Bestyrelsesmøde den 22. september 2015

Rønde, september 2015
Referat af bestyrelsesmødet:
tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 på Rønde Gymnasium.
Tilstede: Martin Hansen, Annie Wernblad (næstformand), Valdemar Smith, Søren K. Lauridsen (formand),
Hanne Madsen, Caroline Ellemann Broe, Sigurd Koldste, Veronika Radl, Anne Mette Platz, Sven Gaardbo og
Claus Jungersen (referent).
Regnskabschef Ingrid Rønne deltog i mødet (til og med punkt 5).
Afbud: Carsten Skivild
Fraværende: Hasse Schneidermann
Nye medlemmer af bestyrelsen:
Indledningsvis blev de to nye bestyrelsesmedlemmer præsenteret. Det drejer sig om elevrepræsentanterne
Caroline Ellemann Broe (2w og kostelev) og Sigurd Koldste (3t).
Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Skolens økonomi – bilag eftersendes
4. Klasseloft og kapacitet – bilag eftersendes
5. Renovering – bilag eftersendes
6. Opgørelse af sidste skoleårs resultatlønskontrakt – bilag eftersendes
7. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-16 – bilag eftersendes
8. Siden sidst
- Bestyrelsesformand
- Rektor og Vicerektor – bilag eftersendes
9. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og
andre, samt hvorledes dette skal ske.
10. Eventuelt.
RØNDE GYMNASIUM · Kr. Herskindsvej 6 · 8410 Rønde · T. +45 8637 1977 · F. +45 8637 3402 · kontor@roende-gym.dk · www.roendegym.dk
94
Ad 1:
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Ad 2: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Intet at bemærke til dette punkt.
Ad 3: Skolens økonomi
Der var inden mødet udsendt 5 bilag til dette punkt. Det var et revideret budget for 2015, noter til
resultatopgørelsen, resultatopgørelse 31. august 2015, balance pr. 31. august og pr. 15. september.
Bilagene blev gennemgået af Ingrid Rønne på mødet.
Det reviderede budget for 2015 blev godkendt.
Kort inden mødet har skolen fået en mail fra Ministeriet, hvor i der bla står:
Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2014
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemgået institutionens årsrapport og tilhørende
revisionsprotokollat for 2014. Desuden har vi læst bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger mv. i
revisionsprotokollatet. Materialet er indberettet og signeret med digital signatur.
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Afslutning
Det fremgår af revisors påtegning i årsrapporten, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller
supplerende oplysninger. Desuden fremgår det, at revisionen er udført i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig
revisionsskik, samt ministeriets gældende revisionsbekendtgørelse om revision og tilskudskontrol mv.
Ad 4: Klasseloft og kapacitet
Inden mødet var der udsendt 2 bilag vedr. klasseloft og kapacitet.
Kapaciteten blev tiltrådt i henhold til bilaget. Der bliver udbudt 5 klasser i 1.g pr. august 2016.
Skrivelsen vedr. klasseloftet er blevet tiltrådt pr. mail. I 1.g indberettes 116 elever med 4 elever som
fravigelse iflg. instruksen. Revisor har godkendt indberetningen.
Ad 5: Renovering
Til dette punkt var der udsendt et bilag. Bilagets 3 modeller blev drøftet. Mht. til Renovering skal der
koordineres med bestyrelsen for Privatskolen. Der var stemning i bestyrelsen for at afslutte ”Siemensprojektet”. Det blev besluttet at vente med at tage stilling til en model for en renoveringsplan til mødet i
december, når det endelige omfang af ”besparelserne” på Finansloven kendes.
RØNDE GYMNASIUM · Kr. Herskindsvej 6 · 8410 Rønde · T. +45 8637 1977 · F. +45 8637 3402 · kontor@roende-gym.dk · www.roendegym.dk
95
Ad 6: Opgørelse af sidste skoleårs resultatlønskontrakt
Bestyrelsen var tilfreds med udformningen af rektors oversigtsopgørelse over opfyldelse af målene i
resultatlønskontrakten for 2014-15. Det blev bemærket at fraværet i 1.g i sidste skoleår var for højt.
Sven Gaardbo og Claus Jungersen forlod mødet under behandlingen af beslutningsdelen af dette punkt.
Bestyrelsen tiltrådte resultatløn-opgørelsen for 2014-2015.
Ad 7: Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-16
Det fremsendte udkast til resultatlønskontrakt for 2014-15blev kommenteret.
Formandsskabet fik i opdrag at udfærdige den endelige kontrakt på baggrund af kommentarerne. Det er
særligt overskriften ”Organisationsudvikling” der skal omformuleres.
Ad 8: Siden sidst
Formanden: Protestbrevet fra bestyrelsesforeningen vedr. besparelserne på hhv. 2 % i 2016, 4 % i 2017, 6
% i 2018 og 8 % i 2019 blev nævnt.
Rektor: Bilagene med Klasseoversigten og 1. g-eleverne fordelt på postnumre blev drøftet.
Et revideret bilag i forhold til sidste møde i maj vedr. ”Politik og måltal for bestyrelsens sammensætning”
blev drøftet. Der laves en forenklet udgave.
Ad 9:
Intet at bemærke til referat.
Ad 10: Eventuelt
Næste møde torsdag den 03.12 (med efterfølgende ”julefrokost” fælles med Privatskolens bestyrelse).
RØNDE GYMNASIUM · Kr. Herskindsvej 6 · 8410 Rønde · T. +45 8637 1977 · F. +45 8637 3402 · kontor@roende-gym.dk · www.roendegym.dk
96