Yhtymäkokouksen pöytäkirja - Meri

Meri-Lapin kuntapalvelut
liikelaitoskuntayhtymä
Pöytäkirja 2/2010
1 (9)
Yhtymäkokouksen pöytäkirja
AIKA
16.12.2010 klo 15.05 -16.10
PAIKKA
Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaari-kabinetti (hallintorakennus)
KÄSITELLYT ASIAT
§ otsikko
sivu
§1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN NIMEÄMINEN
4
§2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
4
§3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
5
§4 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
5
§5 TOIMITUSJOHTAJAN JA RUOKAPAL VELUPÄÄLLIKÖN KATSAUS
6
§6 PERUSOPIMUS/PERUSPÄÄOMAN KORKO
6
§7 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
7
§8 MUUT ASIAT
8
pöytäkirjan tarkastajat:
Pöytäkirja 2/2010
Meri-Lapin kuntapalvelut
liikelaitoskuntayhtymä
Yhtymäkokous
Allekirjoitukset
päiväys:
rr I~ .2.D ID
IJ()l;ko Pasoja
puheenjohtaja
1
Aulis Martikainen
pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat
§1 - §8
Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kemi päiväys:_--o-_ _ __ 2.0"
12. 2010
2/
01S '~'?7'~~
Tyttt Kumpulamen
r
12. Z 0 I
\
Raimo Arponen
i'/, 1.2. toI"
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut
Aulis Martikainen
toimitusjohtaja
pöytäkirjan tarkastajat:
(J
2 (9)
aika:
paikka:
Yhtymäkokous
3 (9)
Pöytäkirja 2/2010
Meri-Lapin kuntapalvelut
liikelaitoskuntayhtymä
16.12.2010 kello 15:05 16.10
Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaari-kabinetti (hallintora­
kennus), Kemi
OSALLISTUJAT
Nimi
Arstio Kimmo
Juntunen Jouko
~Ittonen Pirkko
umpulainen Tytti
urtti Mikko
Mikkanen Anneli
Myyry Risto
Pasoja Jouko
Sonntag Ritva
Arponen Raimo
Halonen Pentti
Jääskö Hilkka
Keskimaula Tapio
Kuha Aila
Palosaari Seija
Kähkönen Irma
Viitanen Matti
Halttu Eero
n
"
Nu
Tehtävä
kokousedusta,ia
kokousedustaja
! kokousedustaja
iEkousedusta,ia
kousedustaja
kokousedusta,ia
kokousedustaja
IkOUsedustaia
kousedustaia
kousedusta,ja
kokousedusta,i a
~okousedustaja
kokousedustaja
kokousedustaja
kokousedustaja
kokousedustaja
kokousedustaja
kokousedusta,ia
kokousedustaj a
kunnan pu­
htaja
Niskala Lauri
Aheinen Ritva
Varakokousedustaja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Luokkala Kari
Keskikallio R a i m q
Jestilä Teija
Jankkila V~ Kilpimaa V
Viitala Pirjo
Päkkilä Matti
I­
Määttä Pasi
ta Tuire
eta Mikko
Koskela Rauli
Halttu Helena
Vanhatalo Esa
Annala Virpi
Tasala Auli
Vanhatalo Esa
Anttila Liisa
Ruotsalainen Päivi
Helvi Hamari
-
x
x
x
x
x
x
-
johtokunnan jäsen
-
Alatalo Ritva-Liisa
johtokunnan jäsen
X
Henttinen Pertti
johtokunnan vara­
puheenjohtaja
-
Lepojärvi Tommi
johtokunnan jäsen
-
I Luosujärvi Riitta
johtokunnan jäsen
-
Luukkonen Matti
johtokunnan jäsen
x
Martikainen Aulis
toimitusjohtaja
X
Vuorenmaa Katja
ruokapalvel upääl­
Iikkö
x
pöytäkirjan tarkastajat:
I
Läsnä
Läsnä
-
-
-
Nurmela Reijo, johto­
kunnan varajäsen
Liuski Merja, johto­
kunnan vara,jäsen
Miettunen Ulla, joh­
tokunnan varajäsen
Talus Jaakko, johto­
kunnan varajäsen
Kuha Aila, johtokun­
nan vara,jäsen
Tiilikainen Aaro, joh­
tokunnan varajäsen
Jääskö Hilkka, johto­
kunnan varajäsen
Jäsenyhteisö
•
Kemi
Kemi
Kemi
~!
Kemi
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
LPSHP
LPSHP
Simo
Simo
-
Simo
-
Kemi
-
Kemi
-
Kemi
-
Keminmaa
-
LPSHP
Keminmaa
Meri-Lapin kun­
tapalvelut
Meri-Lapin kuntapalvelut
•
•
Meri-Lapin kuntapalvelut
liikelaitoskuntayhtymä
Pöytäkirja 2/2010
4 (9)
§ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN NIMEÄMINEN
Kuntalain 54 §:n mukaan valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä
oleva valtuutettu.
Liikelaitoskuntayhtymässä valtuuston sijalla on yhtymäkokous.
Esitys Yhtymäkokouksen iältään vanhin jäsen avaa kokouksen. Yhtymäkokous nimeää pöytäkir­
jan pitäjäksi Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtajan Aulis Martikai­
sen.
Yhtymäkokouksen päätös:
Pirkko Kalttonen avasi kokouksen. Pöytäkirjan pitäjäksi nimettiin Aulis Martikainen.
§2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄ TÖSV ALTAISUUS
Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksessa ei ole mainintaa
kokouskutsun lähettämisestä. Kuntalain 54 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähin­
tään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty postitse 8.12.2010 yhtymä­
kokousedustajille sekä sähköpostitse omistajien kirjaamoille sekä liikelaitoskuntayhtymän
johtokunnan jäsenille.
Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksen 6 §:n mukaan yhty­
mäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa yhtymäkokousedustajista
on saapuvilla ja vähintään kaksi kolmasosaa jäseninä olevista yhteisöistä on edustettuna.
Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhtymäkokouksen päätös:
Todettiin kokouksen läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
pöytäkirjan tarkastajat:
Meri-Lapin kuntapalvelut
liikelaitoskuntayhtymä
Pöytäkirja 2/2010
5 (9)
§3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAUNTA
Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi
sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan Meri-Lapin kuntapalveluiden toimiti­
loissa osoitteessa Sairaalakatu 2, Kemi maanantaina 20.12.2010 kello 15.
Esitys:
Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Yhtymäkokouksen päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tytti Kumpu1ainenja Raimo Arponen.
§4 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Liike1aitoskuntayhtymän yhtymäkokouksesta on säädetty kuntalain 87b kohdassa. Sen
mukaan liikelaitoskuntayhtymän jäsenet valitsevat edustajansa kuhunkin kokoukseen
erikseen. Tämän vuoksi jokaisen yhtymäkokouksen tulee valita keskuudestaan puheen­
johtaja.
Esitys:
Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan.
Yhtymäkokouksen päätös:
Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Pasoja.
pöytäkirjan tarkastajat:
Meri-Lapin kuntapalvelut
liikelaitoskuntayhtymä
Pöytäkirja 2/2010
6 (9)
§5 TOIMITUSJOHTAJAN JA RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN KATSAUS
Toimitusjohtaja Aulis Martikainen ja ruokapalvelupäällikkö Katja Vuorenmaa kertovat
katsauksen liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta.
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään katsaus tiedoksi.
Yhtymäkokouksen päätös:
Katsaukset merkittiin tiedoksi.
§6 PERUSOPIMUS/PERUSPÄÄOMAN KORKO
Meri-Lapin kuntapalveluiden perussopimuksen mukaan peruspääomaIle (330.000 eur) maksetaan
korkoa, jonka suuruuden yhtymäkokous päättää vuosittain. Vuonna 2009 korkoa ei
määritelty .
Johtajan esitys:
Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että Meri-Lapin kuntapalvelut maksaa omistajil­
leen omistusosuuksien mukaisesta peruspääomasta vuodelta 2010 vuotuista korkoa 1 %.
Johtokunnan päätös / 1.11.2010: Esitys hyväksyttiin.
Yhtymäkokouksen päätös
Yhtymäkokous päätti yksimielisesti, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta
2010. Lisäksi yhtymäkokous pyytää johtokunnalta selvitystä perussopimuksen kohdasta,
jossa on määritelty, että yhtymäkokous päättää peruspääomalle maksettavasta korosta
vuosittain.
pöytäkirjan tarkastajat:
Meri-Lapin kuntapalvelut
liikelaitoskuntayhtymä
Pöytäkirja 2/2010
7 (9)
§7 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
Perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokouksen tehtävänä on mm. päättää liikelaitoskuntayhtymän
keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.
Yhtymäkokous on 16.12.2009 hyväksynyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2010-2012 seuraa­
vasti:
1. Toiminnan vakauttaminen -käytäntöjen yhtenäistäminen (ruokaohjeet, ruokalistat, omavalvonta, siivo­
us) -toimintojen prosessointi -tuotannonohj ausjärj estel mä -uuden toimintamallin vaatimien suunni­
telmien loppuunsaattaminen -henkilöstön työhyvinvointi
2. Uuden toimintamallin edellyttämät muutostyöt ja toimintamallin käyttöönotto -tavoitteena toiminta­
mallin käyttöönotto 2011
3. Taloudellisuus ja tehokkuus -ruokapalvelutuotanto järjestetään vuoden 2012 loppuun mennessä yhdes­
sä kustannustehokkaammin kuin omistajat itsenäisesti toimien
4. Mahdolliset uudet palvelualueet
Johtajan esitys:
Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2013 toiminnaIliseksi ja taloudelliseksi
tavoitteeksi asetetaan uuden toimintamallin hyötyjen/haittojen optimoinnin.
Johtajan muutettu esitys:
Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2013 ruokapalvelujen toiminnalliseksi ja taloudel­
liseksi tavoitteeksi asetetaan uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi.
Johtokunnan pruttös:
Muutettu esitys hyväksyttiin.
Yhtymäkokouksen päätös:
Vuoden 20 l3 ruokapalvelujen toiminnalliseksi ja taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan
uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi.
pöytäkirjan tarkastajat:
Meri-Lapin kuntapalvelut
liikelaitoskuntayhtymä
Pöytäkirja 2/2010
§8 MUUT ASIAT
Ei muita asioita.
pöytäkirjan tarkastajat:
8 (9)
Meri-Lapin kuntapalvelut
liikelaitoskuntayhtymä
9 (9)
Pöytäkirja 2/2010
OIKAISUVAATIMUSOHJENALlTUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
pykalat: 1-5,8
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika
Seuraaviin päätökSiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
: muuttunut, saa päätÖkseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiOSOite
Seuraaviin päätökSiin voidaan hakea
muutosta kirjallisella valituksella.
Viranomainen, osoite ja postiosoite
Rovaniemen hallinto-oikeus
PL 8112
96101 ROVANIEMI
Valitusaika: 30 päivää
Kunnallisvalitus pykälät:
6-7
pöytäkirjan tarkastajat:
Valitusaika:
OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1-5, 8
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea
muutosta kirjallisella valituksella.
Viranomainen, osoite ja postiosoite
Rovaniemen hallinto-oikeus
PL 8112
96101 ROVANIEMI
Valitusaika: 30 päivää
Kunnallisvalitus pykälät:
6-7
Valitusaika: