Protokoll 1/15 - Norsk Epilepsiforbund

Protokoll 1/15
Tid:
Lørdag 24. januar, kl. 13.30 – 17.25
Sted:
Hotel Avalon, Riga
Tilstede:
Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein-Atle
Roestad, Torunn Opedal Ragnhild Lie, Elin Aasen og Larisa Margrethe Ross.
Forfall:
Roy Hveding
Fra adm.:
Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko
SAK 1/15
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen saker meldt inn til eventuelt. Orienteringssak om ny NEFU-leder legges til.
VEDTAK:
Innkalling og dagsorden godkjent.
SAK 2/15
Godkjenning av FS-protokoll 6/14
Det var ingen kommentarer.
VEDTAK:
FS-protokoll 6/14 godkjent.
SAK 3/15
Prosjekter og aktiviteter 2014
Organisasjonskonsulent informerte styret om prosjekter og aktiviteter som skal
gjennomføres av administrasjonen i 2015. Styret hadde spørsmål om
”Drømmeskolen”, og om overføring av ”Epilepsi – voksne forteller” og ”Vestlig
medisin mot syd og øst” til 2015. Administrasjonen avklarte også reglene om
inntekter fra bøker.
VEDTAK:
Tas til orientering.
• Norsk Epilepsiforbund •
SAK 4/15
Internasjonale konferanser 2015
Forbundsleder presenterte de internasjonale konferansene som det er aktuelt for
NEF å delta på i 2015. Det er en viss usikkerhet knyttet til Nordisk møte dette
året. Det er imidlertid satt av midler i budsjettet til at 4 representanter deltar på
ILAE og IBEs felles kongress i Istanbul i september. Styret ble enige om å sende
forbundsleder og 1. nestleder fra styret, samt to fra administrasjonen.
VEDTAK:
Deltakelse og representasjon på internasjonale kongresser vedtatt.
SAK 5/15
Budsjett 2014
Organisasjonskonsulent la frem forslag til budsjett for 2015, som viste et forventet
overskudd på kr. 254.700,-. Generalsekretær informerte videre om at det var en
viss usikkerhet knyttet til kostnadene til inventar, som følge av ombygging av
lokalene. Styret diskuterte nyttegevinsten av oppussingen, og hadde spørsmål om
deling av kostnadene mellom Norsk Epilepsiforbund og Norges
Parkinsonforbund.
VEDTAK:
Budsjettet legges til grunn for forbundets drift i 2015.
SAK 6/15
Interessepolitisk arbeid
Styret gjorde en vurdering av NEFs interessepolitiske prioriteringer, på bakgrunn
av en presentasjon av interessepolitiske saker fra administrasjonen i forkant av
møtet. Styret sa seg enige i administrasjonens forslag til prioritering.
VEDTAK:
Prioritering av interessepolitiske saker vedtatt.
SAK 7/15
Arbeids- og strategiprogram 2014 – 2016, operasjonalisering
Generalsekretær la frem forslag til operasjonalisering av arbeids- og
strategiprogrammet for 2014 – 2016. Styret ba om enkelte presiseringer.
VEDTAK:
Operasjonalisering av arbeids- og strategiprogram 2012 - 2014 vedtas.
• Norsk Epilepsiforbund •
SAK 8/15
«Prosjekt NEF»
Generalsekretær viste til en workshop om NEFs offentlige profil som styret og
administrasjonen hadde gjennomført dagen i forveien, og la frem forslag om at
styret nedsetter en arbeidsgruppe for videre drøfting av dette temaet. Styret var
enige om at det må jobbes mer med dette temaet i NEF, og nedsatte en gruppe
bestående av 2. Nestleder Ove Nome, styremedlem Stein-Atle Roestad og
generalsekretær Henrik Peersen.
VEDTAK:
Det nedsettes en arbeidsgruppe som i 2015 skal arbeide med å vurdere alternative
måter å profilere NEF, samt hvordan et eventuelt endringsforslag skal fremmes
og forankres i organisasjonen.
SAK 9/15
Orienteringssaker

Oslo Epilepsiforenings støttefond for mennesker med epilepsi
Generalsekretær informerte styret om at støttefondet er avviklet, og at
pengene er overført til Norsk Epilepsiforbund.

Kontorlokaler
Generalsekretær informerte om fremgangen i ombygging av lokalene
Norsk Epilepsiforbund deler med Norges Parkinsonforbund.

Ansettelse
Generalsekretær informerte styret om ansettelsen av Terese Aanes som
frivillighetskoordinator og hennes oppstart ved tillitsvalgtssamlingen i
mars.

Foreldrekontakter – SSE
Generalsekretær informerte om at Foreldrekontakten nå er opprettet som
et likepersonstilbud på SSE.
• Norsk Epilepsiforbund •

Ny NEFU-leder
Forbundsleder informerte om at Larisa Margrete Ross er ny NEFU-leder,
og dermed går inn som NEFUs representant i NEF-styret. NEFU vil
oppnevne en vararepresentant i NEF, ved kommende styremøte i NEFU.
SAK 10/15
Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt
SAK 11/15
Siden sist
Styret orienterte hverandre om relevante aktiviteter siden forrige møte, og om
oppfølging av foreningene de er fadder for.
Møtet ble hevet kl. 17.25.
Ref. Jørn Mandla Sibeko