Styreprotokoll 2/15 - Utdanningsforbundet

 Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad – protokoll nr. 2/15 Dato: 03.03.2015 Tid: 09:00 – 13.30 Sted: Scandic City Tilstede: Odd Espen Høili, Morten Reed Breivik, Arild Larsen, Barbro Fjeld Iversen, Ole Jørgen Christiansen, Mattis Uthberg Hambo, Ulrika Hansse(fra sak 15/15), Hanne M. Jensen(fra sak 14/15) Tone Helen Olsen, Eli Tronsaune Gulbrandsen og Torunn Lorentzen Sørby Mette Ciara Høili og Runa Hammeren Forfall: Møteledelse: Odd Espen Høili Ulrika Hanssen Ved protokollen: Saksliste Sak 10/15 Sak 11/15 Sak 12/15 Sak 13/15 Sak 14/15 Sak 15/15 Sak 16/15 Sak 17/15 Sak18/15 Eventuelt Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll Årsregnskap 2014 Årsmøtesaker Kompensasjons-­‐ og godtgjøringsordning for tillitsvalgte Oppretelse av lederforum Referat-­‐ og orienteringssaker Aktuelle saker Sak 10/15: Sak 11/15: Sak 12/15: Sak 13/15: Godkjenning av saksliste Forslag til vedtak: Sakslista godkjennes Godkjenning av protokoll Styreprotokoll nr. 1/15 AU protokoll nr.3/15 AU prokokoll nr. 4/15 Forslag til vedtak: Styreprotokoll nr. 1/15 godkjennes. AU protokoll nr. 3/15 og 4/15 godkjennes Årsregnskap 2014 Regnskapet ligger vedlagt i årsmøtedokumentet Forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2014 godkjennes. Årsmøtet Styret gjennomgår årsmøtetdokumentet og fordeler ansvar både med tanke på gjennomføring og praktiske behov. Sak 14/15: Forslag til vedtak: Årsmøtetdokumentet godkjennes Sak 15/15: Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes Endringer i styreprotokoll 09/12, sak 75/12 Kompensasjons-­‐ og godtgjøringsordning for tillitsvalgte. I sak 75/12 ble det fattet følgende vedtak: Kompensasjons-­‐ og godtgjøringsordning for nestleder i 20 % 2 Det har blitt oppdaget en feil i styreprotokoll 09/12, sak 75/12, punkt b), angående frikjøp av nestleder. Protokollen skisserer et frikjøp på 20%, vi vedtok et frikjøp på 40%. Fylkesleddet ber om at vi endrer protokollen til det som ble vedtatt Forslag til vedtak: Styret godkjenner endring av styreprotokoll 09/12, sak 75/12, punkt b). Fra «Nestleder godtgjøres med 20 % av 0,5 G», til «Nestleder godtgjøres med 40 % av 0,5 G». Enstemmig Opprettelse av lederforum Hovedtillitsvalgte 1 og hovedtillitsvalgt 2 har fått ansvar for å opprette lederforum i Utdanningsforbundet Fredrikstad. Vi vil gjerne ha innspill fra styret i vår planlegging av dette arbeidet. Målsettingen er at lederforum skal være opprettet og i aktivitet i løpet av høsten 2015. Sak 16/15: Forslag til vedtak: HTV1 og HTV2 tar med seg styrets innspill i sin videre planlegging av opprettelse av lederforum i Utdanningsforbundet Fredrikstad Sak 17/15: Sak 18/15: Referat-­‐ og orienteringssaker Utsatt til neste styremøtet Aktuelle saker Utsatt til neste styremøtet 3