DS 452 (3. udgave) - Start | ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION

LEGITIMATIONSKRAV
Alle kunder i FIH Erhvervsbank A/S vil blive bedt om at udlevere en række legitimationsdokumenter i
forbindelse med kundeforholdet.
Det gør vi, fordi FIH - ligesom alle andre finansielle virksomheder - skal overholde reglerne i hvidvaskloven.
Med henblik på at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme skal vi sikre os identiteten på vores
kunder og have dokumentation herfor.
Kravene til legitimation afhænger af, om kunden er en privatperson eller en virksomhed. For virksomheder er
selskabsformen endvidere afgørende for legitimationskravene. Du kan nedenfor læse mere om, hvilke
specifikke krav til indsendelse af dokumentation vi stiller til dig eller din virksomhed.
Krav til A/S og ApS:
Krav til I/S:
•Selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
(max. 1 år gammel)
•Selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
(max. 1 år gammel) eller CVR-registreringsbevis
•Regnskab, aktionær- eller anpartshaverfortegnelse,
koncerndiagram el.lign., hvoraf ejerforhold fremgår
•Interessentskabskontrakt
•Kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis for evt.
reelle/ultimative ejere, dvs. personer med en direkte eller
indirekte samlet ejerandel på 25% eller mere
Krav til K/S:
•Selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
(max. 1 år gammel) for både K/S’et og for
komplementaren
•Kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis for evt.
reelle/ultimative ejere, dvs. personer med en direkte eller
indirekte samlet ejerandel på 25% eller mere
•Kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis for samtlige
interessenter
•Selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabs-styrelsen
eller CVR-registreringsbevis, hvis interessenten er en
anden virksomhed
Krav til enkeltmandsvirksomheder:
•CVR-registreringsbevis
•Kopi af ejerens pas/kørekort og sygesikringsbevis
Krav til personer:
•Kopi af pas eller kørekort
•Kopi af sygesikringsbevis