docSAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2015
download 
Report Transcription
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2015
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 AIKA Tiistai 24.2.2015 kello 16.00 – 17.59 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio 02/2015 LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen Toini Juvonen Juha Koivula Riitta Korhonen, puheenjohtaja Martti Lamberg Matti Notko Varpu Puskala, Antti Kivelän varahenkilö Pauli Ruotsalainen Elina Vepsäläinen POISSA Antti Kivelä MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Aleksi Eskelinen Matti Kartano Mervi Vidgrén Merja Laituri-Korhonen hallinto- ja henkilöstöjohtaja, pöytäkirjanpitäjä yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja rehtori/toimitusjohtaja talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1§ KOKOUKSEN AVAUS 2§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5§ 1 kpl 6§ 7§ KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 1 kpl 8§ SOPIMUS TALOUS- JA KIINTEISTÖHALLINTOON KUULUVIEN PALVELUJEN HOITAMISESTA YHTYMÄVALTUUSTON KOKOONPANO 31.12.2014 KLO 23.59 ALKAEN JA YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSVALLAN JAKAUTUMINEN 9§ 1 kpl VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 10 § 3 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN OSMAJOENTIEN KIINTEISTÖN KAUPPA Sivu 1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 11 § OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 12 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Riitta Korhonen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 24.2.2015 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Toini Juvonen pöytäkirjantarkastaja Martti Lamberg pöytäkirjantarkastaja Sivu 2 02/2015 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 1§ KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 2§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 4 02/2015 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 3§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 §:n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 §:n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti 13.11.2014 (6 §) kokouksessa kevät kauden 2015 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla 17.2.2015. Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan esitys Päätös Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 4§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Kivelä ja Juha Koivula. Päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Toini Juvonen ja Martti Lamberg. Sivu 6 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 5§ KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 23.12.2014 klo 23.59 voimaan astuneet muutokset edellyttävät kuntayhtymän hallintosäännön määräysten päivittämistä. Voimassa olevan hallintosäännön määräykset eivät vastaa kuntayhtymän nykyistä organisaatiota ja tosiasiallista toimintaa. - Liite: Hallintosääntö 18.3.2015 alkaen Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan esitys Päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset liitteestä ilmenevän mukaisesti 18.3.2015 alkaen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 6§ KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän johtajan/rehtorin palvelussuhde on ammattikorkeakoulun toiminnan luovutuksessa siirtynyt Savonia-ammattikorkeakoulu oy:öön. Perussopimuksen 11 §:n mukaan hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Kuntalain mukaan hallinnon järjestäminen kuntayhtymässä on perussopimuksessa ja johtosäännöissä sovittavissa ja määrättävissä. Käytännön toiminnan kannalta on välttämätöntä, että kuntayhtymässä toimii kuntayhtymän johtaja. Sen vuoksi yhtymähallitukselle esitetään, että yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön rehtori/toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin nimittämistä hoitamaan oman toimen ohella Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän johtajan tehtävää toistaiseksi. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan esitys Päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimittää Savoniaammattikorkeakoulu osakeyhtiön rehtori/toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin hoitamaan oman toimen ohella Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän johtajan tehtävää toistaiseksi. Merkittiin, että rehtori Mervi Vidgrèn poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 7§ SOPIMUS TALOUS- JA KIINTEISTÖHALLINTOON KUULUVIEN PALVELUJEN HOITAMISESTA Ammattikorkeakoulun tukipalvelujen ja viran-/toimenhaltijoiden siirryttyä toiminnan luovutuksen yhteydessä kuntayhtymästä osakeyhtiöön on tarpeen sopia kuntayhtymän talous- ja kiinteistöpalvelujen hoitamisesta kuntayhtymän ja osakeyhtiön välillä. Osakeyhtiön toimihenkilöillä on myös oltava asianmukainen valtuutus kuntayhtymän puolesta hoitaa talous- ja kiinteistöpalvelujen toteuttamiseen kuuluvia valmistelu-, neuvottelu- ja muita käytännön asioita. Sen vuoksi yhtymähallitukselle esitetään, että hallitus osaltaan hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen talous- ja kiinteistöpalvelujen hoitamisesta osakeyhtiön toimesta ja valtuuttaa talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön hoitamaan niiden toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita. - Liite: Sopimus palvelutehtävien hoitamisesta Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön välillä Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän talous- ja kiinteistöpalvelut hoidetaan Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n taloushallinto- ja tilapalvelujen toimesta liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa talousjohtaja Merja Laituri-Korhosen talousja kiinteistöpalvelujen osalta sekä kiinteistöpäällikkö Matti Jalkasen kiinteistöpalvelujen osalta valmistelemaan, neuvottelemaan ja hoitamaan palvelujen toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita. Päätös Merkittiin, että talousjohtaja Merja Laituri-Korhonen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 8§ YHTYMÄVALTUUSTON KOKOONPANO 31.12.2014 KLO 23.59 ALKAEN JA YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSVALLAN JAKAUTUMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen muutos on astunut voimaan 31.12.2014 klo 23.59. Kuntayhtymän tehtävänä on 31.12.2014 klo 23.59 lukien omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Sairaalakadun ja Osmajoentien kiinteistöjä. Kuntayhtymä sitoutuu näiden kiinteistöjen omistamisella, hallinnoinnilla ja ylläpidolla tukemaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen perustehtävien laadukasta toteuttamista. Kuntayhtymä sitoutuu päätöksenteossaan ottamaan huomioon Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön tahtotilan ja päätökset. Kuntayhtymän perussopimuksen 6 § ja 7 § määrittävät yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärästä ja äänivallasta seuraavasti: 6 § / Jäsenten lukumäärä ”Yhtymävaltuustossa on Kuopiosta 7, Varkaudesta 5, Iisalmesta 3 ja Kiuruvedeltä 1 jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.” 7 § / Äänivalta ”31.12.2014 klo 23.59 lukien jäsenkuntien äänimäärä yhtymävaltuustossa jakautuu seuraavasti: Iisalmi 22,76 %, Kiuruvesi 3,96 %, Kuopio 51 % ja Varkaus 22,28 %. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.” Jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston jäsenistä seuraavasti: Kuopio varsinainen jäsen Aleksi Eskelinen (kesk.) Pirjo Hentelä-Aho (sd.) Matti Kartano (ps.) Jaakko Kosunen (sd.) Veli-Matti Lammentausta (kok.) Anna Olkkonen (kesk.) Maija Svärd (kok.) henkilökohtainen varajäsen Simo Räty (kesk.) Pirjo Simonen (sd.) Marjaana Mikkonen (ps.) Henning Hendolin (sd.) Upi Heinonen (kok.) Tuomo Rissanen (kesk.) Kaisa Savolainen (kok.) Varkaus varsinainen jäsen Jorma Aro (sd.) Juha Koivula (sd.) Martti Lamberg (kok.) Paula Pulliainen (sd.) Anja Venäläinen (kd.) henkilökohtainen varajäsen Jeremias Rantanen (sd.) Jorma Saastamoinen (sd.) Ari Nevalainen (kok.) Pia Hedman (sd.) Ulla-Riikka Juvonen (kesk.) Iisalmi varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Sivu 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 Pirjo Laitinen (vas.) Matti Notko (kesk.) Markku Rautio (kok.) Kaarina Korhonen (vas.) Jussi Kauppinen (kesk.) Anni Juntunen (kok.) Kiuruvesi varsinainen jäsen Matti Heikinmaa (kesk.) henkilökohtainen varajäsen Rauno Pikkarainen (vas.) Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta Puheenjohtajan esitys Päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se toteaa yhtymävaltuuston kokoonpanon 31.12.2014 klo 23.59 alkaen em. mukaiseksi ja että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi äänivaltansa jakaantumisen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 11 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 9§ VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tilinpäätös. - Liite: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Vuosi 2014 oli Savonialle historiallinen. Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan 1.1.2014 ja Savonia aloitti toimintansa valtioneuvoston myöntämällä uudella toimiluvalla. Samalla otettiin myös käyttöön uuden lain mukainen 100 % tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli. Vuoden 2014 aikana tehtiin monia tilamuutoksia, koska tilojen kuormitusta on lisätty ja vuokratiloista on pyritty luopumaan tarkoituksenmukaisesti. Tammikuussa terveysalan koulutus aloitti Microkadun kampuksella yhdessä restonomi- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Syksyllä kampukselle siirtyivät liiketalouden opiskelijat. Myös keskitetyt palvelut ovat muuttaneet toimintojaan Microkadun kampukselle ja tukevat omalta osaltaan opiskelijoiden opintoja. Opistotien kampuksen suunnittelutyöt aloitettiin alkukeväällä. Vuoden 2014 lopussa muotoilun koulutus siirtyi Opistotien kampukselle osin remontin keskelle. Savon koulutuskuntayhtymän ja Varkauden kanssa on neuvoteltu vuoden aikana Varkauden kampuksen myynnistä toisen asteen koulutuskuntayhtymälle. Iisalmen kampuksella on etsitty ylimääräisille tiloille sopivaa vuokralaista ja neuvottelujen jälkeen Iisalmen kaupunki on kiinnostunut vuokraamaan tiloja väestökäyttöön. Vuoden 2014 aikana Savoniassa valmisteltiin ammattikorkeakoululain edellyttämää yhtiöittämistä. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana ja se otettiin käyttöön 1.1.2015 alkaen. Savonia onnistui vuonna 2014 ylittämään tavoitteensa perustutkintojen ja 55 opintopistekertymän osalta. Samoin avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteet ovat kasvaneet merkittävästi. Myös sidosryhmäpalaute on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja opiskelijapalaute hieman noussut edellisestä vuodesta. Toimintatuotot laskivat vuonna 2014 edellisestä vuodesta noin 2,4 milj. euroa johtuen perusrahoituksen supistumisesta. TK-toiminta ja liiketoiminta saavuttivat tuottotavoitteensa. Ulkopuolisen TK-rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 12,7 %. Savoniassa on tilikauden aikana pystytty sopeuttamaan toimintakuluja alentuneisiin toimintatuottoihin. Vuosikate on 2,3 milj. euroa ja oikaistu vuosikate tavoitteen mukainen noin 3,5 milj. euroa. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Sivu 12 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 Puheenjohtajan esitys 02/2015 Yhtymähallitus 1. hyväksyy vuodelta 2014 laaditun tilinpäätöksen yhteydessä ja osana sitä tehdyt luottotappiokirjaukset (saatavien poistot) määrältään 8.445,45 euroa. 2. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 1.10 Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä mukaisesti yhtymävaltuustolle vuoden 2014 tilikauden tuloksen 1.716.383,34 euron käsittelystä seuraavaa: a) Tuloutetaan osakeyhtiöön siirtokelvottomat poistoerot 781.952,98 euroa ja investointivaraukset 5.700.000 euroa b) Siirretään tilikauden ylijäämä 8.198.336,32 kirjanpidossa ensin edellisten kausien ali/ylijäämätilille c) Luovutetaan koko kertynyt ylijäämä ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä tapahtuvan nettovarallisuuden luovutuksessa 31.12.2014 klo 23:59 kuntayhtymän jäsenkunnille käytettäväksi edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön osakkeiden apporttiomaisuudella tapahtuvaan maksuun. 3. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 1.11 mukaisesti ammattikorkeakoulun toiminnallisen kokonaisuuden yhtiöittämisen yhteydessä peruspääoman alentamista 12.439.266,39 eurosta 7.219.531,07 euroon. Peruspääoman jakautuminen vastaa kuntayhtymän 1.1.2015 voimaan tulevan perussopimuksen 7 §:n mukaista äänivallan jakautumista. 4. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 5. jättää hyväksytyn ja allekirjoitetun vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. 6. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 7. valtuuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön rehtori/toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset lopulliseen versioon. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 13 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 10 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN OSMAJOENTIEN KIINTEISTÖN KAUPPA Osmajoentien kiinteistössä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistuksessa on 8.173 m2 tilaa. Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä teettivät vuonna 2013 Varkauden osalta tilatarveselvityksen Haahtela Oy:ltä. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän Varkaudessa kampuksella osoitteessa Osmajoentie 75 on arvioitu Savonian koulutuksen tilatarpeeksi noin 1.500 m2 sekä lisäksi valmisteilla oleva energiatekniikan tutkimushalli. Savonian osalta Varkauden kampuksella on merkittävä määrä ylimääräistä tilaa tyhjänä ja Savon koulutuskuntayhtymällä on tarve keskittää toimintojaan Osmajoentielle. Näiden tarpeiden yhteensovittamisesta on käyty neuvotteluja. Savonian Osmajoentien kiinteistön vuotuiset kokonaisylläpitokustannukset ovat noin 550.000 euroa. Tiloja on tällä hetkellä ulosvuokrattuna Lappeenrannan yliopistolle 72 m2 ja Inspecta Oy:lle 18 m2. 2.7.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto valtuutti kuntayhtymän johtajan käymään Osmajoentien kiinteistön myyntiin tähtäävät neuvottelut. Lisäksi yhtymävaltuusto nimesi neuvotteluryhmän, jossa mukana kuntayhtymän puolesta yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen, yhtymähallituksen jäsenenä Juha Koivula, kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja. Savon koulutuskuntayhtymä teetti uuden tilatarveselvityksen syksyllä 2014, joka valmistui joulukuun lopulla. Sen perusteella he tekivät ostotarjouksen Osmajoentien kiinteistön A-osasta (liite 1). - Liite 1: Ostotarjous 15.1.2015 Neuvottelujen yhteydessä on ilmennyt, että Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kiinteistön B-rakennusosalle ei ole käyttöä ammattikorkeakoululla itsellään eikä myöskään Savon koulutuskuntayhtymällä. Savonia teki vastatarjouksen (liite 2). Vastatarjous on käsitelty Savon koulutuskuntayhtymässä ja sen pohjalta on myös valmisteltu kauppakirjaa, (liite 3). - Liite 2: Savonian vastatarjous 21.1.2015 - Liite 3: Kauppakirjan luonnos (ei julkinen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 § 3. kohta) Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy Savonian tekemän vastatarjouksen sekä Osmajoentien 75 kiinteistön kauppakirjan ja esittää yhtymävaltuustolle niiden hyväksymistä. Samalla yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja yhtymävaltuuston puheenjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. Sivu 14 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 Yhtymähallitus valtuuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön rehtori/toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin tekemään kauppakirjaan mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset ja vähäiset muutokset ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle että se antaisi vastaavan valtuutuksen. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 15 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 11 § OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön 13–14 §:ssä määrätään yhtymähallituksen otto-oikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: ”Alemman viranomaisen ja ammattikorkeakoulun hallituksen päättämän ylläpitäjän delegoimaan toimivaltaan kuuluvan asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta.” ”Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun viranhaltijoiden ja toimielinten on pöytäkirjan tarkastamista tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamista lähinnä seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä tai sen sattuessa arkipyhäksi ensimmäisen arkipäivänä sen jälkeen ilmoitettava yhtymähallitukselle ja sen puheenjohtajalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioista tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan.” Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Rehtori Mervi Vidgrén Päätös 1221 / § 17 / 17.12.2014: Rytmimusiikin lehtorin tehtävän täyttämättä jättäminen Päätös 1221 / § 20 / 16.12.2014: Sisustusarkkitehtuurin lehtorin tehtävän täyttämättä jättäminen Päätös 1221 / § 22 / 18.12.2014: Koru- ja jalometallimuotoilun osaaikaisen tuntiopettajan tehtävän täyttämättä jättäminen Päätös 1222 / § 61 / 19.12.2014: Infrarakentamisen päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen työsuhteeseen nimittäminen 1.1.2015– 31.12.2017 Vs. talousjohtaja Merja Laituri-Korhonen Päätös 3214 / § 11 / 18.12.2014: Kuopion muotoiluakatemian käytettyjen koneiden ja kalusteiden hankinta Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 12 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 § 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii. 12.1 § TIEDOKSIANNOT Yhtymähallitukselle on saapunut tiedoksi päätökset Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 6.2.2015, dnro 1034/3/14 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 19.2.2015, dnro 2549/4/14 Talousjohtaja antoi selvityksen Sairaalakadun kaavoituksen tilanteesta. Päätös Asia merkittiin tiedoksi. Sivu 17 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.59. Sivu 18 02/2015 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakua koskevien määräysten mukaan yhtymähallituksen päätöksistä voi asianosainen, jäsenkunta tai jäsenkunnan jäsen tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksen tehnyt asianosainen ja jäsenkunnan jäsen voi valittaa päätöksestä laillisuusperusteilla. Jos yhtymähallitus on muuttanut päätöstään oikaisuvaatimuksen johdosta, kunnallisvalituksen saa tehdä myös muu asianosainen tai muu jäsenkunnan jäsen. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevia säännöksiä noudatetaan ensisijaisesti. Tällöin asianosainen voi tehdä hallintovalituksen myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla. I MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Yhtymähallituksen päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimusta eikä valitusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 §:n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 §:n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Ammattikorkeakoululain 31 §:n (24.7.2009/564) 3 momentin mukaan ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee virkasuhteeseen ottamista taikka virkasuhteen irtisanomista tai purkamista haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään ja ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee työsuhteeseen ottamista taikka työsuhteen irtisanomista tai purkua, sovelletaan työsopimuslakia. Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Työsuhdetta koskevat vaatimukset käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, PL 44, 70101 Kuopio. Oikaisuvaatimusta ja valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksen 24.2.2015 pykälien 1-6 ja 8-13päätöksistä, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai kyse on virkaehtosopimuslain mukaisesta menettelystä. II OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei I tai III kohdista muut johdu. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä pykälän 7 osalta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, 70201 KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1 B, 5. kerros). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Sivu 19 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain (304/2003) 50 §:n mukaan ammattikorkeakoulun viranhaltijan mainitun lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta säädetään. Tällöin noudatetaan kuntalain 89 §:ssä olevia oikaisuvaatimusta koskevia määräyksiä. III VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 §) Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 §:n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 §:n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksessa 24.2.2015 tehdyistä päätöksistä 1-13. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella PL 1744, 70101 KUOPIO (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs), Itä-Suomen hallinto-oikeuden puhelinnumero on 029 56 42500 (vaihde) ja faksin numero on 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi. (http://oikeus.fi/hallintooikeudet/ita-suomenhallinto-oikeus/fi/index.html) Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta Sivu 20 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Yhtymähallitus 24.2.2015 02/2015 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään päämiehensä allekirjoittama valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 21
