docTid: 2015-02-10 Plats: Landstingets kansli Härnösand
download 
Report Transcription
Tid: 2015-02-10 Plats: Landstingets kansli Härnösand
Dokumentnamn PROTOKOLL §§ 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-02-10 15LS1 1(49) Tid: 2015-02-10 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson (S) Johanna Bergsten (S) Jan-Olov Häggström (S) Åsa Sjödén (S) Hans Backlund (S) Lars-Gunnar Hultin (V) Annicka Burman (V) Eva Andersson (MP) Per Wahlberg (M) Bengt Sörlin (M) Hans Hedlund (C) Ingeborg Wiksten (FP) Mona Hammarstedt (KD) Mats Hellhoff (SD) ordförande vice ordförande Ersättare Anna-Karin Sjölund (S) Bengt Nilsson (S) Desislava Cvetkova (S) Lars-Olof Olsson (S) Mikael Sjölund (S) Monica Fällström (S) Mikael Westin (S) Thomas Tejle (V) Jonny Lundin (C) Anita Hellstrand (C) Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 2 Arne Engholm (FP) Sven-Ingemar Vernersson (SD) Tjänstemän Anders L Johansson Inger Bergström Margareta Tufvesson Victoria Sjöbom Karin Henriksson sekreterare Inför landstingsstyrelsens möte informerade HR-direktör Victoria Sjöbom om ärendet Chefs- och medarbetarenkäten 2014, bilaga A, vårdområdesdirektör Karin Rapp, enhetschef Jan Bergqvist och verksamhetschef Jonas Rudenstam om ärendet Operationscentrum Sundsvalls sjukhus, upphandling och genomförande, bilaga B, regional utvecklingsdirektör Hans Wiklund om ärendet Översyn av bolagsordning och aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland AB, samt servicedirektör Anders Jaktlund om ärendet Ny upphandlingspolicy för Landstinget Västernorrland, återremitterat ärende, bilaga C. Landstingsdirektör Anders L Johansson redogjorde för aktuellt läge vad avser länskliniker, ekonomi- och finansdirektör Margareta Tufvesson redovisade det ekonomiska utfallet 2014 och blickade framåt mot 2016–2018 och förvaltningschef Inger Bergström visade förslag till månatlig resultatuppföljning i nämnder och styrelse, bilaga D. Fastighetschef Hans Axelsson lämnade en redovisning av eventuella hyresförändringar som kan uppkomma med anledning av ombyggnad för Scenkonst Västernorrland AB, bilaga E. § 19 Val av justerare Landstingsstyrelsen beslutade att utse Hans Hedlund att jämte ordföranden justera protokollet. § 20 Fastställande av föredragningslista Då inga extra ärenden förelåg beslutade landstingsstyrelsen att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 21 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 3 Delegation av landstingsstyrelsens beslutsrätt Diarienummer: 15LS252 Ärendeansvarig: Thomas Olsson Handläggare: Karin Henriksson Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige beslutade vid mötet den 29–30 oktober 2014 om reglemente för landstingsstyrelsen 2015–2018. Enligt det nya reglementet övertar landstingsstyrelsen de ansvarsområden som under mandatperioden 2011–2014 hanterats av Regionala nämnden. Med anledning av denna ansvarsförändring behöver delegationen av landstingsstyrelsens beslutsrätt anpassas. Föreliggande förslag till delegation av landstingsstyrelsens beslutsrätt innebär i huvudsak att den beslutsrätt som Regionala nämnden tidigare delegerat till nämndens arbetsutskott och till landstingsdirektören fortsättningsvis delegeras av landstingsstyrelsen till landstingsstyrelsens regionala utvecklingsutskott och till landstingsdirektören. Därutöver innebär förslaget följande förändringar: Delegationen om medfinansiering och avtal om samverkan i projekt inom Regional utveckling föreslås utökas från 5 till 10 prisbasbelopp inkluderande egen arbetsinsats och kontantinsats eller motsvarande resurser under en period om högst 36 månader. Prövning av överklagande av antagning till folkhögskolorna föreslås delegeras till landstingsdirektören. Förslaget till ändring av beloppet för beslut om medfinansiering av projekt innebär en anpassning till den nivå som gäller i andra jämförbara landsting och regioner, till exempel Jämtland och Västerbotten. Ändringen vad avser prövning av överklagande möter ett under hösten 2014 uppmärksammat behov av att tydliggöra beslutsgången när det gäller prövning av överklaganden om antagning vid landstingets folkhögskolor. Förutom de ändringar som avser verksamhet inom Regional utveckling föreslås att landstingsdirektören ges rätt att göra omdisponeringar av driftbudgeten inom respektive ramområde/förvaltning som inte innebär utbudsförändringar. Dessutom föreslås att landstingsdirektören ges rätt att företräda landstinget som forskningshuvudman vid ansökan till etikprövningsnämnd enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 4 Samtliga ändringar jämfört med nu gällande delegationsordning för landstingsstyrelsen är skrivna med kursiv stil i bilagan. Beslutsunderlag Delegation av landstingsstyrelsens beslutsrätt, bilaga 1 Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 4 Yrkande Erik Lövgren (S) yrkade tillägg av följande mening efter första stycket i Delegation av landstingsstyrelsens beslutsrätt: ”Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet delegeras ej.” Inga säryrkanden förelåg varvid landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed. Beslut Landstingsstyrelsen beslutade att fastställa dokumentet ”Delegation av landstingsstyrelsens beslutsrätt” med tillägget att ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet delegeras ej. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 22 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 5 Yttrande över remiss ”Betänkande Unik kunskap genom registerforskning, SOU 2014:45” Diarienummer: 14LS8314 Ärendeansvarig: Jonas Appelberg Handläggare: Jonas Appelberg Ärendebeskrivning Landstinget Västernorrland har beretts tillfälle att yttra sig över ”Betänkande Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45”. Förslag till yttrande har upprättats. Landstinget Västernorrland ställer sig positivt till de flesta av de föreslagna förändringarna av författningen och andra förslag som utredningen för fram. Betänkandet med dess lagförändringar kommer att förbättra tillgängligheten till och underlätta användning av registeruppgifter för forskningsändamål. Betänkandet ger en utförlig och detaljerad översikt över bakgrund, nuläge och utmaningar. Landstinget Västernorrland lämnar i yttrandet specifika synpunkter på några av utredningens förslag. Beslutsunderlag Sammanfattning av remiss ”Betänkande Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45”, bilaga 2 Yttrande över ”Betänkande Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45”, bilaga 3 Beredning Allmänna utskottet den 27 januari 2015, § 3 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Allmänna utskottets förslag att avge yttrande över ”Betänkande Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45”; samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 23 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 6 Digital distribution av sammanträdeshandlingar Diarienummer: 14LS8517 Ärendeansvarig: Thomas Olsson Handläggare: Thomas Olsson Ärendebeskrivning Enligt landstingsstyrelsens beslut den 13 december 2011, § 285, ska Landstinget Västernorrland övergå till fullständig distribution av sammanträdeshandlingar på läsplattor under förutsättning att pilotprojektet för läsplattor faller väl ut. Pilotprojekt med digitaliserade sammanträdeshandlingar har genomförts med Finansutskottets ledamöter. Pilotstudien visar att arbetssättet fungerar bra och alla handlingar för Finansutskottets sammanträden distribueras numera digitalt och tillgängliggörs med hjälp av en applikation i läsplattan. Övergång till digital distribution för sammanträdeshandlingar innebär en effektivisering av nuvarande arbetssätt och minskad kostnad för arbete, tryck och porto vid framställning av handlingar. Det innebär även att handlingarna snabbare kan nå den förtroendevalde. Införande Införandet av läsplattor bör ske successivt då det vid utlämnande av plattor, support och förändrat arbetssätt krävs resurser från Administrativa avdelningen. Införandet bör ske i följande ordning: 1. Landstingsfullmäktiges ordinarie ledamöter samt förste ersättare, totalt 86 2. Landstingsstyrelsens ordinarie ledamöter samt ersättare, totalt 34 3. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordinarie ledamöter samt ersättare, totalt 22 4. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens ordinarie ledamöter samt ersättare, totalt 22 5. Övriga i ett senare skede, ingår inte i kostnadsberäkningen Eftersom flera ledamöter finns representerade i mer än ett av organen bör totalsumman bli cirka 100 läsplattor. Ekonomi Kostnaden för framställning av möteshandlingar beräknas till cirka 500 000 kronor per år. I detta ingår kostnader för arbete, tryck och porto. Kostnaden för inköp av läsplattor är cirka 4 000 kronor per läsplatta, därutöver tillkommer en månadskostnad för abonnemangsavgift, cirka 100 kronor per månad, samt en kostnad på 100 kronor per månad för support och andra tjänster såsom återvinning av gammal utrustning. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 7 100 läsplattor x 4 000 kronor = 400 000 kronor i inköpskostnad Löpande kostnad = 200 kronor x 12 månader x 100 stycken = 240 000 kronor/år Beredning Allmänna utskottet den 27 januari 2015, § 4 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Allmänna utskottets förslag att under 2015 successivt införa läsplattor för distribution av sammanträdeshandlingar för politiska sammanträden; samt att kostnaden finansieras av avsatta medel för förtroendemannaorganisationen. Delges Anna Hoff Lars Halén Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 24 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 8 Chefs- och medarbetarenkät 2014 Diarienummer: 14LS8486 Ärendeansvarig: Victoria Sjöbom Handläggare: Victoria Sjöbom Ärendebeskrivning I oktober genomfördes chefs- och medarbetarenkäten inom landstingets samtliga verksamheter. Chefs- och medarbetarenkäten utgör underlag för ett systematiskt förbättringsarbete på alltifrån landstingsövergripande nivå till den enskilda arbetsplatsen. Syftet är att undersöka hur intentionerna i de personalpolitiska styrdokumenten uppfylls, att identifiera förbättringsområden när det gäller förutsättningar för att arbeta som chef i landstinget, att ge underlag för arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete samt att utgöra underlag till landstingets ledning och styrning, t.ex. som inspel i styrkortsarbetet. Svarsfrekvensen för årets chefsenkät var 88 procent och för medarbetarenkäten 74 procent. Ledarskapsindex var i 2014 års enkät 73 att jämföra med 2012 års nivå på 74. Medarbetarindex var i 2014 års enkät 73 att jämföra med 2012 års nivå på 74. Ingen medarbetarenkät genomfördes under 2013. Återkoppling av resultaten sker på samtliga arbetsplatser fram till februari 2015 då förbättringsområden prioriteras, aktiviteter/åtgärder planeras och fastställs samt prioriterade områden integreras och följs upp inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i styrkort och aktivitetsplaner. Beslutsunderlag Sammanfattning av resultaten Chefs- och medarbetarenkät 2014, bilaga 4 Beredning Allmänna utskottet den 27 januari 2015, § 5 Yrkande Erik Lövgren (S) yrkade att Allmänna utskottet följer upp föreslagna åtgärder utifrån chefs- och medarbetarenkät 2014 samt återrapporterar detta till styrelsen. Inga säryrkanden förelåg varvid landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed. Beslut Landstingsstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna; samt att Allmänna utskottet följer upp föreslagna åtgärder utifrån chefs- och medarbetarenkät 2014 samt återrapporterar detta till styrelsen. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 25 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 9 Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll inom HR” Diarienummer: 14LS8746 Ärendeansvarig: Anders L Johansson Handläggare: Victoria Sjöbom Ärendebeskrivning Landstingets revisorer har bett om landstingsstyrelsens kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten ”Intern kontroll inom HR”. Granskningen avser att bedöma om landstingsstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll, granskningen är inriktad mot HRområdet. Granskningen illustrerar att ansvar och uppdrag behöver förtydligas samt att det sammantaget fortfarande är oklart hur den interna kontrollen ska integreras med styrning och ledning i landstinget. Revisionsrapporten visar att ledamöterna i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Regionala nämnden har involverats i en mer genomgripande och omfattande riskanalys vilket lyft den politiska betydelsen av intern kontroll. Granskningen visar samtidigt att styrelsen och nämnderna inte har en samlad bild över grundläggande och återkommande kontrollaktiviteter som ska genomföras av landstingets chefer och anställda. Granskningen visar att det finns tydliga strukturer för verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering samt att det finns en röd tråd i den balanserade styrningen. Däremot saknas en samlad bild över väsentliga risker som finns inom HR-området. Ansvaret för processerna inom HR-avdelningen är tydligt fördelat. Ansvarsfördelningen mellan HR-avdelningen, som stödfunktion, och personalansvarig chef, med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi, behöver tydliggöras ytterligare. Ett arbete som är påbörjat ur ett processperspektiv. Införandet av ett nytt HR-system under 2015 förväntas stärka styr- och kontrollmiljön samt tydliggöra rollfördelningen. Beslutsunderlag Missiv till revisionsrapport ”Intern kontroll inom HR”, bilaga 5 Revisionsrapport ”Intern kontroll inom HR”, bilaga 6 Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll inom HR”, bilaga 7 Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 10 Beredning Allmänna utskottet den 27 januari 2015, § 6 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Allmänna utskottets förslag att avge ”Svar på revisionsrapport Intern kontroll inom HR”; samt att uppdra åt landstingsdirektören att förtydliga ansvar och uppdrag samt integrera den interna kontrollen med styrning och ledning i landstinget. Delges Landstingets revisorer Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 26 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 11 Medel för personalstrategiska åtgärder 2015 Diarienummer: 15LS254 Ärendeansvarig: Victoria Sjöbom Handläggare: Jessica Alfredsson Ärendebeskrivning HR har tidigare år beviljats särskilda medel för personalstrategiska åtgärder som syftar till att stödja viktiga processer inom HR-området. Processerna omfattar kompetens- och personalförsörjning, chefs- och medarbetarskapsutveckling, arbetsmiljö och lönebildning. Utifrån planerade åtgärder för 2015 uppgår behovet till 5,3 miljoner kronor. Medlen ska i första hand täcka kostnader för chefs- och ledarutveckling, medarbetarskapsutveckling samt aktiviteter inom personal- och kompetensförsörjningsområdet däribland yrkespraktik för skolungdom. Beredning Allmänna utskottet den 27 januari 2015, § 7 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Allmänna utskottets förslag att 5,3 miljoner kronor av budgeterade medel i anslaget för oförutsett avseende personalpolitik får tas i anspråk för att förverkliga personalstrategiska åtgärder under 2015. Delges Bengt Einarsson Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 27 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 12 Avyttring av sängar, Örnsköldsviks sjukhus Diarienummer: 15LS607 Ärendeansvarig: Inger Bergström Handläggare: Karin Lindell Ärendebeskrivning Örnsköldsviks sjukhus har bytt ut 40 av 126 gamla sjukhussängar. Det finns även en plan för utbyte av resterande sängar med minst 20 sängar per år. Från den gamla akutmottagningen finns även 15 gamla britsar. De sängar och britsar som varit i bra skick har återanvänts inom sjukhuset. Kontroll har gjorts av behov av sängar i Sundsvall och i Sollefteå. Sundsvalls sjukhus har redan bytt ut alla sina gamla sängar och Sollefteå står i begrepp att byta sina gamla mekaniska sängar. I och med det finns det möjlighet att i enlighet med fastställd policy för avyttring av överbliven materiel lämna de gamla sängarna och britsarna till internationellt bistånd. Hoppets stjärna har visat intresse. Nedan preciseras ärendet utifrån de fyra perspektiven: Invånarperspektivet Säkrare vård med nya elsängar. Det finns avvikelser där patienter hade kunnat komma till skada med nuvarande sängar. Nya sängar klarar också tyngre patienter. Processperspektivet Med nya sängar ökar flexibiliteten då sängarna inte behöver anpassas efter patient utan alla sängar kan användas till alla patienter på vårdavdelningen. Ur ett miljövänligt perspektiv är det fördelaktigt om de gamla sängarna och britsarna kan återanvändas. Medarbetarperspektivet Arbetsmiljön med nya elsängar blir avsevärt mycket bättre. Enklare och lättare att ändra läget på sängen för medarbetarna. Ekonomiperspektivet Reparationskostnaden för de gamla sängarna kommer att minska eftersom det är de allra äldsta som nu byts ut. Borttransporteringen av den gamla utrustningen kostar inget om en hjälporganisation tar hand om den. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 13 Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 5 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att avyttring av 40 sjukhussängar och 15 britsar från Örnsköldsviks sjukhus sker genom internationellt bistånd via Hoppets stjärna under förutsättning att Hoppets stjärna dels preciserar var sängarna och britsarna kommer att användas, dels anger tidpunkt för leverans till slutmottagaren. Delges Hoppets stjärna Landstingsservice Städ och transport Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 28 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 14 Sundsvalls sjukhus, Ställverk E Projekt: 9651 Diarienummer: 15LS761 Ärendeansvarig: Hans Axelsson Handläggare: Jan Bergqvist, Michael Swedin Ärendebeskrivning Projektet avser utbyte av låg- och högspänningsställverk Station E vid Sundsvalls sjukhus. Utbytet genomförs för att säkerställa en tillförlitlig strömförsörjning och uppfylla gällande regelverk för drift- och personsäkerhet. Inom Sundsvalls sjukhus har tidigare fyra av sex ställverk bytts ut under den senaste 10-årsperioden. Inventering och riskbedömning av landstingets samtliga ställverk är utförd av Landstingsfastigheter, Fastighetsdrift, och anlitad ramavtalskonsult el. Den totala utgiften för projektet har beräknats till 9,0 miljoner kronor och finansieras inom avsatta medel i landstingets investeringsbudget 2015. Ärendet har behandlats av den centrala investeringsberedningsgruppen den 22 januari 2015. Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 6 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att Landstingsfastigheter får i uppdrag att projektera, upphandla och genomföra ovanstående ställverksbyte; att Landstingsfastigheter för ändamålet får ianspråkta 9,0 miljoner kronor från projekt 9651 Ställverk E, Sundsvall, i 2015 års investeringsbudget; samt att samtliga interna hyresgäster inom Sundsvalls sjukhus gemensamt svarar för den ökade hyreskostnaden om cirka 430 000 kronor per år. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 29 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 15 Närvården Härnösand, Ställverk reservkraft Projekt: 9652 Diarienummer: 15LS759 Ärendeansvarig: Hans Axelsson Handläggare: Jan Bergqvist, Thomas Fors Ärendebeskrivning Projektet avser utbyte av lågspänningsställverk för reservkraft vid Närvården i Härnösand. Utbytet genomförs för att säkerställa en tillförlitlig strömförsörjning och uppfylla gällande regelverk för drift- och personsäkerhet. Inventering och riskbedömning av landstingets samtliga ställverk är utförd av Landstingsfastigheter, Fastighetsdrift, och anlitad ramavtalskonsult el. Den totala utgiften för projektet har beräknats till 1,3 miljoner kronor och finansieras inom avsatta medel i landstingets investeringsbudget 2015. Ärendet har behandlats av den centrala investeringsberedningsgruppen den 22 januari 2015. Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 7 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att Landstingsfastigheter får i uppdrag att projektera, upphandla och genomföra ovanstående ställverksbyte; att Landstingsfastigheter för ändamålet får ianspråkta 1,3 miljoner kronor från projekt 9652 Ställverk reservkraft, Härnösand, i 2015 års investeringsbudget; att arbetena får projekteras och genomföras med upphandlade konsulter och ramavtalsentreprenörer; samt att samtliga interna hyresgäster inom Närvården, Härnösand, gemensamt svarar för den ökade hyreskostnaden om cirka 63 000 kronor år. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 30 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 16 Operationscentrum, Sundsvalls sjukhus, Upphandling och genomförande Diarienummer: 14LS8996 Ärendeansvarig: Karin Rapp Handläggare: Jan Bergqvist, Jonas Rudenstam Ärendebeskrivning Operationsavdelningen i Sundsvall uppfyller inte de krav som i dag finns för denna typ av verksamhet utifrån tillsyn av räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Behov av upprustning/nybyggnad av lokalerna är dessutom nödvändig för att klara patientsäkerhet, arbetsmiljö samt utvecklade arbetssätt. Mer information och bakgrund, problem, åtgärder och nytta har redovisats i tidigare tjänsteutlåtanden samt framförallt i förstudien. Landstingsstyrelsen beslutade den 15–16 oktober 2013, § 235, att anslå medel för förstudie Operationscentrum, Sundsvalls sjukhus samt att beakta behovet av ombyggnad i 2014–2016 års investeringsplan. Förstudien redovisade en behovsbeskrivning och ett inriktningsmål för en till- och ombyggnad där även planerad ombyggnad av Sterilservice integrerats. Dessutom ingick en preliminär ekonomisk bedömning för projektet. Landstingsstyrelsen beslutade vidare, utifrån förstudiens resultat, den 11 februari 2014, § 10, att projektering av Operationscentrum får genomföras samt att projektet ska återredovisas före upphandling. Program- och projekteringsarbetet startade i februari och programarbetet har färdigställts. Projekteringsfasen går vidare och planeras att fortgå in i andra halvåret 2015. Arbetet med förfrågningsunderlag för upphandling kommer att ske parallellt med olika färdigställandetider, för en rationell och effektiv upphandlingsprocess, innebärande att upphandlingsarbetet beräknas startas för vissa delar av projektet under våren/sommaren. I samband med färdigställandet av programarbetet har även projektets kostnadsbedömningar uppdaterats och kvalitetssäkrats. Den totala utgiften har efter det färdigställda programarbetet beräknats till 380 miljoner kronor inklusive projektering, utrustning och konst, vilket innebär en fördyring om 30 miljoner kronor jämfört med förstudiens tidiga kostnadsbedömning. Fördyringen grundar sig i ett ökat ytbehov för i första hand möjligheten att under hela byggtiden bibehålla produktion i operationsavdelningen parallellt med pågående ombyggnadsarbeten. Även sterilcentralen och dagvården har i programarbetet påvisat ett ökat ytbehov vilket varit nödvändigt att tillgodose för att utveckla mer effektiva och resurssnåla flöden av utrustning och patienter. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 17 Jämfört med förstudiens beskrivning har projektet reducerats med en operationssal. Dessutom har utrustningsinvestering för en framtida hybridsal förskjutits till efter 2017. Fördjupad information om projektet planeras att redovisas i aktuella beredningsoch beslutstillfällen. Av den totala utgiften har under 2013–2014 upparbetats 6,1 miljoner kronor. Upphandling och genomförande av till- och ombyggnadsarbetena föreslås finansieras dels med avsatta medel för projektet inom ramen för den fastställda investeringsplanen för 2015–2017 (343,9 miljoner kronor), dels med ännu ej tilldelade medel ur investeringsplanen 2016–2018 (30,0 miljoner kronor). Den förändrade lokalhyran efter investering är totalt beräknad till cirka 10 mnkr per år. Vårdområde Opererande samt Landstingsservice svarar för den ökade hyreskostnaden enligt fördelning som upprättas inför berörda verksamheters budgetarbete. Ärendet har beretts av Centrala investeringsberedningsgruppen den 18 december 2014. Beredning Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 december 2014, § 169 Finansutskottet den 3 februari 2015, § 8. Ärendet överlämnades till landstingsstyrelsen. Beslut Landstingsstyrelsen beslutade att upphandla och genomföra om- och tillbyggnad av projekt 9802 Operationscentrum vid Sundsvalls sjukhus; att utgiften för projekt 9802 finansieras ur avsatta medel för projektet inom ramen för investeringsplanen 2015–2017; att resterande medel för projektet beaktas i 2016–2018 års investeringsplan; samt att Specialistvården, VO Opererande, samt Landstingsservice Sterilservice samt Landstingsservice Städ och transport svarar för den ökade hyreskostnaden; samt att den slutliga fördelningen av den ökade hyreskostnaden mellan verksamheterna ska göras inför berörda verksamheters budgetarbete. ----------------------------------- Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 18 Vid Finansutskottets möte den 3 februari yrkade Per Wahlberg (M) att ärendet skulle överlämnas till landstingsstyrelsen och att styrelsen ska få en föredragning av ärendet. Yrkandet bifölls. Protokollsanteckning På förslag av Per Wahlberg (M) ställde sig styrelsen bakom följande protokollsanteckning: ”Vi ser med oro på den förändrade kostnadsbilden för operationscentrum, redan nu visar projektet på en fördyring med 8,5 procent. Vi förutsätter att landstingsstyrelsen får återrapportering hur projektet och dess ekonomi framskrider.” Delges Hans Axelsson Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 31 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 19 Väntetidsredovisningssystemet Svante, begäran om medel för fortsatt utveckling under 2015 Diarienummer: 14LS9169 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Ingela Pirttilä Ärendebeskrivning Lagen om vårdgaranti 0 – 7 – 90 – 90 antogs 2005 och är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen sedan 2009. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har sedan 2009 slutit årliga överenskommelser för att förbättra patientens tillgänglighet till hälso- och sjukvård. I tillgänglighetssatsningen/överenskommelsen för 2014 är målet att ytterligare förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvård genom att korta den samlade väntetiden för patienten (ledtiden). Under 2015 kommer projektet ”Nationell uppföljning av standardiserade vårdförlopp inom cancervården, fas 1”, att gå i skarpt läge. Projektet drivs inom ramen för regeringens cancersatsning. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att kunna mäta ledtider i cancervården för i första hand 5 diagnoser. Detta kommer att fordra fortsatt utveckling av väntetidsredovisningssystemet Svante under 2015. Behovet innebär en fortsatt utveckling av de rapporter och den automatiserade filöverföringen som skickas till SKL:s väntetidsdatabas från Svante. För att kunna återföra väntetidsläget som stöd för uppföljning i verksamheterna fordras i dag stor handpåläggning då möjligheten att ta ut presentationer saknas i Svante. Dessa rapporter behövs, både på enhetsnivå och på aggregerad nivå för god ledning och styrning. Detta betyder att den funktionen behöver utvecklas i Svante. För att uppfylla kraven i överenskommelsen för 2015 behöver följande utvecklingsinsatser göras: Fortsätta utveckling och kvalitetssäkring av statistik och den automatiserade filöverföringen av ledtider för Bild och funktionsmedicin samt neurofysiologi. Fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra statistik och automatiserad filöverföring av återbesöken, fas 2. Implementera, utveckla och kvalitetssäkra automatiserad filöverföring av nationella mätpunkter för uppföljning av ledtider och nyckeltal för vårdplaner inom Barn- och ungdomspsykiatri i enlighet med den för 2013 överenskomna särskilda satsningen för att förbättra tillgängligheten inom första linjen för Barn- och ungdomspsykiatri. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 20 Fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra den månatliga rapporteringen av bakgrundsinformation, telefontillgängligheten och genomförda läkarbesök i primärvården i enlighet med kravet på uppföljning av vårdgarantin enligt 0 och 7 dagar, daterad 2013. Skapa möjlighet att i Svante ta ut rapporter till verksamheterna på såväl aggregerad som enhetsnivå för uppföljning av tillgängligheten. Skapa möjlighet att i Svante mäta ledtider i cancervården för i första hand 5 diagnoser – ”standardiserat vårdförlopp” med, i första fas, 2 mätpunkter. Kostnaden för den fortsatta utvecklingen av väntetidsredovisningssystemet Svante beräknas under 2015 till 1 000 000 kronor. Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 9 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att till Hälso- och sjukvårdsadministrativa enheten vid landstingets kansli tillföra 1 000 000 kronor för utveckling av väntetidsredovisningssystemet Svante; samt att finansiering sker från anslaget för egentligt oförutsedda kostnader inom Finansförvaltningen i 2015 års budget. Delges Margareta Berglund Rödén Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 32 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 21 Medel för patientsäkerhetsarbete 2015 Diarienummer: 15LS584 Ärendeansvarig: Monika Johansson Handläggare: Per Skude, Lena Alexandersson Ärendebeskrivning Enligt beslut i landstingsstyrelsen 2012 har medel avsatts i tilläggsbudget för patientsäkerhetsarbete 2012–2014. Detta både för landstingsövergripande arbete och som verksamheterna kan söka till riktat patientsäkerhetsarbete. Tilldelningen för 2014 var 12 miljoner kronor. Utifrån besluten om tilldelning beviljades 11 971 584 kronor för centrala projekt och verksamhetsprojekt som ökade jämfört med tidigare år. Totalt användes 8 209 911 kronor. Av olika anledningar kunde några av de beviljade projekten inte genomföras och några försenades. Den vanligaste orsaken som angivits är vakanser/personalbrist. Enligt beslut i landstingsfullmäktige 2014 avsätts medel för patientsäkerhetsarbete med 10 mnkr för respektive 2015, 2016 och 2017. Fördelning för 2015 ”Medel för patientsäkerhetsarbete 2015” är framtagna utifrån 2014 års arbete och 2015 års prioriteringar i antagna ”Målsättningar för patientsäkerhetsarbete under 2015”. Traditionellt har medel för patientsäkerhetsarbetet delats upp i två delar. Centralt avsatta medel avsedda att stödja landstingsgemensamma aktiviteter och en större del från vilken verksamheterna fritt kunnat söka medel för patientsäkerhetsarbete. Rekommendationen har varit att medlen ska stödja de målsättningar för patientsäkerhetsarbete som beslutats i vårdgivarnämnderna, men frihet har funnits för verksamheterna att själva utifrån egna erfarenheter och behov formulera projekt för patientsäkerhetsarbete. Denna huvudinriktning kvarstår 2015. En förändring inför 2015 jämfört med tidigare år som behöver beaktas är att den nationella överenskommelsen om ökad patientsäkerhet med åtföljande stimulansmedel avslutades 2014. Flera av de i satsningen framtagna arbetsrutinerna och instrument som tillgängliga databaser och IT-stöd, ska övergå i respektive vårdgivares rutinarbete. Fördelning av de 10 miljonerna föreslås fördelas med 1 900 000 kronor till centrala medel och 8 100 000 kronor till verksamheterna att söka. Beslutsunderlag Medel till patientsäkerhetsarbete 2015, bilaga 8 Målsättningar för patientsäkerhetsarbetet under 2015, bilaga 9 Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 januari 2015, § 7, bilaga 10 Protokollsutdrag från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 15 januari 2015, § 5, bilaga 11 Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 22 Beredning Hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 januari 2015, § 7 Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 15 januari 2015, § 5 Finansutskottet den 3 februari 2015, § 10 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att 10 miljoner kronor för patientsäkerhetsarbete tillförs Landstingets kansli, Kvalitets- och patientsäkerhetsavdelningen, enligt upprättad plan ”Budgetmedel för patientsäkerhetsarbete 2015”; att finansiering sker från särskilt avsatta medel för patientsäkerhetsarbete i Finansförvaltningens budget 2015 för emotsedda kostnadsökningar; samt att återrapportering sker till landstingsstyrelsen i februari 2016. Delges Hälso- och sjukvårdsnämnden Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden Landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsdirektören Enhetschef Folkhälsa och vårdval Enhetschef Hälso- och sjukvårdsadministration Vårdområdesdirektörer Chefläkare Barbro Wexell Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 33 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 23 Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet från och med 1 januari 2015 Diarienummer: 14LS9083 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Lennart Moberg Ärendebeskrivning Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en medborgare får vård utanför sitt eget hemlandsting. Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting beslutade vid sitt sammanträde den 17 oktober 2014 att godkänna upprättat reviderat förslag till riksavtal för utomlänsvård med giltighet från och med den 1 januari 2015 samt rekommendera landstingen/regionerna att godkänna och tillämpa förslaget till nytt riksavtal. De föreslagna revideringarna av riksavtalet utgör främst en anpassning till regeringens proposition 2013/14:106 Patientlag som riksdagen fattade beslut om i juni 2014 med ikraftträdande den 1 januari 2015. Beslutsunderlag Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet från och med den 1 januari 2015, bilaga 12 Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 11 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att anta den av Sveriges kommuner och landstings styrelse avgivna rekommendationen innebärande att upprättat förslag till riksavtal för utomlänsvård tillämpas från och med den 1 januari 2015. Delges Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Margareta Berglund Rödén Margareta Tufvesson Lena Andersson Katarina Funseth Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 34 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 24 Avtal för 2015 om regionala uppdrag för Riksteatern Västernorrland, Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland Diarienummer: 15LS222 Ärendeansvarig: Hans Wiklund Handläggare: Märta Molin Ärendebeskrivning Riksteatern Västernorrland, Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland är samtliga ansvariga för regionala kulturverksamheter som ingår i Kultursamverkansmodellen, vilket innebär att verksamheterna förutom landstingsbidrag även har statliga stöd. Riksteatern Västernorrland, Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland utgör genom detta samarbetspartners för att genomföra målsättningar i Västernorrlands kulturplan för 2015–2017, samt målsättningar i länets kulturarvsprogram. I syfte att tydliggöra uppdrag och ansvarsområden föreslås därför att årliga avtal upprättas där parternas åtaganden regleras. Beslutsunderlag Regionalt uppdrag till Föreningsarkivet Västernorrland – Verksamhetsåret 2015, bilaga 13 Regionalt uppdrag till Näringslivsarkiv i Norrland – Verksamhetsåret 2015, bilaga 14 Regionalt uppdrag till Riksteatern Västernorrland – Verksamhetsåret 2015, bilaga 15 Beredning Regionala utvecklingsutskottet den 29 januari 2015, § 5 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Regionala utvecklingsutskottets förslag att ingå avtalen för 2015 med Riksteatern Västernorrland, Föreningsarkivet Västernorrland respektive Näringslivsarkiv i Norrland. Delges Riksteatern Västernorrland Föreningsarkivet Västernorrland Näringslivsarkiv i Norrland Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 35 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 25 Ansökan om projektbidrag till ungdomsorganisationer för 2015 Diarienummer: 15LS243 Ärendeansvarig: Hans Wiklund Handläggare: Märta Molin Ärendebeskrivning Landstinget Västernorrlands projektbidrag till ungdomsorganisationer är avsedda för utveckling och vitalisering av ungdomsorganisationerna, samt ge organisationerna möjlighet att prova projektinriktad verksamhet som ligger utanför ordinarie verksamhet. Projekt som överensstämmer med landstingets kulturpolitiska mål prioriteras. Bidragen ska sökas senast den 15 november inför nästkommande år. Under 2014 inkom två ansökningar inför 2015; ”Mötesplats med mångfald” från UNF Västernorrland och ”Kul-tur med JUNIS”, Västernorrlands JUNIS-distrikt. ”Mötesplats med mångfald” syftar till att skapa mötesplatser och aktiviteter i Sundsvall, Kramfors och Örnsköldsvik. Syftet är att skapa drogfria mötesplatser för ungdomar med aktiviteter som konserter, kreativt skapande, spelkvällar, lan etc. Detta ska göras i samverkan med lokala UNF-föreningar, fritidsgårdar etc. UNF Västernorrland söker 79 000 kronor. ”Kul-tur med JUNIS” syftar till att genom kulturaktiviteter öka antalet medlemmar i organisationen, detta genom ledarutbildning, kulturkvällar och föreställningar samt lägerverksamhet för barn och unga. Satsningen kommer att göras i 3–5 av länets kommuner. Västernorrlands JUNIS-distrikt söker 85 000 kronor. Båda projektens inriktning mot barn i områden med låg föreningsaktivitet och på eget skapande som grund för föreningsutveckling motiverar att landstinget lämnar stöd till projekten. De kulturella delarna i projekten stämmer väl överens med landstingets kulturplan för 2015–2017, samt med landstingets riktlinjer för bidragsgivning. Beslutsunderlag Ansökan med projektbeskrivning Västernorrlands JUNIS-distrikt, bilaga 16 Ansökan med projektbeskrivning UNF Västernorrland, bilaga 17 Beredning Regionala utvecklingsutskottet den 29 januari 2015, § 3 Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 26 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Regionala utvecklingsutskottets förslag att bevilja UNF Västernorrland 79 000 kronor för projektet ”Mötesplats med mångfald”; att bevilja Västernorrlands JUNIS-distrikt85 000 kronor för projektet ”Kul-tur med JUNIS"; samt att finansieringen belastar kostnadsställe 70404. Delges UNF Västernorrland Västernorrlands JUNIS-distrikt Lisbeth Lundström Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 36 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 27 Ansökan om utvecklingsbidrag till studieförbund 2015 Diarienummer: 15LS272 Ärendeansvarig: Hans Wiklund Handläggare: Ingrid Frånlund Ärendebeskrivning Tio procent av landstingsbidraget till studieförbund avsätts årligen till utvecklingsbidrag som kan sökas av studieförbunden. Bidraget får användas till utvecklingsarbete inom ramen för den ordinarie verksamheten som studieförbunden genomför. Det kan vara försöksverksamhet, utveckling av nya kurser, särskilda rekryteringsinsatser t.ex. för de särskilt prioriterade målgrupperna samt satsning på barn och ungdom, internationella kontakter och läromedelsutveckling. Projekt som följer intentionerna i landstingets kulturplan 2015–2017 ska prioriteras liksom projekt vars finansiering växlas upp av andra bidrag, från t.ex. staten eller EU. Det ekonomiska utrymmet för utvecklingsbidrag inom folkbildningen för 2015 är 646 300 kronor. Vid ansökningstidens slut 2014-11-15 hade det kommit in nitton projektansökningar till en summa av 4 550 860 kronor. Vid beredning av ansökningarna har ovanstående beaktats och det är därför motiverat att landstinget beviljar följande projekt medel: Studiefrämjandet distrikt Mitt för projekt ”Livekarusellen” och för projekt ”Green Team – för barn och ungdomar i socioekonomiskt svaga områden”, Bilda Mittsverige för projekt ”Afterwork för föräldrar”, ABF Västernorrland för projekt ”Codebreaker”, NBV Mitt för projekt ”Studiematerial för invandrare”, Sensus Studieförbund för projekt ”Mer tjejer på scenen”, samt ABF Ånge för projekt ”Möte med konst och kultur”. Beslutsunderlag Sammanställning ansökningar, bilaga 18 Beredning Regionala utvecklingsutskottet den 29 januari 2015, § 4 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Regionala utvecklingsutskottets förslag att bevilja Studiefrämjandet distrikt Mitt för projekt ”Livekarusellen” 25 000 kronor; att bevilja Studiefrämjandet distrikt Mitt för projekt ”Green Team – för barn och ungdomar i socioekonomiskt svaga områden” 150 000 kronor; att bevilja Bilda Mittsverige för projekt ”Afterwork för föräldrar” 150 000 kronor; att bevilja ABF Västernorrland för projekt ”Codebreaker” 164 300 kronor; att bevilja NBV Mitt för projekt ”Studiematerial för invandrare” 27 000 kronor; Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 28 att bevilja Sensus Studieförbund för projekt ”Mer tjejer på scenen” 100 000 kronor; att bevilja ABF Ånge för projekt ”Möte med konst och kultur” 30 000 kronor; samt att finansieringen belastar kostnadsställe 70402. Delges Studiefrämjandet distrikt Mitt Bilda Mittsverige ABF Västernorrland NBV Mitt Sensus Studieförbund ABF Ånge Lisbeth Lundström Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 37 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 29 Landstingets miljöpris 2014 Diarienummer: 15LS320 Ärendeansvarig: Hans Wiklund Handläggare: Olle Bertilsson Ärendebeskrivning Landstinget arbetar aktivt för ett hållbart landsting och län. Därför har ett externt och ett intern miljöpris inrättats. Landstingsstyrelsen beslutar formellt om vinnare av det interna och externa miljöpriset. Priset delas ut på landstingsfullmäktiges möte i februari. En extern vinnare utses som får 25 000 kronor och en intern vinnare i landstinget får 15 000 kronor. Miljöprisets syfte är att landstinget vill uppmärksamma och belöna en insats av värde för vår gemensamma livsmiljö i Västernorrland. Miljöbefrämjande prestationer samt forsknings- och opinionsbildande insatser kan belönas. Målgrupp för priset är enskilda personer och grupper, organisationer, företag och myndigheter. Enligt landstingets miljö- och energiplan är miljömålen minskad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö med energifrågorna särskilt prioriterade. Ökad kunskap och engagemang för hållbarhetsfrågorna lyfts även fram. En poängsättning utifrån dessa utpekade områden har utgjort underlag för att utse vinnare. Beslutsunderlag Nominerade pristagare för landstingets miljöpris, bilaga 19 Beredning Regionala utvecklingsutskottet den 29 januari 2015, § 7 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Regionala utvecklingsutskottets förslag att delegera till landstingsstyrelsens ordförande att besluta om mottagare av dels landstingets externa miljöpris 2014, dels landstingets interna miljöpris 2014. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 38 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 30 Översyn av bolagsordning och aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland AB Diarienummer: 14LS8908 Ärendeansvarig: Hans Wiklund Handläggare: Märta Molin Ärendebeskrivning Landstinget Västernorrland (60 procent) äger tillsammans med Sundsvalls kommun (40 procent) Scenkonst Västernorrland AB. I aktieägaravtalet mellan landstinget och kommunen regleras i punkt 12 lokalisering av bolagets verksamhet och ansvar för tillhandahållande av lokaler: ”Bolaget ska med undantag för Norrdans ha lokaler för sin verksamhet i Sundsvall. Det ankommer på kommunen att tillhandahålla bolaget ändamålsenliga lokaler för den verksamhet som bedrivs i Sundsvall. Kostnaderna för dessa lokaler ska ingå i bolagets budget och redovisning. Dessa kostnader ska beaktas vid bestämmandet av att landstinget ska betala 60 procent och kommunen 40 procent av det årliga tillskottet från parterna. Ovanstående fördelning av betalningsansvaret beträffande det årliga tillskottet från parterna till bolaget ska omförhandlas under förutsättning att lokalkostnaderna väsentligen förändras. Norrdans lokaler ska i enlighet med avtalet tillhandahållas av Härnösands kommun.” Nya lokaler för Scenkonst Västernorrland AB i Sundsvall Frågan om ändamålsenliga lokaler för Scenkonst Västernorrland AB i Sundsvall har varit under diskussion i många år, särskilt vad gäller lokaler för teaterverksamheten, men även för administrationen. I juni 2013 avsatte Sundsvalls kommun 60 mnkr i investeringsbudget för lokaler för bolaget i de så kallade teaterkvarteren i centrala Sundsvall. Under hösten 2013 inledde kommunen en förprojektering. Projektet har delats upp i två etapper: Etapp 1: Ombyggnation av Kassören 7 för delar av bolagets kontor, ateljéer och verkstäder. Ansvariga för arbetet är Sundsvalls kommuns fastighetsbolag. Ombyggnationerna startade våren 2014. Inflyttning skedde i slutet av 2014. Etapp 2: Ombyggnation av det så kallade IOGT-huset för scener, loger, publikutrymmen, sidoutrymmen, sidoscener, repetitionslokaler, in- och utlastning, samt förbindelse med Kassören 7. Upphandling inleddes under hösten 2014 och byggstart är beräknad till början av 2015. Byggtiden beräknas till cirka 12 månader. Landstinget Västernorrland har inte fattat något beslut om nya lokaler eller hantering av eventuellt förändrade hyreskostnader. Sundsvalls kommun har inom ramen för den särskilda lokalgrupp som ägarna inrättade hösten 2013, bestående av förtroendevalda och tjänstemän från landstinget och kommunen, utlovat detaljerad Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 31 information om lokaler, nyttjande och kostnader. Landstinget saknar fortfarande viktig information för att kunna ta ställning i lokalfrågan. Delägarskap för Härnösands kommun Härnösands kommun har genom en skrivelse av den 30 april 2014 framfört önskemål om att landstinget och Sundsvalls kommun ska pröva frågan om Härnösands kommun kan bli delägare i Scenkonst Västernorrland AB. Detta mot bakgrund av kommunens engagemang i och finansiella bidrag till Norrdans. Med anledning av Härnösands kommuns skrivelse har det i Kulturforum uttryckts önskemål om att även länets övriga kommuner ska tillfrågas om intresse av delägarskap. Förvaltningens bedömning Utvecklingen i lokalfrågan och frågan om delägarskap från Härnösands kommun motiverar en översyn av bolagsordning och aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland AB. Det finns medel avsatta för översyn av bolagsordning och aktieägaravtal i Regional utvecklings budget för 2015. Beslutsunderlag Skrivelse från Härnösands kommun angående delägarskap Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 20 Beredning Regionala nämnden den 18 november 2014, § 178 Finansutskottet den 3 februari 2015, § 12 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att uppdra åt landstingsdirektören att initiera en översyn av bolagsordning och aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland AB. Protokollsanteckning Det antecknades till protokollet att Mats Hellhoff (SD) ej deltog i beslutet. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 39 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 32 Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan Diarienummer: 14LS8801 Ärendeansvarig: Hans Wiklund Handläggare: Henric Fuchs Ärendebeskrivning Landstinget Västernorrland, Regionförbundet Gävleborg och länens 17 kommuner erbjuds att ingå delägarskap i ett gemensamt aktiebolag – Ostkustbanan AB. Ett första steg till delägarskap i Ostkustbanan AB är att anta avsiktsförklaringen, senast 28 februari 2015. Bakgrund Ostkustbanan (Gävle-Härnösand) är enkelspårig och uppfyller inte kraven som ställs på en modern och konkurrenskraftig järnväg. Sedan 90-talet har restiderna för persontrafiken med tåg blivit uppemot 40 minuter längre på sträckan SundsvallStockholm, och det tar idag 3 timmar och 40 minuter. Med ett dubbelspår skulle restiderna kortas ned till cirka 2 timmar på sträckan Sundsvall-Stockholm. Nästan en halvering av restiden jämfört med idag. Såväl kapacitets- som restidsförbättringar måste till på Ostkustbanan för att våra regioner ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga även i framtiden. Landsting, länsstyrelser och kommuner i Gävleborgs och Västernorrlands län har sedan mitten av 80-talet drivit flera gemensamma projekt tillsammans i syfte att utveckla Ostkustbanan. Nackdelen med att driva en långsiktig utvecklingsfråga i projektform är att stora resurser går åt till att starta upp ett nytt projekt när det föregående tar slut. Det finns ett behov och en efterfrågan av en mer långsiktig plattform för det gemensamma arbetet med att vidareutveckla Ostkustbanan. Ostkustbanan AB ska verka för dubbelspårsutbyggnad på med start hösten 2015 Målsättningen är att Ostkustbanan AB ska kunna vara verksamt från halvårsskiftet 2015. Bolagets syfte och ändamål kommer att vara att få till stånd och påskynda järnvägsutbyggnad på sträckan Gävle-Härnösand, med dubbelspårsstandard åtminstone på delsträckan Gävle-Sundsvall. Bolagets huvuduppgift kommer att vara att bedriva informations-, samverkans-, analys- och påverkansarbete som behövs för att få till en utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 33 Övriga arbetsuppgifter kommer att vara uppdrag som ägarna annars skulle utföra själva, men som bedöms kunna utföras bättre tillsammans. Fördelningen av aktier i Ostkustbanan AB Delägarna i Gävleborg och Västernorrland kommer att äga 50 procent av bolagets aktier vardera (Gävleborg 50 procent och Västernorrland 50 procent). Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg kommer initialt att ansvara för 50 procent av aktierna vardera. När det fastställts vilka kommuner i de båda länen som kommer att ingå delägarskap kommer ägarskapet att fördelas inom respektive län. Landstinget kan komma att äga minst 25 procent och maximalt 50 procent av aktierna i bolaget (landstinget 25–50 procent och Region Gävleborg 25–50 procent). Om alla kommuner i vårt län ingår delägarskap i bolaget kommer landstinget att äga 25 procent av aktierna och kommunerna tillsammans 25 procent av aktierna. Om någon kommun väljer att inte ingå delägarskap kommer landstinget att köpa de aktierna. Grunden till fördelningen av kommunernas aktier i bolaget kommer att vara kommunens invånarantal i förhållande till respektive läns totala befolkningstal. Om kommun A har hälften av länets befolkning blir aktieinnehavet hälften av länets aktietilldelning, det vill säga 25 procent. Aktiekapitalet i Ostkustbanan AB föreslås uppgå till 1 miljon kronor. Årliga aktieägartillskott till Ostkustbanan AB Ostkustbanan AB kommer att behöva årliga aktieägartillskott från samtliga delägare. Nivåerna för aktieägartillskotten fastställs i den årliga budgetprocessen. Aktieägartillskotten kommer att vara proportionerliga till aktieinnehavet i bolaget(om delägare A äger 25 procent av aktierna betalar delägare A 25 procent av bolagets årliga aktieägartillskott). För startåret 2015 föreslås Ostkustbanan AB:s budget uppgå till 2 miljoner kronor. Från och med 2016 och framåt föreslås Ostkustbanan AB:s budget uppgå till 3 miljoner kronor årligen, med årlig uppräkning från startåret 2015. Delar av bolagets verksamhet kan komma att delfinansieras av EU eller genom andra offentliga medel och stöd. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 34 Tidigare beslut Landstingets Regionala nämnd beslutade den 29 maj 2013, § 105, att uppdra till landstingsdirektören att utreda förutsättningarna för att bilda ett aktiebolag med ändamål att främja utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan Härnösand-Gävle som en del i Botniska korridoren. Landstingsstyrelsen beslutade den 10 september 2013, § 199, att utse en förhandlingsman med uppdrag att företräda landstinget i processen att tillsammans med delägare utarbeta ett förslag till bolagsordning och finansiering. Förvaltningens bedömning Utbyggnaden av dubbelspår på Ostkustbanan är en av de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna för vårt län. I förlängningen är en upprustning och utbyggnad av Ostkustbanan även av nationellt och europeiskt intresse. Ostkustbanan utgör en del i den Botniska korridoren som har klassificerats som ett TEN-T Core Network av EU. Vi har länge arbetat inom länet och tillsammans med framförallt Gävleborg för att få till en upprustning och utbyggnad av bubbelspår på Ostkustbanan. Arbetet har haft många framgångar (exempelvis beslut om triangelspår kring Sundsvall och förlängd mötesstation Dingersjö) men mycket arbete återstår. Beslutsunderlag Brev från Region Gävleborg, ”Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan”, bilaga 21 Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 13 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att förklara Landstinget Västernorrlands avsikt till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnaden av dubbelspår på Ostkustbanan; att de kostnader som beräknas för 2015 finansieras inom Regional utvecklings ram; samt att tillkommande kostnader från och med 2016 beaktas i kommande budgetarbete. ----------------------------------------- Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 35 Vid Finansutskottets möte den 3 februari yrkade Erik Lövgren (S) på ett tillägg av följande att-satser: ”att de kostnader som beräknas för 2015 finansieras inom Regional utvecklings ram samt att tillkommande kostnader från och med 2016 beaktas i kommande budgetarbete.” Yrkandet bifölls. Delges Region Gävleborg Kommunerna i Västernorrland Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 40 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 36 Ny upphandlingspolicy för Landstinget Västernorrland, återremitterat ärende Diarienummer: 14LS978 Ärendeansvarig: Anders Jaktlund Handläggare: Nils-Göran Johansson Ärendebeskrivning Under 2010 inventerades samtliga styrdokument som fastställts av landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen eller Regionala nämnden. Syftet med inventeringen var dels att säkerställa att äldre, inaktuella styrdokument ogiltigförklarades dels att samtliga styrdokument registreras i landstingets dokumenthanteringssystem så att förutsättningar skapas för att alltid kunna hålla styrdokumenten aktuella utan tidsödande manuell hantering. Ett av de styrdokument som vid inventeringen visade sig behöva revideras var landstingets upphandlingspolicy. Behovet av en revidering av dokumentet har senare också visat sig vid revisorernas granskning av landstingets upphandlingsverksamhet. Vid denna granskning konstaterades att upphandlingspolicyn som ursprungligen fastställdes av landstingsstyrelsen den 30 januari 2003, § 20, till vissa delar inte är förenlig med gällande lagstiftning och att den inte heller överensstämmer med gällande delegationsbeslut. Förslaget till ny upphandlingspolicy är i linje med upphandlingslagstiftningen och gällande delegationsbeslut och beskriver effektivare än den tidigare landstingets förhållningssätt vid anskaffningar. Därutöver utgör den en kodifiering av landstingets strävan att samordna landstingets anskaffningar hos Upphandlingsenheten. Landstingets uttalade miljösträvanden har fått en framskjuten plats i förslaget till ny upphandlingspolicy. Den nya policyn har utarbetats i samråd med landstingsdirektörens ledningsgrupp och företrädare för landstingets verksamheter. Jämfört med det förslag som återremitterades av fullmäktige den 26-27 november 2014, § 178, har i bifogat förslag tillägg gjorts avseende Vita Jobb modellen. Ändringarna är markerade med streck i vänster kant. Beslutsunderlag Upphandlingspolicy, bilaga 22 Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 37 Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 14 Yrkande Erik Lövgren (S) yrkade på tillägg av följande att-sats: ”att ge Finansutskottet i uppdrag att följa upp efterlevnaden till policyn.” Inga säryrkanden förelåg varför landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed. Beslut Landstingsstyrelsen beslutade att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att fastställa Upphandlingspolicy; att upphäva tidigare Upphandlingspolicy, ursprungligen beslutad av landstingsstyrelsen den 30 januari 2003, § 20; att landstingsstyrelsen ger i uppdrag åt landstingsdirektören att genomföra nödvändiga ändringar i ekonomirutiner och handböcker med anledning av den nya upphandlingspolicyn; samt att ge Finansutskottet i uppdrag att följa upp efterlevnaden till policyn. ---------------------------------Vid Finansutskottets möte den 3 februari lämnade Per Wahlberg (M) en protokollsanteckning med följande lydelse: ”Vårdalliansen återkommer med besked på landstingsstyrelsen." Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 41 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 38 Höjd ersättning för hälsoundersökningar av asylsökande, kvotflyktingar, anhöriginvandrare och papperslösa Diarienummer: 15LS681 Ärendeansvarig: Jeannette Sehlberg Handläggare: Iwona Jacobsson Ärendebeskrivning Det fanns 3 594 asylsökande i Västernorrlands län den 31 december 2014. Det innebär en ökning med drygt 1 000 asylsökande jämfört med 2013. Antalet kvotflyktingar uppgick 2014 till 156 personer (en minskning med 72 personer jämfört med året innan). År 2014 hade 2 911 hälsoundersökningar med nyanlända genomförts. Det är en ökning med nästan 900 jämfört med 2013. För 2015 har det aviserats fortsatt kraftig ökning av asylsökande till Sverige och det är rimligt att uppskatta att antalet platser i Västernorrland kommer att öka i samma takt som tidigare år. Landstinget Västernorrlands tillämpning av hälsoundersökningarna utgår i stort sett från Socialstyrelsens rekommendation. Hälsoundersökningen har en viktig samhällsfunktion för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar och erbjuda adekvat vård. Landstingets kostnader för hälsoundersökningarna överstiger den ersättning som landstinget erhåller från Migrationsverket. Det leder till resurspåverkan på andra uppdrag inom primärvården. Den genomsnittliga kostnaden per hälsoundersökning av nyanlända beräknas uppgå till cirka 3 500 kronor under 2015. För närvarande ersätts hälso- och vårdcentralerna med 2 060 kronor från Migrationsverket. Mellanskillnaden, 1 440 kronor, bör täckas via den statliga schablonersättningen till hälso- och sjukvård av nyanlända (asylsökande, kvotflyktingar, anhöriginvandrare) och papperslösa. För att upprätthålla en god kvalitet på hälsoundersökningarna är det önskvärt är att den genomförs inom 4 veckor från att hälso-/vårdcentralen fått kännedom om asylsökande, kvotflyktingar, anhöriginvandrare och papperslösa. Beslutsunderlag Landstingets kostnader för hälsoundersökningar av asylsökande, kvotflyktingar, anhöriginvandrare och papperslösa, bilaga 23 Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 39 Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 15 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att ersättningen till hälso- och vårdcentraler för hälsoundersökningar av asylsökande, kvotflyktingar, anhöriginvandrare och papperslösa höjs till 3 500 kronor per hälsoundersökning från och med den 1 april 2015; samt att höjningen om 1 440 kronor per hälsoundersökning finansieras via den statliga schablonersättningen för nyanlända och papperslösa. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 42 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 40 Utbetalning av partistöd 2015 Diarienummer: 15LS364 Ärendeansvarig: Thomas Olsson Handläggare: Karin Henriksson Ärendebeskrivning Enligt 2 kap. 12 § kommunallagen ska fullmäktige minst en gång per år besluta om att betala ut partistöd. Av dokumentet ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2015– 2018” som landstingsfullmäktige fastställde den 25–26 juni 2014, § 112, framgår att varje parti som är representerat i fullmäktige får ett mandatbundet partistöd som 2015 uppgår till 101 600 kronor per mandat i fullmäktige. Partistödet betalas endast ut för mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. För närvarande uppfylls det kravet för samtliga mandat i landstingsfullmäktige. Partierna får också ett partigruppsstöd om 15 000 kronor per mandat. Detta stöd utbetalas mot faktiska kostnader. I partistödet ingår även ersättning för politisk sekreterare. Arvodeskommittén har den 12 december 2014, § 54, behandlat frågan om det mandatbundna partistödet och föreslagit att det betalas ut två gånger per år. Rimligt är att koppla utbetalningarna till fullmäktiges sammanträden, vilket skulle betyda att 60 procent av stödet snarast betalas ut, medan 40 procent betalas ut under juli månad. Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 16 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att 60 procent av det mandatbundna partistödet 2015 om 101 600 kronor per mandat snarast betalas ut till respektive parti och att resterande 40 procent betalas ut under juli månad. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 43 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 41 Turordning vid inkallande av ersättare i landstingsstyrelsen och övriga nämnder Diarienummer: 15LS118 Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har att besluta om turordning vid inkallande av ersättare i landstingsstyrelsen och övriga nämnder. Förslag finns att ersättare kallas in enligt följande: 1) Från samma parti 2) I enlighet med av partiet önskad ordning 3) I den ordning ersättarna valts av landstingsfullmäktige Beslutsunderlag Turordningsregler 2015–2018, bilaga 24 Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 17 Yrkande Mats Hellhoff (SD) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att se över antalet ersättare i nämnderna. Erik Lövgren (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs yrkande. Ordförande ställde först proposition på Mats Hellhoffs yrkande om återremiss och fann att ärendet skulle avgöras i dag. Ordförande ställde sedan Finansutskottets förslag under proposition och fann att förslaget bifallits. Landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed. Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att fastställa ”Turordningsregler 2015–2018”. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 44 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 42 Uppföljning av bifallna motioner Diarienummer: 15LS277 Ärendeansvarig: Thomas Olsson Handläggare: Karin Henriksson Ärendebeskrivning Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 26 april 2006, § 66, ska landstingsstyrelsen årligen för fullmäktige redovisa om, när och på vilket sätt de motioner har verkställts som bifallits under de föregående fyra åren före redovisningen, dock att verkställda motioner därvid avrapporteras vid endast ett tillfälle. Nedan följer en redovisning över vilka motioner som verkställts sedan föregående redovisning i landstingsfullmäktige den 25–26 februari 2014, § 20. Landstingsfullmäktige den 23 juni 2010 Motion från Jacomina Beertema för Moderaternas landstingsgrupp om tillsyn av upphandlingar. Yrkande att samtliga upphandlingar fortsättningsvis ska redovisas för lämpligt styrelseorgan, att upphandlingar vars totalbelopp överskrider ett av styrelsen fastställt tröskelvärde ska beslutas av styrelseorgan enligt ovan, att redovisning och beslut enligt ovan ska ske under tystnadsplikt, att besluten enligt ovan verkställs med omedelbar verkan samt att ge styrelsen i uppdrag att verka för att samtliga upphandlingar fortsättningsvis sker under yrkeskvalificerad juridisk tillsyn. Följande har hänt Samtliga upphandlingar redovisas i en sammanställning över antagna entreprenörer, konsulter och leverantörer i enlighet med landstingsstyrelsens beslut. Upphandlingar vars totalbelopp överskrider det av styrelsen fastställda tröskelvärdet skickas för beslut av fastställda firmatecknare. Landstingsservice Upphandling är sedan hösten 2012 bemannad med kvalificerad juridisk kompetens för tillsyn och bistånd vid upphandlingsärenden. Landstingsfullmäktige 29–30 oktober 2013 Motion från Monica Fällström (S) och Ewa Back (S) om utbildningsdag kring barnfattigdomen. Landstingsfullmäktige beslutade att uppdra till Demokratiberedningen att planera en utbildning för landstingsfullmäktige kring barn och ungas hälsa och levnadsvillkor. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 43 Följande har hänt Demokratiberedningen genomförde den 9 december 2014 en utbildningsdag för landstingsfullmäktiges ledamöter med temat barn och ungas hälsa och levnadsvillkor. Medverkade gjorde fil dr Elizabeth Englund, Sveriges kommuner och landsting, mödrahälsovårdsöverläkare Anna Bäckström, Landstinget Västernorrland, barnhälsovårdsöverläkare Anette Sjöstedt, Landstinget Västernorrland, universitetslektor Malin Rising-Holmström, Mittuniversitetet, seniorkonsult Lennart Bråbäck, yrkesmedicin, Umeå universitet och regionombud Anna Löfhede, Barnens rätt i samhället. Landstingsfullmäktige 25–26 juni 2014 Motion från Linnéa Stenklyft (S) om kostinriktning vid Österåsens hälsohem. I motionen yrkades att Österåsens hälsohem ska göra en anpassning för att följa Livsmedelsverkets kostråd vilket innebär att fisk serveras som tillägg till den varierade vegetariska kosten. Följande har hänt Österåsens hälsohem serverar numera fisk som tillägg till den varierade vegetariska kosten. Beredning Finansutskottet den 3 februari 2015, § 18 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Finansutskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av verkställda motioner till handlingarna. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 45 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 44 Namnbyte Allmänna utskottet Diarienummer: 15LS253 Ärendebeskrivning Förslag finns att byta namn på Allmänna utskottet till Personalpolitiskt och allmänt utskott. Detta för att tydligare markera de personalpolitiska frågornas betydelse. Beredning Allmänna utskottet den 27 januari 2015, § 8 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Allmänna utskottets förslag att föreslå att landstingsfullmäktige beslutar att Allmänna utskottet byter namn till Personalpolitiskt och allmänt utskott och att i enlighet härmed revidera Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 46 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 45 Firmatecknare och attestanter för avkastningsstiftelser 2015 Diarienummer: 14LS8805 Ärendeansvarig: Margareta Tufvesson Handläggare: Ann-Charlott Löfgren Ärendebeskrivning För avkastningsstiftelser med anknuten förvaltning, det vill säga som har en annan juridisk person som förvaltare, exempelvis landstinget, ska handlingar som rör stiftelsen undertecknas av förvaltaren. För att underlätta hanteringen utses en särskild firmatecknare för de avkastningsstiftelser som landstinget förvaltar. Denne har rätt att underteckna deklarationer, ansökningar om permutationer med mera. För utbetalningar av stiftelsemedel har särskilda attestanter, liksom tidigare, utsetts för respektive stiftelse. Beslutsunderlag Förslag till firmatecknare och attestanter 2015, bilaga 25 Beredning Allmänna utskottet den 27 januari 2015, § 9 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade på Allmänna utskottets förslag att överlämna ärendet till landstingsfullmäktige för fastställande av firmatecknare och attestanter för avkastningsstiftelser för 2015. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 47 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 46 Intresseföreningen Norrtåg – nominering styrelse Diarienummer: 15LS528 Ärendebeskrivning Landstinget ska tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland utse två ordinarie ledamöter och en ersättare i Intresseföreningen Norrtåg för ett år. Följande nominering har inkommit: Erik Lövgren (S) Beslutsunderlag Intresseföreningen Norrtåg – nominering styrelse, bilaga 26 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade att utse Erik Lövgren (S) till ordinarie ledamot i Intresseföreningen Norrtåg 2015. Delges Intresseföreningen Norrtåg, Olle Tiderman Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 48 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 47 Redovisning av beslut fattade på delegation av landstingsstyrelsen Diarienummer: 15LS240 Redovisning av beslut fattade på vidaredelegation av landstingsdirektören, bilaga 27 Beslut Landstingsstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN § 49 Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 48 Delgivningar Skrivelser Avtal om upphörande av samverkan inom CeHis EB, bilaga 28 Information från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag om slutskrivelse från Finansinspektionen, bilaga 29 Protokoll Regionala nämnden: 16 december 2014, bilaga 30 Hälso- och sjukvårdsnämnden: 14 januari 2015, bilaga 31 Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden: 15 januari 2015, bilaga 32 Patientnämnden-Etiska nämnden: 17 december 2014 Regionala utvecklingsutskottet: 29 januari 2015 Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande Dokumentnamn PROTOKOLL 19–49 LANDSTINGSSTYRELSEN Datum Dnr Sida 2015-02-10 15LS1 49 Vid protokollet Karin Henriksson Justeras Elisabet Strömqvist Hans Hedlund Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande
