Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2016

0
A\v
O’Y( T’f(
OULUN
Hallituksen kokouks.
KUNTA
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016
Aika:
11.2.2016 klo 9.00
Paikka:
Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso
Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, 90570 Oulu
Jäsenet:
Kati Hannila
Veera Alahuhta
Terje Juutilainen
Joonas Kivioja
Maria Ronkainen
Tiina-Outi Strand
Jussi Pckka Toloncn
Susa Vikevä korva.
Lisäksi:
PS Manninen
KVJA Juntura
KA Määttä
SAVäisänen
(puheenjohtaja)
75—15 §
9 § —15 5
(este)
(sihteeri)
15—115
1 § Kokouksen avaus
HPJ Hannila avasi kokouksen klo 9.05.
2 § LaiLlisuus ja päätösvaLtaisuus
Ylioppilaskunnan hal l intosäännön 21 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen
estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana.
Kokouskutsun antaa
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.
--
Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus
päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen.
Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla
hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
OYYH päätti kokouksessaan 1/2016, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2016 on edellisen
vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin
varoajal la.
Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pääsihteeri 11.2.: Valitaan kaksi päytäkirjantarkastajiksi HJ Kivioja
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
HJ Vikeväkorva. Päytäkirjantarkastajat
Päätös: Esityksen mukaan.
pJ
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Siht
Pkt
Pkt
KIRJE : PL 50,90014 OULUN YLIOPISTO.
VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, 90570 OULU.
PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, MMN.O’A’.FI
O
(
\\V/A\Vll
‘W Y’/i
III III
OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
Poytakirja
Hallituksen kokouksen 6/2016
4 § EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
5 5 ILm oitusasiat
Pääsihteeri: frlerkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
1.2.
2.2.
3.2.
3.2.
4.2.
SA Väisänen ja HJ Kivioja osallistuivat SYL:n AC-palaveriin (opintotukileikkaukset)
Jatko-opisketijajaosto 2/2016
PS Manninen Koy Puistomannen hallituksen kokouksessa
PS Manninen tapasi yliopiston viestinnän edustajia (OY:n visuaalisen ilmeen uudistaminen)
HPJ Hannila, HJ Vikeväkorva, PS Manninen & VA Hakkarainen tapasivat varinhankintatiimin
Ketolan ja Kekin (lahjoita tänään -päivä 7.4.2016)
Yliopiston uuden strategian julkistamistilaisuus Oulu Areenalla
PS Manninen isännöimässä yritysvierailua Olkkarissa
HJ Alahuhta ja HJ Kivioja kummittelevat humanistisia järjestötoimijoita
KA Määttä koulutuksen laadun perustyöryhmässä
PS Manninen TeIIUS opening event -tapahtumassa
PS Mannien & OYLPT Koivunen kaupunginteatterin asiamiestilaisuudessa
PS Manninen tapasi vararehtori Sarnin (TellUs, yhteiskuntasuhteet, OlA)
4.2.
5.2.
8.2.
9.2.
9.2.
9.2.
10.2.
6 5 Muutoksenhakuohjeet ylioppiLaskunnassa
PS Manninen on koostanut muutoksenhakuohjeet ylioppilaskunnan päätökseen.
Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi liitteen mukaiset muutoksenhakuohjeet.
Päätös: Esityksen mukaan.
Liite: Muutoksenhakuohje
7 5 YLioppiLaskunnan jäsenyysperusteet
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on
18) päättää perusteista, jolla
ylioppilaskunta hyväksyy jäsenikseen muita opiskelijoita kuin Oulun yliopiston tilauskoulutukseen
osallistumattomia perustutkinto-opiskelijoita.
--
P5 Manninen, KA Määttä
a kansiisti Kaleva ovat valmistelleet liitteen mukaiset jäsenyysperusteet.
EsitteLijä: PS Manninen
Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukaiset jäsenyysperusteet ylioppilaskunnan jäsenyysperusteiksi 1.3.2016
alkaen. Perusteita voidaan muuttaa tai kumota hallituksen päätöksellä.
HJ Alahuhta saapui kokoukseen klo 9.16 keskustelun ollessa auki.
Päätös: Esityksen mukaan.
Liite: Jäsenyysperusteet.
PJ
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Sih-
Pkt
—
“•‘
Pkt
KIRi : L250, 90014 OULUN YLIOPISTO.
VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTflLAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.
PUH: +35850407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, ‘MMN.OVY.FI
0
A\v
O’f ‘r f’
OULUN
Ha[Iituksen kokouks.
KUNTA
8 § Jatko-opiskelijaedustajan vaLinta Aurora-tohtorikoututusohjelman johtoryhmään
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
--
3.6) päättää muista kuin näiden
Haku Aurora-tohtorikoulutusohjelman johtoryhrnään avattiin 27.12.2015 ja haku oli auki 1.2.2016 saakka.
Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Jean-N icolas Louis.
Jatko-opiskel ijajaosto on 2/2016 kokouksessaan käsitellyt määräaikaan mennessä tulleen hakemuksen ja
päättäneet
esittää
ylioppilaskunnan
hallitukselle
Jean-Nicolas
Louisia
vaI ittavaksi
Aurora
tohtorikoulutusohjelman johto ryhmään vapaaksi jäävän paikan osalta jatketaan hakua. Jatkettu haku
Aurora-tohtorikoulutusohjelman johtoryhmään on auki 28.2. saakka
KA Määttä 11.2.: Valitaan Aurora-tohtorikoulutusohjelman johtoryhmään Jean-Nicolas Louis ja jatketaan
hakua toisen jäsenen osalta 28.2. asti.
Päätös: Esityksen mukaan.
Liite: Valituksi tulleen hakemus
9 § Terveystyöryhmän opisketijajäsenet vuodelLe 2016
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
--
16) päättää muista kuin näiden
Paikallisen YTHS:n toimip isteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja
toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä.
Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri
toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa
terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä.
Konkreettisena esimerkkinä työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.
YTHS:n
Oulun
terveyspalveluyksikön
terveystyöryhmään
kuuluu
asiantuntijajäsenenä
OYY:n
sosiaalipoliittinen asiantuntija sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi
kalenterivuosi.
OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 36/2015 ja avasi haun terveystyöryhmän opiskelijajäsenistä vuodelle
2016. Haku päättyi 19.1.2016. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta.
OYYH käsitteli asiaa 2. kerran kokouksessaan 3/2016 ja valitsi opiskelijajäseniksi YTHS:n terveystyöryhmään
vuodelle 2016 Terje Juutilaisen ja Joonas Kiviojan ja päätti jatkaa hakua yhden opiskelijajäsenen osalta.
Haku päättyi 9.2.2016.
SA Väisänen: Valitaan terveystyäryhmään yksi opiskelijajäsen.
HJ Strand saapui kokoukseen asian esittelyn aikana.
Päätös: Valittiin yksimielisesti terveystyäryhmän jäseneksi ida Kirstinä.
Liite: Valituksi tulleen hakemus
PJ
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Sih
Pkt
Pk
KIRJE : 250,90014 OULUN YLIOPISTO.
VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.
PUH: +358504079623, TOIMISTO@O’fl’.FI, WWW.O’fY.FI
o
\\V/A\Vll
‘V?7 ‘“
OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
III
Pöytäkirja
Hallituksen kokouksen 6/2016
10 § OYY:n edustaja ravintoLa Kastarin ja ravintoLa Medisiinan ravintotatoimikuntaan
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
--
16) päättää muista kuin näiden
Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää
toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat,
yliopiston henkilökunta ja YTHS. Aiemmin Linnanmaan kampuksen ruokailutoimikunnassa yl ioppilaskuntaa
on edustanut SA Toiviainen.
Linnanmaan kampuksen ravintolakilpailutuksen jälkeen Linnanmaan kampuksen ravintolatoimikunta
päätettiin yhdistää t’4edisiinan ravintolatoimikuntaan, jotka yhdessä muodostavat ravintola Kas tarin ja
ravintola Medisiinan ravintolatoimikunnan. Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään
ravintolatoimikuntaan yhden opiskelijoiden edustajan edustamaan ravintola Kastarin asiakkaita.
SA Väisänen: Päätetään kokouksessa
HPJ Hannila esitti, että valitaan SA Väisänen.
Päätös: Valittiin yksimielisesti SA Väisänen ravintolatoimikunnan jäseneksi.
11 § Opisketijajäsenet Linnanmaan ruokatatoimikuntaan
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
--
16) päättää muista kuin näiden
Ruokalatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää
toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat,
yliopiston henkilökunta ja YTHS. Aiemmin Linnanmaan kampuksen ruokailutoimikunnassa ylioppilaskuntaa
on edustanut SA Toiviainen.
Fazer Food Service on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään Linnanmaan
opiskelijajäsentäja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
ruokalatoimikuntaan 3
SA Väisänen: Avataan haku Linnanmaan ruokalatoimikunnan opiskelijajäseniksi.
HPJ Hannila esitti, että nimetään SA Väisänen ruokailutoimikuntaan ja avataan haku 2 varsinaisen ja 3
varajäsenen osalta. Hakuaika päättyy 1.3.2016.
Päätös: Hannilan esityksen mukaan.
SA Väisänen poistui kokouksesta klo 9.40.
12 § VuosijuhLien budjetti
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta.
OYYH päätti 19.11.2015 kokouksessaan 32/2015, että ylioppilaskunta järjestää Annos 56 -vuosijuhlat
perjantaina 26. helmikuuta 2016 cocktailtilaisuutena. Lisäksi järjestetään opiskelijoille suunnattu
vuos ijuhlaviikko.
Edustajiston kokouksessaan 7/2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa vuosijuhlien järjestämiseen
on budjetoitu kuluja 2000 euroa ja tuloja 2000 euroa.
KVJA Juntura: Merkitään tiedoksi tarkennettu Annos 56 -budjetti.
Päätös: Esityksen mukaan.
.
OULUN YLIOPISTON I.IOPPILASKUNTA
—
Siht
KIRJE
: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO,
—•
Pkt
•••
Pkt
vIERAILuT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.
PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, VvMN.OYY.FI
0
A\v
O’f’ ‘(
OULUN
Hallituksen kokouksJ
ZLKUNTA
13 5 Kutsut
13.1 § Akvaariorakkautta? Sähköinen osaamisen osoittaminen ja arviointi suomaLaisissa korkeakouLuissa
seminaari 17.2.2016 HeLsingissä
-
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
--
16) päättää muista kuin näiden
Exam-konsortio ja CSC järjestävät Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon
yhteistyöryhmän (KOOTuki) pyynnöstä seminaarin aiheesta sähköinen osaamisen osoittaminen ja arviointi
suomalaisissa korkeakouluissa. Seminaari on maksuton.
KA Määttä: Päätetään lähettää HJ Ronkainen.
Päätös: Esityksen mukaan.
13.1 § Tiima ry 50 vuotta 19.3.2016 (pöydäLtä)
Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Päätettiin lähettää HJ Kivioja Ei HJ Alahuhta.
13.2 5 Histoni ry 45 vuotta 19.3.2016 (pöydäLtä)
Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Päätettiin lähettää HJ Strand & HJ Ronkainen.
Pkt
‘
Pkt
Sihtb
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO.
VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 1 KRS, 90570 OULU.
PUH: +358504079623, TOIMISTO@O’YFI, WVAN.OYY,FI
°OY(Y
OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
Pöytäkirja
Hallituksen kokouksen 6/2016
14 § Muut esiLLe tulevat asiat
Keskusteltiin ylioppilaskunnan asemasta Lainsäädännön näkökulmasta.
15 § Kokouksen päättäminen
HPJ Hannila päätti kokouksen klo 10.08.
Pöytäkirjan vakuudeksi
1(. ,Z.
2016
Hallituksen puheenjohtaja
Eero Manninen
Pääsihteeri
Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kuLkua vastaavaksi
Oulussa
.
.2016
Oulussa
-)
.
‘—.2016
cz
Joonas Kivioja
Pöytä kirjantarkastaja
Susa Vi kevä korva
Pöytä kirjantarkastaja
Pöytäkirjan Liitteet:
Liite 1: Muutoksenhakuohje
Liite 2: Jäsenyysperusteet.
Liite 3: Aurora-tohtorinkoulutusohjelman johtoryhmään valitun hakemus
Liite 4: Terveystyöryhmään valituksi tulleen hakemus
-
Siht
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Pkt
Pkt
KIRJEET: PL2S0, 90014 OULUN YLIOPISTO.
VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.
PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@O’fl’.FI, ‘MMN.OYY.FI