Launiemi Reija
Siikaniemi Lena
Kröger Jarmo
Kotiaho Pekka
Kallioinen Outi
Heinonen Hannu
Katajisto Seija
Kilpinen Tuula
Klo
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
Tehtävä
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Salmi)
Lisätiedot
puheenjohtaja
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 10:35
8:30 - 8:55
8:30 - 9:15
8:30 - 9:30
9:35 - 10:20
9:35 - 10:20
9:35 - 10:20
toimitusjohtaja, esittelijä
rehtori, esittelijä
pöytäkirjasihteeri
henkilöstöjohtaja
kehittämispäällikkö
johtaja, Tuoterengas
rehtori, Lamk
vararehtori
vararehtori
viestintä- ja markkinointijohtaja
§ 28, 29, 33, 36
§ 28, 29
§ 28 - 30
§ 28 - 31
§ 33
§ 33
§ 33
Allekirjoitukset
Merja Vahter
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat
Reija Launiemi
pöytäkirjanpitäjä
24 - 38
Pöytäkirjan tarkastus
____ /____ ______
Kalle Aaltonen
§ 24-31, 33-37
Paula Ijäs
§ 32
Juhani Hilkemaa
§ 24-37
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Lahdessa ____ /____ ______
Reija Launiemi, hallintosihteeri
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
3/2015
2
KÄSITELLYT ASIAT
§
Otsikko
Sivu
24
Kokouksen avaus
3
25
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4
26
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5
27
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen
valmistelu
6
28
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstökertomus vuodelta
2014
8
29
Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma tilinpäätökseen
vuodelta 2014
9
30
Tuoterenkaan tilinpäätös vuodelta 2014
11
31
Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätös vuodelta 2014
14
32
Kartanon kaupunginosassa sijaitsevan määräalan kiinteistöstä
398-2-146-8 myyminen Lahden kaupungille (Jalkarannantien,
Kariniemenkadun ja Kyösti Kallion kadun risteysalue)
22
33
Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille 2016 - 2020,
valmistelu, perustehtävän määrittely
23
34
Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano
25
35
Ilmoitusasiat
26
36
Oikaisuvaatimuksen käsittely, Koulutuskeskus Salpauksen
rehtorin viranhaltijapäätökseen 201500001/7.1.2015
27
37
Muut asiat
28
38
Muutoksenhakuohjeet
29
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 24
3/2015
Kokouksen avaus
Hallitus § 24
Toimitusjohtaja:
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:
Hallituksen varapuheenjohtaja Merja Vahter avasi kokouksen.
3
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 25
3/2015
4
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallitus § 25
Toimitusjohtaja:
Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 26
3/2015
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Hallitus § 26
Toimitusjohtaja:
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet
Kalle Aaltonen ja Aino Alonen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Aino
Alonen. 32 §:n osalta Kalle Aaltosen sijaan pöytäkirjan tarkastajan toimii
Paula Ijäs.
5
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
19.01.2015
02.02.2015
16.02.2015
§6
§ 17
§ 27
3/2015
6
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelu
85/02/02/2015
Hallitus 19.01.2015 § 6
Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen
saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa 26.1.2015. Tilinpäätöksen
valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden
kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella.
Hallitus aloittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittelyn 2.2.2015, jolloin
tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja
toimitetaan hallitukselle 16.2.2015 kokoukseen. Tämän lisäksi tilinpäätöstä
käsitellään hallituksen kokouksissa 2.3., 9.3. ja 16.3.2015 (varapäivä).
Asiantuntijat hallituksen kokouksissa:
16.2.2015
16.2.2015
16.2.2015
2.3.2015
PHKK-kokonaisuus ja
Yhteiset palvelut
Lahden ammattikorkeakoulu
Tuoterengas
Koulutuskeskus Salpaus
toimitusjohtaja
Martti Tokola
rehtori Outi Kallioinen
johtaja Pekka Kotiaho
rehtori Päivi Saarelainen
Toimitusjohtaja esittelee Yhteisten palvelujen tilinpäätöksen, johon liittyen
kutsutaan Yhteisten palvelujen johtoa tarvittaessa.
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 henkilöstökertomus
(sähköinen julkaisu) valmistuu 9.3.2015 kokoukseen.
Toimitusjohtaja:
Hallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Hallitus 02.02.2015 § 17
Kirjanpito on valmistunut aikataulun mukaisesti 23.1.2015. Toimitusjohtaja
esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman.
Toimitusjohtaja:
Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja jatkaa tilinpäätöksen
käsittelyä suunnitelman mukaisesti.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
19.01.2015
02.02.2015
16.02.2015
§6
§ 17
§ 27
3/2015
Hallitus § 27
Hallitus jatkaa tilinpäätöksen 2014 käsittelyä. Tässä kokouksessa ovat
käsittelyssä
−
−
−
−
henkilöstökertomuksen esittely
hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman käsittely
Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätöksen esittely
Tuoterenkaan tilinpäätöksen esittely.
Toimitusjohtaja:
Hallitus jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
7
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 28
3/2015
8
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstökertomus vuodelta 2014
85/02/02/2015
Hallitus § 28
Henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopisteet ja
toimenpiteet vuodelle 2014 on johdettu konsernin tulosalueiden yhteisestä
strategiasta ja Henkilöstöohjelmasta.
Henkilöstöohjelman neljä painopistettä ovat:
− Vahvistaa yhdessä oppimista ja varmistaa osaaminen keskeisillä
osaamisalueilla
− Edistää yksilön ja työyhteisön vastuun ottamista
− Uudistaa johtamis- ja työskentely-tapojamme
− Kohdentaa laadulliset ja määrälliset henkilöstöresurssit
suunnitelmallisesti.
Henkilöstökertomus kokoaa henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden keskeiset
asiat ja henkilöstötunnusluvut. Kestävän kehityksen mukaisesti
Henkilöstökertomus ilmestyy kokonaisuudessaan vain sähköisenä
julkaisuna www.salpaus.fi–sivustolla.
Henkilöstökertomusta kokouksessa esittelee henkilöstöjohtaja Lena
Siikaniemi. Lisäksi paikalla on vuoden 2014 toiminnasta vastannut
tulosaluejohto.
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 29
3/2015
9
Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma tilinpäätökseen vuodelta 2014
85/02/02/2015
Hallitus § 29
Yhtymähallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.12.2014 § 257 seuraavasti:
"Kuntalain mukaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimintakertomukseen
tulee liittää konsernihallituksen selonteko koulutuskuntayhtymän sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä
mahdollisista kehittämisalueista.
Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä kehittämispäällikön tukemana
valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa
hallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja
järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien:
- toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista
- perussopimuksen toteutumista
- omaisuuden ja varojen turvaamista
- toiminnan tuloksellisuutta ja
- oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta.
Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet.
Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen
määrittelyn taustalla olevat käsitykset (kartoitukset) talouden ja
toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko
toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja
menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä
perusteet tuloksekkaalle toiminnalle.
Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan, johtoryhmän ja
kehittämispäällikön yhteistyönä. Valmistelun taustadokumentaatio on Koriintranetissa Toiminnanohjauksen kuvauksen sivustolla.
Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät
(Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö.
Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Konsernihallitus käsittelee ja hyväksyy
lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään PäijätHämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen asiakirjoihin.
Tämän lisäksi Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahden kaupungin
konsernitilinpäätökseen yhdisteltävänä yhteisönä, toimittaa Lahden
kaupungille tilinpäätösarviointilomakkeen tammikuussa 2015
sisällytettäväksi kaupungin johdon selontekoon riskienhallinnasta ja sisäisen
valvonnan järjestämisestä.
Asiantuntijana kokouksessa on kehittämispäällikkö Jarmo Kröger.
Toimitusjohtaja:
Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoim
Päätös:
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 29
3/2015
Merkittiin tiedoksi."
Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Kehittämispäällikkö Jarmo Kröger antaa
tilannekatsauksen.
Toimitusjohtaja:
Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
10
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 30
3/2015
11
Tuoterenkaan tilinpäätös vuodelta 2014
85/02/02/2015
Hallitus § 30
2014 – jatkuvaa liikettä ja kehitystä, vuoden loppua kohden kirkastuvaa työn
iloa. Vuoden leimasi keskustelu omistajien kanssa yhtiöittämisestä ja siten
tulevaisuudestamme. Keskustelu otti aikansa, mutta toisaalta myös nosti
esiin organisaatiomme omistajilleen tuottaman arvon.
•
•
•
Hoidamme työllisyyttä ja työttömien asioita tehokkaasti ja menestyen
ja samalla valmennamme suuren joukon ihmisiä. Tuomme siis toivoa
ja vahvempaa otetta elämään.
Samalla keskustelussa korostui, että hankimme alueemme
työllisyyden hoitoon yli neljä miljoonaa euroa teollista rahaa kuntien
panostuksen jatkoksi.
Tuli ilmi, että valmennuksemme olisi ilmaista, jos kunnat maksaisivat
valmennettavien henkilöstökulut. Kaikki tämä on todistus
onnistuneesta työstämme.
Valmennuksemme on 2014 aikana vahvistunut ja sen tukijärjestelmät
erottaneet meidät muista toimijoista. Vahvuutemme ovat:
• Valmennuksen tuotannonohjauksemme VAT – valmennuksen
arvioinnin tukijärjestelmä, jonne todennetaan valmennustyö ja
tulokset ja joka antaa niistä raportit – hyvin käytetty – tästä saadaan
siis valmennuksen ammattilaisten näkökulma ulkomaailmalle
• Asiakaspalautejärjestelmämme, joka kertoo, miten
valmennettavamme kokivat meillä olonsa ja kuinka he mielestään
kehittyivät ja mihin menevät meiltä – tästä saadaan asiakkaan
kokemus ja näkökulma työhömme
• Valmennuspalveluiden kuukausittainen raportointimenettely ja
sopimusten kolmannesvuosikatselmukset – näin välitetään tieto
etenemisestä tilaajalle ja haetaan yhdessä näkemystä tulevaan
tarpeeseen
Todennamme siis tulokset ja ihmisen polun. Tämä nostaa meidät esiin
massasta – tämä on kilpailuetuamme, jonka yhdessä olemme kehittäneet.
Valmennettavammekin olivat huomanneet valmennuksen kehittyneen
paranihan asiakaspalautteessa kysytty kokonaistyytyväisyys palveluihimme
edellisestä vuodesta ja on jo niin korkealla tasolla, että jos tuo vielä
paranee, niin suattaapi männä pilalle, sanoisi savolainen. Kiitos
valmentajat ja valmennettavat.
Onnistuimme sijoittamaan ihmisiä positiivisesti prosenttiyksikön enemmän,
63% asiakaspalautteeseen vastanneista 276 hengestä. Tämä vasta on
valmennuksemme vahvuutta osoittavaa.
Vuoden aikana meillä oli 459 eri ihmistä valmennettavana, keskimäärin 144
henkeä päivässä. Molemmat luvut ovat edellistä vuotta suurempia. Olemme
merkittävä työllisyyden hoitaja.
Ostopalvelusopimuksemme kuukaudet jäivät hiukan suunnitelluista, mutta
tähän osaltaan vaikutti Lahden kaupungin siirtyminen uuden sopimusmallin
käyttöön, joka sopimusmalli ei vastannut käytännössä tekemäämme työtä,
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 30
3/2015
12
kun valmensimme kasvaneen määrän Lahden kaupungin
velvoitetyöllistettyjä, joiden kuukaudet eivät ole ostopalvelusopimuksen
kuukausissa mukana.
Toisaalta vuotta leimasi epäusko tulosparannukseen, joka kesästä
eteenpäin kääntyi uskoksi parannuksen pysyvyyteen ja jatkuvuuteen.
Toinen kiitos tästä koko henkilöstölle. Te olette ainutlaatuinen tiimi,
jonka jäsenyys on kunnia.
Tuoterengas piti sen, minkä toukokuussa 2. ennusteessaan lupasi. Tuon
ennusteen teimme yhdessä, jokainen työpajapäällikkö omalta osaltaan antoi
lupauksensa omistajille. Tuon lupauksen pidimme ja siitä laitoimme hiukan
paremmaksikin. Johtamisjärjestelmämme toimii ja tuo ennakoitavaa tulosta.
Olemme oppineet yhteistyöhön. Kolmas kiitos porukalle.
Teimme tuloksemme tiukassa markkinatilanteessa. Maamme talous ei
vuoden aikana parantunut. Tosin teknologiateollisuudessa alkoi näkyä
ainakin meidän asiakkuuksissamme lievää parantumista vuoden loppua
kohden. Liikevaihtomme laski edellisestä vuodesta. Se laski tuotannollisen
työpajatoiminnan tuotoissa.
Teimme tuloksen yhtiöittämisen pyörteissä ja epävarmuudessa. Emme
antaneet tuonkaan häiritä toimintaamme.
Vuosi ei ollut helppo, mutta siksipä juuri me olimmekin sitä tekemässä.
Elintarvikeliiketoimintamme eteni junan lailla tasaisesti läpi vuoden,
kasvoipa hiukan. Paransi kakkosennusteestaan ja merkittävästi edellisestä
vuodesta. .
Graafisen alan liiketoimintamme paransi kuin sika juoksuaan, vaikka
liikevaihto jäi kakkosennusteesta, oli toimintakate ennustetta parempi ja
huomattavasti edellistä vuotta parempi.
Ilmaliiketoimintamme eteni vakaasti liikevaihdon hiukan kasvaessa ja
toimintakatteen parantuessa merkittävästi sekä 2. ennusteesta että
edellisestä vuodesta.
Kierrätyksessä, Patinassa, oli raskas vuosi, kun uusien tuotteiden kauppa
ei käy, ei kierrätykseenkään tule yhtä hyvää tavaraa kuin aikaisemmin.
Asiakasmäärätkin hiukan pienenivät. Toimintakate oli sekä 2. ennustetta
että edellisvuotta heikompi. Valmennustulokset sitä vastoin olivat hyvät.
Metallissa vuosia ei suoraan voi verrata, kun luovuimme Castinasta.
Liikevaihto pieneni sekä Castinan vaikutuksesta että markkinatilanteen takia
alkuvuodesta. Merkittävä muutos oli työpajapäällikön vaihtuminen, mikä
näyttäisi piristäneen loppuvuotta ja tuoneen 2. ennustetta paremman ja
edellisvuotta huomattavasti paremman toimintakatteen. Muutokset ovat siis
purreet.
Puuliiketoiminta, siis pelituotantomme, liikevaihto pieneni edellisestä
vuodesta, vaikka saimme tehdä pelejä niin paljon kuin vain ehdimme.
Osaltaan tähän vaikutti halvemman massamarkkina-Mölkyn tuotannon
kasvaminen. Pullonkaulana oli puuraaka-aineen saanti kesällä ja
alkusyksystä. Loppusyksystä sitten ajettiinkin tuotantoennätyksiä.
Toimintakate oli 2. ennustetta huonompi, mutta edellisvuotta merkittävästi
parempi. Tuottavuutemme kehittäminen jatkuu. Pelien tarve/markkina ei ole
pienentynyt.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 30
3/2015
13
Paransimme toimintakatettamme melkein 350.000 euroa vuoden 2014
aikana. Terveyttämisohjelmamme siis tuo tulosta, nyt jo lähellä ennustettua
tasoaan. Tehdyt muutokset tuovat kustannusetua myös vuonna 2015
uudessa Työhönvalmennus Valma Oy:ssä.
Vuoden 2014 positiiviset tapahtumat:
• Valmensimme 459 ihmistä vuoden aikana ja saimme aikaan
merkittäviä sosiaalisia tuloksia – asiakkaamme olivat meihin
tyytyväisiä
• Henkilöstö eli mukana kehittämisessä ja yhdessä saatiin positiivista
• Kuntien ostopalvelusopimukset tuottivat hiukan edellisvuotta
enemmän
• Liiketoiminnat etenivät lähes kautta linjan kuin junat kohti tulosta
• Yhdessä tekemisen henki ja meininki lisääntyi
• Taloudellinen tuloksemme oli OK koko syksyn ja vuoden loppu
hoidettiin hallitusti
• Yhtiöittämisen eteen tehty työ lyhyessä ajassa
Vuoden 2014 pettymyksiä:
• Omistajien usko meihin ei vetänyt heitä mukaan uuteen yhtiöön
• Pelejä olisimme voineet saada enemmänkin tehdyksi
Positiivinen voitti 2014 mennen tulen negatiivisen. Rakensimme itsemme
valmiiksi toimimaan osakeyhtiönä. Luotamme enemmän toisiimme ja se
näkyy tuloksina.
Tuoterenkaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2014 on esityslistan
liitteenä nro 2.
Johtaja:
Johtokunta hyväksyy osaltaan Tuoterenkaan vuoden 2014 tilinpäätöksen ja
esittää sen edelleen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitukselle ja
yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi seuraavalla johtokunnan esityksellä
tilikauden tuloksen käsittelystä:
Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä:
Tilikauden alijäämä -234 052,68 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.
Tuoterenkaan johtokunta käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 19.2.2015.
Yhtymähallituksen kokouksessa Tuoterenkaan tilinpäätöstä vuodelta 2014
esittelee Tuoterenkaan johtajana toiminut Pekka Kotiaho.
Toimitusjohtaja:
Hallitus hyväksyy osaltaan Tuoterenkaan tilinpäätöksen vuodelta 2014
edellä esitetyn mukaisesti liitettäväksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin
tilinpäätökseen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 31
3/2015
14
Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätös vuodelta 2014
85/02/02/2015
Hallitus § 31
Rehtorin katsaus
Lahden kaupunkiseutu muodostaa merkittävän kasvukeskuksen laajalla
metropolialueella. Vuoteen 2020 mennessä Lahdesta rakennetaan
maailmanluokan ympäristöosaamisen, muotoiluosaamisen ja liiketoiminnan
keskittymä. Samanaikaisesti Lahden alueesta luodaan sekä kansallisesti
että kansainvälisesti merkittävä hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja osaamisen
viejä. Ammattikorkeakoulun rooli tässä työssä on elintärkeä ja keskeinen.
Lahden ammattikorkeakoulu toimii Päijät-Hämeen kehityksen ja
kansainvälistämisen keskeisenä toimijana ja ottaa päävastuun laadukkaasta
koulutuksesta sekä vaikuttavasta tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminnasta yhdessä alueen yritysten ja organisaatioiden sekä
verkostojen kanssa.
Toiminnassamme opiskelijat on nostettu keskiöön ja valmistuneet
työllistyvät hyvin sekä alueelle että valtakunnallisesti. Noin 70 prosenttia
läsnä olevista opiskelijoista on Päijät-Hämeestä. Uusimmat sijoittumistiedot
ovat vuodelta 2012, jolloin yli 40 prosenttia edellisenä vuonna tutkinnon
suorittaneista sijoittui toiminta-alueen yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin.
Lahti on tunnettu toimivasta, vaikuttavasta ja omaleimaisesta alueellisesta
ammattikorkeakoulun ja eri yliopistojen yhteistyöstä, jota on edelleen
kehitetty vuoden aikana. Uutta yhteistyöohjelmaa ryhdyttiin valmistelemaan
Lahden Yliopistokeskuksen kanssa syksyllä 2014.
Valtioneuvosto myönsi LAMKille vakinaisen toimiluvan joulukuussa 2014.
Toimilupa astuu voimaan 1.1.2015. Uudessa toimiluvassa
ammattikorkeakoululle annettiin tutkinnonanto-oikeus restonomi-tutkintoon
muiden tutkintonimikkeiden pysyessä ennallaan.
Ammattikorkeakoulu-uudistus eteni suunnitelmien mukaisesti. Vuoden
aikana valmisteltiin osakeyhtiömuotoinen toimilupahakemus, jatkettiin
koulutusvastuu-uudistuksen tuomien muutosten jalkauttamista sekä
ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet. Yhtiö käynnistyi
suunnitellusti 1.1.2015.
Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja
Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma
(FUAS)
FUAS-liittoumahallitus (10.9.2014) linjasi syksyllä FUAS-liittouman
strategista uudistamista. Liittouman uudistamien tarkoituksena on vahvistaa
yhteistyön jäsenammattikorkeakouluille tuomaa konkreettista lisäarvoa ja
keventää liittouman toimintarakennetta. FUAS-liittoumasopimuksen
mukaisesti liittouman toimielimiä ovat jatkossakin liittoumahallitus,
rehtorikollegio, toiminnanjohtaja ja neuvottelukunta.
FUAS-liittouman strategiset yhteistyöalueet ja niihin liittyvät vastuut
toteutuvat vuoden 2015 alusta seuraavasti:
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 31
•
•
•
•
3/2015
15
FUAS-kesäopinnot, HAMK koordinaatiovastuu
FUAS-Graduate School, LAMK koordinaatiovastuu
FUAS-virtuaalikampus, HAMK (teknologia), Laurea (tarjonnan
koordinointi) koordinaatiovastuut
FUAS-palvelut yrityksille ja yhteisöille, LAMK koordinaatiovastuu
Strategisia yhteistyöalueita tuetaan seuraavin palveluin:
• Toiminnanohjaus, laadunhallinta ja viestintä, Laurea
koordinointivastuu
• Kehittämishankkeena kokonaisarkkitehtuuri ja järjestelmien
yhteensopivuus, HAMK koordinointivastuu
Strategiset yhteistyöalueet ja niitä tukevat palvelut mahdollistavat kunkin
ammattikorkeakoulun parhaan osaamisen hyödyntämisen ja toiminnan
kustannustehokkuuden ja laadun parantumisen. Toiminnot suunnitellaan ja
toteutetaan yhtenäisenä kokonaisuutena osana uudistuvan FUASliittoumastrategian (1.1.2015-) toteuttamista. Toiminnot resursoidaan
yhteisesti ja niiden johtaminen delegoidaan vastuuammattikorkeakouluille.
FUAS-liittouman strategiatyötä on aikaistettu siten, että uusi
liittoumastrategia astuu voimaan jo vuoden 2015 alusta alkaen. FUASliittouman ammattikorkeakoulut ovat strategian ja liittoumasopimuksen
mukaisesti itsenäisiä ammattikorkeakouluja, joiden omistajayhteisöt hakivat
kukin toimilupaa omalle korkeakoululleen. Yhteisomistukseen ei ole
edellytyksiä.
Strateginen ja toiminnallinen kehittäminen
Strategian toteuttamisohjelman avulla tuettiin edelleen strategiatyötä ja sen
edistämistä. Lahden ammattikorkeakoulun strateginen, rakenteellinen ja
toiminnallinen kehittäminen jatkui vuonna 2014 tavoitteiden mukaisesti.
Vuoden 2014 keskeisenä onnistumisena voidaan pitää opintojen
etenemisen (55 op suorittaneiden osuus) tuloksen selvää parantumista.
Johtamisen kehittämisessä ja johtamiskoulutuksissa keskityttiin muutoksen
johtamiseen sekä asiantuntijaorganisaation johtamisotteen ja jaetun
asiantuntijuuden vahvistamiseen. Kehittämisessä painopisteenä oli edelleen
erityisesti uuteen rahoitusmalliin varautuminen ja siihen liittyvät uudistukset
ja toimenpiteet. Johtamis- ja työhyvinvointikysely toteutettiin loppuvuodesta
2014 ja tulokset siinä olivat parantuneet kaikilla mittareilla
ammattikorkeakoulun tasolla. Strategisen organisaatiouudistuksen
valmistelu käynnistettiin loppuvuodesta 2014.
Lahden ammattikorkeakoulun strategian uudistaminen 2016–2020
Lahden ammattikorkeakoulun hallitus käynnisti strategiaprosessin
20.3.2014. Ensimmäisessä vaiheessa kevään ja syksyn aikana koottiin
arviointi-, ennakointi- ja seuranta-aineistoa strategiatyön pohjaksi.
Strategiatyön toinen vaihe käynnistyi 2015 perustettavan osakeyhtiön
hallituksen aloitettua työskentelynsä. Työn tavoitteena on hallituksen ja
henkilöstön yhteisten merkitysten rakentaminen LAMK Oy:n tulevaisuudelle.
Henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet strategian valmisteluun
työpajoissa, työryhmäsivustolla sekä verkkoaivoriihessä.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 31
3/2015
16
Yhteistyössä Fountainpark Oy:n toteutettiin verkkoaivoriihi sidosryhmille,
henkilöstölle ja opiskelijoille. Verkkoaivoriihessä keskusteltiin LAMKin
toiminnasta, uudesta visiosta ja painoaloista (muotoilu, ympäristö ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen).
Lahden ammattikorkeakoulun arvoja on valmisteltu strategiaprosessin
osana kevään ja syksyn 2014 aikana. Opiskelijavetoiseen arvoprosessiin on
osallistunut laajasti ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilöstöä.
Seuraavassa vaiheessa arvoprosessin etenemistä ja tuloksia käsiteltiin
ammattikorkeakoulun hallituksessa tammikuussa 2015.
Tuottavuuden varmistaminen
Tiukentuvaan taloustilanteeseen varautumista jatkettiin edelleen
tehostamalla opintojen etenemistä ja opiskelijoiden ohjauksen kehittämistä.
Kehitystyössä fokus oli ja tulee jatkossakin olemaan erityisesti läpäisyn
nopeuttamisessa, jossa panostetaan tutkintojen määrän kasvattamiseen,
keskeyttämisen vähentämiseen sekä erityisesti osaamispohjaisten
opetussuunnitelmien kehittämiseen. Toiminnassa on tärkeää muistaa pitää
opiskelijat keskiössä ja kehittää aktiivisesti pedagogiikkaa sekä
monialaisesti että eri koulutusaloilla. Laatujärjestelmän ja systemaattisten
laatumenettelyjen rooli on korostunut entisestään viime vuoden aikana.
Rakenteellinen kehittäminen, korkeakouluyhteistyö ja muu
kehittämistoiminta
Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen jatkui
ammattikorkeakoulu-uudistuksen suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana
valmisteltiin yhtiöittämistä. Lahden ammattikorkeakoulu osakeyhtiön
perustamisasiakirjat allekirjoitettiin 11.6.2014 kuntajohtajien kokouksen
yhteydessä Lahdessa. Syksyllä 2014 tehtiin toiminnan käynnistämistä
valmistelevat toimenpiteet, kuten toimilupahakemus opetus- ja
kulttuuriministeriöön ja talousarvio vuodelle 2015.
LAMKin uudessa toimiluvassa (1.1.2015) opetus- ja kulttuuriministeriö
vahvisti LAMKin edellisen toimiluvan mukaiset koulutusvastuut ja antoi sen
lisäksi luvan käynnistää uudelleen restonomikoulutuksen.
Alueen yliopisto- ja ammattikorkeakoulutoimijoista koostuvassa
korkeakoulutyöryhmässä edistettiin alueellista korkeakouluyhteistyötä.
Lisäksi Lahden yliopistokeskuksen kanssa käynnistettiin yhteistyöohjelman
laatiminen.
Vuoden 2014 aikana ammattikorkeakoulussa kehitettiin edelleen painoalaja profiilitiimien toimintaa ja vaikuttavuutta strategian toteuttamisen
työkaluina. Erityisesti keskityttiin painoalojen ja profiilien konkretisointiin
LAMK-tasoisesti.
Yhteisen kampuksen suunnittelutyö vauhdittui kevään 2014 aikana. LAMK
on päättänyt uudistetun strategiansa mukaisesti keskittää kaikki toimintonsa
Lahden Niemen alueelle vuoteen 2018 mennessä. Kampuskehityksen
keskeisenä tavoitteena oli jatkaa vahvaa osallistamista ja
kampuskehitykseen liittyvän käyttäjätiedon keräämistä ja hyödyntämistä,
luoda LAMKin tilaohjelma kampusvision 2018 suunnassa sekä vahvistaa
LAMKin sijoittuminen Niemeen. Työtä toteutettiin mm. Lahden
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 31
3/2015
17
innovaatiokeskittymä -hankkeessa. Käyttäjätietoon pohjautuvan synteesin
kautta luotiin toimintaa ohjaavat kampusteesit, joiden avulla jatkettiin
ammattikorkeakoulun toimijoiden sitouttamista kampusvisioon. Tilat
yhteiselle monialaiselle kampukselle päätettiin vuokrata alueen olemassa
olevia tiloja hyödyntäen.
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
TKI-toiminnan painopisteenä oli strategian mukaisesti painoalojen (muotoilu,
ympäristö ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen) lisäksi yrittäjyyden
edistäminen. LAMKin hallinnoima Kansallinen kalustealan TKI-yksikkö
käynnistettiin yhteistyössä yritysten kanssa ulkoisen valmistelurahoituksen
avulla. Hanke on osa INKA - Innovatiiviset kaupungit -ohjelman Älykäs
kaupunki ja uudistuva teollisuus –teemaa. Päijät-Hämeen
maakuntaohjelman toteutuksessa LAMK oli mukana kaikissa
toimintalinjoissa (Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen, hyvinvoiva väestö,
kestävä ympäristö). Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman
elinkeinojen uudistaminen -toimenpiteisiin LAMK vastasi Yrittäjyysinvaasio toiminnalla. FUAS –liittoumassa. LAMKin vastuulle kuului Ympäristö ja
energiatehokkuus -painoalan TKI-toiminta.
LAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) laajuus (menot) ja
myönnetyn ulkoisen TKI-rahoituksen määrä oli lähes edellisvuoden tasolla
yli kuusi miljoonaa euroa
TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä (3,6 milj. €) oli 56 % TKIkustannuksista. Ulkoisesta rahoituksesta kaksi kolmasosaa (67 %, 2,4 milj.
€) oli EU-rahoitteista projektitukea ja neljäsosa (24 %, 0,8 milj. €) muuta
ulkoista projektirahoitusta. Hankkeistetun opetuksen osuus TKI-toiminnan
tuloista oli 7 %:a (0,2 milj. €).
FUAS- liittoumaan kuuluvien ammattikorkeakoulujen yhteisiä TKI-projekteja
oli yhteensä seitsemän kappaletta. Niiden osuus ulkoisesta TKIkokonaissalkun arvosta (vuosi 2014 kokonaissalkku n. 3 000 000 euroa) oli
18 % eli 589 727 €. LAMKin kansainvälisten projektien lukumäärä (6 kpl) oli
edellisvuoden tasolla. Samoin TEKES-hankkeiden määrä (2 kpl) oli sama
kuin edellisvuotena.
Aluekehitystyö
Ammattikorkeakoulu aloitti keväällä 2014 systemaattisen aluekehitystyön.
LAMKin sisäinen hallitus hyväksyi huhtikuussa aluekehitysohjelman, joka
liitettiin osaksi ammattikorkeakoulun strategista perustaa.
Aluekehitysohjelmassa nostettiin esiin kuusi kehittämisaluetta, joihin
panostamalla ammattikorkeakoulu voi nostaa merkittävällä tavalla
aluevaikuttavuuttaan. Lähtökohtana aluekehittämisessä ovat PäijätHämeessä toimivien yritysten ja yhteisöjen kehittymistarpeet, joihin
ammattikorkeakoulu vastaa mm. uudistamalla ja laajentamalla
täydennyskoulutusta sekä korostamalla hanketoimintaa työelämälähtöisen
TKI-toiminnan edistämiseksi. Toiminnallaan ammattikorkeakoulu edistää
yritysten ja yhteisöjen osaamisen kehittämistä, yrittäjyyttä, pk-yritysten
kansainvälistymistä sekä vahvistaa sidosryhmätyötä ja verkostoitumista.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 31
3/2015
18
Kansainvälistyminen
LAMKin KV-strategian mukaisesti kansainvälisessä toiminnassa on
huomioitu painoalojen ja profiilitiimien työskentely aikaisempaa enemmän;
vaihto-opiskelijoille on suunnattu LAMK-tasoista opintotarjontaa
painoaloittain, monialaisia opiskelijayrittäjyyden vaihto-ohjelmia on tuettu
sekä käynnistetty monialaisen Summer School -opintojakson suunnittelu.
FUAS- yhteistyötä on jatkettu kansainvälisen toiminnan kehittämisessä.
Osaamisen vienti kehittyi erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, mutta myös
liiketaloudessa, tekniikassa ja muotoilussa tehtiin uusia avauksia
täydennyskoulutustuotteiden ja konsultointipalveluiden vientimarkkinoiden
avaamiseksi. Sosiaali- ja terveysalalla toteutettiin maksullisia hoitotyön
kehittämis- ja täydennyskoulutusohjelmia Kazakstanissa ja Kiinassa.
Neuvotteluja koulutusviennin kasvattamiseksi on käyty Persian lahden
alueella, Intiassa, Kiinassa ja Vietnamissa.
KV-palveluiden kehittämistä jatkettiin osana organisaatiouudistusta. KVpalveluiden saatavuuden ja opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun
näkökulmasta tilanne on parantunut aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Keskitettyjen KV-palveluiden rooli on kasvanut siltä osin kuin niitä voidaan
tarjota opiskelijoille alasta riippumatta.
Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Vuosi 2014 oli ensimmäinen toimintavuosi, jolloin tulospohjainen
rahoitusmalli oli voimassa. Opiskelijapohjainen rahoitusmalli poistui
kokonaan vuoden 2013 jälkeen. Vuosi 2014 ja tulevat
taloussuunnitelmavuodet ovat uuden rahoitusmallin käyttöönoton myötä
haasteelliset.
Talousarvion valmistelussa perusrahoitus arvioitiin varovaisuuden
periaatteella vuoden 2013 rahoituspäätöksen perusteella sekä OKM:n
kanssa syksyllä 2012 käytyihin neuvotteluihin perustuen. Näin ennakoitiin
noin 4 prosentin laskua perusrahoitukseen. Talousarvion
valmisteluvaiheessa oli uuden rahoitusmallin mittaritietojen keruu kesken ja
OKM:n informaatio niukkaa laskennan osalta ja päädyttiin erityiseen
varovaisuuteen rahoituksen suunnittelussa. Vuonna 2013 perusrahoitusta
tuli noin 4 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös vuodelle 2014 oli odotettua
positiivisempi. Rahoituspäätöksessä vuodelle 2014 kokonaisrahoitus kasvoi
vuoteen 2013 verrattuna 1,3 prosenttia eli 426 940 euroa. Talousarvioon
verrattuna kasvua on 5,8 prosenttia eli 1 790 130 euroa.
Positiivinen rahoituspäätös mahdollisti se, että koulutusalojen kehittämiseen
voitiin myöntää käyttösuunnitelmassa lisärahoitusta toimintavuodelle
500 000 euroa. Osakeyhtiöittämisen valmisteluun varattiin rahoitusta myös
500 000 euroa. Suurimmat kustannuserät yhtiöittämiseen liittyen syntyivät
tietojärjestelmäkustannuksista 360 000 euroa ja palkkakustannuksista 61
000 euroa, lakipalvelut 18 000 euroa ja muut asiantuntijapalvelut 68 000
euroa sekä tarvikkeet 10 000 euroa. Osakeyhtiöittämisen kustannukset
yhteensä olivat 517 000 euroa.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 31
3/2015
19
Vuosi 2014 oli haastava Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminnan näkökulmasta. TKI-toiminnan volyymi (toimintakulut)
vuonna 2014 oli 6,3 M€ (vrt. ed. vuosi 6,6 M€). TKI-toiminnan ulkoisen
rahoituksen määrä (3,6 M€) oli 56 % TKI-kustannuksista. Ulkoisesta
rahoituksesta kaksi kolmasosaa (2,4 M€) oli EU-rahoitteista projektitukea ja
neljäsosa (0,8 M€) muuta ulkoista projektirahoitusta. Hankkeistetun
opetuksen osuus TKI-toiminnan tuloista oli 0,2 M€.
Talousarviovalmistelussa vuoden 2014 laite- ja kalustoinvestoinneissa
panostettiin tekniikan ympäristöteknologian oppimistilojen laitteistojen,
Älybussin rakentamiseen, muotoilun opetusvälineiden ja laitteistojen
hankintaan. Osa koulutusaloista jätti toteuttamatta irtaimistoinvestointejaan.
Irtaimistoinvestointeihin oli budjetoitu vuodelle 2014 yhteensä 600 000
euroa. Nettototeuma oli 350 593 euroa (ed. vuoden vastaava luku 572 777
euroa). Toimintakate talousarviossa vuodelle 2014 oli 600 000.
Positiivinen rahoituspäätös ja harkittu kulukuri mahdollisti tilikauden hyvän
tuloksen. Kaikki toiminnot tarkasteltiin ja toimintaa sekä taloutta seurattiin
tiukasti vuoden aikana. Tilikauden ylijäämä oli 1 212 084 euroa ja vastaava
luku edellisenä vuonna 1 745 656. Merkittävänä tekijänä tuloksekkaassa
tilinpäätöksessä oli koulutusalojen pysyminen pääasiassa annetuissa
talouden raameissa sekä projektivolyymin kasvu verrattuna talousarvioon.
Toimintatuotot laskivat edellisvuodesta -0,4 %, tuotot yhteensä 38 648 660
euroa (vrt. ed. vuoteen 38 803 572 euroa). Perusrahoituksen osuus kasvoi
5,8 % verrattuna talousarvioon eli 1 790 254 euroa. Perusrahoitus
toimintatuotoista oli 84,9 % eli 32 831 254 euroa. Tuet ja avustukset
kasvoivat suhteessa talousarvioon 88,7 % eli 1 816 310 euroa, mutta
laskivat verrattuna edellisvuoteen -15,8 % eli -726 449 euroa. Tuet ja
avustukset olivat tilinpäätöksessä 3 863 290 euroa (edellisen vuoden
vastaava luku oli 4 589 739 euroa).
Henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista laski edelliseen vuoteen
verrattuna -0,1 % (vuonna 2013 vertailuluku oli 55,7 %). Henkilöstökulut
vuonna 2014 olivat yhteensä 21 491 066 euroa (vrt. ed. vuoteen 21 629 645
euroa). Henkilöstökulut muodostivat 58 prosenttia kokonaiskuluista. Lahden
ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen valmisteluun liittyen henkilöstöä siirtyi
konsernin Yhteisistä palveluista syksyllä LAMKin puolelle ja tämä osaltaan
vaikutti henkilöstökuluihin.
Tilikauden tuloksen muodostuminen
Lahden ammattikorkeakoulun toimintatuotot pysyivät miltei edellisen vuoden
tasolla. Laskua oli -0,4 % (-154 912 euroa) edellisvuodesta.
Toimintatuotoista 84,9 % tuli yksikköhintarahoituksesta. Muu rahoitusosuus
tuotoista oli 15,1 %, josta maksullinen palvelutoiminta (sisältää
projektitoiminnan 9,3 % eli 3,6 M€) oli 11,5 % (4,4 M€). Muut tuotot olivat
yhteensä 3,6 % (1,4 M€), josta opetuksen kv-toiminnan osuus oli 0,5 M€,
opetus ja opetuksen tukitoiminnot 0,4 M€. Tuet ja avustukset laskivat -15,8
% eli -726 449 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Toimintakate oli 1 652 742 euroa. Ammattikorkeakoulu ylitti
toimintakatetavoitteensa 1 052 742 eurolla.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 31
3/2015
20
Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 337 644 eli 0,9 %. Henkilöstökulut
laskivat -0,7 % verrattuna edelliseen vuoteen eli n. 150 000 euroa (edellisen
vuoden vastaavat luvut -7 % eli -1,6 M€, lukujen takana olivat vahvat
sopeuttamistoimenpiteet vuoden 2013 rahoituspäätökseen). Vuokrat
ylittyivät 3,1 % eli 186 533 euroa (tilavuokrien ylitys 115 245 euroa).
Tilavuokrien osalta ylitys johtui Tekniikan ja Liiketalouden Niemenkadun
vuokrista, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei vuokrataso ollut
varmistunut. Toimintakulut vuonna 2014 olivat 37 060 236 euroa ja
toteumaprosentti 106,2 (vrt. ed. vuoteen 36 722 592).
Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat hiukan edellisvuotta
alhaisempana. Toteuma oli 120 211 euroa edellisvuotta pienempi eli poistot
olivat yhteensä 441 383 euroa.
Tilikauden tulos oli 1 212 084 euroa.
Rahoitustoiminnan kassavirta
Lyhytaikaisten saamisten (456 491,61), korottomien velkojen (519 588,40),
toimeksiantojen varojen ja pääomien (8 912,20 euroa) sekä varastojen
muutokset (-6 387,62euroa) vapauttivat kassavaroja 978 604 (vertailuluku
edelliseltä vuodelta -84 487 euroa).
Kassavarojen muutos
Kassavarat olivat 13 107 152 euroa. Kassavarat kasvoivat edellisvuodesta
2 285 176,20 euroa. Siirtosaamisten muutos/väheneminen tilinpäätöksessä
oli -473 746,33 verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Projektitoiminnan
siirtosaamiset olivat tilinpäätöksessä 1 583 362,90 euroa (ed. vuosi 2 024
750 euroa) ja siirtovelat 150 148,83 (ed. vuosi 125 062). LAMKin
siirtosaamiset tilinpäätöksessä yhteensä 1 654 298,01 euroa ja siirtovelat
2 517 678,30 euroa (edellinen vuosi 2 025 598,62).
Rahoitusasema ja sen muutokset
Lahden ammattikorkeakoulun taseen loppusumma kasvoi 1 740 584,64
euroa. Pysyvät vastaavat pienenivät -94 487,57 euroa.
Oma pääoma kasvoi tilikauden ylijäämän vaikutuksesta 1 212 084,30 euroa.
Toimeksiantojen pääomat sisältävät stipendirahastojen pääoman.
Lyhytaikainen vieraspääoma sisältää osto-, ennakonpidätys-,
henkilösivukulu- ja siirtovelat.
Tilikauden tuloksen käsittely
Tilikauden ylijäämä 1 212 084,30 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille.
Yhtymähallituksen kokouksessa Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätöstä
vuodelta 2014 esittelee Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Outi
Kallioinen.
Toimitusjohtaja:
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 31
3/2015
Hallitus hyväksyy osaltaan Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätöksen
vuodelta 2014 edellä esitetyn mukaisesti liitettäväksi Päijät-Hämeen
koulutuskonsernin tilinpäätökseen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
21
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 32
3/2015
22
Kartanon kaupunginosassa sijaitsevan määräalan kiinteistöstä 398-2-146-8 myyminen Lahden
kaupungille (Jalkarannantien, Kariniemenkadun ja Kyösti Kallion kadun risteysalue)
98/02/07/2015
Hallitus § 32
Päijät-Hämeen koulutuskonserni on neuvotellut Lahden kaupungin kanssa
Kartanon kaupunginosassa olevan noin 3453 m2:n suuruisen
rakentamattoman määräalan 398-2-146-8 myymisestä Lahden kaupungille.
Kaupan kohde oli 22.4.2002 vahvistetussa asemakaavassa A-2082
kaavoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO).
Vuonna 15.6.2009 vahvistetussa asemakaavan muutoksessa A-2428a
kaupan kohde on muutettu katualueeksi.
Kaupan kohde on hinnoiteltu ensimmäisen asemakaavan käyttötarkoituksen
mukaisesti (maankäyttö- ja rakennuslain 94§), jolloin se on ollut
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO).
Kauppahinnaksi on neuvoteltu 115.676 euroa.
Luonnos kauppakirjasta esitellään kokouksessa. Liitteenä nro 1 on alueen
kartta, johon määräalan sijainti on merkitty.
Asian esittelee toimitusjohtaja.
Toimitusjohtaja:
Hallitus hyväksyy määräalan 398-2-146-8 myynnin 115.676 euron
kauppahinnasta Lahden kaupungille ja oikeuttaa toimitusjohtajan
allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin, että hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Juhani Hilkemaa
eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastajana Kalle Aaltosen sijaan toimii
Paula Ijäs.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
02.02.2015
16.02.2015
§ 21
§ 33
3/2015
23
Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille 2016 - 2020, valmistelu, perustehtävän määrittely
93/00/01/2015
Hallitus 02.02.2015 § 21
Salpauksen strategiavalmistelu vuosille 2016 - 2020 käynnistyi keväällä
2014 hallituksen lähetekeskustelulla. Salpauksessa strategia tarkoittaa
Salpauksen tietä kohti haluttua tulevaisuutta.
Syksyllä 2014 on toteutettu arvoprosessi ja arvot vahvistettiin hallituksen
kokouksessa 6.11.2014. Arvoiksi vahvistettiin: oppimisen rohkeus,
tekemisen ilo ja reilu asenne ja sloganiksi: ”Me muutamme maailmaa”. Arvot
ohjaavat päätöksentekoa ja muodostavat perustan koko Salpauksen
toiminnalle: opiskelijoille, henkilöstölle, esimiestyölle ja johtamiselle. Arvot
liittyvät strategiavalmisteluun 2016 - 2020, mutta otetaan käyttöön vuoden
2015 alusta alkaen.
Arvoprosessi on osa Salpauksen toimintakulttuurin vahvistamista.
Helmikuussa 2015 toteutetaan johtamis- ja hyvinvointikysely koko
henkilöstölle.
Lokakuussa toteutettiin sidosryhmäanalyysi ja nykystrategian arviointi sekä
käynnistettiin toimintaympäristöanalyysien valmistelu. Helmikuussa
toimintaympäristöanalyysiprosessi etenee yksikkökohtaisilla sisäisen
toiminnan arvioinneilla ja kilpailija-analyysillä. Toimintaympäristönalyysissä
hyödynnetään Päijät-Hämeen liiton johdolla valmisteilla olevaa
toimintaympäristön kuvausta.
Koulutuskeskus Salpauksen brändilinjausten valmisteluun on nimetty
brändityöryhmä joulukuussa 2014. Brändityöryhmä koordinoi ja suunnittelee
brändin kehittämistyötä.
Kuntakierros omistajakunnissa Salpauksen strategian suuntaamisesta
aloitettiin joulukuussa 2014.
Perustehtävän (missio) määrittely tehdään hallituksessa helmikuussa.
Vision määrittämiseksi tehdään kysely koko henkilöstölle helmimaaliskuussa. Aineisto tulee hallituksen käsittelyyn maaliskuussa.
Keväällä 2015 on varsinainen strategian laatimisvaihe. Uusi strategia on
tarkoitus saada yhtymähallituksen käsittelyyn alkukesästä 2015.
Hallitukselle annetaan tilannekatsaus strategiaprosessin etenemisestä.
Asiantuntijoina kokouksessa ovat vararehtorit, henkilöstöjohtaja, viestintä- ja
markkinointijohtaja ja rehtorin sihteeri.
Rehtori:
Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja käy keskustelun
strategiaprosessista ja perustehtävän määrittämisestä.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
02.02.2015
16.02.2015
§ 21
§ 33
3/2015
24
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Hallitus § 33
Hallitus kävi 2.2.2015 kokouksessa lähetekeskustelun ja pohti pienryhmissä
perustehtävää.
Hallitus käy keskustelun perustehtävän määrittelystä ja vahvistaa
perustehtävän luonnoksen. Perustehtävä vahvistetaan osana koko
strategian vahvistamista kesäkuussa 2015.
Kokouksessa on asiantuntijana strategiavalmisteluryhmä.
Rehtori:
Hallitus vahvistaa Koulutuskeskus Salpauksen perustehtävän luonnoksen.
Perustehtäväluonnos kirjataan kokouksessa.
Päätös:
Päätettiin jatkaa asian valmistelua.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 34
3/2015
25
Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano
Hallitus § 34
Toimitusjohtaja:
Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta
1.1. - 31.1.2015 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat
kokouksessa sihteerillä nähtävillä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 35
3/2015
26
Ilmoitusasiat
Hallitus § 35
Rehtori:
Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.
1. OKM kirje 09.02.2015 dnro OKM/2/591/2015 Ennakkotieto;
Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja
ammatillinen aikuiskoulutus. Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien
taloudellisen edellytysten arviointi
Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa ennakkotietona jakelussa mainituille
kirjeen lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävien
koulutuksen järjestämislupien uudistamisesta sekä vapaan sivistystyön
oppilaitosten ylläpitäjien taloudellisten edellytysten arvioinnista ja kirjeeseen
liittyvät lomakkeet.
Vuoden 2017 alusta voimaan tulevia koulutuksen järjestämislupia koskeva
haku käynnistetään eduskunnan hyväksyttyä koulutuksen järjestämistä
koskevat lainsäädäntömuutokset (HE 306/2014 vp), jonka jälkeen
toimitetaan jakelussa mainituille lopullinen hakukirje ja hakulomakkeet.
Samassa yhteydessä vapaan sivistystyön oppilaitosten on toimitettava
taloudellisia edellytyksiä koskevat selvitykset.
2. Toimitusjohtaja antoi katsauksen toimitilastrategian valmistelusta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 36
3/2015
27
Oikaisuvaatimuksen käsittely, Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin viranhaltijapäätökseen
201500001/7.1.2015
Hallitus § 36
Kirsi Kemppaiselta on saapunut 22.1.2015 oikaisuvaatimus Koulutuskeskus
Salpauksen rehtorin viranhaltijapäätökseen 201500001/7.1.2015.
Kemppainen vaatii, että Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymähallitus
oikaisee irtisanomista koskevan päätöksen siten, että irtisanomispäätös
kumotaan.
Oikaisuvaatimus ja asian käsittely yhtymähallituksessa ovat salaisia
perustuen Lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24.1 §
kohta 25.
Kaikki asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Asiantuntijana kokouksessa on henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi.
Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus päättää hylätä Kirsi Kemppaisen oikaisuvaatimuksen
irtisanomisesta. Päätöstä ei voida pitää kunnallisen viranhaltijalain eikä
minkään muunkaan lain vastaisena.
Yhtymähallitus ei muuta Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin
viranhaltijapäätöstä 201500001/7.1.2015.
Lisäksi yhtymähallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin, että rehtori Päivi Saarelainen ei osallistunut
päätöksentekoon.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 37
Muut asiat
Hallitus § 37
Ei ollut muita asioita.
3/2015
28
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.02.2015
§ 38
Muutoksenhakuohjeet
Hallitus § 38
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
3/2015
29
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
3/2015
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjan liite nro 1
Yhtymähallitus
16.2.2015
30
§ 38
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät:
24 - 31, 33 - 35, 37
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
Pykälät:
32
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –
aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella
Pykälät:
32
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus
Paasikivenkatu 7
15110 Lahti
koulutuskonserni@phkk.fi
puhelinnumero 03 828 10
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn
määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. .
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
3/2015
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269
Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:
36
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika 30
päivää
Valitusaika
päivää
Valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
− valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
− päätös, johon haetaan muutosta
− miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
− muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
− päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
− todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.
− asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
Nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle):
Nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
31