KKE ÅRSMELDING 2014 forslag

Transcription

Årsmelding 2014
Kongsberg kommunale eiendom KF
Å R S M E L D I N G
2 0 1 4
“Kongsberg kommunale eiendom en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier“
1
Årsmelding 2014
ÅRSMELDING 2014
Innhold
Hva har vi fått til i 2014?
3
Kongsberg kommunale eiendoms ansvarsområde
4
Kommunestyrets formål med KKE og virkemidler i vedtekter
5
Styret og politiske organer
6
Ledelse, organisering og ansatte
6
KKE forvaltning
7
KKE produksjon
8
Foretakets økonomi
9
Helse, miljø, sikkerhet
11
Energi
11
Forsikring
12
Eiendomsøkonomi i KKP
12
Strategi og utfordringer
12
Styrets underskrift
13
Vedlegg 1, rapporter fra KKEs fagavdelinger:
Formålsbygg
14
Kommunale boliger
16
Annen eiendom
17
Renhold
18
Bygningsdrift
19
Plan og utvikling
20
Prosjekt vedlikehold/byggutvikling
22
Nybygg/ombygg
23
Vedlegg 2:
KKEs vedtekter
25
2
Årsmelding 2014
HVA HAR VI FÅTT TIL I 2014
Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) er godt fornøyd med følgende resultater ble oppnådd i 2014:
KKE FORVALTNING
Formålsbygg
• Overlevert nytt krisesenter til leietaker. Bygget er svært godt egnet og tilpasset fornøyd leietaker
• Aksept i budsjett- og økonomiplan fra 2014 på fortsatt NOK 143,-/m2 til vedlikehold
• Gjennomført jevnlige felles leietakermøter for alle leietakerne i Krona, samt særmøter for de enkelte ved behov.
Gjennomført jevnlige brukermøter for alle hovedleietakerne i Krona
• Reforhandling av flere innleieavtaler
Kommunale boliger
• Tett oppfølging sammen med KKE produksjon vedrørende gjennomføring av planlagte vedlikeholdstiltak
• Opprettholdelse av god, nøktern standard på boligene
Annen eiendom
• Igangsatt arbeid med matrikulering av umatrikulert grunn i Kongsberg kommune
• Avdelingen fortsatte arbeidet med å ajourholde og reforhandle utleieavtaler
• Alle leieavtaler er fortløpende registrert og oppdatert i Incit Xpand (FDV-program).
KKE PRODUKSJON
Renhold
• Stabilt høyt og forbedret nærvær
• Innføring av kvalitetsstyrt renhold og standarden NS INSTA
• Bruk av kjemikalier ble redusert, mens bruk av maskiner og lettere metoder og utstyr økte.
Bygningsdrift
• God oversikt over branndokumentasjonen og samarbeidet med brannvesenet
• Det har ikke vært behov for å benytte egenandelen innenfor forsikringsskader inneværende år
• Parkvesenet har gjennomført sommervedlikehold, med godt resultat..
• Serviceavdelingen har hatt sitt første driftsår med godt resultat.
Plan og utvikling
• Nært samarbeid med kommunens enheter om utredningsoppgaver innenfor skole og helse og omsorg
• Anskaffelse av rammeavtaler har pågått kontinuerlig gjennom året
• Ferdigstillelse av tiltakene innenfor EPC-prosjektet
Prosjekt
• Hvittingfoss bo og behandling – oppussing av pasientrom og fellesarealer, samt bytte av kjøkken i arbeidsstuer.
• Efteløt skole – byttet tak på 64-bygget samt maling av skolen utvendig. Ny ledbelysning innvendig.
• Sluttføring av nytt kjøkken på Skavangertun sykehjem.
• Bedre rutiner for økonomistyringen og bedre økonomisk resultat i prosjektene
Nybygg/ombygg
• Nytt Krisesenter ble ferdigstilt og klar til overlevering.
• Byggingen av de nye skolene på Raumyr og Kongsgårdmoen, og barnehagen på Idrettsparken, gjennomføres i
godt samarbeid med bestiller og bruker, innenfor økonomiske rammer og framdrift.
Se mer i fagavdelingenes årsmeldinger i vedlegg 1.
3
Årsmelding 2014
KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOMS ANSVARSOMRÅDE
KKE har et godt rammeverk for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle Kongsberg kommunes eiendomsverdier.
Hovedutfordringen er å forvalte dette mest mulig effektivt som monopolist, slik at Kongsberg kommune får tjenester til
god kvalitet og riktig pris. Sammenligning av kommunestatistikk viser at KKE har lykkes med å bli stadig bedre på riktig
pris, men det er fortsatt forbedringspotensialer både i forhold til kvalitet og pris.
Kongsberg kommunes ordning med kostnadsdekkende husleie for kommunens formålsbygg er avgjørende for å sikre en
forsvarlig og langsiktig forvaltning, drift og vedlikehold av kommunenes eiendomsverdier. Ordningen gir bevissthet rundt
kostnader og effektiv arealdisponering. Husleieordningen inneholder også en komponent for kapitalkostnader. De reelle
inntektene og utgiftene ved Kongsberg kommunes eiendommer er dermed plassert der de hører hjemme – i husleie.
Deler av eiendomsmassen er eldre og lite areal- og driftseffektive. Mange av byggenes komponenter har passert sin
levetid. Tilstandsanalyser utført i 2013 viser store behov for tiltak. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Gjennomføringen av
KKEs strategi om å være ajour med etterslep i løpet av inneværende fireårsperiode er en stor utfordring for hele
organisasjonen. Målet er å ha tatt igjen etterslepet innen 31.12.2017.
Foretaket forvaltet ved årsskiftet 2014/2015 en bygningsmasse på cirka 143.750 m2 BTA, hvorav 109.000 m2 er
formålsbygg, 23.750 m2 er bolig og 11.000 m2 er bygninger på eiendom som ikke er i bruk for kommunal
tjenesteproduksjon. Tomtearealet til disse eiendommene er 846.733 m2. Foruten tomter med bygningsmasse forvalter
KKE for kommunen en rekke uteområder og ubebygde arealer. Disse utgjør 256.160 m2.
Orange søyler viser andelen av kommuneregnskapet som Kongsberg kommune benytter til
eiendomsforvaltning. Denne har sunket de senere årene. Gjennomsnittlig disponerer norske kommuner
en høyere andel til eiendomsforvaltning enn Kongsberg.
Virksomheten er regulert i kommuneloven, § 61-75. § 67 setter rammen for KKEs myndighet:
Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet.
Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og
andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret.
KKEs ansvarsområder og virkemidler ble i 2011 klargjort i KKEs vedtekter, med basis i det politiske etableringsvedtaket.
KKEs vedtekter ble vedtatt i kommunestyremøte 08.06.2011 (se vedlegg 2).
I tillegg til vedtak om årsbudsjett, setter andre enkeltvedtak premisser for foretakets arbeid.
4
Årsmelding 2014
KKE rapporterer til kommunestyret. KKE kan anvende formannskapet som strategi/drøftingspartner, og sender sine
innstillinger til kommunestyret via formannskapet. Alle enkeltsaker der styret skal innstille til kommunestyret går til
rådmannen for uttalelse før de fremmes for behandling i styret.
Sammenligningen med andre kommuners ressursbruk innen eiendomsforvaltning (KOSTRA) viser at den andelen av
kommunebudsjettet som går med til eiendomsforvaltning i Kongsberg kommune utgjør en stadig mindre andel. Dette er
også en trend på landsbasis, men trenden er sterkere i Kongsberg enn gjennomsnittet. I tillegg ligger Kongsberg kommune
over gjennomsnittet i midler til vedlikehold og vedlikeholdsetterslepet i den kommunale bygningsmassen reduseres. Dette
skiller seg positivt ut fra trenden på landsbasis.
KOMMUNESTYRETS FORMÅL MED KKE OG VIRKEMIDLER I VEDTEKTER
KKEs formål fastsettes i vedtektenes §4
§4,1: «Kongsberg kommunale eiendom KF skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede
eiendomsmassen1, for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og for at hensiktsmessige
bygg/boliger/arealer stilles til disposisjon for vedtatt kommunal tjenesteproduksjon og for kommunal boligtildeling.
Foretaket gir leietaker kun adgang til å disponere lokaler/arealer etter inngåelse av kontrakt.»
• KKE gjennomfører målrettet arbeid med etterslep innen vedlikehold og byggutvikling.
• KKE gjennomfører nybygg og utviklingsprosjekter som erstatter eldre bygningsmasse, og gir hensiktsmessige
arealer for kommunal tjenesteproduksjon og vekst.
• I fotnote 1 unntar kommunestyret kirker og gravlunder, eiendommer som inngår i kommunens aksjeselskaper og
stiftelser, utendørs kulturanlegg, tekniske VAR-anlegg fra KKEs forvaltning.
§4,2: «Med bakgrunn i inngåtte kontrakter sørge for en eiendomsøkonomisk og forskriftsmessig forvaltning, drift,
vedlikehold, byggutvikling og serviceytelse (FDVUS) av eiendommene, samt utvikling, avhending og komplettering av
eiendomsmassen2.»
• Vilkårsavtale med Kongsberg kommune og leieavtaler med alle leietakere i formålsbygg gjelder.
• KKE har i 2014 videreutviklet kommunal boligportefølje etter dialog med kommunale tjenesteenheter.
• KKE har i 2014 gjennomført salg og kjøp av eiendommer på vegne av kommunen.
• I vedtektenes fotnote 2 presiseres følgende: «For eiendom som har vært eller er avsatt til kommunal skog, park,
grøntanlegg, friareal, offentlig lekeplass, vei, fortau, torg og gågate, har KKE kun ansvar for
administrasjonsdelen av forvaltningen for denne samt for utnyttelse av dens potensiale gjennom utleie eller
avhending av den del av eiendommen som kommunens tekniske tjenesteyting ikke er i behov av. Evt. inntekter av
slik utnyttelse av eiendommens potensiale budsjetteres og regnskapsføres i KKE.»
§4,3: «Kongsberg kommunale eiendom KF skal ikke ha noe økonomisk formål ut over å bidra aktivt til en sunn kommunal
eiendomsøkonomi og derigjennom en sunn kommuneøkonomi.»
• KKE legger vekt på langsiktighet i forhold til eiendomsøkonomi og kommuneøkonomi.
• KKE anvender økonomiske virkemidler til å forvalte og reinvestere i kommunale eiendommer.
§4,4: «Ivareta byggherrefunksjonen ved utbygging på vegne av kommunens tjenesteenheter.»
• KKE har i 2014 gjennomført og planlagt Kongsberg kommunes byggeprosjekter etter bestilling, og vedlikeholdsog byggutviklingsprosjekter etter foretakets tiltakslister.
§4,5: «Være kommunens kompetansesenter innen eiendomsområdet, også ved tilrettelegging for sambruk og
områdeutvikling i tråd med kommuneplan der andres eiendom er involvert og som samtidig berører KKEs formål.»
• KKEs ledelse deltar jevnlig i møter med rådmannens ledergruppe der kommunal arealbruk vurderes og
samordnes inn mot budsjett- og økonomiplan, andre planer og saker.
• KKE deltar i utredningsgrupper i Kongsberg kommune, der foretakets ansvarsområde er involvert.
• KKE har i 2014 levert utredningsoppdrag og uttalelser til enkeltsaker.
KKEs virkemidler fastsettes i vedtektenes § 6
Styret kan foreta vedtak om kjøp/salg/innleie av eiendom, tjenester og produkter innenfor de økonomiske rammene styret
rår over og de vilkår som lov og vedtak gir.
KKE skal ha følgende virkemidler tilgjengelig for å oppnå sitt formål:
• Kostnadsbasert husleie- og tjenestebetaling for formålsbygg, markedsbasert husleie- og tjenestebetaling for
boliger og resteiendommer.
5
Årsmelding 2014
•
•
•
•
Oppbygging og anvendelse av eiendomsfond gjennom kjøp/salg/utvikling av alle eiendommer der KKE har
ansvar for å utvikle potensialet.
Opprettelser av aksjeselskaper tilknyttet enkelteiendom eller konkrete prosjekter med mål å redusere kommunens
økonomiske risiko.
Muligheten for å oppta og betjene lån, der dette gir et samlet positivt bidrag til drifts- og investeringssituasjonen
for kommunen sett under ett.
Korrekt balanseføring av gjeld og eiendeler.
De økonomiske rammene som kommunestyret fastsetter gjennom budsjettet er netto ramme. Innenfor disse budsjetterer og
disponerer styret gjennom særbudsjett.
Kommunestyret har besluttet at KKE skal låne investeringsmidler fra Kongsberg kommune, og betjene gjeld gjennom en
kapitalkomponent i husleieordningen.
Styret har behandlet samlet plan for salg og kjøp av eiendommer som regnskapsføres i eiendomsfondets kapitaldel. Styret
har opprettet en driftsdel i eiendomsfondet, særlig med sikte på avsetninger til håndtering av vedlikeholdsetterslep.
Kongsberg kommunale eiendomsutvikling AS har eget styre. Virksomheten i selskapet har vært liten, og dets styre har
fremmet forslag om at selskapet skal avvikles. KKE har opprettet KKP eiendom AS sammen med Bolten eiendom AS.
KKE balansefører gjeld og eiendeler.
STYRET OG POLITISKE ORGANER
Styret har i 2014 avholdt 10 styremøter og behandlet 52 saker. Styret har også drøftet strategi med formannskapet, slik
vedtektenes §3 legger opp til. Styresakene var i hovedsak knyttet til budsjett- og regnskapsmeldinger, strategi-,
forbedrings- og utviklingsarbeid, status for vedlikeholdsog byggutviklingstiltak, status på byggherreoppdrag for
kommunen, ENØK-tiltak og energiforbruk, salgs- og kjøpssaker, oppfølging av politiske vedtak, samt utviklingssaker
inkludert KKEs arbeid med Kunnskaps- og Kulturpark, da særlig KKP Eiendom AS.
Styrets leder: Kåre Hjalland
Styrets nestleder: Øystein Senum
Styremedlemmer: Marit Røraas, Berit Storfossene, og Arne Fridtjof Olsen.
Ansattes representanter: Kurt Barbala med vara Roger Elgen, og Eva Løcka med vara Elisabeth Carlsson.
Styret har lagt fram syv innstillingssaker for kommunestyret. Foretakets saker har vært knyttet til årsmelding og
årsregnskap, budsjett, kvartalsrapporter, samt forvaltning av kommunens eierskap i KKP Eiendom AS.
LEDELSE, ORGANISERING OG ANSATTE
Eiendomsdirektørens lederteam består av Geir Øystein Andersen (daglig leder), Kirsten Wolff (enhetsleder KKE
forvaltning), og Brynjar Henriksen (enhetsleder KKE produksjon). Sammen med Kristoffer Grette (økonomisjef), utgjør
disse KKEs strategisk gruppe.
I KKEs lederforum deltar i tillegg avdelingslederne.
•
•
•
•
•
Formålsbygg og Annen eiendom, avdelingsleder Gro Løiten
Bygningsdrift, avdelingsleder Sven Arild Lia.
Renhold, avdelingsleder Lisbeth Karlsen.
Plan og utvikling, avdelingsleder Jan Magne Svalestuen.
Nybygg/ombygg, avdelingsleder Grethe Kristin Fretheim
KKEs organisasjon rommer også avdelingene bolig (forvaltning) og prosjekt (produksjon), der enhetslederne Kirsten
Wolff og Brynjar Henriksen pr årsskiftet har hvert sitt avdelingslederansvar.
6
Årsmelding 2014
KKE hadde pr. 31.12.14 til sammen 89 fast eller midlertidig ansatte personer knyttet til 74,4 årsverk. Ved utgangen av
2014 var kjønnssammensetningen hos foretakets 82 faste ansatte 28 menn og 54 kvinner.
Nærværet hos KKEs ansatte var 93,2 % i 2014, litt svakere enn i 2013. Korttidsfraværet var på 2,4 % (sykefravær i
arbeidsgiverperioden), mens langtidssykefraværet var 4,4 %. Nærværet innen renholdsavdeling, som er KKEs største
arbeidsplass og fysisk krevende, fortsetter imidlertid å utvikle seg positivt fra 91,1 % i 2013 til 92,2 % i 2014. Arbeidet
med nærværsplan innen renhold har vært prioritert de siste årene, med oppmerksomhet til positive tiltak for at
medarbeidere skal være friske og på jobb. 2014 var også et år der en del langtidsfravær ble avsluttet fordi arbeidstakere
gikk over i annen situasjon enn å være sykemeldt.
KKE har ikke økt personell- eller annen kostnadsbruk i takt med det økte arealvolum av formålsbygg som foretaket i løpet
av årene har tatt på seg å drive for Kongsberg kommune. De senere årene er effektiviseringsgevinster forvaltet til fordel for
eiendomsmassen, og ført til økte vedlikeholdsressurser.
Kompetansebygging i foretaket skjer innen alle aktivitetsområder. Det er stadig utvikling og endringer i lovgivning
og/eller utvikling innenfor eiendomsforvaltningsområdet, eiendomsutvikling samt drift, vedlikehold, energi,
sikkerhetsarbeid, universell utforming m.m. KKEs ansatte har deltatt på kurs og etterutdanning for ajourføring og
videreutvikling. Det er en utfordring å prioritere tid og ressurser til ønskelig oppdatering og etterutdanning.
Et IKT-prosjekt fases ved årsskiftet 2014/2015 over i ordinær drift. Hovedformålet med prosjektet har vært å
implementere KKEs fagsystem for forvaltning, drift og vedlikehold bedre i ordinær drift. Arbeidet videreføres med KKE
forvaltning som fagansvarlig, mens IKT-ressurs plasseres i stab og leveres av Kongsberg kommunes IKT-avdeling i tråd
med inngått avtale om serviceleveranse.
KKE FORVALTNING
KKE forvaltning består av avdelingene formålsbygg, bolig og annen eiendom, og avdelingenes rapporter ligger i vedlegg
1. ‘Formålsbygg’ finansieres av kostnadsbasert husleie. ‘Bolig’ og ‘annen eiendom’ utnytter sine inntektspotensialer slik at
ikke kommuneøkonomien blir belastet.
Enheten har per 31.12.2014 tre ansatte med til sammen 2,8 årsverk. Det ble i 2014 ansatt en eiendomsutvikler
/eiendomsforvalter som starter i mars 2015. Stillingen vil også ha fagansvaret for foretakets IKT-fagsystem, Xpand.
Det er i 2014 arbeidet mye med implementering av KKEs FDV-system Xpand i enheten. For å ivareta KKEs mål om
kompetanseheving har det i 2014 vært gjennomført aktuelle fagkurs og konferanser. Enhet forvaltning bestiller tjenester
for utarbeidelse av planer, gjennomføring av tiltak, bygningsdrift og renholdstjenester fra enhet produksjon.
KKE forvaltning har i samarbeid med KKE produksjon og stab vedtatt interne rutiner for bestilling av tjenester mellom
enhetene. Forvaltning har en aktiv rolle mot Kongsberg kommune som bestiller. Det utarbeides bestillingsbrev og
leiekontrakter for nye bygg og ombygginger. Avtaler inngås mellom KKE forvaltning og rådmannen ved kommunalsjef.
Det ble i 2014 bestilt følgende nye bygg fra rådmannen:
• Ny helsestasjon i Hvittingfoss
• Revidert bestilling nytt krisesenteret
• Revidert bestilling på Idrettsparken barnehage
• Innleide lokaler for legevakt og baser for hjemmetjenesten
Følgende nybygg ble ferdigstilt i 2014:
• 8 omsorgsboliger i Hvittingfoss - august
• Nytt krisesenter – desember
Følgende bygg er avhendet i 2014:
• Peckelsgt 8, leilighet – solgt
• Wergelandsveien 19 leilighet – solgt
• Torstein Stenbecks vei 16 – solgt til beboer
• Kongensgt 10 leilighet – solgt
• Landstadsgt 13 – revet ifm ny E134
• Landstadsgt 14 – overtatt av Statens vegvesen ifm ny E134, rives
• Landstadsgt 16 – revet ifm nytt krisesenter
7
Årsmelding 2014
•
Fleischers vei 6A og B – revet ifm nye Kongsgårdsmoen skole
KKE PRODUKSJON
KKE produksjon består av avdelingene plan og utvikling, prosjektavdelingen, nybygg, bygningsdrift og renhold, og
avdelingenes rapporter ligger i vedlegg 1. Enheten har totalt 74 ansatte fordelt på 66,6 årsverk.
KKE produksjon har i 2014 hatt oppmerksomhet rettet på gjennomføring av store leveranser. Produksjon har spesielt viet
oppmerksomheten på å være forutsigbare i fht fremdrift, økonomi og kvalitet. I tillegg har man videreført arbeidet med å
fremstå som en profesjonell byggherre. I 2014 implementerte KKE produksjon plan og utviklingsavdelingen, som fikk
hovedansvaret for enhetens planarbeid, samt bistå KKE forvaltning i deres bestillinger. Dette gjør at KKE nå kommer mer
i forkant med planarbeidet som danner grunnlag for både budsjett og gjennomføring. I tillegg er prosjektavdelingen
innarbeidet, og ivaretar gjennomføringen av vedlikeholdsog byggutviklingstiltakene.
Store leveranser gjør det nødvendig for enheten å ha mye oppmerksomhet rettet mot rapportering og økonomistyring.
Resultatet av dette arbeidet er styring av drifts- og investeringsbudsjettene. Enheten er bevisst på at det fortsatt er
forbedringspotensialer innenfor dette.
Prosjekter under arbeid i 2014:
•
•
•
•
•
•
•
Ny tre-parallell barneskole på Raumyr
Ny to-parallell barneskole på Kongsgårdmoen
Ny 6 avdelings barnehage i Idrettsparken
Nye omsorgsboliger i Hvittingfoss 8 stk. Tatt i bruk høsten 2014
Nytt krisesenter i Landstadsgt. Tatt i bruk desember 2014
Nytt familiesenter i Hvittingfoss. Tatt i bruk mars 2015
Gjennomføring av EPC prosjektet
Det ble i 2014 bestilt følgende nye bygg fra KKE forvaltning:
•
•
•
•
Ny helsestasjon i Hvittingfoss
Revidert bestilling nytt krisesenteret
Revidert bestilling på Idrettsparken barnehage
Innleide lokaler for legevakt og baser for hjemmetjenesten
Plan og utvikling, gjennomførte følgende planarbeider:
•
•
•
•
Nye tilstandsanalyser for vedlikehold/byggutvikling.
Utredning av fremtidig plassering av ny ungdomsskole
Utredning av vedlikeholdsbehovet for Vestsiden ungdomsskole
Utredning av ny Legevakt
Prosjektavdelingen gjennomførte vedlikeholdsog byggutviklingstiltak for i alt ca 30. mill kr. Dette er et stort volum som
består av rundt 3000 enkelttiltak. I 2014 hadde vi samtidig oppmerksomhet rettet på styring og kontroll av avdelingens
leveranser. Det ble besluttet å overføre tiltak fra 2014 til 2015 for i alt ca. 10.mill. kr, for å vie nødvendig oppmerksomhet
til rutiner og styring rundt arbeidet med tiltakene.
Bygningsdrift har i inneværende år ansatt to nye medarbeidere, for å styrke kompetansen innenfor faget. Avdelingen
jobber målrettet med ettersyn og kontroll, for å hindre et akselererende vedlikeholdsbehov i bygningsmassen.
Renholdsavdelingen innførte INSTA 800 i 2014. Innføring av systemet har et tidsperspektiv på tre år. Renholdet ved
Tislegård ungdomsskole ble i 2014 sammenlignet ved at det ble kontrahert privat renholdsleverandør til skolen. Det
private firmaet benytter i langt større grad fleksible arbeidstider, jobber i team og setter på flere resurser i kortere
intervaller i løpet av dagen.
8
Årsmelding 2014
FORETAKETS ØKONOMI
Driftsregnskapet
Foretakets driftsinntekter bestod i hovedsak av husleie og tjenestebetaling hva angår formålsbygg, samt husleieinntekter
fra bolig og inntekter fra utleie til ikke-kommunale leietakere. De største utgiftspostene var renter og avdrag på lån fra
Kongsberg kommune, personalkostnader, energi og vedlikehold av bygningsmassen.
Foretaket har i år 2014 et regnskapsmessig resultat på 351.920 kr sammenlignet med justert budsjett. Netto driftsresultat,
før overføringer og avsetninger, er negativt på 32.080 kroner. Dette er likevel bedre enn opprinnelig budsjettert, årsaken er
at det er tatt mindre av vedlikeholdsetterslep enn planlagt i 2014. Under presenteres en tabell som viser regnskap, budsjett
og budsjettmessig avvik pr enhetsområde i 2014, samt regnskapsresultat 2013:
Regnskap
Budsjett
Avvik
Regnskap
2 014
2 014
3 846 833
24 977 981
434 025
327 027
134 933 260
164 519 126
3 815 000
24 328 000
400 000
443 000
135 662 000
164 648 000
31 833
649 981
34 025
-115 973
-728 740
-128 874
4 800 399
21 744 360
905 194
284 309
124 685 154
152 419 417
116 SALGSINNTEKTER
117 REFUSJONER
119 FINANSINNTEKTER/FINANSTRANSAKSJONER
Sum inntekter
-30 605
-115 856 194
-49 974 701
-165 861 500
0
-115 123 000
-49 693 000
-164 816 000
-30 605
-733 194
-281 701
-1 045 500
-668 926
-107 823 339
-43 493 316
-151 985 581
Sum STAB, EIENDOMSUTVIKLING OG FINANS
-1 342 374
-168 000
-1 174 374
433 836
2 523 645
190 484 180
7 421 796
5 475 574
2 188
205 907 383
2 457 000
189 935 000
7 814 000
6 419 000
6 000
206 631 000
66 645
549 180
-392 204
-943 426
-3 812
-723 617
2 128 525
180 282 258
8 548 712
5 606 760
219 108
196 785 363
-30 812 172
-173 524 775
-1 571 000
-205 907 948
-30 608 000
-174 453 000
-1 571 000
-206 632 000
-204 172
928 225
0
724 052
-29 084 079
-172 233 948
-3 781
-201 321 807
-565
-1 000
435
-4 536 444
37 971 681
54 524 395
170 326
8 958 864
1 073 629
102 698 895
40 660 000
49 358 000
212 000
12 402 000
1 060 000
103 692 000
-2 688 319
5 166 395
-41 674
-3 443 136
13 629
-993 105
37 400 739
42 201 911
3 208 484
7 909 888
20 352 115
111 073 136
-448 087
-101 259 790
-101 707 876
-424 000
-103 099 000
-103 523 000
-24 087
1 839 210
1 815 124
-294 562
-111 005 348
-111 299 910
991 019
169 000
822 019
-226 774
-351 920
0
-351 920
-4 329 382
STAB, EIENDOMSUTVIKLING OG FINANS
110 LØNN
111 KJØP VARER/TJENESTER KOMM.EGENPROD.
113 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER EGENPROD
114 OVERFØRINGER
115 FINANSUTG./FINANSTRANSAKSJONER
Sum utgifter
ENHET FOR FORVALTNING
110 LØNN
114 OVERFØRINGER
Sum utgifter
116 SALGSINNTEKTER
117 REFUSJONER
119 FINANSINNTEKTER/FINANSTRANSAKSJONER
Sum inntekter
Sum ENHET FOR FORVALTNING
ENHET FOR PRODUKSJON
110 LØNN
114 OVERFØRINGER
Sum utgifter
116 SALGSINNTEKTER
117 REFUSJONER
Sum inntekter
Sum ENHET FOR PRODUKSJON
TOTALT
9
2 013
Årsmelding 2014
Stab, eiendomsutvikling og finans omfatter aktivitetene eiendomsutvikling (kjøp og salg) samt finanstransaksjoner. I 2014
hadde området et positivt resultat på 1,3 mill kr, som er et resultatmessig positivt avvik på 0,8 mill kr. Viktige momenter å
kommentere innen området:
•
KKE har hatt bedre resultater innen finans enn budsjettert i 2014:
o Rentekostnader har blitt 0,6 mill kr bedre enn budsjett.
o Renteinntekter har blitt 0,27 mill kr bedre enn budsjett.
Årsaken til begge forhold ligger i at KKE har klart å ha bedre likviditet enn budsjettert gjennom året, og derfor har kunnet
utsette låneopptak. Samtidig har dette gitt bedre innskuddsrente i banken enn budsjettert.
Tabellen viser at KKE forvaltning i 2014 hadde et resultat som er omtrent 0, dette er også tilsvarende budsjettert resultat.
For KKE produksjon ble det et negativt resultat på 0,9 mill kr i 2014, som er 0,8 mill kr svakere enn budsjettert. Det er et
merforbruk til vedlikeholdsprosjekter på 1 mill kr mens bygningsdrift leverer et resultat som er 0,3 mill kr bedre enn
regulert budsjett. Renhold har et resultat som er likt med regulert budsjett, dvs et negativt resultat på 0,5 mill kr. Renhold
hadde et krevende år i 2014, men omstillingsarbeid særlig etter sommeren ga gode resultater. Avdeling for plan og
utvikling har et positivt resultat på 1,7 mill kr, dette er 0,4 mill kr bedre enn budsjettert. Enhet produksjon har også satt av
1,06 mill kr til fond for oppgradering av uteområder.
Det er netto avsatt 0,4 mill kr til eiendomsfondets driftsdel. Eiendomsfondets driftsdel har pr 31.12.14 en saldo på 9,809
mill kr. Fondet for vedlikehold av boliger har en beholdning på 3,698 mill kr ved utgangen av 2014, pr 31.12.2013 var
beholdningen 4,232 mill kr.
Investeringsregnskapet
KKE leverer for 2014 et investeringsregnskap i balanse. Lån er tatt opp fra kommunen i tråd med budsjett, men det er 1,6
mill kr som ikke er brukt i 2014. Når det gjelder kjøp/salg og bruk/tilførsel til eiendomsfond i 2014, er regnskapet satt opp
i tråd med regulert særbudsjett.
Følgende er i 2014 tilført fra salg og anvendt til kjøp og byggutvikling fra KKEs eiendomsfond:
Salg
Salg av diverse mindre tomter
Salg av leilighet i Kongensgate 10
Salg av bolig i T. Stenbecks vei 16
Salg av leilighet i Peckelsgate 8
Salg tomt i Skauløkka
Salg av leilighet i Wergelamdsveien 19
Disponering av årsresultat 2013
Salg av tomteareal ved Stortorvet
Salg av tomt i P.A. Munchsgate
Kjøp og utvikling
Kjøp Dyrgravveien 19E
Innskudd i KLP
Kjøp Dyrgravveien 17H
Nytt krisesenter
Dekning av udekket investering fra 2012
Inn til eiendomsfond
150.000,1.600.000,1.830.000,1.920.000,7.100.000,1.440.000,2.740.000,1.600.000,1.800.000,Ut fra eiendomsfond
781.000,177.000,651.000,4.329.000,1.833.000,-
Eiendomsfondets kapitaldel har da pr 31.12.2014 en beholdning på 41,589 mill kr, beholdningen var 30,421 mill kr
31.12.2013.
Balanse
KKE balansefører gjeld og eiendeler. Foretaket betjener vel 984 mill kr gjeld knyttet til tidligere og pågående investeringer
i de kommunale formålsbyggene gjennom husleieordningen. KKE har også balanseført 116,9 mill kr i gjeld knyttet til
kommunale boliger.
KKE har balanseført faste eiendommer, anlegg og utstyr med totalt 1 244 mill kroner, dette må ses i sammenheng med
foretakets balanseførte gjeld.
Se ellers foretakets årsregnskap 2014 med noter.
10
Årsmelding 2014
HELSE - MILJØ - SIKKERHET
Foretakets samhandlingsutvalg (E-SAM) og arbeidsmiljøutvalg (E-AMU) har hatt jevnlige møter og har, foruten
sykefravær, behandlet forhold innen renholds- og vaktmesterområdet, KKEs budsjettsituasjon, diverse HMS-forhold m.m.
Arbeidsgiver har ledet E-SAMU sammenhengende siden etableringen. Det har ikke lyktes arbeidstaker å fremme kandidat,
og eiendomsdirektøren varslet en gjennomgang med ordningen med E-SAMU, slik at eiendomsforetaket kan få til den
kvaliteten på informasjons-, drøftings- og samhandlingsarbeidet som arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker. Resultatet ble at
det ble det besluttet å omgjøre E-SAMU til Medbestemmelsesutvalg (MBU), som inngår i Kongsberg kommunes struktur
for dette. Det ble også besluttet at KKE skal møte som arbeidsgiver i Kongsberg kommunes arbeidsmiljøutvalg.
Målsettingen er at KKE skal drive sin virksomhet innenfor de krav som stilles til helse, miljø, sikkerhet og andre
bestemmelser i lov og avtaleverk som sikrer arbeidsmiljøet og de ansatte.
Av konkrete tiltak i 2014 kan nevnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiv oppfølging av alle sykemeldte.
Medarbeidersamtaler gjennomført.
Handlingsplan, samt løpende dialog og samarbeid med Bedriftshelsetjenesten.
Befaringer med tanke på branntilsyn, vernearbeid, elektrisk sikkerhet m.v.
Krav til HMS-erklæring fra tilbydere ved innkjøp av varer og tjenester.
Det er to verneombud i renholdstjenesten, en i vaktmestertjenesten og en ansatte i Kirkegata 4.
Ansatte er representert med to plasser i styret, valgt av og blant de ansatte.
Fellesarrangement for samtlige KKE-ansatte, blant annet sommerfest for alle ansatte og felles julelunsj. De
ansatte selv har også tatt ansvar for å arrangere julebord.
Et månedlig rundskriv med diverse nytt til alle KKE-ansatte, er videreført i 2014.
Håndtering av avviksmeldinger.
Bruk av tilretteleggingstilskudd og unntak fra arbeidsgiveransvar (kompensasjon til arbeidsgiver i forbindelse
med økte utgifter ved sykdom).
Dokumentasjon og rutiner for internkontroll er innarbeidet.
Informasjonsmøter og kompetansebygging for ansattegrupper i KKE.
ENERGI
Fra og med 2012 ble risikoen og gevinsten knyttet til energi i formålsbyggene lagt over til leietaker. Dermed vil leietaker
ha økonomiske motiver for å gjennomføre tiltak som bidrar til lavere energiforbruk og få større bevissthet om eget
energiforbruk. I 2014 ble resultatet at leietaker fikk en samlet gevinst på 1,6 mill kr tilbakeført, i forhold til vedtatt
budsjett. Hovedgrunnen til gevinsten ligger i en lavere energipris enn budsjettert. Budsjettet var lagt med en strømpris på
38 øre pr kWh. Den gjennomsnittlige strømprisen for 2014 ble 31,2 øre pr kWh.
Tabellen under viser energiforbruket for formålsbyggene i 2014. Det er en klimakorrigert nedgang fra 2013 på 2 338 804
kWt. Faktisk nedgang i forbruk fra 2013 er på 4 206 466 kWt. Nedgangen skyldes i hovedsak tiltakene i EPC-prosjektet.
BYGG/
Oppv.
INSTITUSJON
AREAL
M2
Skoler
Barnehager
Helseinstitusjoner
Idrettsanlegg
48 499
ENERGIBRUK (kWh) ÅR 2014
Ikke klimakorrigert
EL PRI.
EL UPRI.
FJ.V.
OLJE
SUM
1
2
3
4
1+2+3+4
5 098 669
1 816 307
0
142 715
Klimakorrigert
kwh/m*2
Sum
7 057 691
146
3 712
806 787
0
0
0
806 787
217
17 582
3 398 641
1 346 913
0
14 850
4 760 404
271
3 838
876 037
440 756
295 030
8 500
1 620 323
422
16 020
2 352 784
412 884
0
48 700
2 814 368
176
SUM
89 651
12 532 919
4 016 860
295 030
214 765
17 059 574
190
Fordeling energikilder
87,1 %
73,5 %
23,5 %
1,7 %
1,3 %
Administrasjonsbygg
7 853 100
897 713
5 296 906
1 802 935
3 131 550
18 982 204
Energiforbruk
kwh/m*2
Endring 2013-2014
over eller under
Klimakorrigert
normtallet
Byggenes forbruk
kWh/år
kWh
%
-1 014 216
-11,2 %
162
23 402
242
133 763
-9 419
-1,2 %
301
562 984
-956 526
-13,8 %
470
-314 459
76 290
4,6 %
195
-207 954
-434 932
-12,7 %
212
197 735
-2 338 804
-11,1 %
KKE brukte i 2014 97 % elektrisk energi, 1,7 % bioenergi (flis), og 1,3 % olje på formålsbyggene.
Byggene i EPC-prosjektet har redusert sitt forbruk i forhold til basisforbruket med 26,6 % i 2014. Reduksjonen skulle
vært 36 %, som kontrakten tilsier. Grunnet en del forsinkelser med igangsetting av tiltakene i prosjektet er ikke målet på
36 % nådd dette første av kontraktens 11 garantiår. Dermed trer garantien inn og entreprenør blir fakturert mellomlegget
slik at KKE likevel sparer de forutsatte 36 % økonomisk sett. KKE og entreprenør har tro på at de neste garantiårene vil
oppnå besparelse på 36 % når alle tiltakene nå er i full drift.
11
Årsmelding 2014
Det har vært mange justeringer og utprøving av de nye anleggene installert i prosjektet i løpet av året. Til tider har dette
gått ut over våre leietakere. KKE er takknemlig for det gode samarbeidet og positive holdninger hos våre leietakere til
tiltak for å gjøre kommunens energibruk mer bærekraftig for fremtiden. I det videre er det viktig å opprettholde dialog og
innspill på inneklima. Slike innspill gjør det enklere å justere anleggene til rett funksjon og riktig inneklima for leietakerne.
KKEs medarbeider innen ENØK og energi gjennomførte i 2014 en måneds studietur til Kongsberg kommunes
vennskapskommune Chitose i Japan. Studien ga kjennskap til nye måter å drive ENØK-arbeide på. I 2015 vil to tiltak, med
hittil lite utprøvd teknologi i Norge, gjennomføres på to av Kongsberg kommunes formålsbygg.
FORSIKRING
KKE håndterer forsikringsordningen for alle kommunens bygg, utstyr og kjøretøy. De to sistnevnte etter avtale med
rådmannens organisasjon. Forsikringsselskap for KKE er KLP, og foretaket har sammen med kommunen også en
megleravtale med AON Grieg. Samlet erstatningsutbetaling for Kongsberg kommune, for saker som er avsluttet i 2014, er
på 2.435 kroner.
Det er i 2014 innmeldt og behandlet 30 skader på den kommunale bilparken til forsikringsselskapet. KKE har meldt inn og
behandlet tre bygningsskader overfor forsikringsselskapet. KKE har meldt 1 skade på overvann for Tekniske tjenester,
men har to regresskrav som følge av overvann i Kongsberg.
Det er sendt inn 29 anmeldelser for hærverk, tagging og innbrudd, mot 28 i 2013.
EIENDOMSØKONOMI I KKP
KKP-prosjektet og Krona har vesentlige effekter innen eiendoms- og kommuneøkonomi. Dette har vært styrende for
KKEs involvering. En konklusjon for KKEs ansvarsområde er at årskostnaden ved nye og arealeffektive lokaler ikke
overstiger vesentlig kostnadene ved dagens fragmenterte, uhensiktsmessige løsninger.
Årlig økning FDVUK* funksjoner i sambruksbygg i Krona
kr
1 628 954
*FDVUK: Kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold, byggutvikling og kapitalkostnader
Dersom de samme behovene ble løst ved et ordinært kommunalt byggeprosjekt ville økningen av årskostnadene blitt
høyere, blant annet fordi kommunale byggeprosjekter nedbetaler all gjeld i løpet av de første 20 årene.
Alternativt sambruksbygg KK, årlig økning FDVUK*
kr
5 259 254
*FDVUK: Kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold, byggutvikling og kapitalkostnader
Innenfor KKEs ansvarsområde er det i tillegg verdt å merke seg følgende inntekter og besparelser:
Eiendomssalg, inntekter fra tomter Krona og parkering
kr
47 290 000
Strykninger av tiltak vedlikehold og byggutvikling
kr
23 568 520
Potensiell salgsgevinst ledigstilte bygg etter Krona
kr
41 000 000
Spart kommunal finansiering alternativt sambruksbygg
kr 107 280 000
Kulturbyggfunksjonene i Krona er ikke en del av den faglige begrunnelsen for KKEs engasjement i KKPprosjektet/Krona. Kommunestyret har lagt andre forutsetninger til grunn for å inkludere disse prosjektene enn rent
eiendoms- og arealøkonomiske.
Bakgrunnen for tallene er fremmet i egen sak for KKEs styre.
STRATEGI OG UTFORDRINGER
Styret har besluttet en årlig rullering av strategidokumentet på vårparten. Dette skal igjen danne grunnlag for
budsjettarbeidet, drøftes med formannskapet og vedlegges styrets innstilling til budsjett og økonomiplan for kommende år.
Kommunestyret fikk seg forelagt styrets strategidokument som vedlegg til styrets budsjettforslag. Strategiarbeidet i KKE
kan kort oppsummeres slik:
12
Årsmelding 2014
Tid
Nå
Prioritet
Det viktigste langsiktige
strategiske arbeidet er å
forvalte verktøy og
bestillinger i 2014 og 2015!
Framtid
Sikre grunnlag for at
Kongsberg kommune
forvalter realkapitalen for
videre vekst!
Forberede verktøy for
realisering!
Løsninger
Drivere
Pågående og planlagte kommunale byggeprosjekter.
Videre avklaring av skoleutbygginger, barnehager, vedlikehold og
byggutvikling, og bygningsportefølje. Krona i drift, modernisere
renholdsdrift – levere etter vilkårsavtalen, innenfor rammene i
husleieordningen. Selge eller utvikle sentrale eiendommer. Kundetilfredshet,
kvalitetsutvikling, dimensjonering.
Dimensjonere eiendomsutviklingen og foretaket for vekst. Vekstbehov er
stipulert til + 20.000 m2 mer formålsbygg og boliger de neste to tiårene.
KKEs verktøykasse, effektivisering og avkastning må derfor forvaltes
langsiktig i samarbeid med andre aktører i og utenfor kommunen.
Kommunal eiendomsportefølje settes i dag sammen ved ulike virkemidler
innen eie og leie. Ulike modeller og virkemidler for realisering må utredes og
forberedes for politisk behandling.
Strategidokument 2014 vurderer mer inngående følgende områder:
•
•
•
•
•
•
Vekstutfordringer innen oppvekst, helse og omsorg
Framtidige behov og ledigstilte kommunale bygg
Nullvisjon etterslep byggutvikling og vedlikehold
Kapitalordningen – finans og avkastning
Leveranser og drift
Energiøkonomisering
KKE skal utvikle våre eiendommer og tjenester videre slik at fellesskapets verdier blir forvaltet effektivt og slik at de vi
leverer tjenester til opplever god kvalitet. Foretaket vil derfor fortsette eget arbeid med effektivisering og langsiktig
strategi.
I 2015 gjennomføres svært mange tiltak innen vedlikehold og byggutvikling som et ledd i å komme ajour med etterslep i
løpet av 2017. Det sluttføres også i 2015 store forbedringer knyttet til erstatning av gammel kommunal eiendomsmasse
med nye bygg innen undervisning, kultur, og administrasjon. Gjennom dette dimensjoneres det for ny vekst.
Det er sentralt å fortsette innsatsen med vedlikehold, byggutvikling og nybygg. Kommunestyret har utsatt avgjørelser
knyttet til videreutvikling av skolebyggene, noe som skaper usikkerhet rundt framdrift i håndteringen av vekstutfordringer
for Kongsberg kommune. Utsettelsene kan også ramme strategien om å komme ajour med etterslep på den delen av
eksisterende kommunal eiendomsmasse som skal rustes for framtiden.
KKE vil i størst mulig grad bestrebe seg på å forvalte vedtekter og verktøy slik at fellesskapets verdier i eiendomsmassen
beholdes, og underbygger kommunens virksomhet og økonomi.
STYRETS UNDERSKRIFT
Kongsberg, 24.03.15
Kåre Hjalland
Styreleder
Marit Røraas
Eva Løcka
Øystein Senum
Nestleder
Arne F. Olsen
13
Berit Storfossene
Kurt Barbala
Årsmelding 2014
Vedlegg 1
KKE forvaltning, avdeling formålsbygg
KKE forvaltning, avdeling formålsbygg er godt fornøyd med følgende resultater i 2014:
•
•
•
•
•
Reforhandling av flere innleieavtaler
Aksept i budsjett- og økonomiplan fra 2014 på fortsatt NOK 143,-/m2 til vedlikehold
Gjennomført jevnlige felles leietakermøter for alle leietakerne i Krona, samt særmøter for de enkelte ved behov.
Gjennomført jevnlige brukermøter for alle hovedleietakerne i Krona.
Gjennomført oppføring av nytt krisesenter. Bygget er svært godt egnet og tilpasset fornøyd leietaker.
Viktige utfordringer for KKE forvaltning, avdeling formålsbygg i 2014:
• At leietakere får eierforhold til leieavtalene og vilkårsavtalen
• Gjennomføring av planlagte drift -og investeringstiltak på formålsbygg
• Nye lokaler til helse og omsorgstjenester
• Bruk av midlertidige paviljonger til skoler og barnehager
• Arealeffektivisering
• Krona
Målsettinger i budsjett 2014
Kostnadsdekkende husleie
Få aksept i budsjett -og økonomiplan for 2014 på
fortsatt kr 143,-m2 til vedlikehold.
At bestilte drifts -og investeringstiltak gjennomføres.
Oppnådde resultater i 2014
Er oppnådd
Er oppnådd
Gjenstår gjennomføring av tiltak på drift, kr 4,5 MNOK
og på investering kr 4,8 MNOK. Disse tiltakene vil
gjennomføres i 2015.
Kort om økonomisk resultat for avdelingen
Årsresultatet for 2014 ble ca. kr 150.000,Mer om avdelingen virksomhet i 2014
Avdelingen forvalter alle bygninger som benyttes i kommunal tjenesteproduksjon. Totalt ca 109.000 m2.
Forvaltningen omfatter kontakt med brukere / leietakere og avtaler om disponering og drift av bygg for kommunal
tjenesteproduksjon (formålsbygg).
Kommunestyret vedtok i sak 69/12 at husleieordningen skulle utvides med kapitalelement i husleien for formålsbygg fra
og med 01.01.2013. Kontraktbasert husleie / internhusleie innebærer at hver enkelt virksomhet i kommunen inngår
kontrakt med KKE om leie av arealer som benyttes til virksomhetens aktivitet. Husleien omfatter eiers
forvaltningskostnader som skatter og avgifter, bygg- og inventarforsikring og administrasjon samt kapitalkostnader. I
tillegg dekker husleien innvendig og utvendig tilsyn, drift og vedlikehold av leieobjektet.
I samsvar med kommunestyrets vedtak foreslo KKEs styre i budsjettforslaget for planperioden 2014-2017 en
vedlikeholdskomponent i husleien til NOK 140 pr m2 per 2012 kroner. Kommunestyret valgte i desember 2014 å vedta
dette i budsjett for 2015.
Enhet forvaltning har en tydelig rolle som utfører i forhold til rådmannen som bestiller av nybygg og
ombyggingsprosjekter. Det inngås avtale mellom enhet forvaltning og rådmannen vedrørende bestilling av prosjekter samt
leieavtale ved overtakelse. Enhet forvaltning bestiller prosjektering og gjennomføring av enhet produksjon. I 2014 ble
disse bestillingene inngått:
• Ny helsestasjon i Hvittingfoss
• Revidert bestilling på Idrettsparken barnehage
• Revidert bestilling på nytt krisesenter
• Bestilling av innleide lokaler for legevakt og baser for hjemmetjenesten
I forbindelse med intern omorganisering i KKE, med fokus på enhet forvaltning som bestiller og enhet produksjon som
utfører i KKE, har det vært satt fokus på arbeid med interne rutiner. Det har vært en utfordring å få alle involverte i KKE
14
Årsmelding 2014
til å ha et eierforhold til de gjennomførte endringene. For klargjøring av en del momenter har enhet forvaltning engasjert
Considium. Arbeidet ble startet høsten 2013.
Det har i 2014 vært gjennomført et omfattende arbeid med reforhandling av innleide lokaler for kommunal
tjenesteproduksjon.
Også i 2014 har KKE gjort avtaler for utleie i formålsbyggene til andre enn byggenes primære leietakere. Leie for sesong
eller ad hoc-leie skjer i hovedsak til lag og foreninger. Dette gjelder skolelokaler inklusive forsamlingslokaler på kveldstid
og i helgene. Ordningen administreres av Kulturtjenesten via et felles anskaffet bookingsystem. Slik KKE ser det fungerer
ordningen og samarbeidet med kulturtjenesten etter intensjonen.
Endelig igangsetting av Krona ble vedtatt i 2013. Bygging ble igangsatt i september 2013 og bygget ferdigstilles i juliseptember 2015. KKE er leietaker for arealer til kino, musikkteater, norsksenter, bibliotek og arealer i 6. etasje, til sammen
i overkant av BTA 9000 m2. Det ble i 2014 gjennomført jevnlige felles leietakermøter for alle leietakerne samt særmøter
for de enkelte ved behov. KKE har i samarbeid med HBV og FTO engasjert Rambøll som leietakerombud for oppfølging
av leveransen i bygget.
Endringer i 2014:
• IT har tatt i bruk lagerlokaler i kjelleren på Gamle badet, samt flyttet ut av Folkekjøkkengården
• Lundeløkka har flyttet inn i midlertidige lokaler på Vibehaugen i påvente av nytt bygg.
• Skinnarberga helsehus har tatt i bruk lokalene etter Skinnarberga legekontor.
• Nytt krisesenter ble overtatt av leietaker 23.12.14.
15
Årsmelding 2014
Vedlegg 1
KKE forvaltning, avdeling bolig
KKE forvaltning, avdeling bolig er godt fornøyd med følgende resultater i 2014:
•
•
Tett oppfølging med KKE produksjon vedrørende gjennomføring av planlagte vedlikeholdstiltak
Opprettholdelse av god, nøktern standard på boligene.
Viktige utfordringer for KKE forvaltning, avdeling bolig i 2014:
•
•
•
Anskaffe flere mer hensiktsmessige boliger for enslige flyktninger etter bestilling fra Kongsberg kommune
v/kultur og velferd
Energimerking av alle boliger i hht forskriftene.
Gjennomføring av radonmålinger i hht forskriftene.
Mål om hhv 95/98 % utleiegrad
Resultat i null
Vedlikeholdstiltak til 7 MNOK
99 % utleiegrad samlet
Resultat 0,2 MNOK overskudd
Økt bestilling av tiltak til 9,2 MNOK. Hentet fra
eiendomsfond avsatt til bolig. 0,2 MNOK utføres i
2015.
Det er lite avvik på regnskap ift budsjett. Tett oppfølging og styring gjennom året. Avdelingen går med et lite overskudd i
2014.
Mer om avdelingen virksomhet i 2014
KKE hadde per 31.12.14 totalt 271 utleieboliger med samlet BTA 23.750 til bruk for utleie. I tillegg forvalter avdelingen
totalt 33 parkeringsplasser for utleie, utover øvrige parkeringsplasser tilknyttet den enkelte bolig.
KKE fikk i 2014 bestilling fra Kongsberg kommune v/kultur og velferd på flere boliger til flyktninger fremover. Stipulert
til 30/år. Dette fremskaffes foreløpig ved å benytte eksisterende boligmasse og ved å anskaffe hensiktsmessige boliger.
Avdelingen avhender lite hensiktsmessige boliger. Det er solgt 4 leiligheter i løpet av 2014 og anskaffet 2 hybler. En av
disse er solgt til leietaker. Hyblene ble overtatt etter årsskiftet. 2 eneboliger på Tislegård er revet ifm nye E134. Oppgjør
fra Statens vegvesen ble mottatt i 2012. To boliger er revet ifm nye Kongsgårdsmoen skole og 1 enebolig er revet for å gi
plass til nytt krisesenter. Disse 3 boligene er anskaffet av Kongsberg kommune med dette som hensikt. 8 nye
omsorgsboliger i Hvittingfoss er ferdigstilt og tatt i bruk for utleie i september.
Det ble i 2014 inngått 12 avtaler om innlån i omsorgsboliger på til sammen 4,75 MNOK. I tillegg er det inngått 2 avtaler
om fritak fra innlån i de tilfeller hvor leietaker ikke har tilgang til nødvendig kapital. Innlån og andel av husleie som utgjør
kapitalkostnader tilføres Kongsberg kommune. Totalt per 31.12.14 skal det være innestående ca 29 MNOK på kommunens
konto fra innlån. Avtaler om innlån og fritak håndteres av KKE på vegne av kommunen.
Det er inngått i alt 67 leiekontrakter i 2014. KKE har husleiegaranti på inntil 6 måneder husleie i totalt 55 % av
leieforholdene. Enten ved garanti via innlån i omsorgsboliger eller ved kommunal husleiegaranti, evt depositum i bank.
Husleiene er i hovedsak basert på markedsleie. Det foretas ny takst til markedsleie fortløpende ved totalrenovering slik at
alle husleiene per i dag skal være oppgradert ift markedsleie, med unntak av omsorgsboligene. I 110 av omsorgsboligene
er husleien kostnadsbasert. Alle husleiene reguleres i utgangspunktet årlig ift endring i konsumprisindeksen samt ved
inngåelse av alle nye leieavtaler.
Det ble varslet 10 tvangsfravikelser / utkastelser i 2014. Bakgrunnen for varsel er 7 manglende husleiebetaling, 2 utgåtte
leiekontrakter og ett brudd på husordensregler.
16
Årsmelding 2014
Vedlegg 1
KKE forvaltning, avdeling annen eiendom
KKE forvaltning, avdeling annen eiendom er fornøyd med følgende resultater i 2014:
• Avdelingen fortsatte arbeidet med å ajourholde og reforhandle utleieavtaler.
• Alle leieavtaler er fortløpende registrert og oppdatert i Incit Xpand (FDV-program).
• Igangsatt arbeid med matrikulering av umatrikulert grunn
Viktige utfordringer for KKE forvaltning, avdeling annen eiendom i 2014:
• Utleie av ledig overskuddsarealer
• Salg av ledig overskuddslokale / -tomter til markedspris
• Energimerking av utleide bygg
• Gjennomføring av planlagte drift -og investeringstiltak på annen eiendom.
Husleiekontrakter basert på markedsleie som vil gi et
overskudd.
At bestilte driftstiltak gjennomføres.
Resultatet ble litt bedre enn budsjettert
Gjenstår gjennomføring av tiltak på drift på kr 0,3
MNOK Disse tiltakene vil gjennomføres i 2015.
Årsresultatet for 2014 ble ca. Kr 84.000,Mer om avdelingen virksomhet i 2014
Avdelingen forvalter kommunal eiendom (bygg, byggverk og tomter) som p.t. ikke er i bruk som formålsbygg eller
kommunal bolig, totalt ca 11.000 m2. Eiendommene leies ut i det åpne marked dersom dette er mulig. Husleiene er basert
på markedsleie.
Mange av eiendommene vurderes for salg de neste årene. Det videreføres arbeid med kost / nytte-vurderinger, avklaring av
adkomstrettigheter og andre forhold. Flere eiendommer venter også på avklaring i forbindelse med bygging av ny E134.
Kommunestyrevedtak 46/09 bekreftet ansvarsforholdet mellom KKE og Kongsberg kommune vedr. evt. subsidiering av
leietakere i annen eiendom. Annen eiendom innfrir målet om at avdelingen skal gå i overskudd, slik at det gis bidrag til
drift og utvikling av den øvrige kommunale eiendomsmasse.
I 2014 fortsatte arbeidet med å ajourholde og justere utleieavtaler. Flere avtaler er reforhandlet, og nye leieforhold er
inngått. Vedtak i kommunestyresak 46/09 er også fulgt aktivt opp.
Det ble utført flere vedlikeholdstiltak på byggene i 2014. Disse bestilles av enhet produksjon utfra tiltakslister.
Avdelingen har gjennom høsten 2014 fulgt opp styresak 32/14 “Arbeid med umatrikulert grunn mm”. Det er utarbeidet
forslag til prosjektbeskrivelse, samt utarbeidet arbeidsmetodikk for matrikulering av umatrikulert grunn og for overtagelse
av grunn i utbygde områder. Arbeidet har skjedd i samarbeid med øvrige aktuelle kommunale seksjoner.
17
Årsmelding 2014
Vedlegg 1
KKE PRODUKSJON avdeling renhold
KKE PRODUKSJON avdeling renhold er godt fornøyd med følgende resultater i 2014:
• Stabilt høyt nærvær
• Samarbeidet med ledende renholdere
• Innføring av NS INSTA
Viktige utfordringer for KKE PRODUKSJON avdeling renhold i 2014:
• God økonomistyring
• Effektivisere drift, ved å utføre renhold etter standarden NS INSTA 800
• Nærledelse
Levere innenfor budsjett
Positiv resultat 100’.
Kort om økonomisk resultat for avdelingen:
Utfordringene i avdelingen viste avvikende perioderesultat i forhold til lønnsbudsjett. Årsakene til dette var flere, men alle
bidro økte kostnadene på konto 1011.Tiltak fra avdelingen arbeid bidro til å redusere det negative resultatet, slik at med
egeninnsats, utbetaling av refusjoner og ekstra tilføring av midler, klarte vi å holde budsjettet.
Nærledelse bidrar til en positiv utvikling på nærværet i renholdsavdelingen. I tillegg har felles aktivitet og sosial samvær
sommer og jul, vært satt stor pris på av renholderne.
Renholderne med driftsansvar i egne roder har bidratt til opplæring av vikarer og etablerte renholdere, registrer mangler på
utstyr og sørger for at nødvendige oppgaver utføres!
Som leder av avdelingen har jeg hatt regelmessig kontakt med alle, både pr telefon og ved besøk på byggene.
Jeg er mektig imponert pågangsmot og «stå på vilje» som alle har vist, uansett oppdrag og utfordringer. I møter i egen
rode, har de tatt opp små og store saker som har vært viktige for enkeltpersoner eller gruppe som helhet
Renholds leveranse, etter standarden NS NSTA 800, ble innført fra 1.1.2014. I forkant av dette ble lederne på gitt muntlig
og skriftlig informasjon om forventet brukermedvirkning, med fokus på samarbeid for bedre inneklima, trivsel og resultat.
( se «Endring renhold, husleieordningen 2013)
Tilbakemeldinger fra renholderne viser at det er stor variasjon fra bygg til bygg på dette området. Utfordringer som nevnes
spesielt er “ løse ledninger og “rot” som hindrer renhold..
HMS- MILJØ
Bruk av kjemikalier ble redusert, mens bruk av maskiner og lettere metoder og utstyr økte. Dette er en positiv utvikling, og
ivaretar både den enkelte renholder og miljøet.
Benchmarking, ved å konkurranseutsette renhold på Tislegård ungdomsskole er et spennende prosjekt fordi det bidrar til
fokus på økt fagutviklingen i egen avdeling. Spesielt gjelder det dokumentering av tjenestene vi leverer med tanke på at vi
skal «måle oss» mot private aktører i markedet. I denne sammenheng er standarden NS INSTA 800 er et viktig verktøy for
å kunne dokumentere at vi levere rett kvalitet.
Oppsummering 2014:
Avdelingen er fornøyd med sluttresultatet i 2014, men ser også forbedringspotensial på flere områder.
Renhold er et fag i stadig endring, og vi må «henge på» for å kunne følge med. Det krever om ikke mer, så i alle fall «nytenkning» av oss alle. I tillegg til å bruke NS INSTA i praksis, kan nevnes mer fleksibel arbeidstid, faste feriepuljer,
mobilitet mellom bygg, samarbeid og utveksling av erfaring og ressurser på tvers av roder.
Kurs og opplæring vil derfor bli mer og mer viktig fremover. Det vil bli satset videre på å styrke avdelingens kompetanse,
og ha en klar målsetting om å vise at KKE renhold kan være slagkraftige og konkurransedyktige i markedet.
Utfordringene i 2015 og de neste årene er å innføre nevnte endringer og å gjennomføre disse i praksis.
18
Årsmelding 2014
Vedlegg 1
KKE produksjon, avdeling bygningsdrift
Bygningsdrift har som hovedoppgave å gjennomfører daglig drift av kommunens bygningsmasse. Dette består i all
hovedsak at bygningene til enhver tid overholder kravene til sikkerhet og funksjonalitet. I tillegg gjennomfører avdelingen
servicetjenester for brukerne, og ettersyn av bolig og annen eiendom. Det ble i 2013 opprettet en ny serviceavdeling, som
skulle ivareta service ovenfor brukerne og bistå de driftsansvarlige bygg med de oppgaver de ikke greier å gjennomføre,
med egen kapasitet. Avdelingen har nå fungert i to år med et godt resultat. Det er i dag 14 faste ansatte i avdelingen, hvor 3
av disse jobber i serviceavdelingen.
KKE produksjon, avdeling bygningsdrift er godt fornøyd med følgende resultater i 2014:
• Stort sett godt fornøyde brukere
• God kontroll på økonomistyringen
• Det har ikke vært behov for å benytte egenandelen innenfor forsikringsskader inneværende år
• Parkvesenet har gjennomført sommervedlikehold, med godt resultat..
• Serviceavdelingen har hatt sitt første driftsår med godt resultat.
• Bygningsdrift er med i planleggingen i alle nye byggeprosjekter, noe som er viktig for å ivareta kvaliteten i de
nye prosjektene.
• Bygningsdrift er med i alle nye byggeprosjekter noe som blir veldig bra for den videre drifting av byggene.
• God oversikt over branndokumentasjonen og samarbeidet med brannvesenet
• Bidratt til å beholde kompetansen innenfor enhet produksjon.
Viktige utfordringer for KKE produksjon, avdeling bygningsdrift i 2015:
• Beholde kompetansen i avdelingen.
• Videreføre opplæringen av personellet.
• Bidra til å få gjennomført vedlikeholdstiltak for prosjektavdelingen.
• Overholde budsjettrammene.
• Videreføre taksjekk som ble startet i 2013.
• Sørge for at vi har rammeavtaler til en hver tid innenfor fagfeltene.
• Følge opp de nye byggprosjektene i 2015
• Lykkes med inn og utflyttinger i nye og gamle bygg.
• Få på plass ny rammeavtale på vintervedlikehold.
• Lykkes med inn og utflytting av nye og gamle bygg.
• Ny driftsansvarlig kommer i mai og vil bli en viktig person i forhold til drifting av varmepumper som er montert i
EPC prosjektet.
I lys av styrets strategi for KKE ser KKE produksjon, avdeling bygningsdrift følgende utfordringer for veien
videre for avdelingen:
• Få bestiller/utførermodellen til å fungere tilfredsstillende
• Få på plass riktige bestillinger
• Fornøyde brukere
• Overholde budsjettrammene
• Gjennomføre vedlikeholdsoppgaver for prosjektavdelingen
• Utnytte serviceavdelingen enda bedre
• Sørge til enhver tid å ha rammeavtalene på plass.
Driftsansvarligs hovedoppgave for 2014 var:
• Gjennomføre tilsyn av alle bygg.
• Bestille gjennomføring av driftsoppgaver
• Bistått EPC prosjektet.
Serviceavdelingens hovedoppgave for 2014 var:
• Gjennomføre servicetjenester for våre brukere
• Bistå de driftsansvarlige i deres daglige arbeid
• Utført forefallende arbeid
• Utføre leieboerskift
De driftsansvarlige har nå fått en tydelig rolle med ettersyn kontroll, samt bestille driftsoppgaver. De er i tillegg KKE sin
daglige representant mot brukerne.
19
Årsmelding 2014
Vedlegg 1
KKE produksjon, avdeling plan og utvikling
KKE produksjon, avdeling plan og utvikling er godt fornøyd med følgende resultater i 2014:
• Implementert i ny organisasjon i løpet av året
• Ferdigstillelse av tiltakene innenfor EPC prosjektet
Viktige utfordringer for avdeling plan og utvikling i 2014:
• Overgang til ny organisasjon
• Revidering av prosjekthåndbok
• Utredningsoppgaver innenfor skole og helse og omsorg
• Anskaffelser, rammeavtaler, innleie lokaler til HO
• Xpand
• EPC prosjektet, forsinket ferdigstillelse av fase 2 inn i oppstart fase 3.
Å gå i null
Noe mindre-forbruk enn budsjett
Ifm kjøp av tjenester og kjøp av juridiske tjenester var det i år budsjettert med for høye beløp og det ble foretatt
budsjettjustering høsten 2014. For 2015 er det budsjettert med et lavere beløp.
Plan og utviklingsavdeling innenfor KKE produksjon fra 1. januar 2014. Tre årsverk: Jan Magne Svalestuen Avdelingsleder, Hallvard Benum - Energi og enøk ingeniør, Erik Wåla - prosjektmedarbeider tegning/ FDV – fast ansatt
fra juli 2014.
EPC
Hallvard Benum har vært mye engasjert i å følge opp gjennomføring av de siste tiltakene innenfor EPC-prosjektet samt å
koordinere innkjøring og sluttbefaring av anleggene. Ferdigstillelse av EPC tiltakene ble forsinket og overtakelsesprotokoll
for avslutning av fase 2 ble undertegnet 27. mai. Det ble protokollført frister for utbedring av feil og mangler. Videre ble
det imidlertid mye oppfølging og innkjøringer etter at fyringssesongen startet i september.
Avtalens fase 3, som garanterer energibesparelse fra 1. januar 2014, gjelder selv om fase 2 ble forsinket.
1. driftsår gir ikke forventet gevinst på innspart energi. Tallene fastsettes på nyåret i felles møte mellom partene. Målet på
36 % er ikke nådd og vi vil måtte benytte garantien.
Tegningsarkiv/ FDV/ Xpand
Etter utlysning av stillingen ble det gjennomført intervju med 2 søkere. Erik Wåla ble tilbudt stillingen og er etter juli fast
ansatt som prosjektmedarbeider tegning/FDV. Erik legger inn tegningsunderlag og arealer for byggene i Xpand som et
underlag for bla vedlikeholdsog renholdsplanlegging ved hjelp av Xpand.
FDV materiale for nye prosjekter mottas og vil bli implementert inn i Xpand.
Konvertering av papirtegninger til elektroniske tegninger for våre bygg fortsetter.
Opprydning i gammelt tegnings- og FDV arkiv.
Oppfriskningskurs er gjennomført innenfor tegneprogrammet Revit, samt Excel og Xpand.
Besøksrunde
Besøksrunden til våre bygg ble gjennomført i februar og mars sammen med KKE forvaltning. Det fremkom mange
positive tilbakemeldinger, men også noen ikke fullt så positive. Berettiget kritikk må vi bruke til å gjøre oss bedre.
Arbeidsutveksling Chitose
Hallvard gjennomførte i juni et besøk til Kongsbergs vennskapsby i Japan, Chitose. Der hadde han fått til en avtale om et
arbeidsopphold i kommunen og fikk et interessant innblikk i hvordan de driftet byggene sine. Han fikk også ideer til nye
enøk tiltak som allerede er nedfelt i KKEs videre strategiarbeid.
Utredningsoppgaver
Funksjonelle bygg i Helse og omsorg
Deltatt i arbeidsgruppe «funksjonelle bygg i helse og omsorg», med fokus på:
1. Basestrukturen i omsorgsboligene.
2. Organisering av dagsenter.
20
Årsmelding 2014
3.
Behov for framtidige sykehjemsplasser.
Pkt 1, utredning av ulike alternativer for plassering av hjemmetjenestebaser resulterte i bestilling av nye lokaler i sambruk
med Kongsberg interkommunale legevakt.
Anskaffelsesprosess ble iverksatt, med bistand til gjennomføringen fra Advokatkontoret Irene Kildebo og Rambøll
(prosjektledelse).
1.konkurranse ble kunngjort 29.sep med innleveringsfrist 20.okt. Det kom inn 4 tilbud. Etter forhandlinger viste det seg at
ingen kunne garantere leveranse innenfor tidsfristen, pga plankrav, og konkurransen ble avlyst.
Det ble kunngjort ny konkurranse med nye tidsfrister, men også den ble avlyst pga at kommunen i 2015 har valgt
sykehuset som plassering av prosjektet.
Pkt 2, det er utarbeidet en delrapport for basestruktur i tilrettelagte boliger med ulike løsningssenarier og disse er
kostnadsvurdert av KKE.
Pkt 3, så foreligger det ikke, pr årsskifte, underlagsmateriale fra HO sin side.
Strategisk gruppe i KKE
• Skoler
o Gitt innspill til kommunens og KKEs budsjettarbeid ifm grunnskoleutbygging – ny ungdomsskole i
området Kongsberghallen. Arkitektbistand ble engasjert for å skissere ulike muligheter her.
• Barnehage
o Kampestadlia, alt plassering på Fredheim.
• Lågen arbeidstjenester
o Alt: Inn i forsterket enhet.
o Alt: Utvide der de er
o Alt: Nytt, f eks Kampestadlia
• Lundeløkka avlastning
o Alt: I nybygg der Lågen arbeidstjenester er nå.
o Alt: Nytt, f eks Kampestadlia
o Alt: Inn i forsterket enhet,
Eiendomsutviklingsteam
Eiendomsdirektøren har nedsatt et eiendomsutviklingsteam hvor avdelingen deltar. Her utredes mulig utvikling/ potensiale
av eiendom innenfor KKEs ansvarsområde, for eks:
• Etterbruk av fristilte bygg etter innflytting i KKP.
• Vestsiden ungdomsskole/ Skavanger skole - handlingsplan for vedlikehold
o Gjennomført utvidet tilstandsanalyse for å underbygge vedlikeholdsog byggutviklingsplan i denne
forbindelse.
• Potensiale for utbyggingsområder.
• Deltakelse/ observasjon prosjekt områderegulering Raumyr for eiendommen HIBU og tomta nord som eies av
Tomteselskapet og KKE er deleier iht prosjektavtale mellom Statsbygg, tomteselskapet og Kongsberg kommune.
Revidering av prosjekthåndboka
Arbeide med å revidere prosjekthåndboka startet i april, det ble satt opp en framdriftsplan og nedsatt arbeidsgrupper for
ulike områder i boka. Det er gjennomført gruppearbeid og heldags arbeidsøkter med Kildebo.
Målsetting om at revideringsarbeidet skulle være ferdig i 2014 lykkes ikke pga at andre oppgaver måtte prioriteres.
Rammeavtaler
Anskaffelse av rammeavtaler har pågått kontinuerlig gjennom året, Rambøll og Kildebo yter ekstern bistand.
Det er undertegnet nye avtaler for gartnerarbeider, maskinentreprenører, ventilasjon, Tømrer, Murer, Maler, Branntetting,
taktekking, elektriker og SD anlegg. Solskjerming er blitt utsatt pga mislykkede konkurranser i to omganger kan da gå i
forhandlinger. Det jobbes videre med anskaffelse for glassarbeider, skilting/ merking, renhold, skadedyrkontroll,
byggevarer, juridiske tjenester, Brøyting, prosjektledelse.
Budsjettarbeider
Budsjettforslag, med tiltaksplaner for 2015-18, ble levert til den 25. august.
I etterkant har det vært gjort en del justeringer inn mot det endelige budsjettforslaget til KKE.
Underlag for bestillinger av vedlikehold for 2015 ble levert KKE forvaltning ca 1.nov.
Det er mottatt bestillinger fra KKE forvaltning på vedlikeholdstiltak 2015 for formålsbygg, bolig og annen eiendom.
Rutiner
Rutiner for avdelingen er utarbeidet sammen med en arbeids- og ansvarsfordeling for medarbeiderne.
Vi har så vidt startet arbeidet med å innhente underlagsmateriale for å lage system til å kartlegge og dokumentere
inneklima iht Arbeidstilsynets krav. ref Vestsiden skole
21
Årsmelding 2014
Vedlegg 1
KKE produksjon, avdeling prosjekt
KKE produksjon, avdeling prosjekt er godt fornøyd med følgende resultater i 2014:
• Godt implementer i ny organisasjon
• Bedre rutiner for økonomistyringen og bedre økonomisk resultat i prosjektene
• Fått gjennomført mange tiltak tross at vi kom sent i gang med gjennomføringen
Viktige utfordringer for KKE produksjon, avdeling prosjekt i 2014:
• Overgang til ny organisasjon
• Forbedret økonomistyringen
• Fått på plass masterarket innenfor økonomi
I balanse i fht produserte tiltak
Produsert for kr.900.000,- mer enn budsjett
Vi hadde et negativt resultat i 2013 på ca. 9 mill kr. Dette gjorde at vi i 2014 måtte ha full fokus på økonomistyringen i
avdelingen. Dette resulterte i at vi i begynnelsen av 2014 måtte ha en meget lav produksjon, for å få dette til. Ledelsen i
KKE var enige om at vi i 2014 ikke skulle ha fokus på høy produksjon, men økonomistyring, med det for øyet at vi da ikke
ville greie å produsere alle tiltakene som var planlagt for 2014. Det ble ved årsavslutningen overført ca. 10 mill. kr til 2015
for de tiltakene som ikke ble gjennomført. Vi har fått en langt bedre økonomistyring enn vi har hatt tidligere, menn vi er
ikke i mål, og vi må jobbe mye både med holdninger og strukturer i året som kommer.
Prosjektavdelingen ble egen avdeling fra 1. januar 2014 i KKE produksjon.
Avdelingen består av to faste årsverk, i tillegg er enhetsleder Produksjon avdelingsleder i ca 20 % stilling. Avdelingen
leier inn prosjektleder og byggeledere etter behov.
De største og viktigste tiltakene i 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvittingfoss bo og behandling oppussing av pasientrom og fellesarealer, samt bytte av kjøkken i arbeidsstuer.
Efteløt skole byttet tak på 64-bygget samt maling av skolen utvendig. Ny ledbelysning innvendig, som er
tilstedeværelsesstyrt.
Sluttføring av nytt kjøkken på Skavangertun sykehjem.
Kongsberg idrett og svømmehall. Universell utforming samt lyd og lys prosjekt i fellesarealene.
Kongsberg rådhus. Universell utforming og ferdigstillelse av utomhusplan fra 2013. Diverse
vedlikeholdsarbeider.
Oppussing av pasientrommene ved Skinnarberga bo og behandling.
Tislegård bo og behandling solavskjerming. Ombygging av pasientrom.
Diverse oppussinger i forbindelse med EPC prosjektet.
Gjennomført ca. 700- 1000 enkeltoppdrag.
Wergelandsveien 21 fasaderehabilitering.
Oppussing av leiligheter
22
Årsmelding 2014
Vedlegg 1
KKE produksjon, avdeling nybygg og ombygg
KKE produksjon, avdeling nybygg og ombygg har jobbet med følgende prosjekter i 2014 for Oppveksttjenesten:
Nye Kongsgårdmoen skole:
• 2 parallell 1-7 klasse med mulighet for senere utvidelse til 3 parallell skole.
• Størrelse: 4850 m2
• Kontraktsinngåelse: 26. mars 2014
• Ferdigstillelse trinn 1: Skolestart august 2015
• Ferdigstillelse trinn 2, komplett uteområde: Høsten 2015
• Sum prosjektkostnader påløpt pr. 31.12.2014 kr. 80 565 456
• Bestillingens pålydende kr. 208 000 000
Det har vært gjennomført jevnlige byggherremøter, prosjektmøter med bruker og prosjekteringsmøter i hele 2014
Nye Raumyr skole:
• 3 parallell 1-7 klasse med mulighet for senere utvidelse til 4 parallell skole
• Forsterket enhet skal inn i skolen
• Kontraktsinngåelse: 26. Mars 2014
• Ferdigstillelse trinn 1: Skolestart august 2015
• Ferdigstillelse trinn 2, komplett uteområde: Høsten 2015
• Bestillingens pålydende kr. 320 000 000 (av dette beløpet er 23 000 000 avsatt til Lundeløkka)
Det har vært gjennomført jevnlige byggherremøter, prosjektmøter med bruker og prosjekteringsmøter i hele 2014
Lundeløkka (en del av Raumyr skole prosjektet):
• Lundeløkka ble revet i mai 2014 samtidig med SFO og småskole fløya på Raumyr skole. Lundeløkka ble flyttet
til Vibehaugen i april 2014, og lever nå i en midlertidig paviljong-løsning nært tilknyttet Vibehaugen barnehage.
• Det ble gjennomført flere prosjektmøter med bruker for å finne en god midlertidig løsning på Vibehaugen.
• Siden forsterket enhet skal inn i nye Raumyr skole ble KDT-bygget vurdert ombygget som permanent løsning for
Lundeløkka.
• Det ble gjennomført flere prosjektmøter med bruker og arkitekt for å finne gode løsninger i fbm ombyggingen av
KDT-bygget.
• Ferdigstillelse var planlagt til høst 2016.
• Prosjektet ble stoppet av Ledergruppen i KKE 18.08.2014, pga nye vurderinger. Prosjektet venter på en avklaring
for det videre arbeidet.
Idrettsparken barnehage:
• Størrelse: 6 avdelinger (1193 m2)
• Kontraktsinngåelse med entreprenør 3. Juli 2014
• Ferdigstillelse: 1. august 2015
Pga stort avvik i prosjektbudsjett kontra bestilling fra Oppvekst ble prosjektet midlertidig stoppet 12. desember 2013 med
krav om budsjett granskning og arealeffektivisering. Dette ble utført, og prosjektet ble startet opp igjen januar 2014.
Det har vært gjennomført jevnlige byggherremøter, prosjektmøter med bruker og prosjekteringsmøter i hele 2014.
Helsestasjon og Tverrfaglig familiesenter tilknyttet Hvittingfoss skole:
• Størrelse: 60 m2 (Venterom på 30 m2 og 2 stk. helsesøsterkontorer à 15 m2)
• Kontraktsinngåelse med entreprenør 2. Juli 2014.
• Ferdigstillelse: 31.desember 2014.
• Pga manglende igangkjøringstillatelse (IG) fra kommunen (6 uker senere enn beregnet grunnet kvikkleire
problematikk) måtte vi utsette byggestart. I tillegg fikk vi krav om masseutskiftning for å kompensere for byggets
tyngde. Dette har medført høyere kostnader, senere byggestart og lengre byggetid.
23
Årsmelding 2014
•
•
Sum prosjektkostnader påløpt pr. 31.12.2014 kr. 326 935
Bestillingens pålydende kr. 2 925 000
Kampestadlia barnehage:
• Størrelse: 4 avdelinger (ca. 900 m2)
• Ferdigstillelse: 1. august 2016
• Sum prosjektkostnader påløpt pr. 31.12.2014 kr. 139 756
Vi har startet regulering for denne barnehagen sammen med Reguleringsarkitekt, Landskapsarkitekt, og Veiplanlegger. Vi
har også gjennomført to prosjektmøter med bruker i desember 2014. Denne gangen ønsker vi å benytte en ny metode for
anskaffelse. Dvs at vi går ut på DOFFIN konkurranse uten arkitekt-tegninger, men kun et rom-program og
funksjonsbeskrivelser. Nybyggavdelingen har tro på at denne metoden kan bli kostnadsbesparende for Kongsberg
Kommune.
Nybyggavdelingen har jobbet med følgende prosjekter i 2013 for Helse & Omsorg:
Omsorgsboliger Hvittingfoss:
• 8 stk. Nye omsorgsboliger med fellesarealer og arealer for ansatte (smarthusteknologi)
• Størrelse: 792,5 m2
• Ferdigstillelse og overlevering til KKE 15. August 2014.
• Noe utvendig etterarbeid (garanti) skal utføres våren 2015
Nybyggavdelingen har jobbet med følgende prosjekter i 2014 for Rådmannen:
Kongsberg Krisesenter:
• Kontraktsinngåelse med entreprenør mai 2014.
• Ferdigstillelse og overlevering til KKE 22. desember 2014.
Viktige utfordringer for Nybyggavdelingen i 2015:
• Dokumentere for styret i KKE og politisk nivå i KK at det lønner seg å bygge nytt fremfor å bygge om der
forholdene ligger til rette for det.
• Bidra til å få på plass ny skolestruktur
• Bidra til å få på plass ny barnehagestruktur
• Revidere og implementere KKE sin prosjekthåndbok
• Opplæring av nye prosjektledere
• Overholde budsjettrammene
• Overholde tidsrammene – en utfordring!
I lys av styrets strategi for KKE ser Nybyggavdelingen følgende utfordringer for veien videre for avdelingen:
• Overholde de bestillingene vi har mottatt fra KK innenfor de tids- og økonomiske rammer som er gitt. Kvaliteten
på produktet skal være av en slik art at det ikke er tvil om KKE sin profesjonalitet når det gjelder fremtidsrettede
bygg og anlegg innenfor de ulike bygningssjangere.
• Gjennomføre gode bestillinger
• Implementere arbeidet med prosjekthåndboka, for hele prosjektorganisasjonen
24
Årsmelding 2014
Vedlegg 2:
VEDTEKTER for
KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF
§ 1 Navn og rettsgrunnlag
Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) er et kommunalt foretak som er opprettet i hht vedtak i kommunestyresak
13/01 og med hjemmel i kommuneloven. Foretaket skal operere i forhold til gjeldende norsk lov og regelverk som styrer
foretakets forhold til eier, rådmannen, tredjepart, foretakets ansatte m.m.
§ 2 Hovedkontor
Foretaket har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.
§ 3 Rapportering
Styret har i henhold til norsk lov og regelverk innstillingsrett og rapporterer til kommunestyret. Foretaket kan dog anvende
formannskapet som organ eller komite som drøftings-/strategipartner. Formannskapet skal ikke fatte bindende vedtak på
foretakets ansvarsområder.
§ 4 Formål
1. Kongsberg kommunale eiendom KF skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede
eiendomsmassen1, for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og for at hensiktsmessige
bygg/boliger/arealer stilles til disposisjon for vedtatt kommunal tjenesteproduksjon og for kommunal
boligtildeling. Foretaket gir leietaker kun adgang til å disponere lokaler/arealer etter inngåelse av kontrakt.
2. Med bakgrunn i inngåtte kontrakter sørge for en eiendomsøkonomisk og forskriftsmessig forvaltning, drift,
vedlikehold, byggutvikling og serviceytelse (FDVUS) av eiendommene, samt utvikling, avhending og
komplettering av eiendomsmassen2.
3. Kongsberg kommunale eiendom KF skal ikke ha noe økonomisk formål ut over å bidra aktivt til en sunn
kommunal eiendomsøkonomi og derigjennom en sunn kommuneøkonomi.
4. Ivareta byggherrefunksjonen ved utbygging på vegne av kommunens tjenesteenheter.
5. Være kommunens kompetansesenter innen eiendomsområdet, også ved tilrettelegging for sambruk og
områdeutvikling i tråd med kommuneplan der andres eiendom er involvert og som samtidig berører KKEs formål.
§ 5 Foretakets styre.
Styret har 7 medlemmer, inklusiv 2 representanter med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Kommunestyret
oppnevner styret, herunder leder og nestleder. Det søkes en styresammensetning som også sikrer eiendomsfaglig og
eiendomsøkonomisk kompetanse. Styrets møter er åpne når ikke annet blir bestemt med hjemmel i lov og forskrifter.
§ 6 Virkemidler
Styret kan foreta vedtak om kjøp/salg/innleie av eiendom, tjenester og produkter innenfor de økonomiske rammene styret
rår over og de vilkår som lov og vedtak gir.
KKE skal ha følgende virkemidler tilgjengelig for å oppnå sitt formål:
• Kostnadsbasert husleie- og tjenestebetaling for formålsbygg, markedsbasert husleie- og tjenestebetaling for
boliger og resteiendommer.
• Oppbygging og anvendelse av eiendomsfond gjennom kjøp/salg/utvikling av alle eiendommer der KKE har
ansvar for å utvikle potensialet.
• Opprettelser av aksjeselskaper tilknyttet enkelteiendom eller konkrete prosjekter med mål å redusere kommunens
økonomiske risiko.
1
Med unntak av:
• kirker og gravlunder.
• eiendommer som inngår i kommunens aksjeselskaper og stiftelser,
• utendørs kulturanlegg (KKE har dog ansvar for utnyttelse av disse eiendommenes restpotensiale),
• tekniske VAR-anlegg, med mindre det er inngått særskilt forvaltningsavtale om dette med den ansvarlige part.
2
For eiendom som har vært eller er avsatt til kommunal skog, park, grøntanlegg, friareal, offentlig lekeplass, vei, fortau, torg og gågate,
har KKE kun ansvar for administrasjonsdelen av forvaltningen for denne samt for utnyttelse av dens potensiale gjennom utleie eller
avhending av den del av eiendommen som kommunens tekniske tjenesteyting ikke er i behov av. Evt. inntekter av slik utnyttelse av
eiendommens potensiale budsjetteres og regnskapsføres i KKE.
25
Årsmelding 2014
•
•
Muligheten for å oppta og betjene lån, der dette gir et samlet positivt bidrag til drifts- og investeringssituasjonen
for kommunen sett under ett.
Korrekt balanseføring av gjeld og eiendeler.
§ 7 Forhold til andre kommunale selskaper
KKE har førsteprioritet blant kommunenes selskaper, stiftelser og foretak til å sikre seg og utvikle eiendom som ansees
nødvendig for å oppnå foretakets formål.
§ 8 Andre saker
KKE har innen sitt forvaltningsområde fullmakt til å:
• Anlegge søksmål i ikke-prinsipielle saker.
• Møte på tvangsauksjon der KKE er kreditor og til å gi bud innen sine økonomiske rammer.
• Slette heftelser på parsell eller tomt som er skilt fra hovedeiendommen på eget gårdsnummer. Det forutsettes at
verdien på parsellen eller tomten anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen, og den
gjenværende eiendom må anses å gi god dekning.
• Avgjøre søknader om prioritetsvikelser for heftelser.
• Avgjøre søknader om lån til egne ansatte.
• Oppnevne arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalg, ansettelseutvalg/partssammensatte utvalg.
26

KKE ÅRSMELDING 2014 forslag

Transcription

Similar documents

Svigermor og Evensen og kjerringa og jeg

Eierskapsmelding vedtatt 14. januar 2015

Årsmelding Skienselva Elveeierlag

protokoll fra årsmøte i rogaland legeforening, 10.6

idrettsmerkeutvalet - Omvikdalen Idrettslag

ÅRSMELDING 2014

Status alle planer tabell.pdf

Årsmelding 2012 for Vossestrand sogelag Laget har 72 medlemmer

Landbruk Nordvest SA Innkalling til årsmøte 2015 i Landbruk

Velkommen til årsmøte 2014 - Tveit frikirke

LEIETAKERHÅNDBOK