Årsberetning 2015 - med virksomhetsplan og budsjett

Årsberetning 2015 - med virksomhetsplan og budsjett

Årsmøte 2015
Onsdag 4. mars 2015 kl. 18.00
Oslo Kongressenter
Youngsgate 11
INNHOLD
− DAGSORDEN
− ÅRSBERETNING 01.01.2014 – 31.12.2014
− REGNSKAP
-
Regnskap pr. 31.12.2014
Kommentarer til regnskapet
Revisjonsberetning
− MØTE- OG VIRKSOMHETSPLAN JAN. – DES. 2015
− BUDSJETT 2015
− INNKOMNE FORSLAG
− VALG
2
DAGSORDEN
1.
Godkjenning av dagsorden
2.
Konstituering
a)
b)
c)
d)
3.
Valg av dirigent
Valg av referent
Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen
Tellekorps
Årsberetning og regnskap
a) Godkjenning av årsberetning 2014
b) Godkjenning av regnskap 2014 og revisjonsberetning
c) Beslutning angående overskudd
4.
Møte- og virksomhetsplan og budsjett 2015
a) Godkjenning av møte- og virksomhetsplan 2015
b) Godkjenning av budsjett 2015
5.
Innkomne forslag
Fra valgkomiteen:
Honorarsatser for styret, revisor og valgkomiteen i Oslo avdeling
6.
Valg
Innstilling fra valgkomiteen
3
ÅRSBERETNING
01.01.2014 – 31.12.2014
Styret fra 6. mars 2014:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Medlem
Svein Ivar Johansen
Morten Gundersen
Erik Stang Hotvedt
Stein Sele
Wenche Nitteberg
Plandent AS
Ringnes AS
Asker Produkt AS
Leithe & Christiansen AS
Alere Technologies AS
Medlem
Anette Light
Color Line Cruises AS
Varamedlem Morten Aas
Varamedlem Morten Fjeld Andraa
Varamedlem Håkon Skahjem
Sto Norge AS
Ringnes AS
KFUK-KFUM-speiderne
Revisor
Oddvar Kristiansen
Direkte medlem
Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Dag Høstland
Kari Didriksen
Lene Fagerbakke
Are Shaw Waage
Falck Redning AS
Produsentregisteret SA
Tåsen Seniorsenter
Miljøagentene
Styrets arbeid
Styremøter
Styret i Oslo avdeling har hatt 11 ordinære styremøter, 2 styre- og arbeidsmøter,
hvorav 1 møte med valgkomitéen og 2 møter med forberedelse til Landsmøte med
representanter fra Region Oslo.
Deltakelse på andre møter
• Leder har deltatt på forberedelse til regionmøtene 2014.
Deler av styret har:
• vært observatører på årsmøte i Romerike avd.
Medlemspleie
Følgende har søkt og fått utbetalt støtte til medlemspleie:
Aker Solutions, Aditro AS, Leithe & Christiansen AS, Jacobsen Dental, Coca-Cola,
Kreftforeningen, Color Line, KFUK-KFUM-speiderne, Ringnes AS og Plandent AS.
Søknad om 3%-midler
Avdelingen ble innvilget 50.000 kroner til temamøte, Hva gir trivsel på arbeidsplassen?
for tillitsvalgte.
Hjemmesider
Hjemmesidene er nå oppe og går.
4
Blant annet er følgende saker behandlet:
− Web-siden til Negotia Oslo avdeling.
− Medlemssanking, herunder også reklame og vervekampanje for 2015.
− Ny(e) unge medlemmer til Negotia Ung-styret.
− Pensjonisttur.
− Båttur for medlemmer.
− Styre- og arbeidsmøtet.
− Temakvelder, samt evalueringer av disse i etterkant.
− Julearrangement.
− Høringsforslag vedrørende etiske retningslinjer.
− Lønnskonferanse.
− Regionmøtet.
− Saker til Regionmøte 2014.
− Saker til Landsmøtet 2014.
− Mulig fusjon mellom Negotia og Parat.
− Innstilling til valg- og kontrollkomité i Negotia.
− Feil og manglende e-postadresser.
Aktiviteter i 2014
Styret forberedte følgende arrangementer:
Temahelg: Hva gir trivsel på arbeidsplassen?
24-25 januar gjennomførte vi et kurs på Thon Hotell Vettre i Asker med Ståle Einarsen,
professor UiB. 32 påmeldt, 25 møtt, 2 meldt forfall og 5 (15,6 %) ikke møtt uten å
melde fra. Totalt møtte ikke 21,9 %.
Årsmøte
Avdelingens årsmøte ble holdt på Oslo Kongressenter, Oslo, 5. mars med 47 delegater
samt valgkomiteen (4), styret med varamedlemmer (6) og revisor (1).
Ungkveld 7. mars
Temaet var velferdspermisjoner og rettigheter. Kurset ble holdt på Ringnes.
Temakveld for tillitsvalgte 9. april
Temaet omhandlet mulig fusjon med Parat. 13 påmeldt, 6 møtt, 5 (15,4 %) meldt
forfall og 2 ikke møtt uten å melde fra. Totalt møtte ikke 53,8 %.
Regionmøte
Regionmøtet ble avholdt 26.– 27. april på Thon Hotell Halden sammen med region Øst.
Region Oslo hadde 19 delegater med stemmerett. Det var 2 forfall.
Region Oslos deltakere fikk hvert sitt gavekort som de kunne bruke til avholdelse av
medlemskveld i sin bedriftsklubb med bevertning.
Lønnskonferanse
Oslo og Romerike avdeling avholdt felles lønnskonferanse på Oslo Kongressenter,
7.mai. Foredragsholder var Inger O. Skarvøy fra Negotias forhandlingsavdeling. Totalt
53 påmeldt og ingen forfall. 44 møtte og 9 uteble. Totalt møtte ikke 17 %.
5
Tur for pensjonistmedlemmer
22. mai reiste Oslo avdelings pensjonister på tur til Gamlebyen i Fredrikstad med buss.
59 pensjonister var med på turen og 2 fra styret i Oslo avdeling. 61 møtt.
Sommeravslutning
Den 13. juni var det sommeravslutning på MS Oslofjord med rundtur i indre Oslofjord.
101 påmeldt, ingen forfall. 92 møtte og 9 uteble. Totalt møtte ikke 8,9 %.
Ungkveld 1. oktober
Temaet var «What’s in it for me?». Kurset ble kombinert med ølskole. 32 påmeldt. 5
forfall. 27 personer deltok. Totalt møtte ikke 15,6 %.
Temakveld for medlemmer 15. oktober
Temaet var trivsel på arbeidsplassen ved Ståle Einarsen, UiB. Kurset ble holdt på Oslo
Kongressenter. 74 påmeldte, 7 forfall og 10 møtte ikke. Totalt møtte ikke 23 %.
Landsmøte
Negotia avholdt sitt landsmøte 21.-23. november på Radisson Blu Hotell Airport,
Gardermoen.
Region Oslo deltok med 12 valgte delegater:
1. Morten Gundersen
2. Erik Stang Hotvedt
3. Wenche Nitteberg
4. Morten Aas
5. Morten Fjeld Andraa
6. Håkon Skahjem
7. Rune Vanghagen
8. Trine Olsen
9. Tore Svendberg
10.Sidsel Kjeldaas Salte
11.Inge Bjerknes
12.Kristin Kvikstad
Region Oslo består av Oslo avdeling.
Øvrige delegater som er medlem av Oslo avdeling og som deltok på Landsmøtet:
Forbundsstyret:
Valgkomiteen:
Inger Lise Rasmussen, forbundsleder
Svein Ivar Johansen
Genevieve Prebensen (Negotia Ung)
Stein Sele, leder
Juleavslutning for medlemmer 26. november
Juleavslutningen ble arrangert på Ringnes. Arrangementet er svært populært og får
raskt ventelister. Når medlemmer melder forfall, får andre plass. Alle på ventelista fikk
plass. 102 personer var påmeldt og av disse kom 74 stykker. 24 møtte ikke, og sa
heller ikke ifra at de ikke kom. Totalt møtte ikke 23,5 %.
6
Andre medlemsaktiviteter
Kurs/temadager/konferanse i regi av Negotia sentralt
- Arbeidslivsjus
9
- Arbeidsrett –HIBU
6
- Innføring i forhandlinger
6
- Konflikthåndtering
4
- Lokale lønnsforhandlinger
8
- Konflikthåndtering
4
- Mentorprogrammet
5
- Pensjonsordninger
4
- Praktisk lederutvikling for tillitsvalgte
3
- Presentasjonsteknikk
2
- Retorikk
3
- Regnskap og økonomiforståelse
3
- Temakurs pensjon
7
- Tillitsvalgt og medspiller
17
Medlemmer i Oslo avd. som har vært representert i andre verv og utvalg i
Negotias regi:
Forbundsleder:
Inger Lise Rasmussen
Forbundsstyret:
Svein Ivar Johansen – Plandent AS
Styremedlem.
Genevieve Prebensen - Coca Cola Enterprises Norge AS
Styremedlem / Ung
Kontrollkomiteen:
Kristin Kvikstad – Ringnes AS
medlem
Morten Gundersen – Ringnes AS
2. varamedlem
Stein Sele - Leithe & Christiansen AS
Leder
Trine Olsen – Lovisenberg Diakonale Sykehus
Varamedlem
Valgkomiteen:
Prisutvalget:
Svein Ivar Johansen – Plandent AS
Styringsgruppe (fusjon): Morten Gundersen – Ringnes AS
Region Oslo/Negotia Ung: Genevieve Prebensen – Coca Cola Enterprises Norge AS
Leder til 23.11.2014
Rune Vanghagen – Coca Cola Enterprises Norge AS
Varamedlem til 23.11.2014
Morten Fjeld Andraa
Kasserer fra 24.11.2014
Håkon Skahjem
Vara fra 24.11.2014
YS sentralstyre:
Inger Lise Rasmussen
2. nestleder
7
YS Ung – rådet:
Genevieve Prebensen – Coca Cola Enterprises Norge AS
Leder
YS Livsfaseråd:
Genevieve Prebensen – Coca Cola Enterprises Norge AS
Bedriftsklubber
Pr. 31.12.2014 bestod Oslo avdeling av 175 bedriftsklubber med 3 eller
flere medlemmer
Medlemsbevegelse
Avdelingen hadde pr. 31.12.14 totalt 3470 (3298 samme periode året før) medlemmer
hvorav 2896 (2709 samme periode året før) var yrkesaktive.
Oslo, 17. februar 2015
Styret i Oslo avdeling
Svein Ivar Johansen /s/
Leder
Morten Gundersen /s/
Nestleder
Stein Sele /s/
Kasserer
Erik Stang Hotvedt /s/
Sekretær
Wenche Nitteberg /s/
Styremedlem
Anette Light /s/
Styremedlem
Morten Aas /s/
Varamedlem
Morten Fjeld Andraa /s/ Håkon Skahjem /s/
Varamedlem
Varamedlem
8
Regnskap 2014
Negotia Oslo avdeling
REGNSKAP
2014
BUDSJETT
2014
AVVIK
REGNSKAP
2013
-984 348
-50 000
-1 034 348
-950 000
-50 000
-1 000 000
-34 348
-34 348
-916 685
-50 000
-966 685
6 750
8 600
20 965
66 769
103 084
9 000
8 500
5 000
64 000
86 500
-2 250
100
15 965
2 769
16 584
7 500
8 300
3 525
63 073
82 398
293 047
32 965
8 933
4 158
30 700
33 834
403 637
295 000
27 000
4 000
7 000
34 500
37 000
404 500
-1 953
5 965
4 933
-2 842
-3 800
-3 166
-863
238 640
24 467
2 856
5 425
30 077
31 136
332 601
328 975
26 431
355 406
350 000
20 000
370 000
-21 025
6 431
-14 594
391 736
14 829
406 565
63 679
63 679
65 000
65 000
-1 321
-1 321
63 993
63 993
20 016
44 671
64 687
10 000
32 000
42 000
10 016
12 671
22 687
8 809
29 403
38 212
38 750
3 000
41 750
197 000
3 000
200 000
-197 000
38 750
-158 250
123 991
33 721
38 626
3 000
199 338
1 032 243
1 168 000
-135 757
1 123 107
-2 105
168 000
-170 105
156 422
FINANSINNTEKTER/UTGIFTER:
RENTEINNTEKTER
BANKOMKOSTNINGER
SUM FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
-27 327
264
-27 063
-30 500
500
-30 000
3 173
-236
2 937
-32 647
397
-32 250
ÅRSRESULTAT
-29 168
138 000
-167 168
124 172
INNTEKTER:
RETURKONTINGENT
TILSKUDD FRA 3% MIDLER
SUM DRIFTSINNTEKTER
ADMINISTRASJON:
REGNSKAPSFØRSEL
REVISJONSHONORAR
DIVERSE UTGIFTER
OPPBYGGING AV SIKRINGSFONDET
SUM ADMINISTRASJON
VEDTEKTSFESTEDE MØTER:
STYREMØTER(inkl. honorarer kr 190.300)
ÅRSMØTE
REGIONSMØTE
LANDSMØTE
VALGKOMITÈ(inkl. honorarer kr 30.700)
SOSIALE UTGIFTER
SUM VEDTEKTSFESTEDE MØTER
ANDRE MØTER:
MEDLEMSMØTER OG TEMAKVELDER
LØNNSKONFERANSE
SUM ANDRE MØTER
MEDLEMSSTØTTE:
KLUBBER/ENKELTMEDLEM
SUM MEDLEMSSTØTTE
ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK:
FORBUNDETS UNG
PENSJONISTER
SUM ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK
INFORMASJON:
VERVING / KINOREKLAME
RADIOREKLAME
AVDELINGSNYTT
HJEMMESIDEN PÅ INTERNETT
SUM INFORMASJON
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTRESULTAT
9
NOTAT
Til: Årsmøtet
Fra: Styret v/kasserer
Sak: KOMMENTARER VEDR RESULTATREGNSKAPET 01.01. – 31.12.2014
Dato: 15.02.2015
Inntekter har et positivt avvik på kr 34.348. Det skyldes mer returkontingent
pga økt kontingent og 40 flere medlemmer i løpet av året.
Administrasjon har et negativt avvik på kr 16.584. Grunnen til dette er for det
meste ny PC til leder og office-pakke til sekretæren.
Vedtektsfestede møter har et positivt avvik på kr 863, altså rett og slett en
innertier i forhold til budsjettet.
Andre møter har et positivt avvik på kr 14.594. Arrangementene våre er blitt
litt rimeligere enn budsjettert.
Medlemsstøtte har et positivt avvik på kr 1.321.
Andre medlemsrettede tiltak har et negativt avvik på kr 22.687.
Pensjonistturen ble dyrere enn budsjettert og det samme ble UNG-samlingene.
Den siste samlingen hadde mange deltakere, noe som er veldig bra.
Informasjon har et positivt avvik på kr 158.250. Dette skyldes at vi ikke har
greidd å bruke opp budsjettet, men vi har hatt radioreklame på P5 hver
weekend fra midten av september og ut året. Dette prosjektet var i samarbeid
med Negotia Ung sentralt og Negotia sentralt.
Finansinntekter/utgifter har et negativt avvik på kr 2.937 som skyldes
lavere bankomkostninger og ikke minst lavere avkastning på innestående enn vi
budsjetterte.
10
Balanse 1.1 – 31.12.2014
Konto Navn
Eiendeler
Omløpsmidler
Saldo i
perioden
IB 2014
Varelager og forskudd til leverandør
1480 FORSKUDD/DEPOSITUM
Sum Varelager og forskudd til leverandør
UB 2014
-
-36 500,00
-36 500,00
36 500,00
36 500,00
44 753,50
44 753,50
-170 391,64
-170 391,64
215 145,14
215 145,14
Kontanter, bankinnskudd og lignende
1920 DRIFTSKONTO 1730.
1930 SÆRVILKÅR
1201.
1950 SKATTETREKK 1594.
Sum Kontanter, bankinnskudd o.l.
Sum Omløpsmidler
168,26
986 591,01
90 660,31
1 077 419,58
1 122 173,08
-389,71
64 303,15
328,28
64 241,72
-142 649,92
557,97
922 287,86
90 332,03
1 013 177,86
1 264 823,00
SUM EIENDELER
1 122 173,08
+126 616,23
1 264 823,00
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2000 EGENKAPITAL
2090 RESULTAT
Sum Egenkapital
-1 111 809,56
124 172,76
-987 636,80
-124 172,76
-987 636,80
153 340,45
-29 167,69
29 167,69 -1 016 804,49
-987 636,80
29 167,69 -1 016 804,49
Kortsiktige fordringer
1500 KUNDEFORDRINGER
Sum Kortsiktige fordringer
Sum Egenkapital
Kortsiktig gjeld
Skattetrekk og andre trekk
2600 SKATTETREKK
Sum Skattetrekk og andre trekk
-90 625,00
-90 625,00
-334
-334
-90 291,00
-90 291,00
Skyldige offentlige avgifter
2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT
Sum Skyldige offentlige avgifter
-31 136,75
-31 136,75
2 696,76
2 696,76
-33 833,51
-33 833,51
Annen kortsiktig gjeld
2400 LEVERANDØRGJELD
2983 AVSETNING
2989 AVSETN.IKKE MOTT. FAKTURA
Sum Annen kortsiktig gjeld
-4 107,53
-8 667,00
-12 774,53
81 036,47
30 083,00
111 119,47
-85 144,00
-38 750,00
-123 894,00
-134 536,28
113 482,23
-248 018,51
Sum Kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
-1 122 173,08
11
142 649,92 -1 264 823,00
12
BUDSJETT for perioden 01.01.2015 – 31.12.2015
Negotia Oslo avdeling
INNTEKTER:
RETURKONTINGENT
TILSKUDD FRA 3% MIDLER
SUM DRIFTSINNTEKTER
ADMINISTRASJON:
REGNSKAPSFØRSEL/INNBERETNING
REVISJONSHONORAR
DIVERSE UTGIFTER
OPPBYGGING AV SIKRINGSFONDET
SUM ADMINISTRASJON
VEDTEKTSFESTEDE MØTER:
STYREMØTER(inkl. honorarer kr 190.300)
ÅRSMØTE
REGIONSMØTE
LANDSMØTE
VALGKOMITÈ(inkl. honorarer kr 30.700)
ARBEIDSGIVERAVGIFT
SUM VEDTEKTSFESTEDE MØTER
ANDRE MØTER:
MEDLEMSMØTER OG TEMAKVELDER
LØNNSKONFERANSE
SUM ANDRE MØTER
MEDLEMSSTØTTE:
KLUBBEN I VÅRT HJERTE
SUM MEDLEMSSTØTTE
ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK:
FORBUNDETS UNG
PENSJONISTER
BUDSJETT
2015
DRIFTRESULTAT
FINANSINNTEKTER/UTGIFTER:
RENTEINNTEKTER
BANKOMKOSTNINGER
SUM FINANSINNTEKTER/UTGIFTER
BUDSJETT
2014
-1 025 000
-30 000
-1 055 000
-984 348
-50 000
-1 034 348
-950 000
-50 000
-1 000 000
7 000
9 000
5 000
0
21 000
6 750
8 600
20 965
66 769
103 084
9 000
8 500
5 000
64 000
86 500
330 000
35 000
9 000
5 000
31 000
35 000
445 000
293 047
32 965
8 933
4 158
30 700
33 834
403 637
295 000
27 000
4 000
7 000
34 500
37 000
404 500
450 000
30 000
480 000
328 975
26 431
355 406
350 000
20 000
370 000
75 000
75 000
63 679
63 679
65 000
65 000
20 000
45 000
20 016
44 671
10 000
32 000
65 000
64 687
42 000
70 000
0
0
3 000
73 000
1 159 000
38 750
3 000
41 750
1 032 243
3 000
200 000
1 168 000
104 000
-2 105
168 000
-14 400
400
-14 000
-27 327
264
-27 063
-30 500
500
-30 000
90 000
-29 168
138 000
SUM ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK:
INFORMASJON:
VERVING / (KINO)REKLAME
RADIOREKLAME
AVDELINGSNYTT
HJEMMESIDEN PÅ INTERNETT
SUM INFORMASJON
SUM DRIFTSKOSTNADER
REGNSKAP
2014
RESULTAT
13
197 000
-
Møte- og virksomhetsplan 2015
Våren 2015
Dato
Januar
17.
Februar
06-07.
Februar
17.
Mars
Aktivitet
Styre-/arb.møte fra kl.
10.00-17.00
Sted
Plandent
Styremøte
Plandent
Tillitsvalgt kurs
Forhandlingspsykologi
Scandic Hotel
Vulkan
4.
Årsmøte
Mars
11.
April
April
April
08.
18.-19
29.
Styremøte for
konstituering av nytt
styre
Styremøte
Regionsmøte
Lønnskonferanse kl.18
Oslo
Kongressenter
Plandent
Mai
Mai
Mai
06.
21.
30.
Styremøte
Pensjonisttur
110 års jubileum
Plandent
Koster
Villa Malla
10.
Styremøte
Plandent
Juni
Høsten 2015
Dato
August
21. – 23
September
Oktober
Oktober
November
November
November
23.
07.
17.
4.
11.
20.
Aktivitet
Styre\arb.møte
Styremøte
Styremøte
Temadag
Styremøte
Formøte til LM
Formøte til LM
November
21. - 22.
Landsmøte
November
Desember
25.
4.
Førjulstreff
Styremøte
Plandent
Støtvig Hotel
Oslo
kongressenter
Sted
I Oslo
regionen
Merknad
Oslo-Romerike
Båt ut/buss hjem
Merknad
Plandent
Plandent
Plandent
Plandent
Radisson Blu
Hotel
Gardermoen
Radisson Blu
Hotel
Gardermoen
Ringnes
Plandent
2 ung kvelder – en vår og en høst arrangement.
14
Pensjon
Innkomne forslag.
Bytte navn fra Nofu Oslo avdeling til Negotia avdeling Oslo og Akershus
i Brønnøysundregisteret.
15
Valgkomiteens forslag til honorarsatser 2015
Styret:
Tittel
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Honorar 2014
Kr 29 300
Kr 22 300
Kr 20 200
Kr 28 000
Kr 18 100
Kr 18 100
Honorarer 2015
Kr 30 800
Kr 23 500
Kr 21 200
Kr 29 400
Kr 19 100
Kr 19 100
Tittel
Revisor
Honorar 2014
Kr 8 600
Honorar 2015
Kr 9000
Valgkomité:
Tittel
Leder
Medlem
Varamedlem
Honorar 2014
Kr 8 500
Kr 7 400
Kr 7 400
Honorar 2015
Kr 8 800
Kr 7 700
Kr 7 700
Revisor:
16
Valgkomiteens innstilling 2015
Styret:
Tittel
Navn
Bedrift
Leder
Svein Ivar
Johansen
Morten
Gundersen
Stein Sele
AS Norsk Dental
Depot
Ringnes AS
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedle
m
Styremedle
m
Varamedle
m
Varamedle
m
Varamedle
m
År
igjen
1
Status
2
Gjenvalg
2
Gjenvalg
Erik Stang
Hotvedt
Genevieve
Coca Cola
Prebensen
Wenche Nitteberg Axis Shield PoC AS
1
Ikke på valg
1
2
Ny Supleringsvalg
Gjenvalg
Morten Aas
Sto Norge AS
1
Gjenvalg
Morten Fjeld
Andraa
Håkon Skahjem
Ringnes AS
1
Gjenvalg
KFUK- KFUM
speiderne
1
Gjenvalg
Revisor
Navn
Oddvar Kristiansen
Leithe & Christiansen
AS
Asker Produkt AS
Bedrift
Direkte medlem
År
2
Ikke på valg
Status
Gjenvalg
Valgkomite
Tittel
Navn
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Dag Høstland
Frank B Larsen
Lene Fagerbakke
Abdigani Omar
Bedrift
År
igjen
Falck Redning AS
1
Helly Hansen AS
2
Tåsen seniorsenter 1
Falck Redning As
1
17
Status
Ikke på valg
Ny
Ikke på valg
Ny