referat-bestyrelsen-10-12-2014

MULERNES LEGATSKOLE
Gillestedvej 11 5240 Odense NØ
Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk
Referat af møde i bestyrelsen den 10. december 2014
Til stede var: Jørn Hansen (JH), Lene Nygaard (LN), Bjarne Porsmose (BP), Hanne-Grete Lund
(HL), Pelle Sommerlund 3.f (PS), Morten Hammerich (MH), Hans Luunbjerg (Lu), Lucas Krogh
Thomsen 2.f (LT), Torben Jakobsen (TJ), Finn Monsen (referent).
Afbud: Maja Rimer (MR), Benthe Vestergaard (BV)
Uden afbud:
Dagsorden:
1.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.
Præsentation af ny vicerektor: Ulla Haue-Pedersen
Ulla præsenterede sig selv. TJ orienterede også om ansættelse af en uddannelsesleder Louise Ranum, som afløser for Kjeld Andersen.
3.
Siden sidst
a. Præsentation af ny elevrådsformand: Mads Wædegaard
b. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev om regnskabsaflæggelsen 2013 og
om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2014 – brevet er vedlagt som bilag til
orientering. Ingen af de nævnte kritikpunkter er aktuelle vedr. ML.
Ekstra punkt: Artikler om gymnasiereformen.
Mads præsenterede sig selv.
TJ uddelte et ark med meddelelser til bestyrelsen. TJ omtalte den nye belysning ude.
TJ omtalte også sammenlægningen af legaterne. Endelig blev punkterne fra arket
kommenteret.
TJ orienterede om sine indlæg i aviserne. JH orienterede om Bestyrelsesforeningens
holdning – de støtter et adgangskrav på 4. Andre kommenterede også reformudspillet
– specielt adgangskravet, men også omlagt skriftlighed og eksamensperioden.
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens brev blev omtalt af TJ – der er ingen af problemerne,
der berører ML.
4.
Elevtal. Bilag vedlagt
FM orienterede.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5.
Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
Der var egentlig ingen. Tilfredshed med turen til Kbh blev nævnt.
6.
Regnskab 2014 og budget 2015
1
Bilag vedlagt.
Overordnet forventes regnskabet for 2014, at udvise et overskud på 555.000 kr.
Ved fremlæggelsen af budget 2014 blev det nævnt, at der kunne blive tale om at
fremskyde investeringer og forbedringer til 2014, grundet det store budgetterede
overskud. De fremskudte forbedringer har bl.a. været indvendig renovering af syd- og
østfløjen i lighed med resten af skolen, renovering
af p-pladsen ved
hovedindgangen samt udskiftning af vinduer i idrætshuset. Ligeledes er der en total
udskiftning af udebelysningen i gang, dette skal dog afskrives. Alt i alt er der lavet
ekstraarbejder for ca. 2,9 mio i 2014 på bygningsområdet.
Der anvendes et større beløb på faggruppeudvikling i 2014-15og den gennemsnitlige
klassekvotient i 1.klasserne er blevet reduceret lidt.
Budget 2015
Samlet set viser budgettet et overskud på 1.481.000 kr. Vi forudsætter her fald i
klassetal (32) fra 1. august 15, og at alle nye klasser har 28 elever på første tælledag i
september. Frafaldet er medregnet som gennemsnit for de seneste 3 år. Desuden er det
planlagt at udskifte vinduer på skolen over de næste 3 år for ca 4 mio kr. I 2015 er der
budgetteret med 2,1 mio kr af den samlede pulje. Yderligere er der budgetteret med
700.000 kr i skoleudviklingsprojekt i 2015.
Det ses af langtidsbudgettet, at der er balance til og med 2016 og et beskedent
underskud i 2017 samt et underskud på ca. 550.000 kr i 2018. Det skal dog bemærkes
at, vi i alle årene budgetterer med selvforsikringen på 600.000 kr. Da vores
selvforsikring i mange år kun er blevet brugt til at dække ganske små beløb, har vi
sandsynligvis mulighed for at dække underskuddene i 2017 og 2018 via
selvforsikringen, men vi forventer dog at kunne finde andre tiltag, der kan bringe
budgettet i balance. Disse forventes fremlagt i forbindelse med budget 2016.
Tidshorisonten er dog så lang, at der meget vel kan komme politiske initiativer, med
større økonomiske konsekvenser end de nævnte beløb.
Det indstilles, at bestyrelsen vedtager budgettet for 2015.
MK orienterede ud fra bilagene. Desuden udleverede hun likviditetsbudgetter frem til
og med 2018. TJ kommenterede en indlagt omkostning i 2015 – skoleudviklingsprojekt med et besøg i Finland – det planlægges afviklet i uge 43 onsdag-lørdag, idet
3.g og 2.hf i den periode deltager i et studiearrangement. Udviklingen i indtægterne
frem til 2018 blev forklaret – den skyldes både faldende antal klasser samt bebudede
reducerede taxametertakster.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vedtog budget 2015.
7.
Signering af elektronisk indberetning af årsrapport og revisorprotokollat
Bestyrelsen skal udpege en person, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at
signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person indestår for
på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes på
institutionen. Herunder at der på institutionen forefindes et revideret årsregnskab og et
tilhørende revisionsprotokollat, der er underskrevet af alle stemmeberettigede
bestyrelsesmedlemmer. Hidtil har uddannelsesleder Kjeld Andersen, som forlader
skolen pr. 1.1.2015, været udpeget.
2
Det indstilles, at Bestyrelsen bemyndiger uddannelsesleder Louise Ranum til at
signere den elektroniske indberetning digitalt fra den 1.1.2015. Louise Ranum er i
forvejen NemID administrator fra samme dato.
TJ orienterede.
Bestyrelsen bemyndigede uddannelsesleder Louise Ranum til at signere den
elektroniske indberetning digitalt fra den 1.1.2015.
8.
Ferieplan (elever) 2016-17
Bilag vedlagt.
Det indstilles at bestyrelsen vedtager ferieplan 2016-17.
TJ orienterede.
Bestyrelsen vedtog ferieplan 2016-17.
9.
Mødeplan 2015
Forår 2015: Ændring: Onsdag den 11.3. (med revisor) og torsdag den 21.5. med
efterfølgende spisning.
Efterår 2015: tirsdag den 29.9. og onsdag den 9.12.2015.
Alle møder foregår kl. 16.00 – 18.00 hvis ikke andet er nævnt.
Bestyrelsens årsplan kan hentes som pdf på skolens hjemmeside:
www.mulerne-gym.dk: Om mulerne  Bestyrelsen  Mødeliste og årsplan.
TJ begrundede ønske om ændringen.
Det indstilles at bestyrelsen vedtager mødeplan 2015.
Bestyrelsen vedtog mødeplan 2015.
10.
Evt.
Mødet slut: 17.08
____________________
Jørn Hansen
(formand)
____________________
Lene Nygaard
(næstformand)
____________________
Morten Hammerich
____________________
Maja Rimer
____________________
Benthe Vestergaard
____________________
Hans Luunbjerg
____________________
Bjarne Porsmose
____________________
Hanne-Grete Lund
(uden stemmeret)
______________
Pelle Sommerlund 3.f
(uden stemmeret)
____________________
Lucas Krogh Thomsen 2.f
____________________
Torben Jakobsen
(rektor)
3