Pöytäkirja 16.3.2015 - Koulutuskeskus Salpaus

PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
6/2015
Aika
16.03.2015 klo 08:30 - 10:55
Paikka
Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos
1
Osallistujat
Läsnä
Nimi
Salmi Kari
Vahter Merja
Aaltonen Kalle
Alonen Aino
Maattola Helena
Nordström Harry
Perkiö Irmeli
Tonteri Jukka
Virtanen Seppo
Pölönen Kati
Poissa
Hilkemaa Juhani
Ijäs Paula
Muu
Tokola Martti
Saarelainen Päivi
Launiemi Reija
Toivonen Hannu
Heinonen Hannu
Katajisto Seija
Kilpinen Tuula
Mikkonen Arja
Siikaniemi Lena
Klo
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Ijäs)
jäsen
jäsen
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
8:30 - 10:55
8:35 - 10:00
8:35 - 10:50
8:35 - 10:50
10:35 - 10:50
10:35 - 10:50
10:35 - 10:50
toimitusjohtaja, esittelijä
rehtori, esittelijä
pöytäkirjasihteeri
rakennuttajapäällikkö
vararehtori
vararehtori
viestintä- ja markkinointijohtaja
rehtorin sihteeri
henkilöstöjohtaja
Allekirjoitukset
Kari Salmi
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat
Reija Launiemi
pöytäkirjanpitäjä
63 - 74
Pöytäkirjan tarkastus
____ /____ ______
Harry Nordström
Seppo Virtanen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Lahdessa
Lisätiedot
____ /____ ______
Reija Launiemi, hallintosihteeri
§ 68, 69
§ 68, 70
§ 68, 70
§ 70
§ 70
§ 70
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
6/2015
2
KÄSITELLYT ASIAT
§
Otsikko
Sivu
63
Kokouksen avaus
3
64
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4
65
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5
66
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin edustus yhteisöissä ja
osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle 2015
6
67
Päijät-Hämeen tulevaisuuden toimintaympäristökuvauksen ja
Päijät-Hämeen koulutuspoliittisten linjausten valmistelu
9
68
Koulutuskeskus Salpauksen toimitilastrategian
valmistelutilanne
10
69
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2015
rakennusinvestointimäärärahan talousarviomuutos
11
70
Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille 2016 - 2020,
valmistelu, perustehtävän ja vision määrittely
13
71
Hallituksen esitys tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä ja
talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä
16
72
Ilmoitusasiat
17
73
Muut asiat
18
74
Muutoksenhakuohjeet
19
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 63
Kokouksen avaus
Hallitus § 63
Toimitusjohtaja:
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
6/2015
3
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 64
6/2015
4
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallitus § 64
Toimitusjohtaja:
Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 65
6/2015
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Hallitus § 65
Toimitusjohtaja:
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä
kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja
Harry Nordström.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet
Harry Nordström ja Seppo Virtanen.
5
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 66
6/2015
6
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen
vuodelle 2015
97/00/00/01/2015
Hallitus § 66
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus on tehnyt vuotta 2014 koskevan
päätöksen kuntayhtymän edustuksesta yhteisöissä ja osakeyhtiöissä
kokouksessaan 3.2.2014 § 25.
Kuntayhtymän hallintosäännössä luku 3, Ratkaisuvalta ja tehtävät, 3 §
kohdassa 10 todetaan, että konsernihallituksen tehtävänä on "valita
edustajat ylimpiin päättäviin elimiin yhteisöissä ja säätiöissä, joiden
osakkaana konserni on, sekä nimetä ehdokkaansa niiden hallituksiin, ellei
ole tätä tehtävää siirtänyt konsernihallituksen jaostolle tai toimitusjohtajalle."
Kuntayhtymän kannalta merkittävä omistusosuus ja päätäntävalta tai
hallituspaikka on Oppilastalo Oy:ssä ja Adusal Oy:ssä sekä Lahden
ammattikorkeakoulu Oy:ssä. Näissä yhtiöissä Päijät-Hämeen
koulutuskonsernilla on myös yksi tai useampi hallituspaikka.
Osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymä on jäsenenä tai muutoin aktiivisesti
toimijana lukuisissa yhteisöissä kuten yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia
ovat mm. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Skills Finland ry tai SAKU ry.
Yhteensä tällaisia edunvalvonta- tai järjestöyhteisöjä on useita kymmeniä.
Hallitus linjaa edustajien nimeämisestä seuraavaa:
− konsernihallitus nimeää edustajat Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n,
Oppilastalo Oy:n sekä Adusal Oy:n hallituksiin. Yhtiökokousedustajasta
päättää toimitusjohtaja.
− Muiden osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajista sekä mahdollisista hallituksen jäsenistä päättää toimitusjohtaja.
− Toimitusjohtajan toimiessa kuntayhtymän edustajana, valtakirjan
allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.
− Muiden yhteisöjen, yhdistysten tai säätiöiden kuntayhtymän edustuksesta
päättää toimitusjohtaja tai Koulutuskeskus Salpauksen rehtori yhteisön
luonteesta ja tehtäväalueesta riippuen.
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on osakkaana seuraavissa
osakeyhtiöissä (tilanne 1.1.2015):
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 66
6/2015
7
Varapuheenjohtaja:
Hallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun linjauksen kuntayhtymän
edustajien nimeämisestä ja sen mukaisesti päättää nimetä Päijät-Hämeen
koulutuskonsernin edustajat kuntayhtymän omistamien yhtiöiden hallituksiin
vuodelle 2015 seuraavasti:
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
- toimitusjohtaja Martti Tokola
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 66
6/2015
8
Oppilastalo Oy
- toimitusjohtaja Martti Tokola
- rakennuttajapäällikkö Hannu Toivonen
Adusal Oy
- rehtori Päivi Saarelainen
- vararehtori Hannu Heinonen ja
- vararehtori Seija Katajisto.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin, että puheenjohtaja Kari Salmi ei osallistunut
päätöksentekoon siltä osin kun se koskee Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n
edustajia. Edelleen merkittiin, että hallituksen jäsen Harry Nordström ei
osallistnut päätöksentekoon siltä osin kun se koskee Oppilastalo Oy:n
edustajia.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 67
6/2015
9
Päijät-Hämeen tulevaisuuden toimintaympäristökuvauksen ja Päijät-Hämeen koulutuspoliittisten
linjausten valmistelu
Hallitus § 67
Päijät-Hämeen liiton johdolla valmistellaan Päijät-Hämeen tulevaisuuden
toimintaympäristökuvausta ja Päijät-Hämeen koulutuspoliittisia linjauksia.
Koulutuskeskus Salpaus osallistuu aktiivisesti alueellisena yhteistyönä
toteutuvaan valmistelutyöhön.
Tulevaisuuden toimintaympäristökuvauksen tavoitteena on tarjota
maakunnan toimijoille tietopaketti, joka auttaa heitä tekemään strategiatyötä
ja muuta tulevaisuuteen suuntautuvaa suunnittelua.
Toimintaympäristökuvaus tuottaa päätöksentekoa tukevaa ennakointitietoa.
Päijät-Hämeen koulutuspoliittisilla linjauksilla määritellään maakunnan
tahtotilaa ja toimenpiteitä alueen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin
varmistamiseksi. Ehdotusta Päijät-Hämeen koulutuspoliittisista linjauksista
käsitellään myöhemmin keväällä hallituksen kokouksessa.
Rehtori:
Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 68
6/2015
10
Koulutuskeskus Salpauksen toimitilastrategian valmistelutilanne
98/02/07/2015
Hallitus § 68
Koulutuskeskus Salpauksen toimitilastragian päivittäminen aloitettiin
21.3.2014 (toimitusjohtajan viranhaltijapäätös § 33) yhteistyössä Haahtela
yhtiöiden kanssa. Tavoitteena oli jatkaa toimitilavision 2017 pohjalta
tarkastellen erityisesti Salpauksen Lahden toimitojen sijoittumista eri
toimipisteisiin. Valmistelun aikana on täsmennetty tavoitteita vähentää
merkittävästi tilankäyttöä osana sopeutumista voimakkaasti supistuvaan
rahoitukseen.
Salpauksen toimitilastrategiaa on valmisteltu kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin teknisten alojen koulutuksen
keskittämistä Vipusenkadulle. Tämän todettiin vaativan mittavia
uudisrakennushankkeita kampusalueella. Toisessa vaiheessa tutkittiin
tilankäytön tehostamista keskustakampuksen alueella, painottuen niihin
toimintoihin,
1. jotka sijaitsevat vielä peruskorjaamattomissa tai luovutettavaksi
soveltuvissa rakennuksissa tai tiloissa
2. jotka voivat luonteeltaan hyödyntää Lahden ammattikorkeakoulu Oy:ltä
vapautuvia rakennuksia
3. jotka vähentävät uudisrakentamispaineita Vipusenkadulla.
Vipusenkadun kampusalueelle laadittiin kaksi vaihtoehtoista toteutuspolkua,
jotka eroavat toisistaan hankkeiden toteuttamisen vaiheistuksen osalta.
Keskustakampuksen osalta toimintojen
sijoittumista ja peruskorjaustarpeita mallinnettiin seuraavan viiden vuoden
ajalle. Lisäksi hahmoteltiin mahdollisuuksia tiivistää toimintaa
keskustakampuksella edelleen.
Toimitilastrategian valmistelutilanne esitellään hallitukselle kokouksessa.
Asiantuntijoina toimitusjohtajan ja rehtorin lisäksi vararehtorit Seija Katajisto
ja Hannu Heinonen sekä rakennuttajapäällikkö Hannu Toivonen.
Toimitusjohtaja:
Hallitus merkitsee valmistelun tiedokseen ja ohjeistaa jatkovalmistelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 69
6/2015
11
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2015 rakennusinvestointimäärärahan talousarviomuutos
72/02/02/2015
Hallitus § 69
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2015
rakennusinvestointimääräraha on 3.000.000 euroa.
Määrärahaesityksen kohteiden hyväksymisen jälkeen on tilanteet
hankkeiden ja niiden aikataulujen osalta muuttuneet huomattavasti. Lahden
ammattikorkeakoulu Oy:n kampushankkeiden uudet aikataulutukset myös
vaikuttavat KTS-kauden Koulutuskeskus Salpauksen rakennushankkeiden
toteutukseen Ståhlberginkadun peruskorjaustöiden osalta. Lisäksi
kokonaissuunnitelma Koulutuskeskus Salpauksen Lahden alueen
toimintojen sijoittamisesta Ståhlberginkadun ja Vipusenmäen
kampusalueille on valmistumassa alkuvuodesta.
Näiden perusteiden mukaisesti on tarkoituksenmukaista tarkistella vuoden
2015 rakennusinvestointitalousarvion kohteita ja aikatauluja uudelleen.
Ståhlberginkadun ja Vipusenmäen aloitusta esitetään siirrettäväksi 1-2
vuodella ja Heinolan toimipisteen vielä saneeraamattoman A-osan
aikataulutusta aientaa vastaavasti. Esitettävä määräraha Opintie 1:n
saaneeraamiseen on ensimmäinen vaihe, A-osan peruskorjaukseen, jonka
kokonaiskustannusarvio on noin 5,5 miljoona euroa. Hankkeen seuraavien
vaiheiden toteutus ja rahoitus on riippuvainen osaltaan Opintie 2:n
jatkokäytöstä. Asiasta on käyty neuvotteluja Heinolankaupungin kanssa.
Jokimaan maneesin rakentaminen siirtyi vuodelta 2014 vuodelle 2015,
jolloin 780 000 euroa vähennettiin hankkeen määrärahoista. Juoksutarhojen
rakentaminen oli suunniteltu toteutettavaksi myöhäisemmässä vaiheessa.
Sekä maaneesin että juoksutarhojen rakentaminen on kuitenkin perusteltua
samanaikaisesti, jolloin määrärahatarve kuluvalle tiliakaudelle on 1,03
miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Tämä sisältää vuoden
2014 säästyneen rakennusinvestointimäärärahan 80.612 euroa, joka
esitetään kokonaismäärärahan lisäykseksi siirtona vuodelta 2014 vuodelle
2015.
Asiakkalan toimipisteen, Laurellintie 55, lisämäärä kohdistuu opiskelijatyönä
toteutettavan Männikkö rakennuksen peruskorjauksen
loppuunsaattamiseen.
Hankkeiden rahoitukseksi esitetään vuoden 2015 talousarvioon
rakennusinvestointeihin seuraavat muutokset:
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 69
6/2015
12
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄ
Investointirakennushankkeet 2015
HANKE
MÄÄRÄRAHAT KOHTEITTAIN
NIMI
YHDISTELMÄ
Investointien
TA 2015
Muutos
Muutettu
investointien
TA
2015
500 000
-500 000
0
1 700 000
-1 700 000
0
Jokikatu 6
600 000
1 030 612
1 630 612
Laurellintie 55
200 000
100 000
300 000
0
1 150 000
1 150 000
3 000 000
80 612
3 080 612
Ståhlberginkatu 8-10
Vipusenkatu 5
Opintie 1
YHTEENSÄ
Asiaa kokouksessa esittelevät toimitusjohtaja ja rakennuttajapäällikkö.
Toimitusjohtaja:
Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle
hyväksyttäväksi rakennusinvestointeja koskevan talousarviomuutoksen
vuodelle 2015 seuraavasti:
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄ
Investointirakennushankkeet 2015
HANKE
MÄÄRÄRAHAT KOHTEITTAIN
NIMI
YHDISTELMÄ
Investointien
TA 2015
Ståhlberginkatu 8-10
Muutos
Muutettu
investointien
TA
2015
500 000
-500 000
0
1 700 000
-1 700 000
0
Jokikatu 6
600 000
1 030612
1 630 612
Laurellintie 55
200 000
100 000
300 000
0
1 150 000
1 150 000
3 000 000
80 612
3 080 612
Vipusenkatu 5
Opintie 1
YHTEENSÄ
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
02.02.2015
16.02.2015
09.03.2015
16.03.2015
§ 21
§ 33
§ 59
§ 70
6/2015
13
Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille 2016 - 2020, valmistelu, perustehtävän ja vision
määrittely
93/00/01/2015
Hallitus 02.02.2015 § 21
Salpauksen strategiavalmistelu vuosille 2016 - 2020 käynnistyi keväällä
2014 hallituksen lähetekeskustelulla. Salpauksessa strategia tarkoittaa
Salpauksen tietä kohti haluttua tulevaisuutta.
Syksyllä 2014 on toteutettu arvoprosessi ja arvot vahvistettiin hallituksen
kokouksessa 6.11.2014. Arvoiksi vahvistettiin: oppimisen rohkeus,
tekemisen ilo ja reilu asenne ja sloganiksi: ”Me muutamme maailmaa”. Arvot
ohjaavat päätöksentekoa ja muodostavat perustan koko Salpauksen
toiminnalle: opiskelijoille, henkilöstölle, esimiestyölle ja johtamiselle. Arvot
liittyvät strategiavalmisteluun 2016 - 2020, mutta otetaan käyttöön vuoden
2015 alusta alkaen.
Arvoprosessi on osa Salpauksen toimintakulttuurin vahvistamista.
Helmikuussa 2015 toteutetaan johtamis- ja hyvinvointikysely koko
henkilöstölle.
Lokakuussa toteutettiin sidosryhmäanalyysi ja nykystrategian arviointi sekä
käynnistettiin toimintaympäristöanalyysien valmistelu. Helmikuussa
toimintaympäristöanalyysiprosessi etenee yksikkökohtaisilla sisäisen
toiminnan arvioinneilla ja kilpailija-analyysillä. Toimintaympäristönalyysissä
hyödynnetään Päijät-Hämeen liiton johdolla valmisteilla olevaa
toimintaympäristön kuvausta.
Koulutuskeskus Salpauksen brändilinjausten valmisteluun on nimetty
brändityöryhmä joulukuussa 2014. Brändityöryhmä koordinoi ja suunnittelee
brändin kehittämistyötä.
Kuntakierros omistajakunnissa Salpauksen strategian suuntaamisesta
aloitettiin joulukuussa 2014.
Perustehtävän (missio) määrittely tehdään hallituksessa helmikuussa.
Vision määrittämiseksi tehdään kysely koko henkilöstölle helmimaaliskuussa. Aineisto tulee hallituksen käsittelyyn maaliskuussa.
Keväällä 2015 on varsinainen strategian laatimisvaihe. Uusi strategia on
tarkoitus saada yhtymähallituksen käsittelyyn alkukesästä 2015.
Hallitukselle annetaan tilannekatsaus strategiaprosessin etenemisestä.
Asiantuntijoina kokouksessa ovat vararehtorit, henkilöstöjohtaja, viestintä- ja
markkinointijohtaja ja rehtorin sihteeri.
Rehtori:
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
02.02.2015
16.02.2015
09.03.2015
16.03.2015
§ 21
§ 33
§ 59
§ 70
6/2015
14
Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja käy keskustelun
strategiaprosessista ja perustehtävän määrittämisestä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Hallitus 16.02.2015 § 33
Hallitus kävi 2.2.2015 kokouksessa lähetekeskustelun ja pohti pienryhmissä
perustehtävää.
Hallitus käy keskustelun perustehtävän määrittelystä ja vahvistaa
perustehtävän luonnoksen. Perustehtävä vahvistetaan osana koko
strategian vahvistamista kesäkuussa 2015.
Kokouksessa on asiantuntijana strategiavalmisteluryhmä.
Rehtori:
Hallitus vahvistaa Koulutuskeskus Salpauksen perustehtävän luonnoksen.
Perustehtäväluonnos kirjataan kokouksessa.
Päätös:
Päätettiin jatkaa asian valmistelua.
Hallitus 09.03.2015 § 59
Hallitus jatkaa Koulutuskeskus Salpauksen perustehtävän ja vision
määrittelyä.
Kokouksessa on asiantuntijana strategiavalmisteluryhmä.
Rehtori:
Hallitus jatkaa asian valmistelua.
Päätös:
Hallitus jatkoi asian valmistelua.
Hallitus § 70
Hallitus jatkaa Koulutuskeskus Salpauksen perustehtävän ja vision
määrittelyä.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
02.02.2015
16.02.2015
09.03.2015
16.03.2015
§ 21
§ 33
§ 59
§ 70
6/2015
Kokouksessa on asiantuntijana strategiavalmisteluryhmä.
Rehtori:
Hallitus jatkaa asian valmistelua.
Päätös:
Hallitus määritti Koulutuskeskus Salpauksen perustehtäväksi:
"Uudistavaa osaamista työhön ja yrittäjyyteen".
Vision määrittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
15
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 71
6/2015
16
Hallituksen esitys tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista
toimenpiteistä
85/02/02/2015
Hallitus § 71
Poistoerojen käsittely
Poistoerojen vähennyksenä käsiteltiin aiemmin investointivarauksella
rahoitettujen investointien tilikauden 2014 suunnitelman mukaisten poistojen
osuus 712 298,76 euroa.
Rahastojen lisäys
Tilikauden tuloksesta esitetään rahastosiirtoina kirjattavaksi korkoa
konsernin kassavaroina oleville stipendirahastojen pääomille -13 157,68
euroa.
Tilikauden tuloksen käsittely
Varausten, poistoeron ja rahastosiirtojen jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä 4
389 100,74 euroa esitetään kirjattavaksi tilikauden ylijäämätilille. Tilikauden
yli-/alijäämät tulosalueittain ovat seuraavat:
- Koulutuskeskus Salpaus 1 069 081,64 euroa
- Lahden ammattikorkeakoulu 1 212 084,30 euroa
- Tuoterengas - 234 052,68 euroa
- Yhteiset palvelut 2 341 987,48 euroa
Tuoterenkaan sisäisen konsernivelan kattaminen
Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittämisen yhteydessä sisäinen konsernivelka
maksettiin kuntayhtymälle muuttamalla velka ulkoiseksi lainaksi, ja
siirtämällä se Työhonvalmennus Valma Oy:lle.
Toimitusjohtaja:
Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2014 tuloksen käsittelyn
edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 72
6/2015
17
Ilmoitusasiat
Hallitus § 72
Toimitusjohtaja:
Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.
1. Hallitukselle annetaan tilannetieto toisen asteen koulutuksen
järjestäjäverkkolain kaatumisen vaikutuksista.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 73
Muut asiat
Hallitus § 73
Ei ollut muita asioita.
6/2015
18
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
Yhtymähallitus
16.03.2015
§ 74
Muutoksenhakuohjeet
Hallitus § 74
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
6/2015
19
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
6/2015
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjan liite nro 1
Yhtymähallitus
16.3.2015
20
§ 74
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät:
63 - 65, 67 - 73
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
Pykälät:
66
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –
aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella
Pykälät:
66
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus
Paasikivenkatu 7
15110 Lahti
koulutuskonserni@phkk.fi
puhelinnumero 03 828 10
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn
määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. .
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
Pöytäkirja
6/2015
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269
Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30
päivää
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika
päivää
Valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
− valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
− päätös, johon haetaan muutosta
− miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
− muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
− päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
− todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.
− asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
Nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle):
Nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
21