Referat af den stiftende generalforsamling for IQ d. 26. november

Referat af den stiftende generalforsamling for IQ d. 26. november

Borgmesteren
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 30 00
kommunen@roskilde.dk
sikkerpost@roskilde.dk
www.roskilde.dk
Referat af den stiftende generalforsamling for IQ d. 26. november 2015
2. december 2015
1.
2.
3.
4.
Ref. CIP
Jesper Rye Jensen er valgt som dirgent.
Dir. tlf. 46 31 58 04
Camilla iisager Petersen er valgt som referent.
camillaip@roskilde.dk
Deltagerliste er vedlagt.
Vedtægterne er godkendt med følgende ændringer:
”Frem mod 2020” udelades
Forslag om ændring til ”vælges halvdelen af medlemmerne fra både virksomheder og
uddannelsesinstitutionerne for 3 år”
Antallet af suppleanter ændres fra 12 til 3, så der vælges en suppleant for de tre områder,
3 i alt
Godkendelse af budget, herunder vedtagelse af eventuelt medlemsbidrag og vedtagelse
af eventuel honorering af bestyrelsesmedlemmer, skal ske på generalforsamlingen.
Kontingentet er godkendt med følgende ændringer:
o Roskilde og omegn defineres som Roskilde Kommune og Høje-Taastrup
Kommune.
o Antal ansatte defineres som årsværk.
o Vilkårene for medlemmers optagelse i kategorien ”I” andre drøftes og godkendes i
bestyrelsen, som definerer kategorien nærmere. Bestyrelsen overvejer også om
”andre” kan opstille til bestyrelsen og om bestyrelsen er selvsupplerende. Der skal
så efterfølgende stilles forslag til generalforsamlingen.
Når man melder sig ind i foreningen IQ skal man oplyse antal ansatte og samtidig skal
man angive hvilken kategori man er.
Pt. er det kun Teknologisk Institut, der er i kategorien ”I” andre.
Der er sat 1 mio. kr. af i budgettet i Roskilde Kommune for 2016 til IQ, som frigives under
forudsætning af, at IQ bliver stiftet som forening. Der forelægges en sag til politisk
beslutning i december 2015.
Vedtægter samt oversigt over kontingent for IQ er vedlagt.
5. Valgt til bestyrelsen for IQ er:
Fra virksomhederne
Morten Schou Andersen, De Forenede Dampvaskerier A/S (2 år)
Kurt Nielsen-Dharmaratne, Senior projektchef, Rambøll (2 år)
Bo Jørgensen, administrerende direktør, Boligselskabet Sjælland (3 år)
Esben Terstrup, direktør, Chr. Hansen (3 år)
Henrik Rasmussen, Administrerende direktør i Roskilde Festival (suppleant, 1 år)
Fra videns- og uddannelsesinstitutionerne
Helle Gaub, vicedirektør, Roskilde og Køge sygehuse (2 år)
Jens Lautrup Nørgaard, udviklingschef, Erhvervsakademi Sjælland (3 år)
Allan Grønbæk, leder, RUCInnovation, RUC (3 år)
Johnny Vinkel, rektor, Himmelev Gymnasium (2 år)
Glenny Hansen, Uddannelsesdirektør, Zealand Business College, ZBC (suppleant, 1 år)
Mente Meinhardt, direktør, CLAVIS, stillede også op til bestyrelsen, men
Side2/2
blev ikke valgt ind. Referenten har opgørelsen over antallet af stemmer.
Fra Roskilde Kommune
4 repræsentanter fra Byrådet udpeges
6. Første møde i bestyrelsen er d. 13. januar 2016 i tidsrummet 17-21. Her skal bestyrelsen
konstitueres og drøfte plan for arbejdet.
7. Eventuelt
Til orientering er performanceregnskab for klyngesamarbejder er nu offentliggjort og viser,
at aktiv deltagelse fra klyngens medlemmer giver resultater på bundlinjen.
-