einladung - Brauerei Luzern AG

 EINLADUNG zur 5. ordentlichen Generalversammlung Geschäftsjahr 2014 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Wir freuen uns, Sie zur 5. ordentlichen Generalversammlung der Brauerei Luzern AG einzuladen. Die GV findet am 13. Juni 2015 um 14.00 Uhr in der Brauerei Luzern, Bürgenstrasse 16, 6005 Luzern statt. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 1. Bezeichnung des Protokollführers und Wahl der Stimmenzähler 2. Protokoll der 4. ordentlichen Generalversammlung 2013 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der GV vom 4. Juni 2014 betreffend Geschäftsjahr 2013. 3. Jahresbericht des Präsidenten und Jahresrechnung 2014 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014. 4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014. 5. Wahlen Verwaltungsrat / Wahl Revisionsstelle Die Verwaltungsräte Andreas Marbach, Rolf Bühler und Heiner Graafhuis sind für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt (2013, 2014 und 2015). Verwaltungsratspräsident Stefan Süess tritt zurück. Wahl Verwaltungsratspräsidentin: vgl. dazu Antrag I des Verwaltungsrats an die 5. ordentliche GV in der Beilage. Wahl Verwaltungsrat (Besetzung Vakanz): vgl. dazu Antrag II des Verwaltungsrats an die 5. ordentliche GV in der Beilage. Die Revisionsstelle wurde an der GV vom 4. Juni 2014 für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 gewählt. Es findet keine Wahl statt. 6. Varia Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung möchten wir mit Ihnen und weiteren Gästen unser Jubiläum feiern. Stossen Sie mit LUZERNER BIER auf das fünfjährige Bestehen und eine erfolgreiche Zukunft an. Kulinarische Köstlichkeiten aus dem Ofen und vom Grill sorgen für Ihr leibliches Wohl. Freundliche Grüsse Für den Verwaltungsrat Der Präsident Stefan Süess Beilagen: •
Organisatorisches •
Antrag I des Verwaltungsrats an die 5. ordentliche Generalversammlung: Wahl Verwaltungsratspräsidentin (Nachfolge Stefan Süess); inkl. Kurzporträt Laura Kopp •
Antrag II des Verwaltungsrats an die 5. ordentliche Generalversammlung: Wahl Verwaltungsrat (Besetzung Vakanz), inkl. Kurzporträt Sascha Welz Organisatorisches: Geschäftsbericht und Revisionsbericht Der Geschäftsbericht 2014 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht, sowie das Protokoll der 4. ordentlichen GV vom 4. Juni 2014 liegen ab 22. Mai 2015 zur Einsichtnahme am Geschäftssitz, Bürgenstrasse 16, 6005 Luzern, auf. Der Geschäftsbericht ist auch im Internet unter www.brauerei.lu/GB2014.pdf, die Jahresrechnung unter www.brauerei.lu/JR2014.pdf und das Protokoll der GV 2013 unter www.brauerei.lu/PGV2013.pdf abrufbar. Einladung Die Einladung erfolgt – ausser in begründeten Einzelfällen -­‐ ausschliesslich auf elektronischem Weg. Persönliche Teilnahme und Zutrittskarten Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten nach Vorweisen eines persönlichen Ausweises (Reisepass / ID) Zugang zur Generalversammlung. Beim Eintritt wird das Stimmmaterial abgeben. Stimmrecht und Stellvertretung Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 23. Mai 2015 im Aktienregister eingetragen sind. Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung anwesend sein können, können Sie sich gemäss Art. 7 der Statuten von einem anderen Aktionär vertreten lassen. Der Bevollmächtigte muss eine schriftliche Vollmacht vorweisen. Unzulässig sind Organvertretung, Depotvertretung oder die Vertretung mehrerer Aktionäre. Datum der Generalversammlung Samstag, 13 Juni 2015 Türöffnung 13.00 Uhr Versammlungsbeginn 14.00 Uhr Wir bitten Sie, spätestens ein halbe Stunde vor Versammlungsbeginn ihre Stimmunterlagen abzuholen. Ort der Versammlung Brauerei Luzern AG Bürgenstrasse 16 6005 Luzern Anreise Ab Bahnhof Luzern zu Fuss in ca. 10 Minuten erreichbar. Variante 1: Über die Passerelle Richtung „Ufschütti“ bis zur Kreuzung Alpenquai/Werkhofstrasse gehen. Nach rechts in die Werkhofstrasse einbiegen, geradeaus bis zur Kreuzung Werkhofstrasse/Bürgenstrasse gehen und dort nach rechts in die Bürgenstrasse einbiegen. Variante 2: Über die Rampe des Bahnhofparkings 3 (zw. Bahnhof und Hochschule) zur Gleisüberführung gehen und diese passieren. Die Gleisüberführung endet in der Bürgenstrasse. Von hier aus gerade aus bis zur Hausnummer 16 auf der rechten Seite gehen. Mit VBL-­‐Bus Nr. 6 (Richtung Matthof), Nr. 7 (Richtung Biregghof) oder Nr. 8 (Richtung Hirtenhof) bis Haltestelle Werkhofstrasse. Von dort zu Fuss in Richtung See bis zur Kreuzung Werkhofstrasse/ Bürgenstrasse, links in Bürgenstrasse einbiegen. Es stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Wir bitten Sie daher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Kontaktadresse Brauerei Luzern AG Bürgenstrasse 16 6005 Luzern 041 252 00 52 bier@brauerei.lu Antrag I des Verwaltungsrats an die 5. ordentliche Generalversammlung: Wahl Verwaltungsratspräsidentin (Nachfolge Stefan Süess) Der Verwaltungsrat beantragt, Laura Kopp als Nachfolgerin von Stefan Süess als Verwaltungsratspräsidentin für die von Stefan Süess verbleibende Amtszeit (2015) zu wählen. Begründung: Stefan Süess tritt als Verwaltungsratspräsident zurück. Der Verwaltungsrat schlägt Laura Kopp als Nachfolgerin vor. Gemäss Statuten tritt die Nachfolgerin oder der Nachfolger in die laufende Amtszeit ein. Laura Kopp soll somit für die Amtszeit 2015 gewählt werden. Kurzporträt Laura Kopp Laura Kopp wurde am 21. November 1973 in Luzern geboren. Aufgewachsen ist sie in Kastanienbaum und Horw. Heute lebt sie mit ihrem Partner im Sternmattquartier. Nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit (Sekundarschule) besuchte sie die Handelsdiplomschule an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern. Von 1994 bis 1998 machte sie berufsbegleitend die eidgenössische Matura im Fernstudium. 1998 begann sie an der Universität Zürich mit dem Studium der Politikwissenschaft, Volkswirtschaft und Informatik, welches sie 2004 mit dem Lizenziat abschloss. Im März 2014 schloss sie das MAS Leadership & Management an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ab. Seit 2011 arbeitet sie in der Abteilung Energieeffizienz und erneuerbare Energien des Bundesamts für Energie als Leiterin des Dienstes Führungsunterstützung. Zu früheren Arbeitsstationen gehören unter anderem die ehemalige Fraktion der CVP-­‐EVP-­‐glp auf Bundesebene, das Forschungsinstitut gfs.bern, die Universität Zürich und das Marktforschungsinstitut SCOPE. Seit 2012 ist sie Präsidentin der Grünliberalen Partei des Kantons Luzern und Grossstadträtin. In dieser Funktion ist sie auch Mitglied der Sozialkommission. Weitere Informationen sind unter www.laurakopp.ch zu finden. Antrag II des Verwaltungsrats an die 5. ordentliche Generalversammlung: Wahl Verwaltungsrat (Besetzung Vakanz) Der Verwaltungsrat beantragt, Sascha Welz für die Amtszeit 2015 in den Verwaltungsrat zu wählen. Begründung: Seit 2011 gibt es im Verwaltungsrat eine Vakanz. Der Verwaltungsrat will diese nun mit Sascha Welz wiederbesetzen. Damit wird der Verwaltungsrat durch einen Mann mit viel Erfahrungen im Gastro-­‐
Bereich und einem Kenner der Luzerner Szene verstärkt. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Sascha Welz für die Amtszeit 2015 zu wählen. Die Wahl für die reguläre Amtszeit von drei Jahren soll bei den Gesamterneuerungswahlen des Verwaltungsrats im Jahre 2016 stattfinden. Kurzporträt Sascha Welz Sascha Welz ist gebürtiger Berliner und lebt seit rund 25 Jahren in Luzern. Seit 10 Jahren ist er für die Bar in der Ufschötti verantwortlich. Vor 3½ Jahren eröffnete er die Bar Berlin mit Wohnkonzept für Studierende, die er bis heute noch betreibt. Sascha Welz ist in der Luzerner Gastro-­‐Szene kein Unbekannter. Er konzipierte mehrere Gastro-­‐
Konzepte. Dazu gehören die Bar, das Parterre als eines der ersten Internetcafés in der Schweiz, die Ita Galerie für neue Kunst, Jochmanks als erste kommerziell genutzte Iglu Bar, die Haifisch Bar am See, das Restaurant 3 Könige, Haifisch Indoor, Ufschötti, die Gewerbehalle mit Studentenwohnungen und viele mehr.