KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-09-23

Transcription

KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-09-23
KALLELSE/Underrättelse
2015-09-23
Beslutsorgan
KOMMUNSTYRELSEN
Tid
Tisdagen den 29 September 2015, kl 08.30
Plats
Lejonet, kommunhuset Öckerö
Ärenden
Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset
Socialdemokraterna i kommunhuset
1(2)
1. Val av protokollsjusterare
(Förslag: Ronnie B)
2. Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet/ekonomi
– per augusti
3. Kommunstyrelsens verksamhet – förslag till uppdragshandling 2016
Freddy Ehrenholm
kl. 09.00
Karin Zachau
4. Strategi för E-samhälle Öckerö kommun
5. Redogörelse för den centrala kansliadministrationen
6. Förslag till reviderad policy och handlingsplan för
alkohol och andra droger vid arbetsplatsen
7. Kanaler för kommunikation med kommuninvånare,
företagare och besökare
8. Besvarande av motion om feministiskt självförsvar
9. Besvarande av motion om Rör inte min kompis
10. Noteringar från ”Påskmöte” 2015-04-21 (information)
11. Revisionens planerade fördjupade granskningar
(information)
Fredrik Jessing kl
10.00
Hans A, Torben F
12. Information från ÖRAB
13. Projektplan framtida skollokaler
Malin Tisell, Ann-Britt 14. Inrättande av en familjecentral
Norlander kl. 10.30
15. Ang utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom
kultur- och fritidsområdet
16. Politikerlunch den 12 oktober
17. Lokalbehov för gruppboende
18. Ansökan om förvärv av mark på Björnhuvudet
2(2)
19. Framställning från Hönö Hembygdsgård om markbyte
20. Knippla varv – kompletterande utredning
21. Markupplåtelse för militärövning (information)
22. Remiss av Mellankommunal kustplanering i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
23. Angående planering för en KDV-anläggning
24. App för besöksnäringen (information)
25. Rapporter från nämnderna
26. Rapporter
27. Redovisning av delegationsbeslut
28. Övrigt
Arne Lernhag
Ordförande
Lars G Andersson
Sekreterare
Öckerö 2015-09-22
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:
Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson
Ekonomisk uppföljning 2015
0061/15
Kommunstyrelsen vht - uppföljning per aug
Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen
Informationen noteras till protokollet.
Ärende
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens olika verksamheter – utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet, mål och mått.
Jarl Gustavsson
ekonomichef
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
2015-09-22
Ekonomisk rapport
Kommunstyrelsen
Jan-Aug 2015
1
2015-09-22
1 UPPGIFT
1.1
Verksamhetens uppgifter och mått
Ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv
Samordna kommunens kvalitetsarbete
Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna
Utfall
2015
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens
utveckling?
44%
46%
46%
40%
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över
kommunens verksamhet?
43%
43%
43%
Mått
Vara arkivmyndighet
Tillhandahålla konsumentupplysning
Ge stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling
Utfall
2015
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via epost får svar inom två arbetsdagar?
100%
94%
87%
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via
telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?
55%
52%
44%
100%
93%
96%
78%
75%
72%
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen?
81%
81%
Totalt antal forum för folkhälsoinsatster
10 st
11 st
9 st
Utfall
2015
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
57 st
30 st
40 st
Utfall
2015
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
6,2 st
6,2 st
8,9 st
Mått
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande
när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?
Ge service till centrala politiska organ
Samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete
Utfall
2015
Mått
Utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder
Mått
Antal ferieplatser 16 - 17 år finansierade inom KS/AME
Utveckla näringsliv och turism
Mått
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens
service för företagen?
2
70%
75%
75%
2015-09-22
Ge aktivt stöd åt ungdomar
Utfall
2015
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
240 st
240 st
248 st
56%
55%
54%
4,7
4,6
4,6
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
10 010 st
9 907 st
9 907 st
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
8,1 st
8,1 st
8,6 st
12 st
12 st
12 st
4,4
4,4
4,4
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
72%
72%
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i
kommunen
72%
72%
72%
Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i
kommunen
66%
66%
66%
Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är
bra?
68%
68%
68%
Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten i kommunen
är bra?
23%
23%
23%
Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar
90%
90%
Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - buss
24%
22%
Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - samåkning
11%
11%
Mått
Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård
Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har
inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens
verksamhet?
Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (skala
1-5)
Stödja föreningar
Utfall
2015
Mått
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år
Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet
Utfall
2015
Mått
Antal lån per invånare
Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden
08-17 på vardagar?
12 st
Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5)
Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden
Värna om värdefulla miljöer och byggnader
Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning
Utfall
2015
Mått
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?
Ansvara för kartverksamhet, fastighetsregister och tomtkö
Ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem
Utfall
2015
Mått
3
2015-09-22
Samordna strategiskt miljöarbete
Utfall
2015
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
48%
48%
43%
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?
28%
28%
21%
Hur nöjda är verksamheterna med hur lokalvården fungerar i
kommunen?
70%
Mått
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal
bilar?
Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård
Utfall
2015
Mått
Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle
Utfall
2015
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen öppet utöver
tiden 08-17 på vardagar?
11 st
11 st
11 st
11 st
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall
(fg år)?
25%
36%
19%
16%
Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall
70%
60%
60%
Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i
kommunen?
81%
81%
81%
81%
Målvärde
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
716
679
Mått
Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten
Utfall
2015
Mått
Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten och
omhändertagande av spillvatten (max 1000)
Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering
4
2015-09-22
2 MÅL
2.1
Måluppfyllelse
Övergripande mål:
Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och
cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter
Satsningar:
- Genomföra beläggningsprogrammet med fokus på gång- och cykelvägar
Kommentar
Utfört beläggning av gc-väg Bustadvägen, körbanan Bäckevägen samt div större potthål och
förslitningsskador på de sammanhängande öarna. KF har tagit beslut om utökad beläggning på
4,6 mkr. Ca 20 % av dessa kommer att utföras på gång och cykelvägar. Vi har "lyft fram" dessa objekt
före beläggning av diverse vägar.
Nämndsmål:
Har kommunen ett långsiktigt hållbart trafiksystem
Satsningar:
- Fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen
Kommentar
Förberedelse för marklösen pågår.
Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks
Satsningar:
- Upprätta förslag till underhållsplan inom VA-enheten med prioriterade åtgärder
Kommentar
Rapporten gällande dricksvattenledningarna på Björkö, Hälsö, Knippla, Hyppeln och Rörö är
levererad och redovisad för Ks.
Saneringsplan över kommunen är levererad men inte redovisad för politikerna.
5
2015-09-22
Finns förutsättningar att flytta Öckerö Kretsloppspark till Hönö Pinan
Satsningar:
- Studera förutsättningar för KDV-anläggning
- Utarbeta detaljplan
- Påbörja projektering
Kommentar
Detaljplan för del av Heden 1:300 antagen av KS.
Samtal med företrädare för KDV-anläggning fördes under våren. Besked om etablering av KDV
anläggning förväntas inte under året.
Arbetet med utformning av Kretsloppspark kommer att genomföras under hösten med hjälp av
upphandlad konsult.
Politiskt fastställa inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö
Satsningar:
- Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden
Kommentar
Vissa tidsförskjutningar i tid för några delar i översiktsplanearbetet. I övrigt följs tidsplanen. "Arbetet
med varför ÖP?", "Strategiska mål och kartor" är klara. Nu pågår arbete med planförslaget,
riksintressen samt text till kartor.
Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny
fritidsgård skild från skolan
Satsningar:
- Utreda förutsättningarna i samband med projekt Öckerö Centrum
Kommentar
ÖFAB, med representanter från fritid och kultur, genomför programförslag där även familjecentral
samt skolbibliotek ingår, placering i anslutning till Öckerö bibliotek.
6
2015-09-22
Har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med ”en väg in-funktion”
Satsningar:
- Genomlysa processer i kommunförvaltningen
- Omfördela resurser från förvaltningarna för att utveckla generalistfunktioner i kommunservice
Kommentar
Kommunservice/en väg in håller på att formeras. Förarbete har gjorts i form av omvärldsbevakning,
samtalsmätningar mm för att identifiera hur andra kommuner arbetar/planerar att arbeta samt
vanligt förekommande frågor i kommunen. Gruppen har inventerat nuvarande uppgifter och arbete
pågår med arbetsfördelning internt i kommunservice. Under hösten kommer medborgarkontor/växel
att byta namn till kommunservice. En kommunvägledare har anställts med start 20150817.
Ambitionen är att fler frågor ska lösas i första ledet.
Är kommunens kvalitets- och uppföljningsarbete samordnat ur ett helhetsperspektiv
Satsningar:
- Centralisering av administrativa verksamhetsövergripande funktioner
Kommentar
Sedan årsskiftet har drogförebyggare, säkerhetssamordnare, folkhälsoplanerare och familjerådgivning
flyttats till Kommunikations- och utvecklingsenheten.
Nämndsekreterare för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har också flyttats till
enheten. Utredning om kansligruppens framtida organisation pågår. I det arbetet har hela
kansligruppen varit delaktig.
Ny kommunsekreterare har rekryterats till Kommunikations- och utvecklingsenheten inför nuvarande
sekreterares pension. Han tillträder 20150901.
Registrator/arkivarie har rekryterats och tillträder 20150916.
Diskussion pågår om att under 2016 eventuellt placera kvalitetsansvarig i Kommunikations- och
utvecklingsenheten.
För föreningar och andra användare är ishallens funktion säkerställd
Satsningar:
- Inköp och iordningsställande av ny sarg
Kommentar
För föreningar och andra användare är ishallens funktion säkerställd
7
2015-09-22
Förvaltningsmål:
Har det generella föräldrastödet blivit än mer tillgängligt
Kommentar
Har det generella föräldrastödet blivit än mer tillgängligt
Arbetet fortsätter med det redan etablerade föräldrastödet, så som föreläsningar 7-8 ggr per år. Det
har i samband med föreläsningarna under en period funnits möjlighet till barnpassning men denna
möjlighet försvann när fritidsgården flyttade in i hörsalen där föreläsningarna tidgare hölls.
Det har inte lagts vikt vid att kommunicera ut beslut om föräldrastödsstrategin, något som behövs ses
över.
Samverkan för att utveckla/utöka generelltnföräldrastöd i kommunen pågår. Både utifrån LGS/Nosam
men även inom kommunens egna verksamheter bl.a. barn- och ungdomsgruppen.
Samverkan med kursledare har skett i val av föräldrastödsprogram. Dessvärre saknas resurser i form
av personal från BUF och SF för att utbilda ledare som sedan skall hålla i utbildningen för föräldrar.
Eventuellt kan det finnas föreningar eller andra organisationer som har möjlighet att erbjuda personal
för detta, vilket kommer att undersökas vidare.
Folkhälsomål:
Skapa förutsättningar för ett mer jämställt Öckerö kommun
Satsningar:
- Upprätta förslag till handlingsplan i enlighet med strategin "Jämställt Västra Götaland"
Kommentar
Arbete pågår med att ta fram en lokal handlingsplan enligt länsstrategin för jämställdhetsintegrering.
Planeras färdig inför 2016. Arbetet med handlingsplanen blir därefter att implementera arbetet i
verksamheterna för att följa handlingsplanen.
8
2015-09-22
Finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet
Satsningar:
- Stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år
Kommentar
Information och dialog med ideella föreningslivet sker kontinuerligt
Mått
2015
2014
2013
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år
9 907 st
9 907 st
Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0-20 år
2 274 st
2 274 st
Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0-20 år
3 886 st
3 886 st
Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0-20 år
3 749 st
3 749 st
9
2015-09-22
3 EKONOMISK KOMMENTAR
Kommunstyrelsens samlade verksamhet (ks-enheter, verksamhet fritid och kultur, verksamhet
samhällsbyggnad) visar i sin augustiprognos ett negativit resultat på 2,2 mkr. Se respektive del nedan.
Fullmäktiges beslutade satsning på beläggningsarbeten under hösten belastar
samhällsbyggnad/Gatuenheten med 4,6 mkr. I kommunstyrelsens resultatanalys för 2015 skall detta
observeras och undantas i ärendet om över- och underskottshantering i bokslut 2015.
Kommunstyrelsens enheter
Prognos för KS-enheter visar ett överskott om 2 015 tkr. Jämfört med prognos efter maj är det en
förbättring med ca 900 tkr. Personalkostnader samt kostnader för företagshälsovård beräknas bli lägre
än budgeterat. Överskottet innehåller även kommunchefens reserv om 1 250 tkr som, i dagsläget, inte
förväntas utnyttjas under året.
Kommunstyrelsens centrala poster
KS Centrala poster visar ett överskott om 31 548 tkr. Per augusti uppgår budgeterade
fördelningsposter till 19 920 tkr och strategisk reserv till 419 tkr. Prognostiserade reavinster uppgår till
ca 7 600 tkr. Återbetalning av AFA-premier är beräknad till 4 600 tkr och skall efter kf-beslut
användas till beläggning på kommunens vägar. Intäktssidan stärks av borgensavgifter 2 345 tkr som
betalas av kommunens två bolag.
Fritid och kultur
Överskott beräknas totalt till ca 60 tkr.
Lägre sociala avgifter för verksamhetschef, ca 160 tkr.
Fritidsgården har lägre intäkter på caféet, förändring av kontorsutrymmen och obudgeterade
kostnader för flytt av fritidsgården i samband med rivning av Brattebergskolan. Ej återbesatt
fritidsledare gör att obudgeterade kostnader kan täckas inom ram.
Extra kostnader inom anläggningar ca 265 tkr beror på stormen Egon, kostnader för förstörelse samt
reparation av kylmaskin. Lägre kapitalkostnader för att ismaskinen köps in i slutet av året, ca 130 tkr.
Underskott 100 tkr avser hyra Hedenhallen och beror på omfördelning av hyra mellan Fritid och
Kultur och Barn och utbildning.
Samhällsbyggnad
Prognos för skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på 5 342 tkr. 4 600 tkr beror på den
extra satsning på beläggningsarbeten som kommunfullmäktige godkände 2015-06-11, Kf § 58. 500 tkr
beror på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. I prognosen ingår även beräknad kostnad för
åtgärder på Lökholmsvägen, tömning av papperskorgar, ÖP 14 och fördjupning översiktsplan Björkö.
Kostenheten har högre kostnader för inköp av förbrukningsinventarier och reparationskostnader i de
kök som ägs av kommunen. Prognosen förutsätter att intäkterna för året inom plan, bygg- och
miljöenheten motsvarar budgeterade intäkter, totalt 7 502 tkr. Utfall 20150831 är 4 596 tkr.
Redovisning av elförsörjning från vindkraftverket har i tidigare prognoser visat ett underskott på
300 tkr. Om elpris och övriga kostnader ligger på samma nivå under hösten som för perioden maj till
juni bör minst +/- nollresultat nås. Ingår lösen av avtal för elleverans år 2015-2016.
Prognos för personalkostnader är mycket lägre jämfört med budget, 745 tkr. Det är framförallt inom
plan, bygg och miljöenheten som verksamheten har vakanser. Dessa motsvarar en personalkostnad på
1 005.
I prognosen ingår inte fastigheten Öckerö 2:123, Strandbaren.
Avgiftsfinansierad verksamhet har ett totalt överskott på 1 105 tkr. Va-enheten visar ett överskott på
10
2015-09-22
42 tkr. Överskottet beror på att befattningen som va-ingenjör inte kommer att tillsättas under
innevarande år. Detta innebär i sin tur att planerade investeringar inte kommer att kunna utföras i år
vilket resulterar i lägre kapitalkostnader. Va-enheten har haft mycket höga kostnader för vattenläckor
som även medfört att inköp av vatten är högre jämfört med budget. Kretsloppsenhetens överskott på
564 tkr är fördelat på kommunala uppdraget 235 tkr och affärsverksamheten 329 tkr. Öckerö
Båttrafiks redovisar ett överskott på 499 tkr.
3.1
Kommunstyrelseenheterna
Prognos
Budget
Differens
Ack utfall
Förbr %
Fg
prognos
3 300
3 390
90
2 187
65
3 314
610
610
0
611
100
610
100
Nämnds- och styrelsevht
110
Stöd till pol. partier
120
Revision
1 013
920
-93
726
79
1 010
130
Övr. politisk verksamhet
4 203
4 529
326
2 802
62
4 332
138
Demokrativerksamhet
65
63
-3
64
103
63
139
Övr inom Pol vht
338
508
170
308
61
488
220
Näringslivsfrämjande åtg.
2 274
2 225
-50
1 332
60
2 116
225
Konsument o engergirådgiv
172
175
3
114
65
173
230
Turistverksamhet
1 327
1 149
-178
1 062
92
1 169
263
Miljö, hälsa ej myndighet
325
325
0
226
70
378
275
Totalförsv. o samhällssk.
297
297
0
-114
-38
-224
580
Individ&familjeomsorg,tot
368
350
-18
195
56
334
585
Familjerätt
308
300
-8
198
66
298
610
Arbetsmarknadsåtgärder
4 933
4 934
1
2 875
58
4 898
920
Kommungemensam vht
18 128
18 423
295
10 816
59
18 799
921
Kommungemensam vht
5 001
5 236
235
3 047
58
5 089
990
Fördelningsposter
0
1 245
1 245
0
0
0
42 663
44 678
2 015
26 449
59
42 847
Prognos
Budget
Differens
Ack utfall
Förbr %
Fg prognos
Summa Nettokost tkr
3.2
KS centrala poster
215
Fysisk och tekn. planer.
-7 605
0
7 605
-3 057
0
0
920
Kommungemensam vht
9 491
13 095
3 604
11 498
88
903
990
Fördelningsposter
0
20 339
20 339
0
0
0
1 886
33 434
31 548
8 441
25
903
Summa Nettokost tkr
11
2015-09-22
3.3
Fritid- och kulturverksamheten
Prognos
Budget
Differens
Ack utfall
Förbr %
Fg prognos
402
482
80
252
52
482
2 232
2 139
-93
1 350
63
2 235
741
742
1
435
59
742
130
Övr. politisk verksamhet
300
Allm. fritidsverksamhet
315
Allm. kulturvht. övr.
320
Bibliotek
5 840
5 839
0
3 627
62
5 841
340
Idrotts- och fritidsanl.
7 088
6 995
-94
4 540
65
7 081
350
Fritidsgårdar
3 360
3 444
85
2 001
58
3 553
399
Kultur- och fritid admini
1 190
1 270
80
675
53
1 270
Summa Nettokost tkr
20 852
20 911
59
12 879
62
21 203
3.4
Samhällsbyggnadsverksamheten
Prognos
Budget
Differens
Ack utfall
Förbr %
Fg
prognos
0
0
0
0
0
0
5
Ks/samhällsbyggnad skatt
100
Nämnds- och styrelsevht
130
Övr. politisk verksamhet
435
446
10
275
62
427
215
Fysisk och tekn. planer.
2 151
1 456
-695
1 508
104
2 187
220
Näringslivsfrämjande åtg.
434
386
-47
298
77
413
225
Konsument o engergirådgiv
92
104
12
-45
-44
95
243
Gator, vägar, parkering
18 036
13 059
-4 977
9 422
72
13 172
250
Parker
528
268
-260
327
122
606
261
Miljö-hälsoskydd, myndigh
1 179
1 256
77
842
67
1 181
263
Miljö, hälsa ej myndighet
429
776
347
332
43
412
270
Säkerhet och trygghet
248
230
-18
172
75
230
275
Totalförsv. o samhällssk.
63
63
0
12
19
63
299
Administration SBF
3 095
4 085
990
1 852
45
2 978
511
Vård o oms. ord. boende
1 460
942
-518
967
103
1 368
530
Färdtjänst/riksfärdtjänst
3 625
3 508
-117
2 448
70
3 582
535
Öppen verksamhet
26
28
2
16
56
26
800
Arbetsområden och lokaler
0
0
0
0
0
0
810
Kommersiell verksamhet
-827
-707
120
-944
134
-697
832
Buss, bil o spårbunden tr
2 824
2 856
32
1 883
66
2 824
834
Sjötrafik
45
25
-20
105
423
197
855
Elförsörjning
-22
0
22
238
0
316
910
Lokalvård o kost
25 799
25 510
-289
16 666
65
25 922
950
Egna bost. & lokaler
335
322
-12
227
71
327
59 955
54 613
-5 342
36 601
67
55 627
Summa Nettokost tkr
12
2015-09-22
Prognos
Budget
Differens
Ack utfall
Fg
prognos
Förbr %
6
KS/Sambygg avgift
834
Sjötrafik
-499
0
499
-613
-365
865
Vattenförsörjn. o avlopps
-753
-712
42
-1 462
-321
870
Avfallshantering
-564
0
564
-576
-306
910
Lokalvård o kost
712
712
0
435
712
-1 105
0
1 105
-2 217
-280
Summa Nettokost tkr
4 INVESTERINGAR
KS-enheter
Efter augusti finns reservposter gällande investeringar hos kommunchef och inom it-verksamheten.
KC-reserv kommer att användas bl.a. till informationsskylten vid Hönö Pinan (ca 450 tkr) som vi vet i
dagsläget. IT-reserv beräknas inte förbrukas.
Fritid och kultur
Projekt "Sarg ishallen" blir helt klart i september. Projekt "Cementbrygga Saltarsviken" är klar.
Ismaskinen upphandlas senare under året.
Samhällsbyggnad
Skattefinansierad verksamhet: Projekt 5098, Framtida skollokaler flyttas till år 2016. Verksamheten
tilldelades utökad budget med 5 750 tkr för byte av vägräcke, kantbalk och broräcken, Kf § 57, 201506-11. Projektering görs innevarande år vilket innebär att större delen av investeringsbudgeten,
projekt 5498, reserveras till år 2016. För projekt 5418, Grötö sidofänder, har ansökan om
medfinansiering skickats till Västtrafik. Investeringsprojekt med medfinansiering har
bruttoredovisats, kostnad och intäkt redovisas på separata projektnummer.
Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-enheten redovisar ledningsrätter som immateriella tillgångar fr o
m innevarande år. Flera projekt kommer inte att utföras i år pga resursbrist. Ev. kommer budget att
reserveras till 2016. Vägen till avloppsreningsverket Rörö har underminerats vilket måste åtgärdas.
Vägen är idag för smal och bör i samband med reparationen breddas. Tidplan osäker.
Omlastningsrampen på Kärrsvik överskrider budgeten med 150 tkr pga av högre kostnader för
asfaltering än budgeterat. Total kostnad för projektet är 750 tkr. Öckerö Båttrafiks projekt Styrhytt
Polstjernan överskrider budget med 500 tkr enligt information lämnad 2014. Även projekt
Personalbyggnad förväntas överskrida budget.
4.1
Kommunstyrelseenheterna
Prognos
Budget
Differens
Ack utfall
Förbr %
Fg prognos
1
Kommunstyrelsen
1403
IT ospec 2014
0
400
400
0
0
0
1999
Reservpost kommunchef
0
700
700
0
0
0
Summa Nettokost tkr
0
1 100
1 100
0
0
0
Prognos
Budget
Differens
Ack utfall
Förbr %
Fg prognos
Fritid och kultur
2 382
2 350
-32
1 382
1
0
Summa Nettokost tkr
2 382
2 350
-32
1 382
1
0
4.2
4
Fritid- och kulturverksamheten
13
2015-09-22
4.3
Samhällsbyggnadsverksamheten
Prognos
Budget
Differens
Ack utfall
Förbr %
Fg prognos
5
Ks/samhällsbyggnad skatt
5016
Vindkraftverk Pinan
2 042
2 000
-42
2 042
102
2 014
5017
ÖÖ 2:123 Strandbaren
3 550
0
-3 550
3 550
0
0
5018
Vindkraftverk växellåda
619
0
-619
619
0
0
5098
Framtida skollokaler
0
2 000
2 000
0
0
0
5220
Parkering vårdcentral Hönö
1 027
0
-1 027
1 027
0
0
5221
Tunnel vårdcentral Hönö
2 154
0
-2 154
2 154
0
0
5222
GC-väg vårdcentral Hönö
769
0
-769
769
0
0
5418
Grötö sidofänder
600
0
-600
4
0
0
5447
Grötö färjeläge
1 743
56
-1 687
1 743
3 112
56
5449
Gatubelysning 2012
722
722
0
527
73
722
5472
Norgårdsvägen etapp 2
10
0
-10
10
0
0
5473
Gatubelysn Skarviksvägen
1 710
1 710
0
0
0
1 710
5476
Trafiksäkerhet Bratteberg
20
1 302
1 282
20
2
1 302
5483
Dagvattenbrunnar
75
75
0
0
0
75
5484
Lastbil med saltspridare
915
912
-3
915
100
912
5486
Reservkaj Kalvsund
1 875
2 129
254
1 875
88
2 129
5487
GC-väg Bäckevägen, Björkö
4 038
1 946
-2 092
4 038
208
1 946
5492
Belysn GC-väg Pinan-Heden
300
300
0
0
0
300
5494
Vägräcken Kalvsund, Knipp
280
280
0
0
0
280
5495
Dagvattenbrunnar
250
250
0
0
0
250
5496
Gårdsgata Bergagårdsskola
1 636
1 327
-309
0
0
1 327
5497
GC-väg Hedens By/Betel
703
533
-170
0
0
533
5498
Brounderhåll
500
5 750
5 250
0
0
0
5499
GC-väg ICA Hönö
146
0
-146
146
0
0
5523
Utrustning kommunens kök
1
0
-1
1
0
0
5526
Städvagnar
94
100
6
94
94
94
5527
Storköksutrustning
548
510
-38
548
107
560
5704
Totalstation
200
200
0
0
0
0
5705
Cartesia Spatial Map
181
0
-181
181
0
0
5905
Parkering vårdcentral Hönö
-1 027
0
1 027
-1 027
0
0
5906
Tunnel vårdcentral Hönö
-2 154
0
2 154
-2 154
0
0
5907
GC-väg vårdcentral Hönö
-769
0
769
-769
0
0
5908
Grötö färjel statsbidrag
-1 713
0
1 713
-1 713
0
0
5909
GC-väg Bäckev statsbidrag
-1 984
0
1 984
-992
0
0
Summa Nettokost tkr
19 061
22 102
3 041
13 608
62
14 210
14
2015-09-22
6
KS/Sambygg avgift
Prognos
Budget
Differens
Ack utfall
Förbr %
Fg prognos
6162
Ren vattenledningar 2014
57
422
365
57
13
422
6163
Renov pumpstationer 2014
0
0
0
0
0
0
6164
Utbyggn dagvatten 2014
0
287
287
0
0
287
6165
Sjöledn Smedm/St Varholme
300
300
0
0
0
300
6166
Sjöledn Grötö/Kalvsund
300
300
0
0
0
300
6168
Saneringsplan 2014
557
557
0
23
4
557
6172
Vattensäkerhet
500
500
0
0
0
500
6173
Landfästen reparation
100
436
336
0
0
436
6174
Sjöledningar
400
188
-212
222
118
240
6178
Tryckstegrstation Hälsö
137
0
-137
137
0
100
6179
Ventilkryss Kanndalen
70
0
-70
61
0
70
6181
Servisutbyggnader
1 000
1 000
0
435
43
1 000
6182
Renovering vattenledn
2
1 500
1 498
2
0
1 500
6183
Renovering pumpstationer
600
1 500
900
436
29
1 500
6184
Utbyggnad dagvattenledn
123
1 000
877
123
12
1 000
6185
Ventilbyten
400
300
-100
0
0
300
6186
Elkraftaggregat
225
225
0
0
0
225
6187
Saneringsplan 2015
1 000
1 000
0
99
10
1 000
6188
Automat Knippla trycksteg
350
350
0
0
0
350
6189
Truck
150
150
0
0
0
150
6190
Arbetsfordon
660
800
140
10
1
660
6191
Övervakning Knippla
0
700
700
0
0
700
6192
Brunnslock
200
200
0
0
0
200
6193
Inloppsgaller Pinan
400
400
0
0
0
400
6194
Rotamat Pinans reningsv
1 060
894
-166
1 010
113
894
6195
Portabel pump för pumpst
54
0
-54
54
0
54
6196
Ledningsrätter va 2015
500
0
-500
313
0
0
6197
Miljöcontainer
80
0
-80
80
0
0
6198
Slamskrapa 1 Pinan
170
0
-170
159
0
0
6218
Omlastningsramp, Kärrsvik
517
367
-150
517
141
517
6224
Renhållningsbil
1 525
1 500
-25
1 525
102
1 525
6225
Inhägnad åvc Björkö
356
400
44
356
89
400
6226
Kärl Hönö Klåva
90
0
-90
90
0
0
6299
Kretslopp ofördelat
0
100
100
0
0
100
6304
Styrhytt Polstjernan
949
397
-552
949
239
897
6305
AV- och påstign ramp Burö
6306
Personalbyggnad
6399
6999
92
80
-12
92
115
80
2 000
1 650
-350
40
2
2 000
Båttrafiken ofördelat
0
270
270
0
0
0
Buffert avg fin vht
0
875
875
0
0
600
14 924
18 648
3 724
6 789
36
19 264
Summa Nettokost tkr
15
Öckerö 2015-09-22
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:
Irene Berg, Jarl Gustavsson
Budget 2016
0125/14
Kommunstyrelsens uppdragshandling för
2016
Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till uppdragshandling för år
2016.
Ärende
En del i fullmäktiges budgetbeslut i juni är uppmaningen till nämnderna att utifrån
tilldelade medel/ekonomiska förutsättningar utarbeta förslag till uppdragshandling
för det kommande året.
Nämndernas förslag till uppdragshandlingar följs upp i budgetberedningens höstprocess och fullmäktigen fattar sitt beslut i november.
Synpunkter
Ärendet har två gånger behandlats på FSG. Fackliga organisationer kommer att delge kommunstyrelsen sina synpunkter.
Jarl Gustavsson
ekonomichef
Bilaga: förslag till kommunstyrelsens uppdragshandling för 2016
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
2015-09-23
Uppdragshandling
Kommunstyrelsen
2016
1
2015-09-23
1 UPPDRAG
1.1 Uppgift
Verksamheten skall bidra till:
- Ett långsiktigt hållbart samhälle
- Kommunens särart lever kvar
- Förutsättningar för ett tryggt, aktivt och innehållsrikt liv
- Att ungdomar känner delaktighet
- Goda förutsättningar skapas för näringsliv och besöksnäring
- Att kommunförvaltningen kan bedriva effektiv verksamhet
För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas
och verka i skall kommunstyrelsen:
Ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv
Samordna kommunens kvalitetsarbete
Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna
Målvärde
2016
Utfall
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i
kommunens utveckling?
44%
44%
46%
40%
40%
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och
inflytande över kommunens verksamhet?
43%
43%
43%
Mått
Vara arkivmyndighet
Tillhandahålla konsumentupplysning
Ge stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling
Mått
Målvärde
2016
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
100%
94%
87%
37%
60%
52%
44%
24%
100%
93%
96%
92%
75%
75%
72%
67%
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel
fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med
kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel
fråga?
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett
gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till
kommunen?
Hur god är kommunens webbinformation till
medborgarna?
Utfall
2015
Ge service till centrala politiska organ
Samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete
Mått
Målvärde
2016
Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i
kommunen?
81%
2
Utfall
2015
81%
2015-09-23
Utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder
Mått
Målvärde
2016
Utfall
2015
Utfall
2014
30 st
57 st
40 st
Målvärde
2016
Utfall
2015
Antal ferieplatser 16 - 17 år finansierade inom KS/AME
Utfall
2013
Utfall
2012
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
6,2 st
8,9 st
7,1 st
Utveckla näringsliv och besöksnäring
Mått
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i
kommunen?
6,2 st
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om
kommunens service för företagen?
76%
70%
Målvärde
2016
Utfall
2015
75%
Ge aktivt stöd åt ungdomar
Mått
Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
240 st
240 st
248 st
251 st
57%
55%
54%
56%
4,8
4,6
4,6
4,7
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
9 907 st
9 907 st
9 479 st
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
8,1 st
8,6 st
8,9 st
12 st
12 st
12 st
4,4
4,4
4,2
Utfall
2013
Utfall
2012
Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever
att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i
fritidsgårdens verksamhet?
Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och
bemötande (skala 1-5)
Stödja föreningar
Mått
Målvärde
2016
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade
föreningar 0-20 år
10 090 st
Utfall
2015
Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet
Mått
Målvärde
2016
Antal lån per invånare
8,1 st
Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet
utöver tiden 08-17 på vardagar?
12 st
Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket?
(skala 1-5)
Utfall
2015
12 st
4,4
Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden
Värna om värdefulla miljöer och byggnader
Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning
Mått
Målvärde
2016
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att
bo och leva på?
Utfall
2015
Utfall
2014
72%
Ansvara för kartverksamhet och fastighetsregister
3
2015-09-23
Ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem
Utfall
2014
Utfall
2013
Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och
vägar i kommunen
72%
72%
Medborgarnas bedömning av snöröjning och
halkbekämpning i kommunen
66%
66%
Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i
kommunen är bra?
68%
68%
Hur stor andel av medborgarna anser att
trafiksäkerheten i kommunen är bra?
23%
23%
Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar
90%
Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - buss
22%
Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden samåkning
11%
Mått
Målvärde
2016
Utfall
2015
Utfall
2012
Samordna strategiskt miljöarbete
Mått
Målvärde
2016
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av
totalt antal bilar?
Utfall
2015
48%
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
48%
43%
36%
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
28%
21%
17%
Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård
Mått
Målvärde
2016
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?
Utfall
2015
30%
Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle
Målvärde
2016
Utfall
2015
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen
öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?
11 st
11 st
11 st
11 st
11 st
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av
hushållsavfall (fg år)?
25%
25%
19%
16%
18%
Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall
70%
70%
60%
Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen
fungerar i kommunen?
85%
81%
81%
81%
Utfall
2014
Utfall
2013
Mått
Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten
Mått
Målvärde
2016
Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten
och omhändertagande av spillvatten (max 1000)
716
Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering
4
Utfall
2015
679
Utfall
2012
2015-09-23
1.2 Profil
Bemötande
För brukarna innebär det:
Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet
Tillgänglighet
För brukarna innebär det:
Jag kan lätt få kontakt
Kompetens
För brukarna innebär det:
Jag får korrekt rådgivning och handläggning
1.3 Mål och satsningar
Övergripande politiska mål:
En arbetsgaranti för ungdomar genom sexmånadersanställningar inom näringslivet eller
kommunen gör att ingen arbetsför ungdom under 25 år lever på bidrag
Satsningar:
- Utveckla riktade insatser efter individuella behov till alla ungdomar mellan 16 och 24 år
Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och
en företagslots
Satsningar:
- Bildande av ett "råd" bestående av företrädare från företagarna och kommunen
Öckerö kommun är ett av Göteborgsregionens mest attraktiva besöksmål
Satsningar:
- Genom anställningen av skärgårdsutvecklare marknadsföra Göteborgs skärgård
Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats
Satsningar:
-
Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och
cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter
Satsningar:
- Genomföra beläggningsprogrammet med fokus på gång- och cykelvägar
- Anlägga gång- och cykelväg utmed Buröleden/Hälsö
5
2015-09-23
Byggnationen har ökat, både med småhus, lägenheter och senior- trygghetsboende i olika
upplåtelseformer
Satsningar:
- Fortsatt översyn av rutiner och flöden inom hela plan-, bygg- och miljöenheten.
Nämndsmål:
Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks
Satsningar:
- VA -utifrån politiskt beslutad underhållsplan fastställa prioriterade insatser
- Gata - genomföra utökat beläggningsprogram
Är förutsättningar att byggande av en kretsloppspark på Hönö Pinan fastställda/klarlagda.
Satsningar:
- Färdigställa utformning och gestaltning av en kretsloppspark
- Ta fram handlingar för ny detaljplan
- Påbörja projektering
Är den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö fastställd.
Satsningar:
- Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden
Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny
fritidsgård skild från skolan
Satsningar:
- Fastställande av lokalisering, funktion och gestaltning
Föreningar har genom ökat stöd bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet.
Satsningar:
- Anställning av föreningsutvecklare.
Har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med ”en väg in-funktion”
Satsningar:
- Genomlysa processer i kommunförvaltningen
- Utveckla former för ömsesidig kommunikation mellan kommunservice och förvaltningar
Kommunförvaltningens inköp av varor/tjänster sker enligt gällande lagverk och på ett
kostnadseffektivt sätt.
Satsningar:
- Anställning av en upphandlare.
6
2015-09-23
Kommunstyrelsen skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget
2016
Satsningar:
- Lägre kostnader genom bättre planerade och genomförda upphandlingar i egen regi - kommunens
upphandlingstjänst
- Lägre kostnader för konsulttjänster - minska behovet av konsultstöd genom egen personal
- Öckerö Båttrafik-minskade bränslekostnader genom satsning på energieffektivare motorer
- Förbättrad utväxling av handläggararbetet inom planenheten
- F&K- uppräkning endast för personalkostnader
- F&K-ingen annonsering i Lokalbladet
- SB - uppräkning endast för personalkostnader, kapitalkostnader och kollektivtrafik inkl färdtjänst
Folkhälsomål:
Skapa förutsättningar för ett mer jämställt Öckerö kommun
Satsningar:
- Implementera handlingsplan framtagen i enlighet med strategin "Jämställt Västra Götaland"
Finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet
Satsningar:
- Stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år
Mått
Målvärde
2016
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade
föreningar 0-20 år
Utfall
2014
Utfall
2013
Utfall
2012
10 090 st
9 907 st
9 907 st
9 479 st
Varav antal sammankomster i bidragsberättigade
föreningar för flickor 0-20 år
2 400 st
2 274 st
2 274 st
Varav antal sammankomster i bidragsberättigade
föreningar för pojkar 0-20 år
3 890 st
3 886 st
3 886 st
Varav antal sammankomster i bidragsberättigade
föreningar för mixade grupper 0-20 år
3 800 st
3 749 st
3 749 st
7
Utfall
2015
Öckerö 2015-06-03
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:
Anna Dannje Brocker, Torleif Thureson
Policy och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid
arbetsplatsen
0081/15
Förslag till reviderad policy och
handlingsprogram för alkohol och andra
droger vid arbetsplatsen
Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till ny drogpolicy för anställda i
Öckerö kommun och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid
arbetsplatsen.
Sammanfattning
Öckerö kommun har i sin arbetsmiljöpolicy fastslagit att kommunen som
arbetsgivare ska erbjuda alla anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, som
bidrar till hälsa och trivsel och som stimulerar till utveckling av den egna
kompetensen. En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god och
säker arbetsmiljö.
Bakgrund
Den hittillsvarande policyn fastställdes 2006. Erfarenheter inom området visar på
behovet av att aktualisera och konkretisera policy och handlingsplan.
Ärende
Kommunens policy och handlingsplan har efter genomgång moderniserats och
kompletterats. Kommunen är sedan årets början medlem i Aleforsrådet. Därigenom
utgör Aleforsstiftelsen en högspecialiserad samarbetspartner i alkohol- och
drogfrågor. De har bidragit med synpunkter och godkänt förslaget till ny policy och
nytt handlingsprogram.
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
Drogpolicy för anställda i Öckerö kommun
Allmänt
I de övergripande målen för Öckerö kommuns nämnder och styrelser anges att medborgarnas
attityder till alkohol och andra droger skall förändras så att bruk och skadeverkningar minskar. Bruk av alkohol och andra droger bland barn och ungdomar skall upphöra. Vuxnas bruk
av alkohol skall präglas av måttfullhet och värdighet. Bruk av dopingpreparat och narkotika,
som inte förskrivits som läkemedel, skall upphöra.
Kommunen har i sin arbetsmiljöpolicy fastslagit att kommunen som arbetsgivare ska erbjuda
alla anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, som bidrar till hälsa och trivsel och som
stimulerar till utveckling av den egna kompetensen. Arbetsmiljöfrågorna ska ses som en integrerad del av verksamheten och hanteras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
De fackliga organisationerna i Öckerö kommun är en resurs i arbetsmiljöarbetet genom bl.a.
skyddsombudsorganisationen, facklig information och stöd till enskilda anställda.
Syfte
• Verka för en drogfri arbetsplats
•
Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet
•
Arbeta för en god psykisk och fysisk arbetsmiljö
Arbete, alkohol och droger hör inte ihop
En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Ett missbruk
påverkar inte bara missbrukaren själv utan också arbetskamrater och brukare. Kommunen
som arbetsgivare och alla anställda har ett gemensamt ansvar att verka för en effektiv och god
arbetsmiljö utan alkohol eller andra droger.
Om problem med bruk eller missbruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen uppstår, är det viktigt att dessa problem hanteras snabbt och på ett bra sätt. Kommunens handlingsprogram ”Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen” är en hjälp att åstadkomma detta.
1
Riktlinjer
Inom Öckerö kommun ska ingen vara påverkad av alkohol, andra droger eller hälsofarliga
ämnen under arbetstid. Med droger avses här inte av läkare ordinerade läkemedel. Dock måste
givna instruktioner avseende användningen beaktas.
Bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen på fritiden får inte påverka säkerhet,
effektivitet och trivsel på arbetsplatsen.
En arbetstagare som är påverkad av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen ska inte
vara på arbetsplatsen. Bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen på arbetsplatsen
innebär en uppenbar säkerhetsrisk för den enskilde och dennes arbetskamrater och ska åtgärdas enligt AML 3 kap § 2.
Alla chefer och arbetsledare med personalansvar har ett ansvar för att arbetstagare med missbruksproblem identifieras och att åtgärder tidigt vidtas för att undanröja missbruket.
Arbetsledningen bör ha god kännedom om hur man möter människor som befinner sig i
stress- och krissituationer samt kunskap om det arbetsrättsliga regelsystem som rör alkohol
och missbruk.
Om bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen konstateras på arbetsplatsen, ska
det utredas och eventuellt missbruk/beroende ska rehabiliteras med målsättningen att medarbetaren återanpassas till arbetet. Den missbrukare som inte accepterar rehabilitering och återanpassning riskerar att förlora sitt arbete.
Alla förvaltningar ska årligen fastställa en handlingsplan för arbetsmiljön där frågor kring
alkohol och andra droger tas upp.
En partsgemensam diskussion har förts angående arbetsgivarens (Öckerö kommun) möjligheter att identifiera missbruksproblem genom drogtester. I dag förekommer ingen lag som reglerar drogtester. Arbetsgivare och fackliga organisationer gör upp om hur eventuella drogtester
får genomföras. Parterna är i samverkan överens om att avvakta centralt regelverk, inom området, innan lokalt beslut tas i frågan.
Denna policy och handlingsprogrammet för ”Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen” ska
ses över årligen och vid behov revideras.
2
Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen, handlingsprogram
Hur förebygger man?
•
Alla anställda ska få kunskap om alkohol, andra droger och beroendeframkallande läkemedel och dess inverkan på människan i psykiskt, fysiskt och socialt avseende.
•
En god introduktion på den egna arbetsplatsen lägger grunden till en fortsatt bra arbetsinsats. Den ska innehålla information om kommunens regler för alkohol och andra
droger vid arbetsplatsen.
•
Regelbundna arbetsplatsträffar är bra tillfällen för chef och medarbetare att regelbundet diskutera rutiner och regler för samarbetet i arbetsgrupper, mellan anställda och
mellan anställda och brukare/elever.
•
Regelbundna medarbetarsamtal, där arbetsinsatser och frågor kring arbetssituationen
diskuteras, är tillfällen att tidigt fånga upp problem kring alkohol och andra droger.
•
Social gemenskap för att ta tillvara anställdas behov av och förmåga till medmänsklighet, förståelse och ansvar för varandra bör uppmuntras.
Hur gör man vid misstanke om alkohol- eller drogmissbruk hos anställda?
•
Det är allas ansvar att reagera om man vet om eller misstänker att alkohol- eller annat
drogmissbruk förekommer på arbetsplatsen. Chefer och arbetsledare ska underrättas
för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.
•
Finns misstanke om missbruk ska chefer och arbetsledare ta initiativ till samtal med
den anställde. Ta reda på orsakerna till ökad frånvaro eller försämrad arbetsprestation.
Ingrip i tid och "lägg dig i". Misstag och felaktigheter i arbetsinsatsen kan ha många
olika orsaker, men gemensamt är att ju tidigare man ingriper, desto större möjlighet
finns till förbättring. Eftersom ett samtal av det här slaget ibland kan upplevas som
obehagligt, är det viktigt att vara väl förberedd och hålla det i en lugn miljö utan tidspress.
•
Då missbruk förekommer, eller vid misstanke om alkohol- eller drogproblem skall ansvarig chef samråda med företagshälsovården och ev. med personalenheten.
1
•
Vidta åtgärder som syftar till att förbättra situationen i samråd med företagshälsovården eller personalenheten. Åtgärderna kan vara behandling, förändring av arbetsuppgifter, översyn och förändring av arbetsorganisationen, kamratstöd eller annat.
Åtgärderna ska dokumenteras. Därefter kan ett behandlingskontrakt bli aktuellt.
•
Rehabiliterande åtgärder förutsätter att den anställde själv aktivt medverkar. Om så
inte är fallet ska samråd ske med personalenheten angående de arbetsrättsliga konsekvenserna. Om den anställde så önskar kan chef eller arbetsledare informera berörd
facklig organisation om ev. behandlingskontrakt.
Glöm inte att ge chef- och kamratstöd även efter det att rehabiliteringen har genomförts.
Provtagning sker vid misstanke om missbruk. Vilken typ av prover och hur ofta de ska
ske avgörs i varje individuellt fall och sker i samråd med företagshälsovård och vårt
expertstöd gällande missbruksproblematik.
•
•
Misstanke om påverkan under arbetstid
Ingrip omedelbart och dokumentera de åtgärder du vidtar och motiven till dessa.
• Om man misstänker att en arbetskamrat är alkohol- eller drogpåverkad ska närmaste
chef eller arbetsledare underrättas och arbetet omedelbart avbrytas. Chefen ska samtala med medarbetaren och medvetandegöra om gällande regler. Det är viktigt att agera
så tidigt som möjligt! Eftersträva att facklig representant deltar vid samtalet.
•
Positivt utslag i alkolås i fordon ska hanteras som misstanke om påverkan.
•
Dokumentera fakta såsom händelseförlopp, tidpunkt och inblandade personer när det
finns misstanke om påverkan.
Alkohol- och drogtest
•
Oavsett hur misstankarna om påverkan av alkohol eller andra droger uppstår, ska de
utredas med hjälp av objektiva mätmetoder. Medarbetare ska alltid ges möjlighet att
fria sig från misstanke genom alkohol- eller drogtest. Alkoholtest kan genomföras antingen via arbetsgivaren eller via företagshälsovården. När det gäller drogtest är det företagshälsovården som tillhandahåller det. Om medarbetaren testas av företagshälsovården ska denna skriftligen medge att arbetsgivaren har rätt att ta del av testresultatet.
Om arbetsgivaren utför alkoholtestet men medarbetaren inte godkänner testresultatet,
ska man ta kontakt med Företagshälsovården för ett blodprov.
Medarbetaren ska aldrig lämnas ensam från tiden för samtalet till alkohol- och drogtestet. Om medarbetaren vägrar alkoholtest eller provtagning betraktas medarbetaren
som påverkad, och ärendet hanteras vidare enligt nedan ”Konstaterad påverkan under
arbetstid”. Om testerna visar att medarbetaren inte är påverkad, ska närmste chef förklara varför testerna gjordes och hänvisa till gällande riktlinjer.
2
Konstaterad påverkan under arbetstid
•
En anställd som är påverkad av alkohol eller droger ska inte vara på arbetsplatsen,
oavsett om hon/han uppträder olämpligt eller inte. Rådgör vid behov med företagshälsovården eller personalenheten om lämplig åtgärd.
•
Om en anställd använder läkemedel som kan påverka säkerheten på arbetet ska företagshälsovården avgöra om ordinarie arbete kan uträttas. Den anställde har informationsskyldighet om sådan medicinering.
•
Chefen ansvarar för att den anställde kommer hem på ett säkert sätt. Kanske bör den
anställde komma under vård. Chefen ansvarar för att någon från arbetsgivarsidan är
närvarande under transporten. Detta för att säkerställa arbetsgivaransvaret för en person i påverkat och känslomässigt upprört tillstånd. Gör frånvaroanmälan! Avvisning
grundad på alkohol- eller drogpåverkan medför alltid löneavdrag.
•
Det är viktigt att säga till den som skickas hem att infinna sig på arbetsplatsen nästa
dag. Meddela den fackliga organisationen att avvisning skett!
•
Samtala med den anställde påföljande dag eller så snart som möjligt. Samtalet ska syfta till att få klarhet i om händelsen varit en engångsföreteelse eller är ett tecken på ett
allvarligare problem. I det senare fallet behöver utredning göras med hjälp av specialistkompetens. Vid samtalet ska det göras tydligt att onykterhet/drogpåverkan i tjänst
är oacceptabelt. Utredningen ska vara ett stöd för att sätta in rätt åtgärder för att undvika att detta upprepas.
•
Kontinuerligt stöd och uppmuntran att själv klara av sitt problem ska ges till den anställde.
•
Rådgör med personalenheten om huruvida arbetsrättsliga åtgärder bör vidtas.
Om arbetsprestationen hos den anställde är kraftigt försämrad och/eller frånvaron är hög på grund av alkohol- eller annat drogmissbruk
Råd till chefer och arbetsledare:
•
Tala med den anställde och gör en arbetsutvärdering tillsammans med honom/henne.
Ta hjälp och stöd av dokumentationen över arbetsprestation och frånvaro.
•
Dokumentera försämrad arbetsprestation och frånvaro.
•
Gör klart för den anställde vilka krav du som chef eller arbetsledare ställer och vad
som förväntas i arbetet. Förklara vilka konsekvenser beteendet kan komma att få om
inte en förbättring sker.
•
Informera om olika hjälpinsatser och motivera den anställde till att söka hjälp. Kommunen är ansluten till Aleforsrådet. Genom det har alla anställda tillgång till Aleforslinjen, tel 020-22 12 00. Aleforslinjen är en telefonrådgivning om alkohol och andra
3
droger. Frågorna kan handla om vad man ska göra när man misstänker missbruk av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen. Det kan även handla om ens egen konsumtion eller någon anhörig, ex familjemedlem, som man är bekymrad för. Man kan vara
helt anonym när man ringer till Aleforslinjen som är öppen vardagar mellan kl 08:00
och 16:00.
•
Upprätta ett stödprogram tillsammans med den anställde. Stödprogrammet kan utformas som ett behandlingskontrakt. Då gäller att den anställde är helt införstådd med
behovet av vård och rehabilitering. I stödprogrammet/kontraktet kan ingå:
- att utse kontaktperson
- ändrade arbetsuppgifter
- läkarintyg från första dagen
Den anställde ska informeras om möjligheten att ta sin fackliga organisation till hjälp.
Om behandlingskontraktet innehåller arbetsrättsliga åtgärder ska facklig organisation
informeras.
•
Man kan rådfråga företagshälsovården eller personalenheten om lämplig behandlingsform. Genom kommunens anslutning till Aleforsrådet finns tillgång till kostnadsfri
chefshandledning. Personlig handledning kan ges i ett missbruksärende som stöd under hela processen från att ett första samtal initieras med medarbetaren om en misstanke till dess att en eventuell behandling är avslutad. Tel för rådgivning/handledning,
0322-66 56 80.
•
Planera uppföljning av stödprogrammet, där man går igenom t ex arbetsprestation,
frånvaro och andra arbetsrelaterade faktorer. Uppträd lugnt, stödjande och ärligt.
Målet för rehabiliteringen är att missbruket ska upphöra och att den anställde ska ha kvar sin
anställning i kommunen. Det är ett krav att den anställde själv medverkar.
4
Kanaler för kommunikation med kommuninvånare, företagare
och besökare
I det här dokumentet beskrivs vilka kanaler vi har för att nå ut med information
till olika målgrupper. Mycket av vår kommunikation sker regelbundet i flera
kanaler, men en del kanaler används enbart vid behov.
Kommunens huvudkanaler för extern information
- Kvartssida i Torslanda-tidningen varje vecka
- Två sidor i Lokalbladet varje månad
- Hemsida: www.ockero.se
- Särskild hemsida för turister/besökare: www.ockero.com
- Twitter: www.twitter.com/ockerokommun
- Facebook: www.facebook.com/ockerokommunofficiell
Specialiserade informationskanaler
- Informationsmöten med öråd/samhällsföreningar 4 ggr/år
- Särskilda annonser i Torslanda-tidning eller Lokalbladet vid till exempel evenemang
- Vid tillfälliga störningar i infrastruktur eller kommunikationer, lokal annonsering med
lappar i området eller lapp direkt till berörda hushåll.
- Viktigt meddelande till allmänheten (kris). Servicemeddelande i Sveriges Radio P4
Göteborg. (Kan utökas till att omfatta SVT och övriga TV-kanaler anslutna till VMA = Viktigt
meddelande till allmänheten)
- Särskilda stormöten med allmänheten i enskilda frågor, till exempel större planärenden.
- Särskilda stormöten med intressegrupper i enskilda frågor, till exempel större planärenden.
- Gruppkorsband till hushåll vid större förändringar av kommunal service.
- Årlig information i kommunhuset för nyinflyttade?
Kommunstyrelsen/Fritid och kultur
- Elektroniskt nyhetsbrev till prenumeranter
- Material i Torslanda-tidningen och Lokalbladet
- Bibliotekets facebook-sida
- Fritidsgårdens facebook-sida
- Affischering
- Infoskärm i biblioteket
Kommunstyrelsen/Näringsliv – besöksnäring - arbetsmarknad
- Elektroniskt nyhetsbrev till prenumeranter
- Material i Torslanda-tidningen och Lokalbladet
- Öckerö Turistbyrås Facebook-sida
Kommunstyrelsen/Verksamhet samhällsbyggnad
- Byggärenden annonseras i Post- och Inrikes tidningar och planärenden annonseras i GP.
Barn- och utbildningsförvaltningen/Förskola, skola, utbildning
- Veckobrev till föräldrar alternativt olika webbplattformar med inloggning
- Unikum
- Bloggar
SocialförvaltningenÄldreomsorgen, Individ- och
familjeomsorgen/Funktionshinder
- Information i Torslanda-tidningen och Lokalbladet
- Facebook: www.facebook.com/ockerokommunofficiell
- Hemsida: www.ockero.se
- Brukardialog på Solhöjden
- Anhörigträffar
- Pensionärs- och handikapprådet (för samråd och information mellan kommun och
organisationerna)
- Information på anslagstavlor (Bergmans, Solhöjden, Hedens By, biblioteket) om t ex olika
aktiviteter för invånarna
- Informationsmaterial (t ex Seniorernas A till Ö till samtliga över 65 år).
Kommunfullmäktiges sammanträde
- Särskild annons i GP
- Direktsänt ljud via webben
150421
Öckerö 2015-08-18
TJÄNSTESKRIVELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Handläggare:
Kerstin B. Schiller
Ärende:
Motion om feministiskt självförsvar
Diarienummer:
56/15
YTTRANDE ANG MOTION OM FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR
Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen om feministiskt
självförsvar.
Bakgrund och sammanfattning
Vänsterpartiet har i en motion daterad 2015-03-26 föreslagit att feministiskt självförsvar ska bli en
återkommande och schemalagd del i undervisningen för flickor från årskurs 6 och uppåt i samtliga
skolor i Öckerö kommun. I motionen beskriver motionärerna att feministiskt självförsvar handlar om
att skaffa sig kunskap om det sexualiserade våldet, om samarbete mellan flickor eller kvinnor samt att
skaffa sig handlingsberedskap att försvara sig mentalt, verbalt och fysiskt i en värld där flickor och
kvinnor är underordnade och utsatta. Feministiskt självförsvar ska hjälpa flickor att växa och lättare
hävda sig i situationer som inte är direkt hotfulla.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är i grund och botten positiva till motionens intention och arbetet för att öka flickors
självförtroende, men ser ingen möjlighet att erbjuda feministiskt självförsvar inom ramen för befintlig
läroplan.
Skolans värdegrund och uppdrag vilar på människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.
Dessa värden ska skolan gestalta och förmedla och var och en som verkar inom utbildningen ska främja
de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling (Skollagen
2010:800, Lgr-11). Förvaltningen vill betona att Öckerö kommun arbetar i enlighet med skolans
värdegrund och uppdrag och strävar efter att verksamheterna ska vara jämlika för alla, oavsett kön.
Diskrimineringslagen (2008:567) uttrycker att utbildningsområdet ska främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck (2014:960). Motionens förslag är som
ovan nämnt särskilt inriktad på att självförsvar ska läras ut till flickor, att införa självförsvar som en del
av undervisningen för enbart flickor främjar inte ett arbete mot lika möjligheter till utbildning för alla
och kan anses vara motstridig diskrimineringslagen.
Med ovanstående som grund är förvaltningens förslag att avslå motionen.
Kerstin B. Schiller
Skolchef
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
ÖCKERÖ KOMMUN
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2015-08-26
BUN § 44
Sammanträdesdatum
Sida
5
Dnr 56/15
Motion om feministiskt självförsvar
Annika Andersson och Göran Billvall har för Vänsterpartiet lämnat en motion daterad 2015-03-26 med förslag att feministiskt självförsvar ska bli en återkommande och schemalagd del i undervisningen för flickor från årskurs 6 och uppåt i samtliga skolor i Öckerö kommun. I motionen beskriver motionärerna att feministiskt
självförsvar handlar om att skaffa sig kunskap om det sexualiserade våldet, om
samarbete mellan flickor eller kvinnor samt att skaffa sig handlingsberedskap att
försvara sig mentalt, verbalt och fysiskt i en värld där flickor och kvinnor är underordnade och utsatta. Feministiskt självförsvar ska hjälpa flickor att växa och lättare
hävda sig i situationer som inte är direkt hotfulla.
I tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18 anges att förvaltningen i grund och botten är
positiva till motionens intention och arbetet för att öka flickors självförtroende,
men ser ingen möjlighet att erbjuda feministiskt självförsvar inom ramen för befintlig läroplan. Förvaltningen vill betona att Öckerö kommun arbetar i enlighet
med skolans värdegrund och uppdrag och strävar efter att verksamheterna ska
vara jämlika för alla, oavsett kön.
Tjänsteskrivelsen anger vidare att diskrimineringslagen (2008:567) uttrycker att
utbildningsområdet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck (2014:960). Motionens förslag är särskilt
inriktad på att självförsvar ska läras ut till flickor och att införa självförsvar som en
del av undervisningen för enbart flickor främjar inte ett arbete mot lika möjligheter
till utbildning för alla och kan anses vara motstridig diskrimineringslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18
Motion om feministiskt självförvar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden förslår Kommunfullmäktige att avslå motionen
om feministiskt självförsvar.
Protokollsanteckning
Birgitta Abrahamsson, för Miljöpartiet de gröna, begär och får till protokollet
lämna följande anteckning:
”Motionen är utformad på ett sätt som antyder att enbart flickor får ta del av
utbildningen. Så behöver utbildningen inte utformas. Miljöpartiet stödjer förslaget om feministiskt självförsvar för kommunens elever, men under förutsättning att både pojkar och flickor utbildas. ”
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Öckerö 2015-02-17
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:
Ann-Britt Norlander
”Rör inte min kompis” - pris
0046/14
”rör inte min kompis”
Beslutsförslag till Kommunstyrelsen
En utmärkelse ” Rör inte min kompis” inrättas som skall bidra till att
•
skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika
kulturell bakgrund
•
motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism
•
motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar
•
motverka kränkande särbehandling och mobbing
•
motverka utanförskap
Priset utdelas till en person, ideell organisation eller institution som verkar inom
Öckerö kommun.
Juryn består av politiker i Öckerö kommunstyrelse.
Juryn skall stödja den idé eller de idéer de tycker är mest innovativa och kreativa
Pris: 10.000:Ärende
Motion ställd till kommunfullmäktige om att inrätta en pris för ”rör inte min
kompis” med syfte att premiera privatpersoner, skolor mm som arbetar med att öka
förståelsen och motverka, utanförskap, rasism och främlingsfientlighet.
Verksamhet fritid och kultur har utrett ärendet.
I samhället idag ser vi flera tendenser till utanförskap, mobbing, rasism mm.
På nationell nivå pågår ett projekt mot våldsbejakande extremism.
Inom kommunens olika verksamhetsområden är det oerhört viktigt att dessa frågor
uppmärksammas och att kontinuerligt arbeta aktivt med dem.
Ett sätt att ytterligare synliggöra dem är att premiera med ovanstående utmärkelse
”rör inte min kompis
Ann-Britt Norlander
kultur- och fritidschef
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
Organisation projekt Heden & Bratteberg
Mandat att utföra
beställningar och
förändringar från
Hyresgäst:
• Torben Ferm ,
lokalutredare
• Kerstin B Schiller,
skolchef
• Roberto Settergren,
ordförande i barn &
utbildningsförvaltningen
Mandat att utföra
beställningar och
förändringar från
Samhällsbyggnad
(Kök och lokalvård):
• Ingvar TH Karlsson,
kommunchef/ tf.
samhällsbyggnadschef
• Jeri Svensson,
kostchef (avs. kök)
• Mikael Johannesen
lokalvårdschef (avs.
lokalvård)
Mandat att utföra
beställningar och
förändringar från
Delprojekt 3, Trafik:
• Inga-Lill Siljat
trafikchef
• Ingvar TH Karlsson
kommunchef/ tf.
samhällsbyggnadschef.
2015-08-18
Styrgrupp S5
Ingvar TH Karlsson
Hans Andreasson
Kerstin B Schiller
Jarl Gustavsson
Marina Emanuelsson
Torben Ferm
Peter Albinsson
Projekteringsledning
Ulf Hedlund, NCC
Kristian Lundberg, NCC
Emil Sundqvist, SWECO
Torben Ferm, Kommunen
(programarbete)
Inköpsledning
Kommunchef/ tf samhällsbyggnadschef
VD Öckerö fastighets AB
Skolchef
Ekonomichef Öckerö kommun
Ekonomi Barn och utbildningsförvaltning
Lokalutredare Barn & utbildningsförvaltning
Projektchef Öckerö fastighets AB
Styrgrupp
Henrik Bergman, NCC
Hans Andreasson, ÖFAB
Ingvar Svensson, ÖFAB
Kenth Pettersson, ÖFAB
Kristian Lundberg, NCC
Peter Albinsson, ÖFAB
Adj Emil Sundqvist, SWECO
Ulf Hedlund, NCC
Peter Albinsson, ÖFAB
Kristian Lundberg, NCC
Partneringledare
Greta Jodal, NCC
Representanter för
kommunens
verksamhetsområden:
Torben Ferm, Barn och utbildning
Jacob Ramnekrok, Bygglov
Inga-Lill Siljat, Infrastruktur
Projektledning
Inköpsråd
Jonas Andersson, ÖFAB
Ola Rybo, ÖFAB
Emil Sundqvist, SWECO
Thobias Persson, NCC
Per-Arne Wistrand, NCC
Peter Albinsson projektchef ÖFAB
Emil Sundqvist, byggledare SWECO
Kristian Lundberg, projektchef NCC
Specialiststöd
NCC teknik, samordnad provning
Anders Fritzon, ÅF,
installationssamordning
Produktion Hedenskolan
Produktion Bratteberg
Thobias Persson, platschef NCC
Per-Arne Wistrand, platschef NCC
Övrig UE och
leverantörer
NCC Construction Sverige AB
Installatörer
Knippla Rör
LH Vent
AW Elteam
Arbetsledning
NCC
Arbetsledning
NCC
Installatörer
Knippla Rör
GK Vent
Alf Eriksson
Elektriska
Övrig UE och
leverantörer
Öckerö 2015-08-27
TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Dick Andersson
Ärende:
Lokalbehov Gruppboende
Diarienummer:
0036/15
LOKALBEHOV GRUPPBOENDE
Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden
1.
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsverksamheten i uppdrag
att utreda möjligheterna för byggnation av gruppboende på fastigheten Hult 1:460. Ärendet
klassas som prioriterat hos planenheten.
2.
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en behovsanmälan med
behovsbeskrivning att översändas till kommunstyrelsen avseende behov av utökat
lokalbestånd för gruppboende.
Ärende
Inom verksamheten funktionshinder i Öckerö kommun beräknas 0,29 procent av befolkningen
över 20 år vara i behov av boende enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS). Om individen så önskar ska kommunen kunna erbjuda den enskilde eget boende.
Åldersstrukturen på beviljade LSS-insatser visar att ca 50 procent är 0-22 år och 50 procent 2364 år. Siffrorna påvisar en föryngring av hyresgäster till våra gruppboenden samtidigt som
vetskapen finns om att målgruppens livslängd ökar.
Den demografiska utvecklingen i Öckerö kommun och åldersstruktur för berörd målgrupp
föranleder till en utökning av lokalbeståndet för gruppboende. Det finns även kännedom om ett
flertal personer med önskemål att inom kort ansöka om eget boende.
Tomt Hult 1:460 är avsatt enligt översiktsplanen avsatt för Daglig verksamhet, men behovet i
dagsläget är ett gruppboende.
Förvaltningen önskar därför att ta fram en behovsbeskrivning för gruppboende.
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
ÖCKERÖ KOMMUN
PROTOKOLL
Socialnämnden
2015-09-02
Sammanträdesdatum
SN § 32
Sida
2
Dnr 36/15
Lokalbehov gruppboende
Inom verksamheten funktionshinder i Öckerö kommun beräknas 0,29 procent av
befolkningen över 20 år vara i behov av boende enligt lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade (LSS). Om individen så önskar ska kommunen kunna
erbjuda den enskilde eget boende.
Åldersstrukturen på beviljade LSS-insatser visar att ca 50 procent är 0-22 år och
50 procent 23-64 år. Siffrorna påvisar en föryngring av hyresgäster till våra
gruppboenden samtidigt som vetskapen finns om att målgruppens livslängd ökar.
Den demografiska utvecklingen i Öckerö kommun och åldersstruktur för berörd
målgrupp föranleder till en utökning av lokalbeståndet för gruppboende. Det
finns även kännedom om ett flertal personer med önskemål att inom kort ansöka
om eget boende.
Tomt Hult 1:460 är avsatt enligt översiktsplanen avsatt för Daglig verksamhet,
men behovet i dagsläget är ett gruppboende.
Förvaltningen önskar därför att ta fram en behovsbeskrivning för gruppboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-27
Socialnämndens beslut
1.
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsverksamheten i uppdrag att utreda möjligheterna för byggnation av gruppboende på
fastigheten Hult 1:460 och att ärendet prioriteras hos planenheten.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en behovsanmälan
med behovsbeskrivning att översändas till kommunstyrelsen avseende behov
av utökat lokalbestånd för gruppboende.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Öckerö 2015-07-27
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:
Karin Larsson, Anna Westergården
Begäran om planbesked - Källö 1:168, 1:1, 1:98, 1:157 och
1:161
0179/15
Förslag till beslut
Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen
Sökande meddelas negativt planbesked för fastigheterna Källö 1:168, 1:1, 1:98, 1:157
och 1:161, med hänvisning till problematiken kring VA-kapacitet, trafikförsörjning,
översvämningsrisk samt området omfattade markföroreningar.
Utifrån genomförd markundersökning framkommer mycket höga föroreningshalter
på vissa ställen inom tilltänkt planområde. Kompletterande undersökningar
kommer att behöva genomföras och senare omfattade saneringsarbete av platsen.
Kommunen som markägare är ansvarig för denna sanering.
Ärende
Sökande begär planbesked för att möjliggöra för 20- 30 bostäder enligt tidigare
planprogram daterat 2013-03-26.
Planprogram Källö- Knippla varv, daterad 2013-03-26, anger för varvsområdet
bostäder i blandade former med inslag av service, ett promenadstråk längs
havskanten, möjligheten till småbåtshamn, allmän grillplats, ev. tennisbanor och
idrottsändamål. Norr om området bevaras den park som ett gång- och siktstråk till
havet. Inom området redovisas även en mindre återvinningscentral.
Samtliga fastigheter förutom Källö 1:168 ägs utav Öckerö kommun, detta motsvarar
ungefär 90 procent utav markens yta.
Planförhållande
Översiktsplan för Öckerö kommun (Öp05), antagen av kommunfullmäktige den 14
juni 2006, redovisar verksamheter och delvis bostäder för planområdet.
Befintlig byggnadsplan för Källö- Knippla, fastställd 1968-12-30, anger:
- för den västra delen (J) industriändamål
- för den östra delen (Th) hamnändamål samt till viss del prickmark som ej får
bebyggas.
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020, daterat 2015-02-05, nämner en möjlig
förväntad utbyggnad av 30 bostäder i det gamla varvsområdet. Programmet nämner
vikten av att dessa bostäder blir till året-runt-bostäder och att det därför är av stor
vikt att kommunikationen till och från ön säkerhetsställs innan ytterligare
byggnation sker. Programmet tar även upp vikten av att säkerhetsställa
serviceutbudet på Nordöarna och att eftersträva är mindre flerbostadshus i nära
anslutning till service och färjelägen.
Trafikstrategi Öckerö kommun, godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11, anger
att en kapacitetsbrist vid vissa tider råder för färjetrafiken mellan Burö och
Nordöarna. I strategin framhävs kommunens intentioner att genom åtgärder
minska bilanvändandet, för att få bukt med problemen kring väg 155 samt för att få
människan i fokus. Den fysiska planeringen ska ske i befintliga
kollektivtrafikområden för att möjliggöra för tillgänglighet till annat
transportalternativ än bilen.
Kulturmiljöprogram för Öckerö kommun, daterad mars 2012, anger inte
planområdet som bevarandevärd.
Planansökans område berörs inte av strandskydd. I detaljplan återinträder däremot
en 300 meters gräns ifrån strandkanten och detta måste därför upphävas.
En stigande-vatten-kartering gjord av Länsstyrelsen Västra Götaland och Värmland
visar att området till stor del berörs av den röda översvämningszonen. Enligt
Stigande vatten – En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden
rekommenderas för denna zon rör grönytor, rekreationsområden och våtmarker.
För enklare byggnader med funktioner av mindre vikt samt för parkeringsplatser
eller liknande krävs åtgärder. Resterande användningar bör enligt rapporten
undvikas.
Remissyttranden
Miljö- och hälsa:
Planområdet har undersökts vad gäller förorenad mark och sediment i havet.
Utifrån genomförd markundersökning framkommer mycket höga föroreningshalter
på vissa ställen inom tilltänk planområde. Kompletterande undersökningar kommer
att behöva genomföras, likt omfattade saneringsarbete av platsen. Kommunen som
markägare är ansvarig för denna sanering.
Eftersom ansökan om planbesked gäller 20-30 bostäder så vill Miljö- och hälsa
uppmärksamma att områdets återvinningscentral (ÅVC) kan skapa en
bullerproblematik för området. ”Redan idag har klagomål angående buller, fåglar
och nedskräpning inkommit till miljö.”
Miljö- och hälsa menar på att fler bostäder på Källö- Knippla genererar mer trafik
och att detta kan bli problematiskt då kapacitetstaket för färjan har nåtts, samt
trafiken på väg 155. ”Det finns idag inte några alternativ om man äger en bil förutom
att parkera bilen vid bostaden.”
VA-enheten:
VA-enheten trycker på vikten av att se till att det i dagsläget saknas VA-kapacitet vid
vissa perioder under året.
Om det ska tillåtas ytterligare bostäder rekommenderas först, av VA-enheten, att
ledningsnätet för dricksvatten först förstärks.
Kretsloppsenheten:
”Kretsloppsenheten vidmakthåller de åsikter och synpunkter vi tidigare haft. Se
programsamrådsredogörelsen, sid 16. Vi anser inte att en liten modern
återvinningscentral med begränsade öppettider orsakar några olägenheter. Ett
bullerplank mot bebyggelsen kan garantera detta. Det är dessutom viktigt att
säkerställa att avfallet omhändertas och sorteras på rätt sätt. En försämrad service
gällande avfallshanteringen kan medföra en ökad allmän nedskräpning och en
olaglig dumpning av avfall. Inte minst gäller detta farliga avfall som måste förvaras i
låsta utrymmen och mede kunnig personal. ”
Barn- och utbildningsförvaltningen:
”BUF har inga synpunkter utöver det vi bidragit med i tidigare workshops.
Elevantalet minskar och vi har tillräckligt med utrymme för vår verksamhet.”
Gatuenheten:
”Den översvämningskartering som genomförts för kommunen påvisar stigande
vattennivåer i det planerade området. Undersökningar visar dessutom att området
för det planerade promenadstråket är mycket sättningsbenäget samt att det råder
skredrisk inom området. Det vore därmed högs olämpligt att fylla ut området mot
vattnet då vägar riskerar att spolas bort redan vid mindre små ändringar i
vattennivån.
Kommunen har idag ett krav på sig från länsstyrelsen att minska belastningen på
väg 155, Öckeröleden. Kommunen bör räkna med att nya bostäder kommer att
generera i fler fordon. Vad som mer bör has i åtanke är att Nordöleden dagsläget har
nått sitt kapacitetstak. Detta innebär att samtliga tillkommande transporter inte är
möjliga oavsett om dessa är varuleveranser eller persontransporter.
Boendeparkering ska enligt programmet redovisas enligt gällande parkeringsnorm
från 2012-04-10.
”Det är parkeringsnormen som anger vad som är skäligt antal parkeringsplatser
för olika ändamål. Fastighetsägaren är alltså skyldig att ordna
parkeringsutrymme på den egna fastigheten eller i närheten av denna.”
Om boendeparkering inte kan ske vid fastigheten eller på ön på grund av
kapacitetsbrist är alternativet att lämna eventuell bil vid Buröfärjeläge. Parkeringen
på Buröfärjeläge når under sommarmånaderna sitt kapacitetstak då parkeringen
nyttjas av turister. Om platserna på Burö nyttjas som boendeparkering försvinner
möjligheten för turister som färdas med bil till kommunen att besöka Nordöarna
försvåras väsentligt vilket anses vara negativt för Nordöarna. I dagsläget saknas
andra parkeringsmöjligheter på Burö eller i anslutning till färjan. ”
Samhällsbyggnads synpunkter
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår negativt planbesked med hänvisning till:





Att VA-försörjningen till Nordöarna redan idag är bristfällig.
Att stora föroreningar förekommer och att ett större saneringsarbete krävs.
Bullerproblematiken kring ÅVC inom planområdet.
Färjekapaciteten som redan idag är bristfällig samt att parkeringen på
Buröfärjeläge inte har kapacitet att ta hand om fler bilar.
Översvämningsrisker och ”stigande vattens” rekommendationer om att inte
bebygga översvämningshotade områden.
Anna Westergården
Planarkitekt
Kennet Jonsson
Plan- bygg- och miljöchef
p
l
a
n
a
n
s
ö
k
a
n
so
mr
å
d
e
Öckerö 2015-09-10
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:
Lena Boman, Jan-Eric Bäck
Remiss av Mellankommunal kustplanering i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
0191/15
Remiss av Mellankommunal kustplanering i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen
Förvaltningen föreslår att kommunen deltar i det mellankommunala kustplanerings
projektet, 2016-2018
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning
Kommunen har som berörd part ombetts lämna in en remiss gällande förstudien till
den Mellankommunala kustplaneringen för Göteborgsregionen, Orust och
Uddevalla.
Bakgrund
Målet med förstudien har varit att formulera förslag på hur ett framtida fördjupat
samarbete kring mellankommunal kustplanering kan utvecklas, med avseende på
såväl prioriterade temaområden, organisering, finansiering, kopplingar till liknande
processer på andra nivåer samt samspelet med den maritima
näringslivsutvecklingen. Huvudfokus har varit att utveckla samarbetet
kommunerna emellan samt med övriga relevanta aktörer inom området. Ett antal
frågor har formulerade som kommunen ombes att ta ställning till i remissvaret.
Ärende
Kommunen ombes att svara på ett antal frågor gällande det fortsatta arbetet med
Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
- Hur ser ni på principen för det fortsatta arbetet med inriktning på dels en
strukturbild dels fördjupning i tematiska områden?
Postadress
Gatuadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Hemsida
475 80 Öckerö
Sockenvägen 13
031-97 62 00
212000-1280
kommun@ockero.se
www.ockero.se
Genom att samla de olika kommunerna under en gemensamma strukturbild blir
underlaget för att kunna diskutera en mer långssiktig kust- och Havsplanering
möjlig. Den mer tematiskt föreslagna indelning ger kommunerna chans att lyfta mer
specifika intressen och utmaningar på ett mer fördjupat sätt än en mer övergripande
strukturbild kan erbjuda.
En tydlig och övergripande strukturbild ger de samlade kommunerna en inriktning,
medan de tematiska fördjupningarna detaljerar strukturbilden och ger den dess
innehåll.
De perspektiv som föreslås, Näringslivsutveckling, levande samhällen, social
hållbarhet
En risk finns dock att inte alla tematiska områden täcks in, vilket skulle kunna ge en
haltande strukturbild utan djup och bredd.
- Hur ser ni på förslaget till organisation?
Vi ser att GR har en viktig roll som projekt/process ledare, att verka för att hålla
ihop det gemensamma arbetet, medan det i det mer tematiskt indelade arbetet bil
viktiga att kommunerna tar en mer ledande roll, och på så sätt äger frågorna.
Dock behövs det även en sammankallade projekt-/processledare för de tematiska
arbetet skall fungera. Vi tror att detta bäst göra av GR så att det mer fördjupade
arbetet på ett tydligt sätt förankras i den gemensamt framtagna strukturbilden.
Självklart inkluderande även Uddevalla och Orust som formellt inte ingår.
För att politiskt förankra arbetet ser vi det som viktigt att en politisk styrgrupp
bestående av styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad inom GR, samt en politisk
representant vardera för kommunerna Uddevalla och Orust utgör projektet politiska
styrgrupp och ansvara för den övergripande inriktningen på projektet där
strukturbildarbetet, tematiska fördjupningar samt kunskapsutbytet och förankring
ingår.
- Hur ser ni på er medverkan i det fortsatta arbetet? I vilken utsträckning kan/vill
ni medverka?
Vi ser att vi kan delta i valda tematiska arbetsgrupper men ser inte att vi har
personalresurser att leda en tematisk arbetsgrupp för närvarande.
Vi räknar med att vi kommer att delta med ca 288 h / år under prejektets treåriga
period, 2016-2018
Detta redovisar bara projektet mötes stimmar, och redovisar alltså inte de timmar
som krävs för att ta fram underlag etc till projektet.
- Har ni särskilda preferenser kring vilka tematiska områden ni vill arbeta inom?
Utifrån Kommunens intressen och visioner har vi valt ut tre tematiska inriktningar.
Vattenbruk och Fiske
Kartläggning av möjlig utveckling av olika former av vattenbruk, fiske och dess
kringnäringar. Beskrivning av krav som bör uppfyllas för att hitta lämpliga
lokaliseringar och andra förutsättningar för en framgångsrik utveckling. Arbetet
med detta tema bör även resultera i förslag på områden med goda förutsättningar
för olika typer av vattenbruk och fiske.
Energiproduktion till havs
Redovisning av möjliga platser för framförallt vindkraft till havs och vågkraft men
även om möjligt strömkraft. I arbetet bör även ingå att följa utvecklingen inom
andra utvecklingsområden som t.ex. marin bioenergi.
Tillgänglighet till kusten
Kartläggning på övergripande nivå av tillgänglighet till kusten. Faktorer som
behandlas är bland annat tillgänglighet via kollektivtrafik, hinder i form av
exploatering och privatisering, tillgänglighet i naturskyddade områden och i
områden för friluftsliv.
- Hur ställer ni er till huvuddragen i startplattformen?
Vi ställer oss helt bakom den presenterade startplattformen som vi ser stämmer bra
överens med kommunens inriktning och vision om en levande och hållbar skärgård.
- Hur ställer ni er till redovisade principer om finansiering, genom dels arbetstid
dels bidragsmedel, samt redovisade exempel på kostnadsfördelning?
Vi ser att vi kan bidra med personella resurser inom de valda tematiska
arbetsgrupperna, projektledningsgrupp, strukturbilds-grupp fördjupningsarbete
och övriga arbetsgrupper dock ej som gruppledare. Vi ser att en miljöstrateg och en
översiktsplanerare samordnar de underlag som behöver tas fram under projektets
gång samt hålla samman projektet inom kommunen.
I nedanstående förslag till finansiering (kolumn 1) ingår medfinansiering från
Leader med 1 400 000 kr.
Projektet stämmer delvis med Leader Södra Bohusläns strategi beträffande
nätverksbygge.
Ansökningar om stöd från Leader inte kan lämnas förrän början av år 2016.
Vi ser tre problem som kan uppkomma med detta.
1.
Kostnaden är mycket hög för att genomföra en förstudie samt att bygga upp
en organisation. Tidigare LAG-grupper inom Leader Terra et Mare har dock
tidigare finansierat projekt inom den ram som här föreslås. Då den nya
ledningsgruppen för Leader Södra Bohuslän inte ännu fattat några beslut om
projektstöd är det omöjligt att förutse deras ställningstagande.
2. De berörda kommunerna, utom Kungsbacka, finansierar Leader med årliga
belopp. Frågan som uppkommer är då om de är villiga att skjuta till
ytterligare medel för deltagande i Leaderfinansierat projekt. Av avgörande
betydelse kan vara om den föreslagna kommunala finansieringen består av
tid eller pengar.
3. Kungsbacka till hör inte Leaderområdet Södra Bohuslän varför en ansökan
även ska lämnar till området Landsbygd Halland samt eventuellt även till
Göteborgs Insjörike beroende på vilka geografiska områden av Göteborg som
in går i det planerade projektet.
Nedan följer fyra olika möjliga förslag till finansiering av projektet. Kostnaderna är
beräknade/år. Projektperioden är tre år 2016-2018.
Finansiär
EU
VGR
Myndigheter
GR
Fördelas på
kommuner
Uddevalla
Orust
Stenungsund
Tjörn
Kungälv
Öckerö
Göteborg
Kungsbacka
Fördelning
inklusive EUmedel
1 400 000
700 000
350 000
350 000
(700 000)
Fördelning med
fast kostnad 50
000kr
1 400 000
350 000
350 000
(1 400 000)
Jfr Fördelning
Jfr Fördelning
enligt folkmängd med fast kostnad
100 000
1 400 000
1 400 000
350 000
350 000
350 000
350 000
(1 400 000)
(1 400 000)
48 000
13 000
22 000
13 000
38 000
11 000
485 000
70 000
120 000
70 000
80 000
70 000
105 000
65 000
740 000
150 000
96 000
27 000
45 000
27 000
76 000
22 000
967 000
140 000
140 000
110 000
120 000
110 000
135 000
110 000
515 000
160 000
- Hur ställer ni er till idéerna om fortsatt arbetet efter projektperioden 2016-2018?
Förhoppningen är att projektet leder fram till ligger till grund för kommunens
dagliga verksamhet på de berörda förvaltningarna och enheterna. Självklart
kommer nya kontakter knytas med kringliggande kommuner som främjar fortsatt
samarbete. Mellankommunalt arbete.
Vi ser inte att arbetet projektet fortsätter i projektform utan arbetets in i kommunen
dagliga verksamhet.
Vissa teman kanske kommer att fortsätta genom andra projektformer, men
projektet som helhet ser vi inte någon fortsättning för efter avslutad projektperiod.
Specifik avknoppning av och synergieffekter som uppstår under projektets gång
kommer att stödjas om så möjligt.
Lena Boman
Planarkitekt
Jan-Eric Bäck
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Lars Iggström
EU-samordnare
Bilagor
Förstudie Mellankommunal kustplanering för Göteborgsregionen, Orust och
Uddevalla.pdf