docPöytäkirja PDF-muodossa
download 
Report Transcription
Pöytäkirja PDF-muodossa
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja Yhtymäkokous 19.12.2014 3/2014 Aika Perjantai 19.12.2014 klo 13:00 - 14:35 Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Läsnä 8 kokousedustajaa §:n 21 mukaisesti: Pöytäkirjassa §:t 37 Nousiainen Jorma Wilhola Sari Huotari Eino Leidenius Raili Luoma Pekka Saaristo Jorma Toivonen Hilkka Malinen Marja-Leena Hanko Inkoo Karkkila Kirkkonummi Lohja Raasepori Siuntio Vihti Hillman Eero Saloniemi Heikki Lackman Taina Välimaa-Saari Satu Lehtinen Timo vt. kuntayhtymän johtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä hallituksen puheenjohtaja, §:t 20-32 ja 34-35 rehtori, L-U ammattiopisto, Lohja Toivonkatu oppisopimusjohtaja 20 - 35 Allekirjoitukset Taina Lackman puheenjohtaja §:t 20-23 Pekka Luoma puheenjohtaja §:t 24-35 Heikki Saloniemi pöytäkirjanpitäjä Eino Huotari pöytäkirjantarkastaja Hilkka Toivonen pöytäkirjantarkastaja Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 38 Käsitellyt asiat § Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus 39 21 Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus 40 22 Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen 41 23 Kokouksen puheenjohtajan valinta 42 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 43 25 Tarkastuslautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v. 2013 44 26 Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen 52 27 Oppilaitosmuotoisen koulutuksen järjestäminen Luksian jäsenkunnissa 54 28 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015–2017 55 29 Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen 58 30 Luksian työvoima- ja henkilöstökoulutuksen yhtiöittäminen 59 31 Yhtymäkokouksien päivämäärät 2015 61 32 Tiedotettavat asiat 63 33 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen 64 34 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 77 35 Kokouksen päättäminen 78 Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yhtymäkokous Pöytäkirja § 20 3/2014 39 19.12.2014 Kokouksen avaus KYKOK § 20 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa kokouksessa puhetta, kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu. Esitys Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman avasi kokouksen. __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yhtymäkokous Pöytäkirja § 21 3/2014 40 19.12.2014 Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus KYKOK § 21 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokous aloitetaan nimenhuudolla, joka suoritetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun puolet (1/2) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Esitys Yhtymäkokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden. Päätös Nimenhuudossa todettiin, että läsnä olivat seuraavat jäsenkuntien edustajat: Hanko Inkoo Karkkila Kirkkonummi Lohja Raasepori Siuntio Vihti Nousiainen Jorma Wilhola Sari Huotari Eino Leidenius Raili Luoma Pekka Saaristo Jorma Toivonen Hilkka Malinen Marja-Leena Yhtymäkokous hyväksyi liitteenä olevan ääniluettelon ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi äänimäärän ollessa 100 % kaikkien jäsenten yhteenlasketuista äänimääristä. Liite Ääniluettelo __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yhtymäkokous Pöytäkirja § 22 3/2014 41 19.12.2014 Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen KYKOK § 22 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 2 §:n mukaan kokouskutsut on lähetettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta jäsenkunnille. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 27.11.2014. Perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääomaosuuksien suhteessa. Esitys Yhtymäkokous toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja hyväksyy liitteenä olevan ääniluettelon. Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Liite Ääniluettelo __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yhtymäkokous Pöytäkirja § 23 3/2014 42 19.12.2014 Kokouksen puheenjohtajan valinta KYKOK § 23 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan jokaiselle kokoukselle valitaan oma puheenjohtaja. Esitys Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan. Päätös Yhtymäkokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Luoman Lohjalta. __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yhtymäkokous Pöytäkirja § 24 3/2014 43 19.12.2014 Pöytäkirjantarkastajien valinta KYKOK § 24 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua yhtymäkokousedustajaa, ellei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Esitys Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi. Päätös Yhtymäkokous valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eino Huotarin Karkkilasta ja Hilkka Toivosen Siuntiosta. __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja §7 § 11 § 14 § 16 § 62 § 25 3/2014 44 06.03.2014 27.03.2014 15.04.2014 13.06.2014 03.10.2014 19.12.2014 Tarkastuslautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v. 2013 TARKLK § 7 Lautakunta keskusteli edellisessä kokouksessaan arviointikertomuksen laatimisen toimintatavoista. Sovittiin, että sihteeri toimittaa jäsenille 2013 tilinpäätöksen tiedot, joiden perusteella jäsenet laativat kommentteja. Kyseiset kommentit jäsenet lähettävät Sirpa Karejoelle, joka puolestaan muokkaa/yhdistelee saamansa kommentit lautakunnan yhdessä käsiteltäväksi. Esitys Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen sisällöstä ja antaa näkemyksiä arviointikertomuksen luonnoksen valmistelua varten. Päätös Arviointikertomuksen laadintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa. __________ TARKLK § 11 Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat lähettäneet arviointikertomusta varten näkemyksiään kuntayhtymän tilivuodesta 2013 Sirpa Karejoelle, joka muokkaa/yhdistelee saamansa kommentit lautakunnan yhdessä käsiteltäväksi. Luonnos esitellään kokouksessa. Esitys Jatketaan arviointikertomuksen valmistelua. Päätös Tilintarkastaja tekee luonnoksen tarkastuslautakunnan jäsenten esittämien kommenttien ja aikaisemmin käsitellyn luonnoksen pohjalta ja käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. __________ TARKLK § 14 Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittelyä. Lautakunnan sihteeri ja tilintarkastajat ovat laatineet luonnoksen arviointikertomuksesta, joka on esityslistan liitteenä. Arviointikertomuksen sisällöstä ja rakenteesta on annettu suositus. Tilintarkastaja ja sihteeri ovat laatineet luonnoksen arviointikertomuksesta keskustelua varten. Esitys Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2013 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle esittämistä varten. Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää kuntayhtymän hallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Päätös Tarkastuslautakunta laati ja hyväksyi vuoden 2013 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle esittämistä varten. Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja §7 § 11 § 14 § 16 § 62 § 25 3/2014 45 06.03.2014 27.03.2014 15.04.2014 13.06.2014 03.10.2014 19.12.2014 Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää kuntayhtymän hallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Liite Arviointikertomus 2013 __________ KYKOK § 16 Esitys Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous 1. käsittelee arviointikertomuksen 2013 sekä 2. edellyttää kuntayhtymän hallituksen käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Liite Arviointikertomus 2013 __________ KYH § 62 Asian valmistelijat: vt kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ja talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän hallinto ja johtaminen Lautakunnan arvion mukaan kuntayhtymän hallintoa hoidetaan hyvin ja hallinnosta vastaavat henkilöt ovat päteviä. Kuntayhtymässä on toteutettu organisaatiomuutos 2013. Lautakunnan näkemyksen mukaan organisaatiomuutoksesta olisi ollut aiheellista selostaa toimintakertomuksessa nykyistä mainintaa laajemmin. Lisäksi kuntayhtymässä on toteutettu vuoden 2013 aikana YT-neuvottelut, joiden syyt ja seuraukset olisi myös tullut selvittää toimintakertomuksessa. Luksian henkilöstökertomuksessa 2013 selostettiin näistä asioista laajemmin. Tuloksen muodostuminen Tarkastuslautakunta toteaa, että talousarvio ylitettiin niin toimintatulojen kuin toimintamenojenkin osalta. Merkittävä tekijä tilikauden tuloksessa oli joulukuussa saatu valtionosuuden lisärahoitusosuus 0,9 milj. euroa. Toimintamenojen ylitystä tapahtui kaikilla tulosalueilla. Suurimmat ylitykset tapahtuivat yhteisten palvelujen ja aikuisopiston tulosalueella. Ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintamenojen talousarvion ylitys oli 1,2 % ja toimintatulojen osalta 7,3 %, mikä johti siihen, että kuntayhtymän Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja §7 § 11 § 14 § 16 § 62 § 25 3/2014 46 06.03.2014 27.03.2014 15.04.2014 13.06.2014 03.10.2014 19.12.2014 tilikauden tulos ennen poistoeron ja varausten muutoksen vaikutuksia oli 3,5 milj. euroa, kun talousarvion 2013 mukainen tulostavoite oli 1,4 milj. euroa. Yhteisten palveluiden toimintamenojen talousarvion 2013 ylitys oli 6,9 %, kun toimintatulojen ylitys oli 14,0 %. Aikuisopiston osalta toimintatulojen talousarvion ylitys oli 16,8 % ja toimintamenojen 3,6 %. Aikuisopiston tilikauden tulos oli 1,4 milj.euroa, kun talousarvion 2013 mukainen tulostavoite oli 126 021 euroa. Tästä syystä toimintamenojen ylitys johtui toiminnnan volyymin kasvusta talousarvioon nähden. Tuloskortissa asetetut tavoitteet Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä kehityksenä kehityskeskusteluiden toteutumista koko henkilöstön osalta. Kuntayhtymän tasolla keskeyttäneiden tavoite on lähes saavutettu. Tarkasteltaessa asiaa tulosalueittain, käy ilmi, että keskeyttäneiden määrä vaihtelee suuresti tulosalueittain. Aikuiskoulutuksen saavuttama 4 %, laskee koko kuntayhtymän toteumaa lähelle mittarin tavoitetta. Tulosalueiden keskeyttäneiden tavoitteen ja toteuman suurta eroa on perusteltu mm. tavoitteen ja toteuman erilaisilla laskutavoilla, toteuman määrät sisältävät myös ns. positiiviset keskeytykset. Johtopäätöksen tekoa ja arvioinnin onnistumista parantaisi se, että keskeyttäneet esitettäisiin siten, että em. positiiviset ja negatiiviset keskeyttämiset olisi eroteltu. Käytössä olevat keskeyttämisen seurannan mittarit noudattavat valtakunnallista kriteeristöä. Investointien toteutuminen Tarkastuslautakunta toteaa, että investointeihin varatun määrärahan käyttö on ollut useana vuonna merkittävästi tavoitetta alhaisempi. Saadun selvityksen mukaan investointeja ei ole toteutettu 2013 talousarvion mukaisesti kuntayhtymässä käynnissä olevan toimitilasuunnittelun takia. Tarkastuslautakunta odottaa suunnitelman valmistuvan siten, että toimitilojen investointeja päästään toteuttamaan vuoden 2014 aikana. Lautakunnan näkemyksen mukaan ajanmukainen ja toimiva oppimisympäristö vaikuttaa niin oppilaitokseen hakeutumiseen kuin siellä viihtymiseenkin. Vuoden 2013 talousarviossa varattiin Toivonkadun toimitilastrategian mukaisiin peruskorjausmenoihin 2 milj. euroa, mikä jäi toteutumatta johtuen Nummelassa ja Ojakkalantiellä syntyneistä tilantarpeista Aikon jouduttua luopumaan Palman tiloista kosteusvaurioiden vuoksi. Kiinteistöjen ovien lukituksen uusimista ei Luksiassa toteutettu vuoden 2013 aikana, vaikka siihen talousarviossa 2013 oli varattu 200 000 euroa. Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja §7 § 11 § 14 § 16 § 62 § 25 3/2014 47 06.03.2014 27.03.2014 15.04.2014 13.06.2014 03.10.2014 19.12.2014 Kunkin vuoden investointibudjetti laaditaan aina edellisen vuoden syyskuussa, jolloin investointitarpeet saattavat muuttua toimintavuoden aikana. Kone- ja laiteinvestointien osalta on noudatettu tarkoituksenmukaista ja säästeliästä linjaa huomioiden taustalla oleva toimitilojen suunnittelutyö. Opintoalojen kone- ja laitekanta on pysynyt hyvällä tasolla. Toimitilastrategien osalta suunnitelmat ovat muutosvaiheessa johtuen ammatillisessa koulutuksessa tapahtuvista muutoksista kuten valtionosuuksien leikkauksista, rahoitusperusteiden muutoksista ja opiskelijamäärien kehityksestä (yhteishaun muutokset opiskelijavalintoihin liittyen) sekä kuntamaailman huonosta tilanteesta ja yleisestä talouden tilasta. Tämä on johtanut siihen, että toimitilastrategian mukaisia investointeja ei ole toteutettu, vaikka niihin on talousarviossa määräraha varattu. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Vihti Ojakkalantie Tulosalueen opiskelijamäärä ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. Niin toimintakulut kuin toimintamenotkin ovat olleet tavoitetta suuremmat. Toimintatulojen ylittyminen selittyy OKM:n joulukuussa myöntämällä lisärahoituksella. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioitaessa on huomioitava myös toiminnan suunnittelun perustana oleva opiskelijamäärätavoite. Tulosalueella toimintamenot ovat ylittyneet ja saman-aikaisesti opiskelijamäärätavoitteet ovat alittuneet. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulosalueella tulisi kiinnittää erityistä huomiota asiakasnäkökulman tavoitteiden toteutumiseen jatkossa. Logistiikka-alan opiskelijoiden lukumäärä on lisääntynyt sekä 2012 että 2013, onko kyseessä kehityssuunta, joka tulisi huomioida eri tutkintojen opiskelijamäärien suunnittelussa? Henkilöstöön liittyvistä tavoitteista tarkastuslautakunta pitää hyvänä saavutuksena opettajien toteutuneiden työelämäjaksojen toteutumista yli tavoitteen. Sen sijaan opettajien muodollisen kelpoisuuden ja henkilöstön kehittämiseen käytettävien resurssien saavutettuja tasoja ei voi pitää hyvänä. Kuntayhtymän toisen asteen ammatillisten perustutkintojen aloituspaikkoja suunniteltaessa otetaan huomioon käytettävissä oleva ennakointitieto työvoiman ja koulutuksen tarpeista. Lisäksi seurataan peruskoulujen päättöluokkalaisten oppilasmäärien kehitystä tilastokeskuksen tilastojen ja aiempien vuosien vetovoimalukujen valossa. Toiminta- ja taloussuunnitelman tekemisen jälkeen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määriä muutetaan valtakunnallisen yhteishaun ennakkotietojen saamisen jälkeen. Tavoitteena on tarjota koulutuspaikka kaikille kuntayhtymän alueen peruskoulujen päättöluokkalaisille ja siksi aloituspaikkamääriä tarkennetaan vetovoimalukujen mukaisiksi. Tällä menettelyllä tarkennetaan kaikkien perustutkintojen opiskelijamääriä Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja §7 § 11 § 14 § 16 § 62 § 25 3/2014 48 06.03.2014 27.03.2014 15.04.2014 13.06.2014 03.10.2014 19.12.2014 valtakunnallisen yhteishaun aikana. Logistiikan perustutkinnon työvoiman tarve on kasvava, ja Luksiassa vastataan tähän kysyntään ja koulutustarjonnan suunnittelussa otetaan huomioon kaikkien perustutkintojen kokonaisuus. Ammattiopistojen opiskelijamäärän muutos vaikuttaa eniten henkilöstökuluihin ja harjoitus- ja asiakastöiden materiaalikuluihin. Ojakkalantien tuloslueen toteutuneet henkilöstökulut ovat 280 000 € pienemmät ja materiaaliostot 160 000 € pienemmät verrattuna talousarvioon. Muiden palveluiden ostot ylittävät talousarviosuunnitelman n. 119 000 eurolla, sisäiset vyörytetyt palveluiden ostot 161 000 eurolla ja sisäiset vuokrakulut reilulla 100 000 eurolla. Ne menokohdat, joihin tulosalueen toiminnalla voidaan vaikuttaa, on varsin hyvin sopeutettu poikkeavaan opiskelijamäärään, yhteisten palveluiden menojen sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin on vaikempaa. Asiakasnäkökulman, ja muidenkin tuloskortin tietojen analyysin jälkeen sovitut toimenpiteet kirjataan tulosalueiden ja tulosyksiköiden tuloskortteihin toimenpiteinä ja otetaan huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Asiakasnäkökulman tunnuslukujen parantamiseksi on sovittu toimenpiteistä ja saatu mm. hankerahoitusta tehtäviä toimenpiteitä varten. Henkilöstöä kannustetaan muodollisen kelpoisuuden hankkimiseen ja kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä haetaan rekrytointiprosessin mukaisesti. Ojakkalantien tulosalueen tunnuslukutietoihin vaikuttaa se, että kelpoisia rakennusalan, turvallisuusalan ja logistiikan perustutkinnon opettajia ei ole työmarkkinoilla. Osaamista täydentävään koulutukseen osallistutaan siten kuin kehityskeskusteluissa on sovittu, mutta on ilmennyt, että kaikki osallistumiset ja kustannukset eivät ole tallentuneet järjestelmiin. Selkeytämme toimintatapaa. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Tulosalueen opiskelija- ja koulutusmäärätavoitteet ylittyivät kaikkien mittareiden osalta Niin toimintakulut kuin toimintamenotkin ovat olleet tavoitetta suuremmat. Toimintatulojen ylittyminen selittyy OKM:n joulukuussa myöntämällä lisärahoituksella. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioitaessa on huomioitava myös toiminnan suunnittelun perustana oleva opiskelijamäärätavoite. Aikuisopistossa keskeyttäneiden määrä on selvästi tavoitetta pienempi. Aikuisopistossa on ollut vähän keskeyttäneitä ja tämä on parantanut koko kuntayhtymän tilastoa. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää erityisesti huomiota investointien, Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja §7 § 11 § 14 § 16 § 62 § 25 3/2014 49 06.03.2014 27.03.2014 15.04.2014 13.06.2014 03.10.2014 19.12.2014 opettajien muodollisen kelpoisuuden ja opettajien toteutuneiden työelämäjaksojen huonoon toteutumiseen. Lautakunta pitää hyvänä, että opettajien muodollista kelpoisuutta on jo pyritty lisäämään, tuloskortin saavutusten perusteella kaikissa edellä mainituissa osa-alueissa on edelleen kehitettävää. Tilikauden aikana on tulosalueella käyty yt-neuvotteluja, joiden syyt ja seuraukset olisi lautakunnan näkemyksen mukaan pitänyt selostaa toimintakertomuksessa. Kone- ja laitehankintoja ei toteutettu käynnissä olevien toimitilojen muutosten vuoksi. Investoinnit on tarkoituksenmukaista tehdä toimitilamuutosten yhteydessä. Opettajien muodollisen kelpoisuuden tavoite (67 %) vuonna 2013 saavutettiin. Suunnitellut työelämäjaksot eivät toteutuneet toimialoilla tapahtuneista muutoksista johtuen. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Niin toimintakulut kuin toimintamenotkin ovat olleet tavoitetta suuremmat. Toimintatulojen ylittyminen selittyy OKM:n joulukuussa myöntämällä lisärahoituksella. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioitaessa on huomioitava myös toiminnan suunnittelun perustana oleva opiskelijamäärätavoite. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti prosessinäkökulman tavoitteisiin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Onko tavoitteiden määrittelyssä huomioitu talouden hidas elpyminen? Oppisopimuskoulutusten haasteena on siis pitkään jatkunut talouden taantuma, koska oppisopimuksia solmittaessa opiskelijalla tulee olla alan työpaikka (määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tai virka). Tämä on näkynyt etenkin prosessinäkökulman mittareissa (yrityksissä oppisopimuksin rekrytoitavien määrät laskussa ja sekä pitkäaikaiset lomautukset että tuotannollisin ja taloudellisin syin purut kasvussa). Uusien rekrytointiin on vastattu panostamalla oppisopimuskoulutusten markkinointiin (esim. lisääntyneet yrityskäynnit, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, tuntuva panostus lehtimainonnassa sekä oppilaitosyhteistyö). Näin on saatu vuotuisten aloittaneiden määrät pysymään kohtuullisen hyvällä tasolla (Aloittaneet). Purkujen määrään taloudellisella tilanteella on suora negatiivinen vaikutus ja sekin vaikea ennakoida, toki edellisten vuosien toteumat ovat tiedossa. Nämä tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat purut ja myös pitkäaikaiset lomautukset näkyvät suoraan negatiivisesti myös valmistuneiden määrässä ja keskeyttämisprosentissa. Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja §7 § 11 § 14 § 16 § 62 § 25 3/2014 50 06.03.2014 27.03.2014 15.04.2014 13.06.2014 03.10.2014 19.12.2014 Kuten tarkastuslautakunta toteaa, tavoitteisiin ei näiltä osin päästy vuonna 2013. Tavoitteita emme ole silti lähteneet paljoakaan pudottamaan alaspäin vuodeksi 2014 ja 2015, mutta asiaa on analysoitu ja siihen on kiinnitetty huomiota. Keskeytyneitä oppisopimuksia on pyritty hoitamaan opiskelijan mahdollisen uuden työnantajan kanssa aina tutkintoon. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteiset palvelut Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että tulosalueen kaikki tuloskortin tavoitteet on saavutettu. Joskin investoinnit eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti, vaikka investointien tavoitemittari onkin saavutettu. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota yhteisten palvelujen kiinteistöpalvelujen kustannuksiin, jotka ylittivät talousarvion 440 000 euroa, noin 12 %. Sekä toimintatuotot että toimintamenot ovat ylittyneet merkittävästi. Kiinteistöpalveluiden talousarvion 2013 ylitykseen vaikuttivat ensisijaisesti Ojakkalantiellä toteutettu tomitilastrategian 1. vaiheen toteutus, mikä aiheutti rakenteiden ja tilojen purkukustannuksia yhteensä noin 180 000 euroa, jotka kirjattiin vuosimenoiksi, joita ei ollut budjetoitu talousarvioon 2013. Puu-Anttilassa epäiltiin kesällä 2013 sisäilmaongelmia, jotka osoittautuivat niin merkittäviksi, että syksyllä 2013 oli tarpeen tehdä sisäilmatutkimus. Se johti rakenteiden avaamiseen rakennusurakoitsijan toimesta. Syntyneitä kustannuksia (noin 70 000 euroa) ei oltu budjetoitu talousarvioon 2013. Tutkimustulokset johtivat lopulta päätökseen Puu-Anttilasta luopumiseen. Esitys Vt. kyj Hallitus toteaa käsitelleensä arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja tarvittavat toimenpiteet sekä päättää toimittaa edellä mainitun käsittelyn yhtymäkokoukselle tiedoksi. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Arviointikertomus 2013 __________ KYKOK Hallitus on toimittanut yhtymäkokoukselle tiedoksi käsittelemänsä arviointikertomuksen 2013 havainnot ja niiden perusteella tarvittavat toimenpiteet. Esitys Yhtymäkokous päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Yhtymäkokous Liite Pöytäkirja §7 § 11 § 14 § 16 § 62 § 25 3/2014 51 06.03.2014 27.03.2014 15.04.2014 13.06.2014 03.10.2014 19.12.2014 Arviointikertomus 2013 __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 86 § 26 3/2014 52 28.11.2014 19.12.2014 Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen KYH § 86 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Koulutuksen järjestäjät ovat saaneet tuloksellisuusrahoitusta vuodesta 2006 lähtien. Luksia on saanut tuloksellisuusrahoitusta vuosittain yhtä vuotta (2010) lukuunottamatta. Tuloksellisuutta on arvioitu erillisten mittareiden perusteella, joiden pohjalta koulutuksen järjestäjät ovat voineet saada tuloksellisuusrahaa osana opiskelijakohtaista yksikköhintaa. Kuluvalle vuodelle (2014) opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Luksialle tuloksellisuusrahoitusta 814 193 euroa, mutta sitä ei ole huomioitu talousarviossa 2014, koska sen saamisesta ei ollut tietoa talousarvion laadinta- ja hyväksymisvaiheessa syksyllä 2013. Luksiassa on keskusteltu tuloksellisuusrahan käytöstä ja sen ottamisesta huomioon talousarviossa. Kuntalain mukaan on mahdollista tehdä talousarviomuutoksia talousarviovuoden aikana. Kuntayhtymässä on päädytty esittämään yhtymäkokoukselle, että kuluvan vuoden (2014) talousarviota muutetaan tuloksellisuusrahan (814 193 euroa) verran. Tuloksellisuusrahan huomioimisesta on laadittu talousarvion 2014 muutosehdotus, jossa tuloksellisuusraha on budjetoitu talousarvion 2014 mukaisten opiskelijamäärien suhteessa tulosalueille. Muutetun talousarvion 2014 mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat 34 254 334 euroa ja toimintamenot 31 670 369 euroa. Vuosikatteeksi saadaan 2 856 465 euroa (8,3 % toimintatuloista) ja tilikauden tulokseksi poistojen jälkeen 1 400 820 euroa (586 627 euroa voimassaolevan talousarvion 2014 mukaan). Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014–2016 numeerinen osa. Vt. kyj Esitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014–2016 ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen Yhtymäkokous päättää 1. hyväksyä muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014–2016 hallituksen esityksen mukaisesti 2. vahvistaa vuoden 2014 talousarvion sitovuustasoksi tilikauden tuloksen poistojen jälkeen 1 400 820 euroa ja investointibudjetin loppusumman 4 652 000 euroa. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja lisäksi hallitus päätti, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Liite Muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014–2016 numeerinen osa Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja Hallitus Yhtymäkokous § 86 § 26 3/2014 53 28.11.2014 19.12.2014 __________ KYKOK § 26 Esitys Yhtymäkokous päättää 1. hyväksyä muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014–2016 hallituksen esityksen mukaisesti 2. vahvistaa vuoden 2014 talousarvion sitovuustasoksi tilikauden tuloksen poistojen jälkeen 1 400 820 euroa ja investointibudjetin loppusumman 4 652 000 euroa. Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Liite Muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014–2016 numeerinen osa __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 81 § 27 3/2014 54 24.10.2014 19.12.2014 Oppilaitosmuotoisen koulutuksen järjestäminen Luksian jäsenkunnissa KYH § 81 Hallintosäännön 27 §:n mukaan toimielin voi yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallitus päätti yksimielisesti käsitellä tässä kokouksessa esiin tullen asian omana pykälänään. Esitys kokouksessa Vt. kyj Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että ammatillisen perustutkinnon järjestämisluvan mukaisia oppilaitosmuotoisia koulutuksia voidaan järjestää kysynnän ja tarpeen mukaan jäsenkunnissa Luksian operatiivisen johdon päätöksillä. Hallitus päättää yksimielisesti lisätä tämän asian yhtymäkokouksen 19.12.2014 asialistalle §:ksi 27. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. __________ KYKOK § 27 Yhtymäkokous 11.5.2012 (§ 8) päätti, että toimitilastrategiaan liittyen ammatillisen koulutuksen tilat muodostaa kolme (3) kampusta: Luksia Lohja Toivonkatu, Luksia Vihti Ojakkalantie ja Luksia Lohja Nummentie / Puu-Anttila. Lisäksi yhtymäkokouksessa linjattiin oppilaitosmuotoisten ammatillisten perustutkintojen sijoittumiset kampuksille. Ammatillisen koulutuksen ja sen uudistamisen tavoitteena on ammattiosaamisen kehittäminen ja elinikäisen oppimisen edistäminen, jotka tärkeinä elementteinä rakentavat työllisyyttä ja työelämän dynaamisuutta sekä Suomen kilpailukykyä. Työelämässä ja työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset haastavat ammatillisen koulutuksen ja muutoksiin on pystyttävä vastaamaan aiempaa nopeammin, joten koulutuspalveluja tulee kehittää siten, että ne palvelevat sekä ennakoituja että ennakoimattomien muutosten synnyttämiä koulutustarpeita. Tutkintojen suuntaamisen tulee perustua jatkuvaan työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön. Näiden johdosta nykyisessä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa määritellyt koulutustehtävät on kyettävä joustavasti järjestämään kysynnän ja tarpeen mukaan jäsenkunnissa. Esitys Yhtymäkokous päättää, että ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa määriteltyjä oppilaitosmuotoisia ammatillisia perustutkintoja voidaan järjestää kysynnän ja tarpeen mukaan jäsenkunnissa Luksian operatiivisen johdon päätöksillä. Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. _________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 65 § 72 § 87 § 28 3/2014 55 03.10.2014 24.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015–2017 KYH § 65 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015–2017 on laadittu kuntalain 65 §:n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan sekä sanalliseen tavoiteosaan. Taloussuunnitelmaa 2015–2017 laadittaessa on huomioitu ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintoihin kohdistuvat valtionosuuden leikkaukset -4,2 % vuosina 2015–2016 lähtien vuoden 2013 tasosta. Lisäksi oppisopimuskoulutuksen peruskoulutuksen yksikköhintaa leikataan vuonna 2015 noin 1,5 % vuoden 2014 tasosta lähtien. Talousarvioesityksen 2015 mukaan toimintatuotot ovat 32,4 milj.euroa, missä on vähennystä 1,1 milj.euroa (-3,2 %) kuluvan vuoden (2014) talousarvioon (33,4 milj.euroa) verrattuna. Vastaavasti toimintakulut ovat 30,7 milj.euroa, missä on vähennystä 0,9 milj. euroa (-2,9 %) kuluvan vuoden (2014) talousarvioon (31,7 milj.euroa) verrattuna. Vuosikatteeksi saadaan 1,9 milj.euroa (5,8 % toimintatuloista), mikä on 155 733 euroa vähemmän kuin vuoden 2014 talousarvion mukainen vuosikate 2,0 milj. euroa (6,1 % toimintatuotoista). Tilikauden 2015 tulokseksi poistojen jälkeen saadaan 386 906 euroa (1,2 % toimintatuotoista), kun kuluvan vuoden 2014 talousarviossa tilikauden tulos ennen poistoeron vaikutusta on 586 627 euroa (1,8 %). Vuoden 2015 investointibudjetiksi esitetään 5,7 milj. euroa, kun vastaava luku vuoden 2014 talousarviossa on 4,97 milj. euroa. Kuntayhtymän rahoituslaskelman mukaan tulorahoitus 1,89 milj. euroa ei riitä investointimenojen rahoittamiseen, vaan 3,8 milj. euroa rahoitetaan kuntayhtymän kassavarannon puitteissa edellyttäen, että talousarvio 2015 toteutuu suunnitellulla tavalla. Esityslistan liitteenä on esitys kuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2015 ja talousuunnitelma 2015–2017, jotka esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman 2015–2017, 2. jatkaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelua tämän keskustelun pohjalta, 3. järjestää taloussuunnitelmaa 2015–2017 koskevan keskustelu- ja tiedotustilaisuuden jäsenkunnille torstaina 9.10.2014 klo 14.00 (Lohja, Toivonkatu 4). Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 65 § 72 § 87 § 28 3/2014 03.10.2014 24.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017 __________ KYH § 72 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallitus käsitteli kokouksessaan 3.10.2014 talousarviota 2015 ja taloussuunnitelmaa 2015–2017 ja asian käsittelyä jatketaan. Esitys Vt. kyj 56 Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman 2015–2017, 2. jatkaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelua tämän keskustelun pohjalta. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017 __________ KYH § 87 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän talousarviota 2015 on tarkistettu tulojen ja menojen osalta. Luksian tuloksellisuusindeksipistemäärän (1024) johdosta on ilmeistä, että tuloksellisuusrahoitusta saadaan vuodelle 2015 alustavan arvion mukaan 750 000 euroa, mikä korottaa ammattiopistojen ja aikuisopiston perustutkintojen yksikköhintoja ja täten toimintatuloja seuraavasti: Lohja Toivonkatu Lohja Nummentie Vihti Ojakkalantie Aiko Yhteensä 254 100 euroa 177 840 euroa 213 410 euroa 104 650 euroa 750 000 euroa Talousarvion menopuolelle on tehty tarkistuksia. Opiskelijahallintajärjestelmän hankintaan on varattu 100 000 euroa ja opettajien koulutukseen 312 290 euroa jakaantuen henkilöstömenojen lisäyksen osalta Amojen tulosalueille seuraavasti: Lohja Toivonkatu 95 930 euroa, Lohja Nummentien 93 350 euroa, Lohja Ojakkalantie 123 010 euroa Yhteensä 312 290 euroa Uuden talousarvioesityksen 2015 mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat 33 110 351 euroa (-3,3 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna) ja toimintakulut 31 151 601 euroa (-1,6 %). Vuosikatteeksi saadaan Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 65 § 72 § 87 § 28 3/2014 57 03.10.2014 24.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 2 224 250 euroa (2 856 465 euroa vuoden 2014 talousarviossa). Talousarvioon 2015 tehtyjen tarkistusten jälkeen tilikauden 2015 tulokseksi saadaan 724 617 euroa (2,2 % toimintatuotoista), kun aiemmassa talousarvioesityksessä 2015 tulostavoite oli 386 906 euroa (1,2 % toimintatuotoista), joten tulostavoite vuodelle 2015 on noussut 337 711 eurolla. Kuntayhtymän konsernituloslaskelman 2015 mukaan toimintatuotot ovat 33 535 351 euroa ja toimintamenot 31 415 801 euroa ja tilikauden ylijäämä poistoeron jälkeen 868 417 euroa. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017, jotka esitellään tarvittaessa tarkemmin hallituksen kokouksessa. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015–2017 ja esittää kuntayhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen: Kuntayhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion 2015 ja talousuunnitelman 2015–2017 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2015 sitovuustasoksi tuloksen poistojen jälkeen 724 617 euroa ja investointibudjetin loppusumman 5 715 000 euroa. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja lisäksi hallitus päätti, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Liitteet Kuntayhtymän talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017 Yhteenvetotaulukko talousarviomuutoksista tulosalueittain __________ KYKOK § 28 Esitys Hallitus esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen: Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015–2017 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2015 sitovuustasoksi tuloksen poistojen jälkeen 724 617 euroa ja investointibudjetin loppusumman 5 715 000 euroa. Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Liite Kuntayhtymän talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017 __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 105 § 29 3/2014 58 19.12.2014 19.12.2014 Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen KYH § 105 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Hallituksen jäseneksi kunnallisvaalikaudelle 2013–2016 valittu Eerikki Viljanen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä 10.12.2014 lähettämällään sähköpostiviestillä. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää 1. esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösesityksen: Yhtymäkokous päättää myöntää Eerikki Viljaselle eron hallituksen jäsenyydestä ja päättää valita uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. __________ KYKOK § 29 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen työjärjestyksen 8 §:n mukaisesti yhtymäkokous voi yksimielisellä päätöksellä ottaa ratkaistavakseen hallituksen valmisteleman kokouskutsussa mainitsemattoman asian, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Esitys Yhtymäkokous päättää myöntää Eerikki Viljaselle eron hallituksen jäsenyydestä ja valita uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös Yhtymäkokous päätti yksimielisesti ottaa tämän asian käsittelyyn. Yhtymäkokous myönsi Eerikki Viljaselle eron hallituksen jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen hallituksen jäseneksi Aili Bertlingin Vihdistä sekä varajäsen Aili Bertlingin tilalle Mikko Lasasen Vihdistä jäljellä olevalle kunnallisvaalikaudelle. __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 83 § 30 3/2014 59 28.11.2014 19.12.2014 Luksian työvoima- ja henkilöstökoulutuksen yhtiöittäminen KYH § 83 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntalain muutoksen (626/2013, HE 32/2013 vp) tultua voimaan 1.9.2013 kunnille ja kuntayhtymille asetettiin velvollisuus yhtiöittää toimintaansa, silloin kun toimitaan kilpailutilanteessa markkinoilla koskien mm. maksullista palvelutoimintaa ja ei lakisääteistä koulutustoimintaa. Kunnan tai kuntayhtymän on kilpailuilla markkinoilla järjestettävä toimintansa niin, ettei se vääristä kilpailua (EU:n kilpailuneutraliteetti). Luksian osalta yhtiöittämisvelvoite koskee työvoima- ja henkilöstökoulutusta. Luksian hoitaessa edellämainittuja koulutustehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Työvoimakouluksen yhtiöittäminen pitäisi tapahtua vuoden 2016 loppuun mennessä, mutta henkilöstökoulutuksen osalta vuoden 2015 alusta edellyttäen, että henkilöstökoulutus on riittävän laajaa. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto on osallistunut aktiivisesti työvoimakoulutusten tarjouskilpailuihin. Kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä työvoimakoulutuksen toteutuma on 1 831 561 euroa. Henkilöstökoulutusta, josta puolustusvoimille suunnattu kuljettajakoulutus muodostaa suurimman osan, oli toteutunut 347 091 euroa syyskuun loppuun mennessä. Henkilöstökoulutus pl. kuljettajakoulutus ei ole merkittävän suurta Luksiassa. Sen sijaan työvoimakoulutus tukee työllisyyden hoitoa ja yhteiskuntatakuun toteutumista. Koulutuksen painopistealueita ovat erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien työllisyys, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen sekä yrittäjyyden lisääminen. Työvoimakoulutuksella on alueellinen merkitys ja se tukee Luksian kehittämistehtävää. Työvoimakoulutus ei edellytä yhtiöittämistä vielä tässä vaiheessa, mutta henkilöstökoulutus sen ollessa riittävän laajaa edellyttäisi yhtiömuotoon siirtymistä vuoden 2015 alusta lukien. Yhtiöittämisvelvoitteen osalta on järjestetty useita tilaisuuksia AMKE:n, kuntaliiton ja muiden edunvalvojatahojen toimesta, joissa on käsitelty yhtiön muotoon ja toimintaan liittyviä vielä ratkaisemattomia kysymyksiä kuten voiko yhtiö olla pelkästään "paperiyhtiö", mitkä ovat veloitus- ja arvostuskysymykset, pitääkö yhtiöllä olla omaa henkilökuntaa vai voiko yhtiö ostaa koulutuspalvelut esim. kuntayhtymältä, pitääkö yhtiön olla aito toimija, jolla on oma henkilöstö, tilat, laitteet ja tarvikkeet. Eri yhtiöittämistilaisuuksien sanoma on ollut, ettei yhtiöittämisen kanssa pitäisi kiirehtiä. Eräät koulutuksen järjestäjät (Hyria Oy) ja aikuiskoulutuksen järjestäjät ovat osakeyhtiöitä. Omnia on perustanut Omnia koulutus Oy:n, mutta Keuda aikoo toteuttaa yhtiöittämisvelvoitteen aikaisintaan vuoden päästä. Luksian osalta olisi luontevaa käynnistää yhtiön perustamistoimenpiteet, Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 83 § 30 3/2014 60 28.11.2014 19.12.2014 vaikka ehdoton yhtiöittämisvelvoite ei toteutuisikaan vuoden 2015 alusta. Vuoden 2015 aikana yhtiön toiminnan voisi käynnistää markkintilanteen kehittymisen myötä. Esitys Vt.kyj Hallitus päättää 1. käynnistää yhtiön perustamistoimenpiteet 2. esittää 19.12.2014 pidettävälle yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Luksia koulutus Oy:n perustamisen ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Luksia koulutus Oy:n perustamissopimuksen ja merkitsemään yhtiön osakkeet Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle yhteismäärältään 1 000 kappaletta merkintähintaan 2,50 euroa/kpl (osakepääoma 2 500 euroa), 3. valtuuttaa talousjohtajan maksamaan osakkeiden merkintähinnan Luksia koulutus Oy:lle perustamisopimuksen mukaisesti. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja lisäksi hallitus päätti, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. __________ KYKOK § 30 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen työjärjestyksen 8 §:n mukaisesti yhtymäkokous voi yksimielisellä päätöksellä ottaa ratkaistavakseen hallituksen valmisteleman kokouskutsussa mainitsemattoman asian, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Esitys Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, Päätös 1. että se hyväksyy Luksia koulutus Oy:n perustamisen ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Luksia koulutus Oy:n perustamissopimuksen ja merkitsemään yhtiön osakkeet Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle yhteismäärältään 1 000 kappaletta merkintähintaan 2,50 euroa/kpl (osakepääoma 2 500 euroa), 2. valtuuttaa talousjohtajan maksamaan osakkeiden merkintähinnan Luksia koulutus Oy:lle perustamisopimuksen mukaisesti. Yhtymäkokous päätti yksimielisesti ottaa tämän asian käsittelyyn. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 77 § 31 3/2014 61 24.10.2014 19.12.2014 Yhtymäkokouksien päivämäärät 2015 KYH § 77 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Kuntayhtymän hallintosäännön 23 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotetaan seuraavia kokousaikoja vuonna 2015. Hallituksen kokous Yhtymäkokous pe 30.1.2015 klo 9.30 pe 27.2.2015 klo 9.30 pe 27.3.2015 klo 9.30 pe 24.4.2015 klo 9.30 pe 29.5.2015 klo 9.30 pe 12.6.2015 klo 8.30 pe 12.6.2015 klo 13.00 pe 28.8.2015 klo 9.30 pe 25.9.2015 klo 9.30 pe 30.10.2015 klo 9.30 pe 27.11.2015 klo 8.30 pe 18.12.2015 klo 9.30 pe 27.11.2015 klo 13.00 Kokoukset järjestetään Lohjalla Toivonkatu 4:ssä tai erikseen ilmoitetussa paikassa. Hallituksen strategiaseminaari pidetään 23.–24.4.2015. Jäsenkunnille järjestetään keskustelu- ja tiedotustilaisuus talousarviosta 2016 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016–2018 torstaina 8.10.2015 klo 14.00. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää pitää kokoukset esitetyn aikataulun mukaisesti. Hallitus päättää esittää 19.12.2014 pidettävälle yhtymäkokoukselle, että se merkitsee tiedoksi yhtymäkokouksien päivämäärät 12.6.2015 ja 27.11.2015. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. __________ KYKOK § 31 Hallitus esittää yhtymäkokouksien ajankohdiksi pe 12.6.2015 ja pe 27.11.2015. Esitys Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi yhtymäkokouksien ajankohdat pe 12.6.2015 ja pe 27.11.2015. Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Yhtymäkokous Päätös Pöytäkirja § 77 § 31 3/2014 62 24.10.2014 19.12.2014 Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yhtymäkokous Pöytäkirja § 32 3/2014 63 19.12.2014 Tiedotettavat asiat KYKOK § 32 1. Toimitilastrategia 2. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3. Luksian ja Kanneljärven Opiston fuusio. Esitys Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi. Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 64 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen KYH § 119 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Hallintosäännössä todetaan: Kuntayhtymän johtajan viran julistaa haettavaksi hallitus. Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan ja hänen sijaisensa valitsee hallitus. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa. Kuntayhtymän johtaja: vastaa kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, omistaja- ja sidosryhmäsuhteista sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa vastaa kuntayhtymän tiedotus-, suhde- ja kansainvälisestä toiminnasta vastaa hallituksen kokousten päätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta johtaa kuntayhtymän johtoryhmää ja toimii rehtorin tai muun tulosalueen johtajan esimiehenä huolehtii, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa vastaa, että kuntayhtymä toimii lakien, asetusten, säännösten ja määräysten mukaisesti Kuntayhtymän johtajan valintaan on tarkoituksenmukaista perustaa valintatyöryhmä, joka vastaa rekrytointiprosessista: hakuilmoituksesta, haastatteluista, testeistä, valintaesityksestä ja rekrytointiin liittyvistä muista asioista. Talousjohtaja Esitys Päätös Hallitus päättää 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi tammikuussa 2014 ja hakuaika päättyy 31.1.2014 klo 15 2. valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän. Hallitus päätti 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi tammikuussa 2014 ja hakuaika päättyy 31.1.2014 klo 15 Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 2. 3/2014 65 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmään hallituksen edustajina Aili Bertlingin, Monica Grönmarkin, Eino Huotarin ja Rafik Neumanin sekä viranhaltijaedustajaksi talousjohtaja Heikki Saloniemen. Hallituksen puheenjohtaja Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintolaki 28.1 § 1) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hallituksen varapuheenjohtaja Neuman toimi kokouksen puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. ___________ KYH § 22 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän johtajan viran hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, Uratiessä ja Oikotiessä 5.1.2014 lukien, Helsingin Sanomissa 6.1.2014 ja Kuntalehdessä 16.1.2014. Virka on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen alainen ja se on tarkoitus täyttää 1.8.2014 lukien toistaiseksi voimassa olevaksi. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toimintaa. Kuntayhtymän johtajalta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen sekä kunnallishallintoon, vuorovaikutus- ja yhteistyökykyä, innovatiivista ja aktiivista työotetta sekä elinkeinoelämän tuntemusta, johtamis- ja kielitaitoa sekä talousosaamista. Kuntayhtymän johtajan virkaa haki määräaikaan (31.1.2014) mennessä seuraavat 27 henkilöä: Aminoff Jalo, Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Henningson Henrick, Kauppatieteiden maisteri, Hillman Eero, Filosofian maisteri, Huhtanen Pertti, Kasvatustieteiden maisteri, Husberg Maj-Britt, Kauppatieteiden maisteri Hänninen Seppo, Diplomi-insinööri Keskinen Matti, Maisteri Kettunen Juha, Tekniikan tohtori, Kauppat. tohtori Kokko Teemu, Filosofian maisteri Korkala Siru, Valtiotieteiden tohtori Kurkela Jouni, Filosofian maisteri Lackman Taina, Kauppatieteiden maisteri Lehtiö Lauri, Diplomi-insinööri Leivo Mika, Filosofian maisteri Lohja Helsinki Kirkkonummi Espoo Vantaa Helsinki Salo Turku Vihti Espoo Jyväskylä Lohja Espoo Helsinki Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 66 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 Lindholm Jouko, Filosofian maisteri Loppi Ari, Filosofian maisteri Lukkala Sirpa, Diplomi-insinööri Myllylä Yrjö, Yhteiskuntatieteiden tohtori Rönkkömäki Hannu, Filosofian maisteri Saarelma Kari, Logistiikan YAMK Savela Juha, Ekonomi Starck Anders, Kasvatustieteiden maisteri Tuomala Anne-Marie, Filosofian maisteri Tuominen Taisto, Tradenomi YAMK Wahlroos-Jaakkola Ann, Diplomiekonomi Wuorela Hannu, Filosofian maisteri Välikoski Tarmo, Kauppatieteiden maisteri Lohja Tampere Turku Salo Espoo Espoo Espoo Kirkkonummi Lahti Lohja Helsinki Kaarina Espoo Edellä mainittujen valintakriteerien ja ansiovertailun perusteella valintatyöryhmä kutsui haastatteluihin seuraavat kahdeksan (8) hakijaa: Hillman Eero, Hänninen Seppo, Keskinen Matti, Kurkela Jouni, Lackman Taina, Lindholm Jouko, Loppi Ari ja Lukkala Sirpa. Valintatyöryhmä haastatteli edellä mainitut hakijat 10.2.2014 ja 13.2.2014 ja päätti haastattelujen perusteella kutsua Eero Hillmannin, Jouni Kurkelan, Taina Lackmannin ja Jouko Lindholmin soveltuvuustestaukseen, jonka teki Personnel Oy viikon 7 aikana. Personnel Oy:n edustaja raportoi soveltuvuustestien tuloksista valintatyöryhmälle 28.2.2014. Valintatyöryhmän kokouksessa (18.3.2014) sovittiin, että valintatyöryhmä esittää hallituksen kokouksessa 28.3.2014 ne ehdokkaat, jotka kutsutaan kuntayhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 24.4.2014. Esitys Taj Päätös Hallitus päättää, ketkä kuntayhtymän johtajan virkaan hakeneista kutsutaan kuntayhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 24.4.2014. Hallitus päätti, että 1. yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 24.4.2014 kutsutaan hakijat Jouni Kurkela, Taina Lackman ja Jouko Lindholm. 2. tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Kokousta jatkettiin keskeytyksen jälkeen klo 12.15 tämän asian Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 67 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 käsittelyllä. Keskeytyksen jälkeen ennen tämän asian käsittelyä kokouksesta poistuivat puheenjohtaja Lackman, vt. kuntayhtymän johtaja Hillman, rehtorit Katajisto, Kortelainen ja Välimaa-Saari, oppisopimusjohtaja Lehtinen sekä pääluottamusmiehet Jääskeläinen ja Rissanen. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Rafik Neuman. Liite Ansiovertailu __________ KYH § 31 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Esitys kokouksessa Hallituksen vpj. Päätös Hallituksen valitsema valintatyöryhmä esittää, että hallitus esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän johtajan virkaan valittavaksi KTM, VTK Taina Lackman. Keskustelun kuluessa Paul Packalén esitti Huttu-Mélingin kannattamana, että hakuprosessia jatketaan. Asiasta äänestettiin. Esitys, että yhtymäkokoukselle esitetään kuntayhtymän johtajan virkaan KTM, VTK Taina Lackmania sai kuusi ääntä (Neuman, Grönmark, Huotari, Jumisko, Riihimaa ja Bertling). Paul Packalénin esitys, että hakuprosessia jatketaan, sai neljä ääntä (Huttu-Méling, Kuusela, Mäkipää ja Packalén). Äänestyksen tuloksena hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan KTM, VTK Taina Lackman. Hallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä tässä asiassa ja poistuivat kokouksesta klo 11.25 ennen tämän asian käsittelyä. Hallituksen varapuheenjohtajan kehotuksesta klo 11.25 ennen tämän asian käsittelyä kokouksesta poistuivat rehtorit Seija Katajisto, Tuula Kortelainen ja Satu Välimaa-Saari, oppisopimusjohtaja Timo Lehtinen, talousjohtaja Heikki Saloniemi sekä pääluottamusmies Päivi Rissanen ja Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 68 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 varapääluottamusmies Ritva Lahti. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Rafik Neuman. __________ KYKOK § 6 Hallitus jatkaa asian valmistelua ja tekee esityksen yhtymäkokoukselle kuntayhtymän johtajan valinnasta kokouksessaan 25.4.2014. Ansiovertailu hakijoista toimitetaan yhtymäkokousedustajille kokouskutsun liitteenä. Esitys kokouksessa Hallituksen varapuheenjohtaja, valintatyöryhmän puheenjohtaja Rafik Neuman luki hallituksen esityksen: hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan KTM, VTK Taina Lackman. Päätös Keskustelun kuluessa Inkoon edustaja Kari Kaján esitti Lohjan edustaja Pekka Luoman ja Vihdin edustaja Marja-Leena Malisen kannattamana, että yhtymäkokous päättää olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi 31.1.2014 ja päättää palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Uuden hakuprosessin yhteydessä on huolehdittava siitä, että eri kuntien kuntayhtymäedustajilla on koko hakuprosessin ajan selkeä käsitys prosessin etenemisestä. Asiasta äänestettiin. Hallituksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kajánin muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 29,96 (Hangon edustaja Jorma Nousiainen, Karkkilan Eino Huotari, Kirkkonummen Raili Leidenius, Raaseporin Jorma Saaristo ja Siuntion Hilkka Toivonen) ja EI-ääniä 70,74 (Inkoon Kari Kaján, Lohjan Pekka Luoma ja Vihdin Marja-Leena Malinen). Äänestyksen tuloksena yhtymäkokous päätti olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi 31.1.2014 ja päätti palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Raaseporin edustaja Saaristo, Kirkkonummen edustaja Leidenius, Karkkilan edustaja Huotari ja Hangon edustaja Nousiainen jättivät eriävän mielipiteen. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 69 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa ja poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi. Liite Ansiovertailu __________ KYH § 58 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Luksian yhtymäkokous päätti 25.4.2014 olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi 31.1.2014, ja päätti palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Luksian hallintosäännössä todetaan: Kuntayhtymän johtajan viran julistaa haettavaksi hallitus. Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan ja hänen sijaisensa valitsee hallitus. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa. Kuntayhtymän johtaja: vastaa kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, omistaja- ja sidosryhmäsuhteista sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa vastaa kuntayhtymän tiedotus-, suhde- ja kansainvälisestä toiminnasta vastaa hallituksen kokousten päätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta johtaa kuntayhtymän johtoryhmää ja toimii rehtorin tai muun tulosalueen johtajan esimiehenä huolehtii, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa vastaa, että kuntayhtymä toimii lakien, asetusten, säännösten ja määräysten mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan valintaan on tarkoituksenmukaista perustaa valintatyöryhmä, joka vastaa rekrytointiprosessista: hakuilmoituksesta, haastatteluista, testeistä, valintaesityksestä ja rekrytointiin liittyvistä muista asioista. Helsingin hallinto-oikeuteen on tehty valitus Luksian yhtymäkokouksen päätöksestä "Kuntayhtymän johtajan virka" § 6, 25.4.2014. Hallinto-oikeus on käsitellyt asiaa viikolla 33 ja se lähettänee päätöksen Luksialle viikolla Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 70 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 35. Esitys Vt. kyj Päätös Hallitus päättää 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi 2. valita valintatyöryhmän kuntayhtymän johtajan viran hakuprosessiin. Keskusteluosuuden aikana jäsen Paul Packalén esitti jäsen Anna-Liisa Kuuselan kannattamana, että valintatyöryhmän jäseniksi valitaan hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Jäsen Tuula Riihimaa esitti jäsen Eino Huotarin kannattamana, että valintatyöryhmän jäseniksi valitaan hallituksen jäsenet Eino Huotari, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Asiasta päätettiin äänestää. Packalénin esitys sai neljä ääntä (Sari Huttu-Méling, Anna-Liisa Kuusela, Voitto Mäkipää ja Paul Packalén). Riihimaan esitys sai kolme ääntä (Taina Koskinen, Eino Huotari ja Tuula Riihimaa). Äänestuloksen perusteella (4-3) valintatyöryhmän jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallitus päätti 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi 2. valita valintatyöryhmän kuntayhtymän johtajan viran hakuprosessiin ja nimittää sen jäseniksi hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Lisäksi hallitus päätti valita valintyöryhmän puheenjohtajaksi Rafik Neumanin. Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 71 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 Puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa jäävejä jatkokäsittelyn perusteella ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Rafik Neuman. Jäsen Monica Lemberg poistui kokouksesta klo 13.23 tämän asian keskusteluosuuden aikana. __________ KYH § 66 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän valintatyöryhmä aloitti työskentelynsä ja piti ensimmäisen kokouksen 8.9.2014, jossa päätettiin valintaprosessin aikataulu ja että keväällä 2014 kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneet ovat automaattisesti mukana uusintahaussa. Valintaprosessin aikataulu: 8.9. 2014 14.9.2014 Työryhmän kokous Ilmoitukset julki 6.10.2014 klo 15.00 10.10.2014 15.10.2014 vko 43 31.10.2014 Hakuaika päättyy Hakijoiden ansiovertailu valmis Työryhmän kokous: valitaan haastateltavat Haastattelut Työryhmän kokous: valitaan testeihin kutsuttavat 3.–5.11.2014 17.11.2014 20.11.2014 Testit Testaajan tapaaminen/työryhmä Työryhmän kokous: valitaan hallitukselle esitettävät lopulliset ehdokkaat Luksian hallitus 28.11.2014 2.12.2014 19.12.2014 19.12.2014 Luksian hallituksen ja yhtymäkokousedustajien haastattelut ehdokkaille Luksian hallitus valitsee ehdokkaansa esitettäväksi yhtymäkokoukselle Yhtymäkokous tekee valinnan Hakuilmoitus (liitteenä) julkaistiin Helsingin Sanomissa 14.9.2014 ja avattiin sähköisille kanaville (Kuntarekry, MOLin sivut, Oikotie ja Uratie sekä Luksian internet- ja intranet-sivut). Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 72 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 Hakuaika päättyy 6.10.2014 klo 15.00, jonka jälkeen hakuprosessi etenee aikataulun mukaisesti niin, että kuntayhtymän johtajan valinta voidaan tehdä kuntayhtymäkokouksessa 19.12.2014. Esitys Talousjohtaja Päätös Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän työskentelyn käynnistymisen, hakuilmoituksen ja valintaprosessin aikataulun. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. Liite Hakuilmoitus __________ KYH § 92 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän johtajan virkaa hakivat määräaikaan (6.10.2014) mennessä seuraavat 44 henkilöä: Ahonen Ari, Kauppatieteen tohtori Aminoff Jalo, Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Baran Karola, Oikeustieteen maisteri Blom-Johansson Pia, Kauppatieteen maisteri Broms Ulla, Filosofian tohtori Dietrich Perttu, Tekniikan tohtori Henningson Hendrick, Kauppatieteen maisteri Hillman Eero, Filosofian maisteri Hiltunen Sirkka, Kauppatieteiden maisteri Huhtanen Pertti, Tekniikan lisensiaatti Husberg Maj-Britt, Kauppatieteen maisteri Hänninen Seppo, Diplomi-insinööri Jokipii Tuomas, Tekniikan lisensiaatti Kattainen Jari, Kauppatieteiden maisteri Keronen Petri, Diplomi-insinööri Kettunen Juha, Kauppatieteiden tohtori Kettunen Sara, Filosofian maisteri Kurkela Jouni, Filosofian maisteri Lohja Lohja Helsinki Kirkkonummi Helsinki Kirkkonummi Helsinki Kirkkonummi Nurmijärvi Espoo Vantaa Helsinki Helsinki Hämeenlinna Joensuu Turku Lohja Jyväskylä Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 73 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 Lackman Taina, Kauppatieteiden maisteri Lehtiö Lauri, Diplomi-insinööri Lehtola Arto, Insinööri YAMK Leivo Mika, Filosofian maisteri Lindholm Jouko, Filosofian maisteri Lukkala Sirpa, Diplomi-insinööri Meriläinen Raija, Kasvatustieteen tohtori Myllylä Yrjö, Yhteiskuntatieteiden tohtori Niska Päivi Maria, Yhteiskuntatieteiden maisteri Peus Olga, Filosofian maisteri Regelin Ulla, Filosofian maisteri Rönkkömäki Hannu, Filosofian tohtori Saarelma Kari, Insinööri YAMK Sahlman Eeva, Terveystieteiden maisteri Savela Juha, Ekonomi Starck Anders, Kasvatustieteen maisteri Stenberg Martin, Filosofian tohtori Surakka Jukka, Filosofian tohtori Taddele Majvor Benita, Kauppatieteen maisteri Tallqvist Lasse, Kasvatustieteen maisteri Tuomala Anne-Marie, Filosofian maisteri Tuominen Taisto, Tradenomi YAMK Ullven Jari, Diplomi-insinööri Virtanen Seppo, Insinööri, YAMK Wuorela Hannu, Filosofian maisteri Välikoski Tarmo, Kauppatieteen maisteri Lohja Espoo Hyvinkää Helsinki Lohja Turku Espoo Salo Rovaniemi Jyväskylä Jyväskylä Espoo Espoo Espoo Espoo Kirkkonummi Espoo Turku Vaasa Raasepori Lahti Lohja Vihti Rauma Kaarina Espoo Valintakriteerien ja ansiovertailun perusteella valintatyöryhmä kutsui haastatteluihin seuraavat yhdeksän (9) hakijaa: Hillman Eero, Hänninen Seppo, Kettunen Juha, Kurkela Jouni, Lackman Taina, Lindholm Jouko; Välikoski Tarmo, Sahlman Eeva ja Tallqvist Lasse. Valintatyöryhmä haastatteli kutsutuista hakijoista kahdeksan (8) 20.10.2014 ja 22.10.2014. Eero Hillman peruutti hakemuksensa eikä osallistunut haastatteluun. Haastattelujen perusteella valintatyöryhmä päätti kutsua Juha Kettusen, Jouni Kurkelan, Jouko Lindholmin ja Lasse Tallqvistin soveltuvuustestaukseen, jonka teki MPS Career Oy viikon 46 aikana. MPS Career Oy:n edustaja raportoi soveltuvuustestien tuloksista valintatyöryhmälle 17.11.2014. Valintatyöryhmä kokoontuu 20.11.2014, jossa valintatyöryhmä valitsee hallitukselle esitettävät ehdokkaat, jotka kutsutaan Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 74 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 2.12.2014. Esitys Taj Päätös Hallitus päättää, ketkä kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneista kutsutaan yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 2.12.12014. Valintatyöryhmä esitti, että yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 2.12.2014 kutsutaan Jouko Lindholm. Keskustelun kuluessa Tuula Riihimaa esitti Eino Huotarin kannattamana, että haastatteluun kutsutaan Juha Kettunen, Jouni Kurkela, Jouko Lindholm ja Lasse Tallqvist sekä Taina Lackman. Asiasta päätettiin äänestää kättennostolla. Valintatyöryhmän esitys sai seitsemän ääntä (Aili Bertling, Sari Huttu-Méling, Anna-Liisa Kuusela, Monica Lemberg, Voitto Mäkipää, Rafik Neuman ja Paul Packalén). Tuula Riihimaan esitys sai kaksi ääntä (Tuula Riihimaa ja Eino Huotari). Äänestuloksen perusteella (7–2) hallitus päätti, että kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneista yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 2.12.2014 kutsutaan Jouko Lindholm. Hallitus päätti myös, että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Rafik Neumanin pyynnöstä kokouksesta poistuivat myös Eero Hillman, Satu Välimaa-Saari, Timo Lehtinen, Kari Jääskeläinen ja Päivi Rissanen. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. __________ KYH § 104 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Yhtymäkokousedustajien ja hallituksen jäsenten haastattelutilaisuuteen 2.12.2014 osallistui Jouko Lindholm. Esitys kokouksessa Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 75 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 Hallituksen vpj. Hallituksen nimittämä valintatyöryhmä esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan FM Jouko Lindholm. Päätös Hallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Rafik Neumanin pyynnöstä kokouksesta poistuivat myös Eero Hillman, Satu Välimaa-Saari, Timo Lehtinen, Kari Jääskeläinen ja Päivi Rissanen. Tämän asian käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. __________ KYKOK § 33 Yhtymäkokousedustajien ja hallituksen jäsenten haastattelutilaisuuteen 2.12.2014 osallistui Jouko Lindholm. Esitys kokouksessa Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan FM Jouko Lindholm. Päätös Keskustelun kuluessa Hangon edustaja Jorma Nousiainen esitti, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan KTM, VTK Taina Lackman. Kokouksen puheenjohtaja Pekka Luoma totesi, että kun on tehty toinen esitys kuntayhtymän johtajan valinnan osalta, pitää suorittaa vaali, jossa ovat mukana kaikki 43 kuntayhtymän johtajan virkaa määräaikaan mennessä hakeneet ja joilla on virkaan vaadittava pätevyys. Vaali suoritettiin jäsenkuntien nimilistan mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan virkavaalissa Jouko Lindholm sai 72,85 % (Inkoon edustaja Sari Wilhola, Lohjan edustaja Pekka Luoma, Siuntion edustaja Hilkka Toivonen ja Vihdin edustaja Marja-Leena Malinen) ja Taina Lackman 27,15 % (Hangon edustaja Jorma Nousiainen,Karkkilan edustaja Eino Huotari, Kirkkonummen edustaja Raili Leidenius ja Raaseporin edustaja Jorma Saaristo) jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Vaalin tuloksen perusteella yhtymäkokous päätti valita kuntayhtymän johtajan virkaan FM Jouko Lindholmin. Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Pöytäkirja § 119 § 22 § 31 §6 § 58 § 66 § 92 § 104 § 33 3/2014 76 13.12.2013 28.03.2014 25.04.2014 25.04.2014 29.08.2014 03.10.2014 28.11.2014 19.12.2014 19.12.2014 Raaseporin edustaja Jorma Saaristo ja Kirkkonummen edustaja Raili Leidenius jättivät eriävän mielipiteen. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi. __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yhtymäkokous Pöytäkirja § 34 3/2014 77 19.12.2014 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen KYKOK § 34 Kuntalain 85 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa tai muussa yhtymäkokouksen määräämässä paikassa. Esitys Yhtymäkokous päättää, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toimistossa (Toivonkatu 4, Lohja) 7.1.2015 klo 8.00–15.00. Päätös Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yhtymäkokous Pöytäkirja § 35 3/2014 78 19.12.2014 Kokouksen päättäminen KYKOK § 35 Esitys Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös Kokouksen puheenjohtaja Luoma päätti kokouksen klo 14.35. __________ Pöytäkirja tarkastettu: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 79 Valitusosoitus Valitusoikeus Seuraaviin yhtymäkokouksen päätöksiin voi hakea muutosta kunnallisvalituksin asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. Pykälät 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ja 33 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993, muutos 1213/2010) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 €. Valitusviranomainen ja valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Valitusaika Vaihde 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 S-posti helsinki.hao(at)oikeus.fi 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämsestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 20, 21, 22, 23, 24, 34 ja 35 HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pöytäkirja tarkastettu:
